1、 深圳市宝恒（集团）股份有限公司 SHENZHEN BAOHENG（GROUP）CO.,LTD.SHENZHEN BAOHENG（GROUP）CO.,LTD.20052005 年年度报告 二六年三月 二六年三月 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事马建平因公未能出席本次会议，委托董事崔捷出席并行使表决权。没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
2、公司董事长孙忠人、总经理金家凯、财务总监崔捷声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。2目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介-3 第二章 会计数据和业务数据摘要-4 第三章 股本变动及股东情况-7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-13 第五章 公司治理结构-20 第六章 股东大会情况简介-22 第七章 董事会报告-24 第八章 监事会报告-44 第九章 重要事项-46 第十章 财务报告-49 第十一章 备查文件目录-49 3第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 （一）公司中文名称：深圳市宝恒（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN BAOHENG(GROU
3、P)CO.,LTD.英文缩写：BAOHENG（二）公司法定代表人：孙忠人（三）公司董事会秘书：易中胜 证券事务代表：范步登 联系地址：深圳市宝安区湖滨路 5 号宝恒大厦 联系电话：27754517 传 真：27789701、27780713 电子信箱：（四）公司注册地址：深圳市宝安区湖滨路 5 号 公司办公地址：深圳市宝安区湖滨路 5 号宝恒大厦 邮政编码：518101 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：深圳市宝安区湖滨路 5 号宝恒大厦（六）公司股票上
4、市交易所：深圳证券交易所 股票简称：G 宝恒 股票代码：000031（七）其他有关资料 41、公司首次注册登记日期：1993 年 10 月 8 日 2、注册地点：深圳市 3、企业法人营业执照注册号：403011027398 4、税务登记号码：国税深字 440306192247189 号 深地税登字 440306192247189 号 5、公司聘请的会计师事务所名称：深圳天健信德会计师事务所 办公地址：深圳市滨河大道 5020 号证券大厦十六层 第二章 会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度实现 第二章 会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度实现（单位：人民币元）项 目 金 额 利润总额 1
5、31,930,348.63 净利润 113,073,740.44 扣除非经常性损益后的净利润 108,460,209.79 主营业务利润 172,921,705.20 其他业务利润 5,325,044.72 营业利润 78,669,905.48 投资收益 51,666,178.34 补贴收入 0.00 营业外收支净额 1,594,264.81 经营活动产生的现金流量净额 140,993,664.97 现金及现金等价物净增减额 -27,021,363.69 扣除非经常性损益的项目和涉及金额：（单位：人民币元）5项 目 金 额 营业外收入 3,735,785.11 加：短期投资收益 -加：处置长期
6、股权投资产生的收益（损失）-加：转回的短期投资跌价准备 3,500,000.00 减：营业外支出 2,141,520.30 减：非经常性损益的少数股东损益 (22,382.54)减：非经常性损益的所得税影响数 503,116.70 合 计 4,613,530.65（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 项 目 2005 年 2004 年 2003 年（按人民币计）调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 365,548,141.64 344,810,566.19 344,810,566.19 330,850,906.61 330,850,906.61 净利润 113,073,
7、740.44 100,368,119.76 100,368,119.76 85,112,322.41 85,112,322.41 总资产 1,906,827,972.91 1,888,319,631.71 1,888,319,631.71 1,705,935,719.38 1,705,935,719.38 股东权益 1,211,082,791.99 1,090,680,498.99 1,090,680,498.99 1,082,252,277.82 1,082,252,277.82(不含少数股东权益)每股收益 0.24 0.22 0.22 0.183 0.183 加权平均每股收益 0.24 0
8、.22 0.22 0.183 0.183 扣除非经常性损益 的每股收益 0.23 0.21 0.21 0.178 0.178 每股净资产 2.597 2.339 2.339 2.321 2.321 调整后的每股净资产 2.586 2.265 2.265 2.287 2.287 每股经营活动产生的 6现金流量净额 0.302 0.340 0.340 0.297 0.297 净资产收益率（%）9.34%9.20%9.20%7.86%7.86%加权平均净资产收益率（%）9.86%9.38%9.38%8.14%8.14%注:1)以上数据和指标均按合并会计报表数填列、计算。2)数据和指标经审计调整详情见
9、附注。（三）报告期利润表附表 （三）报告期利润表附表 根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号的规定计算的净资产收益率和每股收益如下：报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.28%15.07%0.37 0.37 营业利润 6.50%6.86%0.17 0.17 净利润 9.34%9.86%0.24 0.24 扣除非经常性损益后净利润 8.96%9.45%0.23 0.23 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 1、报告期内股东权益变动情况（单位:人民币元）项 目 股 本 资本公积 盈
10、余公积 法定公益金未分配利润 未确认的被投资单位损失 股东权益合计期初数 466,302,377.00 386,736,536.66 98,894,934.7156,426,138.81139,065,704.10 319,053.48 1,090,680,498.99本期 增加 0.00 7,009,499.08 18,089,814.336,029,938.11113,073,740.44 0.00 0.00本期 减少 0.00 0.00 0.000.0018,089,814.33 319,053.48 0.00期末数 466,302,377.00 393,746,035.74 116,9
11、84,749.0462,456,076.92234,049,630.21 0.00 1,211,082,791.99 7 2、变化原因：（1）未分配利润：增加的主要原因是本年度实现净利润所致。（2）股东权益：增加的主要原因是本年度实现净利润所致。（3）资本公积：增加的主要原因是向三联工会持股会购买三联公司股份的收购价小于应享有的权益产生的差额计入资本公积，及房地产公司收回抵押物增加权益所致。（4）盈余公积：增加的主要原因是本年度按税后净利润 10%提取法定盈余公积所致。(5)法 定 公 益 金：增 加 的 主 要 原 因 是 本 年 度 按 税 后 净 利 润 的 5%提取法定公益金所致。第三
12、章 股本变动及股东情况（一）公司股份变动情况表 第三章 股本变动及股东情况（一）公司股份变动情况表（截止 2005 年 12 月 31 日）数量单位：股 本次 本次变动增减（+，-）本次 变动前 配股送股公积金转股 增发其他小 计 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 278,062,500 278,062,500境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股份 24,750,000 24,750,000 3、内部职工股 4、其他 未上市流通股份合计 302,812,500 302,812,500二、已上市流通股份 81、人民币普通股 163,489,877
13、 163,489,8772、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 163,489,877 163,489,877三、股份总数 466,302,377 466,302,3771、到报告期末为止的前三年公司没有发行股票及衍生证券。2、报告期内公司股份总数及结构没有发生变动。3、公司没有现存的内部职工股。2006 年 1 月 18 日，公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过了公司股权分置改革的相关议案，并于 2006 年 2 月 9 日在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http:/）刊登了深圳市宝恒（集团）股份有限公司股权分置改革实施
14、公告，2006 年 2 月 14 日公司股权分置改革方案正式实施完毕，公司股票恢复交易。股权分置改革方案实施完毕后，公司的股权变动情况如下表：9 单位：股 本次 变动前 本次变动增减（，）本次 变动后 数量 比例(%)发行新股送股公 积金 转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股(高管股份)、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 302,952,000 278
15、,062,500 24,889,500 24,750,000 139,500 163,350,377 163,350,377 64.97 59.63 5.34 5.31 0.03 35.03 35.03 -42,471,098-42,507,368+36,270 0 +36,270 +42,471,098+42,471,098-42,471,098 -42,507,368 +36,270 0 +36,270 +42,471,098 +42,471,098 260,480,902 235,555,132 24,925,770 24,750,000 175,770 205,821,475 205,
16、821,475 55.86 50.52 5.35 5.31 0.04 44.14 44.14三、股份总数三、股份总数 466,302,377 100 0 0 466,302,377 100 （三）股东数量和持股情况(（三）股东数量和持股情况(截止 2005 年 12 月 31 日)单位：股 股东总数 48,052 股东总数 48,052 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 股东名称 股东性质持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 中国粮油食品（集团）有限公司 国有股东59.63%2
17、78,062,500 278,062,500 0 深圳市桥头股份合作公司 其他 3.41%15,881,250 15,881,250 0 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 其他 1.37%6,393,750 6,393,750 6,393,750 中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金 其他 0.97%4,516,892 0 0 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 其他 0.70%3,284,219 0 0 10鸿阳证券投资基金 其他 0.63%2,929,508 0 0 华厦-渣打银行-ING BANK N.V 其他 0.53%2,463,111 0 0 赵双玖 其他 0.47%2,18
18、5,505 0 0 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 其他 0.39%1,835,000 0 0 景福证券投资基金 其他 0.39%1,819,955 0 0 前 10 名流通股东持股情况 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金 4,516,892 人民币普通股 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 3,284,219 人民币普通股 鸿阳证券投资基金 2,929,508 人民币普通股 华厦-渣打银行-ING BANK N.V 2,463,111 人民币普通股 赵双玖 2,185,50
19、5 人民币普通股 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 1,835,000 人民币普通股 景福证券投资基金 1,819,955 人民币普通股 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 1,800,000 人民币普通股 申银万国-花旗-UBS LIMITED 1,723,500 人民币普通股 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 1,565,376 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）持股 5（含 5）以上股东所持股份报告期内未发生变动，无质押、冻结等情况；（2）前十名股东中，国有股股东与其他社会公众股股东无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规
20、定的一致行动人；社会公众股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。本次股权分置改革方案实施后，公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件如下表：有限售条件股份可上市交易时间表 有限售条件股份可上市交易时间表 单位：股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2007 年 2 月 14 日48,065,119 212,415,783 253,886,594 2008 年 2
21、 月 14 日23,315,119 189,100,664 277,201,713 2009 年 2 月 14 日188,924,894 175,770 466,126,607 有 限 售条 件 股份 数 量余 额 为高 管 股 前 10 名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件 前 10 名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件 11 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件2007 年 2 月 14 日23,315,1
22、19 2008 年 2 月 14 日23,315,119 1 中国粮油食品（集团）有限公司 235,555,1322009 年 2 月 14 日188,924,894 详见注 1 2 深圳市桥头股份合作 公司 15,881,250 2007 年 2 月 14 日15,881,250 12 个月 3 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 6,393,750 2007 年 2 月 14 日6,393,750 12 个月 注 1：中国粮油食品集团有限公司承诺：1、所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。2、在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量
23、占本公司的股份总数比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。3、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到本公司的股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。（四）公司控股股东情况（四）公司控股股东情况 1、报告期内公司控股股东由深圳市宝安区投资管理有限公司变更为中国粮油食品（集团）有限公司。2004 年 12 月 31 日,深圳市宝安区投资管理公司(以下简称“宝投公司”)与中国粮油食品(集团)有限公司(以下简称“中粮集团”)签订股权转让协议书,宝投公司将其所持有的本公司 278,062,500 股（占总股本的 59.6
24、3%）国家股转让予中粮集团。本次股权转让于 2005 年 5 月 29 日获得国务院国有资产监督管理委员会的批复（国资产权2005536 号关于深圳市宝恒（集团）股份有限公司国家股转让有关问题的批复），2005 年 7 月 25 日，已获得中国证券监督管理委员会的批复（证监公司200555 号关于通过粮油食品（集团）股份有限公司公 12告深圳市宝恒（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复），2005 年 11 月 3 日，本次转让的股权过户登记手续办理完毕。相关信息公司已在 2005年 1 月 5 日、1 月 13 日、6 月 4 日、7 月 29 日和 11 月 5 日的证券
25、时报和上海证券报上进行了详细披露。中国粮油食品（集团）有限公司成立于 1952 年，国务院国有资产监督管理委员会直属的国有独资公司，是中央政府直接管理的 53 家国有重要骨干企业之一，其法定代表人为宁高宁，注册地址：北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 7-13 层，注册资本为人民币3.1223 亿元。经营范围：经批准的国家组织统一联合经营商品的出口；经批准的国家实行核定公司经营商品的进口；经营或代理除国家组织统一联合经营的十六种出口商品及国家实行核定公司经营的十二种进口商品以外其它商品的进出口；接受委托、代理上述进出口业务；承办来料加工、来样加工、来件装配业务；补偿贸易；经批准的易货贸易
26、；对销贸易；从事对外咨询服务、广告宣传、展览及技术交流业务；经营转口贸易；自行进口商品、易货商品、国内生产的替代进口商品及外贸经营范围内所含其他商品的国内销售(国家有专项专营规定的除外)；互联网信息服务(服务范围和有效期以经营许可证为准)；境外期货业务；物业管理、物业代理；自有房屋出租。2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 国务院国有资产监督管理委员会 国务院国有资产监督管理委员会 100%中国粮油食品（集团）有限公司 100%中国粮油食品（集团）有限公司 59.63%深圳市宝恒（集团）股份有限公司 59.63%深圳市宝恒（集团）股份有限公司 本次股权分置改革方案实施后：本次股权分置
27、改革方案实施后：13国务院国有资产监督管理委员会 国务院国有资产监督管理委员会 100%中国粮油食品（集团）有限公司 100%中国粮油食品（集团）有限公司 50.52%深圳市宝恒（集团）股份有限公司 50.52%深圳市宝恒（集团）股份有限公司 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司董事、监事、高级管理人员的情况（一）公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年度报酬(单位：万元)孙忠人 董事长 男 56 2006.3-2008.7 0 0 不在公司领酬 古焕坤 董
28、事长 男 51 2005.7-2006.3 0 0 58.05 金家凯 董事 男 57 2005.7-2008.7 0 0 报告期未在公司领酬 总经理 2006.3-2008.7 朱海彬 董事 男 43 2005.7-2008.7 0 0 50.52 总经理 2005.7-2006.3 副总经理 2006.3-2008.7 马建平 董事 男 43 2005.7-2008.7 0 0 不在公司领酬 康 承 董事 男 51 2005.7-2006.3 0 0 不在公司领酬 刘克俭 董事 男 55 2006.3-2008.7 0 0 不在公司领酬 崔 捷 董事 男 40 2005.7-2008.7
29、0 0 报告期未在公司领酬 财务总监 2006.3-2008.7 郑学定 独立董事 男 43 2005.7-2006.3 0 0 4 黄振辉 独立董事 男 42 2005.7-2008.7 0 0 4 张鸿雁 独立董事 女 39 2005.7-2008.7 0 0 4 侯宝山 监事会主席 男 56 2006.3-2008.7 0 0 报告期未在公司领酬 彭庆文 监事会主席 男 51 2005.7-2006.3 93000 股 93000 股 49.22 监事会副主席 2006.3-2008.7 14黄梅秀 监事 女 54 2005.7-2008.7 0 0 28.70 陈蔚风 监事 男 41
30、2005.7-2006.3 0 0 不在公司领酬 李晋扬 副总经理 男 37 2006.3-2008.7 0 0 报告期未在公司领酬 曹荣根 副总经理 男 43 2005.7-2008.7 0 0 42.33 戴 羿 副总经理 男 48 2005.7-2008.7 0 0 42.58 张雪松 副总经理 男 42 2005.7-2008.7 0 0 42.40 厉 辉 副总经理 男 33 2006.3-2008.7 0 0 报告期未在公司领酬 李如亮 总会计师 男 50 2005.7-2008.7 46500 股 46500 股 28.41 金 明 总经济师 男 56 2005.7-2008.7
31、 0 0 28.43 易中胜 董事会秘书 男 54 2005.7-2008.7 0 0 25.23 合计：407.88 2、现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 董事长 孙忠人 男，1950 年 10 月出生，辽宁丹东市人。毕业于对外经济贸易大学。随后赴英国伊林工学院、杜伦大学留学。高级国际商务师。1978 年加入中粮集团，现任中国粮油食品（集团）有限公司执行董事、中国粮油食品集团（香港）有限公司董事、副总经理、香港鹏利国际集团有限公司副主席兼董事总经理、中粮鹏利国际（北京）有限公司副董事长、总经理。2006 年 3 月起任公司董事长。董事长 古焕
32、坤 男，1955 年 4 月出生，大专文化，高级政工师，中共党员。曾任解放军基建工程兵 00429 部队参谋，1983 年起先后任宝安县福永镇武装部干事，宝安县基建局股长、副局长(主持全面工作)，宝安县松岗镇副镇长，宝安县公路局副局长(主持全面工作)、局长，宝安区公路局局长，1999 年进入深圳市宝恒（集团）股份有限公司任董事长、总经理、党委书记，2002 年 7 月至 2006 年 3 月任公司董事长。董事总经理 金家凯 男，1949 年 7 月出生，汉族，江苏靖江人，工商管理硕士研究生，高级国际商务师，1968 年 9 月至 1973 年 1 月任上海市东风农场粮站车间负责人；1973 年
33、 2月至 1983 年 7 月在上海市粮油进出口公司蔡家浜仓库，历任调度、副股长、副主 15任；1983 年 8 月进入中粮集团上海粮油进出口公司，历任党委副书记、副总经理、党委书记、总经理；1998 年 10 月 1 日起任中粮总公司总裁助理，2002 年 3 月 1 日起任鹏利国际（北京）有限公司副总经理。2005 年 5 月起任深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事。2006 年 3 月起任公司总经理。董事副总经理 朱海彬 男，1963 年 5 月出生，浙江大学工学硕士，经济师，中共党员。1989 年进入公司后历任公司秘书、团委书记、企管部副经理、万宝电子二厂厂长，1998 年任宝恒集团公司
34、总经理助理，1999 年 6 月至 2002 年 11 月任宝恒集团公司董事、副总经理、董事会秘书。2002 年 11 月起任公司董事、总经理。2006 年 3 月起任公司副总经理。董事 马建平 男，1963 年 11 月出生，汉族，江苏人，大学，会计师，1986 年 8 月进入中粮总公司，历任中粮总公司丰中贸易株式会社财务部副经理、宝丰企业贸易公司副总经理、中粮总公司计财部副总经理、战略发展部副总监兼战略规划部总经理；2002年 6 月至 2003 年 5 月中粮国际（北京）有限公司副总经理兼市场运营部总经理；2003 年 6 月起至今任中国粮油国际有限公司副总经理。2005 年 5 月起任
35、深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事。董事 康承 男，1955 年 12 月出生，大专文化，中共党员。曾任解放军 42 集团军 124 师高炮团、372 团政治委员，1996 年任深圳市宝安区直属企业党委副书记，1998 年10 月起任深圳市宝安区投资管理有限公司党委副书记，2002 年 8 月起至今任深圳市宝安区投资管理有限公司总裁。2002 年 7 月至 2006 年 3 月任公司董事。董事 刘克俭 男，1951 年 3 月出生，河北省人，经贸大学英语系大学本科毕业，高级国际商务师，中共党员。曾就职于国旅北京分社。1983 年进入中粮总公司，1989 年至2001 年先后任香港鹏利集团公司副
36、总经理，中国良丰谷物进出口公司总经理、董事长，2001 年 7 月至今先后任中粮公司战略发展部副总监，战略规划部总经理，中粮公司战略发展部总监。2006 年 3 月起任公司董事。董事 崔捷 男，1966 年 2 月出生，汉族，河北宁河人，工商管理硕士，1988 年 8 月进入 16中粮总公司任职；1992 年 2 月至 1999 年 12 月在香港鹏利集团有限公司任职；1998年 6 月任深圳德鸿物业发展有限公司副总经理兼财务总监；2001 年 5 月任广州侨鹏房产开发有限公司财务总监；2001 年 8 月任深圳爱家特物业管理有限公司董事总经理；2003 年 3 月任鹏利国际（北京）有限公司财
37、务部总经理助理。2005 年 5月起任深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事。2006 年 3 月起任公司财务总监，独立董事 郑学定 男,1963 年 6 月出生，江西赣州人，硕士研究生，高级会计师，注册会计师（资格）。1990 年 9 月至 1991 年 10 月在深圳市财政局会计处工作。1991 年 10 月至今任深圳市注册会计师协会副秘书长、秘书长。深圳市人大代表、计划预算委员会委员、市中级人民法院人民陪审员；深圳发展银行独立董事、深圳市宝恒（集团）股份有限公司独立董事、江西省赣南果业股份有限公司独立董事。独立董事 黄振辉 男，1964 年 6 月出生，广东五华人，中共党员，研究生，高级律师
38、。1985 年参加工作，曾在五华县司法局从事律师助理、律师工作。1993 年至 1996 年在深圳市宝安律师事务所任律师。1997 年任深圳市宝城律师事务所副主任，1998 年至今任广东深宝律师事务所主任、深圳市宝恒（集团）股份有限公司独立董事。独立董事 张鸿雁 女，1967 年 9 月出生，吉林白城人，本科毕业，注册税务师、注册会计师，1989 年 7 月至 1993 年 8 月在宝安县会计师事务所工作，1993 年至 1995 年任深圳市宝安审计师事务所副所长、所长，1995 年 5 月至 1996 年 12 月分别任深圳市永安会计师事务所、深圳市宝安区会计师事务所所长，1997 年 3
39、月至 12 月任宝安区宝盈进出口公司副经理，1998 年 1 月起任深圳市义达会计师事务所合伙人，2004年 12 月至今任深圳信和会计师事务所合伙人、2002 年 7 月起任深圳市宝恒（集团）股份有限公司独立董事。监事会主席 侯宝山 男，1950 年 4 月出生，北京市人，吉林大学法律系本科毕业，中共党员。1977年 8 月至 1981 年 2 月，任外贸部人事司干部三处干事，1981 年 2 月至 1988 年 5月任中央组织部外事干部局干事、副处长，1988 年 5 月至 1991 年 7 月，任香港新华分社人事部副处长、处长，1991 年 8 月进入中粮公司，先后任中粮总公司人事部总经
40、理，中粮畜食肉食进出口公司总经理，鹏利（伦敦）有限公司总经理，中粮 17公司审计部总监。2006 年 3 月起任公司监事会主席。监事会副主席 彭庆文 男，1955 年 7 月出生，大专文化，经济师，中共党员。1978 年至 1983 年先后担任宝安县农业局技术员、葵冲公社管委会副主任、葵冲农工商公司经理，1984年任宝安城建总公司建材物资公司经理，1993 年起历任宝恒集团副总经理、党委副书记、纪委书记、副董事长、监事会主席等职，2006 年 3 月起任公司监事会副主席。监事 陈蔚风 男，1965 年 2 月出生，中共党员，大专文化，会计师，1982 年 9 月参加工作，历任宝安县布吉税务所、
41、福永税务所、宝安财税局驻深工作组税务征管员，1996年至 1999 年任宝安区投资管理公司驻深工作组副主任，1999 年 2 月起任区投资管理公司企业管理部副部长，2002 年 7 月起任公司监事。职工监事 黄梅秀 女，1952 年 7 月出生，大专文化，会计师，中共党员，1973 年至 1984 年在杨村华侨柑桔场任会计，1984 年至 1993 年任宝安城建总公司计财股长，1993 年任宝恒集团财务部经理、董事，1999 年任监事会召集人、纪委书记，2002 年 7 月起任公司职工监事，2002 年 12 月起至今任公司工会主席。副总经理 李晋扬 男，1969 年 4 月出生，山西人，大学
42、本科毕业，清华大学建筑结构工程学士，工程师，中共党员。1993 年 8 月进入中粮公司，先后任中粮粮油饲料公司实业部副经理，中粮总公司项目管理二部副科级干部，中粮公司饮料部部门经理，中粮发展有限公司零食速食部部门经理，2003 年至 2006 年 1 月为鹏利国际（北京）地产开发部总经理助理。2006 年 3 月起任公司副总经理。副总经理 曹荣根 男，1963 年 9 月出生，江西靖安人，大学本科毕业，中共党员。曾任核工业部 720 厂技术员。1988 年 7 月进入公司，历任宝兴电线电缆有限公司助理工程师。1992 年 1 月至 1993 年 8 月在宝安城建公司工会、经理室等部门工作。19
43、93 年 9 月至 1998 年 11 月任深圳市宝恒集团证券部经理。1998 年 12 月至 1999 年 6 月任深圳市宝恒集团董事会秘书。1999 年 2 月至 2000 年 11 月任宝安区福安实业公司经理。2000 年 12 月至 2002 年 6 月任深圳市宝恒（集团）股份有限公司总经理助理 18兼任福安实业公司经理，2002 年 7 月起至今任公司副总经理。副总经理 张雪松 男，1964 年 1 月出生，中共党员，广东龙川县人，研究生学历。曾任深圳市宝安县石岩镇府党办资料员、统计员、团委书记；1988 年 7 月进入深圳华宝集团，历任华宝集团业务部任副经理、编织袋厂厂长、饲料公司
44、经理、华宝集团副总经理兼西部房地产公司经理、总经理；1999 年 1 月至 2002 年 10 月任深圳市嘉宝实业股份有限公司董事长。2002 年 11 月起任公司副总经理。副总经理 戴羿 男，1958 年 9 月出生，江苏省徐州市人，民革会员，经济学博士，副教授。曾任江西财经大学教师、经济系副主任；1998 年 8 月进入公司历任集团秘书处副秘书长、管理发展部经理，2002 年 11 月至今任公司副总经理。副总经理 厉辉 男，1973 年 6 月出生，辽宁大连人，经济学硕士，经济师。1997 年进入中信证券股份有限公司，曾任中信证券投资银行部经理、企业购并部高级经理、企业购并部副总经理兼企业
45、购并部上海分部负责人、中信证券投资银行业务总监。2005年 11 月进入中国粮油食品（集团）有限公司。2006 年 3 月任公司副总经理。总会计师 李如亮 男，1956 年 6 月出生，大专文化，会计师，中共党员。1980 年至 1984 年 5 月在紫金县计委统计局工作；1984 年 6 月进入公司，历任车队会计、城建总公司计财股副股长、审计股任副股长、股长、宝恒集团监事会监事、审计部副主任、主任、监事会召集人兼审计部主任；1999 年 7 月至 2000 年 8 月任宝恒集团副总会计师兼财务证券部经理；2000 年 9 月至今任宝恒集团总会计师兼财务部经理。总经济师 金明 男，1950 年
46、 6 月出生，江苏仪征人，大学文化，会计师。曾任黑龙江生产建设兵团三师三十团二十连会计；1973 年 7 月至 1980 年在内蒙古呼伦贝尔盟糖烟酒公司计财科任科长；1980 年至 1985 年在内蒙古兴安盟财务处任科长、副处长；1985 年至年 7 月任深圳市宝恒(集团)股份有限公司审计部经理，2002 年 10 月起任公司总经济师兼审计部经理。董事会秘书 易中胜 男，1952 年 6 月出生，湖南长沙人，中共党员，经济学硕士，高级会计师。19曾任武汉电视机厂技术员，1990 年 7 月至 1992 年 7 月在武汉工业大学任教；1992年 7 月至 1992 年 9 月在深圳市宝安县党校任
47、教；1992 年 9 月进入公司，历任城建发展总公司股份办负责人、集团秘书、副总会计师、深圳新安湖实业有限公司副总经理；2002 年 7 月任集团办公室主任，2002 年 11 月起至今任董事会秘书兼集团办公室主任。3、报告期内董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（1）公司董事、监事的报酬,依据 2000 年度股东大会通过的“关于董事、监事薪酬的决议”确定；高级管理人员的报酬，按照董事会三届五次会议“关于经营班子薪酬的决议”执行。（2 独立董事的报酬，按照 2001 年度股东大会决议，2005 年度每位独立董事分别领取税前年度津贴为 5 万元。（3）董事康承、监事陈蔚风在原股东单位深圳市宝安
48、区投资管理有限公司任职，不在本公司领取报酬、津贴；董事金家凯、马建平、崔捷 2005 年度在现股东单位中国粮油食品（集团）有限公司系统任职，未在公司领取报酬；独立董事郑学定、黄振辉、张鸿雁没有在本公司股东单位或其他关联单位领取报酬。其余董事、监事及高级管理人员 2005 年度的薪酬情况见本章第一部分基本情况。4、报告期内公司董事、监事被选举或离任情况以及高级管理人员聘任或解聘情况（1）董事戴伟鸿、廖向新、郑扬宏因工作需要请求辞去公司董事职务，2005年 5 月 24 日公司 2004 年度股东大会选举金家凯、马建平、崔捷为公司第四届董事会董事。（2）报告期内，因第四届董事会监事会任期届满，公司
49、进行了换届选举。2005年 7 月 4 日公司 2005 年第一次临时股东大会选举古焕坤、朱海彬、康承、金家凯、马建平、崔捷为公司第五届董事会董事；选举郑学定、黄振辉、张鸿雁为公司第五届董事会独立董事。选举彭庆文、陈蔚风为公司第五届监事会监事，公司职工代表大会推选黄梅秀为公司第五届监事会职工监事。（3）2005 年 7 月 4 日，公司第五届董事会第一次会议推举古焕坤为公司董事长，聘任董事朱海彬为公司总经理，聘任曹荣根、张雪松、戴羿为公司副总经理，聘任李如亮为公司财务负责人，聘任金明为公司总经济师，聘任易中胜为公司董事 20会秘书。5、报告期后公司董事、监事被选举或离任情况以及高级管理人员聘任
50、或解聘情况（1）鉴于董事朱海彬因工作原因辞去公司总经理职务，2006 年 2 月 17 日第五届董事会第六次会议聘任金家凯为公司总经理，经总经理提名，聘任董事朱海彬为公司副总经理，聘任李晋扬、厉辉为公司副总经理；李如亮因工作原因辞去公司财务负责人职务，董事会聘任董事崔捷为公司财务负责人（财务总监）。（2）鉴于古焕坤、康承因工作原因辞去公司董事职务，郑学定因个人原因辞去公司独立董事职务，陈蔚风因工作原因辞去公司监事职务，2006 年 3 月 20 日公司 2006 年第二次临时股东大会选举孙忠人、刘克俭为第五届董事会董事，选举丁平准为公司第五届董事会独立董事，选举侯宝山为第五届监事会监事。（3）
