1、 1 深圳市大族激光科技股份有限公司 HanHans Laser Technology Co.,Ltd.s Laser Technology Co.,Ltd.二零零七年年度报告 二八年二月十六日二八年二月十六日 2 深圳市大族激光科技股份有限公司 二七年年度报告 深圳市大族激光科技股份有限公司 二七年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2、，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理高云峰先生、财务负责人周辉强先生及会计机构负责人周小东先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理高云峰先生、财务负责人周辉强先生及会计机构负责人周小东先生保证年度报告中财务报告的真实、完
3、整。董事长签署：深圳市大族激光科技股份有限公司董事会 二八年二月十六日 3 目 录 一一、公司基本情况简介.4 二、会计数据和业务数据摘要.5 三、股本变动及股东情况.7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 五、公司治理结构.18 六、股东大会简介.25 七、董事会报告.26 八、监事会报告.50 九、重要事项.52 十、财务报告.60 十一、备查文件目录.60 4一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：深圳市大族激光科技股份有限公司 公司法定英文名称：Hans Laser Technology Co.,Ltd.公司英文名称缩写：Hans Laser 2、公司
4、法定代表人：高云峰 3、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡殿君 王琳 联系地址 深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号 深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号 电话 0755-86161340 0755-86161340 传真 0755-86161327 0755-86161327 电子信箱 4、公司注册地址:深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号 办公地址：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号 邮政编码：518057 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监
5、会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：大族激光 公司股票代码：002008 7、其他有关资料：公司变更注册登记日期：2007年06月18日 地点：广东省深圳市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：4403011017153 税务登记号码：深地税登字440301708485648；国税深字440301708485648 公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：深圳市福田区深南中路2072号电子大厦7F 5二、会计数据和业务数据摘要二、会计
6、数据和业务数据摘要（一）公司2007年度主要利润指标：（单位：元）指标 金 额 利润总额 213,526,636.91 归属于普通股股东的净利润 168,202,825.26 扣除非经常性损益后的净利润 158,497,493.46营业利润 161,801,951.19投资收益 846,438.89营业外收支净额 51,724,685.72经营活动产生的现金流量净额 28,778,113.80现金及现金等价物净增减额 271,598,009.54注：报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下：非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益 198,364.43政府补助 8,645,954.86除上
7、述之外的非经常性营业外收支净额 3,678,916.24所 得 税-1,354,491.62少数股东应分摊的部分-1,463,412.11合 计 9,705,331.80（二）公司前三年主要会计数据和财务指标：（单位：元）1、主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,485,555,393.76 854,094,005.93 854,094,005.9373.93%577,675,572.54 577,675,572.54利润总额 213,526,636.91 96,901,435.3297,075,361.
8、91119.96%65,623,902.16 65,752,724.20归属于上市公司股东的净利润 168,202,825.26 88,752,153.5390,641,774.3385.57%60,461,526.50 61,664,648.13归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 158,497,493.46 60,646,469.1486,655,935.5182.90%46,109,860.80 57,938,933.26经营活动产生的现金流量净额 28,778,113.80 7,765,555.34 7,765,555.34270.59%-26,746,379.86-26,7
9、46,379.86 6 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 2,328,917,019.06 1,175,265,857.391,179,825,965.5397.39%740,172,272.54 742,628,623.90归属于上市公司股东的股东权益 979,807,807.47 502,035,059.42 506,298,850.6493.52%446,282,735.35 448,656,905.77股本 380,079,000.00 240,786,000.00 240,786,000.0057.8
10、5%160,524,000.00 160,524,000.002、主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后基本每股收益 0.450.370.2580.00%0.38 0.17稀释每股收益 0.450.370.2580.00%0.38 0.17扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.430.250.2479.17%0.29 0.16全面摊薄净资产收益率 17.17%17.68%17.90%-0.73%13.55%13.74%加权平均净资产收益率 22.77%18.85%19.12%3.65%14.17%14.39%扣除非经常性
11、损益后全面摊薄净资产收益率 16.18%12.08%17.12%-0.94%10.33%12.91%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 21.46%12.88%18.28%3.18%10.80%13.52%每股经营活动产生的现金流量净额 0.0760.0320.032137.50%-0.167-0.167归属于上市公司股东的每股净资产 2.5782.0852.10322.59%2.78 2.795注：根据2006年企业会计准则第34号每股收益，2005年、2006年调整后的每股收益按照36117.9万股计算，未按当期股本计算；2007年每股收益按照2007年加权总股本37062.9万股计
12、算。根据证监会公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益（2007 年修订）的规定，本公司的软件收入增值税税负超过 3的部分所退的增值税认定为经常性损益。基于指标的可比性，2005、2006 年度调整后的相关指标也将软件收入增值税税负超过 3的部分所退的增值税计入经常性损益。3、按照中国证监会公开发行证券的公司信息编报规则第9号的要求计算的净资产收益率：净资产收益率%每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 17.17 22.77 0.45 0.45 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 16.18 21.46
13、0.43 0.43 7三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况：1、股份变动情况表 (数量单位：股)本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 113,531,328 47.15%18,900,000 22,706,265 34,059,399-27,372,81648,292,848 161,824,17642.58%1、国家持股 0 0.00%0000 00.00%2、国有法人持股 11,261,592 4.68%1,600,0002,252,3183,378,478-4,320,86
14、42,909,932 14,171,5243.73%3、其他内资持股 56,225,421 23.35%17,300,000 11,245,084 16,867,626-23,051,95222,360,758 78,586,17920.68%其中：境内非国有法人持股 56,225,421 23.35%17,300,000 11,245,084 16,867,626-23,051,95222,360,758 78,586,17920.68%境内自然人持股 0 0.00%0000 00.00%4、外资持股 0 0.00%0000 其中：境外法人持股 0 0.00%0000 境外自然人持股 0 0
15、.00%0000 5、高管股份 46,044,315 19.12%9,208,863 13,813,29523,022,158 69,066,47318.17%二、无限售条件股份 127,254,672 52.85%25,450,934 38,176,40227,372,81691,000,152 218,254,82457.42%1、人民币普通股 127,254,672 52.85%25,450,934 38,176,40227,372,81691,000,152 218,254,82457.42%2、境内上市的外资股 0 0.00%0000 3、境外上市的外资股 0 0.00%0000 4
16、、其他 0 0.00%0000 三、股份总数 240,786,000 100.00%18,900,000 48,157,199 72,235,8010139,293,000 380,079,000100.00%2、股票发行与上市情况：（1）经中国证监会证监发行字200469号文核准，本公司已于2004 年6 月9 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行了人民币普通股（A 股）2700万股，募集资金于2004 年6 月17 日到位。经深圳证券交易所同意，公司股票2700万股（A 股）已于2004 年6月25日在深圳证券交易所挂牌上市，公司股份总数为10,701.6万股。（2）2005年6月2
17、日，公司完成2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2004 年12 月31 日的公司总股本107,016,000 股为基数，向全体股东每10 股派现金红利2 元（含税），8扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10 股派1.6 元现金；以2004 年12 月31 日的公司总股本107,016,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股，转增后公司总股本增至160,524,000 股。股权登记日：2005 年5 月31 日；除权除息日：2005 年6 月1 日；新增可流通股份上市日（红利发放日）：2005 年6 月1 日（深圳分公司）,2005 年6月2 日（上
18、海分公司）。（3）2005年11月28日，公司完成股权分置改革后恢复交易，股改方案实施后，公司股份总数不变，股权结构发生变化，其中有限售条件股份为105,849,000股，占公司股份总数的65.94，无限售条件股份为54,675,000股，占公司股份总数的34.06。（4）2006 年 5 月 25 日，公司完成 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2005年 12 月 31 日本公司总股本 16052.4 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税，扣税后，个人股东、投资基金每 10 股派发现金股利 2.25 元）；以 2005 年 12 月 31
19、日本公司总股本 16052.4 万股为基数，以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 5 股，转增股本80,262,000 股。资本公积金转增股本后，公司总股本为 24078.6 万股。（5）2006年11月28日，根据公司股权分置改革方案中持有限售条件股份股东的承诺，有限售条件股份158,773,500股中的45,242,172股可上市流通，公司股份总数仍为240,786,000股，股份结构变为：有限售条件的股份为113,531,328股，无限售条件的股份为127,254,672股。（6）2007年5月11日，公司完成了2006年度分红派息及资本公积金转增股本的方案，以2007年12月31
20、日总股本24,078.6万股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1元（含税,扣税后，个人股东、投资基金每10股派发现金红利0.7元）；向全体股东每10股送2股红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以上方案实施后公司总股本由24,078.6万股增加为36,117.9万股。(7)2007年6月12日，经中国证监会证监发行字2007113号文件核准，公司非公开发行股票1,890万股上市，公司股份总数为38,007.9万股。（8）2007年11月28日，根据公司股权分置改革方案中持有限售条件股份股东的承诺，有限售条件股份101,230,519股中的27,372,816股可上市流通，公司股
21、份总数仍为380,079,000股，股份结构变为：有限售条件的股份为189,196,992股，无限售条件的股份为190,882,008股。(二)股东情况介绍：1、股东数量和持股情况 股东总数 18,775 前 10 名股东持股情况 9股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量深圳市大族实业有限公司 境 内 非 国 有法人 22.58%85,825,39161,286,179 0高云峰 境内自然人 18.17%69,066,47369,066,473 0中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 4.85%18,431,7890
22、0红塔创新投资股份有限公司 国有法人 4.52%17,186,72012,571,524 0中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 4.12%15,655,2000 0中国银行易方达策略成长证券投资基金 境 内 非 国 有法人 3.16%12,026,2750 0深圳市高新技术投资担保有限公司 国有法人 3.13%11,908,0120 0中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 2.76%10,473,0970 0中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金 境 内 非 国 有法人 2.70%10,257,9270 0中国银行大成蓝筹稳健证券
23、投资基金 境 内 非 国 有法人 1.48%5,632,6780 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市大族实业有限公司 24,539,212 人民币普通股 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 18,431,789 人民币普通股 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 15,655,200 人民币普通股 中国银行易方达策略成长证券投资基金 12,026,275 人民币普通股 深圳市高新技术投资担保有限公司 11,908,012 人民币普通股 中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金 10,473,097 人民币普通股 中国工商
24、银行广发聚富开放式证券投资基金 10,257,927 人民币普通股 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金5,632,678 人民币普通股 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 5,407,636 人民币普通股 中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金 5,185,100 人民币普通股 10上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，深圳市大族实业有限公司的控股股东为高云峰先生，高云峰先生和深圳市大族实业有限公司存在一致行动的可能；三名有限售条件股股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知七名无限售条件股东之间是否存在
25、关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名无限售条件股股东中，未知无限售条件股股东之间是否存在关联关系，也未知该无限售条件股股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、公司控股股东及实际控制人情况：（1）公司控股股东为深圳市大族实业有限公司，情况如下：公司名称：深圳市大族实业有限公司 成立日期：1996 年11 月18 日 法定代表人：高云峰 注册资金：543万元人民币 注册地址：深圳市福田区振兴路405栋三层东308室 经营范围：高新科技产品的技术开发，兴办实业（具体项目另行申报），国内商业、物资供销业（不含专营、专
26、控、专卖商品）；生产激光器头、工作台、激光加工设备支架、激光加工设备控制箱。（2）公司实际控制人：高云峰先生持有深圳市大族实业96.07%的股权，并持有本公司18.17%的股权，是本公司的实际控制人。简历如下：高云峰先生：高云峰先生：出生于 1967 年，北京航空航天大学飞行器设计专业毕业，大学本科学历。曾任职于南京航空航天大学工作、香港闪达电子有限公司、香港远东电脑系统公司和华达电脑软件公司。1996 创办深圳市大族实业有限公司，任该公司董事长。1999 年至 2003 年 1 月任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事长兼总经理，2003 年 1 月辞去总经理职务。
27、2005 年 11 月再次兼任总经理职务，现任本公司董事长兼总经理，同时担任深圳市大族实业有限公司董事长、大族实业有限公司（注册地在香港）执行董事、深圳市大族数控科技有限公司董事长、深圳市大族电脑制版设备有限公司董事、深圳市大族医疗设备有限公司董事长、深圳市大族软件技术有限公司董事长、大族激光（香港）有限公司董事、深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司董事长、辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司董事、苏州市大族激光科技有限公司董事长、大族环球科技股份有限公司董事长、深圳大学客座教授、深圳市光学行业协会副会长、中国光学学会激光加工委员会委员、美国光学学会会员、国际光学工程 11学会会员。截至目前，高云
28、峰未取得其他国家或地区的居留权。（3）公司与实际控制人的产权和控制关系如下图：（4）公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。3、有限售条件股份可上市交易时间（单位：股）时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2008-06-09 18,900,000142,924,176237,154,824根据向特定对象发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让的规定。2008-11-28 142,924,1760380,079,000根据有限售条件股东在公司股权分置改革过程中作出的有关承诺 4、限售股份变动情况表（单位：股）股东名称 年
29、初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期深圳市大族实业有限公司 54,900,261 21,064,21227,450,13061,286,179股改承诺 2008 年 11 月28 日 高云峰 46,044,315 023,022,15869,066,473股改承诺 2008 年 11 月28 日 红塔创新投资股份有限公司 11,261,592 4,320,8645,630,79612,571,524股改承诺 2008 年 11 月28 日 大连正源企业有限公司 662,580 993,870331,2900股改承诺 2007 年 11 月28 日
30、 深圳市东盛创业投资有限公司 662,580 993,870331,2900股改承诺 2007 年 11 月28 日 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 0 05,000,0005,000,000新股发行 2008 年 06 月09 日 12中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 0 03,000,0003,000,000新股发行 2008 年 06 月09 日 中国工商银行-南方避险增值基金 0 02,000,0002,000,000新股发行 2008 年 06 月09 日 交通银行-安顺证券投资基金 0 05,000,0005,000,000新股发行 2008 年 06 月
31、09 日 佛山市顺德金纺集团有限公司 0 02,300,0002,300,000新股发行 2008 年 06 月09 日 财富证券有限责任公司 0 01,600,0001,600,000新股发行 2008 年 06 月09 日 合计 113,531,328 27,372,81675,665,664 161,824,176 13 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）、公司董事、监事和高级管理人员情况：1、基本情况：姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他
32、关联单位领取薪酬 高云峰 董事长 男41 2007 年 09 月10 日 2010 年 09 月10 日 46,044,315 69,066,473 送股、转增 28.68否 张建群 副总经理 男42 2007 年 09 月10 日 2010 年 09 月10 日 00 46.01否 周朝明 副总经理 男42 2007 年 09 月10 日 2010 年 09 月10 日 00 23.74否 胡殿君 董事 男42 2007 年 09 月10 日 2010 年 09 月10 日 00 44.52否 刘学智 董事 男43 2007 年 09 月10 日 2010 年 09 月10 日 00 18.
33、00否 马胜利 董事 女41 2007 年 09 月10 日 2010 年 09 月10 日 00 0是 汪 俊 董事 男38 2007 年 09 月10 日 2010 年 09 月10 日 00 0是 于秀峰 独立董事 男43 2007 年 09 月10 日 2010 年 09 月10 日 00 2.00否 李景镇 独立董事 男67 2007 年 09 月10 日 2010 年 09 月10 日 00 2.00否 王红波 独立董事 男39 2007 年 09 月10 日 2010 年 09 月10 日 00 2.00否 庞大同 独立董事 男63 2007 年 09 月10 日 2010 年
34、09 月10 日 00 2.00否 王 磊 监事 男36 2007 年 09 月10 日 2010 年 09 月10 日 00 17.00否 陈俊雅 监事 女27 2007 年 09 月10 日 2010 年 09 月10 日 00 15.35否 陈联儿 监事 男43 2007 年 09 月10 日 2010 年 09 月10 日 00 19.30否 雷群 监事 男31 2007 年 09 月10 日 2010 年 09 月10 日 00 16.88否 14钟健春 监事 女32 2007 年 09 月10 日 2010 年 09 月10 日 00 13.25否 杨朝辉 副总经理 男33 200
35、7 年 09 月10 日 2010 年 09 月10 日 00 14.58否 任 宁 副总经理 男35 2007 年 09 月10 日 2010 年 09 月10 日 00 53.42否 李志坚 副总经理 男44 2007 年 09 月10 日 2010 年 09 月10 日 00 57.35否 范劲松 副总经理 男32 2007 年 09 月10 日 2010 年 09 月10 日 00 30.94否 陈海清 副总经理 男43 2007 年 09 月10 日 2010 年 09 月10 日 00 33.65否 周辉强 财务总监 男35 2007 年 09 月10 日 2010 年 09 月1
36、0 日 00 19.79否 合计-460.46-2、本公司董事、监事在股东单位任职情况 姓名 股东单位 职务 任职起止时间 高云峰 深圳市大族实业有限公司 董事长 2006.1-2009.1 马胜利 红塔创新投资股份有限公司 董事、副总裁 2006.6-2009.6 张建群 深圳市大族实业有限公司 董事 2006.1-2009.1 周朝明 深圳市大族实业有限公司 监事 2006.1-2009.1 陈俊雅 深圳市大族实业有限公司 董事 2006.1-2009.1 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况：（1）董事 高云峰先生：（1）董事 高云峰先
37、生：简历见公司年报第 10 页实际控制人部分。张建群先生：张建群先生：生于1965年，大学本科，清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯经营部经理，深圳市电信发展总公司方升电子公司总经理助理，1999年至今历任深圳市大族激光科技有限公司市场总监、本公司副总经理，负责公司产品市场营销工作。同时担任深圳市大族实业有限公司董事、深圳市大族数控科技有限公司监事。马胜利女士：马胜利女士：生于 1966 年，博士。中国人民大学经济信息管理系学士，香港公开大学工商管理硕士，中国人民大学经济学博士。曾在中国长城计算机集团公司从事金融软件系统开发工作，后在中国长城计算机集团公司从事财务工作。现任红塔创新投资股
38、份有限公司董事、副总 15裁。汪俊先生：汪俊先生：出生于 1970 年，高级经济师，重庆大学工商管理学院学士，中南大学商学院在读博士。曾任衡阳钢管厂销售处科长、财务处科长、改制办副主任、湖南华菱钢铁集团有限责任公司证券部主任助理，湖南华菱管线股份有限公司证券部副主任、证券部经理。现任湖南华菱管线股份公司董事、董事会秘书和副总经理，同时担任南方建材股份有限公司董事，金瑞科技股份有限公司董事。周朝明先生周朝明先生：出生于1966年，硕士在读，高级工程师。曾任职于国营江西电工厂、江西吉安市新亚电子公司技术部经理，1997年起任深圳市大族实业有限公司副总经理，1999年至今历任深圳市大族激光科技股份有
39、限公司副总经理，负责公司新产品的研究开发工作。同时担任深圳市大族激光科技有限公司董事、深圳市大族实业有限公司监事、深圳市大族数控科技有限公司监事、江西大族电源科技有限公司董事长兼总经理。胡殿君先生胡殿君先生：出生于 1966 年，理学学士、经济学硕士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师，中国科技金融促进会风险投资专业委员会个人会员。先后任唐山工程技术学院基础课部教师、深圳飞图新科技开发公司华北销售总部经理、深圳市高新技术产业投资服务有限公司咨询评估部副经理、深圳市国成科技投资有限公司财务部经理、光彩科技投资管理有限公司副总经理等职。其中 2001 至 2002 年曾兼任贵州航天电源科技有限
40、公司常务副总经理、深圳市泛海电源有限公司总经理等职。现任本公司董事、董事会秘书。刘学智先生：刘学智先生：出生于 1964 年，1985 年毕业于辽宁大学物理系光学专业，毕业后在营口市复印机总厂工作，1992 年历任营口复印机有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理。1996年担任营口复印机有限公司总经理,同时兼任营口冠华轻印刷设备集团有限公司副董事长和总经理,1998 年担任营口冠华胶印机有限公司总经理。现任本公司董事，同时担任辽宁大族冠华总经理、中国印机协会副理事长、营口市信息产业协会会长。李景镇先生：李景镇先生：出生于 1940 年，教授，博士生导师。1964 年毕业于清华大学，同年考入
41、中国科学院研究生院攻读学部研究生，1993 年 12 月从中国科学院西安光机所调入深圳大学。曾任深圳大学科技研究院院长、物理系主任、光电子技术工程学主任。李景镇先生一直从事瞬态光学技术和仪器的研究工作，在这一领域有系统的突出成就，为国家的经济建设和国防科研做出了重要贡献。目前出版学术专著 7 部，其中主编的光学手册、激光测量学有较大影响，论文 123 篇；作为课题负责人，获国家级奖 5 项(国家级特等奖为子课题负责人)、省部级奖 9项，其中包括在深圳期间获得的国家技术发明奖二等奖一项，广东省科学技术奖一等奖一项，16国家图书奖提名奖一项和“全国优秀图书奖”暨“科技进步奖(科技专著)二等奖”一项
42、。现任本公司独立董事，同时担任深圳市微纳光子信息技术重点实验室主任、光子工程研究所所长、中国光学学会理事、中国光学学会光学测试专业委员会副主任委员、广东省光学学会副理事长、中国光学学会光电专业委员会常务委员、深圳市光学学会副理事长等职。于秀峰先生：于秀峰先生：出生于 1964 年,北京市德恒律师事务所深圳分所主任、律师，吉林大学法学院法学博士，吉林大学商学院经济学博士后，曾留学日本早稻田大学法学部。深圳市第四届人民代表大会代表、深圳市第四届人民代表大会法制委员会委员，深圳市决策咨询委员会委员，深圳市政府法制办法律专家咨询委员会委员。深圳仲裁委员会仲裁员，深圳市律师协会理事兼新闻发言人，南京大学
43、兼职研究员，北京大学法学院法律硕士研究生兼职导师，深南电上市公司独立董事，香港中小企业总会名誉会长。现任本公司独立董事。王红波先生：王红波先生：出生于1969，毕业于南开大学会计学系，英国特许公认会计师(ACCA)、中国注册会计师(CCPA)。先后任职于国家审计署驻太原特派办，深圳经济特区房地产集团股份有限公司任结算中心副经理、集团监事，TCL集团股份有限公司董事会办公室高级经理、董事会办公室副主任、部品事业本部财务总监。现任本公司独立董事，同时担任TCL集团股份有限公司董事会秘书、香港上市公司万全医药科技有限公司独立董事。庞大同先生：庞大同先生：出生于 1945 年，北京航空学院毕业，高级工
44、程师。先后任职于国营 798 厂、电子工业部生产司生产处副处长、企管处副处长，中电集团生产经营部副主任，中电总公司生产局副总经济师，中电深圳公司副总经理，深圳中康玻璃有限公司党委书记、总经理，深圳赛格日立彩色显示器件有限公司党委书记、总经理，深圳市经济发展局党组书记、局长，深圳市投资管理公司总裁、董事局董事，深圳市科技专家委员会副主任，深圳市投资决策咨询委员会委员。现任本公司独立董事。（2）监事 王磊先生：（2）监事 王磊先生：出生于 1972 年，大学本科学历，律师。曾任职于马钢力生有限责任公司、海南南大高新股份有限公司，2001 年 8 月起任本公司专职法律顾问，2003 年 9 月起至今
45、任本公司总经理助理兼公司监察部经理。陈俊雅女士：陈俊雅女士：出生于 1981 年，大学本科学历。现任本公司董事长秘书、控股股东董事。陈联儿先生：陈联儿先生：出生于 1964 年，毕业于浙江大学，先后任职于华东地质学院讲师、海南浪 17潮国强信息产业有限公司工程师，海南南大高新股份有限公司法律顾问处处长，杨凌(海南)高科技热带农业有限公司法务部经理，现任本公司法律顾问、基建办主任。雷群先生：雷群先生：出生于 1977 年，大学本科学历，哈尔滨工业大学机械电子工程专业，1999 至今先后任职于东莞市先锋信泰、深圳摩信科技有限公司研发中心。现任大族数控董事副总经理、大族精密董事。钟健春女士：钟健春女
46、士：出生于 1975 年，大学本科学历，曾任职于深圳外运报关公司，2001 年 5 月起先后担任本公司报关员、进出口部经理，现任采购中心助理总监。（3）高级管理人员（3）高级管理人员 公司现有高级管理人员 10 名。各高级管理人员的简介及兼职情况如下：高云峰先生：高云峰先生：公司总经理。（简介及兼职情况见前述董事介绍。）张建群先生：张建群先生：公司副总经理。（简介及兼职情况见前述董事介绍。）周朝明先生：周朝明先生：公司副总经理。（简介及兼职情况见前述董事介绍。）杨朝辉先生：杨朝辉先生：出生于1975年，大学本科学历。曾任中兴通讯股份有限公司产品事业部质量部副部长，2001年9月至今任公司副总经
47、理，负责公司产品质量控制工作，同时担任大族数控总经理。任宁先生：任宁先生：出生于1973年，毕业于成都电子科技大学电子工程学院电子工程专业，大学本科学历，曾任电子工业部第二十四研究所助理工程师。1999年至今，历任本公司生产部经理、打标机产品部经理，公司信息标记中心总监，现任公司副总经理。范劲松先生：范劲松先生：出生于1975年，毕业于湖北工业大学机电一体化专业，大学本科学历。毕业后就职于日本船井株式会社，任技术工程师一职。2000年起历任本公司调试工程师、生产科长、生产经理、生产运营总监，现任公司副总经理。李志坚先生：李志坚先生：出生于1964年，毕业于华中科技大学机械制造工艺及设备自动化专
48、业，大学本科学历，高级工程师。曾任湖北省华孝机械工程研究所助理工程师，武汉市楚天光电子公司工程师、武汉市夏普兰医疗仪器有限公司工程师，1999 年至2005年任本公司焊接中心总监，现任本公司副总经理。陈海清先生：陈海清先生：出生于1965年，毕业于北京科技大学机械专业，大学本科学历。曾任冶金工 18业部马鞍山钢铁设计院助理工程师，焦作矿山机器厂设计工程师、销售处处长，2002年至2005年历任本公司信息标记工程师、激光微加工中心副总监，切割中心总监，现任公司副总经理。周辉强先生：周辉强先生：出生于1973年，大学本科学历，会计师职称，中国注册会计师。曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、
49、财务部经理，2001年至今，历任公司财务部成本会计、副经理、经理。现任公司财务负责人兼财务结算中心总监。胡殿君先生：胡殿君先生：公司董事会秘书。（简历及兼职情况见前述董事介绍。）4、公司董事、监事和高级管理人员变动情况：公司2007年第二次临时股东大会选举通过了公司第三届董事会董事成员11名、第三届监事会监事成员3名，职工代表大会选举出第三届监事会监事成员2名，第三届董事会第一次会议选举出公司高级管理人员10名。(二)公司员工情况：截至2007 年12月31日，本公司共有在职员工5324名。按专业构成划分，生产人员2749名，占员工总数的51.63%；销售人员1218名，占员工总数的22.88
50、%；研发人员785名，占员工总数的14.74%；财务和行政人员572名，占员工总数的10.74%。按教育程度划分，研究生学历人员102名，占在职员工总数比例的1.92%，本科学历人员1092名，占在职员工总数比例的20.51%，大专学历人员1229名，占在职员工总数比例的23.08%，大专以下学历人员2901名，占在职员工总数比例的54.49%。五、公司治理结构五、公司治理结构(一)公司治理结构的实际状况：公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等法律、法规和公司规章的要求，完善公司的法人治理结构。报告期内，根据中国证监会有关文件并结合公司实际情况，修改了公司章程，并制定了相关管理制度。1
