1、 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 600063 600063 2007 年年度报告 2007 年年度报告 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标：.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.16 七、股东大会情况简介.27 八、董事会报告.28 九、监事会报告.34 十、重要事项.35 十一、财务会计报告.38 十二、备查文件目录.91 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董
2、事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人董事长杨克中先生，主管会计工作负责人副总会计师吴霖先生及会计机构负责人财务部副部长罗伟先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽皖维高新材料股份有限公司 公司法定中文名称缩写：皖维高新 2、公司法定代表人：杨克中 3、公司董事会秘书：吴尚义 电话：0565-2
3、317280 传真：0565-2317447 E-mail： 联系地址：安徽省巢湖市皖维路 56 号 公司证券事务代表：王军 电话：0565-2317294 传真：0565-2317447 E-mail： 联系地址：安徽省巢湖市皖维路 56 号 4、公司注册地址：安徽省巢湖市皖维路 56 号 公司办公地址：安徽省巢湖市皖维路 56 号 邮政编码：238002 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司董秘办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司
4、 A 股简称：皖维高新 公司 A 股代码：600063 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 5 月 23 日 公司首次注册登记地点：安徽省巢湖市皖维路 56 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2007 年 8 月 7 日 公司法人营业执照注册号：340000000003130 公司税务登记号码：342600153584043 公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦九层 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年年度报告 4三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告
5、期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 87,803,598.59利润总额 106,451,609.55归属于上市公司股东的净利润 80,641,941.92归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 80,389,699.68经营活动产生的现金流量净额 182,578,570.58(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 218,243.19计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,154,200.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-792,944.
6、81所得税影响-191,234.47减：少数股东非经常性损益 136,021.67合 计 252,242.24 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年年度报告 5(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 1,818,417,633.92 1,433,639,895.401,433,639,895.4026.84 1,299,286,072.37 1,299,286,072.37利润总额 106,451,609.55 73,018,197.076
7、9,589,141.5045.79 36,354,873.94 37,691,232.67归属于上市公司股东的净利润 80,641,941.92 43,715,918.0242,347,925.5484.47 20,339,948.96 16,556,620.32归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,389,699.68 48,144,964.2827,376,955.5666.97 23,609,554.87 16,214,340.33基本每股收益 0.344 0.179 0.18792.18 0.080 0.065稀释每股收益 0.344 0.179 0.18792.18 0
8、.080 0.065扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.343 0.197 0.1274.11 0.093 0.06全面摊薄净资产收益率（%）2.94 7.28 6.89减少 4.34 个百分点 3.16 2.51加权平均净资产收益率（%）4.89 6.87 6.49减少 1.98 个百分点 3.16 2.51扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）2.94 8.02 4.45减少 5.08 个百分点 3.67 2.46扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.87 7.56 4.20减少 2.69 个百分点 3.67 2.46经营活动产生的现金流量净额 182,578,570.
9、58 240,942,465.06240,942,465.06-24.22 185,822,820.60 185,822,820.60每股经营活动产生的现金流量净额 0.744 1.062 1.062-29.94 0.735 0.7352006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 4,673,996,065.33 1,988,550,270.411,979,418,514.17135.05 2,082,064,840.71 2,068,828,102.77所有者权益（或股东权益）2,738,453,245.76 600,310,
10、861.37614,866,103.24356.17 643,888,972.14 658,993,323.68归属于上市公司股东的每股净资产 11.16 2.61 2.71327.59 2.51 2.61(四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动对当期利润的影响金额 可供出售的金融资产 0 2,534,113,923.29 合 计 2,534,113,923.29 报告期内公司参股公司国元证券股份有限公司实现上市，持有国元证券的股权，由原“长期股权投资”转入“可供出售金融资产”科目核算，根据企业会计准则第 1 号解释的相关规定，此项金融资产按
11、照公允价值计价。期末公允价值系依据 2007 年 12 月 28 日（年末最后一个交易日）的证券市场收盘价确定，增加资本公积 243,411.39 万元，本报告期对经营成果未产生影响。安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年年度报告 6四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 94,226,100 41.53-11,344,305-11,344,305 82,881,79533.7
12、83、其他内资持股 18,500,00018,500,000 18,500,0007.54其中：境内法人持股 18,500,00018,500,000 18,500,0007.54境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 94,226,100 41.53 18,500,000-11,344,3057,155,695 101,381,79541.32二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 132,660,000 58.47 11,344,30511,344,305 144,004,30558.682、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他
13、无限售条件流通股份合计 132,660,000 58.47 11,344,30511,344,305 144,004,30558.68三、股份总数 226,886,100 100.00 18,500,000018,500,000 245,386,100100.00 股份变动的批准情况 2007 年 6 月 18 日，中国证券监督管理委员会“证监发行字2007144 号关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司分公开发行股票的通知”核准本公司非公开发行新股不超过 5,000 万股。安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年年度报告 7 股份变动的过户情况 2007 年 7 月 17 日，本公司向七家机
14、构投资者非公开发行的 1,850 万人民币普通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管。根据上市公司证券发行管理办法的有关规定，公司本次非公开发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，锁定期满后，公司将向上海证券交易所申请该部分股票于 2008 年 7 月 21 日上市流通。2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 安徽皖维集团有限责任公司 94,226,100 11,344,30582,881,795皖维集团在股权分置改革方案中承诺其所持有的本公司非流通股份自获得上市流
15、通权之日起，12 个月内不上市交易或转让，其后 12 个月和 24 个月内可通过上海证券交易所出售的股份数量占本公司股份总数的比例不超过 5%和 10%，限售期满后，其所持有的股份可以全部上市流通。2009 年 4月 13 日江苏瑞华投资发展有限公司 0 5,000,0005,000,000根据上市公司证券发行管理办法的有关规定，本公司非公开发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。2008 年 7月 21 日红塔证券股份有限公司 0 3,000,0003,000,000同上 2008 年 7月 21 日江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公
16、司 0 3,000,0003,000,000同上 2008 年 7月 21 日安徽恒生经济发展集团有限公司 0 2,000,0002,000,000同上 2008 年 7月 21 日深圳润鹏投资有限公司 0 2,000,0002,000,000同上 2008 年 7月 21 日东吴证券有限公司 0 2,000,0002,000,000同上 2008 年 7月 21 日深圳鑫泽园投资发展有限公司 0 1,500,0001,500,000同上 2008 年 7月 21 日合计 94,226,100 11,344,30518,500,000101,381,795 3、证券发行与上市情况(1)前三年历
17、次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期获准上市交易数量 交易终止日期人民币普通股（A 股）2007 年 7月 19 日 13.00 18,500,0002008 年 7月 21 日 18,500,000 公司本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股；本次发行人民币普通股 1,850 万股，发行价格为人民币 13.00 元/股，本次发行募集资金总额 24,050 万元，扣除发行费用 858.5 万元外，募集资金净额 23,191.5 万元，本次发行的保荐人是平安证券有限责任公司。安徽皖维高新
18、材料股份有限公司 2007 年年度报告 8 (2)公司股份总数及结构的变动情况 根据公司 2006 年股权分置改革方案中大股东安徽皖维集团有限公司的限售承诺，2007 年 4 月13 日安徽皖维集团有限公司持有本公司的有限售条件流通股 11,344,305 股上市流通。限售流通股上市流通后,本公司总股本仍为 22,688.61 万股,其中:有限售条件流通股为 82,881,795 股,无限售条件流通股为 144,004,305 股.2007 年 7 月 19 日根据公司 2006 年第三次临时股东大会决议，经中国证监会证监发行字（2007）144 号文关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公司
19、发行股票的通知核准，本公司向 7 家机构定向增发 1850 万股，本次增资业经安徽华普会计师事务所出具的华普验字2007第 0668 号验资报告验证，截至报告日，本公司注册资本为人民币 24,538.61 万元。本次非公开发行股票完成后，公司股本总额由 22,688.61 万股增加到 24,538.61 万股，其中控股股东安徽皖维集团有限责任公司持有9,422.61 万股，占公司股本总额的比例由原来的 41.53%下降至 38.40%；社会公众持有 15,116 万股，占公司股本总额的比例由原来的 58.47%上升至 61.60%。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)
20、股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 29,626前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量安徽皖维集团有限责任公司 国有法人38.399194,226,100082,881,795 质押6,000,000 江苏瑞华投资发展有限公司 其他 2.03765,000,0005,000,0005,000,000 未知 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 其他 1.22263,000,0003,000,0003,000,000 未知 红塔证券股份有限公司 其他 1.22263,000,0003
21、,000,0003,000,000 未知 赵一波 其他 1.06742,619,2000 未知 中国工商银行申万巴黎新经济混合型证券投资基金 其他 1.02342,511,1750 未知 国信证券有限责任公司 其他 0.84762,080,0000 未知 东方证券股份有限公司 其他 0.81502,000,0080 未知 安徽恒生经济发展集团有限公司 其他 0.81502,000,0002,000,0002,000,000 未知 东吴证券有限责任公司 其他 0.81502,000,0002,000,0002,000,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量
22、股份种类 赵一波 2,619,200 人民币普通股 中国工商银行申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2,511,175 人民币普通股 国信证券有限责任公司 2,080,000 人民币普通股 东方证券股份有限公司 2,000,008 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪1,999,966 人民币普通股 张皓琰 1,896,000 人民币普通股 张玉富 1,850,000 人民币普通股 中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金 1,180,781 人民币普通股 北京德和投资有限公司 1,083,298 人民币普通股 国元证券农行国元黄山 1 号限定性集合资产管
23、理计划 988,782 人民币普通股 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年年度报告 9上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述前十名无限售条件流通股股东均为社会公众股东，本公司未知其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 2008 年 4 月 13 日11,344,305 1 安徽皖维集团有限责任公司 82,881,7952009 年 4 月 13 日71,
24、537,490 皖维集团在股权分置改革方案中承诺其所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让，其后 12 个月和 24 个月内可通过上海证券交易所出售的股份数量占本公司股份总数的比例不超过5%和 10%，限售期满后，其所持有的股份可以全部上市流通。2 江苏瑞华投资发展有限公司 5,000,000 2008 年 7 月 21 日5,000,000 根据上市公司证券发行管理办法的有关规定，本公司非公开发行的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让，锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。3 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 3,000,0002008 年
25、 7 月 21 日3,000,000同上 4 红塔证券股份有限公司 3,000,0002008 年 7 月 21 日3,000,000同上 5 安徽恒生经济发展集团有限公司 2,000,0002008 年 7 月 21 日2,000,000同上 6 东吴证券有限责任公司 2,000,0002008 年 7 月 21 日2,000,000同上 7 深圳市润鹏投资有限公司 2,000,0002008 年 7 月 21 日2,000,000同上 8 深圳市鑫泽园投资发展有限公司 1,500,0002008 年 7 月 21 日1,500,000同上 2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况
26、 控股股东名称：安徽皖维集团有限责任公司 法人代表：杨克中 注册资本：178,916,600 元 成立日期：2002 年 9 月 12 日 主要经营业务或管理活动：化学纤维、纺织面料的生产、销售，资本运作，货物运输，港口经营，高新技术产品的研制开发、生产销售，化工产品（不含危险化学品）、建材制品销售。本公司控股股东为安徽皖维集团有限责任公司，实际控制人为安徽省国有资产管理监督委员会。(2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年年度报告 10(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十
27、以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年年度报告 11五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）可行权股数 已行权数量 行权价期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴杨克中 董事长 男 60 2006 年 7月 29 日 2009 年 7月 2
28、9 日 6,6336,633 48.42 否 汤华章 副董事长 男 58 2006 年 7月 29 日 2009 年 7月 29 日 5,3063,980 -1,326二级市场卖出33.89 否 盛炜临 董事、总经理 男 57 2006 年 7月 29 日 2009 年 7月 29 日 5,3065,306 42.61 否 季学勇 董事 男 52 2006 年 7月 29 日 2009 年 7月 29 日 2,6541,994 -660二级市场卖出/是 吴福胜 董事、副总经理 男 42 2006 年 7月 29 日 2009 年 7月 29 日 00 33.89 否 吴 霖 董事、副总会计师
29、男 42 2006 年 7月 29 日 2009 年 7月 29 日 00 12.85 否 赵惠芳 独立董事 女 56 2006 年 7月 29 日 2009 年 7月 29 日 00 2.6 否 徐洪耀 独立董事 男 44 2006 年 7月 29 日 2009 年 7月 29 日 00 2.6 否 潘 平 独立董事 男 46 2007 年 9月 5 日 2009 年 7月 29 日 00 0.87 否 钱道璋 监事会主席 男 57 2006 年 7月 29 日 2009 年 7月 29 日 5,0413,781 -1,260二级市场卖出/是 李良平 监事 男 42 2006 年 7月 29
30、 日 2009 年 7月 29 日 00 2.41 否 许巨生 监事（职工推选）男 46 2006 年 7月 29 日 2009 年 7月 29 日 4,2453,185 -1,060二级市场卖出2.48 否 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年年度报告 12李 泰 副总经理 男 55 2006 年 7月 29 日 2009 年 7月 29 日 2,6542,654 36.32 否 李康荣 副总经理 男 55 2006 年 7月 29 日 2009 年 7月 29 日 00 33.89 否 王松苗 副总经理 男 43 2006 年 7月 29 日 2009 年 7月 29 日 00 31
31、.07 否 冯加芳 总工程师 男 54 2006 年 7月 29 日 2009 年 7月 29 日 00 17.62 否 张正和 总经理助理 男 42 2006 年 7月 29 日 2009 年 7月 29 日 00 7.06 否 汪成美 副总工程师 男 54 2006 年 7月 29 日 2009 年 7月 29 日 00 8.61 否 张 凯 副总工程师 男 55 2006 年 7月 29 日 2009 年 7月 29 日 00 8.52 否 吴尚义 董事会秘书 男 42 2006 年 7月 29 日 2009 年 7月 29 日 00 8.70 否 高 新 独立董事 男 41 2006
32、年 7月 29 日 2007 年 7月 21 日 00 1.73 否 合计/31,83927,533/-4,306/336.14 /董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)杨克中,1984 年至 1992 年 6 月任安徽省维尼纶厂厂办主任、党委组织部长、政治处主任、党委副书记；1992 年 6 月至 2002 年 8 月任安徽省维尼纶厂党委书记；2002 年 8 月至 2005 年 8 月任安徽皖维集团有限责任公司党委书记、副总经理，2005 年 8 月起任安徽皖维集团有限责任公司总经理（法定代表人）、党委书记；1997 年 5 月至 2005 年 8 月任本公司副董事长，
33、2005 年 8 月起任本公司董事长。(2)汤华章,1986 年 1 月至 1992 年 11 月任安徽省维尼纶厂办公室主任，1992 年 11 月至 2002 年 8月任安徽省维尼纶厂党委副书记，2002 年 8 月起任安徽皖维集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。1997 年 5 月至 2006 年 7 月任本公司董事、董事会秘书。2006 年 7 月起任公司副董事长。(3)盛炜临,1987 年至 1992 年 11 月任安徽省维尼纶厂总工程师助理、副总工程师，1992 年 11 月至 1999 年 10 月任安徽省维尼纶厂副厂长、常务副厂长兼总工程师职。1997 年 5 月起任本公司董事
34、，1999 年 10 月起任本公司总经理。(4)季学勇,1990 年至 1997 年 5 月任安徽省维尼纶厂生产处总调度长、供应处处长、副总经济师等职，1997 年 5 月至 2002 年 8 月任本公司副总经理。2002 年 8 月起任安徽皖维集团有限责任公司副总经理；2003 年 7 月起任本公司董事。(5)吴福胜,1997 年 7 月至 2002 年 12 月任本公司生产安环部副部长兼总调度长、生产安环部部长；2002 年 12 月任本公司有机分厂厂长；2005 年 8 月起任本公司董事、副总经理。(6)吴 霖,1997 年 7 月至 2002 年 12 月任本公司财务部副部长，2002
35、 年 12 月至 2006 年 7 月任本公司财务部部长。2006 年 7 月起任公司董事、副总会计师。(7)赵惠芳,现任合肥工业大学管理学院院长、教授，教育部工商管理类专业教学指导委员会委员、中国会计学会高等工科院校教育分会理事长、安徽省会计学会副会长。2002 年 7 月起任本公司独立董事。(8)徐洪耀,现任安徽大学化学化工学院教授，高分子化学与物理学科学术带头人，新世纪首批国家百强工程人才人选。2002 年 7 月起任本公司独立董事。(9)潘 平,1984 年至 1989 年在安徽省人民检察院工作，1989 年调入安徽省经济律师事务所从事专职律师工作。现任安徽安泰达律师事务所副主任，高级
36、合伙人。曾被选聘为安徽飞彩车辆股份有限公司、安徽淮化精细化工股份有限公司独立董事。2007 年 9 月起任本公司独立董事。(10)钱道璋,1994 年 12 月至 1998 年 8 月任安徽省维尼纶厂电石分厂厂长；1998 年 2 月至 1998年 8 月任安徽省维尼纶厂工会副主席；1998 年 8 月任安徽省维尼纶厂工会主席，2002 年 8 月起任安徽皖维集团有限责任公司工会主席。2000 年 7 月起任本公司监事长。2006 年 7 月起任公司监事会主席。安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年年度报告 13 (11)李良平,1991 年至 2003 年 4 月任热电分厂政工干事，20
37、03 年 4 月起任安徽皖维集团有限责任公司监察审计处干事。2006 年 12 月起任本公司审计部副部长。2006 年 7 月起任公司监事会监事。(12)许巨生,历任本公司水泥分公司会计等职，1997 年 5 月起任本公司职工监事。(13)李 泰,历任安徽省维尼纶厂有机车间主任、生产处处长、副厂长助理等职。2000 年 7 月至 2003年 7 月任本公司董事。1997 年 5 月起任本公司副总经理。(14)李康荣,历任安徽省维尼纶厂维纶车间主任、涤纶分厂厂长、副总工程师、副厂长等职。1998年 3 月起任本公司副总经理。(15)王松苗,1988 年至 1999 年 4 月任安徽省东关水泥厂粉
38、磨车间副主任、厂团委书记、制成车间主任、总工办主任、制造一厂厂长；1999 年 4 月起，历任安徽巢东水泥股份有限公司董事、总经理、安徽巢东集团公司副董事长；2004 年 4 月起历任安徽海螺集团公司广东英德龙山公司副总经理、海螺集团公司广西抚绥海螺公司副总经理。2006 年 2 月起任本公司副总经理。(16)冯加芳,历任安徽省维尼纶厂劳动服务公司经理、生产安环处处长，本公司生产安环部部长、主任工程师等职。2003 年 8 月起任本公司副总工程师兼生产安环部部长。2006 年 7 月起任公司总工程师。(17)张正和,1995 年 12 月至 1997 年 7 月任安徽省维尼纶厂电石分厂副厂长，
39、1997 年 7 月起任本公司电石分厂副厂长，2002 年 12 月起任本公司冷空分厂厂长。2006 年 7 月起任公司总经理助理。(18)汪成美,历任安徽省维尼纶厂生产处调度长、有机车间副主任、生产处处长、副总工程师、副厂长等职。1997 年 5 月至 1998 年 4 月任本公司董事、常务副总经理兼总工程师，1999 年至 2001 年，受组织委派赴安徽省无为县扶贫挂职任县委副书记。2002 年 4 月起任本公司副总工程师。(19)张 凯,历任安徽省维尼纶厂涤纶车间副主任，安徽维隆德合纤有限责任公司副总经理，安徽省维尼纶厂副总工程师、厂长助理等职。2002 年 4 月起任本公司副总工程师兼
40、聚酯分厂厂长。(20)吴尚义,1996 年 3 月至 1997 年 11 月任安徽省维尼纶厂团委副书记，1997 年 7 月至 2002 年12 月任本公司证券部副经理，2002 年 12 月起任本公司证券部经理。2006 年 7 月起任公司董事会秘书。(21)高 新,历任安徽省国际信托投资公司投资银行部副总经理、国元信托投资有限公司总裁助理、上海安申投资管理有限公司总经理、国元证券有限责任公司总裁助理等职。现任国元证券股份有限公司副总裁。2003 年 7 月起任本公司独立董事。2007 年 7 月辞去公司独立董事的职务。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
41、任期终止日期 是否领取报酬津贴杨克中 安徽皖维集团有限责任公司 总经理（法定代表人）、党委书记 2005 年 8 月 18 日 否 汤华章 安徽皖维集团有限责任公司 党委副书记、纪委书记 2002 年 8 月 26 日 否 季学勇 安徽皖维集团有限责任公司 副总经理 2002 年 8 月 26 日 是 钱道璋 安徽皖维集团有限责任公司 工会主席 2002 年 8 月 26 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 杨克中 安徽大维新材有限责任公司董事长 2006 年 4 月 23 日 否 汤华章 安徽大维新材有限责任公司监事长 2
42、001 年 7 月 27 日 否 盛炜临 安徽大维新材有限责任公司董事 2001 年 7 月 27 日 否 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年年度报告 14巢湖皖维金泉实业有限公司董事长 2004 年 7 月 16 日 否 季学勇 巢湖皖维振华实业有限公司董事长 2004 年 7 月 18 日 否 吴 霖 安徽大维新材有限责任公司监事 2006 年 4 月 23 日 否 钱道璋 安徽大维新材有限责任公司董事 2001 年 7 月 27 日 否 合肥工业大学管理学院 院长、教授1999 年 12 月 1 日 是 安徽巢东水泥股份有限公司独立董事 2002 年 3 月 12 日 是 赵惠芳
43、 安徽皖能股份有限公司 独立董事 2004 年 5 月 10 日 是 徐洪耀 安徽大学化工学院 教授 1997 年 1 月 5 日 是 潘 平 安徽安泰达律师事务所 副主任 1989 年 7 月 6 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据其所担任职务和岗位工作业绩确定。独立董事津贴根据公司所在地区水平，由公司董事会提出议案，经股东大会审议确定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据其在公司所任职务，按公司管理层年度薪酬实施办法规定的薪酬制度获取劳动报酬，享受相应待遇。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的
44、董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 季学勇 是 钱道璋 是 公司董事季学勇、公司监事长钱道璋不在本公司领取报酬、津贴，其报酬、津贴在控股股东安徽皖维集团有限责任公司领取。其他公司董事、监事及高级管理人员在本公司领取报酬和津贴。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 高新 独立董事 辞职 潘平 独立董事 （1）公司独立董事高新先生拟任国元证券副总裁，因国元证券吸收合并“北京化二”，本公司为国元证券股东单位。根据有关法律法规的规定，2007 年 7 月 24 日公司四届八次董事会经过研究，决定接受高新先生的辞职请求，同意高新先生辞去本公司独立
45、董事职务。（2）2007 年 8 月 13 日公司四届九次董事会决定增补独立董事一名，提名潘平先生为公司独立董事候选人。2007 年 9 月 5 日公司 2007 年第一次临时股东大会选举潘平先生为公司独立董事。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,630 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 行政管理人员 104 财务人员 18 技术人员 571 销售人员 38 生产人员 1,899 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年年度报告 152、教育程度情况 教育类别 人数 大学以上 140 大专 449 中专、中技 1,340
46、 高中以下 701 安徽皖维高新材料股份有限公司 2007 年年度报告 16六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 2007 年根据公司法、上市公司治理准则、上市公司股东大会规范意见、上市公司章程指引等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，建立健全了“三会一层”的法人治理结构，健全了独立董事制度，制定和完善了法人治理规章制度、信息披露管理制度及各项内部控制制度，公司各项重大事项严格按照决策程序审慎决策，公司运作符合现代企业管理的要求。报告期内公司在完善法人治理结构、内控制度的建立健全、重大事项决策程序的履行、与控股股东的“五分开”、绩效评价与激励约束机制、与利益相关者的关系、信息
47、披露与透明度和开展公司治理专项活动等方面做了大量行之有效的工作，公司法人治理结构得到进一步完善，公司规范运作水平得以大幅提高。1、公司严格按照公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，规范公司股东大会的召开和表决程序，对公司董事会的授权明确具体，确保公司全体股东特别是中小股东充分享受平等的权利并公司的重大事项享有知情权和参与权。2、公司与控股股东在人员、资产、财务上完全分开，机构和业务上完全独立，各自独立核算、独立承担责任和风险；控股股东依法履行出资人的权利、义务，报告期内没有发生利用其特殊地位侵占和损害上市公司、其他股东利益的行为。3、公司董事会严格按照相关法律法规、公司章程和公司董事会议事
48、规则的规定行使决策权，董事会人数和人员构成完全符合有关法律、法规的要求。公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司独立董事能依照有关法律法规的要求，认真履行职责，并对公司的重大事项发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。4、公司监事会能按照有关法律法规、公司章程和公司监事会议事规则的规定履行自己的职责，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性、公司财务状况、关联交易等情况进行有效的监督检查，并发表意见。5、公司制定和完善资金管理办法、关联交易决策制度等相关制度，严格规范对外担保和关联交易行为，控制对外担保和关联交易等重大事项，防范潜在风险。报告期内公司没有发生为
49、控股股东、非法人单位和自然人提供担保的行为。6、公司董事会下设绩效评价专门机构（薪酬与考核委员会），建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了经理层的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励约束机制。7、公司与银行、其他债权人、职工、经销商、供应商等利益相关者积极合作，保护他们的合法权益，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。8、公司依照证券法上市公司信息披露管理办法、上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引、上海证券交易所股票交易规则的相关规定，制定了安徽皖维高新材料股份有限公司信息披露事务管理制度，依法履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，
50、增强公司信息披露的透明度。9、2007 年公司根据中国证券监督管理委员会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知的要求，认真开展“加强上市公司治理专项活动”的各项工作，通过对公司治理情况的自查，发现在公司治理方面存在两个亟待规范的问题：（1）公司董事会尚未按相关规定设立下属各专门委员会；（2）公司董事的年度薪酬未经过股东大会决策程序，形成了公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划，并在相关报纸和网站上予以披露，全方位听取投资者和社会公众的意见和建议，接受投资者的评议。报告期公司根据公司治理专项活动的自查情况和安徽证监局关于公司治理状况总体评价意见及整改建议的函的有关精神，
