1、广东风华高新科技股份有限公司 2004年年度报告 广东风华高新科技股份有限公司广东风华高新科技股份有限公司 FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY（HOLDING）CO.,LTD.FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY（HOLDING）CO.,LTD.2004 年年度报告年年度报告 二 五年四月十五日 目目 录录 重要提示-1 第一节 公司基本情况简介-2 第二节 会计数据和业务数据摘要-3 第三节 股本变动及股东情况-4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-6 第五节 公司治理结构-10 第六节 股东大会情况简介-11 第七节 董事会报告-13 第八节
2、 监事会报告-21 第九节 重要事项-22 第十节 财务报告-26 第十一节 备查文件目录-72 广东风华高新科技股份有限公司 2004年年度报告 1 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事陈玉斌先生、蔡林生先生因公务出差未能亲自参加会议，分别委托董事长梁力平先生和董事黄国祥先生出席会议并代为表决。本公司董事长梁力平先生、总经理曹伟建先生、财务负责人李小琼女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东风华高新科技股份有限公司 2004年年度报告 2第一节 公司基本情况简
3、介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：广东风华高新科技股份有限公司 公司法定英文名称：FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY（HOLDING）CO.,LTD.二、公司法定代表人：梁力平 三、公司董事会秘书：廖永忠 公司证券事务代表：钟建薇 电 话：0758-2844724 传 真：0758-2849045 电子信箱：000636china- 联系地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 四、公司注册地址及办公地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 邮政编码：526020 公司国际互联网网址：http:/www.fenghua- 电子信箱：0006
4、36china- 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：风华高科 股票代码：000636 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 3 月 23 日 注册地点：广东省肇庆市端州三路 24 号 变更注册登记日期：2004 年 12 月 30 日 注册地点：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 企业法人营业执照注册号：4400001001279 税务登记号码：国税粤字 441201502100006 号
5、（01）广东风华高新科技股份有限公司 2004年年度报告 3公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所 办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据和业务数据 一、本年度主要会计数据和业务数据 序号 项 目 金额（元）1 利润总额?34,004,300.54 2 净利润?24,605,945.27 3 扣除非经常性损益后的净利润?24,126,752.70 4 主营业务利润?226,973,862.45 5 其他业务利润?2,165,598.77 6 营业利润?34,578,420.71
6、 7 投资收益?-1,367,067.27 8 补贴收入?1,197,277.00 9 营业外收支净额?-404,329.90 10 经营活动产生的现金流量净额?274,772,020.01 11 现金及现金等价物净增加额?137,177,334.01 注：扣除非经常性损益项目及金额 项 目 涉及金额（元）短期股票投资收益 6,728,221.06 补贴收入 1,197,277.00 营业外收入 499,336.34 营业外支出（未包括减值准备）827,996.28 股权投资差额摊销 7,033,082.16 以上项目合计 563,755.96 剔除所得税影响后 479,192.57 二、近三
7、年主要会计数据和财务指标（合并报表）二、近三年主要会计数据和财务指标（合并报表）2002 年 项 目 2004 年 2003 年 调整后 调整前 主营业务收入(元)1,275,577,104.351,055,978,947.881,018,165,554.75 1,018,165,554.75净利润(元)24,605,945.2723,443,913.3822,366,988.71 22,366,988.71总资产(元)3,497,660,465.203,292,645,661.033,123,162,679.94 3,123,162,679.94股东权益(元)（不含少数股东权益）2,098,
8、665,983.602,099,693,821.682,075,281,738.16 2,062,023,464.28每股收益(元/股)0.0460.0440.042 0.042每股净资产(元/股)3.9573.9593.913 3.888调整后每股净资产(元/股)3.8623.8763.854 3.829广东风华高新科技股份有限公司 2004年年度报告 4净资产收益率(%)1.171.121.08 1.08每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.5180.3510.333 0.333三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的利润数据 三、按照中国证监会公开
9、发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的利润数据 净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.82 10.83 0.428 0.428 营业利润 1.65 1.65 0.065 0.065 净利润 1.17 1.17 0.046 0.046 扣除非经常性损益后的净利润 1.15 1.15 0.046 0.046 四、报告期内股东权益变动情况表 四、报告期内股东权益变动情况表 单位:人民币元 项目 股本(股)资本公积金 盈余公积金其中：法定公益金 未分配利润 合计 期初数 530,330,9551,089,004,647.60158,7
10、18,114.0044,767,431.92321,640,105.05 2,099,693,821.68本期增加-882,764.403,690,891.791,230,297.2624,605,945.27 本期减少-30,270,439.55 期末数 530,330,9551,089,887,412.00162,409,005.7945,997,729.18316,038,610.81 2,098,665,983.60变动原因 股权投资准备和拨款转入 利润提取 利润提取 净利润增加以及利润分配 净利润增加以及分配股利 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 一、股本变动情况（一）公
11、司股份变动情况表 变动增减（+，-）本次变动前（股）配股送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后（股）一、未上市流通股份 1、发起人股份 225,911,452 225,911,452其中：国家持有股份 201,080,451 201,080,451境内法人持有股份 24,831,001 24,831,0012、募集法人股份 103,625,303 103,625,3033、内部职工股 4、优先股或其他 167,095-54,031-54,031 113,064未上市流通股份合计 329,703,850 329,649,819广东风华高新科技股份有限公司 2004年年度报告 5二、已上市
12、流通股份 1、人民币普通股 4、其他 已上市流通股份合计 200,627,105 200,627,105 54,031 54,031 200,681,136200,681,136三、股份总数 530,330,955 530,330,955（二）股票发行与上市情况 1、报告期末为止，公司在三年内没有股票发行情况发生。2、报告期内，梁永发先生不再担任公司董事，其所持有的股票解冻上市流通。3、报告期内，公司没有现存的内部职工股。二、股东情况介绍 二、股东情况介绍（一）报告期末，公司股东总数为 91,417 名。（二）公司主要股东的持股情况 报告期末，拥有公司股份前十名股东情况如下：名次 股东名称 年
13、末持股 数量(股)占总股本比例(%)质押冻结 股数(股)股份性质 1 广东风华高新科技集团有限公司 142,484,17026.8771,225,000 国有法人股2 广东粤财投资有限公司 42,335,0007.98 国有法人股3 深圳市银华网络技术有限公司 26,775,0005.05 法人股 4 广东风华高新科技股份有限公司工会22,380,3004.22 法人股 5 肇庆市威劲电子有限公司 20,211,0003.81 法人股 6 深圳市加德信投资有限公司 16,725,0003.1513,725,000 法人股 7 广东广业投资集团有限公司 14,134,7002.676,000,0
14、00 国有法人股8 美国美运有限公司 8,100,0001.53 法人股 9 肇庆市艺宏科技开发有限公司 5,625,0001.06 法人股 10 广东出口商品基地建设肇庆公司 4,050,0000.762,000,000 法人股 说明：1、报告期内，上述股东所持股份未发生增减变动，所持股份均未上市流通。2、深圳市加德信投资有限公司共持有公司股票 16,725,000 股，其中 13,725,000 股为定向法人境内法人股，3,000,000 股为发起人境内法人股。3、公司前十名股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（三）公司控股股东情况 公司控股股
15、东名称：广东风华高新科技集团有限公司 广东风华高新科技股份有限公司 2004年年度报告 6法定代表人：梁力平 成立日期：1996 年 12 月 28 日 注册资本：人民币 1.2 亿元 经营范围：生产、研究、开发、销售各类型的高新科技微电子基础元器件及相关配套件、各种电子材料和电子整机仪器；各种高新技术的转让和咨询服务。投资、参股、经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。（四）公司实际控制人情况 公司控股股东广东风华高新科技集团有限公司是广东肇庆风华发展有限公司的全资子公司。广东肇庆风华发展有
16、限公司,成立于 1994 年 9 月 7 日，是肇庆市国有资产授权经营公司，注册资本人民币 1.2 亿元，法定代表人梁力平，经营范围：投资、参股。（五）公司与实际控制人之间的产权和控制关系 （六）报告期末拥有公司流通股前十名股东情况如下：序号 股东名称 年末持有的股数（股）种类 1 金鑫证券投资基金 2,422,324A 股 2 博时裕富证券投资基金 1,066,477A 股 3 融通深证 100 指数证券投资基金 738,806A 股 4 卢检源 670,990A 股 5 龚峤 520,000A 股 6 长城久泰中信标普300指数证券投资基金504,296A 股 7 光大保德信量化核心证券投
17、资基金 409,545A 股 8 陈玉 400,000A 股 9 傅玉美 397,900A 股 10 谢明夷 390,801A 股 说明：报告期内，上述流通股股东之间的关系不详。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 广东肇庆风华发展有限公司 广东风华高新科技集团有限公司 广东风华高新科技股份有限公司 26.87%100%广东风华高新科技股份有限公司 2004年年度报告 7一、董事、监事和高级管理人员的情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）基本情况 姓 名 职务 性别 任 期 年初持股数量（股）年内增减（股）年末持股数量（股）梁力平 董事
18、长 男 2003.10-2006.10 67,540 67,540陈玉斌 副董事长 男 2004.06-2006.10 曹伟建 董事兼总经理 男 2003.10-2006.10 赖永雄 董事兼副总经理 男 2003.10-2006.10 蔡林生 董事 男 2003.10-2006.10 关本明 董事 男 2003.10-2006.10 黄国祥 董事 男 2003.10-2006.10 张育仁 独立董事 男 2003.10-2006.10 刘 恒 独立董事 男 2003.10-2006.10 黄兆俊 独立董事 男 2003.10-2006.10 鞠建华 独立董事 男 2003.10-2006.1
19、0 罗梦伊 监事会主席 女 2003.10-2006.10 林伟强 监事 男 2003.10-2006.10 丘惠坤 监事 女 2003.10-2006.10 4,000 4,000陈彩霞 监事 女 2003.10-2006.10 谢 欣 监事 女 2003.10-2006.10 1,000 1,000廖永忠 董事会秘书兼副总经理 男 2003.10-2006.10 李森培 副总经理 男 2003.10-2006.10 李德昌 副总经理 男 2003.10-2006.10 胡五妹 副总经理 女 2003.10-2006.10 梁雅丽 副总经理 女 2003.10-2006.10 王雅文 副总经
20、理 女 2003.10-2006.10 李小琼 财务负责人 女 2003.10-2006.10 （二）董事、监事在股东单位任职情况（1）梁力平先生兼任广东风华高新科技集团有限公司董事长；（2）陈玉斌先生兼任广东风华高新科技集团有限公司总裁；（3）曹伟建先生兼任广东风华高新科技集团有限公司董事；（4）蔡林生先生兼任广东粤财投资有限公司董事、总经理；（5）关本明先生兼任肇庆市威劲电子有限公司董事长、总经理；（6）黄国祥先生兼任广东广业投资集团有限公司董事长、党委书记；（7）谢欣女士兼任广东粤财投资有限公司项目经理。（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位任职或兼职情况 梁力平，
21、男，1949 年 9 月生，大专学历，高级工程师，1984 年起任公司前身广东肇庆风华电子厂厂长、党支部书记，1994 年公司股份制改组设立起任董事长、党委书记、总经理，2003 年 11 月不再兼任公司总经理。现任公司董事长、党委书记。陈玉斌，男，1954 年 8 月生，大学学历，高级工程师，曾任湖南邵阳市水轮发电机制造厂广东风华高新科技股份有限公司 2004年年度报告 8技术员，湖南湘潭大学机械系讲师，肇庆市南华集团有限公司工程师、总办主任、副总经理，肇工国有资产管理有限公司副董事长，1997 年 4 月起任广东省肇庆市政协副主席，2003 年 12 月起任广东风华高新科技集团有限公司总裁
22、，2004 年 6 月任公司董事。现任公司副董事长。曹伟建，男，1962 年 4 月生，硕士研究生，工程师，曾任广东真空设备厂副厂长，肇庆市标准计量局副科长，肇庆市经济委员会科长，肇庆市工业项目发展办公室副主任，肇庆市人民政府办公室副秘书长，2002 年 8 月起加入公司，任公司董事兼常务副总经理，2003 年 11 月起任公司董事兼总经理。赖永雄，男，1958 年 8 月生，大专学历，工程师，1987 年任广东肇庆风华电子厂任技术部、质管部部长，1994 年 3 月至 1998 年 3 月任肇庆科华电子科技有限公司经理，1998 年 3 月起任公司副总经理，2000 年 9 月起任公司董事。
23、现兼任公司冠华片式陶瓷电容器分公司经理。蔡林生，男，1965 年 6 月生，硕士研究生，经济师，1995 年 8 月起任广东粤财投资有限公司董事、副总经理、总经理，1997 年 6 月至 2003 年 2 月任广东粤财信托投资公司投资部副总经理，2000 年 9 月至 2003 年 4 月任公司监事，2003 年 5 月起任公司董事。现任广东粤财投资有限公司董事、总经理。关本明，男，1963 年 5 月生，大学学历，1993 年 10 月起任肇庆威劲发展有限公司董事长、总经理，2000 年 9 月起任公司董事。黄国祥，男，1950 年 10 月生，研究生，1968 年 11 月至 1974 年
24、 12 月任职广东台山市广海双龙管理区，1977 年 5 月至 1992 年 9 月任广东省计划委员会投资处副处长，1992 年 9 月至 2002年 9 月任广东投资开发公司总经理，2002 年 9 月起任广东广业投资集团董事长、党委书记，2000年 9 月起任公司董事。张育仁，男，1944 年 3 月生，博士,1968 年至 1971 任职四川省合江县农机厂，1971 年 1 月至 1978 年 9 月任广东韶关工具厂技术员，1982 年 1 月至 1984 年 8 月任广州华南工学院讲师，1988 年 12 月起任 American Electronic Materials Inc 和
25、Ferro-MSI 研究工程师，1996 年 11月起任美国 Easthill Technology 公司总裁，2002 年 5 月起任公司独立董事。黄兆俊，男，1942 年 8 月生，大学学历，高级工程师，1965 年至 1978 任四川成都国营 8830厂技术员、车间副主任，1978 年 10 月至 1984 年 5 月任华南理工大学讲师、实验室主任、研究室副主任、教研组副主任，1984 年 5 月至 1995 年 4 月任广东省电子工业局副科长、科长、副处长，1995 年 4 月至 2000 年 6 月任广东省电子机械工业厅电子工业处处长、高级工程师，2000 年6 月起任广东省电子行业
26、协会常务副会长、秘书长，2003 年 10 月起任公司独立董事。刘恒，男，1964 年 1 月生，法学博士后和经济学博士，教授博士生导师，1988 年至 1993 年历任中山大学法律学系助教讲师、副教授，1997 年起任中山大学法律学系教授，1996 年至 2000广东风华高新科技股份有限公司 2004年年度报告 9年任中山大学法律学系副主任，2001 年起任中山大学行政法研究所所长。现任中山大学法学院教授、博士生导师、院长，兼任广东东莞控股股份有限公司等公司独立董事，2003 年 10 月起任公司独立董事。鞠建华，男，1963 年 10 月生，硕士研究生，经济学副教授，中国注册会计师，198
27、6 年至 1991年任江西省农科院园艺科技开发公司技术员、经理，1994 年至 2001 年任肇庆学院经济与管理研究所副处长兼财务会计教研室主任、副教授，2001 年 3 月起任广东肇庆中鹏会计师事务所总会计师、质量控制部主任，2003 年 10 月起任公司独立董事。罗梦伊，女，1957 年 2 月生，大专学历，会计师，1990 年至 1995 年任广东省兴宁市煤炭工业局会计主管、财务科长，1996 年起加入公司，任公司销售公司财务主管、结算部部长、结算中心副主任，2000 年 9 月起任公司监事。现任公司监事会主席。林伟强，男，1955 年 5 月生，大专学历，高级工程师，1986 年至 1
28、991 年任肇庆风华电子设备部副主任,1993 年至 2000 年任肇庆劲华电子有限公司副经理、经理，1991 年起任肇庆新宝华电子设备有限公司副经理、经理，2000 年 9 月起任公司监事。谢欣，女，1968 年 9 月生，大专，经济师，1988 年 7 月至 2003 年 2 月在广东粤财信托投资有限公司工作；2003 年 2 月起任广东粤财投资有限公司项目部经理，2003 年 5 月起任公司监事。丘惠坤，女，1958 年 5 月生，大专学历，经济师，1975 年至 1993 年任职广东省罗定教育局、罗定商业局，1993 年 3 月至 1995 年 4 月任广东省罗定宾馆党支部书记，199
29、5 年起加入公司任发展部副部长，发展中心副主任，2002 年 5 月起任公司监事。现任公司职工代表监事。陈彩霞，女，1971 年 2 月生，大专学历，会计师，1990 年加入公司，2002 年 5 月任公司监事。现任公司财务部副部长、职工代表监事。廖永忠，男，1969 年 1 月生，大学学历，1993 年起加入公司任公司报关员、进出口部副部长、发展部部长、发展中心主任，1998 年 4 月起任公司董事会秘书，2000 年 9 月起任副总经理，2002 年 5 月至 2003 年 10 月任公司董事。李森培，男，1958 年 7 月生，大专学历，经济师，1981 年至 1984 年任罗定县城镇委
30、团委书记、副镇长，1986 年至 1987 年 4 月任罗定县罗城镇委副书记，1987 年 5 月至 1989 年任肇庆外资企业办副科长、科长，1990 年至 1993 年任肇庆市工业企业总公司副总经理，1993 年至 1997年任肇庆市东华工业集团副总经理、肇峰电子有限公司经理，1998 年 3 月起任公司副总经理，2000 年 9 月至 2003 年任公司董事。李德昌，男，1966 年 1 月生，中专学历，1999 年 1 月至 2000 年 9 月任广东肇庆端华电子有限公司经理，2000 年 9 月起任公司副总理。胡五妹，女，1963 年 4 月生，大专学历，1984 年 8 月至 19
31、94 年 5 月任肇庆风华电子厂技术广东风华高新科技股份有限公司 2004年年度报告 10员；1994 年 6 月至 1995 年 5 月任公司径向分公司副经理、经理；1995 年 6 月起任肇庆市粤华新型电子元件有限公司经理，1999 年 7 月起任公司副总经理。梁雅丽，女，1967 年 10 月生，研究生学历，1988 年 7 月至 1993 年 3 月任肇庆风华电子厂车间主任；1994 年 3 月起任公司副总经理。王雅文，女，1955 年 12 月生，大专学历，1982 年 1 月至 1983 年 1 月任陕西省纺织公司技术员，1984 年 1 月至 1995 年 1 月任西安磁电有限公
32、司经营部部长、副总经理，1995 年 1 月至2004 年任广东肇庆端华电子有限公司副经理、经理，2002 年 4 月起任公司副总经理。李小琼，女，1955 年 10 月生，大专学历，会计师，1972 年 10 月至 1994 年 6 月任肇庆市金属家具厂会计，1994 年 7 至 2000 年 9 月任公司会计主管、财务部部长，2000 年 9 月起任公司财务负责人。（四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 在公司领取报酬的现任董事、监事及高级管理人员年度报酬总额共计 290 万元，其中 20 万元以上的有 5 人，10 万元至 20 万元的有 5 人，10 万元以下的有 14 人。金额最
33、高的前三名董事的报酬总额共计 93.54 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额共计 106.64 万元。独立董事张育仁先生、刘恒先生、黄兆俊先生、鞠建华先生等津贴为人民币 3600 元/月（含税），独立董事参加公司会议和业务培训的差旅费用由公司报销。董事蔡林生先生、黄国祥先生、关本明先生，监事谢欣女士在公司领取津贴人民币 1000 元/月。副董事长陈玉斌先生在广东风华高新科技集团有限公司领取报酬、津贴，未在公司领取报酬、津贴。（五）报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况 2004 年 6 月 30 日，经公司 2003 年度股东大会审议，选举陈玉斌先生为公司董事，同意刘会冲先生辞去
34、公司董事一职。二、公司员工情况二、公司员工情况 报告期末，公司拥有员工总数 6,744 人，需承担费用的离退休职工人数为 29 人，工程技术人员 1,472 人，财务及行政管理人员 419 人，销售人员 326 人，其余均为生产人员，其中博士12 人，硕士 28 人，大学文化 1,821 人。第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理的实际情况 一、公司治理的实际情况 广东风华高新科技股份有限公司 2004年年度报告 11公司依照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规、规范性文件的原则和要求，制定并执行了旨在规范公司运作的内控制度，建立了较为完善的公司法人治理结构和现代企业制
35、度，确保公司可持续性发展。报告期内，依据公司股东大会决议，公司设立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定实施了相关工作细则。报告期内，依照中国证监会颁布的200356 号文，公司及时修订了公司章程，增加了对外担保事项。二、公司独立董事履职情况二、公司独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事刘恒先生、黄兆俊先生、鞠建华先生参加了公司召开的所有董事会，独立董事张育仁先生因公务未能参加公司第四届董事会 2004 年第四次会议，委托独立董事刘恒先生出席会议并代为行使表决权，公司独立董事积极了解公司的生产经营和运作情况，认真审议公司提出的各项议案，对公司关联交易、对外担保、
36、高级管理人员任免及设立中高级管理人员及技术骨干奖励基金等相关重大事项发表了独立董事意见，切实维护公司整体利益和中小股东的利益，履行了独立董事的职责。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与第一大股东广东风华高新科技集团有限公司及其关联企业依照规范性文件要求，做到了业务、人员、资产、机构、财务的“五分开”，确保了公司具有独立完整业务和自主经营能力。四、公司高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 四、公司高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司建立了高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩
37、紧密相联系的激励机制。由公司人力资源部依据公司年度经营计划目标、岗位价值及相对于岗位职责要求，对公司高级管理人员及其所负责单位完成的各项指标进行考核，确定薪酬标准。公司在部分达到条件的子公司，实施期权激励机制，实现经营层与公司利益的最大化。报告期内，公司设立中高级管理人员及技术骨干奖励基金，通过现金和持有公司股票相结合的方式，吸引和保有优秀人才。第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 一、年度股东大会情况 公司董事会于 2004 年 5 月 29 日在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登公告，召集截止2004年6月18日下午三时在中国证券登记结算有限公司深圳分
38、公司登记在册的公司股广东风华高新科技股份有限公司 2004年年度报告 12东于 2004 年 6 月 30 日召开公司 2003 年度股东大会。2004 年 6 月 30 日，公司 2003 年度股东大会在风华电子工业城 1 号楼会议室召开，出席会议的股东及委托代理人共 16 人，代表股份数 310,742,322 股，占公司总股本的 58.59%。会议通过如下事项：（一）公司 2003 年度董事会工作报告；（二）公司 2003 年度监事会工作报告；（三）公司 2003 年度财务决算报告；（四）公司 2003 年度利润分配方案；（五）关于修改公司章程部分条款的议案；（六）关于设立公司董事会专门
39、委员会的议案；（七）关于向广东风华高新科技集团有限公司收购生产、研发用地的议案；（八）关于调整公司董事会成员的议案；（九）关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其 2003 年度报酬的议案；上述决议刊登于 2004 年 7 月 1 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。二、2004 年第一次临时股东大会 二、2004 年第一次临时股东大会 公司董事会于 2004 年 10 月 30 日在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登公告，召集截止 2004 年 11 月 19 日下午三时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东于 2004 年 11 月 30 日召开公司 2004 年第一次
40、临时股东大会。2004 年 11 月 30 日，公司 2004 年第一次临时股东大会在风华电子工业城 1 号楼会议室召开，出席会议的股东及委托代理人共计 15 人，代表股份数 309,122,322 股，占公司总股本的 58.29%。会议通过如下事项：（一）关于全资收购广东肇庆科讯高技术有限公司41.67%股权并将其注销变更为分公司议案；（二）关于广业投资集团有限公司出资控股肇庆市风华锂电池有限公司的议案；（三）关于修改公司章程部分条款的议案；（四）关于设立公司中高级管理人员及技术骨干奖励基金的议案；上述决议刊登于 2004 年 12 月 1 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。三、选举、更
41、换公司董事、监事情况 三、选举、更换公司董事、监事情况 2004 年 6 月 30 日，经公司 2003 年度股东大会审议，选举陈玉斌先生为公司董事，同意刘会冲先生辞去董事一职。广东风华高新科技股份有限公司 2004年年度报告 13 第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一、公司经营情况 一、公司经营情况（一）公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围为系列新型片式元器件、集成电路、光机电一体化电子专用设备及电子 材料等电子信息基础产品的研制、生产和销售。2004 年，全球元器件产业走势呈现上半年淡季不淡，下半年旺季不旺的现象。在信息、通讯及消费性电子产品需求成长的带动下，上半年全球电
42、子元器件市场需求持续增长，各生产厂商产能利用率接近满载，产品价格跌幅缩小，部分产品供给更呈现短缺现象；下半年，尤其第四季度受消费电子产品需求不如预期、各厂商库存消化影响以及日本、台湾等企业新增产能的释放，元器件市场需求量增长幅度远低于供给量增长幅度的两成，造成市场供过于求幅度的拉大和价格的加速下跌。而相对于国际市场需求的波动，受益于国内电子信息产业良好发展态势，我国电子元器件产业仍然保持强劲增长速度，增速达到 40%以上。报告期内，公司抓住行业回暖的有利时机，进一步做大做强元器件主业，相对退出锂电池等优势不明显的产业，避开常规、低端产品的过度竞争，通过内部挖潜和技术改造，提高产品质量和档次，扩
43、充高附加值产品产能，加强企业内部管理，克服了主营产品价格下跌、原材料价格持续走高以及出口退税等不利因素影响，取得了良好的效果。2004 年，公司主营产品片式多层陶瓷电容器（MLCC）和片式电阻器（R-CHIP）产销量合计突破 500 亿只，超过历史最好水平的 2000 年，再创历史新高。报告期内，公司实现主营业务收入 127,557.71 万元，比上年同期增长 20.80%；利润总额 3,400.43 万元，比上年同期下降 3.08%；净利润 2,460.59 万元，比上年同期增长 4.96%。2004 年，公司以财务预算为核心，围绕着扩大市场份额、增加销售、提高效益为中心工作，强化营销管理，
44、加强成本管理，优化管理流程，上述措施的推行，确保了公司生产经营势头持续向好，创出 2001 年行业深幅调整以来最好水平，实现公司主营产品产销量的新高。1、加大新产品开发力度，调整公司产品结构，提升公司产品档次。2004 年公司通过科技成果鉴定 10 项、新产品验收 12 项、申请专利 23 项，其中 MLCC 用电镀材料、铜端电极非电镀可焊技术等均属世界先进水平。公司申报的镍电极 MLCC 技术进步与升级、钛酸钡基抗还原介电粉末高技术产业化等项目分别被列入国家高技术产业发展项目计划、广东省重点发展和财政支持项目。2、继续强化营销管理，尤其对战略性大客户加强营销工作，确立战略联盟合作伙伴关系；深
45、入挖潜现有客户资源，通过做好推广、维护、服务和质量工作，拓展现有客户市场空间；加大广东风华高新科技股份有限公司 2004年年度报告 14力度开拓华东市场。3、加强生产经营管理，启动生产制造流程精益化改造，降低产品制造流程成本；鼓励子公司划小内部核算单位，加大压缩应收账款、库存品的力度；强化流动资金需求预算，提高资金使用效率，努力降低生产成本，全面提升公司整体管理水平及运营效率。4、公司已被列为广东省 20 家重点发展装备企业，获得广东省财政资金支持发展精密设备制造业，公司已全面启动在装备制造业方面新的业务发展规划。（二）报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 1、按行业划分如下 项
46、 目 主营业务收入（元）所占比例 主营业务利润（元）所占比例 电子元器件 975,046,258.9576.44%182,084,982.15 80.22%其它 300,530,845.4023.56%44,888,880.31 19.78%合 计 1,275,577,104.35100%226,973,862.45 100%2、按产品划分如下 项 目 主营业务收入（元）所占比例主营业务利润（元）所占比例 片式多层陶瓷电容器469,548,116.8636.81%111,349,790.78 49.06%片式电阻器 123,573,073.539.69%12,062,491.58 5.31%铝
47、电解电容器 113,101,336.438.87%19,842,101.23 8.74%软磁铁氧体磁芯 107,729,811.948.45%19,212,015.87 8.46%锂电池电芯 96,958,786.037.60%15,678,314.27 6.91%片式电感器 59,237,433.774.64%12,261,162.58 5.40%片式二三极管 53,318,512.744.18%5,636,405.84 2.48%电子材料 45,233,292.903.55%5,095,707.14 2.25%其它 206,876,740.1516.22%25,835,873.18 11.
48、38%合 计 1,275,577,104.35100%226,973,862.45 100%3、按地区划分如下 地 区 主营业务收入（元）所占比例 主营业务利润（元）所占比例 国内市场 956,090,158.2874.95%161,343,844.5371.08%国外市场 319,486,946.0725.05%65,630,016.9228.92%合 计 1,275,577,104.35100%226,973,862.45100%(三)占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 项 目 销售收入（元）销售成本（元）毛利率 片式多层陶瓷电容器 469,548,116.86354,
49、742,893.13 24.45%（四）公司全资及控股公司经营情况及业绩 公司名称 权益（%）主营业务 注册资本（万元）总资产（万元）净利润（万元）冠华片式陶瓷电容器分公司 100 生产销售片式多层陶瓷电容器 40,000104,697.15 4,482.28广东风华高新科技股份有限公司 2004年年度报告 15利华铝电解电容器分公司 100 生产销售引线及片式铝电解电容器 3,96915,440.23 585.93肇庆科华电子科技有限公司 55.00 生产销售陶瓷电容器 4,483.565,480.05-180.12肇庆粤华新型电子元件有限公司 92.00 生产销售引线型多层陶瓷电容器 2,
50、50010,299.38 2,178.29端华片式电阻器分公司 100 生产销售片式电阻器、厚膜集成电路 13,00023,028.54 113.75肇庆新宝华电子设备有限公司 96.00 生产销售研究开发电子设备仪器及电子器件 2,50016,000.77-135.32广东肇庆英达电感器件有限公司 100 生产销售引线、叠层片式电感器 2,50010,987.83 309.31广东肇庆微硕电子有限公司 94.77 生产销售研发磁性材料及相关元件电子产品 6,70011,012.77-107.63肇庆海特电子有限公司 94.07 生产销售研发磁性材料及相关元件电子产品 1,8005,188.9
