1、 四川长虹电器股份有限公司 600839 2006 年年度报告 四川长虹电器股份有限公司 600839 2006 年年度报告 四川长虹电器股份有限公司 2006 年年度报告 2 目 录 目 录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.16 七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告.18 九、监事会报告.24 十、重要事项.26 十一、财务会计报告.34 十二、备查文件目录.112 四川长虹电器股份有限公司 2006 年年度报告 3第一节、重要提示 第一节、重要提示 1、本公司董事
2、会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人赵勇先生，主管会计工作负责人林茂祥先生，会计机构负责人（会计主管人员）余晓先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。第二节、公司基本情况简介 第二节、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：四川长虹电器股份有限公司1、公司法定中文名称：四川长虹电器股份有限公司 公司法定中文名称缩写：四川长虹 公司英文名称：SICHUAN CHAN
3、GHONG ELECTRIC CO.,LTD.公司英文名称缩写：CHANGHONG 2、公司法定代表人：赵勇 3、公司董事会秘书：谭明献2、公司法定代表人：赵勇 3、公司董事会秘书：谭明献 电话：0816-2418486 传真：0816-2418518、0816-2410299 E-mail： 联系地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号 4、公司注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号4、公司注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号 公司办公地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号 邮政编码：621000 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸
4、名称：中国证券报、上海证券报5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：四川长虹 公司 A 股代码：600839 7、其他有关资料7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 4 月 8 日 公司首次注册登记地点：中国四川绵阳 四川长虹电器股份有限公司 2006 年年度报告 4 公司法人营业执照注册号：20541230-8 公司税务登记号码：510702520120343 公司
5、聘请的境内会计师事务所名称：四川君和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：四川省成都市走马街 68 号锦城大厦 10 楼 第三节、主要财务数据和指标第三节、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 406,876,823.10净利润 305,907,434.01扣除非经常性损益后的净利润 49,350,638.18主营业务利润 2,863,287,733.66其他业务利润 88,327,285.11营业利润 315,650,060.88投资收益 79,787,073.43补贴收入 601,305.00营业外收支净额 10,838,
6、383.79经营活动产生的现金流量净额 385,539,927.39现金及现金等价物净增加额 1,001,267,247.24(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 8,702,479.93越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 各种形式的政府补贴 601,305.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,539,915.61短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）80,367,187.08扣除公司日常根据企业会计制度规定计
7、提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,135,903.86以前年度已经计提各项减值准备的转回 83,971,109.04资产置换损益*119,513,623.98所得税影响数-45,274,728.67合计 256,556,795.83*资产置换损益参见第十节重要事项（二）之 2 资产置换情况。四川长虹电器股份有限公司 2006 年年度报告 5(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 18,757,318,138.2015,061,115,479.1624.54
8、11,538,698,111.04利润总额 406,876,823.10298,117,778.4136.48-3,672,382,717.56净利润 305,907,434.01285,036,668.997.32-3,681,120,380.21扣除非经常性损益的净利润 49,350,638.18144,221,384.23-65.78-3,732,649,179.73每股收益 0.1610.13221.97-1.701最新每股收益 净资产收益率（%）3.412.91增加0.50个百分点-38.93扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）0.551.47减少0.92个百分点-
9、39.48扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）0.541.49减少0.95个百分点-33.04经营活动产生的现金流量净额 385,539,927.391,421,350,812.17-72.88 760,457,901.90每股经营活动产生的现金流量净额 0.200.66-69.70 0.35 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 16,569,973,165.8615,823,988,740.824.71 15,649,029,806.38股东权益（不含少数股东权益）8,960,337,550.499,790,994,643
10、.75-8.48 9,455,322,684.82每股净资产 4.7204.5244.33 4.369调整后的每股净资产 4.5124.4790.74 4.352 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 2,164,211,422.00 4,135,889,950.06 4,903,788,398.04984,039,710.98-1,412,856,426.29 9,791,033,343.81本期增加 0 59,457,228.66 1,014,037,179.4501,727,814,
11、101.99 2,801,308,510.10本期减少 266,000,004.00 929,403,996.00 2,405,946,378.96984,039,710.9829,997,468.47 3,631,347,847.43期末数 1,898,211,418.00 3,265,943,182.72 3,511,879,198.530284,960,207.23 8,960,994,006.48说明：1、股本本期减少是因为公司报告期内实施了定向回购。2、期初数的股东权益合计中不含外币报表折算差额-38700.06 元，期末数的股东权益合计中不含报表折算差额-656455.99 元。四
12、川长虹电器股份有限公司 2006 年年度报告 6 第四节、股本变动及股东情况 第四节、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 1,160,682,845 53.63 -318,479,052-266,000,000-584,479,052 576,203,79330.363、其他内资持股 52,126,232 2.41 -4,997,745-4-4,997,749
13、 47,128,4832.48其中：境内法人持股 52,126,232 2.41 -4,997,745-4-4,997,749 47,128,4832.48境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 1,212,809,077 56.04 -323,476,797-266,000,004-589,476,801 623,332,27632.84二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 951,402,345 43.96 323,476,797 323,476,797 1,274,879,14267.162、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其
14、他 无限售条件流通股份合计 951,402,345 43.96 323,476,797 323,476,797 1,274,879,14267.16三、股份总数 2,164,211,422 100.00 -266,000,004-266,000,004 1,898,211,418100.00 四川长虹电器股份有限公司 2006 年年度报告 7有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007 年 4 月 12日 47,128,483 576,203,7931,322,007,625除长虹集团外的原其他非
15、流通股股东所持股份限售期满，由于存在长虹集团为部分原非流通股股东垫付对价的情况，若垫付的对价股份全部偿还，则实际增加可上市流通的股份数量为 40,676,739 股。2008 年 4 月 12日 94,910,571 481,293,2221,416,918,196长虹集团持有的本公司 5%股份限售期满。2009 年 4 月 12日 481,293,222 01,898,211,418长虹集团持有本公司剩余股份限售期满，由于代为支付股份的原因，届时实际可上市流通股份数量将有所增加，如果代为支付股份能够全部收回，则可上市流通股份数量为 487,744,966 股。股份变动的批准情况：股份变动的批
16、准情况：根据 2006 年 3 月 20 日公司 2006 年第一次临时股东大会及相关股东会议审议通过的 股权分置改革暨定向回购方案，公司非流通股股东向流通股股东按每 10 股流通股获送 3.4 股的比例送股安排对价，对价安排的股份总数为 323,476,797 股。同时为体现长虹集团对长期占用本公司资金行为的纠错态度和保护中小股东利益，长虹集团按照高于其他非流通股股东安排对价的比例向流通股股东送股，即长虹集团向流通股股东送出股份 312,027,308 股，送出率为每 10 股非流通股送出 2.69 股；除长虹集团以外的其他非流通股股东向流通股股东送出股份 11,449,489 股，送出率为
17、每 10 股非流通股送出2.20 股。另外，为彻底解决大股东占用上市公司资金问题，结合本公司股权分置改革，公司向长虹集团定向回购 26,600 万股国有法人股，定向回购的价格为每股 4.494 元。回购款项冲抵长虹集团对本公司的资金占用及相应利息费用，计 1,195,404,000 元，剩余部分由长虹集团在定向回购实施完成后 10日内以现金偿还。定向回购方案于 2006 年 1 月 24 日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权200690 号文件关于四川长虹电器股份有限公司部分国有股定向转让有关问题的批复批复同意。股权分置改革及定向回购方案于2006年3月13日获得四川省国有资产监督管理委
18、员会川国资产权200671号文件 关于四川长虹电器股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复批复同意。相关公告的具体内容已刊登在 2006 年 2 月 13 日、3 月 1 日、3 月 15 日中国证券报和上海证券报。股份变动的过户情况股份变动的过户情况（1）股权分置改革：股权登记日：2006 年 3 月 6 日 对价股份上市日：2006 年 4 月 12 日（2）定向回购 定向回购实施日：2006 年 4 月 11 日 股份变动过户的具体情况已 2006 年 4 月 7 日、2006 年 4 月 13 刊登在中国证券报和上海证券报。四川长虹电器股份有限公司 2006 年年度报告 8
19、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 本公司因实施定向回购使得总股本减少 266,000,000 股，由于以每股净资产价格实施回购，所以回购本身不会影响每股净资产值，但总股本减少会对公司最近一年和最近一期每股收益有增厚效应。2、股票发行与上市情况 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末
20、公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 452,265前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 四川长虹电子集团有限公司 国有股东 30.36576,203,793-584,479,052576,203,793 质押 178,000,000 重庆市城市建设投资公司 其他 0.346,399,1206,399,1206,399,120 未知 全国社保基金零零二组合 其他 0.346,375,4901,739,6020 未知 王悦殊 其
21、他 0.336,311,8991,601,5270 未知 华夏银行股份有限公司益民红利成长混合型证券投资基金 其他 0.336,170,1106,170,1106,170,110 未知 中国工商银行申万巴黎新经济混合型证券投资基金 其他 0.315,860,0005,860,0000 未知 北京雅宝经济文化发展中心 其他 0.295,430,3562,370,0440 未知 四川嘉陵资产经营管理有限责任公司 其他 0.254,752,38404,752,384 未知 王彦士 其他 0.254,679,1191,486,7320 未知 中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 其他
22、0.224,099,099-21,675,4700 未知 前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 四川长虹电器股份有限公司 2006 年年度报告 9股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 全国社保基金零零二组合 6,375,490人民币普通股 王悦殊 6,311,899人民币普通股 华夏银行股份有限公司益民红利成长混合型证券投资基金 6,170,110人民币普通股 中国工商银行申万巴黎新经济混合型证券投资基金 5,860,000人民币普通股 北京雅宝经济文化发展中心 5,430,356人民币普通股 王彦士 4,679,119人民币普通股 中国工商银行上证 50 交易型开放
23、式指数证券投资基金 4,099,099人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪 3,556,125人民币普通股 孙孟林 3,342,379人民币普通股 李京 3,026,802人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1、前 10 名股东关联关系说明：国有股东与其他股东不存在关联关系或一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。2、前 10 名无限售条件流通股股东关联关系说明：未知本公司前 10 名无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人。前 10 名无限售条件流通股股东与本公司第一大股东无关联关系，未知前 10 名无限售条
24、件流通股东与前 10 名股东中其他股东是否存在关联关系。四川长虹电子集团有限公司将持有的本公司 13，000 万股股份质押给中信银行成都分行，用于向该行申请流动资金贷款的质押担保，质押期限为 2006 年 7 月 4 日至 2007 年 6 月 30 日。另外，长虹集团将持有的本公司 4，800 万股股份)质押给中国建设银行绵阳分行，用于向该行申请流动资金贷款的质押担保，质押期限为 2006 年 8 月 4 日至 2007 年 3 月 19 日。上述股份均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易
25、情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2008 年 4月 12 日 94,910,5711 四川长虹电子集团有限公司 576,203,793 2009 年 4月 12 日 481,293,222获得流通权后所持股份在 24 个月内不上市交易或者转让，但从第二年起由于本公司引进战略投资者或由于资本运作进行换股而转让股份除外；G+24 个月后的第一年通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司股份总数的 5%。2 重庆市城市建设投资公司 6,399,120 2007 年 4月 12 日 6,399,120获得流通权后十二个月内不上
26、市交易或者转让 3 四川嘉陵资产经营管理有限责任公司 4,752,384 2007 年 4月 12 日 4,752,384获得流通权后十二个月内不上市交易或者转让 4 四川创联投资有限公司 2,015,520 2007 年 4月 12 日 2,015,520获得流通权后十二个月内不上市交易或者转让 四川长虹电器股份有限公司 2006 年年度报告 105 深圳市华晟达投资控股有限公司 1,950,000 2007 年 4月 12 日 1,950,000获得流通权后十二个月内不上市交易或者转让 6 四川省天立实业公司 1,612,416 2007 年 4月 12 日 1,612,416获得流通权后
27、十二个月内不上市交易或者转让 7 深圳市满京华投资集团有限公司 1,589,368 2007 年 4月 12 日 1,589,368获得流通权后十二个月内不上市交易或者转让 8 上海邦联科技实业有限公司 1,561,497 2007 年 4月 12 日 1,561,497获得流通权后十二个月内不上市交易或者转让 9 绵阳市涪城区石塘农村信用合作社 1,389,025 2007 年 4月 12 日 1,389,025获得流通权后十二个月内不上市交易或者转让 10 绵阳市中银实业总公司 1,357,824 2007 年 4月 12 日 1,357,824获得流通权后十二个月内不上市交易或者转让 2
28、、控股股东及实际控制人简介 2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：四川长虹电子集团有限公司 法人代表：赵勇先生 注册资本：56,854 万元 成立日期：1995 年 6 月 16 日 主要经营业务或管理活动：家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、信息网路产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保产品、通讯传输设备、电工器材制造、销售(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：绵阳市国有资产监督管理委员会(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 绵阳市国有资产监督管理委员会 10
29、0四川长虹电子集团有限公司 30.36 四川长虹电器股份有限公司 四川长虹电器股份有限公司 2006 年年度报告 113、其他持股在百分之十以上的法人股东 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。第五节、董事、监事和高级管理人员 第五节、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)赵勇 董事长 男 43 2005年6月29 日 200
30、8 年 6月 29 日 0 0 0 38.07刘体斌 副董事长、总经理 男 44 2005年6月29 日 2008 年 6月 29 日 0 0 0 33.21郑光清 董事、副总经理 男 48 2005年6月29 日 2008 年 6月 29 日 0 0 0 25.65林茂祥 董事、副总经理 男 44 2005年6月29 日 2008 年 6月 29 日 0 0 0 25.65巫英坚 董事、副总经理 男 48 2005年6月29 日 2008 年 6月 29 日 0 0 0 25.65邬江 董事、副总经理 男 42 2005年6月29 日 2008 年 6月 29 日 0 0 0 25.65李进
31、 董事、副总经理 男 39 2005年6月29 日 2008 年 6月 29 日 0 0 0 29.10郭德轩 副总经理 男 44 2006年3月21 日 2008 年 6月 29 日 0 0 0 24.15谭明献 董秘、副总经理 男 42 2005年6月29 日 2008 年 6月 29 日 0 0 0 25.65郎丰伟 董事 男 43 2005年6月29 日 2008 年 6月 29 日 0 0 0 18.18黄朝晖 独立董事 男 43 2005年6月29 日 2008 年 6月 29 日 0 0 0 10冯冠平 独立董事 男 60 2005年6月29 日 2008 年 6月 29 日 0
32、 0 0 10张玉卿 独立董事 男 63 2005年6月29 日 2008 年 6月 29 日 0 0 0 10李彤 独立董事 女 36 2005年6月29 日 2008 年 6月 29 日 0 0 0 10高朗 独立董事 男 54 2006 年 12月 19 日 2008 年 6月 29 日 0 0 0 0杨学军 监事会主席 男 47 2005年6月29 日 2008 年 6月 29 日 31,61642,36510,749 股权分置改革获得对价 26.85包涵力 监事 男 54 2005年6月29 日 2008 年 6月 29 日 43,36858,11314,745 股权分置改革获得对价
33、 11.96殷荣华 监事 男 59 2005年6月29 日 2008 年 6月 29 日 9121,222310 股权分置改革获得对价 5.14费敏英 监事 女 48 2005年6月29 日 2008 年 6月 29 日 500670170 股权分置改革获得对价 16.26四川长虹电器股份有限公司 2006 年年度报告 12阳丹 监事 男 40 2005年6月29 日 2008 年 6月 29 日 1,1001,474374 股权分置改革获得对价 17.11吴晓刚 监事 男 35 2005年6月29 日 2008 年 6月 29 日 0 0 0 9.33袁兵 监事 男 47 2005年6月29
34、 日 2008 年 6月 29 日 0 0 0 10.71合计/408.32说明：独立董事的报酬为税后；其他董事、监事和高级管理人员的报酬为税前。董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)赵勇,曾任本公司副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，四川长虹电子集团公司副董事长、总经理、党委副书记，绵阳市人民政府副市长、党组成员等职，现任本公司董事长、党委书记，四川长虹电子集团有限公司董事长、党委书记。(2)刘体斌,曾任本公司副总经理、财务总监、常务副总经理、党委书记，四川长虹电子集团有限公司总会计师、副总经理、党委书记等职，现任本公司副董事长、总经理、党委常委，四川长虹电子集团有限
35、公司副董事长、党委常委。(3)郑光清,曾任本公司副总经理、总工程师、执行副总裁等职，现任本公司董事、党委常委、副总经理。(4)林茂祥,曾任本公司董事、副总经理、总会计师、执行副总裁，深圳市莱英达集团有限责任公司总经济师、营运总监，深圳市新世纪饮水科技有限公司董事长兼总裁，深圳市坚达机械有限公司董事长，深圳市莱英达集团有限责任公司及深圳市瑞福德投资有限公司董事、副总裁等职，现任本公司董事、党委常委、副总经理。(5)巫英坚,曾任国家科技部高新司信息处处长、自动化处处长，绵阳市人民政府副市长、国家科技部火炬中心副主任（主持工作）等职，现任本公司董事、党委常委、副总经理兼任技术中心主任。(6)邬江,曾
36、任本公司规划发展部部长、执行副总裁，四川长虹电子集团有限公司副总经理等职，现任本公司董事、党委常委、副总经理兼广东长虹电子有限公司总经理。(7)李进,曾任本公司空调事业部空调研究所所长、副部长兼总工程师、空调公司总经理等职，现任本公司董事、党委常委、副总经理。(8)郭德轩,曾任本公司营销部副部长兼华北片区市场总监、部长，上海朝华科技公司助理总裁兼西南大区总经理等职，现任本公司党委常委、副总经理兼长虹多媒体产业公司总经理。(9)谭明献,曾任本公司证券办主任、证券投资部部长、副总经理、执行副总裁等职，现任本公司董事会秘书、党委常委、副总经理兼法务部部长。(10)郎丰伟,曾任本公司销售部副处长、董事
37、会办公室主任等职，现任本公司董事、规划发展部部长。(11)黄朝晖,曾任中国建设银行总行处长、摩根士丹利纽约总部投资银行部顾问等职，现任本公司独立董事，中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理。(12)冯冠平,曾在美国 Bently 公司、西德 Brankamp 自动化研究所从事研究工作，曾任清华大学科技处长、校长助理等职，现任本公司独立董事，清华大学校长助理、深圳清华大学研究院常务副院长。四川长虹电器股份有限公司 2006 年年度报告 13(13)张玉卿,曾任中国商务部（对外贸易经济合作部）干部、处长、司长,美国华盛顿 Arnold&Porter和 Akin Gump&Strauss 律师事务
38、所律师等职，现任本公司独立董事，北京张玉卿律师事务所主任。(14)李彤,曾任深圳市大通实业投资有限公司业务主管，中国银行河南省分行、深圳市分行、悉尼分行信贷客户经理、副科长、科长、副处长、部门主管、处长，深圳市银行同业公会信贷专业委员会主任，现任本公司独立董事，中银国际控股有限公司执行董事、首席执行官助理。(15)高朗,曾任国家经贸委技改司综合处长、国家经贸委技改司副司长、现任本公司独立董事。(16)杨学军,曾任本公司工会主席等职，现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，四川长虹电子集团有限公司董事、总经理、党委副书记、纪委书记。(17)包涵力,曾任本公司人力资源部副部长,现任本公司监事、
39、党委常委、组织部部长，四川长虹电子集团有限公司党委常委。(18)殷荣华,2001 年至今任本公司监事，长虹模塑科技有限公司统计、分工会主席。(19)费敏英,曾任本公司审计室主任、审计法务部部长等职，现任本公司监事、纪委副书记、审计部部长。(20)阳丹,曾任本公司质量部副部长、部长等职，现任本公司监事、副总工程师兼技术质量部部长(21)吴晓刚,曾任本公司团委副书记、书记，现任本公司监事、工会副主席。(22)袁兵,现任本公司监事，纪委副书记、纪检监察部部长、监事会办公室主任。(二)在股东单位任职情况(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津
40、贴赵勇 四川长虹电子集团有限公司 董事长 2004 年 7 月 8 日 2007 年 7 月 8 日否 刘体斌 四川长虹电子集团有限公司 副董事长 2004 年 7 月 8 日 2007 年 7 月 8 日否 杨学军 四川长虹电子集团有限公司 董事、总经理2004 年 7 月 8 日 2007 年 7 月 8 日否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 合肥美菱股份有限公司 董事长 否 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 董事长 否 四川世纪双虹显示器件有限公司 董事长 否 绵阳国虹通讯数码集团有限责任公司 董事 否 赵勇 四川虹欧显示器件有限公司（世纪双虹委派）
41、董事长 否 四川长虹民生物流有限责任公司 董事长 否 刘体斌 四川长虹汽车运输有限责任公司 董事长 否 四川长虹模塑科技有限公司 董事长 否 四川长虹器件科技有限公司 董事长 否 四川长虹技佳精工有限公司 董事长 否 四川长虹包装印务有限公司 董事长 否 郑光清 四川长虹精密电子科技有限公司 董事长 否 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 董事 否 林茂祥 四川长虹置业有限公司 董事 否 四川长虹电器股份有限公司 2006 年年度报告 14四川长虹新能源科技有限公司 董事长 否 四川长虹创新投资有限公司 董事长 否 绵阳国虹通讯数码集团有限责任公司 董事 否 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 董
42、事 否 四川世纪双虹显示器件有限公司 董事 否 四川虹微技术有限公司 董事长 否 四川长虹信息技术有限公司 董事长 否 深圳长虹科技有限责任公司 董事长 否 绵阳虹发模型设计制作有限公司 董事长 否 深圳聚龙光电有限公司 董事 否 巫英坚 四川虹欧显示器件有限公司（世纪双虹委派）董事 否 广东长虹数码科技有限公司 董事长 否 广东长虹电子有限公司 董事长 否 长虹电器（澳大利亚）有限公司 董事长 否 长虹欧洲合资股份有限公司 董事长 否 邬 江 长虹（香港）贸易有限公司 董事长 否 合肥美菱股份有限公司 董事 否 中山长虹电器有限公司 董事长 否 合肥长虹美菱制冷有限公司 董事长 否 长虹东元
43、精密设备有限公司 董事长 否 湖南长虹空调销售有限公司 董事长 否 李 进 上海长虹空调销售有限公司 董事长 否 吉林长虹电子有限责任公司 董事长 否 江苏长虹电视机有限公司 董事长 否 四川长虹网络科技有限责任公司 董事长 否 郭德轩 四川长虹电子系统有限公司 董事长 否 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 董事 否 谭明献 长城证券有限责任公司 董事 否 四川世纪双虹显示器件有限公司 董事 否 郎丰伟 深圳长虹科技有限责任公司 董事、总经理 否 阳 丹 四川虹微技术有限公司 董事 否 四川长虹大酒店有限责任公司 董事长 否 四川长虹电源有限责任公司 董事长 否 杨学军 四川长虹置业有限公司
44、董事长 否 合肥美菱股份有限公司 监事会主席 否 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 监事 否 四川世纪双虹显示器件有限公司 监事 否 绵阳国虹通讯数码集团有限责任公司 监事 否 四川长虹民生物流有限责任公司 监事 否 四川长虹大酒店有限责任公司 监事 否 四川长虹电源有限责任公司 监事 否 四川长虹置业有限公司 监事 否 四川长虹模塑科技有限公司 监事 否 四川长虹器件科技有限公司 监事 否 四川长虹技佳精工有限公司 监事 否 费敏英 四川长虹包装印务有限公司 监事 否 四川长虹电器股份有限公司 2006 年年度报告 15四川长虹精密电子科技有限公司 监事 否 四川虹欣电子技术有限公司 监事
45、否 四川长虹新能源科技有限公司 监事 否 四川长虹创新投资有限公司 监事 否 四川虹微技术有限公司 监事 否 四川长虹信息技术有限公司 监事 否 深圳长虹科技有限责任公司 监事 否 绵阳虹发模型设计制作有限公司 监事 否 广东长虹数码科技有限公司 监事 否 广东长虹电子有限公司 监事 否 长虹电器（澳大利亚）有限公司 监事 否 长虹欧洲合资股份有限公司 监事 否 中山长虹电器有限公司 监事 否 合肥长虹美菱制冷有限公司 监事 否 长虹东元精密设备有限公司 监事 否 湖南长虹空调销售有限公司 监事 否 上海长虹空调销售有限公司 监事 否 长虹空调公司(模拟子公司)监事 否 四川长虹汽车运输有限责
46、任公司 监事 否 吉林长虹电子有限责任公司 监事 否 江苏长虹电视机有限公司 监事 否 四川长虹网络科技有限责任公司 监事 否 四川长虹电子系统有限公司 监事 否 长虹多媒体产业公司(模拟子公司)监事 否 绵阳虹润电子有限公司 监事 否 黄朝晖 中国国际金融有限公司 投资银行部执行总经理 是 清华大学 校长助理 是 冯冠平 深圳清华大学研究院 常务副院长 是 张玉卿 北京张玉卿律师事务所 主任 是 李 彤 中银国际控股有限公司 执行董事、首席执行官助理 是(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司实行全员绩效考核
47、制度，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均与公司的经济效益挂钩，按公司统一考核标准考评。2、董事、监事、高级管理人员均在公司领取报酬，没有在股东单位和其他关联单位领取报酬。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、根据公司第六届董事会第十次会议决议，同意聘任李进先生、郭德轩先生为公司副总经理。2、根据公司 2006 年第二次临时股东大会会议决议，同意聘任高朗先生为公司第六届董事会独立董事。上述情况相关公告分别刊登在 2006 年 3 月 22 日和 2006 年 12 月 20 日的中国证券报和上海证券报上。四川长虹电器股份有限公司 2006 年
48、年度报告 16(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 27,580 人,需承担费用的离退休职工为 3,166 人。员工的结构如下：1、专业构成情况(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 27,580 人,需承担费用的离退休职工为 3,166 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 17,746行政人员 1,161销售人员 3,485技术人员 4,312财务人员 876 2、教育程度情况 2、教育程度情况 教育类别 人数 博士研究生 11硕士研究生 124大学 3,023大专 2,386大专以下 22,036 第六节、公司治理结构第六节、公司治理结构
49、(一)公司治理的情况(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等有关法律、法规及上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，符合有关法律、法规的要求。1、股东与股东大会：公司依据已制订的股东大会议事规则，股东大会的召集、召开合法合规，确保公司所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，认真接待股东来访、来电、来函，使股东了解公司运作情况。2006 年，公司两次对公司章程进行了完善和修订，进一步规范了公司法人治理结构；同时为加强公司投资者关系管理，制定并完善了公司投资者关系管理办法，并经公司第六届董
50、事会第二十三次会议审议通过。2、公司控股股东与公司的关系：公司控股股东依法行使出资人的权利和义务，没有超越股东大会直接干预公司决策和生产经营，公司资产完整、机构分开、财务独立、人员分离、业务自主。3、董事和董事会：董事严格按照公司章程及董事会议事规则的规定，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，正确行使董事职权，谨慎决策；积极参加有关培训，学习并熟悉相关法律、四川长虹电器股份有限公司 2006 年年度报告 17法规。2006 年，公司新增加一名独立董事，进一步完善了公司法人治理结构，促进了公司董事会工作的规范性和独立性，更好的维护了公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益。4、监事和监事会：公
