1、 国电南京自动化股份有限公司 600268 2004 年年度报告 国电南京自动化股份有限公司 600268 2004 年年度报告 二五年三月三日 二五年三月三日国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.17 九、监事会报告.29 十、重要事项.31 十一、财务会计报告.32 十二、备查文件目录.70 国电南京自动化股份
2、有限公司 2004 年年度报告 国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、公司董事许波先生，因工作调动已辞去公司副董事长和董事职务,未出席公司第二届董事会第十二次会议；公司独立董事郭国庆先生，因公务原因未能出席公司第二届董事会第十二次会议，书面委托独立董事王开田先生行使表决权。3、公司负责人江自生先生，总经理吴济安先生，主管会计工作负责人经海林先生，会计机构负责人（会计主管人员）吴霆先生声明：保证本年度报告中财务报告
3、的真实、完整。国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 2 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：国电南京自动化股份有限公司 公司英文名称：Guodian Nanjing Automation Co.,LTD 公司英文名称缩写：SAC 2、公司法定代表人：江自生 3、公司董事会秘书：邹峰 联系地址：江苏省南京市新模范马路 38 号 综合楼五层证券部 电话：025-83410173；025-83418700-3020 传真：025-83410871 E-mail：s_deptsac- 公司证券事务代表：肖宁 联
4、系地址：江苏省南京市新模范马路 38 号 综合楼五层证券部 电话：025-83410173；025-83418700-3020 传真：025-83410871 E-mail：s_deptsac- 4、公司注册地址：江苏省南京市江宁高新技术开发区中新路 公司办公地址：江苏省南京市新模范马路 38 号 邮政编码：210003 公司国际互联网网址：http:/www.sac- 公司电子信箱：s_deptsac- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：江苏省南京市新模范马路 38 号 综合楼五层证券部 6、
5、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：国电南自 公司 A 股代码：600268 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 9 月 22 日 公司首次注册登记地点：江苏南京市江宁高新技术开发区中新路 公司变更注册登记日期：2004 年 3 月 1 日 公司法人营业执照注册号：3201001012270 公司税务登记号码：320121716252246 公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 国电南京自动化股份有限公司 2004
6、 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 61,368,253.90 净利润 40,584,358.14 扣除非经常性损益后的净利润 37,884,560.46 主营业务利润 238,211,847.88 其他业务利润 4,417,325.91 营业利润 28,630,529.20 投资收益 4,545,583.49 补贴收入 29,287,104.35 营业外收支净额 -1,094,963.14 经营活动产生的现金流量净额 11,292,187.79 现金及现金等价物净增加额 78,248,697.
7、16 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 1,834,161.81 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1,094,963.14 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,887,462.99 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 5,117.56 所得税影响数 68,018.46 合计 2,699,797.68 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 701,943,203.89 580,
8、988,681.51 20.82 529,718,949.06 529,718,949.06 利润总额 61,368,253.90 48,395,541.84 26.81 37,688,809.90 37,688,809.90 净利润 40,584,358.14 33,475,014.76 21.24 30,038,736.94 30,038,736.94 扣除非经常性损益的 净利润 37,884,560.46 33,613,643.78 12.71 28,786,828.81 28,786,828.81 2002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资
9、产 1,314,031,618.70 1,061,010,777.8623.85 975,820,407.54 975,820,407.54 股东权益 524,318,314.93 498,623,871.79 5.15 485,517,596.04 467,817,596.04 经营活动产生的 现金流量净额 11,292,187.79 72,185,061.40-84.36 108,303,056.66 108,303,056.66 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）0.344 0.284 21.24 0.255
10、0.255 最新每股收益 净资产收益率 7.74 6.71 1.03 6.19 6.42 国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 4（全面摊薄）（%）扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）7.23 6.74 0.49 5.93 6.15 每股经营活动产生的现金流量净额 0.096 0.612-84.36 0.918 0.918 每股收益（加权平均）0.344 0.284 21.24 0.255 0.255 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.321 0.285 12.71 0.244 0.244 扣除非
11、经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.321 0.285 12.71 0.244 0.244 净资产收益率（加权平均）（%）7.92 6.80 1.12 6.27 6.33 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）7.40 6.83 0.57 6.01 6.07 2002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 4.443 4.226 5.13 4.115 3.965 调整后的每股净资产 3.960 3.821 3.64 3.813 3.763 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资
12、产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 45.43 46.50 2.019 2.019 营业利润 5.46 5.59 0.243 0.243 净利润 7.74 7.92 0.344 0.344 扣除非经常性损益后的净利润 7.23 7.40 0.321 0.321 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 118,000,000 303,555,061.2452,318,830.3517,439,
13、610.1224,749,980.20 498,623,871.79本期增加 1,075,271.90 20,613,465.556,871,155.1840,584,358.14 62,273,095.59本期减少 36,578,652.45 36,578,652.45期末数 118,000,000 304,630,333.1472,932,295.9024,310,765.3028,755,685.89 524,318,314.93 1、资本公积的增加系股权投资准备增加。2、盈余公积和法定公益金的增加系本年度利润提取数额。3、未分配利润的增加为净利润转入，减少为提取盈余公积及计提职工一次性
14、住房补贴。国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 5 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 78,000,000 78,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 78,000,000 78,000,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,00
15、0 40,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000三、股份总数 118,000,000 118,000,000 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股 1999-08-25 7.92 40,000,0001999-11-18 40,000,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 国电南京自动化股份有限公司总股本：11800 万股，其中国有法人股 7800 万股、流通股 400
16、0 万股；报告期内，公司无送股、配股、转增股本情况发生，股本结构未发生变动。(3)现存的内部职工股情况 本公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 24,746 户,其中非流通股股东 1 户、流通 A 股股东 24,745 户。国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 6 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）1、国家电力公司南京电力自动化设备总厂 0 78,000,000 66.102未流通
17、0 法人股东 2、金元证券 1,131,998 1,131,998 0.959 已流通 未知 法人股东 3、吴广忠 85,800 150,800 0.128 已流通 未知 自然人股东 4、梁建生-30,300 146,500 0.124 已流通 未知 自然人股东 5、沈小琴 139,915 139,915 0.119 已流通 未知 自然人股东 6、周林 19,800 133,500 0.113 已流通 未知 自然人股东 7、通力建设 126,753 126,753 0.107 已流通 未知 法人股东 8、卫战士-10,100 122,438 0.104 已流通 未知 自然人股东 9、王军若 0
18、 111,900 0.095 已流通 未知 自然人股东 10、罗国辉 108,700 108,700 0.092 已流通 未知 自然人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明(I)公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂所持国有法人股无质押、冻结情况，与前 210 名股东之间不存在关联关系。(II)本公司前 10 名股东中，除国家电力公司南京电力自动化设备总厂外，其余个人所持股份均为上市流通股，本公司不知其有无关联关系或一致行动关系和质押、冻结情况，也未知是否属于上市公司持股变动信息管理办法中规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：国家电力公司南京电
19、力自动化设备总厂 法人代表：吴京翠 注册资本：44,200,000 元人民币 成立日期：1940 年 主营业务：制造销售继电保护、安全自动装置和电力系统成套自动化设备，高低压开关及各类控制屏、盘、柜；电力辅机及电厂水处理成套设备，土工试验及大坝观测仪器，水电、环保、配电等自动化设备、电力测试仪表，成套设备及相关技术的进出口业务，为本企业生产科研采购所需的原辅材料，机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务，“三来一补”业务。（2）实际控制人情况 公司名称：中国华电工程（集团）有限公司 法人代表：陈飞虎 注册资本：216,000,000 元人民币 成立日期：1992 年 主营业务：大
20、、中型火电、水电、输变电电力工程的总承包：电力工程系统的设计、制造、成套、安装、咨询及监理；工业和民用自控工程；管道、钢结构、市政、环保工程的设计、施工和承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营进口贸易和对销贸易；承包境外与出口自产成套设备相关工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电的销售；污水处理、人工环境工程；通用设备安装；楼宇自控系统承包；设计和管理软件的开发；与上述相关的技术咨询和技术服务（以上
21、国家有专营专项规定的除外）。国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 7 实际控制人中国华电工程（集团）有限公司是 2002 年 12 月 29 日中国电力行业新组建的 5家发电集团之一中国华电集团公司的全资子公司，控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂是中国华电工程（集团）有限公司的全资企业。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在
22、百分之十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）金元证券 1,131,998 A 股 吴广忠 150,800 A 股 梁建生 146,500 A 股 沈小琴 139,915 A 股 周林 133,500 A 股 通力建设 126,753 A 股 卫战士 122,438 A 股 王军若 111,900 A 股 罗国辉 108,700 A 股 金祚华 106,900 A 股 本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息管理办法中规定的一致行动人。公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂与前十名流通股
23、股东之间不存在关联关系。国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 8 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 任期终止日 年初持股数年末持股数 股份增减数变动原因 江自生 董事长 男 59 2002-12-27 2005-12-26 0 0 0 许 波 副董事长 男 40 2004-09-24 2005-12-26 0 0 0 吴济安 副董事长 董事、总经理 男 44 2002-12-27/2002
24、-12-27 2004-09-24/2005-12-26 0 0 0 张海青 董事 女 48 2002-12-27 2005-12-26 0 0 0 杨奇逊 董事 男 67 2002-12-27 2004-09-24 0 0 0 吴京翠 董事 女 52 2002-12-27 2005-12-26 0 0 0 陈礼东 董事 男 50 2002-12-27 2005-12-26 1,000 1,000 0 金 军 董事 男 57 2002-12-27 2005-12-26 0 0 0 王宝平 董事 男 60 2002-12-27 2004-09-24 0 0 0 郭国庆 独立董事 男 42 200
25、2-12-27 2005-12-26 0 0 0 姜 宁 独立董事 男 47 2002-12-27 2005-12-26 0 0 0 王开田 独立董事 男 46 2002-12-27 2005-12-26 0 0 0 宋利国 独立董事 男 40 2003-06-30 2005-12-26 0 0 0 向 颖 独立董事 女 51 2004-09-24 2005-12-26 0 0 0 李之宁 监事会召集人 男 49 2002-12-27 2005-12-26 0 0 0 白绍桐 监事 男 41 2004-09-24 2005-12-26 0 0 0 倪重芳 监事 女 56 2002-12-27
26、2004-09-24 0 0 0 孙志杰 监事 男 42 2002-12-27 2005-12-26 0 0 0 邹 峰 董事会秘书 男 39 2002-12-27 2005-12-26 0 0 0 李克成 副总经理 男 47 2003-02-16 2005-12-26 0 0 0 郭效军 总工程师 男 39 2003-02-16 2005-12-26 0 0 0 张加康 副总经理 男 38 2003-10-27 2005-12-26 0 0 0 戴辉林 总经济师 男 44 2003-02-16 2005-12-26 0 0 0 经海林 财务总监 男 36 2003-10-27 2005-12
27、-26 0 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)江自生，曾任水电部机械制造局干部处副处长、水电部机械制造局办公室主任、水电部修造公司副经理、电力工业部电力机械局副局长、党组成员，中国华电电站装备工程（集团）总公司副总经理、总经理、党组书记，中国华电工程（集团）公司总经理、党组书记，国电南京自动化股份有限公司第一届董事会董事长。现任中国华电集团公司总经济师，国电南京自动化股份有限公司第二届董事会董事长。(2)许 波，曾任电力工业部郑州水工机械厂厂长助理，电力工业部电力机械局水电与施工机械处副处长，中国华电电站装备工程（集团）公司办公室主任、钢结构部总经理兼武汉华电钢结构有限公司总
28、经理，电力部电力机械局局长助理，中国华电电站装备工程（集团）总公司副总经理、党组成国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 9 员，中国华电工程（集团）公司总经理、党组书记。中国华电工程（集团）有限公司总经理、党组书记。现任国电南京自动化股份有限公司第二届董事会副董事长。(3)吴济安，曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂主设备保护室副主任，主设备保护分厂副厂长，总厂厂长助理、副厂长兼总工程师、厂长。国电南京自动化股份有限公司第一、二届董事会副董事长、总经理。现任江苏省电机工程学会继电保护专委会委员，电力行业继电保护标委会副主任，国电南京
29、自动化股份有限公司第二届董事会董事、总经理。(4)张海青，曾任电力工业部电力机械局计划处处长，国电南京自动化股份有限公司第一届董事会董事。现任中国华电工程（集团）有限公司发展计划部、发展策划部主任，中国电机工程学会电力统计分会专委会委员，国电南京自动化股份有限公司第二届董事会董事。(5)杨奇逊，曾任国电南京自动化股份有限公司第一届董事，现任华北电力大学教授、博士生导师，国电南京自动化股份有限公司第二届董事会董事。(6)吴京翠，曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂财务科长，总厂副厂长，曾赴美进行财务研修，国电南京自动化股份有限公司第一届董事会董事。现任国家电力公司南京电力自动化设备总厂党委书记、
30、法定代表人，国电南京自动化股份有限公司第二届董事会董事。(7)陈礼东，曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂远动室主任、调度自动化分厂厂长、总厂厂长助理，曾赴英国参加电力调度自动化系统技术研修，国电南京自动化股份有限公司第一届董事会董事。现任国家电力公司南京电力自动化设备总厂副厂长，国电南京自动化股份有限公司第二届董事会董事。(8)金 军，曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂车间副主任、生产科科长、经营计划部部长、生产部部长、总厂厂长助理，国电南京自动化股份有限公司第一届董事会董事。现任国家电力公司南京电力自动化设备总厂副厂长、党委副书记、纪委书记，国电南京自动化股份有限公司第二届董事会董事。(
31、9)王宝平，曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护室副主任、主任、线路保护分厂厂长、总厂副厂长，全国量度继电器和保护设备标准委员会委员，曾参加专家工作组赴德国西门子公司工作。曾任国家电力公司南京电力自动化设备总厂副厂长、国电南京自动化股份有限公司第一、二届董事会董事。现任国电南京自动化股份有限公司第二届董事会高级顾问。(10)郭国庆，中国人民大学教授、博士生导师，民盟中央委员、民盟北京市副主委、全国政协委员，中国人民大学中国市场营销研究中心主任，国家自然科学基金委员会学科评议组专家，在市场营销学方面发表了多篇学术论文和专著，曾任国电南京自动化股份有限公司第一届董事会独立董事。现任桂冠电力
32、股份有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司第二届董事会独立董事。(11)姜 宁，南京大学商学院经济系副教授、硕士生导师、国家教育部人文社会科学重点研究基地长江三角洲经济社会发展研究中心副主任，南京大学投资与金融研究中心副主任。在投资与金融研究方面发表了多篇学术论文和专著，并主持和参与了多项相关课题的研究工作，曾任国电南京自动化股份有限公司第一届董事会独立董事。现任江苏吴中实业股份有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司第二届董事会独立董事。(12)王开田，会计学博士，南京财经大学教授、会计学院院长、硕士生导师。曾在南京大学国际商学院博士后流动站从事研究工作。现任中国会计学会理事，中国
33、粮食会计学会副会长，江苏会计学会常务理事，省会计教学研究会副会长兼秘书长，江苏省委组织部333工程培养人选，江苏省有特殊贡献的中青年专家，在会计学研究方面发表了多篇学术论文和专著，主持和参与了多项相关课题的研究工作。现任南京欣网视讯科技股份有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司第二届董事会独立董事。(13)宋利国，北京大学法学博士，曾任香港陈钧洪律师行中国法律顾问、丹敦浩国际律师事务所中国法律顾问。现任众达国际法律事务所香港办事处资深中国事务理事中国律师(非执业)，香港中资企业协会的个人会员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员（建筑及房地产），安徽大学法学院客座副教授，国电南京自动化股份有
34、限公司第二届董事会独立董事。(14)向 颖，曾任湖南省政法管理干部学院高级讲师、副处长；国家审计署驻长沙、广州、成都特派员办事处副处长、处长、特派员助理、副特派员。现任:中国华融资产管理公司广州办事处副总经理，中矩高新技术实业集团股份有限公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司第二届董事会独立董事。国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 10 (15)李之宁，曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂六车间党支部副书记、总厂工会副主席，国电南京自动化股份有限公司第一届监事会召集人。现任国家电力公司南京电力自动化设备总厂工会主席，国电南京自动
35、化股份有限公司第二届监事会召集人。(16)白绍桐，曾任电力工业部电力机械局电站处副处长、处长，中国华电电站装备工程（集团）总公司电站装备综合部经理，中国华电电站装备工程（集团）总公司副总经理、党组成员，中国华电工程（集团）公司副总经理、党组副书记。现任：中国华电工程（集团）有限公司副总经理、党组副书记。国电南京自动化股份有限公司第二届监事会监事。(17)倪重芳，曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂财务科副科长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处处长，国电南京自动化股份有限公司第一届、第二届监事会监事。现任国电南京自动化股份有限公司第二届监事会财务顾问。(18)孙志杰，曾在国家电力公司南京
36、电力自动化设备总厂主设备保护分厂、线路保护分厂从事产品开发，总厂销售处从事产品销售工作，国电南京自动化股份有限公司第一届监事会职工代表监事。现任南京新宁电力技术有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司第二届监事会职工代表监事。(19)邹 峰，曾任电力工业部电力机械局计划处副处长，中国华电工程（集团）公司发展计划部副主任，国电南京自动化股份有限公司第一届董事会董事会秘书，现任国电南京自动化股份有限公司第二届董事会董事会秘书。(20)李克成，曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂主设备保护分厂副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂主设备保护分厂厂长。现任国电南京自动化股份有限公司副总经理。(2
37、1)郭效军，曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护分厂技术副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂第一副总工程师、技术处处长。现任国电南京自动化股份有限公司总工程师。(22)张加康，曾任南京有线电厂通信技术研究所通信监控系统首席软件设计师，南京银山电子有限公司开发部产品软件主持设计师、主任工程师，南京银山电子有限公司电力网络事业部部长，南京银山电子有限公司副总经理、副总工程师，南京银山网络有限公司总经理。现任国电南京自动化股份有限公司副总经理。(23)戴辉林，曾任马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书处副处长，国电南京自动化股份有限公司副总经济师、总经理助理。现任国电南京自动化股份有限公司总
38、经济师。(24)经海林，曾任国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任。现任国电南京自动化股份有限公司财务总监。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 吴京翠 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 党委书记 1996-11-28 是 陈礼东 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 副厂长 1994-06-16 是 金 军 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 副厂长 1993-03-24 是 王宝平 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 副厂长 1996-07-22 2004-03-15 是
39、 李之宁 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 工会主席 1994-10-26 是 倪重芳 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 财务处处长 1999-11-01 2004-04-01 是 国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 11（二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴江自生 华电开发投资有限公司 总经理 2003 年 否 华电钢结构有限责任公司 董事 1995 年 否 华电燃料有限公司 董事 2003 年 否 华电华源人工环境公司 董事长 2003-07 否 许波 武汉华
40、电钢结构有限公司 董事长 2000-06 否 南京新宁电力技术有限公司 执行董事 1999-05-13 2005-05-13 否 南京国电南自软件工程有限公司董事长 2002-05-17 2007-09-24 否 南京国电南自凌伊 电力自动化有限公司 董事长 2003-01-20 2006-01-20 否 吴济安 北京华电南自天元控制系统 科技有限公司 董事 2004-07-01 2007-07-01 否 浙江杭钻机械制造股份有限公司副董事长 2003-09 否 张海青 北京华电南自天元控制系统 科技有限公司 董事长 2004-07-01 2007-07-01 否 西门子电站自动化有限公司 董
41、事 1993-09-28 2004-09 否 南自信息公司 董事长 2003-07-07 否 南自新电公司 董事长 2003-06-26 否 南自电力仪表公司 董事 1998-04-25 否 南自扬州西湖电器厂 董事 2000-02-25 否 广西合山发电有限公司 董事 2003-04-26 否 吴京翠 南京河海南自科技公司 董事 2004-06-25 否 南自机电公司 董事长 2003-07-29 否 南自系统公司 董事长 2003-09-02 否 南自电网公司 董事长 2003-07-25 否 南自宁普公司 董事长 2003-08-12 否 华电南京输变电公司 总经理 1998-01-23
42、 否 陈礼东 深圳国电南思系统控制有限公司董事 2004-05-18 否 南自电力仪表公司 董事长 2002-04-25 否 南自低压设备配套公司 董事长 1998-12-23 否 南自美康公司 法人代表 2002-12-19 否 南自扬州西湖电器厂 董事长 2000-02-25 否 南京河海南自科技公司 董事长 2004-06-25 否 金军 南自水利电力仪器工程公司 董事长 2003-05-16 否 江苏南自通华电气集团有限公司董事长 2003-03-24 2006-03-24 否 南京南自西电电气有限责任公司董事长 2000-03 否 王宝平 江苏现代南自电气有限公司 董事 2004-0
43、5-11 2004-09 否 郭国庆 桂冠电力股份有限公司 独立董事 2002-06-24 2005-06-24 否 南大药业有限责任公司 董事 2002-04 否 南京大学资产经营有限公司 独立董事 2004-11 否 姜宁 江苏吴中实业股份有限公司 独立董事 2003-05-27 2006-05-27 否 王开田 欣网视讯科技股份有限公司 独立董事 2003-12-18 2006-12-18 否 国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 12 安徽大学 法学副教授 1996 年 否 宋利国 中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员（建筑及
44、房地产）2004-04 否 向颖 中炬高新股份有限公司 独立董事 2002-04 否 南自技术服务部 总经理 1994-10-16 否 南自科技 监事会召集人 2001-05-18 否 水电仪器公司 董事及股东代表2003-05-16 否 南自系统公司 董事及股东代表2001-07-25 否 扬州西湖水工厂 监事 2000-02-25 否 山西南自晋能 监事 2003-03-12 否 李之宁 南自科林公司 董事 2001-07-08 否 华电招标公司 董事 2003 年 否 摩迪能源技术服务有限公司 董事长 2004-08-01 否 华电水处理技术工程有限公司 董事长 1999-02-01 否
45、 北京地力房地产有限责任公司 监事 2003-06-01 否 豪顿华工程有限公司 董事 2002-03-01 否 沈阳华电电力设备公司 董事 2002-04-01 否 白绍桐 华电自动化公司 董事长 2003-12 否 孙志杰 国电南自南京新宁电力 技术有限公司 总经理 1996-12 否 邹峰 北京华电南自天元控制系统 科技有限公司 董事、总经理 2004-07-01 2007-07-01 否 南京国铁电气有限责任公司 董事长 2003-03-03 2006-03-03 否 南京国电南自软件工程有限公司董事 2001-09-24 2007-09-24 否 深圳市国电南自南方自动化有限公司 董
46、事长 2003-08-27 2006-08-27 否 北京国电安思控制系统有限公司董事 2001-02-12 2007-02-12 否 李克成 北京华电南自天元控制系统 科技有限公司 董事 2004-07-01 2007-07-01 否 南京国电南自电网稳定控制 有限责任公司 董事长 2003-01-15 2006-01-15 否 郭效军 南京国电南自软件工程有限公司董事 2001-09-24 2007-09-24 否 南京国铁电气有限责任公司 董事 2003-03-03 2006-03-03 否 南京国电南自软件工程有限公司董事 2001-09-24 2007-09-24 否 戴辉林 北京华
47、电南自天元控制系统 科技有限公司 董事 2004-07-01 2007-07-01 否 南京国电南自凌伊 电力自动化有限公司 董事 2003-01-20 2006-01-20 否 南京国电南自电网稳定控制 有限责任公司 董事 2003-01-15 2006-01-15 否 南京国电南自软件工程有限公司监事 2001-09-24 2007-09-24 否 经海林 南京新宁电力技术有限公司 监事 1999-05-13 2005-05-13 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司 2002 年年度股东大会通过的决议，支付每位董事年度职务津贴人
48、民币 3 万元（含税），支付每位监事年度职务津贴人民币 2 万元（含税）。国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 国电南京自动化股份有限公司 2004 年年度报告 13 2、公司高级管理人员报酬确定依据：公司高级管理人员的年度报酬，根据公司一届二次董事会批准通过的国电南自高级经理人员年薪制的实施方案及相关细则执行。3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 173.25 金额最高的前三名董事的报酬总额 26 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 54 独立董事的津贴 13 独立董事的其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费、以及根据公司章程行使职权所
49、需费用据实报销。报告期内，董事长江自生先生、董事张海青女士、吴京翠女士、陈礼东先生、金军先生、独立董事郭国庆先生、姜宁先生、王开田先生、宋利国先生，领取董事年度津贴 3 万元（含税）；许波先生系 2004 年 9 月 24 日起担任公司副董事长，本年度领取董事年度津贴 1 万元（含税）；王宝平先生因退休原因于 2004 年 9 月 24 日辞去董事职务，本年度领取董事年度津贴 2.25 万元（含税）；杨奇逊先生自 2004 年 9 月 24 日向董事会辞去公司董事职务，本年度领取董事年度津贴 2 万元（含税）；向颖女士系 2004 年 9 月 24 日起担任公司独立董事，本年度领取董事年度津贴
50、 1 万元（含税）。监事会召集人李之宁先生、监事孙志杰先生领取监事年度津贴 2 万元（含税）；监事倪重芳女士因退休原因于 2004 年 9 月 24 日辞去公司监事职务，本年度领取监事年度津贴 1.5 万元（含税）；白绍桐先生系2004 年 9 月 24 日起担任公司监事，本年度领取监事年度津贴 0.5 万元（含税）。上述董、监事薪酬由各自派出单位支付，公司不单独（额外）为其提供工资、奖金、福利。4、报酬区间 报酬数额区间 人数 0.53 万元 16 1420 万元 8 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 杨奇逊 董事 于 2004 年 9 月提出辞呈辞去公司董
