1、证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2009-007 武汉武商集团股份有限公司 2007 年年度报告 武汉武商集团股份有限公司 2007 年年度报告 2009 年 4 月 14 日 2009 年 4 月 14 日 武汉武商集团股份有限公司（000501）武汉武商集团股份有限公司（000501）2007 年年度报告2007 年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性
2、、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均出席了董事会会议。公司年度财务报告经武汉众环会计师事务所审计，重新出具标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事对对事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事长刘江超先生、总经理刘聪先生、主管会计工作负责人胡文学先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目录 目录 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况第第第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况第五章第五章 公司治理结构公司治理结构 第六
3、章第六章 股东大会情况简介股东大会情况简介第七章第七章 董事会报告董事会报告 第八章第八章 监事会报告监事会报告 第九章第九章 重要事项重要事项 第十章第十章 财务报告财务报告 第十一章第十一章 备查文件目录备查文件目录 武汉武商集团股份有限公司（000501）武汉武商集团股份有限公司（000501）2007 年年度报告2007 年年度报告 2 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定名称：一、公司法定名称：中文：武汉武商集团股份有限公司 英文：WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD.二、公司法定代表人：刘江超 三、公司董事会秘书：万来红
4、 二、公司法定代表人：刘江超 三、公司董事会秘书：万来红 证券事务代表：李 轩 联系地址：武汉市江汉区解放大道 690 号 联系电话：027-85714295 传 真：027-85714011 电子信箱： 四、公司注册地址：武汉市江汉区解放大道 688 号 公司办公地址：武汉市江汉区解放大道 690 号 四、公司注册地址：武汉市江汉区解放大道 688 号 公司办公地址：武汉市江汉区解放大道 690 号 邮政编码：430022 公司国际互联网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报 五、公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的
5、网址:http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：鄂武商 A 股票代码：000501 七、其他有关资料：七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1991 年 11 月 2 日 地点:武汉 公司变更注册登记日期：2004 年 12 月 3 日 地点:武汉 企业法人营业执照注册号：4201001101833 税务登记号码：420103300251645 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所 办公地址：武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 栋十六楼 武汉武商集团股份有限公司（000501
6、）武汉武商集团股份有限公司（000501）2007 年年度报告2007 年年度报告 3第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 单位：人民币元 一、本年度主要利润指标情况 单位：人民币元 指标项目 金额 指标项目 金额 营业利润 306,901,150.82利润总额 328,475,855.88归属于上市公司股东的净利润 156,097,868.32归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 141,908,098.88经营活动产生的现金流量净额 744,047,062.67非经常性损益项目：单位：元 非经常性损益项目：单位：元 项 目 本
7、年发生数 非流动资产处置损益 16,316,422.03 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 5,122,065.80 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 706,844.71 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -570,627.48 扣除非经常性损益的所得税影响数 -7,416,846.16 扣除少数股东损益的影响数 31,910.54 合 计：14,189,769.44 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：元）(一)主要会计数据 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数
8、据和财务指标 （单位：元）(一)主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 5,297,126,655.76 4,666,027,596.204,666,027,596.2013.53%4,196,063,155.89 4,548,775,886.30利润总额 328,475,855.88 147,093,964.58140,343,964.58134.05%108,393,300.02 108,040,268.04归属于上市公司股东的净利润 156,097,868.32 39,462,948.5547,264,0
9、09.80230.27%11,020,468.81 24,612,294.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 141,908,098.88 30,397,881.6638,198,942.91271.50%38,107,894.11 51,699,719.83 经营活动产生的现金流量净额 744,047,062.67 441,433,564.22441,433,564.2268.55%625,629,072.12 625,568,278.83 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 4,255,635
10、,289.85 3,428,497,612.913,418,337,737.9124.49%3,274,398,664.27 3,291,442,943.40 武汉武商集团股份有限公司（000501）武汉武商集团股份有限公司（000501）2007 年年度报告2007 年年度报告 4所有者权益（或股东权益）1,095,122,587.04 928,589,175.43936,390,236.6820.75%886,740,539.50 890,294,738.23(二)主要财务指标(二)主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调
11、整后 基本每股收益 0.31 0.080.09244.44%0.02 0.05稀释每股收益 0.31 0.080.09244.44%0.02 0.05扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.28 0.060.08250.00%0.08 0.10全面摊薄净资产收益率 14.25%4.25%5.05%9.20%1.24%2.76%加权平均净资产收益率 15.37%4.34%5.18%10.19%1.25%2.78%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 12.96%3.27%4.08%8.88%4.30%5.81%扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 13.97%3.34%4.18%9.79%4.
12、33%5.83%每股经营活动产生的现金流量净额 1.47 0.870.8768.97%1.23 1.23 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 2.16 1.831.8516.76%1.75 1.76 三、报告期内股东权益变动情况 (单位：元)三、报告期内股东权益变动情况 (单位：元)项 目 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 期初数 507,248,590 546,175,521.1
13、377,716,697.21-194,750,571.66138,226,303.20 1,074,616,539.88本期增加 3,413,464.62156,097,868.3264,264,349.89 223,775,682.83本期减少 778,982.58 778,982.58期末数 507,248,590 548,810,003.1777,716,697.21-38,652,703.34202,490,653.09 1,297,613,240.13 第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况(一)股份变动情况表 一、股本变动情况(一)股份变动情况表
14、本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 231,371,557 45.61%000-151,508,198-151,508,198 79,863,35915.74%1、国家持股 12,321,995 2.43%00000 12,321,9952.43%2、国有法人持股 108,621,762 21.41%000-46,578,246-46,578,246 62,043,51612.23%3、其他内资持股 110,427,800 21.77%000-104,929,952-104,929,952 5,497,84
15、81.08%其中：境内非国有法人持股 110,378,433 21.76%000-104,929,872-104,929,872 5,448,5611.07%武汉武商集团股份有限公司（000501）武汉武商集团股份有限公司（000501）2007 年年度报告2007 年年度报告 5 境内自然人持股 49,367 0.01%000-80-80 49,2870.01%4、外资持股 0 0.00%00000 00.00%其中：境外法人持股 0 0.00%00000 00.00%境外自然人持股 0 0.00%00000 00.00%二、无限售条件股份 275,877,033 54.39%000 151
16、,508,198 151,508,198 427,385,23184.26%1、人民币普通股 275,877,033 54.39%000 151,508,198 151,508,198 427,385,23184.26%2、境内上市的外资股 0 0.00%00000 00.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%00000 00.00%4、其他 0 0.00%00000 00.00%三、股份总数 507,248,590 100.00%00000 507,248,590 100.00%(二)限售股份变动情况表（单位：股）(二)限售股份变动情况表（单位：股）2007 年 4 月 4 日，公司首批
17、限售股份上市流通。本次可上市流通股份的总数为151,508,118 股，分别占限售股份总数的 65.48%、无限售条件股份总数的 54.92%和公司股份总数的 29.87%。限售股份变动情况如下表：股东名称 年初限售股数本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因解除限售日期武汉商联(集团)股份有限公司 87,405,94525,362,4290 62,043,516 股改2007-04-04 湖北银泰投资管理有限公司 30,810,99025,362,4290 5,448,561 股改2007-04-04 天泽控股有限公司 15,333,99615,333,9960 0 股改20
18、07-04-04 武汉华中电力实业发展公司 11,663,93611,663,9360 0 股改2007-04-04 深圳市银信宝投资发展有限公司 8,725,2668,725,2660 0 股改2007-04-04 中国华融资产管理公司 7,997,5207,997,5200 0 股改2007-04-04 中国长城资产管理公司 6,459,6926,459,6920 0 股改2007-04-04 中国人保控股公司湖北省分公司 2,850,8692,850,8690 0 股改2007-04-04 深圳市瑞富源投资有限公司 2,562,6332,562,6330 0 股改2007-04-04 深
19、圳市鸿基（集团）股份有限公司 1,963,1841,963,1840 0 股改2007-04-04 其余 148 家有限售条件流通股东 55,548,15943,226,1640 12,321,995 股改2007-04-04 高管股 49,36780 49,287 合计 231,371,557151,508,1980 79,863,359 (三)剩余限售流通股份情况（单位：股）(三)剩余限售流通股份情况（单位：股）序号序号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量持有的有限售条件股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交易股份数量新增可上市交易股份数量 1
20、武汉商联(集团)股份有限公司 62,043,5162009 年 4 月 3 日 62,043,5162 武汉国有资产经营公司 12,321,9952008 年 4 月 12,321,9953 湖北银泰投资管理有限公司 5,448,5612008 年 4 月 5,448,561 二、证券发行与上市情况 二、证券发行与上市情况 武汉武商集团股份有限公司（000501）武汉武商集团股份有限公司（000501）2007 年年度报告2007 年年度报告 61截至本报告期末为止的前三年，公司无增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。2报告期内，公司部分股改限售股份解除限售实现上市流通，公司股份总数未变化，
21、股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为79,863,359 股，占股份总数的15.74%，无限售条件股份为427,385,231 股，占股份总数的84.26%。3报告期末，公司无内部职工股。三、股东情况介绍(一)公司前十名股东情况（截止 2007 年 12 月 31 日）单位：股 三、股东情况介绍(一)公司前十名股东情况（截止 2007 年 12 月 31 日）单位：股 股东总数 18,682 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 武汉商联(集团)股份有限公司 国有法人 17.23%87,405,94562,043,51
22、662,043,516浙江银泰百货有限公司 境内非国有法人 14.40%73,065,6330未知湖北银泰投资管理有限公司 境内非国有法人 8.22%41,671,2325,448,561未知天泽控股有限公司 境内非国有法人 3.02%15,333,9960未知中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.56%12,961,4290未知武汉国有资产经营公司 国家股 2.43%12,326,72012,321,99512,321,995武汉华中电力实业发展公司 境内非国有法人 2.30%11,663,9360未知上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 境内非国有法
23、人 1.97%10,004,7050未知中国民生银行股份有限公司长信增利动态策略股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.97%9,990,1890未知中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.84%9,329,2780未知2007 年 6 月 20 日，武汉国有资产经营公司以其持有的 12，321，995 股鄂武商 A 限售流通股质押给武汉市商业银行东湖新技术开发区支行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。2007 年 12 月 20 日，武汉商联（集团）股份有限公司将其持有的 62，043，516 股鄂武商 A 限售流通股在中国证券登记结算
24、有限责任公司深圳分公司办理了股份临时保管。前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 浙江银泰百货有限公司 73,065,633 人民币普通股 湖北银泰投资管理有限公司 36,222,671 人民币普通股 武汉商联（集团）股份有限公司 25,362,429 人民币普通股 天泽控股有限公司 15,333,996 人民币普通股 中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 12,961,429 人民币普通股 武汉华中电力实业发展公司 11,663,936 人民币普通股 上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 10,004,705 人民币普通股 中国民生
25、银行股份有限公司长信增利动态策9,990,189 人民币普通股 武汉武商集团股份有限公司（000501）武汉武商集团股份有限公司（000501）2007 年年度报告2007 年年度报告 7略股票型证券投资基金 中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 9,329,278 人民币普通股 中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金 8,257,815 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、武汉商联（集团）股份有限公司、天泽控股有限公司和武汉国有资产经营公司为一致行动人；浙江银泰百货有限公司与湖北银泰投资管理有限公司为一致行动人；长信金利趋势股票型证券投资基金与长信增利动态策略
26、股票型证券投资基金为关联基金。、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。(二)公司第一大股东情况(二)公司第一大股东情况 本报告期，公司第一大股东由原武汉国有资产经营公司（以下简称国资公司）变更为武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称武商联集团）。2007 年 4 月 9 日，公司原第一大股东国资公司与武汉经济发展投资（集团）有限公司（以下简称经发投）签订发起人协议，经国务院国有资产监督管理委员会关于武汉武商集团股份有限公司、武汉中百集团股份有限公司、武汉中商集团股份有限公司国有股权变动有关问题的批复（国资产权2007247 号
27、）批准，国资公司以其持有的武汉中百、鄂武商、武汉中商等三家上市公司的股份作为发起人出资，联合经发投公司以 5.14 亿元现金作为出资，共同组建武汉商联（集团）股份有限公司。武商联集团于 2007 年 5 月15 日取得企业法人营业执照，注册资本 5 亿元。2007 年 7 月 17 日，武商联集团在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成公司股权登记变更手续，成为本公司第一大股东，持有本公司股份 87,405,945 股，占本公司股份总数的 17.23%。（该事项的信息披露分别刊登于 2007 年 3 月 19 日、3 月29 日、4 月 14 日、5 月 16 日、7 月 21 日的证券时报、
28、中国证券报及巨潮资讯网上。武商联集团法定代表人王冬生，公司经营范围为：法律、法规禁止的，不得经营；须经审批的，在批准后方可经营；法律、法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。（三）公司第一大股东的控股股东及实际控制人（三）公司第一大股东的控股股东及实际控制人 武商联集团控股股东为武汉国有资产经营公司，该公司成立于 1994 年 8 月，注册资本 123,834 万元,法定代表人杨国霞，主营业务为：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易，信息咨询、代理及中介服务。国资公司为国有独资企业，武汉武商集团股份有限公司（000501）武汉武商集团股份有限公司（000501）2007 年年度报告
29、2007 年年度报告 8直属于武汉市国有资产监督管理委员会管理。截止报告期末，武商联集团持有本公司 17.23%的股份，其控股股东武汉国有资产经营公司持有本公司 2.43%的股份，两公司合计持有本公司股份 99,732,665 股，占公司总股本的 19.66%。公司与武商联集团、国资公司及其实际控制人武汉市国有资产监督管理委员会的股权关系图如下：100%100%69.98%30.02%17.23%2.43%第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 董事、监事、高级管理人员基本情况 董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期
30、起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬刘江超 董事长 男 522007-12-17 2010-12-17 0 0 48.40 否 王纯 副董事长 男 482007-12-17 2010-12-17 0 0 0.00 是 刘聪 董事、总经理 男 452007-12-17 2010-12-17 0 0 30.94 否 郝健 董事 男 422007-12-17 2010-12-17 0 0 0.00 是 叶栩彪 董事 男 332007-12-17 2010-12-17 0 0 0.00 是 罗铭 董事 男 412007-
31、12-17 2010-12-17 0 0 0.00 是 刘莉 董事、工会副主席 女 532007-12-17 2010-12-17 57 57 13.51 否 喻景忠 独立董事 男 442007-12-17 2010-12-17 0 0 1.92 否 武汉市国有资产监督管理委员会 武汉经济发展投资(集团)有限公司 武汉国有资产经营公司 武汉商联(集团)股份有限公司 武汉武商集团股份有限公司 武汉武商集团股份有限公司（000501）武汉武商集团股份有限公司（000501）2007 年年度报告2007 年年度报告 9魏劲松 独立董事 男 512007-12-17 2010-12-17 0 0 1.
32、92 否 田玲 独立董事 女 382007-12-17 2010-12-17 0 0 0.16 否 崔忠泽 独立董事 男 612007-12-17 2010-12-17 0 0 0.16 否 唐国文 监事长、纪委书记、工会主席 男 552007-12-17 2010-12-17 23 23 13.58 否 宋汉杰 监事 女 392007-12-17 2010-12-17 0 0 0.00 是 游志华 监事 女 352007-12-17 2010-12-17 0 0 0.00 是 皮泓 监事 女 342007-12-17 2010-12-17 0 0 0.00 是 赵豫婷 监事 女 372007
33、-12-17 2010-12-17 0 0 0.00 是 万来红 董事会秘书、党委副书记 男 592007-12-17 2010-12-17 0 0 15.65 否 章洁勇 副总经理 男 382007-12-17 2010-12-17 0 0 0 是 张秀英 副总经理 女 532007-12-17 2010-12-17 0 0 18.71 否 黄俊 副总经理 男 532007-12-17 2010-12-17 24,539 24,539 12.49 否 郑嘉兴 副总经理 男 512007-12-17 2010-12-17 0 0 12.52 否 王沅 副总经理 女 452007-12-17 2
34、010-12-17 0 0 13.91 否 王斌 副总经理 男 522007-12-17 2010-12-17 0 0 0 是 郑海 副总经理 男 372007-12-17 2010-12-17 0 0 0 是 肖周云 党委副书记 女 552007-12-17 2010-12-17 0 0 0.00 是 合计-24,619 24,619 183.87-注：独立董事李光、张秀生于 2007 年 12 月 17 日离任，报告期内在公司分别领取独董津贴 1.92 万元。董事、监事及高管报告期内从公司领取的报酬总额为 187.71万元。二、公司董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在其他单位的任职情况
35、(一)董事简介 刘江超：二、公司董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在其他单位的任职情况(一)董事简介 刘江超：男，52 岁，中共党员，大学，经济学学士。历任武汉市一商业局财会处副处长、信息研究所所长、武汉市商委企管处处长、武汉市百货批发公司总经理、武汉商业发展股份有限公司副总经理、武汉世界贸易大厦有限公司董事长、书记、总经理、武商集团副董事长、总经理、党委书记，现任武商集团董事长、党委书记。2007年 5 月兼任武汉商联（集团）股份有限公司副总经理。王 纯：王 纯：男，48岁，中共党员，硕士，高级经济师。历任湖北新一佳超市公司总经理，武汉中百集团副总经理、党委委员，中百集团百货分公司总经理
36、、党委副书记，中心百货大楼副总经理，武汉工业品集团东方公司经理。现任银泰百货（集团）有限公司副总裁、武商集团副董事长。刘 聪：刘 聪：男，45 岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、高级经营师。历任武商集团武汉商场鞋帽箱包公司业务经理、经理、武商集团开发部副部长、武商集团武汉商场业务部副部长、武商集团武汉商场副总经理、武商集团电器家居购物中心总经理、武商集团量贩分公司党委书记、总经理，武商量贩连锁有限公司董事长、总经理，现任武商集团总经理。郝 健：郝 健：男，42岁，中共党员，硕士研究生，助理研究员。历任武汉工业大学分武汉武商集团股份有限公司（000501）武汉武商集团股份有限公司（00050
37、1）2007 年年度报告2007 年年度报告 10团委书记、信息科科长、武汉国有资产经营公司董事会秘书、总经理助理兼华汉投资管理有限公司董事长、挂职担任武汉市武昌区人民政府副区长，现任武汉商联（集团）股份有限公司副总经理。叶栩彪：叶栩彪：男，33岁，中共党员。历任太原工行信托投资公司太原证券部上交所出市代表、客户部经理、山西省华康信托投资有限公司代客理财部总经理助理、太原证券部常务副总经理、代客理财部总经理、北京招润投资管理有限公司投资部副总经理、方正产业控股有限公司、武汉正信国有资产经营有限公司办公室主任、武汉证券有限责任公司助理总裁，现任天赐商贸发展有限公司董事长。罗 铭：罗 铭：男，41
38、岁，中共党员，硕士。历任武汉天凌商贸有限公司董事长、深圳市中保隆投资有限公司总经理、武汉天地物业发展有限公司副总经理、中国黑色金属材料中南公司经理，现任湖北银泰投资管理有限公司董事、总经理。刘 莉：刘 莉：女，53 岁，中共党员，大专。历任武汉商场营业员、柜长、化妆公司副经理，日用公司书记，鞋帽箱包公司副经理、书记，电讯、科仪文化、鞋帽经理、书记，千喜隆营运部高级经理，武商集团量贩分公司店长。现任武商集团工会副主席。喻景忠：喻景忠：男，44岁，硕士，副教授，硕士生导师，注册会计师、律师。历任中南财经大学教师、黄石市工商银行信贷主管、深圳市检察院司法会计技术顾问。现任中南财经政法大学副教授。兼任
39、中南财大司法鉴定中心首席技术顾问，湖北省国资委法律与会计顾问，全国物证技术检验委员会副秘书长。司法会计学学科创始人之一，主持或参与票据法、公司法、证券法、会计法等多部法律的起草与修订工作。魏劲松：魏劲松：男，51岁，中共党员，硕士，高级记者。历任沈阳军区炮兵74师排长、连政治指导员、团政治处干部、湖北省黄石市委政策研究室干事、副科长、副县级干部、经济日报湖北记者站记者、副站长。现任经济日报湖北记者站站长。田 玲：田 玲：女，38岁，教授，博士生导师。在武汉大学任教至今。现任武汉大学经济与管理学院金融保险系副主任，武汉大学金融研究中心副主任。社会兼职有亚太风险管理与保险学会APRIA会员，中国保
40、险学会理事，武汉系统工程学会理事。崔忠泽：崔忠泽：男，61岁，中共党员，大学，高级经济师。历任湖北省安陆市师范学校教师、副教导主任、教导主任、副校长、湖北省安陆市一中党支部书记、武汉市体改委办公室副主任科员、主任科员、企业改革处副处长、处长、武汉市证管办副主任、中国证监会长沙特派办副主任、中国证监会武汉证管办助理巡视员、湖北证监局助理巡视员，现已退休。(二)监事简介 唐国文：(二)监事简介 唐国文：男，55岁，中共党员，大学，高级经济师。历任武汉商场营业员、部门经理、支部书记、副总经理、公司党委副书记、武商集团世贸广场购物中心党委书记，武汉武商集团股份有限公司（000501）武汉武商集团股份有
41、限公司（000501）2007 年年度报告2007 年年度报告 11现任武商集团监事长、纪委书记、工会主席。宋汉杰：宋汉杰：女，39岁，中共党员，硕士研究生，注册会计师。历任武汉市大型农副产品批发市场统计、会计、湖北会计师事务所、湖北（立华）会计师事务所、北京京都（武汉）会计师事务所审计人员、项目经理、审计部经理、武汉市国有资产监督管理委员会财务总监，现任武汉商联（集团）股份有限公司资产财务部经理。游志华：游志华：女，35岁，学士，会计师。历任东莞普天极讯电子有限公司财务总监、北京普天泰科科技有限公司财务总监、上海众上贸易有限公司总经理助理、富众多媒体广告有限公司财务经理、上海上众电脑有限公司
42、人事部课长，现任湖北银泰投资管理有限公司财务部经理。皮泓：皮泓：女，34 岁，中共党员，大专。历任武商集团武汉广场管理有限公司经理办经理、武汉广场管理有限公司企划部、货品部高级经理。现任武商集团武汉国际广场管理有限公司副总经理。赵豫婷：赵豫婷：女，37 岁，中共党员，大专，高级营业员。历任武汉商场营业员、柜长、武商集团世贸广场购物中心化妆柜柜长、武商集团量贩分公司店长助理。现任武商集团武商量贩公司店长。(三)高级管理人员简介 (三)高级管理人员简介 刘江超、刘聪、唐国文简介见董事、监事简介。万来红：万来红：男，59 岁，中共党员，大学，高级经济师，注册审计师。曾任武汉商场业务科副科长、商品部副
43、主任、办公室副主任、宣教科长、党委副书记、武汉市五金交电批发公司总经理、武汉市工业品商业集团公司副总经理、武汉商场总经理、武商集团总经理、武商集团副董事长。现任武商集团党委副书记、董事会秘书。章洁勇：章洁勇：男，38岁，研究生。曾任中国普天集团华瀛首信移动通信有限公司执行总裁、武汉普天通信设备集团有限公司董事、副总裁、上海邮电通信设备股份有限公司投资管理部总经理、上海贝尔欣国信息技术有限公司副总经理、浙江衢州审计师事务所审计师、湖北银泰投资管理有限公司副总经理，现任武商集团副总经理。张秀英：张秀英：女，53 岁，中共党员，大专，高级经济师。曾任武商集团武汉商场食品部支部书记、经理、武汉商场服装
44、部经理、武汉商场副总经理。现任武商集团副总经理。黄 俊：黄 俊：男，53 岁，中共党员，中专，会计师。曾任武汉商场财会科科员、武汉市一商业局会计、武汉市商委财会处副主任科员、武汉商场副总会计师兼财务部部长、武商集团总会计师、财务总监。现任武商集团副总经理。郑嘉兴：郑嘉兴：男，51岁，中共党员，大专，高级经营师。曾任武昌服装绸布商店副总经理、武昌工业品贸易中心副总经理、武昌商场副总经理、武汉市亚洲贸易广场股份有限公司总经理兼党委副书记。现任武商集团副总经理。武汉武商集团股份有限公司（000501）武汉武商集团股份有限公司（000501）2007 年年度报告2007 年年度报告 12王 沅：王 沅
45、：女，45 岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、高级经营师。曾任武汉商场家电部副经理、武商集团超市公司总经理、武商集团总经理助理、武商集团千喜隆超市总经理、武商集团量贩分公司副总经理、武商集团环网公司总经理、武商集团进出口公司总经理。现任武商集团副总经理。王 斌：王 斌：男，52 岁，中共党员，大专，高级经济师。曾任武汉商场家电公司经理、武汉商场副总经理、武商超市公司党委书记、武商电器家居购物中心总经理助理、武商亚贸购物中心党委书记、总经理。现任武商集团副总经理，武商量贩连锁有限公司董事长、总经理。郑 海：郑 海：男，37 岁，研究生，经济师、注册会计师。曾任中国银泰投资有限公司审计部总经理
46、、毕马威华振会计师事务所助理经理、中信证券股份有限公司投资银行部经理、银泰百货（集团）有限公司财务部总经理，现任武商集团副总经理。肖周云：肖周云：女，55岁，中共党员，大专，经济师。曾任武汉商场责任经理、支部书记、副总经理、武汉广场管理有限公司总经理助理、党委书记、执行副总经理、武商集团副总经理，兼任武汉广场管理有限公司党委书记、总经理、董事，现任武商集团党委副书记，兼任武汉广场党委书记、总经理。三、年度报酬情况三、年度报酬情况(一一)公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 公司根据经股东大会审议通过的 武商集团经营管理
47、者薪酬考核办法 有关规定，对董事长、总经理进行考核并具体实施。依据公司年度经营计划目标，对属下各实体总经理进行经济指标考核并具体实施。对公司其他高管人员，根据其工作特点，实行岗位等级工资制，并根据年度工作责任目标，设立工作目标奖，每年年终由集团总经室和董事会人力资源委员会进行联合考评，并视考评结果给予奖励或取消奖励资格。独立董事的津贴标准由公司股东大会批准。(二二)在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员 报告期内，在公司领取报酬的董事、监事及高管共 15 人，报酬总额为 187.71 万元。(三三)报告期内，不在公司领取报酬的董事、监事及高管人员情况报
48、告期内，不在公司领取报酬的董事、监事及高管人员情况 姓 名 职 务 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬姓 名 职 务 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 王 纯 董事 是 郝 健 董事 是 叶栩彪 董事 是 罗 铭 董事 是 宋汉杰 监事 是 游志华 监事 是 武汉武商集团股份有限公司（000501）武汉武商集团股份有限公司（000501）2007 年年度报告2007 年年度报告 13皮 泓 监事 是 赵豫婷 监事 是 章洁勇 副总经理 是 王 斌 副总经理 是 郑 海 副总经理 是 肖周云 党委副书记 是 四、报告期内董事、监事和高管人员聘任和解聘情况四、报告期内董事、监事和高管人员聘任
49、和解聘情况(一)2007 年 5 月，公司董事会收到王冬生先生因工作变动原因辞去本公司董事职务的辞职报告。根据公司章程的有关规定，董事王冬生先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。(二)2007 年 5 月 28 日，公司召开的四届十五次董事会同意肖周云同志因工作需要不再担任公司副总经理。(三)2007 年 6 月 20 日，经公司 2006 年度股东大会审议，由王纯先生出任本公司董事。(四)2007 年 11 月 19 日，经武商集团第十届六次职工（会员）代表大会表决通过，选举刘莉担任本公司第五届董事会职工董事。(五)2007 年 11 月 19 日，经武商集团第十届六次职工（会员）代表
50、大会表决通过，选举皮泓、赵豫婷担任本公司第五届监事会职工监事。(六)2007 年 12 月 17 日，公司召开 2007 年第一次临时股东大会，审议通过了 关于武商集团董事会换届的议案和关于武商集团监事会换届的议案，选举刘江超、刘聪、王纯、郝健、叶栩彪、罗铭、喻景忠、魏劲松、田玲、崔忠泽为公司第五届董事会董事，选举唐国文、宋汉杰、游志华为公司第五届监事会监事。(七)2007 年 12 月 17 日，公司召开第五届一次董事会，选举刘江超董事担任公司董事长，王纯董事担任公司副董事长，聘任刘聪为公司总经理，聘任章洁勇、张秀英、黄俊、郑嘉兴、王沅、王斌、郑海任公司副总经理，聘任万来红为公司董事会秘书。
