1、 证券代码：证券代码：000976 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 广东开平春晖股份有限公司董事会 2008 年 3 月广东开平春晖股份有限公司董事会 2008 年 3 月 目目 录录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 六、公司治理结构16 七、股东大会情况简介22 八、董事会报告23 九、监事会报告31 十、重要事项33 十一、财务报告35 十二、备查文件目录36 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 1
2、一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。谭毓筹董事因出国未能参加本次董事会。天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长罗伟先生、总经理关海云先生、财务负责人郑重华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 2 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：广东开平春晖
3、股份有限公司 公司中文名称缩写：春晖股份 公司法定英文名称：GUANGDONG KAIPING CHUNHUI CO.,LTD.公司英文名称缩写：GDCH 2、公司法定代表人：罗伟 3、公司董事会秘书：陈伟奇 证券事务代表：关卓文 联系地址：中国广东省开平市长沙港口路 10 号 联系电话：（0750）2276949，2228111 转 286 传 真：（0750）2276959 电子邮箱：、 4、公司注册及办公地址：中国广东省开平市长沙港口路 10 号 邮编：529300 互联网网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的
4、国际互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：春晖股份 股票代码：000976 7、其他相关资料：公司变更注册登记日期：2001 年 6 月 6 日 登记机关：广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4400001009765 税务登记号码：440783194285613 公司聘请的会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 地址：北京东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 12 层 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一
5、）主要财务数据和指标(单位:元)项 目 金 额 利润总额 13,072,317.87 归属于上市公司股东的净利润 13,072,317.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,770,569.45 营业利润 12,992,417.87 投资收益 1,539,995.77 补贴收入-营业外收支净额 79,900.00 经营活动产生的现金流量净额 14,814,181.60 现金及现金等价物净增减额-90,265,581.67 注：按照公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益的要求，扣除的非经常性损益的项目及涉及金额明细：项 目 金额（元）营业外收入中的其他项目
6、80,000.00职工福利费余额冲转管理费用产生的损益 1,221,748.42合计（收益、损失-）1,301,748.42 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,265,933,939.16 2,167,313,467.54 2,167,313,467.544.55%2,440,695,132.252,440,695,132.25利润总额 13,072,317.87 10,785,973.3410,785,973.34 21.
7、20%-85,603,134.43-85,603,134.43广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 4 归属于上市公司股东的净利润 13,072,317.87 10,785,973.3410,785,973.34 21.20%-85,603,134.43-85,603,134.43归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,770,569.45 11,491,994.3711,491,994.372.42%-89,367,106.40-89,367,106.40经营活动产生的现金流量净额 14,814,181.60 100,622,898.40100,622,898.40-8
8、5.28%261,153,329.24 261,153,329.24 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 2,020,546,296.50 1,966,432,706.48 1,966,432,706.482.75%1,977,505,758.371,977,505,758.37所有者权益（或股东权益）1,004,197,770.40 1,020,434,988.02991,125,452.531.32%985,136,027.47 985,136,027.47 2、主要财务指标 单位：（人民币）元 2007 年
9、 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.0223 0.01840.018421.20%-0.2033-0.2033稀释每股收益 0.0223 0.01840.018421.20%-0.2033-0.2033扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0201 0.01960.01962.55%-0.2122-0.2122全面摊薄净资产收益率 1.30%1.06%1.09%0.21%-8.69%-8.69%加权平均净资产收益率 1.31%1.09%1.09%0.22%-8.33%-8.33%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率1.17
10、%1.13%1.16%0.01%-9.07%-9.07%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.17%1.16%1.16%0.01%-8.69%-8.69%每股经营活动产生的现金流量净额 0.025 0.1720.172-85.47%0.620.62 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 1.71 1.691.691.18%2.342.34 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 5 （三）报告期内股东权益变动情况表（单位：元）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 5
11、86,642,796.0000 586,642,796.00资本公积 358,679,420.3600 358,679,420.36盈余公积 79,032,702.0200 79,032,702.02法定公益金 26,344,234.0000 26,344,234.00未分配利润-33,229,465.8513,072,317.870-20,157,147.98股东权益合计 991,125,452.5313,072,317.87 0 1,004,197,770.40 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 6 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、公司
12、股份变动情况表（截止 2007 年 12 月 31 日）单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 237,127,673 40.42%-20,770,920-20,770,920 216,356,75336.88%1、国家持股 2、国有法人持股 131,175,900 22.36%-131,175,900-131,175,900 00.00%3、其他内资持股 105,951,773 18.06%110,404,980110,404,980 216,356,75336.88%其中：境内非国有法人持股 10
13、4,940,900 17.89%110,643,402110,643,402 215,584,30236.75%境内自然人持股 1,010,873 0.17%-238,422-238,422 772,4510.13%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 349,515,123 59.58%20,770,92020,770,920 370,286,04363.12%1、人民币普通股 349,515,123 59.58%20,770,92020,770,920 370,286,04363.12%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 58
14、6,642,796 100.00%00 586,642,796 100.00%限售股份变动情况表（截止 2007 年 12 月 31 日）单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 广州市鸿汇投资有限公司 91,823,130 20,532,498071,290,632 股改限售股 2007 年 11 月 28 日开平市工业实业开发公司 41,400,000 0041,400,000 股改限售股 2008 年 01 月 14 日开平市工业材料公司 41,400,000 0041,400,000 股改限售股 2008 年 05 月 3
15、1 日信达投资有限公司 39,352,770 0039,352,770 股改限售股 2008 年 01 月 14 日开平市国康明胶公司 18,252,720 0018,252,720 股改限售股 2008 年 01 月 14 日广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 7 开平市工业资产经营公司 2,670,840 002,670,840 股改限售股 2008 年 01 月 14 日开平市锅炉设备安装公司 628,560 00628,560 股改限售股 2008 年 01 月 14 日开平市装饰工程开发公司 588,780 00588,780 股改限售股 2008 年 01 月 14 日
16、罗伟 511,498 127,8750383,623 高管持股 谭子良 238,699 59,6750179,024 高管持股 关华玺 204,599 51,1500153,449 高管持股 陈伟奇 34,100 8,525025,575 高管持股 余炎祯 3,789 94702,842 高管持股 谭文龙 18,188 0018,188 高管持股 张海峰 0 09,7509,750 高管持股 董事、监事及高级管理人员持股按规定锁定或流通 合计 237,127,673 20,780,6709,750216,356,753 2、到报告期末为止的前三年股票发行与上市情况(1)截至报告期末，公司前三年
17、未发生股票发行与上市情况；(2)报告期内，公司股份总数没有发生变化；(3)2007年8月23日，广东省江门市中级人民法院作出（2006）江中法民四破字第1-53号民事裁定书：原属破产企业广东省开平涤纶企业集团公司（春晖股份原第一大股东）持有的春晖股份限售流通股 13,117.59 万股合法转移给信达投资有限公司（下称“信达投资”）；破产清算组依法协助信达投资将其竞买所得的春晖股份13,117.59万股股权中的70%（9,182.313万股）过户到广州市鸿汇投资有限公司（下称“鸿汇投资”）名下；余下30%（3,935.277万股）过户到信达投资名下。（详情见公司于2007 年8 月刊登的公司关于
18、大股东股权过户手续进展情况的提示性公告，公告编号：2007-028）(4)2007年11月28日，鸿汇投资持有的春晖股份20,532,498股（占公司总股本的3.50%）流通上市。截止2007年12月10 日下午收盘，鸿汇投资通过深圳证券交易所挂牌交易出售该部分股权。此次减持后，鸿汇投资尚持有“春晖股份”71,290,632股（其中有限售条件71,290,632股），占本公司总股本的12.15%。（详情见2007年11月26日公司公告，公告编号：2007-044）(5)2008 年 1 月 14 日，公司原限售流通股股东持有的一部分公司限售流通股上市流通，具体清单如下：序号 股东名称 持有有限
19、售条 件流通股数量 本次可解除 限售股份数量本次解除限售股份数量占总股本比例 1 开平市工业实业开发公司 41,400,0007,800,0001.33%广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 8 2 开平市国康明胶公司 18,252,72018,252,7203.11%3 开平市工业资产经营公司 2,670,8402,097,1400.36%4 开平市装饰工程开发公司 588,780333,2800.057%5 开平市锅炉设备安装公司 628,560379,4600.065%6 信达投资有限公司 39,352,7708,799,6421.50%合计 102，893，67037,662
20、,2426.422%(6)截止 2008 年 1 月 16 日下午收盘，开平市工业实业开发公司（以下简称“工业实业”）、开平市国康明胶公司（以下简称“国康明胶”）、开平市工业资产经营公司（以下简称“工业资产”）、开平市装饰工程开发公司（以下简称“装饰公司”）分别通过深圳证券交易所挂牌交易出售“春晖股份”7,800,000 股、18,252,720 股、1,751,850 股、333,280 股，四家公司出售的股份共 28,137,850 股，占本公司总股份的 4.80%。此次减持后，工业实业尚持有“春晖股份”33,600,000 股（其中有限售条件 33,600,000 股），占本公司总股本的
21、 5.73%；工业资产尚持有“春晖股份”918,990 股（其中有限售条件 573,700股），占本公司总股本的 0.16%；装饰公司尚持有“春晖股份”255,500 股（其中有限售条件 255,500 股），国康明胶不再持有本公司股份。（详情见2008年1月17日公司公告，公告编号：2008-001）(7)截止 2008 年 1 月 16 日下午收盘，开平市锅炉设备安装公司（“锅炉设备”）通过深圳证券交易所挂牌交易出售“春晖股份”379,460 股，占本公司总股份的 0.065%。此次减持后，锅炉设备尚持有“春晖股份”249,100 股（其中有限售条件 249,100 股），占本公司总股本的
22、 0.042%。(8)截止 2008 年 1 月 29 日下午收盘，信达投资通过深圳证券交易所挂牌交易出售“春晖股份”6,970,888 股，占本公司总股份的 1.19%。此次减持后，信达投资尚持有“春晖股份”32,381,882 股（其中有限售条件 30,553,128 股），占本公司总股本的 5.52%。（详情见2008年1月31日公司公告，公告编号：2008-003）（二）股东情况介绍 1、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表（截止 2007 年 12 月 31 日）单位：股 股东总数 80,428 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有
23、限售条件 质押或冻结的股份广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 9 股份数量 数量 广州市鸿汇投资有限公司 境内非国有法人12.15%71,290,63271,290,632 0开平市工业实业开发公司 境内非国有法人7.06%41,400,00041,400,000 0开平市工业材料公司 境内非国有法人7.06%41,400,00041,400,000 0信达投资有限公司 境内非国有法人6.71%39,352,77039,352,770 0开平市国康明胶公司 境内非国有法人3.11%18,252,72018,252,720 0开平市工业资产经营公司 境内非国有法人0.46%2,670
24、,8402,670,840 0黄玉启 境内自然人 0.33%1,941,6590 0刘淑英 境内自然人 0.30%1,786,8510 0滕瑞群 境内非国有法人0.18%1,035,8000 0滕咏 境内自然人 0.15%855,1590 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 黄玉启 1,941,659人民币普通股 刘淑英 1,786,851人民币普通股 滕瑞群 1,035,800人民币普通股 滕 咏 855,159人民币普通股 何云才 800,500人民币普通股 叶振铎 795,650人民币普通股 盘晓燕 745,100人民币普通股 余仁聪 73
25、8,870人民币普通股 方旺根 730,943人民币普通股 陈金玉 720,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 为了适应市场经济体制产权制度的客观要求，实现公有资产规模经营和保值增值，2007 年 8 月 1 日，开平市资产管理委员会与开平市工业资产经营公司签署了公有资产授权经营书，工业资产对上述股东中的开平市工业实业开发公司、开平市工业材料公司、开平市国康明胶公司、开平市装饰工程开发公司统一行使授权范围内公有资产出资者权力。据此，工业资产和上述股东成为春晖股份的一致行动人。2、公司控股股东情况介绍 为了适应市场经济体制产权制度的客观要求，实现公有资产规模经营和保值增值，20
26、07 年 8 月 1 日，开平市资产管理委员会与开平市工业资产经营公司签署了公有资产授权经营书，授权工业资产对工业实业、工业材料、国康明胶、装饰公司四家公司统一行使授权范围内公有资产出资者权力。据此，工业资产和上述四家法人股东成为春晖股份的一致行动人。（详情见 2007 年 11 月 7 日公司公告，公告编号：2007-041）截止报告期末，上述五家公司共持有春晖股份 104,312,300 股，占公司总股本的17.79%，因此，开平市资产管理委员会成为本公司的实际控制人。截止 2008 年 1 月 16 日下午收盘，工业实业、国康明胶、工业资产、装饰公司分别通过深圳证券交易所挂牌交易出售“春
27、晖股份”7,800,000 股、18,252,720 股、1,751,850股、333,280 股，四家公司出售的股份共 28,137,850 股，占本公司总股份的 4.80%。至此，上述五家公司尚持有春晖股份 76,174,450 股，占公司总股本的 12.98%。广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 10 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 开平市资产管理委员会 工业资产 工业实业 工业材料 装饰公司 国康明胶 100%100%100%7.06%7.06%0.10%3.11%0.46%广东开平春晖股份有限公司 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 11 五、董
28、事、监事、高级管理人员和员工情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）可行权股数 已行权数量 行权价期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬罗 伟 董事长 男 41 2005 年09 月 15日 2008 年09 月 15日 511,498511,49824.54 0 0 0.000.00否 关海云 董事、总经理 男 38 2005 年09 月 15日 2008 年09 月 15日 00
29、20.54 0 0 0.000.00否 谭子良 董事 男 51 2005 年09 月 15日 2008 年03 月 07日 238,699238,6990.00 0 0 0.000.00是 关华玺 董事、副总经理 男 53 2005 年09 月 15日 2008 年09 月 15日 204,599204,59920.54 0 0 0.000.00否 谭毓筹 董事 男 61 2005 年09 月 15日 2008 年09 月 15日 000.00 0 0 0.000.00是 张惟果 董事 男 58 2005 年09 月 15日 2008 年09 月 15日 000.00 0 0 0.000.00
30、是 郑植艺 独 立 董事 男 61 2005 年09 月 15日 2008 年09 月 15日 003.84 0 0 0.000.00否 胡春辉 独 立 董事 男 51 2005 年09 月 15日 2008 年09 月 15日 003.84 0 0 0.000.00否 杨志勇 独 立 董事 男 38 2007 年04 月 11日 2008 年09 月 15日 002.31 0 0 0.000.00否 陈伟奇 董 事 会秘书 男 39 2005 年09 月 15日 2008 年09 月 15日 34,10034,100 12.82 0 0 0.000.00否 吴启安 监事 男 40 2005
31、年09 月 15日 2008 年09 月 15日 0012.01 0 0 0.000.00否 黄朝晖 监事 男 33 2005 年09 月 15日 2008 年09 月 15日 000.00 0 0 0.000.00是 张海峰 监事 男 35 2007 年10 月 24日 2008 年09 月 15日 13,00013,0005.80 0 0 0.000.00否 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 12 余炎祯 副 总 经理 男 39 2005 年09 月 15日 2008 年09 月 15日 3,7893,78920.54 0 0 0.000.00否 朱妙蓉 副 总 经理 女 4
32、3 2007 年10 月 24日 2008 年09 月 15日 0020.54 0 0 0.000.00否 郑重华 财 务 负责人 男 42 2005 年09 月 15日 2008 年09 月 15日 0013.14 0 0 0.000.00否 合计-1,005,685 1,005,685-160.46 0 0-说明：根据江门市中级人民法院的裁定，公司高管罗伟先生持有的465085股、关华玺先生持有的204599 股、谭子良先生持有的238699 股、陈伟奇先生持有的34100 股春晖股份股票于2008年1月8日过户至广东省开平涤纶企业集团公司名下。目前，罗伟先生尚持有公司股票46413股，关
33、华玺、谭子良、陈伟奇先生不再持有公司股票。公司董事、监事在股东单位任职情况 1、董事张惟果先生在开平市工业资产经营公司任副总经理；2、监事黄朝晖先生在开平三埠假日酒店任副总经理。（二）现任董事、监事、高级管理人员近5年的主要工作经历，以及在股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、董事 罗伟先生，曾任广东省开平涤纶企业集团公司切片厂副厂长、厂长，广东省开平涤纶企业集团公司副总经理、总经理，广东开平春晖股份有限公司第三届董事会董事长兼总经理，现任广东开平春晖股份有限公司第四届董事会董事长。关海云先生，曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂副厂长，广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂厂长，现任广东开平春
34、晖股份有限公司第四届董事会董事、总经理。谭子良先生，曾任广东开平春晖股份有限公司锦纶厂厂长，广东开平春晖股份有限公司第二、三届董事会董事、副总经理，广东省开平涤纶企业集团公司总经理，开平三埠假日酒店总经理，广东开平春晖股份有限公司第四届董事会董事。谭子良先生因病于 2008年 3 月 7 日 19 时 15 分与世长辞，享年 51 岁。关华玺先生，曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂副厂长、厂长，涤纶三厂厂长，广东开平春晖股份有限公司第二届监事会监事、监事会召集人，广东开平春晖股份有限公司第三届董事会董事、副总经理，现任广东开平春晖股份有限公司第四届董事会董事、副总经理。广东开平春晖股份有限公
35、司 2007 年年度报告 13 谭毓筹先生，曾任开平市工业局副局长，开平市工业资产经营公司总经理、党委书记，广东开平春晖股份有限公司第三届董事会董事，现任广东开平春晖股份有限公司第四届董事会董事。张惟果先生，曾任开平市工业局企管科副科长，现任开平市工业资产经营公司副总经理、广东开平春晖股份有限公司第四届董事会董事。郑植艺先生，曾任中国化纤工业协会办公室主任，中国纺织总会化纤办副处长、处长，中国化纤工业协会副秘书长，广东开平春晖股份有限公司第三届董事会独立董事。现任中国化纤工业协会理事长，上海东华大学材料学院教授，国家计委产业发展司顾问（专家），国家经贸委专家咨询委员会专家，广东开平春晖股份有限
36、公司第四届董事会独立董事。胡春辉先生，注册会计师，现任中国烟草总公司广东省公司所属有限公司监事、高级会计师、处长，兼任全国烟草会计学会理事，广东省审计学会第三届理事，北京技术经济和管理现代研究会第四届理事，广州市内审协会副秘书长，深圳寰宇贸易有限公司监事，广东开平春晖股份有限公司第四届董事会独立董事。杨志勇先生，1997 年 7 月开始在广东风采新纪元律师事务所工作，现为广东风采新纪元律师事务所主任，2007 年 4 月 11 日当选为广东开平春晖股份有限公司第四届董事会独立董事。2、监事 吴启安先生，曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶一厂厂长，现任广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂厂长，广东开平
37、春晖股份有限公司第四届监事会主席。黄朝晖先生，曾任广东省开平涤纶企业集团公司财务科副科长，开平三埠假日酒店财务总监，现任开平三埠假日酒店副总经理，广东开平春晖股份有限公司第四届监事会监事。张海峰先生，2001 年 7 月至 2006 年 5 月担任广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂维修部部长，2006 年 6 月至今，任广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂纺丝部部长。2007年 10 月 24 日被推选为职工代表监事，现为广东开平春晖股份有限公司第四届监事会监事。3、高级管理人员 关海云先生（见董事简历）关华玺先生（见董事简历）余炎祯先生，曾任广东省开平涤纶企业集团公司总经理助理兼财务科科长，广东开
38、平春晖股份有限公司第三届监事会监事，现任广东开平春晖股份有限公司副总经理。广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 14 朱妙蓉女士，曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂副厂长，广东省开平涤纶企业集团公司人保科科长、公司纪委委员、副总经理、党委委员，现任广东开平春晖股份有限公司副总经理。郑重华先生，曾任深圳同人会计师事务所高级项目经理，现任广东开平春晖股份有限公司财务负责人兼财务部经理。陈伟奇先生，曾任广东开平春晖股份有限公司第二、三届董事会董秘兼证券部经理，现任广东开平春晖股份有限公司第四届董事会董秘兼董事会办公室主任。（三）年度报酬情况 1、根据公司 2000 年度股东大会审议通过的
39、公司董事及监事实行年薪制的提案和董事会下达的经营指标完成任务，确定在公司享受年薪的董事、监事、高级管理人员的报酬。2、年度报酬情况 单位：元（不含税）序号 在公司领取报酬的现任董事、监事、高级管理人员名单 报告期内从公司领取的报酬总额 备注 1 董事长 罗 伟 245400 2 董事、总经理 关海云 205400 3 董事、副总经理 关华玺 205400 4 独立董事 郑植艺 38400 独立董事津贴 5 独立董事 胡春辉 38400 独立董事津贴 6 独立董事 杨志勇 23100 独立董事津贴 7 董事会秘书 陈伟奇 128200 8 监事 吴启安 120100 9 监事 张海峰 58000
40、 10 副总经理 余炎祯 205400 11 副总经理 朱妙蓉 205400 12 财务负责人 郑重华 131400 3、不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事情况 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 15 不在公司领取报酬、津贴的董事监事名单 领取报酬单位 张惟果 开平市工业资产经营公司 董事 谭毓筹 开平市经贸局 监 事 黄朝晖 开平三埠假日酒店 （四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变更 姓名 职务 变更类型 时间 关 健 独立董事 离职 2007 年 3 月 15 日杨志勇 独立董事 任职 2007 年 4 月 11 日朱妙蓉 副总经理 任职 2007年10月24日谭
41、文龙 监事 离职 2007年10月24日张海峰 监事 任职 2007年10月24日（五）公司员工情况 报告期末，公司在职员工总数为 2029 人，公司需承担费用的离退休职工人数 31 人。员工分类结构如下：1、专业构成情况 专业构成类别 人 数 生产人员 1605 销售人员 12 技术人员 200 财务人员 12 行政人员 150 其他人员 50 2、教育程度情况 教育程度类别 人 数 大学本科及本科以上 89 大 专 97 大专以下 1843 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 16 六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照新公司法、证券法、上市公司治
42、理准则及其它相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全现代企业制度、规范公司运作，目前公司的治理结构已符合上市公司规范运作的要求。报告期内，公司治理的基本情况如下：、股东与股东大会：公司认真执行公司章程和股东大会议事规则，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；严格按照上市公司股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；重大关联交易由中介机构出具独立财务报告，表决时关联股东予以回避，并按要求进行了充分的信息披露。、控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越本公司股东大会直接或
43、间接干预本公司的决策和经营活动；本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到严格分开，公司董事会、监事会以及内部机构能够独立运作。、董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司章程规定董事 9 人，目前公司董事 8 名，其中独立董事 3 名。董事会的人数 及人员构成符合国家法律、法规的有关规定。董事会认真执行董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策。公司各位董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责，能以认真负责的态度出席董事会、股东大会，积极参加有关培训。、监事与监事会：公司严格按照公司章程规定的监事选聘程序选举监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。
44、各位监事能贯彻落实监事会议事规则，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，独立有效地对公司财务及其他重大决策的合法合规性进行检查和监督；对公司董事和高级管理人员依法履行职责，执行董事会、股东大会决议的情况进行监督。、绩效评价与激励约束机制：公司本年度按照既有的绩效评价考核制度，对中层以上管理人员进行定期考核，根据绩效评价结果，实施奖惩，对表现突出者，给予加薪、升职，对综合评议较差者，给予降薪、降职，甚至解除聘用合同。、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息
45、披露工作、接待股东来广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 17 访和咨询；公司制定了投资者关系管理制度，指定专人负责投资者关系管理工作。报告期内，公司制订了信息披露制度，能够更严格地按照真实、准确、完整、及时的原则披露有关信息，并确保所有的股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自上市以来，一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，完善各项制度，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的合法利益。公司治理专项活动的开展情况 根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728 号）
46、的要求和广东证监局的具体部署，公司于 2007 年 3 月至 10 月间认真开展了公司治理专项活动。公司治理专项活动经过自查、公众评议和整改三个阶段。公司根据自查和公众评议的结果，对公司存在的问题进行了认真整改，提出了明确整改措施、责任人和整改时间，并形成 公司治理专项活动整改报告，于 2007 年 10 月 31 日在 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了披露。通过开展公司治理专项活动，对公司的治理状况进行了一次梳理，发现了公司治理中存在的问题，提高了公司的治理水平。今后，公司将认真进一步严格按照相关法律、法规的规定，不断夯实管理基础，提高公司核心竞争力，促进公司持续健康发展。（二）独立
47、董事履行职责情况 公司独立董事郑植艺先生、胡春辉先生、杨志勇先生分别是纺织专业领域、财务会计领域和法律事务领域的专家，在公司规范化、专业化运作等方面发挥了重要作用。报告期内，各独立董事能切实履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，积极参加董事会和股东大会会议，就公司关联交易、非公开发行股票等重大事项发表独立意见，切实维护了广大中小股东的合法权益。1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席 次数 备注 郑植艺 7 7 0 0 胡春辉 7 7 0 0 杨志勇 6 6 0 0 广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 18 2、独立董事
48、对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 郑植艺 0 胡春辉 0 杨志勇 0 （三）关于控股股东与本公司“五分开”情况 1、业务方面：本公司业务流程清楚，拥有独立的采购和销售系统。控股股东严格遵守不与本公司经营相同业务，避免与本公司同业竞争的承诺。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运作，人员设置严格按照人员独立的原则进行。公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，并在本公司领取薪酬。3、资产方面：公司拥有独立的生产系统和相关的生产辅助系统，房产及相关方面资产所有权清晰；公司开展主营业务所需的全部资产，与控股股东完全
49、分开，不存在控股股东占用、挪用公司资产的现象。4、机构方面：公司组织机构独立。公司根据实际经营需要，设置相关内部职能机构，部门职能明确，各司其职。5、财务方面：公司设立完全独立的财务部门和专职财务人员，银行独立开户，建立了完全独立的财务核算体系和财务管理制度，并依法独立纳税。（四）内部控制自我评价 1、内部控制制度的建立和健全情况 报告期内，公司根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728 号）和深交所上市公司内部控制指引的有关规定，结合“上市公司治理专项活动”自查及整改活动，致力于建立完善的内部控制体系。目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制
50、制度包括法人治理、生产经营、财务管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各个层面和各主要业务环节。（1）法人治理方面 公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事制度、投资者关系管理制度、董事会专门委员会工作制度。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。广东开平春晖股份有限公司 2007 年年度报告 19 （2）经营管理方面 为规范经营管理，公司制定或重新修订了 关联交易管理办法、募集资金管理办法等，保证各项业务有章可循，规范操作。（3）财务管理方面 公司严格执行国家会计制度、会计准则，根据公司实际情况制定了财务管理
