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600012_2005_皖通高速_G皖通2005年年度报告_2006-04-23.pdf

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资源描述

1、 安徽皖通高速公路股份有限公司 Anhui Expressway Company Limited 安徽皖通高速公路股份有限公司 Anhui Expressway Company Limited(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)2005 年 年 度 报 告 2006 年 4 月 21 日 2005 年 年 度 报 告 2006 年 4 月 21 日 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长王水先生,董事总经理李云贵先生,财务部

2、经理梁冰女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 目录 目录 一 本公司基本情况简介 二 会计数据和业务数据摘要 三 股本变动及股东情况 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 五 公司治理结构及管治报告 六 股东大会情况简介 七 董事长报告书 八 董事会报告 九 管理层讨论与分析 十 监事会报告 十一 重要事项 十二 备查文件目录 十三 财务报告 3公司基本情况简介 公司基本情况简介 一、一般信息 公司法定中文名称:安徽皖通高速公路股份有限公司 公司英文名称:Anhui Expressway Company Limited 中文名称缩写:皖通高速 英文名称缩写:Anhui Expre

3、ssway 公司法定代表人:王水 公司董事会秘书:谢新宇 联系电话:0551-5338681 证券事务代表:韩榕、丁瑜 联系电话:0551-5338697(直线)0551-5338699(总机)传真:0551-5338696 电子信箱:wtgsanhui- 联系地址:安徽省合肥市长江西路 669 号 公司注册及办公地址:安徽省合肥市长江西路 669 号 邮政编码:230088 公司香港营业地址:香港康乐广场 1 号怡和大厦 5 楼 公司网址:http:/www.anhui- 公司电子信箱:wtgsanhui- 信息披露报纸:境内:上海证券报、中国证券报 香港:文汇报、南华早报 登载公司年度报告

4、的网址:http:/ 4 http:/.hk http:/www.anhui- 年度报告备置地点:上海市浦东南路 528 号上海证券交易所 香港皇后大道东 183 号合和中心 46 楼香港证券登记有限公司 安徽省合肥市长江西路 669 号公司本部 上市交易所:A 股:上海证券交易所 股份代码:600012 简称:皖通高速 H 股:香港联合交易所有限公司 股份代码:0995 简称:安徽皖通 首次注册登记日期及地点:1996 年 8 月 15 日 安徽省合肥市安庆路 219 号 最近一次变更注册登记日期:2002 年 12 月 28 日 安徽省合肥市长江西路 669 号 企业法人营业执照注册号:3

5、400001300169 税务登记号码:地税皖字 340103148973087 号 国税皖字 3401041489730 中国会计师:普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路普华永道中心 11 楼 香港会计师:罗兵咸永道会计师事务所 香港中环太子大厦 22 楼 中国法律顾问:安徽高速律师事务所 安徽省合肥市美菱大道 8 号 香港法律顾问:何耀棣律师事务所 5 香港康乐广场 1 号怡和大厦 5 楼 境内股份过户登记处:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 境外股份过户登记处:香港证券登记有限公司 香港皇后大道东 183 号合和中心 46 室 二

6、、公司简介 安徽皖通高速公路股份有限公司(本公司)于一九九六年八月十五日在中华人民共和国(中国)安徽省注册成立。本公司主要从事安徽省境内收费公路之经营和管理及其相关业务。本公司为中国第一家在香港上市的公路公司,亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。一九九六年十一月十三日本公司发行的 H 股在香港联合交易所有限公司上市。二零零三年一月七日本公司发行的 A 股在上海证券交易所上市。本公司的核心业务是收费公路的投资、建设、营运和管理,本公司拥有合宁高速公路、205 国道天长段新线、高界高速公路、宣广高速公路和连霍公路安徽段等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。本公司、附属公司与联营公司(本集团)的架

7、构:合宁 高速 100%205 国道 天长段 新线 100%宣广 公司 55.47%高界公司 51%康诚 药业 65%连霍公路安徽段100%高速 广告 38%安徽皖通高速公路股份有限公司 安徽省高速公路总公司 32.48%华建交通经济开发中心 22.72%A 股股东 15.07%H股股东29.72%马六公路安徽段100%6附注:“高界公司”指 安徽高界高速公路有限责任公司“宣广公司”指 宣广高速公路有限责任公司“康诚药业”指 安徽康诚药业有限公司“高速广告”指 安徽高速广告有限公司 7 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 本公司按中国会计准则及按香港会计准则编制的 2005 年度财务

8、报告,已经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。一、按中国会计准则 1、本集团主要会计数据、本集团主要会计数据(单位:人民币千元)指标项目 2005 年度利润总额 860,226 净利润 659,248 扣除非经常性损益后的净利润 675,407 主营业务利润 1,002,570 其他业务利润 8,963 营业利润 872,534 投资收益 4,076 补贴收入 0 营业外收支净额-16,384 经营活动产生的现金流量净额 1,004,517 现金及现金等价物净增加额-97,078 注注:扣除非经常性损益项目和涉及金额(单位:人民币千元

9、)投资收益 0营业外收入-固定资产处置-33 营业外支出-固定资产处置 16,653 除固定资产处置外营业外收入-246 除固定资产处置外营业外支出 11 8非经常性损益的所得税影响数-226 合计 16,159 2、本集团前五年的主要会计数据及财务指标、本集团前五年的主要会计数据及财务指标 单位:人民币千元)指标项目 2005 年 2004 年2003 年2002 年 2001 年主 营 业 务 收入 1,538,017 1,242,899896,554751,627 611,450净利润 659,248 404,403283,265258,393 248,119总资产 6,970,438

10、6,551,9156,214,8855,062,204 4,359,675股东权益(不含 少 数 股 东权益)4,636,192 4,142,7483,837,8613,601,958 2,929,294每股收益 0.40 0.240.170.16 0.18每股净资产 2.80 2.502.312.14 2.08调 整 后 的 每股净资产 2.80 2.502.312.14 2.07每 股 经 营 活动 产 生 的 现金净流量 0.61 0.550.330.30 0.30净 资 产 收 益率(全 面 摊薄)14.22%9.76%7.38%7.18%8.47%扣 除 非 经 常性 损 益 后 净

11、资 产 收 益 率(加权平均)15.44%10.34%7.65%8.20%8.70%扣 除 非 经 常性 损 益 后 净资 产 收 益 率(全面摊薄)14.57%9.90%7.42%6.90%8.50%3、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)3、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)9 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 1,658,610,000 0 0 1,658,610,000 资本公积 1,178,985,992.29 56,806.20 1,179,042,798.49 股权投资准备调整 盈余公积 414,015,807.96 168,249,747.85

12、582,265,552.81 提取盈余公积其中:法定公益金 194,783,079.47 78,058,194.46 272,841,273.93 提取法定公益金 未分配利润 891,135,746.01 659,248,355.31 334,110,747.85 1,216,273,353.47 本年利润分配股东权益合计 4,142,747,546.26 827,554,909.36 334,110,747.85 4,636,191,707.77 二、按香港会计准则 业绩摘要 业绩摘要 截至 12 月 31 日止年度 单位:人民币千元 年度:2005 2005 年 2004 2004 年 2

13、003 2003 年 2002 2002 年 2001 2001 年 (经重列)(经重列)(经重列)(经重列)(经重列)(经重列)(经重列)(经重列)营业额 1,494,704 1,200,868 874,192 727,634 601,925 除税前经营盈利 890,006 619,267 441,666 382,218 319,162 本公司权益所有 686,103 479,800 343,521 301,631 261,614 每股盈利(人民币元)0.4137 0.2893 0.2071 0.1819 0.1857 资产摘要 资产摘要 于 12 月 31 日 计量单位:人民币 千元 年度

14、:2005 2005 年 2004 2004 年 2003 2003 年 2002 2002 年 2001 2001 年 (经重列)(经重列)(经重列)(经重列)(经重列)(经重列)(经重列)(经重列)资产总额 7,836,196 7,358,964 6,976,097 5,738,538 4,967,845 负债总额 2,007,425 2,361,445 2,521,683 1,587,684 1,541,251 总权益 5,828,771 4,997,519 4,454,414 4,150,854 3,426,594 每股权益(人民币元)3.5143 3.0131 2.6856 2.50

15、26 2.4326 10三、按不同会计准则编制帐目的主要差异 会计报表差异调节表 2005 年度 2004 年度(重列)人民币千元 人民币千元 净资产 净利润 净资产 净利润 按企业会计制度编制的本集团报表金额 4,636,192 659,248 4,142,748 404,403 按香港会计准则所作的调整 1 高速公路及构筑物评估作价及其折旧 833,551 60,519773,032 89,182 2 土地使用权评估作价及其摊销 28,407(1,400)29,807 (1,400)3安全费用计提及使用 25,284 14,50410,780 10,7804长期应付款会计处理 421,84

16、3(43,841)0 05递延税款(316,582)(2,927)(159,979)(23,165)按香港会计准则调整后的金额 5,628,695 686,1034,796,388 479,800 调整说明:调整说明:(a)在依照香港会计准则编制的财务报表中,本集团采纳新颁布的香港会计准则第 39 号导致长期应付宣城高管及总公司款项的确认及计算相关会计政策的变化。该等长期应付款首先以公允价值记录,其后按摊销成本列账,所得款项与赎回价值间之差额于借款期内以实际利率法确认为损益。在以往,该等长期应付款根据所收到的款项记录。按该准则的要求,该项会计政策的变更所导致的调整于 2005 年 1 月 1

17、日确认,不作追溯调整。(b)为发行“H”股并上市,本公司之固定资产及土地使用权于 1996 年 4 月30 日及 8 月 15 日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估,载入相应法定报表及香港会计准则报表。根据该等评估,国际资产评估师的估值高于中国资产评估师的估值计人民币 319,000,000 元。同时,按照香港会计准则编制的财务报表公路及构筑物之折旧系按车流量法计提,而法定报表按直线法计提。由于该等差异,将会对本集团及本公司固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩产生影响从而导致上述调整事项。(c)本集团根据有关部门相关文件规定,在中国会计准则下以本年通行费收入为基数计提了 1%

18、的安全费用,账列长期应付款,于实际使用时予以冲销。按照香港会计准则编制的财务报表中,该等费用将在实际发生时计入损益。由于该等差异,将会对本集团的经营业绩产生影响从而导致上述调整事项。11(d)上述会计处理方法的差异导致了递延所得税的相应调整。(e)除(a)所述的长期应付款会计政策变更外,在依照香港会计准则编制的财务报表中,本集团采纳经修订的香港会计准则第 17 号导致了相应会计政策的变更。集团的土地使用权不再按固定资产处理,而作为经营租赁处理。土地使用权的预付租赁款以直线法在租赁期内确认为费用。在以往,本集团依照收费公路特定期间车流量与经营权期限间的预估总车流量比例按工作量法计算与收费公路相关

19、之土地使用权之折旧。就该项会计政策变更,依照香港准则编制的财务报表须追溯调整 2004 年度的财务报表。12股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 一、截至报告期末,本公司股份变动情况:(一)股份变动情况 单位:万股 本次 变动前 本次变动增减(,)本次 变动后 数量 比例 发行新股送股公 积金 转股 其他小计 数量 比例一、未上市流通股份 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、

20、其他 91560 91560 53874 37686 74301 25000 49301 55.20 55.20 32.48 22.72 44.80 15.07 29.73 91560 91560 53874 37686 74301 25000 49301 55.2055.20 32.4822.72 44.8015.07 29.73三、股份总数 165861 100 165861 100 三、股份总数 165861 100 165861 100 注:报告期内,本公司未发生股份总数及结构变动的情况。(二)期后事项 本公司股权分置改革方案于 2006 年 2 月 27 日召开的 A 股市场相关股东

21、会议 13上获得通过,由本公司全体非流通股股东向股权登记日(2006 年 2 月 17 日)登记在册的流通 A 股股东每 10 股支付 2 股股份及人民币 4.35 元现金,以获得其持有的非流通股股份在 A 股市场的流通权。经安徽省国有资产监督管理委员会皖国资产权函200650 号文、国家商务部商资批2006844 号文和上海证券交易所上证上字2006188 号文批准,2006 年 3 月 31 日公司股权分置改革方案实施完毕,公司 A 股股票于 2006 年 4 月 3 日恢复交易,公司原非流通股股东持有的股份的性质由非流通股变更为有限制条件的流通股份。股改完成后,公司股本总数不变但股本结构

22、发生了变化,有限售条件的流通股份为 86,560 万股,其中总公司持有的国家股为 51,858.1 万股,持股比例由股改前的 32.48%下降为现时的 31.27%,华建中心持有的国有法人股为 34,701.9 万股,持股比例由股改前的 22.72%下降为现时的 20.92%。无限售条件的流通股 A股为 30,000 万股,由股改前的 15.07%上升为现时的 18.09%。全体非流通股股东承诺,1、其所持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起在十二个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所出售的原非流通股股份在十二个月内不超过公司股份总数的百分之五,在二十四个月内不超过公司

23、股份总数的百分之十;2、非流通股股东按本方案实施前各自持有皖通高速非流通股股份的比例承担因本次股权分置改革发生的相关费用。3、自公司股权分置改革方案实施之日起 3 年内,最低减持价格承诺为不低于每股8.28 元(如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等,减持价格限制标准做相应除权调整);若有违反该承诺的卖出交易,卖出资金将划入上市公司帐户归全体股东所有。4、公司各非流通股股东承诺在皖通高速股权分置改革完成后的连续三年,将在年度股东大会上提出皖通高速现金分红比例不低于当期实现可供投资者分配利润的 60%的分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。5、非流通股股东承诺,在本次股权分置

24、改革完成后,将建议皖通高速董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划,并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。6、安徽省高速公路总公司未来将继续支持皖通高速收购总公司拥有的公路类优良资产,并一如既往地注重保护股东利益。14二、股票发行与上市情况 1、本公司于一九九六年八月成立,经国家体制改革委员会体改生1996112号文和国务院证券委员会证委发199631 号文批准,本公司于一九九六年十月三十一日发行 49,301 万股 H 股,并于同年十一月十三日在香港联交所上市,证券简称“安徽皖通”,证券代码“0995”。2、经中国证监会证监发字2002124 号

25、文核准,本公司于二零零二年十二月二十三日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行 25,000 万股 A 股,每股面值 1.00 元人民币,每股发行价格人民币 2.20 元。3、经上交所上证上字2002197 号文批准,本公司向社会公众投资者发行的 25,000 万股 A 股于二零零三年一月七日在上交所挂牌交易,证券简称“皖通高速”,证券代码:“600012”。三、股东情况介绍 1、截至报告期末,本公司股东总数、前十名股东、前十名流通股东持股情况如下:单位:股 股东总数股东总数 股东总数为 25,097 户,其中国家股 1 户,国有法人股 1 户,A 股股东 25,020 户,H 股股东 7

26、5 户。前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股总数持股总数 持有非流通股份数量持有非流通股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量安徽省高速公路 总公司 国有股东 32.48%538,740,000 538,740,000 无 HKSCC NOMINEES LIMITED(代理人)外资股东 29.31%486,133,898 未知 华建交通经济 开发中心 国有股东 22.72%376,860,000 376,860,000 无 嘉实服务增值行业证券投资基金 其他 1.62%26,861,471 未知 全国社保基金 一零八组合

27、 其他 0.89%14,702,107 未知 15博时主题行业股票 证券投资基金 其他 0.70%11,665,648 未知 嘉实成长收益型 证券投资基金 其他 0.60%9,974,589 未知 博时精选股票 证券投资基金 其他 0.59%9,744,839 未知 景顺长城优选股票 证券投资基金 其他 0.39%6,400,609 未知 全国社保基金 一零二组合 其他 0.38%6,261,880 未知 前前 10 名流通股东持股情况名流通股东持股情况 股东名称股东名称 持有流通股份数量持有流通股份数量 股份种类股份种类 HKSCC NOMINEES LIMITED(代理人)486,133,

28、898 境外上市外资股 嘉实服务增值行业证券投资基金 26,861,471 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 14,702,107 人民币普通股 博时主题行业股票证券投资基金 11,665,648 人民币普通股 嘉实成长收益型证券投资基金 9,974,589 人民币普通股 博时精选股票证券投资基金 9,744,839 人民币普通股 景顺长城优选股票证券投资基金 6,400,609 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 6,261,880 人民币普通股 中信经典配置证券投资基金 5,471,605 人民币普通股 华宝兴业多策略增长证券投资基金 5,188,360 人民币普通股 上述股东关联关

29、系或一致行动的说明 表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系,第2、5、8 名流通股股东均为嘉实基金管理公司管理之基金,第3、4、6 名流通股股东均为博时基金管理公司管理之基金,其他股东之间关联关系无法确定,也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。16注:根据 HKSCC NOMINEES LIMITED 提供的股东名册,其持有的 H 股代表多个客户所持有。根据香港证券及期货条例第十五部第2及第3分部须予披露的权益或淡仓的人士 于二零零五年十二月三十一日,就董事所知,或经合理查询后可确认,以下人士直接或间接於本公司的股份或相关股份中拥有或淡仓而须根据证券及期货

30、条例第十五部第 2 及第 3 分部规定向本公司及香港联合交易所披露或,直接或间接拥有已发行股本面值 5%(含 5%)或以上的权益(附有权利可於任何情况下在本集团任何成员公司的大会上投票)名称 期末数(股)报告期内增减股份类别 占总股 本比例 是否质押或冻结 安徽省高速公路总公司 538,740,000(好仓)0 国家股 32.48%否 华建交通经济开发中心 376,860,000(好仓)0 国有法人股22.72%否 名称 期末数(股)报告期内增减股份类别 占 H 股 比例 是否质押或冻结 Invesco Asia Limited in its capacity as manager/advis

31、er of various accounts 41,556,000(好仓)不详 H 股 8.43%未知 Commonwealth Bank of Australia 39,428,000(好仓)不详 H 股 8.00%未知 Sumitomo Life Insurance Company 34,684,000(好仓)不详 H 股 7.04%未知 Colonial First State Group Ltd 33,358,000(好仓)不详 H 股 6.77%未知 Colonial Holding Company(No.2)Pty Limited 33,358,000(好仓)不详 H 股 6.77

32、%未知 Colonial Holding Company Pty Ltd.33,358,000(好仓)不详 H 股 6.77%未知 Colonial Ltd 33,358,000(好仓)不详 H 股 6.77%未知 First State Investment Managers(Asia)Ltd 33,358,000(好仓)不详 H 股 6.77%未知 First State Investments(Bermuda)Ltd 33,358,000(好仓)不详 H 股 6.77%未知 The Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd 33,358,000

33、(好仓)不详 H 股 6.77%未知 First State(Hong Kong)LLC 32,166,000(好仓)不详 H 股 6.52%未知 17First State Investments(Hong Kong)Limited 30,712,000(好仓)不详 H 股 6.23%未知 First State Investments(Singapore)30,608,000(好仓)不详 H 股 6.21%未知 First State Investments Holdings(Singapore)Limited 30,608,000(好仓)不详 H 股 6.21%未知 JPMorgan C

34、hase&Co.29,796,000(好仓)29,796,000(淡仓)不详 H 股 6.04%6.04%未知 JPMorgan Chase Bank,N.A.29,796,000(好仓)29,796,000(淡仓)不详 H 股 6.04%6.04%未知 Sumitomo Mitsui Asset Management Company,Limited 26,678,000(好仓)不详 H 股 6.02%未知 除本年报所披露者外,于二零零五年十二月三十一日,董事并不知悉任何人士直接或间接於本公司的股份或相关股份中拥有或淡仓而须根据证券及期货条例第十五部第 2 及第 3 分部规定向本公司及香港联合

35、交易所披露或,直接或间接拥有已发行股本面值 5%(含 5%)或以上的权益(附有权利可於任何情况下在本集团任何成员公司的大会上投票),或有关该股本的任何选择权。2、本公司第一大股东情况 报告期内,本公司第一大股东没有发生变化,其基本情况如下:名称:安徽省高速公路总公司(“总公司”)法定代表人:王水 成立日期:1993 年 4 月 23 日 注册资本:人民币 189,000 万元 公司性质:国有独资企业 经营范围:高等级公路建设、规划、设计、监理、技术咨询及配套服务 等 3、本公司第一大股东的实际控制人情况 本公司第一大股东安徽省高速公路总公司为国有独资企业,隶属于安徽省人民政府国有资产管理监督委

36、员会。18 100%32.48%4、截至报告期末其他持有本公司 10%以上股份的法人股东情况 名称:华建交通经济开发中心(“华建中心”)法定代表人:傅育宁 成立日期:1998 年 12 月 18 日 注册资本:人民币 5 亿元 公司性质:全民所有制企业 经营范围:主营公路、码头、港口、航道的综合开发,交通基础设施新 技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售,兼营建 筑材料,机电设备、汽车(不含小轿车)及配件、五金交电、日用百货的销售,经济信息咨询,人才培训。5、本公司于成立地的司法管辖权并无优先购买权。6、公众持股量 按本公司从公开资料所得并就本公司董事所知,董事会确认本公司于年内已维持达

37、到上市规则规定的公众持股量。安徽省高速公路总公司 安徽皖通高速公路股份有限公司 安徽省人民政府国有资产管理监督委员会 19董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员基本情况 1、现任董事、监事及高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 年初 持股数年内股份增减变动 年末 持股数 年内从本公司领取的报酬总额(千元)王水 男 57 董事长 2005 年 8 月起三年0 0 0 735 李云贵 男 54 董事、总经理 2005 年 8 月起三年0 0 0 475 屠筱北 男 52 副董事长 2005 年 8 月起三年0 0 0 47

38、5 张辉 男 41 董事、副总经理 2005 年 8 月起三年0 0 0 475 张文盛 男 59 非执行董事 2005 年 8 月起三年0 0 0 48 黎樟林 男 40 非执行董事 2005 年 8 月起三年0 0 0 23 梁民杰 男 53 独立董事 2005 年 8 月起三年0 0 0 38 郭珊 女 40 独立董事 2005 年 8 月起三年0 0 0 23 李梅 女 42 独立董事 2005 年 8 月起三年0 0 0 23 阚兆荣 男 60 监事会主席 2005 年 8 月起三年0 0 0 475 杨一聪 男 50 监事 2005 年 8 月起三年0 0 0 390 何琨 女 2

39、9 监事 2005 年 8 月起三年0 0 0 40 谢新宇 男 39 副总经理、董事会秘书 2005 年 8 月起三年0 0 0 201 王昌引 男 43 副总经理 2005 年 8 月起三年0 0 0 201 董事、监事、高级管理人员工作经历:董事 王 水 先生,董事长,57 岁,高级工程师。1996 年 8 月前,曾任安徽省高等级公路工程建设指挥部常务副指挥、省交通厅副厅长。自本公司成立之日起担任董事长,1998 年 7 起任安徽省高速公路总公司总经理、党委书记。王先生 2000 年被省政府授予有突出贡献的企业经营人才“贡献奖”金质奖章和省劳动模范的荣誉称号,2003 年被评为“第二届安

40、徽十大经济人物”。20李云贵 先生,董事总经理,54 岁,高级经济师。1996 年至 2002 年任本公司监事会主席;2002 年 8 月 17 日起任本公司董事总经理。1998年 7 月起任安徽省高速公路总公司党委副书记。屠筱北 先生,副董事长,52 岁,工程师。1996 年至 1999 年任本公司董事总经理,1999 年至今任本公司副董事长。1998 年 7 月起任安徽省高速公路总公司副总经理。此外,屠先生还担任安徽高界高速公路有限责任公司董事长和宣广高速公路有限责任公司董事长。张 辉 先生,董事副总经理,41 岁,教授级高级工程师。1996 年至 1999 年任本公司董事副总经理,199

41、9 年至 2002 年任本公司董事总经理,2002 年 8 月 17 日起任本公司董事副总经理。此外,张先生还担任安徽康诚药业有限公司董事长,合肥信息投资有限公司副董事长。张先生为第九届全国人大代表,跨世纪学科带头人,享受省政府特殊津贴,并获得交通部 2000 年“科技英才”称号。张文盛 先生,非执行董事,59 岁,高级经济师。曾任交通部体改法规司处长、助理巡视员,2001 年 4 月起任本公司董事。1998 年至今在华建交通经济开发中心担任副总经理,此外,张先生还担任东北高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司和广西五洲交通股份有限公司副董事长和江苏宁沪高速公路股份有限公司董事。黎

42、樟林 先生,非执行董事,40 岁,高级经济师,曾先后在交通部计划司、招商局集团有限公司任职,现任华建交通经济开发中心证券管理部副经理。2005 年 8 月起任本公司董事。此外,黎先生还担任东北高速公路股份有限公司监事。梁民杰 先生,独立非执行董事,53 岁。曾任百富勤融资有限公司、高诚证券、华保德威及 Ke Capital(Hong Kong)Limited 之高层成员,21亦为美国友邦集团亚洲基础设施投资基金之被投资公司董事会代表。梁先生现为网易、庄胜百货(集团)及华鼎集团控股有限公司的独立非执行董事。李梅 女士,独立非执行董事,42 岁,高级会计师、非执业注册会计师、注册税务师,曾先后任职

43、于中国人民大学、四通集团公司、中关村证券股份有限公司,现任国民人寿保险股份有限公司财务部总经理。郭珊 女士,独立非执行董事,40 岁,曾先后任职于北京市司法局,国家知识产权局法律部及光大证券。现任北京市尚公律师事务所合伙人、副主任。监事 阚兆荣 先生,监事会主席,60 岁,工程师。曾任安徽省委组织部青年干部处处长。1998 年 7 月起任安徽省高速公路总公司副总经理,1999 年至 2002 年任本公司董事,2002 年 8 月 17 日起任本公司监事会主席。何 琨 女士,非执行董事,29 岁,中国非执业注册会计师。2002 年 4 月起任公司董事,现任华建交通经济开发中心计划财务部项目经理。

44、此外,何女士还担任四川成渝高速公路股份有限公司监事。杨一聪 先生,监事,50 岁,高级政工师。杨先生为本公司第一届监事会成员,并由职工代表大会推选为第二届监事会成员,于 2002 年8 月 17 日被选举为本公司第三届监事会成员,任期三年。其他高级管理人员 谢新宇 先生,副总经理、董事会秘书,39 岁,高级工程师,香港公司秘书公会联席成员。1996 年至 1999 年任公司副总经理、董事会秘书,1999 年至 2002 年任公司董事副总经理、董事会秘书,2002 22年 8 月起至今任本公司副总经理、董事会秘书。此外,谢先生还担任安徽高界高速公路有限责任公司监事。王昌引 先生,副总经理,43

45、岁,高级工程师、注册监理工程师。曾先后在安徽省枞阳县交通局、安徽省高速公路总公司合铜公路管理处任职。2004 年 10 月起任本公司副总经理。此外,王先生还担任安徽高界高速公路有限责任公司董事总经理。2、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴(是或否)王水 安徽省高速公路总公司 总经理 1998 年 7 月至今 否 李云贵 安徽省高速公路总公司 党委副书记 1998 年 7 月至今 否 屠筱北 安徽省高速公路总公司 副总经理 1998 年 7 月至今 否 张文盛 华建交通经济开发中心 副总经理 1998 年 10 月至今 是 黎樟

46、林 华建交通经济开发中心 证券管理部 副经理 2005 年 2 月至今 是 阚兆荣 安徽省高速公路总公司 副总经理 1998 年 7 月至今 否 何琨 华建交通经济开发中心 计划财务部 项目经理 2000 年 5 月至今 是 3、董事、监事及高级管理人员在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴(是或否)23安徽六潜高速公路有限责任公司 董事长 2004.3 至今 否 安徽广祠高速公路有责任限公司 董事长 2005.2 至今 否 安徽省安高投资有限公司 董事长 2004.2 至今 否 屠筱北 上海安高房地产有限公司 董事长 2002.7 至今 否 安徽康诚

47、药业有限公司 董事长 2002.9 至今 否 张辉 合肥信息投资有限公司 副董事长 2002.12 至今 否 东北高速公路股份有限公司 副董事长 1999.7 至今 是 四川成渝高速公路股份有限公司 副董事长 2001.5 至今 是 广西五洲交通股份有限公司 副董事长 2002.5 至今 是 张文盛 江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事 2003.5 至今 是 黎樟林 东北高速公路股份有限公司 监事 2005.5 至今 是 华鼎集团控股有限公司 独立非执行董事 2005.11 至今 是 网易 独立非执行董事 2002.7 至今 是 梁民杰 庄胜百货(集团)有限公司 独立非执行董事 2002.12

48、 至今 是 李梅 国民人寿保险股份有限公司 财务部总经理 2006.2 至今 是 郭珊 北京市尚公律师事务所 合伙人、副主任 1998.6 至今 是 安徽省高速公路房地产有限公司 董事长 2003.12 至今 否 阚兆荣 安徽省高速公路投资有限公司 董事长 2005.4 至今 否 四川成渝高速公路股份有限公司 监事 2001.5 至今 否 何琨 江苏宁靖盐高速公路有限公司 监事 2005.4 至今 否 二、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事及监事酬金由本公司股东大会审议批准,董事及监事依据其与本公司所签定的薪酬协议获得酬金。高级管理人员酬金由董事会批准,并依据其与本公司所签定的聘任合同

49、获得酬金。2、本年度,本公司获最高薪酬的前五名人士均为本公司的董事及监事。三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 张利平 独立非执行董事 换届 24宋有明 独立非执行董事 换届 曹德云 独立非执行董事 换届 何琨 非执行董事 被选举为新一届公司监事 公司于 2005 年 8 月 10 日召开的股东周年大会上,选举产生第四届董事会、监事会。第四届董事会由王水、李云贵、屠筱北、张辉、张文盛、黎樟林、梁民杰、李梅、郭珊组成,王水被选举为董事长,屠筱北被选举为副董事长。第四届监事会由阚兆荣、何琨、杨一聪组成,阚兆荣被选举为监事会主席。董事会聘任李云贵为公司总经理,聘任

50、张辉、谢新宇、王昌引为副总经理,聘任谢新宇为公司董事会秘书。每位退任董事、监事均已向公司确认其等从董事会、监事会的退任无任何需要通知本公司股东的特别事项。董事会谨此向各位退任的董事、监事的勤勉工作表示谢意。四、董事、监事及高级管理人员其他情况 1、董事及监事服务合约 所有执行董事及监事均与本公司订立由其获委任之日起三年的服务合约。该合约的细节在所有重大方面均相同,兹列如下:?每项服务合约均由 2005 年 8 月 17 日起,为期三年。?根据服务合约,于 2005 年 8 月 17 日起的三个年度,董事长将每年分别收取 人民币 600 千元的年薪,其余每位执行董事将每年分别收取人民币 360

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