1、 海信科龙电器股份有限公司 2007 年年度报告 海信科龙电器股份有限公司 2007 年年度报告 2008 年 4 月 25 日2008 年 4 月 25 日 1第一节 重要提示第一节 重要提示 1、本公司第六届董事会、监事会以及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、除董事于淑珉女士因出差授权董事林澜先生代为出席并表决外，其余董事均出席了会议。3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告。4、本公司董事长汤业国先生、主管会计工作负责人刘春新女士、会计机构负责人陈振文先生声明：保
2、证本年度报告中财务报告的真实、完整。2目 录目 录 第一节 重要提示第一节 重要提示1 1 第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介5 5 第三节 会计数据和业务数据摘要第三节 会计数据和业务数据摘要6 6 第四节 股本变动及股东情况第四节 股本变动及股东情况8 8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况1313 第六节 公司治理结构第六节 公司治理结构2020 第七节 股东大会情况简介第七节 股东大会情况简介2929 第八节 董事会报告第八节 董事会报告3030 第九节 监事会报告第九节 监事会报告4848 第十节第十节 重要事项重要事项
3、5050 第十一节 财务报告第十一节 财务报告6969 第十二节 备查文件第十二节 备查文件7070 3释 义 释 义 在本报告中，除非文意另有所指，下列词语或词组具有如下含义：公司、本公司 指 海信科龙电器股份有限公司 海信空调 指 青岛海信空调有限公司 海信集团 指 海信集团有限公司 海信电器 指 青岛海信电器股份有限公司 海信营销 指 青岛海信营销有限公司 经济咨询 指 佛山市顺德区经济咨询公司 东恒咨询 指 佛山市顺德区东恒信息咨询服务有限公司 广东格林柯尔 指 广东格林柯尔企业发展有限公司 格林柯尔系公司 指 广东格林柯尔及其关联公司 科龙空调 指 广东科龙空调器有限公司 科龙配件
4、指 广东科龙配件有限公司 江西科龙 指 江西科龙实业发展有限公司 容声冰箱 指 海信容声（广东）冰箱有限公司 扬州科龙 指 原扬州科龙有限公司，已改名为海信容声（扬州）冰箱有限公司冰箱系统 指 本公司拥有控制权并主要生产冰箱的各生产基地 空调系统 指 本公司拥有控制权并主要生产空调的各生产基地 营销系统 指 本公司国内营销公司及各分公司、国际营销部门 科龙模具 指 广东科龙模具有限公司 容声塑胶 指 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 容声冷柜 指 海信容声（广东）冷柜有限公司 开封科龙 指 本公司原控股子公司开封科龙空调有限公司，现已转让 吉林科龙 指 吉林科龙电器有限公司 华意压缩 指 华意压缩
5、机股份有限公司 江西科盛 指 江西科盛工贸有限公司 天津格林柯尔 指 格林柯尔制冷剂（中国）有限公司 海南格林柯尔 指 海南格林柯尔环保工程有限公司 4济南三爱富 指 济南三爱富氟化工有限公司 深圳科龙 指 深圳市科龙采购有限公司 深圳格林柯尔 指 格林柯尔采购中心（深圳）有限公司 天津祥润 指 天津祥润工贸发展有限公司 成都新星 指 成都新星电器股份有限公司 扬州格林柯尔 指 扬州格林柯尔创业投资有限公司 科达塑胶 指 江西科达塑胶科技有限公司 武汉长荣 指 武汉长荣电器有限公司 珠海隆加 指 珠海市隆加制冷设备有限公司 珠海德发 指 珠海市德发空调配件有限公司 合肥维希 指 合肥市维希电器
6、有限公司 珠海格林柯尔 指 珠海市格林柯尔制冷工程有限公司 北京格林柯尔 指 北京格林柯尔新型制冷剂换装工程有限公司 深圳格林柯尔科技 指 格林柯尔科技发展（深圳）有限公司 深圳格林柯尔环保 指 格林柯尔环保工程（深圳）有限公司 杭萧钢构 指 浙江杭萧钢构股份有限公司 建行 指 中国建设银行股份有限公司 佳玮公司 指 佳玮有限公司（Gateway Limited）富士电梯 指 广东富士电梯有限公司 泓科投资 指 佛山市顺德区泓科投资有限公司 濠钢商贸 指 佛山市顺德区濠钢商贸有限公司 成都干道公司 指 成都干道建设综合开发总公司 四川科铭 指 四川科铭电器有限公司 成发集团 指 成都发动机（集
7、团）有限公司 佛山中院 指 佛山市中级人民法院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 5第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：海信科龙电器股份有限公司 缩写：海信科龙 公司法定英文名称：Hisense Kelon Electrical Holdings Co.,Ltd 缩写：Hisense Kelon 2、公司法定代表人：汤业国 3、公司董事会秘书：钟亮 联系地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号 联系电话：（0757）28362570 传真：（0757）28361055 电子信箱
8、： 4、公司注册及办公地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号 邮政编码：528303 公司网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ http:/.hk http:/ 本次年度报告的备置地点：海信科龙电器股份有限公司证券部 6、股票上市证券交易所：深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司 A 股股票简称：ST 科龙 A 股股票代码：000921 H 股股票简称：海信科龙 H 股股票代码：00921 7、其它有关资料：公司变更注册登记日期：2007 年 6 月 20 日 登记机关：广东省工商行政管理局 企
9、业法人营业执照注册号：企股粤总字第 003092 号 税务登记号码：440681190343548 组织机构代码：19034354-8 境内会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 境内会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 境外会计师事务所名称：德豪嘉信会计师事务所有限公司 境外会计师事务所办公地址：香港干诺道中 111 号永安中心 25 楼 6第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 1、1、本年度利润实现情况 本年度利润实现情况 项目 金额（元）营业利润(148,172,703.71)利润总额 226,207,531.9
10、4 归属于上市公司股东的净利润 250,395,446.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(88,221,084.27)经营活动产生的现金流量净额(4,395,648.75)扣除的非经常性损益项目和涉及金额 项目 金额（元）非流动资产处置损益 289,437,822.41 处置被投资单位收益 4,509,461.06 债务重组损益 10,883,646.16 除上述各项之外的其他营业外收入 85,910,625.70 减：因公司关停而计提的各项长期资产减值准备 45,123,028.23 减：与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 7,304,600.00 减：除上述各项之外
11、的其他营业外支出 10,782,955.99 非经常性损益合计 327,530,971.11 减：少数股东损益影响金额(11,174,811.56)减：所得税的影响数 89,251.49 扣除所得税和少数股东损益后非经常性损益合计 338,616,531.18 国内外会计准则差异 单位：人民币千元 2007 年 12 月 31 日 2007 年 1-12 月 项 目 归属于母公司净资产 归属于母公司净利润按国际财务报告准则(784,772)238,712 1、资产重组中介费用 11,684 11,684 2、联营公司股改摊薄损失之调整 16,317 0 3、调整无形资产摊销(16,713)0
12、按企业会计准则(773,484)250,396 72、公司近三年的主要会计数据和财务指标 2、公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2006 年 2005 年 项目 2007 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 8,822,347,228.40 6,978,111,131.63 6,978,111,131.63 6,989,082,531.036,989,082,531.03利润总额 226,207,531.94 406,337.87 3,800,459.27(3,782,339,728.11)(3,758,417,697.82)归属于上市公司股东的净利润 250,39
13、5,446.91 42,113,364.14 24,120,753.48(3,717,537,467.98)(3,693,615,437.69)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(88,221,084.27)(72,674,133.09)(90,666,743.75)(3,612,794,197.71)(3,588,872,167.42)经营活动产生的现金流量净额(4,395,648.75)882,448,250.92 882,448,250.92(1,259,814,617.11)(1,259,814,617.11)总资产 4,421,329,111.03 4,566,576,9
14、43.15 4,487,937,484.89 5,369,712,591.98 5,420,343,170.97 归属于母公司所有者权益(773,484,173.87)(968,289,248.23)(1,046,928,706.49)(1,108,076,056.05)(1,089,851,539.58)基本每股收益 0.2524 0.0425 0.0243(3.7475)(3.7234)稀释每股收益 0.2524 0.0425 0.0243(3.7475)(3.7234)扣除非经常性损益后的基本每股收益(0.0889)(0.0733)(0.0914)(3.6419)(3.6178)全面摊薄
15、净资产收益率 N/A N/AN/AN/AN/A加权平均净资产收益率 N/A N/AN/AN/AN/A扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 N/A N/AN/AN/AN/A扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 N/A N/AN/AN/AN/A每股经营活动产生的现金流量净额(0.0044)0.8896 0.8896(1.2700)(1.2700)归属于上市公司股东每股净资产(0.7797)(0.9761)(1.0554)(1.1170)(1.0986)8第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 一、股份变动情况（一）报告期内公司股份变动情况如下表：表 4-1
16、单位：股 年初 变动增减（，-）年末 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 337,986,75534.07%-23,331,600-67,928-23,399,528 314,587,22731.71%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 337,986,75534.07%-23,331,600-67,928-23,399,528 314,587,22731.71%其中：境内非国有法人持股 337,915,75534.06%-23,340,120 -23,340,120 314,575,63531.71%境内自然人持股 71,000 0.01%8,520-
17、67,928 -59,408 11,592 0.00%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 654,019,80865.93%23,331,600 67,928 23,399,528 677,419,33668.29%1、人民币普通股 194,430,00019.60%23,331,600 67,928 23,399,528 217,829,52821.96%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 459,589,80846.33%-459,589,80846.33%4、其他 三、股份总数 992,006,563100%-992,006,563100%（二）
18、限售股份变动情况表 表 4-2 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年增加限售股数本年解除限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 海信空调 262,212,194-238,872,074注 1 股改特别承诺限售期为三十2010 年 3 月 29 日 9六个月 经济咨询 68,666,667-68,666,667 股改 注 5 东恒咨询 7,036,894-7,036,894 股改 注 6 王久存 0 15,456 3,864 11,592 注 2 2007 年 6 月 26 日何斯 50,000 6,000 56,000 0 注 3 2007 年 5 月 28 日罗俊 21,000 2,
19、520 23,520 0 注 4 2007 年 5 月 28 日合计 337,986,755 23,976 83,384 314,587,227 注 1：减少的限售股份为股改送股。注 2：王久存女士持有的 15,456 股于 2007 年 4 月 3 日经申请被冻结，其于 2006 年 6 月 26 日当选为本公司副总裁，其所持有本公司股份总数的 25于任职之日起一年后解除限售，其余股份仍属于限售股份。注 3：何斯原为本公司监事，于 2006 年 6 月 23 日起不再担任本公司监事，其持有本公司股份经本公司申请于 2007 年 5 月 28 日解除限售。注 4：罗俊原为本公司高级管理人员，于
20、 2006 年 6 月 26 日离职，其持有本公司股份经本公司申请于 2007 年 5 月 28 日解除限售。注 5:经济咨询持有本公司 49,600,300 可于 2008 年 3 月 29 日解除限售,但其尚未偿还海信空调在股权分置改革中为其垫付的股份,尚不符合解除限售的条件,其余股份可于 2009 年 3 月 29 日解除限售。注 6：东恒咨询于 2008 年 4 月 10 日向海信空调偿还了股权分置改革中垫付的股份 486,044 股，其剩余股份 6,550,850 股已符合解除限售的条件，但截止到目前其尚未解除。（三）2008 年 1 月 1 日至本报告日，公司股份变动情况：1、20
21、08 年 3 月 28 日，海信空调在承诺期限内未完成对本公司的资产重组，触发了追送股份的条件。2008 年 4 月 11 日，海信空调履行了追送股份的承诺，向在追送股份变更登记日登记在册的公司全体无限售条件的 A 股流通股股东及持有公司流通 A股股份的公司董、监事及高管人员追送了股份（详见本公司于 2008 年 4 月 11 日在指定信息披露媒体上发布的公告），追送股份前后，本公司股份变动情况如下：表 4-3 单位：股 追送股份前 追送股份后 股份结构 股数 比例 股数 比例 10一、有限售条件的流通股 314,587,227 31.71%304,862,685 30.73%（一）股权分置改
22、革变更的有限售条件的流通股 314,575,635 31.71%304,850,576 30.73%1、国家及国有法人持股 2、境内一般法人持股 314,575,635 31.71%304,850,576 30.73%3、境内自然人持股 4、境外法人、自然人持股 5、其他 （二）内部职工股 （三）机构投资者配售股份 （四）高管股份 11,592 0.00%12,109 0.00%（五）其他 二、无限售条件的流通股 677,419,336 68.29%687,143,878 69.27%（一）人民币普通股 217,829,528 21.96%227,554,070 22.94%（二）境内上市外资
23、股 （三）境外上市外资股 459,589,808 46.33%459,589,808 46.33%（四）其他 三、股份总数 992,006,563 100%992,006,563 100%2、截止到本公告日，本公司股权分置改革变更的有限售条件流通股股东持股情况如下：股权分置改革变更的有限售条件流通股股东名称 持股数（股）持股比例（）海信空调 229,633,059 23.15 经济咨询 68,666,667 6.92 东恒咨询 6,550,850 0.66%合计 304,850,576 30.73 二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况（一）到报告期末为止的前三年，公司没有发行新股及衍
24、生证券的情况。（二）公司股份总数及股份结构变动情况：112007 年 1 月 29 日，本公司股权分置改革方案经本公司 A 股市场相关股东会议审议通过，并于 2007 年 3 月 29 日实施。股权分置改革方案实施后，本公司股份总数未发生变化，股份结构变化具体情况如表 4-1。（三）公司现已不存在内部职工股。三、公司股东情况（截止 2007 年 12 月 31 日）三、公司股东情况（截止 2007 年 12 月 31 日）(一)公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东如下：股东总数 41,339 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例持股总数（股）持有有限售条件的股份数量
25、（股）质押或冻结的股份数量青岛海信空调有限公司 境内非国有法人 24.08%238,872,074 238,872,074 0香港上海汇丰银行有限公司 外资股东9.35%92,781,8290 未知 佛山市顺德区经济咨询公司 境内非国有法人 6.92%68,666,66768,666,667 0申银万国证券（香港）有限公司 外资股东5.55%55,097,0000 未知 中国银行（香港）有限公司 外资股东4.92%48,794,0000 未知 国泰君安证券（香港）有限公司 外资股东4.12%40,920,0000 未知 第一上海证券有限公司 外资股东2.61%25,860,0000 未知 恒生
26、证券有限公司 外资股东2.04%20,235,0000 未知 渣打银行（香港）有限公司 外资股东1.12%11,109,5000 未知 中银国际证券有限公司 外资股东0.83%8,216,0000 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量（股）股份种类 香港上海汇丰银行有限公司 92,781,829 境外上市外资股 申银万国证券（香港）有限公司 55,097,000 境外上市外资股 中国银行（香港）有限公司 48,794,000 境外上市外资股 国泰君安证券（香港）有限公司 40,920,000 境外上市外资股 第一上海证券有限公司 25,860,000 境外
27、上市外资股 恒生证券有限公司 20,235,000 境外上市外资股 渣打银行（香港）有限公司 11,109,500 境外上市外资股 中银国际证券有限公司 8,216,000 境外上市外资股 12新鸿基投资服务有限公司 7,983,000 境外上市外资股 香港集友银行 6,868,000 境外上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东之间除第一大股东海信空调与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人外，公司概不知悉其他股东间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（二）公司控股股东简介 1、本公司控股股
28、东是海信空调。海信空调设立于 1995 年 11 月 17 日，注册地：青岛市高科技工业园长沙路，法定代表人：汤业国，注册资本：人民币 67,479 万元，经营范围为研制生产空调产品，注塑模具及产品售后维修服务。2、本公司实际控制人是海信集团。海信集团设立于 1979 年 8 月，住所：青岛市市南区东海西路 17 号，法定代表人：周厚健，注册资本：80,617 万元，公司类型：国有独资，经营范围：国有资产委托营运：电视机、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及服务；软件开发、网络服务；技术开发咨询；自营进出口业务；对外经济技术合作业务；
29、产权交易自营、经纪、信息服务；中国保监会批准的财产保险；（有效期至 2008 年 6 月6 日）工业旅游。本公司最终实际控制人为：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。3、截止到本报告日，公司与实际控制人之间的产权和控制关系 4、报告期内本公司控股股东未发生变化。（三）公司不存在其他持股在 10%（含 10%）以上的股东。100%55.58%23.15%93%青岛市人民政府国有资产监督管理委员会海信集团有限公司 青岛海信电子产业控股股份有限公司 青岛海信空调有限公司 海信科龙电器股份有限公司 13第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、
30、监事、高级管理人员基本情况（一）现任董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况（一）现任董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 现任职务 性别 年龄 任期起止日期年初持股数 年末持股数 报告期内从公司领取的含税报酬总额（人民币万元）是否在股东单位或其他关联单位领取汤业国 董事、董事长 男 45 2006.6.26-2009.6.26 0 0 80 否 董事 2007.1.4-2009.6.26 王士磊 总裁 男 40 2006.11.13-2009.11.130 0 64 否 于淑珉 董事 女 57 2006.6.26-2009.6.26 0 0
31、 0 是 林 澜 董事 男 50 2006.6.26-2009.6.26 0 0 0 是 董事 2007.8.8-2009.6.26 刘春新 副总裁 女 39 2006.10.31-2009.10.310 0 40 否 董事 2008.4.16-2009.6.26 张 明 副总裁 男 37 2006.6.26-2009.6.26 0 0 24 否 杨云铎 原董事、原副董事长 男 52 2007.1.4-2008.2.26 0 0 56 否 肖建林 原董事 男 40 2006.6.26-2007.6.21 0 0 0 是 张圣平 独 立 非 执行董事 男 43 2006.6.26-2009.6.
32、26 0 0 6 否 路 清 独 立 非 执行董事 男 41 2006.6.26-2009.6.26 0 0 6 否 张睿佳 独 立 非 执行董事 男 40 2006.6.26-2009.6.26 0 0 23.28 否 郭庆存 监事 男 54 2006.12.5-2009.6.26 0 0 0 是 周照利 监事 男 39 2006.12.5-2009.6.26 0 0 0 是 刘展成 监事 男 30 2006.6.23-2009.6.26 0 0 20 否 14苏玉涛 副总裁 男 42 2007.3.23-2010.3.23 0 0 29 否 王久存 副总裁 女 54 2006.6.26-2
33、009.6.26 13,80015,45640.3 否 贾少谦 副总裁 男 36 2007.1.30-2010.1.30 0 0 21.33 否 石永昌 副总裁 男 48 2008.1.30-2011.1.30 0 0 0 否 周小天 副总裁 男 49 2008.3.3-2011.3.3 0 0 0 否 钟 亮 董 事 会 秘书 男 30 2006.9.7 至今 0 0 16.05 否 戴祖勉 原 公 司 秘书 男 31 2006.9.7-2007.8.28 0 0 42.48 否 合计 13,80015,456468.44-注：（1）除独立非执行董事外,本公司其他董事不从本公司领取董事薪酬，
34、但其中兼任本公司高级管理人员的部分董事，其作为本公司高级管理人员的薪酬由本公司薪酬与考核委员会以及董事会决定。其中汤业国董事、杨云铎董事、王士磊董事以及刘春新董事所领取的薪酬皆为其于报告期内担任本公司董事长或高级管理人员所领取的薪酬。现任董事、监事、高级管理人员报告期内从公司领取的含税报酬情况详见上表。（2）港币按照【1：0.97】换算为人民币。（3）除副总裁王久存女士外，其他董事、监事及高级管理人员均不持有本公司股票。报告期内，副总裁王久存女士持有本公司股票变动情况如下：姓名 职务 年初持股数 报告期增持股份数量 报告期减持股份数量 期末持股数 变动原因 王久存 副总裁 13800 股 16
35、56 股 15456 股 报告期内因股改获送股份 1656 股。（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历、任职或兼职情况 董事：（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历、任职或兼职情况 董事：汤业国先生，历任海信电器副总经理、总会计师，1999 年 11 月至 2003 年 8 月任海信电器总经理，2003 年 8 月至 2005 年 9 月任海信集团总裁助理、副总裁、海信空调总经理、董事长，2005 年 9 月至 2006 年 6 月任海信空调董事长、海信电器董事、本公司总裁。2006 年 6 月至今任海信空调董事长、本公司董事长。15王士磊先生，历任海信空调副总经理、总经理；200
36、2 年 1 月至 2002 年 6 月任青岛海信通信有限公司常务副总经理；2002 年 7 月至 2003 年 12 月任海信（北京）电器有限公司总经理；2004 年 1 月至 2006 年 1 月任海信电器总经理；2006 年 2 月至 2006年 11 月任青岛海信网络科技股份有限公司总经理。2006 年 11 月至今任本公司总裁。2007 年 1 月起任本公司董事。于淑珉女士，历任青岛市电子仪表工业总公司党委副书记，海信集团公司党委副书记、副总裁，海信电器总经理，海信集团执行总裁，海信电器董事长，2001 年 7 月至今任海信集团副董事长、总裁、海信电器董事长。2006 年 6 月至今任
37、本公司董事。林澜先生，1995 年至 1998 年任西门子咨询公司（现为英国 AMEC 公司）动力系统软件开发部经理，曾负责动力发电系统、大型造纸厂及大型化工厂动态仿真系统的开发与管理工作。1998 年至 2002 年 5 月，任 GE 动力系统公司高级项目经理、高级工程师，负责并参与了多项火力发电厂及原子能电厂设备技术更新工作。2002年9月至2006年 6 月，担任本公司副总裁。2006 年 7 月至今担任海信集团副总裁，2006 年 6 月至今担任本公司董事。刘春新女士，注册会计师、注册税务师、经济师，先后于多家会计师事务所担任项目经理、部门经理、高级经理等职务，具有多年审计及财务管理咨
38、询经历，曾负责过数家企业股份制改组方案的策划、企业改制、清产核资工作以及管理咨询业务。2006年 11 月至今任本公司副总裁。2007 年 8 月 8 日起担任本公司董事。张明，1995 年 7 月加入海信，1998 年 8 月至 2004 年 2 月历任海信集团资本运营部副部长、战略研究中心副主任、战略发展部部长。2004 年 2 月至 2006 年 6 月任海信集团资本运营总监。2006 年 6 月 26 日至 2006 年 11 月 13 日任本公司董事。2006 年6 月 28 日至今任华意压缩董事。2006 年 6 月至今任本公司副总裁。2007 年 8 月起任海信空调董事。2008
39、 年 4 月 16 日起任本公司董事。张圣平先生，山东大学理学硕士，南开大学经济学博士，北京大学金融学博士后；1987 年 7 月至 2000 年 6 月任山东大学经济学院助教、讲师、副教授，2002 年 8 月至今任北京大学光华管理学院副教授。2006 年 6 月至今任本公司独立非执行董事。路清先生，金融学硕士研究生，高级会计师，中和正信会计师事务所合伙人，山东省会计学会理事。证券期货特许资格注册会计师、注册资产评估师。2003 年至今任 16中和正信会计师事务所合伙人。2002 年 1 月参加中国证监会和复旦大学共同举办的上市公司独立董事培训班结业。2006 年 6 月至今担任本公司独立非
40、执行董事。张睿佳先生，澳洲南昆士兰大学商业学士，拥有香港会计师资格，香港永久居民，拥有超过 16 年之亚太区投资银行经验。历任渣打(亚洲)有限公司高级经理，渣打澳洲有限公司高级经理，荷银融资亚洲有限公司副董事，2000 年至 2003 年任软库金汇融资有限公司董事，2003 年至 2005 年任凯利融资有限公司董事,2005 年至今任宝来资本(亚洲)有限公司之董事总经理。2006 年 6 月至今担任本公司独立非执行董事。杨云铎先生，历任海信电器销售公司经理、副总经理，2002 年 8 月至 2003 年 7月任海信空调副总经理；2003 年 7 月至 2004 年 1 月任海信营销总经理、党委
41、书记；2004 年 1 月至 2006 年 1 月任海信集团总裁助理、海信营销总经理、党委书记。2006年 11 月至 2008 年 2 月任本公司国内营销总公司总经理。2007 年 1 月至 2008 年 2 月任本公司副董事长。肖建林先生，历任海信集团经管中心副主任、董事、总裁助理、财务中心主任，2002 年 2 月至 2005 年 9 月任海信集团董事、副总裁、兼计财部部长，2005 年 9 月至今任海信集团董事。2005 年 9 月至 2007 年 8 月任海信空调董事。2005 年 9 月至 2006年 11 月任本公司副总裁。2006 年 6 月至 2007 年 6 月任本公司董事
42、。监事：监事：郭庆存先生，1987 年至 2002 年任山东大学讲师、副教授、教授、山东大学科研处副处长、山东大学管理学院院长助理、山东大学科技法与知识产权研究中心主任等职，1998 年入选山东省专业技术拔尖人才。1995 年于北京大学法律系做访问学者，1986年参加全国统考取得职业律师资格，并先后在山东省法律顾问处、文翰律师事务所任兼职律师，2002 年至今任海信集团总裁助理、副总裁，兼任山东大学海信研究院常务副院长。2006 年 12 月 5 日起担任本公司监事。周照利先生，2000 年 6 月毕业于暨南大学，工商管理硕士，经济师。曾在中国建设银行佛山市分行、光大证券有限责任公司佛山营业部
43、工作。2002 年 3 月至 2007 年 9月在中国华融资产管理公司广州办事处工作。2007 年 10 月至今在华融证券股份有限公司广州营业部工作。2006 年 12 月 5 日至今担任本公司监事。刘展成先生，1999 年毕业于中南财经大学。毕业后加入本公司工作至今。其中 2001 17年 4 月至 2002 年 11 月任本公司集团财务部管理会计科副经理、经理，2002 年 11 月至 2003 年 9 月任广东科龙冰箱/冷柜有限公司经营管理部副部长，2003 年 9 月至 2005年 9 月任广东科龙冰箱/冷柜有限公司物控部部长，2005 年 9 月至 2008 年 3 月任科龙空调供应
44、部部长、总经理助理、副总经理、国际营销采购总监，2008 年 2 月至今任容声冰箱总经理助理兼采购部部长。2006 年 6 月至今担任本公司监事。高级管理人员：高级管理人员：苏玉涛先生，历任海信电器物管处、供应处副处长，海信空调生产计划部、物资采购部副处长、处长，2000 年 10 月至 2004 年 2 月任海信空调总经理助理、副总经理、总经理，2004 年 2 月至 2005 年 9 月任海信（北京）电器有限公司总经理，2005 年 9月至今任海信空调董事。2005 年 9 月至 2006 年 6 月 26 日任本公司副总裁。2006 年 6月 26 日至 2006 年 11 月 14 日
45、任本公司董事及总裁。2007 年 3 月 23 日起任本公司副总裁。王久存女士，历任科龙空调生产副科长、科长、副部长，营销管理部部长、售后服务部部长，2000 年至 2002 年 7 月任科龙空调一分厂厂长、二分厂厂长，2002 年 8月至 2004 年 8 月任科龙空调生产副总经理、兼生产部部长，2004 年 9 月至 2006 年 5月 17 日任科龙空调生产副总经理，2006 年 5 月 18 日至 2006 年 6 月任本公司总裁助理，2006 年 6 月起任本公司副总裁。贾少谦先生，曾任海信集团法律事务部法律顾问，2000 年 1 月至 2003 年 1 月任海信集团总裁办公室公关主
46、管，2003 年 1 月至 2005 年 7 月任海信集团总裁办公室副主任，2005 年 7 月至 2007 年 1 月，任海信集团总裁办公室主任。2006 年 6 月至今任海信电器监事会监事长。2007 年 1 月至今任本公司副总裁。石永昌先生，大学本科学历，历任青岛电视机厂塑料制品厂副厂长、青岛海信电器销售公司经理、贵阳海信销售公司总经理、海信（北京）电器有限公司副总经理、海信营销副总经理；2005 年 9 月至 2006 年 11 月，担任海信科龙电器股份有限公司副总裁；2006 年 11 月至 2008 年 1 月，担任青岛海信通信有限公司总经理。2008 年 1 月30 日起任本公司
47、副总裁。周小天先生，德国卡尔斯鲁厄(Karlsruhe)大学工程博士,德国国籍，历任德国 18博世西门子集团制冷事业部项目工程师、生产线规划工程师、制冷系统工程师、检测中心经理，2005 年 1 月至 2006 年 8 月在德国博世西门子集团中国区担任集团中国技术中心总经理和滁州冰箱厂制冷技术部经理；2006 年 9 月至 2008 年 2 月担任德国博世西门子集团制冷事业部，制冷系统部部门经理。2008 年 3 月 3 日起任本公司副总裁。钟亮先生，硕士研究生，自 2001 年加入本公司以来，一直担任证券事务代表，并历任董事会秘书室副经理、经理等职务。2006 年 7 月至今任证券部部长，2
48、006 年 9 月至今任董事会秘书。戴祖勉先生，经济学学士，英国特许公认会计师、中国注册会计师，曾就职于普华永道中天会计师事务所有限公司等国际知名的会计师事务所，2006 年 9 月至 2007年 8 月担任本公司公司秘书兼合资格会计师。二、年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：二、年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：1、本公司于 2006 年 6 月 26 日召开临时股东大会，审议通过了选举本公司第六届董事会董事及其薪酬标准的议案，本公司 6 位执行董事不从公司领取董事薪酬。2、本公司于 2006 年 12 月 5 日召开 200
49、5 年股东周年大会审议通过了本公司董事长汤业国先生薪酬标准的议案，汤业国先生的薪酬为人民币 100 万元/年。3、本公司高级管理人员的薪酬由薪酬与考核委员会提出，并提交董事会审议批准。第六届董事会于 2006 年 10 月 31 日、2006 年 12 月 15 日、2007 年 6 月 22 日、2008年 2 月 29 日、2008 年 3 月 3 日批准第六届薪酬与考核委员会提出的关于部分高管薪酬的议案。4、本公司监事会中股东监事不从本公司领取薪酬，职工监事领取作为公司员工的薪酬。三、董事、监事、高级管理人员变动情况 三、董事、监事、高级管理人员变动情况（一）本公司于 2007 年 1
50、月 4 日召开 2007 年第一次临时股东大会，选举杨云铎先生、王士磊先生为本公司第六届董事会董事。（二）本公司第六届董事会于 2007 年 1 月 30 日以书面议案的方式召开会议，聘 19任贾少谦先生为本公司副总裁；（三）本公司第六届董事会于 2007 年 3 月 23 日以书面议案的方式召开会议，聘任苏玉涛先生为本公司副总裁；（四）本公司董事肖建林先生因个人原因于 2007 年 6 月 21 日辞去董事职务。本公司董事会于 2007 年 6 月 21 日以书面议案的方式召开会议，提名刘春新女士担任董事。公司于 2007 年 8 月 8 日召开 2007 年第三次临时股东大会，选举刘春新女
