1、 陕西航天动力高科技股份有限公司 600343 2004 年年度报告 陕西航天动力高科技股份有限公司 600343 2004 年年度报告 陕西航天动力高科技股份有限公司 2004 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.15 九、监事会报告.21 十、重要事项.21 十一、财务会计报告.24 十二、备查文件目录.88 陕西航天动力高科技股份有限公司 2004 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、
2、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事柴朝明，因病委托独立董事胡养雄先生代为出席会议并行使表决权。3、西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人王新敏，主管会计工作负责人吴海明，会计机构负责人（会计主管人员）金群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：陕西航天动力高科技股份有限公司 公司英文名称：SHAANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO.LTD 2、
3、公司法定代表人：王新敏 3、公司董事会秘书：崔积堂 联系地址：陕西省西安市高新技术产业开发区西区高新一路 17 号 电话：029-85208628 传真：029-85614949 E-mail：cjtchina- 公司证券事务代表：孟涛 联系地址：陕西省西安市高新技术产业开发区西区高新一路 17 号 电话：029-85614541 传真：029-85615240 E-mail：mtchina- 4、公司注册地址：西安市高新技术产业开发区西区高新一路 17 号 邮政编码：710075 公司国际互联网网址：http:/www.china- 公司电子信箱：powerchina- 5、公司信息披露报纸
4、名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：航天动力 公司 A 股代码：600343 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 24 日 公司首次注册登记地点：西安市高新技术产业开发区西区高新一路 17 号 公司变更注册登记日期：2003 年 3 月 4 日 公司变更注册登记地点：西安市高新技术产业开发区西区高新一路 17 号 公司法人营业执照注册号：6100001010727 公司税务登记号码：国税高新字 610134713592579 号
5、 公司聘请的境内会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：西安市高新路 15 号三、四层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 陕西航天动力高科技股份有限公司 2004 年年度报告 4单位:元 币种:人民币 利润总额 24,870,283.48 净利润 20,458,846.57 扣除非经常性损益后的净利润 17,885,519.31 主营业务利润 50,617,340.45 其他业务利润 2,648,532.50 营业利润 27,110,466.10 投资收益 -2,175,732.77 补贴收入 725.
6、52 营业外收支净额 -65,175.37 经营活动产生的现金流量净额 -5,436,638.71 现金及现金等价物净增加额 30,172,704.13 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -66,991.37 各种形式的政府补贴 3,900,931.52 短期投资收益 -381,841.73 委托投资损益 -1,875,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,816 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 2,000,000.00 所得税影响数 -1,005,587.16 合计 2,57
7、3,327.26 非经常性损益中-66,991.37 元为固定资产清理，1,816.00 元为公司收到的赔偿金。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 143,322,437.76 105,746,308.09105,746,308.0935.53102,872,920.16 102,872,920.16利润总额 24,870,283.48 27,559,452.8027,559,452.80-9.7626,318,203.25 26,318
8、,203.25净利润 20,458,846.57 23,338,985.4723,338,985.47-12.3422,026,555.20 22,026,555.20扣除非经常性损益的净利润 17,885,519.31 20,787,411.2620,787,411.26-13.9621,318,466.25 21,318,466.252003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 582,749,556.65 542,183,598.37543,594,892.937.20297,876,762.25 299,336,355.37
9、股东权益 418,544,619.28 396,674,478.19398,085,772.715.14144,709,474.30 146,169,067.42经营活动产生的现金流量净额 -5,436,638.71 7,086,326.757,086,326.75-176.7215,358,934.59 15,358,934.592003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）0.1106 0.12620.1262-12.36130.1836 0.1836最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%）4.8881
10、5.86285.8628-0.974715.0692 15.0692扣除非经常性损益4.2733 5.22185.2218-0.948514.5848 14.5848陕西航天动力高科技股份有限公司 2004 年年度报告 5的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0294 0.03830.0383-176.76240.1280 0.1280每股收益（加权平均）0.1106 0.13830.1383-20.02890.1836 0.1836扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.0967 0.11240.1124-13.96800.1763 0.17
11、63扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.1106 0.12320.1232-10.22730.1763 0.1763净资产收益率（加权平均）（%）5.0076 7.08817.0881-2.080513.8396 13.8396扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）4.3774 6.31316.3131-1.935713.2890 13.28902003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 2.2624 2.15185.1399 1.2181调整后的每股净资产 2.2386 2.1442 4.40
12、261.2059 2002 年主要调减资产项目:1.三年以上应收账款净值 30,734.70 元；2.待滩费用 303,718.91 元，长期待滩费用 1,125,139.51 元。2003 年主要调减资产项目:1.三年以上应收账款净值 431,226.51 元；2.待摊费用 393,474.32 元,长期待摊费用 586,593.73 元。2004 年主要调减资产项目:1.三年以上应收账款净值 250,852.80 元；2.待摊费用 385,639.16 元，长期待摊费用 37,69,361.58 元。（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率
13、及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.1557 12.2711 0.2736 0.2736 营业利润 6.4944 6.6095 0.1465 0.1465 净利润 4.9204 5.0076 0.1106 0.1106 扣除非经常性损益后的净利润 4.3012 4.3774 0.0967 0.0967 非经常性损益项目 2004 年 投资收益-委托理财收益 -1,875,000.00 投资收益-证券投资收益 -381,841.73 其他业务收入-技术转让 2,000,000.00 营业外收入 1
14、,816.00 营业外支出 66,991.37 科技三项费用拨款 3,500,000.00 其他拨款 400,931.52 非经常性损益项目合计 3,578,914.42 陕西航天动力高科技股份有限公司 2004 年年度报告 6非经常性损益影响所得税额 1,005,587.16 扣除所得税后非经常性损益净额 2,573,327.26 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 185,000,000163,577,719.8212,106,053.304,035,351.1037,401,999
15、.59 398,085,772.71本期增加 3,065,651.821,021,833.9420,458,846.57 20,458,846.57本期减少 3,065,651.82 3,065,651.82期末数 185,000,000163,577,719.8215,171,705.125,057,235.0454,795,194.34 54,795,194.34 公司 2004 年度实现净利润 20,458,846.57 元，公司公司提取法定盈余公积 2,043,767.88 元，提取法定公益金 1,021,883.94 元，2004 年末股东权益合计 54,795,194.34 元。四
16、、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 120,000,000 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 120,000,000 120,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 65,000,000 65,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 65,000
17、,000 65,000,000三、股份总数 185,000,000 185,000,000 陕西航天动力高科技股份有限公司 2004 年年度报告 72、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股 2003-03-24 3.68 65,000,0002003-04-08 65,000,000 经中国证券监督管理委员会证监发行字200324 号文核准，公司于 2003 年 3 月 24 日向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股 65,000,000 股，发行后的股本为人民币 1
18、85,000,000 元。公司股票于 2003 年 4 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司股份总数没有变化,截止 2004 年 12 月 31 日,公司总股本仍为 185,000,000 元。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 25,159 户其中非流通股股东 6 户，流通 A 股股东 25,153 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）西安航天科技工业
19、公司 44,000,000 23.78未流通 国有股东 陕西苍松机械厂 27,400,000 14.81未流通 国有股东 西安航天发动机厂 22,000,000 11.89未流通 国有股东 陕西动力机械设计研究所 12,300,000 6.65未流通 国有股东 万向创业投资股份有限公司 10,000,000 5.41未流通 法人股东 航天时代仪器公司 4,300,000 2.32未流通 国有股东 陈哓云 318,600318,600 0.17已流通 未知 社会公众股东 张家港市塘桥福利毛纺厂 228,600228,600 0.12已流通 未知 社会公众股东 孟国鑫 228,100228,100
20、 0.12已流通 未知 社会公众股东 宁波经济技术开发区正元房地产开发有限公司 227,100227,100 0.12已流通 未知 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前 1、2、3、4、6 名股东同属于中国航天科技集团公司，公司未知其他股东之间有无关联关系。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：西安航天科技工业公司 陕西航天动力高科技股份有限公司 2004 年年度报告 8 法人代表：雷凡培 注册资本：100,000,000.00 元人民币 主要经营业务或管理活动：液体火箭发动机等的设计、生产、销售。（2）实际控制人情况 公司名称：中国航天科技集团公司 法人代
21、表：张庆伟 注册资本：9,335,440,000.00 元人民币 主要经营业务或管理活动：航天产品 西安航天科技工业公司主营业务：液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售，特种密封件的设计、制造、销售，航天技术民用产品、机电产品、仪器仪表、压力容器、计量器具、模具的设计、制造、销售，通讯设备、计算机的研制开发、技术开发、房地产开发、物业管理、金属材料、汽车配件、机电产品（小轿车除外），工矿配件、建材、木材、化工产品及原料的批发零售。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本
22、公司控股股东及实际控制人情况关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 陕西苍松机械厂 屈孝池 45,250,000.00 1997-03-11 精密机电产品、仪器仪表产品、电子产品等的设计、生产、销售。西安航天发动机厂 尹宝宜 58,030,000.00 1997-01-01 设计、制造液力变矩器，兼营机械设备、仪器仪表等产品。陕西航天动力高科技股份有限公司 2004 年年度报告 9 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）陈晓云 318,600 A 股
23、 张家港市塘桥福利毛纺厂 228,600 A 股 檬国鑫 228,100 A 股 宁波经济技术开发区正元房地产开发有限公司 227,100 A 股 陈耀添 199,800 A 股 翁祖昌 161,400 A 股 翁旭生 152,094 A 股 王燕真 143,500 A 股 杨艳 135,800 A 股 马秀英 122,900 A 股 公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。公司未知前 10 名流通股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况
24、单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 王新敏 董事长 男 49 2003 年 6 月 2006 年 6 月 00 0 索小强 董事、总经理 男 42 2004 年 4 月 2006 年 6 月 00 0 朱本立 董事 男 42 2004 年 3 月 2006 年 6 月 00 0 夏新林 董事 男 50 2003 年 6 月 2005 年 4 月 00 0 徐永红 董事 男 33 2003 年 6 月 2006 年 6 月 00 0 柴朝明 独立董事 男 36 2003 年 6 月 2006 年 6 月 00 0 胡养雄 独
25、立董事 男 44 2003 年 6 月 2006 年 6 月 00 0 员玉玲 独立董事 女 39 2003 年 6 月 2006 年 6 月 00 0 贾可 监事会主席 男 39 2003 年 6 月 2006 年 6 月 00 0 程新建 监事 男 43 2003 年 6 月 2005 年 4 月 00 0 何少勇 监事 男 39 2003 年 6 月 2006 年 6 月 00 0 万新成 监事 男 42 2003 年 6 月 2006 年 6 月 00 0 任随安 监事 男 41 2003 年 6 月 2006 年 6 月 00 0 徐建敏 监事 男 49 2003 年 6 月 200
26、6 年 6 月 00 0 张雪峰 监事 男 47 2003 年 6 月 2006 年 6 月 00 0 王保堂 副总经理 男 54 2003 年 6 月 2006 年 6 月 00 0 崔积堂 董事会秘书、副总经理 男 42 2003 年 6 月 2006 年 6 月 00 0 陕西航天动力高科技股份有限公司 2004 年年度报告 10严家骁 副总经理 男 50 2003 年 6 月 2006 年 6 月 00 0 吴海明 财务总监 男 41 2003 年 6 月 2006 年 6 月 00 0 赵卫忠 副总经理 男 39 2003 年 6 月 2006 年 6 月 00 0 王宏卫 副总经理
27、 男 33 2003 年 6 月 2006 年 6 月 00 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)王新敏，1975 年 6 月至 1978 年 8 月山东即墨拖拉机厂工人；1978 年 9 月至 1982 年 7 月哈尔滨工业大学金属材料及热处理专业学习；1982 年 9 月至 1989 年 5 月任西安航天发动机厂技术处工艺员、工艺室主任，1989 年 5 月至 1994 年 2 月任该厂副总工艺师兼技术处副处长、处长，1994 年 6 月任该厂副总工程师兼总工艺师，1994 年 6 月至 1997 年 8 月任该厂副厂长、厂长兼总工程师，1997 年8 月至 1999 年 3
28、月任该厂厂长兼科技委主任；1999 年 3 月至今任西安航天科技工业公司副总经理。其中 1999 年 12 月至 2002 年 1 月为陕西航天动力高科技股份有限公司董事、总经理，2002 年 1 月至今为公司董事长。(2)索小强，1981 年 11 月至 1984 年 9 月西安航天发动机厂 3 车间工人；1984 年 9 月至 1987 年7 月在陕西广播电视大学学习；1987 年 7 月至 1994 年 2 月任西安航天发动机厂教育处培训员；1989年 9 月至 1991 年 7 月西北工业大学大专起点本科班学员；1994 年 2 月至 1997 年 12 月任西安航天发动机厂人事劳动教
29、育处副处长；1997 年 12 月至 2000 年 8 月任该厂所属张家港航天工业有限公司总经理；2000 年 8 月至 2004 年 4 月任西安航天发动机厂副厂长；2003 年 6 月任本公司董事；2004 年 4月任西安航天科技工业公司民品部部长、航天动力公司总经理。(3)朱本立，1984 年 9 月至 1992 年 2 月在陕西苍松机械厂总装车间任工艺员，1992 年 2 月至1992 年 8 月在该厂工艺技术处从事主管工艺工作；1992 年 8 月至 1994 年 7 月在哈尔滨工业大学再学习；1994 年 7 月至 1997 年 4 月在陕西苍松机械厂综合计划处任计划元；1997
30、年 4 月至 1998 年 3 月任该厂综合计划处副处长；1998 年 3 月至 2001 年 12 月担任该厂总装车间主任；2001 年 12 月至今任该厂生产副厂长。(4)夏新林，1973 年 3 月至 1975 年 8 月湖南常德西湖农场二分场商店营业员；1975 年 9 月至1978 年 12 月长沙工学院学习；1978 年 12 月至 1983 年 5 月任陕西动力机械研究所第五室设计员，1983 年 5 月至 1985 年 12 月任该所干部科干事，1986 年 1 月至 1987 年 12 月任该所新点筹建办公室副主任；1987 年 12 月至 1993 年 11 月任该所第十六
31、研究室主任、所办公室主任；1993 年 12 月至1995 年 5 月任该所纪委书记；1995 年 6 月至今任该所党委书记。(5)徐永红，1995 年进入万向集团工作，历任万向集团公司投资检查办公室主任、万向创业投资股份有限公司投资部经理。现任万向创业投资股份有限公司总经理助理兼投资部经理。2001 年 8 月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司董事。(6)柴朝明，1992 年 8 月在上海石化审计部工作，1993 年 9 月加入北京海问投资咨询有限公司，现任海问咨询董事总经理；2002 年 2 月兼任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。(7)胡养雄，自 1998 年 4 月至 2003
32、 年 3 月，历任陕西德威咨询有限公司董事长、副董事长，现任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事，同时兼任海星科技（600185）、长安信息（600706）的独立董事。(8)员玉玲，现任西安交通大学管理学院会计系讲师，1999 年 1 月起兼任西安凯迈企业咨询公司总经理，2003 年 6 月至今兼任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。(9)贾可，1984 年 9 月至 1988 年 7 月在西北工业大学航空发动机专业学习，1988 年 7 月至 1988年 11 月陕西动力机械研究所第五室设计员；1988 年 11 月至 1990 年 6 月任该所团委干事、副书记；1990 年 6 月至
33、 1991 年 10 月人航天 067 基地党委秘书；1991 年 10 月至 1996 年 12 月人航天 067 基地团工委副书记、书记，兼任基地党委工作部青年工作处长；1996 年 12 月至 2000 年 10 月任陕西动力机械研究所纪委书记、党委副书记兼纪委书记；2000 年 10 月至今任西安航天科技工业公司人事劳动教育部部长；2003 年 4 月至今任西安航天科技工业公司党委副书记兼纪委副书记。1999 年 12 月至今人航天动力公司监事。(10)程新建，1982 年 7 月至 1994 年 10 月任陕西苍松机械厂财务处会计；1994 年 10 月至 2001年 8 月任该厂财
34、务处副处长；2001 年 8 月至今任该厂财务处处长。陕西航天动力高科技股份有限公司 2004 年年度报告 11 (11)何少勇，1985 年 9 月至 1989 年 7 月在南京航空学院工业管理工程专业上学；1989 年 7 月至1994 年 3 月任西安航天发动机厂生产出计划调度员、综合计划元；1994 年 3 月至 1999 年 5 月任该厂综合计划处副处长；1999 年 5 月至今任该厂财务处处长；2001 年 8 月至今未航天动力公司监事。(12)万新成，1980 年 10 月在国营 7107 厂参加工作，1983 年 8 月至 1986 年 7 月在陕西广播电视大学学习；1986
35、年 10 月至 1990 年 4 月人航天 067 基地教育处干事；1990 年 5 月至 1994 年 5 月人航天 067 基地干部处、人劳处干事；1994 年 5 月至 1996 年 6 月人航天 067 基地人劳处副处长；1996 年6 月至 2000 年 10 月人航天 067 基地人事劳动教育部任免处副处长、处长，干部处处长；2000 年 10月至今任陕西动力机械设计研究所党委副书记兼纪委书记。(13)任随安，1980 年 9 月至 1982 年 7 月在桂林航天工业管理学校学习，1982 年 8 月至 1994 年7 月在陕西动力机械设计研究所财经处工作，先后任会计、组长，其中：
36、1984 年 10 月至 1987 年 10月在哈尔滨工业大学函授班学习；1994 年 7 月至 1994 年 12 月在西安英 诺资讯磁卡有限公司工作，任财务部经理；1994 年 12 月至 1997 年 9 月在陕西动力 机械设计研究所财经处工作，任组长；1997年 9 月至 1999 年 12 月在西安华宇特种 泵有限责任公司工作，任财务部经理；1999 年 12 月至 2002年 8 月任陕西航天动力 高科技股份有限公司人力资源部副经理、经理；2002 年 8 月至今，任公司副总经济 师兼特种泵分厂经理。(14)徐建敏，1974 年 2 月至 1977 年 2 月在陕西省凤县红光乡插队
37、；1977 年 2 月至 1996 年 2 月 在陕西红光机械厂 25 车间工作，先后任车工组组长、工段长，其中：1993 年 4 月至 1996 年 12 月自学考试行政管理学；1996 年 2 月至 1999 年 12 月在陕西红光机械厂民 用机械分厂工作，任厂长助理；1999 年 12 月至今，任陕西航天动力高科技股份有 限公司液力变矩器分厂副经理、经理。(15)张雪峰，1975 年 4 月至 1980 年 5 月在陕西省凤县唐藏乡插队；1980 年 5 月至 1999 年 12月在陕西苍松机械厂三 车间工作，先后任铣工、车间主任助理；1999 年 12 月至今，任陕西航天动力高科技 股
38、份有限公司机电设备分厂非标制造车间主任助理、主任。(16)王保堂，1969 年 1 月至 1970 年 9 月在陕西省凤县双石铺公社插队；1970 年 9 月至 1979 年5 月在陕 西省宝鸡市焦化厂工作，先后任工人、工段长、车间副主任；1979 年 5 月至 1983 年 3 月在西安航天发动机厂二车间工作；1983 年 3 月至 1994 年 3 月在陕西红光机械厂 劳动服务公司工作，任副经理，其中：1984 年 12 月至 1986 年 1 月在河南大学学习；1994 年 3 月至 1999 年 12 月在西安航天发动机厂民用机械分厂工作，任厂长；1999 年 12 月至今任陕西航天动
39、力高科技股份有限公司副总经理。(17)崔积堂，1985 年 7 月至 1994 年 5 月在 航天 067 基地红光技工学校工作，先后任教师、学校办公室副主任；1994 年 5 月 至 1999 年 12 月在西安航天科技工业公司办公室工作，先后任秘书、办公室副主 任、秘书处副处长、处长；1999 年 12 月至今，任陕西航天动力高科技股份有限公司 董事会秘书。(18)严家骁，1971 年 8 月至 1975 年 1 月在内蒙古乌海市跃进煤矿厂工作；1975 年 1 月至 1997年 10 月在陕 西动力机械设计研究所工作，先后任设计员、工程组长、技安处副处长、处长，其 中1976 年 10
40、月至 1979 年 12 月在西北电讯工程学院学习；1997 年 10 月至 1999 年 12 月在西安航天华宇特种泵有限贵任公司工作，任副总经理；1999 年 12 月至 2001 年 7 月任陕西航天动力高科技股份有限公司职工监事、副总工程师兼生产部经理；2001 年 7 月至今，任公司副总经理。(19)吴海明，1982 年 8 月至 1996 年 3 月，在西安航天发动机厂先后任会计、财务处副处长、处长；1999 年 5 月任 西安航天发动机厂副总会计师兼厂企业改革办公室主任；2000 年 4 月至 2003 年6 月任陕西 航天节水高科技股份有限公司财务总监，2003 年 7 月至今
41、任陕西航天高科技股份有限公司财务总监。(20)赵卫忠，1984 年 7 月至 1988 年 7 月在甘肃工业大学学习；1988 年 7 月至 1997 年 12 月在陕西动力机械 设计研究所第五研究室工作，任设计员；1997 年 12 月至 1999 年 12 月在西安航天华 宇特种泵有限责任公司工作，任副总经理；1999 年 12 月至今，在陕西航天动力高 科技股份有限公司研究发展中心工作，任副总设计师、特聘专家、副总经理。(21)王宏卫，1990 年 9 月至 1994 年 7 月在西北轻工业学院学习；1994 年 7 月至 1996 年 1 月在西安航天发动机厂 18 车间工作，任技术员
42、；1996 年 1 月至 1999 年 5 月分别在西安航天发动机厂民品开 发处、民品开发中心、机械研究所工作，任技术员；1999 年 5 月至 1999 年 12 月在西 安航天陕西航天动力高科技股份有限公司 2004 年年度报告 12发动机厂民用机械分厂工作，任厂长助理；1999 年 12 月至今，在陕西航天 动力高科技股份有限公司研究发展中心工作，任副总设计师、特聘专家、副总经理。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 王新敏 西安航天科技工业公司 副总经理 1999 年 3 月 是 朱本立 陕西苍松机械厂 副厂长 2001
43、年 12 月 是 夏新林 陕西动力机械设计研究所 党委书记 1995 年 6 月 是 徐永红 万向创业投资股份有限公司 总经理助理兼投资部经理 2000 年 11 月 是 贾可 西安航天科技工业公司 党委副书记 2003 年 4 月 是 程新建 陕西苍松机械厂 财务处长 2001 年 8 月 是 何少勇 西安航天发动机厂 财务处长 1999 年 5 月 是 万新成 陕西动力机械设计研究所 党委副书记兼纪委书记 2000 年 10 月 是 董事、监事在股东单位担任职务从任职起始日一直至今，不在本公司领取报酬，在股东单位领取报酬。（二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日
44、期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 柴朝明 北京海问投资咨询公司 董事、总经理 是 胡养雄 是 员玉玲 西安凯迈企业咨询公司 总经理 是 公司 3 位独立董事没有在本公司及股东单位任职。（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据董事会相关文件 2、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 586,908 金额最高的前三名董事的报酬总额 69,720 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 185,064 独立董事的津贴 90,000 独立董事的其他待遇 无 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董
45、事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王新敏、朱本立、夏新林、徐永红、贾可、程新建、何少勇 在股东单位领取报酬 万新成 在股东单位领取报酬 陕西航天动力高科技股份有限公司 2004 年年度报告 13 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 5-10 万 5 5 万元以下 5 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 刘晋生 董事 工作调动 李红军 董事、总经理 工作变动 鉴于刘晋生董事因工作调动辞去董事职务，2004 年 3 月 29 日公司 2003 年度股东大会增补朱本立先生为公司董事。详见 2004 年 3 月 30 日上海证券报本公司公告。鉴于李
46、红军先生因工作变动辞去公司董事、总经理职务，2004 年 4 月 22 日公司二届七次董事会会议聘任索小强先生为公司总经理。详见 2004 年 4 月 26 日上海证券报本公司公告。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 946 人，需承担费用的离退休职工为无人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 670 销售人员 60 技术人员 125 财务人员 22 行政人员 69 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及以上学历 416 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司治理结构和管理体系符合中国证监会有关文件要求
47、，独立董事能够按照有关法规、公司章程、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等规定，认真履行职责，独立发表意见。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注柴朝明 5 5 0 0 胡养雄 5 4 1 0 员玉玲 5 5 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 无 陕西航天动力高科技股份有限公司 2004 年年度报告 14（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：与控股股东在业务方面独立 2)、人员方面：与控股股东在人员方面独立 3)、资产方面
48、：与控股股东在资产方面独立 4)、机构方面：与控股股东在机构方面独立 5)、财务方面：与控股股东在财务方面独立 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了高级管理人员考评机制，从德、能、勤、绩、廉等方面对公司高级管理人员进行年度考评与任期届满考评。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：公司于 2004 年 3 月 29 日召开 2003 年度股东大会，出席本次大会的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 12000 万股，占公司总股本的 64.86%。会议由董事长王新敏先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。股东大会通
49、过的决议及披露情况：1、批准董事会 2003 年度工作报告；2、批准监事会 2003 年度工作报告；3、批准 2003 年度财务决算报告；4、批准 2003 年度利润分配方案；5、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案；6、选举朱本立先生为公司董事；7、通过关于设立公司董事会专门委员会的议案；8、通过关于聘请会计师事务所的议案；选举更换公司董事监事情况：选举朱本立先生为公司董事 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 3 月 30 日刊登在上海证券报上。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年液力变矩器产品生产 15458 台,销售 14541 台;
50、各种型号泵生产 2777 台,销售 1854 台(其中宝鸡泵业子公司泵产品生产 303 台,销售 234 台);生产燃气表 361092 块,销售 239041 块(其中山东怡华子公司燃气表生产 15615 块,销售 17540 块)。2004 年实现主营业务收入 143,322,437.76 元，同比增 35.53%;实现主营业务利润 50,617,340.45 元，同比增长 15.09%;实现净利润 20,458,846.57元，同比减少 12.34%。2004 年募集资金投入 39,443,642.57 元，公司 2003 年、2004 年累计募集资金投入 110,887,740.12
