1、 兖州煤业股份有限公司 二七年年度报告 兖州煤业股份有限公司 二七年年度报告 2008 年 4 月 18 日 2008 年 4 月 18 日 1 重 要 提 示重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。兖州煤业股份有限公司兖州煤业股份有限公司 2007 年年度报告已经公司第三届董事会第十六次会议审议通
2、过，会议应出席董事年年度报告已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，会议应出席董事 13 人，实出席董事人，实出席董事 13人。人。公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生和计划财务部部长赵青春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生和计划财务部部长赵青春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 释 义 释 义 于本年报内，除非文义另有所指，以下词语具有下列涵义：“兖州煤业”、“公司”、“本公司”指 兖州煤业股份有限公司，于 1997 年依据中国法律注册成立的股份有限公司，其 H 股、美国存托凭证及 A 股分别在香港联合交易所、纽约证券交易所
3、及上海证券交易所上市；“本集团”、“集团”指 本公司及其附属公司；“兖矿集团”、“控股股东”、“母公司”指 兖矿集团有限公司，设立于 1996 年，为本公司的控股股东，于本报告期末持有本公司52.86%股权；“榆林能化”指 兖州煤业榆林能化有限公司，于 2004 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责 60万吨甲醇项目的建设运营，是本公司的控股子公司，本公司持有其 97%股权；“榆树湾煤矿公司”指 陕西榆林榆树湾煤矿有限公司，公司拟与正大能源化工有限公司、榆林市榆神煤炭有限责任公司共同出资设立，主要负责建设、运营榆树湾煤矿，本公司拟持有其 41%股权；“菏泽能化”指 兖煤菏泽能化有限公司，
4、于 2004 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责山东省巨野煤田煤炭资源开发工作，是本公司的控股子公司，本公司持有其 96.67%股权；“山西能化”指 兖州煤业山西能化有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司在山西省投资项目的管理，是本公司的全资子公司；“天池能源”指 山西和顺天池能源有限责任公司，于 1999 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责天池煤矿的生产运营，是山西能化的控股子公司，山西能化持有其 81.31%股权；3“天浩化工”指 山西天浩化工股份有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的股份有限公司，主要负责 10万吨甲醇项目的建设和运
5、营，是山西能化的控股子公司，山西能化持有其 99.85%股权；“兖煤澳洲”指 兖州煤业澳大利亚有限公司，于 2004 年依据澳大利亚法律成立的有限公司，主要负责公司在澳大利亚投资项目的管理，是本公司的全资子公司；“澳思达公司”指 澳思达煤矿有限公司，于 2004 年依据澳大利亚法律成立的有限公司，主要负责建设、运营澳思达煤矿，是兖煤澳洲的全资子公司；“铁路资产”指 本公司煤炭运输专用铁路资产；“H 股”指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，在香港联合交易所上市；“A 股”指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股，在上海证券交易所上市。4 目目 录录 页 次
6、一、公司基本情况简介5 二、会计数据和业务数据摘要7 三、股本变动及股东情况9 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况13 五、公司治理结构20 六、股东大会情况简介24 七、董事会报告25 八、监事会报告41 九、重要事项43 十、财务报告51 十一、备查文件目录130 5一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介（一）法定中文名称：兖州煤业股份有限公司 中文名称缩写：兖州煤业 法定英文名称：Yanzhou Coal Mining Company Limited（二）法定代表人：王信（三）董事会秘书：张宝才 联系地址：山东省邹城市凫山南路 298 号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 电话：0
7、537-5382319 传真：0537-5383311 电子信箱： 证券事务代表：黄霄龙 联系地址：山东省邹城市凫山南路 298 号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 电话：0537-5385343 传真：0537-5383311 电子信箱：（四）注册地址：山东省邹城市凫山南路 298 号 办公地址：山东省邹城市凫山南路 298 号 邮政编码：273500 公司网址：http:/ 电子信箱：（五）信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 年度报告登载网址：http:/ 年度报告备置地点：兖州煤业股份有限公司董事会秘书处（六）A 股上市地点：上海证券交易所 股票代码：600188 股票简称：兖州
8、煤业 H 股上市地点：香港联交所 股票代码：1171 ADR上市地点：纽约证券交易所 股票代码：YZC （七）其他有关资料 公司变更注册登记日期：2007 年 9 月 11 日 企业法人营业执照注册号：企股鲁总字第 003929 号 税务登记证号码：济国税字 370883166122374 组织机构代码：16612237-4 会计师事务所（境内）名称：德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址：上海延安东路 222 号外滩中心 30 楼 会计师事务所（境外）名称：德勤关黄陈方会计师行 办公地址：香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼 6本集团生产经营结构本集团生产经营结构 兖州煤业股份有限公司
9、 澳思达煤矿有限公司（澳思达煤矿）山西和顺天池能源有限责任公司（天池煤矿）山西天浩化工股份有限公司（10 万吨甲醇项目）兖州煤业澳大利亚有限公司 兖州煤业山西能化有限公司 全资子公司 南屯煤矿 兴隆庄煤矿 鲍店煤矿 东滩煤矿 济宁二号煤矿 济宁三号煤矿 铁路运输处 镇江分公司 物资供应中心 综机管理中心 公司煤矿及经营分支 机构 兖州煤业榆林能化有限公司（60 万吨甲醇项目）兖煤菏泽能化有限公司 山东兖煤航运有限公司 青岛保税区中兖贸易有限公司绝对控股子公司 赵楼煤矿 7二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要（一）2007 年主要会计数据和财务指标 （一）2007 年主要会计数
10、据和财务指标 单位：千元 营业利润 4,383,549 利润总额 4,039,466 归属于上市公司股东的净利润 2,693,298 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,934,215 经营活动产生的现金流量净额 4,580,787（二）非经常性损益项目和金额（二）非经常性损益项目和金额 单位：千元 非经常性损益项目 金 额 归属于上市公司股东的净利润 2,693,298 加：非流动资产处理损益 314,739 其他营业外收支净额 29,644 减：政府补贴 300 上述非经常性损益的所得税影响 103,166 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,934,215
11、（三）境内外会计准则差异（三）境内外会计准则差异 单位：千元 归属上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的股东权益 按中国会计准则 2,693,29819,615,690按国际财务报告准则 3,230,45021,417,537差异说明 差异调节表见财务报表“管理层提供的补充信息 2”（四）近三年主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据 （四）近三年主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据 单位：千元 2006 年 2005 年 项 目 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 16,595,83214,458,41914,458,41914.78 13,55
12、0,20613,550,206营业利润 4,383,5493,200,9063,105,49136.95 3,802,6033,913,257利润总额 4,039,4663,126,4533,035,23329.20 3,800,1653,910,819归属于上市公司股东的净利润 2,693,2981,842,2301,749,34146.20 2,384,8272,495,481归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,934,2151,892,5231,799,63455.04 2,391,2432,501,898经营活动产生的现金流量净额 4,580,7874,376,8214
13、,376,8214.66 3,992,9103,992,910 82006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2007 年 12月31日调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 25,325,49922,540,92922,894,13312.35 20,847,31921,088,180所有者权益 19,615,69017,672,05418,027,02111.00 16,911,26317,141,6272、主要财务指标 2、主要财务指标 单位：元/股 2006 年 2005 年 项 目 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整
14、后 调整前 基本每股收益 0.55 0.370.3646.200.48 0.51扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.60 0.380.3755.040.48 0.51全面摊薄净资产收益率（%）13.73 10.429.70增加3.31个百分点14.10 14.56加权平均净资产收益率（%）14.45 10.659.95增加3.80个百分点14.87 15.41扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）14.96 10.719.98增加4.25个百分点14.14 14.60扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.74 10.9410.23增加4.80个百分点14.91 15.45
15、每股经营活动产生的现金流量净额 0.93 0.890.894.660.81 0.812006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2007 年 12月31日 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产 3.99 3.593.6711.003.44 3.49 9三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、报告期内股份变动情况（一）股本变动情况 1、报告期内股份变动情况 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。截至 2007 年 12 月 31 日，公司股本结构情况如下：数量单位：股 每股面值：人民币1
16、元 数量（股）比例 一、有限售条件股份 2,600,061,800 52.8640%国有法人持股 2,600,000,000 52.8627%境内自然人持股 61,800 0.0013%二、无限售条件股份 2,318,338,200 47.1360%1、人民币普通股 359,938,200 7.3182%2、境外上市的外资股 1,958,400,000 39.8178%三、股份总数 4,918,400,000 100%报告期内，公司有限售条件股份变动情况如下：股东名称 年初限售股数（股）本年解除限售股数（股）本年增加限售股数（股）年末限售股数（股）限售原因兖矿集团 2,600,000,000
17、0 0 2,600,000,000 股改限售 杨德玉 20,000 0 0 20,000 吴玉祥 20,000 0 0 20,000 孟宪昌 20,000 0 0 20,000 宋 国 3,000 3,000 1,800 1,800 董事、监事及高级管理人员持股 合 计 2,600,063,000 3,000 1,800 2,600,061,800 注：上述股份解除限售日期详情请参见本章“（二）股东情况”之“3、公司前十名有限售条件流通股股东持股数量及限售条件”相关内容。2、证券发行与上市情况 2、证券发行与上市情况 截至本报告期末，公司近三年未有证券发行。本报告期内，未有引起公司股份总数及结
18、构变动的事项。（二）股东情况（二）股东情况 1、报告期末股东总数 1、报告期末股东总数 截至 2007 年 12 月 31 日，公司股东共 187,559 户。其中，A 股有限售条件流通股股东 5 户，A 股无限售条件流通股股东 187,449 户，H 股股东 105 户。2、报告期末公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况 2、报告期末公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况 截至 2007 年 12 月 31 日，公司前十名股东、前十名流通股股东情况如下表：10股东数量和持股情况表 股东数量和持股情况表 单位：股 股东总数 股东总数 187,559 人 前 10 名股东持股情况 前 10
19、名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期 内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期 内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量兖矿集团有限公司 国有法人 52.86 2,600,000,0000 2,600,000,000 0 香港中央结算(代理人)有限公司 境外法人 39.781,956,662,7463,069,5500 不详 诺安股票证券投资基金 其他 0.20 9,883,1829,883,1820 不详 易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 0.18 9,069,8009,069,80
20、00 不详 长城安心回报混合型证券投资基金 其他 0.07 3,528,6023,528,6020 不详 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 其他 0.07 3,213,8903,035,6790 不详 NOMURA SECURITIES CO.,LTD 境外法人 0.05 2,480,9011,520,9010 不详 博时裕富证券投资基金 其他 0.05 2,256,5522,209,1880 不详 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 其他 0.03 1,699,9311,699,9310 不详 叶利其 境内自然人 0.03 1,423,5991,423,5990 不详 前 10 名无限售条
21、件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 香港中央结算(代理人)有限公司 1,956,662,746境外上市外资股 诺安股票证券投资基金 9,883,182人民币普通股 易方达价值成长混合型证券投资基金 9,069,800人民币普通股 长城安心回报混合型证券投资基金 3,528,602人民币普通股 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 3,213,890人民币普通股 NOMURA SECURITIES CO.,LTD 2,480,901人民币普通股 博时裕富证券投资基金 2,256,552人民币普通
22、股 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 1,699,931人民币普通股 叶利其 1,423,599人民币普通股 AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION 1,388,976人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上所披露股东之间的关联关系和一致行动关系不详。注：(1)以上“报告期末股东总数”及“公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的截至 2007 年 12 月 31 日的公司股东名册编制。(2)香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有
23、公司股票。3、公司前十名有限售条件流通股股东持股数量及限售条件 3、公司前十名有限售条件流通股股东持股数量及限售条件 11截至 2007 年 12 月 31 日，公司前十名有限售条件流通股股东持股数量及限售条件如下表：单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 兖矿集团 有限公司 2,600,000,000 2010 年 4 月 1 日 0 自股权分置改革方 案 实 施 之 日起，兖矿集团所持兖州煤业原非流通股股份
24、在四十八个月内不上市交易。2 杨德玉 20,000 3 吴玉祥 20,000 4 孟宪昌 20,000 5 宋 国 1,800 根据相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。上述人员将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有。除以上披露外，截至 2007 年 12 月 31 日，根据中华人民共和国证券法，没有任何在公司登记的股东持有公司发行在外股份的 5%或以上。公司依据香港证券及期货交易委员会证券及期货条例第 336 条规定所备存的股东
25、权益登记册中，截至 2007 年 12 月 31 日公司登记在册的持有公司已发行 H 股 5%以上的股东情况如下表：主要股东名称 股份类别 持有股份数目（股）身份 权益种类 占有关股本类别之百分比 占股本总数之百分比主要股东名称 股份类别 持有股份数目（股）身份 权益种类 占有关股本类别之百分比 占股本总数之百分比兖矿集团有限公司 内资股（国有法人股）2,600,000,000(L)实益拥有人 公司 87.84%(L)52.86%(L)摩根大通 H 股 206,809,176(L)(包括 73,288,299(P)80,929,090(S)）实益拥有人、投资经理及法团保管人/核准借出代理人公司
26、 10.56%(L)4.13%(S)4.20%(L)1.65%(S)UBS AG H 股 152,814,429(L)16,025,090(S)实益拥有人、保证权益及受控制法团权益公司 7.80%(L)0.82%(S)3.11%(L)0.33%(S)Penta Investment Advisers Limited H 股(注2)140,108,000(L)投资经理公司 7.15%(L)2.85%(L)Zwaanstra John H 股(注2)140,108,000(L)受控制法团权益公司 7.15%(L)2.85%(L)Templeton Asset Management Ltd.H 股
27、137,300,000(L)投资经理公司 7.01%(L)2.79%(L)12Halbis Capital Management(Hong Kong)Limited H 股 117,728,400(L)投资经理公司 6.01%(L)2.39%(L)注：(1)(L)表示好仓；(S)表示淡仓；(P)表示在可供借出的股份中的权益。(2)该等股份由 Penta Investment Advisers Limited 透过其控制之公司间接持有。John Zwaanstra 先生透过其 100%控制之 Penta Investment Advisers Limited 被视为于该等股份中拥有权益。4、持股
28、 10以上的法人股东情况 4、持股 10以上的法人股东情况 兖矿集团2007年12月31日持有公司股份26亿股，占公司总股本的52.86%。兖矿集团是公司的控股股东，为国有独资公司，成立日期是 1996 年 3 月 12日，注册资本人民币 3,353,388 千元，法定代表人耿加怀先生，主营煤炭采选、热电、矿用设备、建筑材料、水泥、煤化产品等业务。兖矿集团的实际控制人是山东省人民政府国有资产监督管理委员会。报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：香港中央结算（代理人）有限公司于 2007 年 12 月 31 日持有公司 H 股1,956,66
29、2,746 股，占公司总股本的 39.78%。香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算及交收系统成员，为客户提供证券登记及托管业务。山东省人民政府国有资产监督管理委员会 兖矿集团有限公司 持股比例 100%持股比例 52.86%兖州煤业股份有限公司 13 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 性 别 职 务 年初 持股量(股)本年度增减量(股)年末 持股量(股)变动 原因 任期起止日期姓 名 性 别 职 务 年初 持股量(股)本年度增减量(股)年末 持股
30、量(股)变动 原因 任期起止日期注 1注 1 报告期薪酬（含税）（千元）报告期薪酬（含税）（千元）注 3注 3王 信 男 董事长 0 0 0 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日 耿加怀 男 副董事长 0 0 0 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日 杨德玉 男 副董事长、总经理 20,000 0 20,000无变动2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日 石学让 男 董事 0 0 0 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日 陈长春 男 董事 0 0 0 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月
31、 28 日 吴玉祥 男 董事、财务总监 20,000 0 20,000无变动2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日 206 王新坤 男 董事、副总经理 0 0 0 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日 235 张宝才 男 董事、董事会秘书 0 0 0 董事任期：2006 年 11 月 10 日2008 年 6 月 28 日 董事会秘书任期：2006 年 9 月 20 日2008 年 6 月 28 日 205 董云庆 男 董事 0 0 0 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日 206 濮洪九 男 独立董事 0 0 0 2005
32、 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日 96 崔建民 男 独立董事 0 0 0 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日 96 王小军 男 独立董事 0 0 0 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日 115 王全喜 男 独立董事 0 0 0 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日 96 孟宪昌 男 监事会主席 20,000 0 20,000无变动2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日 宋 国 男 监事会副主席 3,000-3,0001,8001,800二级市场交易注 2注 22005 年 6
33、月 28 日2008 年 6 月 28 日 14姓 名 性 别 职 务 年初 持股量(股)本年度增减量(股)年末 持股量(股)变动 原因 任期起止日期姓 名 性 别 职 务 年初 持股量(股)本年度增减量(股)年末 持股量(股)变动 原因 任期起止日期注 1注 1 报告期薪酬（含税）（千元）报告期薪酬（含税）（千元）注 3注 3张胜东 男 监事 0 0 0 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日 刘维信 男 监事 0 0 0 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日 许本泰 男 监事 0 0 0 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28
34、 日 248 金 太 男 副总经理 0 0 0 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日 张英民 男 常务副总经理 0 0 0 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日 何 烨 男 副总经理 0 0 0 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日 254 曲天智 男 副总经理 0 0 0 2006 年 4 月 21 日2008 年 6 月 28 日 254 田丰泽 男 副总经理 0 0 0 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日 206 时成忠 男 副总经理 0 0 0 2005 年 6 月 28 日2008 年
35、6 月 28 日 234 来存良 男 副总经理 0 0 0 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日 410 倪兴华 男 总工程师 0 0 0 2005 年 6 月 28 日2008 年 6 月 28 日 235 注：(1)上表所注任期终止日以选举产生新一届董事、监事的股东大会召开日、任免高级管理人员的董事会召开日为准。(2)公司已就交易情况向监管机构进行了汇报，并按要求办理。(3)上表所列报告期薪酬为在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬。公司尚未实施股票期权激励机制。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未被授予限制性股票。（二）主要工作经历 1、现任董事、监事、
36、高级管理人员主要工作经历 （二）主要工作经历 1、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 董事 王信，现年 49 岁，工程技术应用研究员，工学博士，本公司董事长，兖矿集团董事局副主席、总经理、党委副书记，兖矿新疆能化有限公司董事长。王先生于 1982 年加入前身公司，2000 年任兖矿集团副总经理，2002 年任兖矿集团董 15事局董事、副总经理，2003 年任兖矿集团董事局副主席、总经理，2004 年任本公司董事、董事长,2007 年任兖矿集团党委副书记、兖矿新疆能化有限公司董事长。王先生毕业于中国矿业大学。耿加怀，现年 57 岁，工程技术应用研究员，本公司副董事长，兖矿集团董事局主席、党
37、委书记。耿先生于 1985 年至 2002 年间，曾任淄博矿务局副局长、安全监察局局长、淄博矿务局局长。耿先生于 2002 年加入兖矿集团，任兖矿集团总经理、董事局副主席、党委副书记，2003 年任兖矿集团董事局主席、党委书记，2002 年任本公司董事，2004 年任本公司副董事长。耿先生毕业于山东矿业学院。杨德玉，现年 59 岁，工程技术应用研究员，本公司副董事长、总经理，兖矿集团董事、兖矿新疆能化有限公司副董事长。杨先生于 1968 年加入前身公司，1994 年任兖州矿务局副局长，1996 年任前身公司副总经理兼安全监察局局长，1997 年任本公司执行董事、总经理，2002 年任本公司副董
38、事长、总经理。2004年任兖矿集团董事，2007 年兼任兖矿新疆能化有限公司副董事长。杨先生毕业于山东矿业学院。石学让，现年 53 岁，高级工程师，本公司董事，兖矿集团副总经理。石先生于 2001 年至 2003 年间，任新汶矿业集团有限公司副总经理。石先生于 2003年加入兖矿集团，任兖矿集团副总经理，2005 年任本公司董事。石先生毕业于山东矿业学院。陈长春，现年 55 岁，高级会计师，本公司董事，兖矿集团董事、总会计师、总法律顾问，兖矿新疆能化有限公司董事。陈先生于 1984 年加入前身公司，1998年任兖矿集团总会计师，2004 年任兖矿集团董事局董事，2005 年任本公司董事，200
39、6 年任兖矿集团总法律顾问，2007 年兼任兖矿新疆能化有限公司董事。陈先生毕业于北京煤炭管理干部学院。吴玉祥，现年 46 岁，高级会计师，本公司董事、财务总监。吴先生于 1981年加入前身公司，1996 年任前身公司财务处主任会计师，1997 年任本公司财务部部长，2002 年任本公司董事、财务总监，2007 年兼任华电邹县发电有限公司监事会主席。吴先生毕业于山东电视大学。王新坤，现年 55 岁，高级经济师，本公司董事、副总经理。王先生于 1977年加入前身公司，2000 年任本公司煤质运销部经理，2002 年任本公司副总经理，2004 年任本公司董事，2007 年兼任华电邹县发电有限公司副
40、董事长。王先生毕业于天津大学。张宝才，现年 40 岁，高级会计师，本公司董事、董事会秘书。张先生于 1989 16年加入前身公司，2002 年任公司计划财务部部长，2006 年任本公司董事、董事会秘书、董事会秘书处处长、信息管理部部长。张先生毕业于南开大学。董云庆，现年 52 岁，高级政工师，本公司董事、工会主席。董先生于 1981年加入前身公司，2001 年至 2003 年 4 月任兖矿集团工会副主席，2002 年任本公司董事、工会主席。董先生毕业于山东矿业学院。独立非执行董事 濮洪九，现年 71 岁，教授级高级工程师，本公司独立非执行董事，中国煤炭工业协会第一副会长，中国煤炭学会理事长。濮
41、先生于 2001 年任国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局党组成员、纪检组长，2001 年至今任中国煤炭学会理事长，2003 年至今任中国煤炭工业协会第一副会长，2005 年任本公司独立非执行董事。濮先生毕业于合肥矿业学院。濮先生还担任上海大屯能源股份有限公司和神华宁夏煤业集团有限责任公司的独立非执行董事。崔建民，现年 75 岁，高级审计师、注册会计师，本公司独立非执行董事，中国注册税务师协会顾问。崔先生曾任国家审计署常务副审计长、中国注册会计师协会会长、第八届全国政协委员。崔先生于 2002 年任本公司独立非执行董事，2004 年 9 月至今任中国注册税务师协会顾问。崔先生毕业于中国人
42、民大学。崔先生还担任长江电力股份有限公司的独立非执行董事。王小军，现年 53 岁，英格兰及威尔士注册律师、香港注册律师，本公司独立非执行董事，香港王小军律师行合伙人。王先生 1988 年获得中国律师资格，1995 年获得香港律师资格，1996 年获得英格兰及威尔士注册律师资格。王小军律师曾在香港联交所、英国齐伯礼律师事务所从事律师工作。王先生于 2002 年任本公司独立非执行董事。王先生毕业于中国人民大学和中国社会科学院研究生院，拥有法学学士和法学硕士学位。王先生还担任广州广船国际股份有限公司、香港正奇投资有限公司(Concepta Investments Ltd.)和陕西省天然气股份有限公司
43、的独立非执行董事。王全喜，现年 52 岁，南开大学教授，本公司独立非执行董事，南开大学企业研究中心主任。王先生于 2004 年任本公司独立非执行董事。王先生毕业于天津财经大学。王先生还担任银座集团股份有限公司独立非执行董事。监事 孟宪昌，现年 60 岁，高级政工师，本公司监事会主席。孟先生于 1981 年加入前身公司，1996 年任前身公司监事，1996 年至 2007 年任兖矿集团党委副书记，171997 年任本公司监事会主席。孟先生毕业于山东矿业学院。宋国，现年 53 岁，高级政工师，本公司监事会副主席，兖矿集团党委副书记。宋先生于 2002 年任山东省煤炭工业管理局办公室主任，2003
44、年加入兖矿集团，2003 年至 2007 年任兖矿集团纪委书记，2004 年任兖矿集团党委副书记，2005年任本公司监事会副主席。宋先生毕业于山东大学。张胜东，现年 51 岁，高级会计师，本公司监事，兖矿集团副总会计师、财务部部长、财务公司筹备处主任。张先生于 1981 年加入前身公司，1997 年任兖矿集团副总会计师，2002 年任本公司监事、兖矿集团财务公司筹备处主任，2006年任兖矿集团财务部部长。张先生毕业于中国矿业大学。刘维信，现年 57 岁，高级会计师，本公司监事，兖矿集团审计部副部长。刘先生于 1971 年加入前身公司，2001 年任兖矿集团审计师事务所副所长，2003年任兖矿集
45、团审计处处长，2005 年任兖矿集团审计部副部长，2002 年任本公司监事。刘先生毕业于山东青年干部学院。许本泰，现年 49 岁，高级政工师，本公司职工监事、济宁三号煤矿工会主席。许先生于 1978 年加入前身公司，1999 年任济宁三号煤矿工会主席，2002年任本公司职工监事。许先生毕业于中央党校函授学院。高级管理人员 金 太，现年 56 岁，工程技术应用研究员，本公司副总经理。金先生于 1968年加入前身公司，1998 年任兴隆庄煤矿矿长，2000 年任兖矿集团副总经理，2004年任本公司副总经理。金先生毕业于中国矿业大学。张英民，现年 54 岁，工程技术应用研究员，本公司常务副总经理，兖
46、矿集团董事。张先生于 1971 年加入前身公司，2000 年任鲍店煤矿矿长，2002 年任本公司常务副总经理，2003 年任兖矿集团副总经理，2004 年任兖矿集团董事，2004年任本公司安全监察局局长。张先生毕业于天津大学。何 烨，现年 50 岁，工程技术应用研究员，本公司副总经理。何先生于 1993年加入前身公司，1999 年任济宁二号煤矿矿长，2002 年任兖矿集团附属实业公司常务副总经理，2004 年任本公司副总经理。何先生毕业于贵州工学院。曲天智，现年 45 岁，工程技术应用研究员，本公司副总经理。曲先生于 1985年加入前身公司，2000 年任东滩煤矿矿长，2006 年任本公司副总
47、经理。曲先生毕业于中国矿业大学。田丰泽，现年 51 岁，高级经济师，本公司副总经理。田先生于 1976 年加入前身公司，1991 年任兖矿集团北宿煤矿矿长，2002 年任本公司副总经理。田先 18生毕业于北京煤炭干部管理学院。时成忠，现年 45 岁，工程技术应用研究员，本公司副总经理。时先生于 1983年加入前身公司，2000 年任兖矿集团副总工程师，2002 年任本公司副总经理。时先生毕业于山东矿业学院。时先生还担任贵州盘江煤电有限责任公司董事。来存良，现年 47 岁，高级工程师，矿业工程硕士，本公司副总经理。来先生于 1980 年加入前身公司，2000 年任兴隆庄煤矿矿长，2004 年任兖
48、煤澳洲董事、总经理，2005 年任本公司副总经理。来先生毕业于中国矿业大学。倪兴华，现年 51 岁，工程技术应用研究员，本公司总工程师。倪先生于 1975年加入前身公司，2000 年任兖矿集团副总工程师，2002 年任本公司总工程师。倪先生毕业于天津大学。2、在股东单位任职的董事、监事、高级管理人员情况 姓 名 任职单位 职 务 任职期间 2、在股东单位任职的董事、监事、高级管理人员情况 姓 名 任职单位 职 务 任职期间 王 信 兖矿集团 董事局副主席、总经理 党委副书记 2003 年 10 月至今 2007 年 12 月至今 耿加怀 兖矿集团 董事局主席 党委书记 2003 年 4 月至今
49、 2003 年 10 月至今 杨德玉 兖矿集团 董事 2004 年 12 月至今 陈长春 兖矿集团 董事 总会计师 总法律顾问 2004 年 12 月至今 1998 年 7 月至今 2006 年 8 月至今 孟宪昌 兖矿集团 党委副书记 1996 年 3 月至 2007 年 12 月宋 国 兖矿集团 党委副书记 纪委书记 2004 年 12 月至今 2003 年 10 月至 2007 年 12 月张胜东 兖矿集团 副总会计师 财务公司筹备处主任 财务部部长 1997 年 9 月至今 2002 年 6 月至今 2006 年 6 月至今 刘维信 兖矿集团 审计部副部长 2005 年 3 月至今 张
50、英民 兖矿集团 董事 2004 年 12 月至今 3、在除股东单位外其他单位的任职或兼职情况 姓 名 股东单位外的其他任职单位 职务 3、在除股东单位外其他单位的任职或兼职情况 姓 名 股东单位外的其他任职单位 职务 王 信 兖矿新疆能化有限公司 董事长 杨德玉 兖矿新疆能化有限公司 副董事长 陈长春 兖矿新疆能化有限公司 董事 吴玉祥 华电邹县发电有限公司 监事会主席 王新坤 华电邹县发电有限公司 副董事长 濮洪九 上海大屯能源股份有限公司 神华宁夏煤业集团有限责任公司 崔建民 长江电力股份有限公司 独立董事 19王小军 广州广船国际股份有限公司 香港正奇投资有限公司 陕西省天然气股份有限公
