1、 丽江玉龙旅游股份有限公司 2007 年年度报告-1-1-丽江玉龙旅游股份有限公司 丽江玉龙旅游股份有限公司 002033 002033 2007年年度报告2007年年度报告 二00八年一月三十一日二00八年一月三十一日 丽江玉龙旅游股份有限公司 2007 年年度报告-2-2-【重 要 提 示】【重 要 提 示】本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的
2、董事会。本公司2007年度财务会计报告已经亚太中汇会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长王云先生、主管会计工作负责人杨学禹先生、会计机构负责人吕庆泽先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。丽江玉龙旅游股份有限公司 2007 年年度报告-3-3-目 录 目 录 一、公司基本情况简介-4 二、会计数据和业务数据摘要-5 三、股本变动及股东情况-8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-14 五、公司治理结构-20 六、股东大会情况简介-26 七、董事会报告-28 八、监事会报告-44 九、重要事项-47 十、财务报告-52 十一、备查文件目录-54 丽江玉龙旅
3、游股份有限公司 2007 年年度报告-4-4-一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：丽江玉龙旅游股份有限公司 公司中文名称缩写：丽江旅游 公司法定英文名称：LiJiang YuLong Tourism Co.，LTD.公司英文名称缩写：LiJiang Tourism 2、公司法定代表人：王云 3、公司联系人和联系方式 董事会秘书兼投资者关系管理负责人 证券事务代表 姓名 杨学禹 杨宁、陈云 电话 0888-5105981 0888-5306327 电子信箱 传真 0888-5306333 0888-5306333 联系地址 丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼 4、公司注册地址
4、：丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼 公司办公地址：丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼 邮政编码：674100 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼 公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：丽江旅游 公司股票代码：002033 7、公司其他有关资料：公司首次注册登记日期：2001年10月18日 公司最近一次变更注册登记日期：2007年6月25日 公司注册登记地点：
5、云南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：5300001012929 税务登记号码：滇国税字533221622954108号 组织机构代码；62295410-8 公司聘请的会计师事务所：亚太中汇会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：昆明市青年路389号志远大厦16楼 丽江玉龙旅游股份有限公司 2007 年年度报告-5-5-二、会计数据和业务数据摘要（一）公司2007年度主要财务指标：（单位：元）指 标 金 额 营业利润 89,540,717.35利润总额 86,485,992.71归属于上市公司股东的净利润 66,782,889.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
6、利润 69,665,826.77投资收益 10,398,288.46经营活动产生的现金流量净额 91,135,948.29现金及现金等价物净增减额-13,350,084.58 注：报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下：1.非流动资产处置损益-1,040,053.482.越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3.计入当期损益的政府补助 349,779.354.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5.企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 6.非货币性资产交换损益 7.委托投资损益 8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
7、9.债务重组损益 10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13.与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 14.除上述各项之外的其他营业外收支净额-2,364,450.5115.其他 16.所得税影响 98,211.79合计-2,956,512.85（二）公司前三年主要会计数据和财务指标：1、主要会计数据：（单位：元）指 标 2007年 2006年 本年比上年增减（%）2005年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 丽江玉龙旅游股份有限公司 2007 年年度报告-
8、6-6-营业收入 154,339,289.17 128,844,614.47128,844,614.4719.79%113,992,042.83113,992,042.83利润总额 86,485,992.71 72,744,755.0377,103,120.77 12.17%62,150,774.4063,210,831.47归属于上市公司股东的净利润 66,782,889.37 43,038,287.1947,236,928.3841.38%38,307,194.2540,943,935.10归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,739,402.22 44,529,625.30
9、48,728,266.49 43.12%40,052,665.0042,689,405.85经营活动产生的现金流量净额 91,135,948.29 79,342,910.3279,342,910.32 14.86%60,004,481.0360,004,481.03指 标 2007年12月31日 2006年12月31日 本年末比上年末增减（）2005年12月31日 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 485,647,090.00 384,785,632.06390,052,721.3524.51%345,729,077.26345,970,001.81所有者权益（或股东权益）348
10、,074,333.98 311,686,462.48316,054,511.4110.13%288,512,784.89288,682,192.63股本 99,323,048.00 99,323,048.0099,323,048.00 0.00%99,323,048.0099,323,048.00 2、主要财务指标：（单位：元）指 标 2007年 2006年 本年比上年增减（%）2005年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 基本每股收益 0.67 0.433 0.48 39.58%0.386 0.412 稀释每股收益 0.67 0.433 0.48 39.58%0.386 0.412 扣除
11、非经常性损益后的每股收益 0.70 0.45 0.49 42.86%0.40 0.43 全面摊薄净资产收益率（%）19.19%13.81%14.95%4.24%13.28%13.47%加权平均净资产收益率（%）20.47%14.66%15.80%4.67%13.49%14.28%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）20.04%14.29%15.42%4.62%13.88%14.79%扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）21.37%15.17%16.29%5.08%14.10%14.89%每股经营活动产生的现金流量净额 0.92 0.80 0.80 15.00%0.60 0.60
12、 指 标 2007年12月31日 2006年12月31日 本年末比上年末增减（）2005年12月31日 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 丽江玉龙旅游股份有限公司 2007 年年度报告-7-7-归属于上市公司股东的每股净资产 3.50 3.14 3.18 10.06%2.90 2.91 （三）按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号计算的利润数据：净资产收益率%每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益营业利润 25.72 27.44 0.90 0.90 归属于上市公司股东的净利润 19.19 20.47 0.67 0.67 归属于上市公司股东
13、的扣除非经常性损益后的净利润 20.04 21.37 0.70 0.70 丽江玉龙旅游股份有限公司 2007 年年度报告-8-8-三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况：1、股份变动情况表 (单位：股)本次变动增减（，）本次 变动前 本次 变动后 数量 比例%发行新股送股公积金转股其他 小 计 数量 比例%一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 55,00
14、5,014 0 26,229,219 28,775,795 28,775,795 0 0 44,318,034 44,318,034 0 0 0 55.380.00 26.4128.97 28.970.00 0.00 44.6244.620.00 0.00 0.00-7,092,559 -7,092,559 -7,092,559 7,092,559 7,092,559 -7,092,559 -7,092,559 -7,092,559 7,092,559 7,092,559 47,912,4550 26,229,21921,683,236 21,683,2360 0 51,410,59351,4
15、10,5930 0 0 48.24 26.4121.83 21.83 51.7651.760.000.000.00三、股份总数三、股份总数 99,323,048 100 0 0 99,323,048100 注：本年度股权变动系报告期内限售股份持有人持有的部分有限售条件股份上市流通。2、限售股份变动情况表：(单位：股)股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 26,229,219 0 0 26,229,219 股改承诺 2008 年 11 月 2 日云南机械进出口股份有限公司 21,127,636 0 0 21
16、,127,636 股改承诺 2008 年 11 月 2 日丽江摩西风情园有限责任公司 1,591,153 1,391,153 0 200,000 股改承诺的管理层股权激励计划的股票来源 未定 昆明龙丰投资管理有限公司 4,069,814 3,794,214 0 275,600 股改承诺的管理层股权激励计划的股票来源 未定 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 20,000 0 0 20,000 股改承诺的管理层股权激励计划的股票来源 未定 云南协力投资发展有限公司 1,967,192 1,907,192 0 60,000 股改承诺的管理层股权激励计划未定 丽江玉龙旅游股份有限公司 2007 年年度报
17、告-9-9-的股票来源 合计 55,005,014 7,092,559 0 47,912,455 3、证券发行与上市情况：（1）前三年历次证券发行情况：经中国证监会证监发行字2004125 号文核准，本公司已于 2004 年 8 月 10 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行了人民币普通股（A 股）2500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 6.9 元/股。经深圳证券交易所深证上200485 号文同意，公司股票 2500 万股 A 股已于 2004 年 8 月 25 日在深交所挂牌交易。（2）股份总数及结构变动情况：2005年10月25日，丽江玉龙旅游股份有限公司股权分置改革相关股
18、东会议审议通过了丽江玉龙旅游股份有限公司股权分置改革方案，并于2005年10月31日刊登了 股权分置改革实施公告，股权分置改革方案于2005年11月3日正式实施完毕。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东支付对价后，公司股份总数未发生变动，但结构发生变化,其中：有限售条件股份为65,573,048股，占股份总数的66.02%，无限售条件股份为33,750,000股，占股份总数的33.98%。2006年11月15日，限售股份持有人所持有的部分限售股份10,568,034股上市流通。2007年2月2日，限售股份持有人所持有的部分限售股份1,907,192股上市流通。2007年11月19日，限售
19、股份持有人所持有的部分限售股份5,185,367股上市流通。上述限售股份上市流通后，截止2007年12月31日，公司股份总数未发生变动，股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为47,912,455股，占股份总数的48.24%，无限售条件股份为51,410,593股，占股份总数的51.76%。（3）现存的内部职工股的情况：报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况介绍：1、股东数量和持股情况 （单位：股）股东总数 15676 户前 10 名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例（）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 国有法人 26.4
20、1 26,229,219 26,229,219 0 云南机械进出口股份有限公司 境 内 非 国 有法人 21.27 21,127,636 21,127,636 15,627,636 丽江摩西风情园有限责任公司 境 内 非 国 有法人 5.64 5,601,905 200,000 0 昆明龙丰投资管理有限公司 境 内 非 国 有法人 4.10 4,065,600 275,600 0 兴业银行股份有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)境 内 非 国 有法人 3.02 3,000,296 0 未知 丽江玉龙旅游股份有限公司 2007 年年度报告-10-10-中国建设银行信达澳银领先增长股票型
21、证券投资基金 境 内 非 国 有法人 2.29 2,272,683 0 未知 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 1.48 1,463,578 0 未知 丰县新华投资咨询有限公司 境 内 非 国 有法人 1.16 1,153,000 0 未知 南京隆鑫投资咨询有限责任公司 境 内 非 国 有法人 1.09 1,082,400 0 未知 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 境 内 非 国 有法人 0.95 940,256 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 丽江摩西风情园有限责任公司 5,401
22、,905 人民币普通股 昆明龙丰投资管理有限公司 3,790,000 人民币普通股 兴业银行股份有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)3,000,296 人民币普通股 中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2,272,683 人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 1,463,578 人民币普通股 丰县新华投资咨询有限公司 1,153,000 人民币普通股 南京隆鑫投资咨询有限责任公司 1,082,400 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 940,256 人民币普通股 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCH
23、AFT 761,143 人民币普通股 中国工商银行博时平衡配置混合型证券投资基金 499,969 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 1、公司前十名限售股东中云南协力投资发展有限公司持有云南机械进出口股份有限公司 60%的股权，同时云南协力投资发展有限公司和云南机械进出口股份有限公司的实际控制人均为本公司副董事长陈方先生，上述股东存在一致行动的可能。2、公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、有限售条件股份可上市交易时间：（单位：股）时 间 限售期满新增可上市交易股
24、份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2008 年 11 月 2 日 45,912,455 2,000,00097,323,048丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司和云南机械进出口股份有限公司所持股份限售承诺期满可上市交易，但出售价格不低于 12 元,期间有除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理（注）。注：自2007年1月1日至12月31日，限售期满实际新增上市流通股7,092,559股。丽江玉龙旅游股份有限公司 2007 年年度报告-11-11-3、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件：（单位：股）序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易
25、时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 26,229,219 2008年11月2日 25,429,219 2 云南机械进出口股份有限公司 21,127,636 2008年11月2日 20,483,236 通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币12元，期间有除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理。（注）3 丽江摩西风情园有限责任公司 200,000 未定 0 4 昆明龙丰投资管理有限公司 275,600 未定 0 5 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 20,000 未定 0 6 云南协力投资发展有限公司 60,000 未定 0
26、股改中各非流通股股东承诺将从向流通股东对价安排后所余股票中按比例划出200 万股作为公司管理层股权激励计划的股票来源。股改承诺的管理层股权激励计划尚未实施，此部分限售股份继续冻结。注：公司2006年4月5日刊登2005年度分红派息实施公告：以2005年12月31日公司总股本99,323,048股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金。公司2007年4月10日刊登2006年度分红派息实施公告：以2006年12月31日公司总股本99,323,048股为基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金。上述分红派息完毕，丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司和云南机械进出口股份有限公司的限售价格将
27、调整为不低于每股人民币11.45元。4、公司控股股东及实际控制人情况介绍：（1）公司控股股东：名称：丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 法定代表人：王云 成立日期：2004年12月30日 注册资本：7,802.61万元 公司类型：有限责任公司 公司住所：云南省丽江市古城区福慧路 经营范围：玉龙雪山旅游区开发及经营管理；旅游景点开发及服务设施经营管理；对外投资；旅游纪念品制作；图片制作；建材经营；饮食；住宿（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营）。（2）公司实际控制人：名称：丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委会 单位负责人：和献中 丽江玉龙旅游股份有限公司 2007 年年度报告-12-12-单位性质：
28、丽江市人民政府下属的对丽江玉龙雪山省级旅游区进行统一行政管理的行政主管部门 办公地址：丽江市古城区福慧路。（3）控股股东及实际控制人变更情况：报告期内，本公司控股股东仍为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司(以下简称“雪山开发公司”)，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。本公司实际控制人仍为丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会。公司控股股东及实际控制人未发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权和控制关系图：雪山管委会指丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会；山峰公司指丽江山峰旅游商贸投资有限公司；山峰公司工会指丽江山峰旅游商贸投资有限公司工会；汇邦旅业指重庆汇邦旅业有限公司；华邦制药指重庆
29、华邦制药股份有限公司。5、其他持股在10%以上(含10%)的法人股股东情况介绍：丽江玉龙旅游股份有限公司 2007 年年度报告-13-13-（1）云南机械进出口股份有限公司 法定代表人：胥颖 成立日期：2001年3月12日 注册资本：2868万元 公司类型：股份有限公司 经营范围：机械设备、机电产品、金属材料、建筑材料、化工产品，对旅游、高新科技、生物制品、环保投资，对房地产、日用百货、办公用品等项目进行投资和代理各类商品及技术的进出口业务。（2）云南协力投资发展有限公司 法定代表人：陈方 注册资本：2000万 注册地址：昆明市北京路175号 企业类型：有限责任公司 经营范围：家具制品、建筑材
30、料、装饰材料、金属材料、化工产品、机电产品、矿产品、家电、五金交电、现代办公用品、日用百货、服装等的批发、零售、代购、代销。注：云南协力投资发展有限公司直接持有本公司0.06%的股权，通过持有云南机械进出口股份有限公司60%股权控制本公司12.77%的股权；陈方通过持有云南协力投资发展有限公司86%的股权实际控制本公司11.03%的股权。具体公告详见本公司2004年10月27日以及2007年4月27日在中国证券报和证券时报的公告。丽江玉龙旅游股份有限公司 2007 年年度报告-14-14-四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司董事、监事和高级管理人员情况：1、董事、监事、高级管理人员
31、的基本情况：姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬王云 董事长 男 49 2001 年 10 月 01 日 2010 年 11 月 06 日 0 0 20.00 否 陈方 董事 男 42 2001 年 10 月 01 日 2010 年 11 月 06 日 0 0 0.50 是 刘晓华 董事 男 38 2001 年 10 月 01 日 2010 年 11 月 06 日 0 0 16.00 否 张耀南 董事 男 46 2003 年 04 月 01 日 2010 年 11 月 06
32、日 0 0 0.50 是 谢晓峰 董事 男 39 2001 年 10 月 01 日 2010 年 11 月 06 日 0 0 0.50 是 何希文 董事 男 54 2001 年 10 月 01 日 2010 年 11 月 06 日 0 0 2.50 是 焦炳华 独立董事 女 45 2006 年 02 月 28 日 2010 年 11 月 06 日 0 0 2.33 否 张曜晖 独立董事 男 37 2003 年 04 月 01 日 2007 年 11 月 07 日 0 0 1.50 否 里宁枫 独立董事 男 52 2004 年 10 月 12 日 2010 年 11 月 06 日 0 0 2.3
33、3 否 汤爱民 独立董事 男 40 2007 年 11 月 07 日 2010 年 11 月 06 日 0 0 0.83 否 王霞 监事 女 34 2002 年 01 月 01 日 2007 年 11 月 06 日 0 0 3.77 否 丁宇亮 监事 男 45 2001 年 10 月 01 日 2007 年 11 月 06 日 0 0 0.00 是 郝刚 监事 男 37 2004 年 10 月 12 日 2007 年 11 月 06 日 0 0 0.00 是 杨志昆 监事 男 56 2003 年 04 月 01 日 2010 年 11 月 06 日 0 0 0.00 是 杨灿军 监事 男 32
34、 2002 年 01 月 01 日 2010 年 11 月 06 日 0 0 4.26 否 马立强 监事 男 38 2007 年 11 月 07 日 2010 年 11 月 06 日 0 0 0.00 是 杨福泉 监事 男 46 2007 年 11 月 07 日 2010 年 11 月 06 日 0 0 0.00 是 杨正彪 监事 男 34 2007 年 11 月 07 日 2010 年 11 月 06 日 0 0 4.26 否 杨学禹 财务总监 男 38 2001 年 10 月 01 日 2010 年 11 月 06 日 0 0 15.00 否 杨新德 副总经理 男 44 2003 年 02
35、 月 01 日 2010 年 11 月 06 日 0 0 13.00 否 史云波 副总经理 男 40 2003 年 02 月 01 日 2010 年 11 月 06 日 0 0 13.00 否 蔡晓波 副总经理 男 36 2007 年 11 月 07 日 2010 年 11 月 06 日 0 0 13.00 否 廉霆 副总经理 男 44 2007 年 11 月 07 日 2010 年 11 月 06 日 0 0 8.12 否 杨宁 副总经理 男 33 2007 年 11 月 07 日 2010 年 11 月 06 日 0 0 7.21 否 合计-128.61-2、公司的董事、监事在股东单位任职
36、的情况：姓名 任职的股东单位名称 在股东单位担任的 职务 任期期间 王云 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事长 2007年1月至今 云南机械进出口股份有限公司 董事 2004年6月至今 陈方 云南协力投资发展有限公司 董事长 2004年6月至今 张耀南 昆明龙丰投资管理有限公司 董事长兼总经理 2001年11月至今 何希文 云南协力投资发展有限公司 副总经理 2005年1月至今 丽江玉龙旅游股份有限公司 2007 年年度报告-15-15-谢晓峰 丽江摩西风情园有限责任公司 董事长 2002年1月至今 杨志昆 云南机械进出口股份有限公司 副总经理 2006年3月至今 马立强 丽江玉龙雪山旅游开
37、发有限责任公司副总经理 2005年1月至今 杨福泉 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司副总经理 2007年3月至今 3、现任董事、监事、高级管理人员的最近5年工作经历：（1）董事 王云：董事长。1959年生，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA，中国籍。现任本公司董事长、丽江云杉坪旅游索道有限公司、丽江牦牛坪旅游索道有限公司董事长及丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事长。王云先生1982年毕业于云南农大水利系水利水电工程建筑专业，获学士学位；曾在丽江地区行署建委设计处，从事建筑设计工作。历任丽江地区建委建设规划科科长、建委主任助理、丽江地区建委副主任、丽江地区行署玉龙雪山开发办公室主任、丽江地区
38、旅游事业管委会常务副主任、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会主任、丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司总经理。陈方：副董事长。1966年生，本科学历，工程师，中国籍。现任本公司副董事长、云南机械进出口股份有限公司董事、云南协力投资发展有限公司董事长、昆明滇池高尔夫有限公司董事长。陈方先生1988年毕业于北京理工大学，毕业后到云南省机械进出口公司工作，历任业务员、部门经理、云南机械进出口有限公司派驻缅甸环球公司总经理、云南省机械进出口公司副总经理。现任云南协力投资发展有限公司董事长、云南机械进出口股份有限公司董事。刘晓华：董事总经理。1970年生，大专学历，中国籍。现任本公司董事、总经理、丽江
39、云杉坪旅游索道有限公司董事。刘晓华先生1991年毕业于云南省公安专科学校，毕业后历任丽江县公安局拉市派出所干警、丽江县公安局刑警队干警、丽江县公安局巡警队副队长、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会招商办主任、丽江玉龙雪山旅游滑雪场副总经理、丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司副总经理。张耀南：董事。1962年生，本科学历，高级工程师，中国籍。现任本公司董事、云南澜沧江实业有限公司总经理、昆明龙丰投资管理有限公司董事长。张耀南先生历任云南小龙潭发电厂副厂长、云南省电力工业局多种产业管理局副局长、云南滇能(集团)控股有限公司副总经理。谢晓峰：董事。1969年生，大专学历，中国籍。现任本公司董事、
40、丽江摩西风情园有限公司法定代表人。谢晓峰先生1991年毕业于云南省财经学校，历任丽江地区审计事务所审计员、丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司财务审计科科长、丽江博识乐旅游产品开发公司总经理。何希文：董事。1954年生，大专学历，高级经济师，中国籍。现任本公司董事、云南省机械进出口公司董事、丽江云杉坪旅游索道有限公司董事。何希文先生于1970年参加工作，历任云南汽车厂动力设备科工人、云南广播电视大学汽车分校学生、云南省机械厅职工大学教师；1986年1988年在西南交通大学自动控制专业助教进 丽江玉龙旅游股份有限公司 2007 年年度报告-16-16-修班修读硕士研究生课程；1988年起历任云南
41、省机械进出口公司业务员、香港云港机械有限公司总经理。焦炳华：独立董事。1962年生，研究生学历，中国籍。首都经济贸易大学工商管理研究生、中欧工商管理学院EMBA。高级会计师、中国注册会计师、注册税务师。现任本公司独立董事、北京北量集团（北京北量机电工量具有限公司）董事总经理、北京清大天达光电科技有限公司董事长、北京中联科利股份有限公司监事会主席。历任北京量具刃具厂企管办主任、厂办主任、财务处长、总会计师兼副厂长。汤爱民：独立董事，1968年生，硕士，中欧国际工商学院EMBA，中国籍。曾供职于新华社广东分社、广州市社科院，从事新闻和战略咨询工作，著有大整合等著作。2001 年起先后担任北京颐和丰
42、业投资有限公司、颐和银丰实业有限公司总经理，兼任湖北大冶特钢股份有限公司（000708）董事、大连北大科技股份有限公司董事，现任鼎金创展科技（北京）有限公司董事长。里宁枫：独立董事。1956年生，本科学历，中国籍。现任本公司独立董事、云南恒业律师事务所合伙人、主任。里宁枫先生曾在昆明市晋宁县新街公社三合大队插队、在云南电子管厂工作。1981年8月至1985年7月在云南大学法律系上学，取得学士学位；1985年至1988年8月在昆明市司法局工作，同时担任兼职律师；1988年8月至1994年7月在昆明协和律师事务所做专职律师、合作人。（2）监事 杨志昆：监事会召集人。1952年生，大专学历，中国籍。
43、现任本公司监事、云南机械进出口股份有限公司副总经理、云南机械进出口公司党委副书记。杨志昆先生曾在云南省政法干校、云南经济管理干部学院学习，曾在云南国营农场孟定总场、云南省金马柴油机总厂工作。马立强：1970 年生，本科学历，中国籍。毕业于云南大学生物系。历任云南省玉林实业公司职员、丽江玉龙雪山旅游开发总公司工程部副经理、经理、丽江玉龙雪山开发区管委会规划建设科科长、丽江玉龙雪山国际高尔夫俱乐部有限公司工程部副经理、行政部经理、副总经理、常务副总经理等职务；现任丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司副总经理。杨福泉：1962 年生，大专学历，中国籍。先后就读于华南理工大学、云南理工学院。历任迪庆州电力
44、公司科长、德钦县木材总公司副总经理、中外合资德国木制品有限公司经理、丽江玉龙雪山旅游开发总公司项目部及物业管理部部门经理。现任丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司副总经理。杨灿军：1976年生，大学学历，中国籍。曾在云南省机械工业学校计算机专业学习。曾任云南机床厂办公室职员，丽江玉龙雪山旅游开发总公司信息部经理；现任公司市场营销部经理，公司第一、二届监事会职工监事。杨正彪：1974年生，本科学历，中国籍。杨正彪先生于1996年毕业于中南林学院机械工程系，1997年进入本公司工作，先后历任丽江玉龙旅游股份公司索道经营分公 丽江玉龙旅游股份有限公司 2007 年年度报告-17-17-司总经理助理，索道
45、经营分公司常务副总等职，2007年2月任索道经营分公司总经理。（3）高级管理人员 杨学禹：董事会秘书、财务总监。1970年生，本科学历，会计师，中国籍。杨学禹先生1992年于厦门大学财政金融系毕业，历任云南云华光学有限公司财务部会计，云南恒丰集团股份有限公司发展部职员，云南恒丰期货经纪有限公司出市代表、海南营业部负责人、交易部主管，昆明博闻证券投资咨询有限责任公司企业顾问部经理，北方光电科技股份有限公司财务副总监兼证券部副经理。2001年9月起任本公司财务总监，2003年6月起兼任本公司董事会秘书。杨新德：副总经理。1964年生，中专学历，中国籍。杨新德先生1983年于云南楚雄州粮食学校毕业后
46、在丽江地区粮食局工作，1994年任丽江云杉坪旅游索道有限公司总经理，1999年任丽江玉龙雪山旅游索道有限公司总经理，2003年1月起任本公司副总经理。史云波：副总经理。1968年生，大专学历，中国籍。史云波先生毕业于中国电子科技大学（原成都电讯工程学院）计算机应用专业，后曾任云南省机械进出口公司进出口三部经理、昆明星震科技有限公司总经理、云南机械进出口股份有限公司总经理秘书。2003年3月起任本公司副总经理。蔡晓波：1972年生，本科学历，中国籍。1995年毕业于云南大学经济学院。历任云南省机械进出口公司业务员；香港云港机械有限公司董事总经理；云南机械股份有限公司董事；昆明滇池高尔夫有限公司执
47、行董事、董事总经理；现任昆明滇池高尔夫有限公司董事。2006年12月任丽江玉龙旅游股份有限公司世界遗产论坛中心项目筹备处常务副总、项目总指挥。廉霆：1964年出生，中专学历，中国籍。廉霆先生1988年于中国农业银行黑龙江省分行佳木斯干部学校毕业，1982年参加农业银行工作，历任云南省丽江地区人事局办公室文员，丽江地区旅游经济开发办公室会计，丽江地区玉龙雪山旅游开发区管理委员会办公室主任兼财务科长，丽江地区旅游开发总公司办公室主任兼财务部经理，丽江地区博识乐旅游产品开发公司总经理兼丽昌鹿园总经理，云杉坪索道公司文秘、副总经理、总经理，丽江玉龙旅游股份有限公司索管部副总经理、索管部总经理。杨宁：1
48、975年5月生，大学学历，中国籍。杨宁先生毕业于云南财经大学贸易经济系贸易经济专业；1998年8月至2000年5月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司任总经理秘书；2000年5月至2001年10月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司上市工作筹备组工作；2001年10月起至丽江玉龙旅游股份有限公司工作，历任董事会办公室副主任、行政部经理、人力资源部经理，公司总经理行政助理兼办公室主任。4、董事、监事和高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况：姓名 本公司职务 其它任职单位名称 职务 是否与公司存在利益冲突 丽江玉龙旅游股份有限公司 2007 年年度报告-18-18-丽江云杉坪索道
49、有限公司 王云 董事长 丽江牦牛坪旅游索道有限公司 董事长 否 陈方 副董事长 昆明滇池高尔夫有限公司 董事长 否 刘晓华 董事总经理 丽江云杉坪索道有限公司 董事 否 何希文 董事 云南睿龙旅游投资有限公司 董事长 否 焦炳华 独立董事 北京北量机电工量具有限公司 总经理 否 汤爱民 独立董事 鼎金创展科技（北京）有限公司 董事长 否 里宁枫 独立董事 昆明恒业律师事务所 合作人 否 史云波 副总经理 昆明龙房旅游发展有限公司 总经理 否 云南睿龙旅游投资有限公司 总经理 杨学禹 财务总监 董事会秘书 昆明龙房旅游发展有限公司 副董事长 否 5、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况：（1）董
50、事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：经公司薪酬和考核委员会提议，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了关于调整公司高管人员薪酬方案并提请2003年年度股东大会审议通过了该方案。2007年公司第二届董事会第二十四次会议审议通过并提请2007年第三次临时股东大会审议通过的 关于董事津贴的议案确定公司独立董事津贴为每人每年5万元，非独立董事每人每年3万元。公司董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：公司的实际经营情况和盈利能力以及其实际工作业绩。（2）不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况：监事杨志昆、马立强、杨福泉不在公司领取薪酬，均在股东单位
