1、 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 600983 600983 2005 年年度报告 2005 年年度报告 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.12 九、监事会报告.17 十、重要事项.17 十一、财务会计报告.18 十二、备查文件目录.45 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人季学智，主管会计工作负责人宣华，会计机构负责人（会计主管人员）川崎修一声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：合肥荣事达三洋电器股份有限公司 公司法定中文名称缩写：合肥三洋 公司英文名称：Hefei Rongshida Sanyo Electric Co.,L
3、td 2、公司法定代表人：季学智 3、公司董事会秘书：方斌 联系地址：合肥市高新技术产业开发区北区 L2 号 电话：0551-5338028 传真：0551-5320313 E-mail：stockhf- 公司证券事务代表：孙亚萍 联系地址：合肥市高新技术产业开发区北区 L2 号 电话：0551-5310502 传真：0551-5320313 E-mail：hs1029hf- 4、公司注册地址：合肥市高新技术产业开发区北区 L2 号 公司办公地址：合肥市高新技术产业开发区北区 L2 号 邮政编码：230088 公司国际互联网网址：www.hf- 公司电子信箱：stockhf- 5、公司信息披露
4、报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券办 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：合肥三洋 公司 A 股代码：600983 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 3 月 30 日 公司首次注册登记地点：合肥市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股皖合总副字第 001536 号 公司税务登记号码：340104610307130 公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：合肥市荣事达大道 100 号 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2005 年
5、年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 45,880,306.47 净利润 39,109,963.34 扣除非经常性损益后的净利润 39,020,247.11 主营业务利润 191,076,723.20 其他业务利润 551,537.67 营业利润 45,574,636.81 投资收益 -336,323.26 补贴收入 938,866.00 营业外收支净额 -296,873.08 经营活动产生的现金流量净额 24,707,686.12 现金及现金等价物净增加额 -24,329,755.03 （二
6、）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -296,873.08 以前年度已经计提各项减值准备的转回 342,058.35 所得税影响数 44,530.96 合计 89,716.23 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 438,920,944.03 348,292,855.76 26.02 313,544,695.07 利润总额 45,880,306.47 36,559
7、,846.18 25.49 39,656,740.54 净利润 39,109,963.34 32,127,882.60 21.73 35,442,790.24 扣除非经常性损益的净利润 39,020,247.11 31,886,644.45 22.37 34,837,003.68 每股收益 0.12 0.10 20 0.14 最新每股收益 净资产收益率（%）7.52 6.48 增加 1.04 个百分点 11.63 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）7.50 6.24 增加 1.26 个百分点 11.42 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）7.68
8、 8.30 减少 0.62 个百分点 11.87 经营活动产生的现金流量净额 24,707,686.12 66,284,491.84-62.72 35,339,607.10 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.20-65.00 0.14 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 675,239,213.24 604,287,096.64 11.74 397,734,075.46 股东权益（不含少数股东权益）519,963,737.91 510,823,774.57 1.79 304,715,912.70 每股净资产 1.56 1.53 1.96
9、1.23 调整后的每股净资产 1.56 1.53 1.96 1.23 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2005 年年度报告 3（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 333,000,000116,646,848.1731,073,177.0015,704,959.7330,103,749.40 510,823,774.57本期增加 7,821,992.663,910,996.331,317,970.68 9,139,963.34本期减少 期末数 333,000,000116,646,848.
10、1738,895,169.6619,615,956.0631,421,720.08 519,963,737.91 1.盈余公积(含法定公益金)变动原因：本年增加数系按净利润 10%计提的法定盈余公积。2.未分配利润变动原因：本年度增加数系根据本公司第二届董事会第五次会议利润分配预案：本公司2005 年度实现净利润 39,109,963.34 元，分别按净利润 10%、10%提取法定盈余公积(含法定公益金)7,821,992.66 元后，向全体股东每 10 股派发红利 0.90 元，共计应付现金股利 29,970,000.00元，剩余未分配利润为 1,317,970.68 元。四、股本变动及股东
11、情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 248,000,000 74.47 248,000,000 74.47 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 160,257,600 48.12 160,257,600 48.12 境外法人持有股份 87,742,400 26.35 87,742,400 26.35 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 248,000,000 74
12、.47 248,000,000 74.47二、已上市流通股份 1、人民币普通股 85,000,000 25.53 85,000,000 25.532、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 85,000,000 25.53 85,000,000 25.53三、股份总数 333,000,000 100 333,000,000 100 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 安徽芳草日化股份有限公司已与合肥荣事达工业包装装潢有限责任公司签署股份转让协议，转让其持有的合肥三洋 198,400 股非流通股份，已于 2006 年 1 月 13 日经商务部商资批(200
13、6)74 号文“商务部关于同意合肥荣事达三洋电器股份有限公司股权转让的批复”批准，公司营业执照已于 2006 年 2月 6 日换发，目前其它有关手续正在办理之中。合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2005 年年度报告 42、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股 2004-07-12 2.60 85,000,0002004-07-27 85,000,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 根据本公司 2003 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行
14、字2004104 号文核准，本公司于 2004 年 7 月向社会公众公开发行股票 8,500 万股，同年 7 月在上海证券交易所挂牌上市。至此本公司股份总数增至 33,300.00 万股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 28,965 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 合肥荣事达集团有限责任公司 其他 37.42 124,595,200 未流通 124,595,200 未知 三洋电机株式会社 外资股东 19.97 6
15、6,488,800 未流通 66,488,800 未知 三洋电机(中国)有限公司 外资股东 10.26 34,174,400 未流通 34,174,400 未知 丰田通商株式会社 外资股东 3.33 11,085,600 未流通 11,085,600 未知 三洋商贸发展株式会社 外资股东 2.67 8,878,400 未流通 8,878,400 未知 长城贸易株式会社 外资股东 0.39 1,289,600 未流通 1,289,600 未知 合肥百货大楼集团股份有限公司 其他 0.30 992,000 未流通 992,000 未知 汪建沃 其他 0.097 321,545 已流通 0 未知 王
16、天金 其他 0.093 310,000 已流通 0 未知 王劲松 其他 0.093 310,000 已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 汪建沃 321,545 人民币普通股王天金 310,000 人民币普通股王劲松 310,000 人民币普通股许良源 235,000 人民币普通股江苏天乐礼品有限公司 207,000 人民币普通股李龙海 198,000 人民币普通股王国珍 187,200 人民币普通股杨宏艳 185,900 人民币普通股周泽河 173,200 人民币普通股吴坤锦 162,116 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股
17、东中三洋电机株式会社、三洋电机（中国）有限公司、三洋商贸发展株式会社为一致行动人，三洋电机（中国）有限公司、三洋商贸发展株式会社为三洋电机株式会社的全资子公司。前十名股东中的其它股东，公司未知其关联关系或一致行动的情况。合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2005 年年度报告 52、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 控股股东名称：合肥荣事达集团有限公司 法人代表：仇旭东 注册资本：77,464.5 万元人民币 成立日期：1997 年 11 月 27 日 主要经营业务或管理活动：资本经营、电子、电器、机械、模具开发、制造、销售、高新技术产品及相关的进出口业务。（2）法人实际控制人情况
18、实际控制人名称：合肥荣事达集体持股联合会 法人代表：左佑 注册资本：72,000 万元人民币 成立日期：1997 年 12 月 11 日 主要经营业务或管理活动：加强企业集体资产管理，依法保护投资者的合法权益 合肥荣事达集体联合会系根据合肥市民政局 合民1997180 号文批准成立的社团法人，持有合肥市民政局于 1997 年 12 月 11 日核发的社证字第 027 号社会团体法人登记证书。合肥荣事达集体联合会拥有的集体资产为原合肥荣事达集团公司（集体企业）的全部净资产。合肥荣事达集团公司前身为 1955 年组建的合肥市五金翻砂生产合作社，1981 年改建为合肥洗衣机厂，1986 年更名为合肥
19、洗衣机总厂，1993 年重组为合肥荣事达集团公司，性质均为集体企业。集体资产为集体企业全体员工历年劳动积累形成，归原合肥荣事达集团公司全体在编职工集体所有。1997 年 11 月经合肥市人民政府批准，合肥荣事达集团公司按照公司法改制为合肥荣事达集团有限责任公司，合肥荣事达集体联合会以合肥荣事达集团公司的全部净资产出资，为合肥荣事达集团有限责任公司股东之一，持有其 93%的出资额。1999 年 5 月 20 日，合肥荣事达集体联合会与合肥荣事达集团有限责任公司工会签署股权转让协议，受让合肥荣事达集团有限责任公司工会持有的集团公司 5%的股权，股权受让后，合肥荣事达集体联合会持有合肥荣事达集团有限
20、公司 98%的出资额；1999 年 11 月 20 日，合肥荣事达集团有限公司办理了工商变更手续。合肥荣事达集体联合会现持有合肥荣事达集团有限公司 98%的出资额。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2005 年年度报告 6 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:美元 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 三洋电机株式会社 井植敏雅 168,122 1950-04-08 多媒体、半导体、电话；洗衣机、微波炉、净水机、除湿
21、机、电动自行车、冷冻冷藏设备、空调；工业用机器；电子部件；电池研究、生产、销售。三洋（中国）有限责任公司 高野彰允 3,000 1995-03-31 在电子行业进行投资；经所投资企业董事会的书面同意：A、协助所投资企业进口或在中国境内购买其所需原材料、零部件、生产设备；B、在国内外市场以代理或经销的方式销售所投资企业生产的产品，并为其产品提供售后服务；C、为所投资企业提供运输、仓储等综合服务；经外汇管理局批准，协助所投资企业之间的外汇调剂；从事所投资企业产品的研究开发及其人员培训；为其投资者提供上述投资有关咨询服务；在境内收购不涉及出口配额、出口许可证管理的商品出口。三洋电机株式会社注册资本为
22、 172,241 百万日元，按 2005 年 12 月 31 日美元对日元外汇收盘价1：117.70 折算为 146,339 万美元。合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2005 年年度报告 7五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币(万元)姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额 季学智 董事长 男 65 2003-09-04 2006-09-0400 64.10 山本宪二 副董事长 男 59 2003-09-04 2006-09-040
23、0 2.5 仇旭东 董事 男 52 2003-09-04 2006-09-0400 2.5 森幸一 董事总裁 男 55 2003-09-04 2006-09-0400 56.29 西尾升 董事 男 55 2005-03-27 2006-09-0400 2.5 左佑 董事 男 56 2003-09-04 2006-09-0400 2.5 滨道久 董事 男 55 2003-09-04 2006-09-0400 2.5 橘达彦 董事 男 50 2003-09-04 2006-09-0400 2.5 王仕国 董事 男 43 2003-09-04 2006-09-0400 26.28 郑敦辉 董事 男
24、43 2003-09-04 2006-09-0400 26.28 张智 董事 男 35 2003-09-04 2006-09-0400 26.28 周亚娜 独立董事 女 51 2003-09-04 2006-09-0400 2.5 于水 独立董事 男 41 2003-09-04 2006-09-0400 2.5 孙素明 独立董事 女 44 2003-09-04 2006-09-0400 2.5 李洪峰 独立董事 男 52 2003-09-04 2006-09-0400 2.5 史惠新 独立董事 男 48 2003-09-04 2006-09-0400 2.5 徐晓青 独立董事 女 42 200
25、3-09-04 2006-09-0400 2.5 刘应红 监事会主席 女 34 2005-03-27 2006-09-0400 0.5 细谷美德 监事 男 59 2003-09-04 2006-09-0400 0.5 林兴生 监事 男 53 2003-09-04 2006-09-0400 0.5 杨仁标 监事 男 40 2003-09-04 2006-09-0400 17.54 王爱军 监事 男 36 2003-09-04 2006-09-0400 13.27 奥野明 副总裁 男 51 00 37.82 宣华 总会计师 男 40 00 23.78 川崎修一 财务监理 男 56 00 37.82
26、 方斌 董事会秘书 男 34 2003-09-04 2006-09-0400 11.1 合计 /董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)季学智，近五年担任本公司常务副总裁，现任本公司董事长、合肥荣事达集团有限公司董事局副主席。(2)山本宪二，近五年担任本公司副董事长、三洋电机家用电器公司家电系统事业部副事业部长、家居生活系统解决方案公司生产事业单元单元长。(3)仇旭东，近五年来担任合肥晚报社党委副书记、副总编辑、党委书记、总编辑。本公司董事、合肥荣事达集团有限公司董事局主席。合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2005 年年度报告 8 (4)森幸一，近五年来担任三洋电机洗衣机事业
27、部海外营业部海外事业课课长、电化事业部海外营业部部长，本公司副总裁，总裁、董事。(5)西尾升，近五年来担任三洋电机家用电器公司电化事业部海外业务部部长，2004 年 4 月至今担任三洋电机株式会社家居生活系统解决方案公司海外事业单元单元长。(6)左佑，近五年来担任合肥荣事达集团有限公司党委副书记、党委书记、董事局副主席、副总裁、工会主席，本公司董事。(7)滨道久，近五年来担任三洋电机（中国）有限公司副总经理，董事、总经理，本公司董事。(8)橘达彦，近五年来担任三洋电机贸易株式会社中国营业部部长、数码电器部部长，三洋电机国际贸易有限公司董事长，本公司董事。(9)王仕国，近五年来担任本公司董事、副
28、总裁、合肥荣事达集团有限公司董事。(10)郑敦辉，近五年来担任本公司董事、副总裁。(11)张智，近五年来担任本公司技术中心总质量师、董事、总工程师、技术负责人、合肥荣事达集团有限公司董事。(12)周亚娜，近五年来担任本公司独立董事、安徽黄山旅游股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司、铜陵铜峰电子股份有限公司独立董事、安徽大学工商管理学院院长、教授、硕士生导师、安徽省会计学会、注册会计师学会、经济学会常务理事。(13)于水，近五年来担任本公司独立董事、大连华厦律师事务所主任、大连市人民政府法律顾问，同时担任 YKK 大连、日本兴业银行等 18 家公司的法律顾问，辽宁法大律师事务所律师。(14)孙
29、素明，近五年来担任合肥市律师协会常务理事、刑事委员会主任，合肥仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事、安徽新洲律师事务所主任，合伙人。(15)李洪峰，近五年来担任广东万和集团副总裁，广东长青燃气具有限公司总经理，本公司独立董事、中科大商学院 MBA 中心副教授。(16)史惠新，近五年来担任上海山幸电子部件有限公司副总经理，本公司独立董事、上海市锦天城律师事务所律师。(17)徐晓青，近五年来担任本公司独立董事、上海市世民律师事务所律师。(18)刘应红，近五年来担任合肥荣事达集团有限责任公司财务部会计主管、2004 年任合肥荣事达集团有限责任公司财务本部副总经理,审计监察本部总经理。(19)细谷美德，近
30、五年来担任三洋电机民用产品企业集团战略本部审计事业单元担当部长、本公司监事。(20)林兴生，近五年来担任长城贸易株式会社董事、贸易部部长、本公司监事。(21)杨仁标，近五年来担任销售部副总经理、总经理、本公司监事。(22)王爱军，近五年来担任本公司技术中心主任兼电脑总设计师、本公司监事。(23)奥野明，近五年来担任三洋工业新加坡洗衣机部部长、三洋电机电化事业部第一技术部主任技术员、本公司副总裁。(24)宣华，近五年来担任本公司副总会计师、总会计师、公司财务负责人、荣事达集团有限责任公司监事。(25)川崎修一，近五年来担任三洋电机电化事业部财务部电脑系统科代科长、本公司财务监理。(26)方斌，近
31、五年来担任本公司办公室主任、董事会秘书。合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2005 年年度报告 9（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 季学智 合肥荣事达集团有限公司 董事局副主席 否 仇旭东 合肥荣事达集团有限公司 董事局主席 是 左佑 合肥荣事达集团有限公司 董事局副主席 是 王仕国 合肥荣事达集团有限公司 董事 否 山本宪二 日本三洋电机株式会社 家用电器公司生产单元单元长 是 西尾升 日本三洋电机株式会社 家居生活系统解决方案公司海外事业单元单元长 是 滨道久 三洋电机（中国）有限公司 总经理 是 橘达彦 日本三洋商贸发展
32、株式会社 董事长 是 张智 合肥荣事达集团有限公司 董事 否 刘应红 合肥荣事达集团有限公司 审计监察本部总经理 是 细谷美德 日本三洋电机株式会社 民用产品企业集团战略本部审计事业单元担当部长 是 林兴生 长城贸易株式会社 董事、贸易部部长 是 宣华 合肥荣事达集团有限公司 监事 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 周亚娜 安徽大学工商管理学院 院长、教授、硕士生导师 是 周亚娜 安徽黄山旅游股份有限公司、铜陵铜峰电子股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司 独立董事 是 于水 辽宁法大律师事务所 律师 是 李洪峰 广东长青燃气
33、具有限公司 总经理 是 李洪峰 中国科技大学商学院MBA 中心 副教授 是 孙素明 安徽新洲律师事务所 主任，合伙人 是 史惠新 上海市锦天城律师事务所 律师 是 徐晓青 上海市世民律师事务所 律师 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：1、报告期内董事长报酬由二届一次董事会审议通过，独立董事报酬由董事会提议，由股东大会审议通过。2、报告期内高级管理人员薪酬标准由本公司第二届董事会第一次会议决议确定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：1、公司董事、监事均享受董、监事补贴，由公司一届九次董事会审议通过。2、公司职工代表监事的薪酬根据其在公
34、司的行政任职确定标准。3、公司高级管理人员薪酬标准主要参照历史水平、公司经营状况及本地区同等规模企业薪酬水平综合确定。合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2005 年年度报告 10（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 三浦隆 公司董事 因工作变动辞职 陈业进 公司监事会主席 因工作变动辞职 报告期内，本公司无聘任或解聘高级管理人员情况。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 693 人，需承担费用的离退休职工为 1 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 326 技术人员 98 销售人员 226 财务人员 14 管理人
35、员 29 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生以上 2 大学本科 94 大学专科 120 中专及以下学历 477 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则以及国家有关法律法规的要求，结合企业发展情况，进一步完善公司的现代企业制度建设和法人治理结构。1、关于股东大会：公司根据股东大会规范意见，完善了股东大会召集、召开和议事程序，能够确保股东的合法权益，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并行使自己的权利。2、关于控股股东与上市公司之间的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接
36、或间接干预公司经营活动，公司于控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，各位董事能够以认真负责的负责态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，行使和履行作为董事的权利、义务和责任。4、关于监事与监事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举监事，各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事、高管人员履行职责的合法性、合规性进行监督。5、关于绩效评估和激励约束机制：公司正逐步建立公正、透明的董事、监事及高管人员的绩效评估
37、和激励约束机制。合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2005 年年度报告 116、关于信息披露于透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定上海证券报为公司信息披露的报纸，公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续健康的发展。公司将一如既往地按照公司法、证券法、上市公司治理准则及公司章程等有关法律法规和规章制度的要求规范运作，增强公司竞争力，进一步提高公司的盈利水平，努力寻求股东利益最大化
38、，切实维护广大投资者的利益。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注周亚娜 4 3 1 0 于水 4 4 0 孙素明 4 4 0 李洪峰 4 4 0 史惠新 4 4 0 徐晓青 4 3 1 0 报告期内公司共召开了四次董事会及一次股东大会。在二届四次董事会上,独立董事周亚娜、徐晓青因事不能到会，分别书面委托独立董事于水、史惠新代为参加代为表决。公司独立董事自任职以来积极参加公司董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
39、 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：本公司目前主要从事家用洗衣机和微波炉产品的生产销售业务，具有独立自主地开展业务的权利，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。2)、人员方面：本公司严格按照中国证监会相关文件的要求，实现人员编制和股东单位完全分开。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照公司法、公司
40、章程规定的程序产生，公司董事长没有兼任股东单位及其下属企业的法定代表人，公司高级管理人员均未担任股东单位及其下属企业的管理职务，公司的财务人员、技术人员和销售人员均不在集团公司及其他关联企业兼职（董、监事除外），公司的劳动、人事及工资管理完全独立于控股股东及其他股东方。3)、资产方面：本公司现不存在任何资产被控股股东及其他股东占用的情况，亦没有以资产、权益或信誉为各股东的债务提供过担保，对所有资产具有完全的控制和支配权。4)、机构方面：本公司设有股东大会、董事会、监事会和经营层等决策、经营管理及监督机构，形成了有效的法人治理结构；公司设有开展生产经营活动必备的内部职能部门，供应、生产和销售的组
41、织机构健全，并完全与控股股东分开。5)、财务方面：本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和规范、独立并符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度，财务管理和会计核算不受任何股东单位的控制和干预；公司开设独立的银行帐号，依法独立纳税。合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2005 年年度报告 12（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会明确了公司总裁、副总裁等高级管理人员的任职条件，提出了各个岗位在学历、工作经历、业绩、组织能力等方面的要求，对符合任职条件的人员进行全面的考评和调查了解，由董事会最终确定高级管理人员。每年年终，由董事会和职工代表对高级管理人员的工作业绩和工作表现根
42、据公司内部文件进行考核，胜任者留任，不称职者按法定程序解聘。公司通过公司章程、总裁工作细则、聘用合同对高级管理人员实行制度约束和合同约束，明确规定其职责和义务。高级管理人员离任时，由公司审计监察部对其实施离任审计。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 3 月 27 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 3 月29 日 的上海证券报。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表股份数 247,504,000 股，占公司总股份的74.33%，股东及股东代理人的资格符合公司法、证券法及公司章程的规定，有权对本
43、次股东大会的议案进行审议、表决。出席本次股东大会的还有公司董事、监事、部分高管人员和聘请的律师。本次股东大会以记名投票的方式就各项提案进行了逐项表决。公告所列议案均获得股东大会审议通过。表决按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。出席会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。表决结果如下：（一）通过了2004 年度董事会工作报告。（二）通过了2004 年度监事会工作报告。（三）通过了2004年度财务决算报告。（四）通过了公司 2004 年度利润分配预案。（五）通过了公司 2004 年年度报告及年报摘要。（六）批准了修改公司章程的议案。（七）批准了关
44、于修改、增加公司部分规章制度的议案。（八）通过了关于董事变更的议案。同意三浦隆先生因工作变动辞去本公司董事职务；选举西尾升先生为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会会后至第二届董事会届满。（九）通过了关于监事变更的议案。同意陈业进先生因工作变动，辞去本公司监事职务；选举刘应红女士为公司第二届监事会监事，任期自本次股东大会会后至第二届监事会届满。经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师出具法律意见书认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 一、
45、报告期经营情况回顾 1、报告期总体经营状况 报告期内，公司坚持产品定位，加快新品开发，大批中高档产品问世，增强产品竞争力，进一步提升产品售价，确保毛利率提高，严格控制费用，多方开源节流，经过全体员工共同努力，企业各项经济指标同比获得了较大幅度增长。1）加强销售工作，健全营销体系，扩大销售网络，完善营运服务系统。过去一年不仅坚持扩大大中城市阵地，维护产品形象和企业形象，而且积极开发三四级市场批发渠道，为销售上量和降低费用铺平道路。运营服务信息管理水平提高，提高消费者满意度，加强审计监督工作，提高防范风险能力。2）增强自主开发能力，加快新品开发，加强技术改造，适应企业发展。过去一年，不仅开发 15
46、个型号波轮全自动洗衣机，8 个型号无转盘微波炉，扩大了产品阵容，提高了产品竞争力，特别是高档滚筒洗干一体机上市，进一步提升产品形象和企业形象，扩大营销领域。加速技术改造和设备升级换代工作，电脑、冲压、注塑和总装设备得到改造和充实，生产能力和工艺水平得到进一步提高，年产 60 万台洗衣机、25 万台微波炉和小家电能力已经初步形成，为企业突破性发展做好充分技术准备工作。合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2005 年年度报告 133）管理工作进一步细化，不仅制造部系统推进 6S 管理卓有成效，改变了作风，美化环境，提高了效率，全员全过程管理局面已初步形成。财务系统对生产制造系统、销售系统实现全过程管理
47、。监督部门由处理呆死帐为主转为事先预审，从源头抓起，提高防范风险意识。加强员工培训工作，人事管理逐步细化，全员素质逐步提高，为企业持续高效发展奠定管理基础和人才储备。2005 年公司实现销售收入 43892.1 万元，比上年同期增长 26.02%，实现净利润 3911 万元，比上年同期增长 21.73%，企业继续保持良好发展态势。二、公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 主营业务收入 主营业务成本 主 营 业 务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）家电制造业 438,920
48、,944.03 247,844,220.83 43.74 26.02 26.93 减少 0.13 个百分点洗衣机 399,612,730.39222,346,184.47 44.36 28.98 30.06 减少 0.46 个百分点微波炉 37,187,981.16 23,816,077.91 35.96 6.12 7.31 减少 0.71 个百分点 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()国内 438,920,944.03 26.02 国外 0 0 3、公司没有控股或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10（含 10）的情况。4
49、、主要供应商、客户情况（1）本年度公司向前五名供应商采购金额为 72,988,540.29 元，占总采购金额的比例为 30.58。（2）本年度公司向前五名供应商采购金额为 67,486,832.85 元，占主营业务收入的比例为 15.38。5、报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明 资产项目名称 本报告期（元）上年度期末（元）同比增减情况（）应收票据 83,221,878.57 47,548,117.99 75.03 应收帐款 55,067,409.86 35,587,636.08 54.74 其他应收款 6,328,795.30 2,482,520.80 154.93 预付帐款 409,
50、256.21 2,136,016.98 -80.84 在建工程 20,407,558.21 11,878,394.13 71.80 1)应收票据比期初增加 75.03%，主要原因系本期销售增长及客户较多采用票据结算的方式所致。2)应收帐款比期初增加 54.74，主要原因系本期销售增长，应收账款相应增加。3)其他应收款比期初增加 154.93，主要原因系增加职工购房借款所致。4)预付帐款比期初减少 80.84，主要原因系期末预付的进口材料款较少。5)在建工程比期初增加 71.80，主要原因系本期募集资金项目投入增加所致。6、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 项目名称 本报告期（元）上
