1、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2005 年度报告年度报告 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事许振汉因公务未能出席董事会，委托董事长邵志和表决；董事谢光亮因个人原因未出席董事会，未授权其他人表决。本公司董事长邵志和、主管会计工作负责人罗坤权、会计机构负责人陈金才保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 第二节 公司基本情况简介 02 第三节 会计数据和业务数据摘要 02
2、 第四节 股本变动及股东情况 05 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 07 第六节 公司治理结构 10 第七节 股东大会情况简介 11 第八节 董事会报告 11 第九节 监事会报告 19 第十节 重要事项 19 第十一节 财务报告 20 第十二节 备查文件目录 20 1深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2005 年度报告年度报告 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：SHENZHEN Special Economic Zone Real Estate&
3、Properties(Group).co.，Ltd 中文缩写：深房集团 英文缩写：SPG（二）公司法定代表人：邵志和（三）公司董事会秘书：陈继 证券事务代表：涂志刚 联系地址：深圳市人民南路深房广场 47 楼 电话：(0755)82293000-4718、4715 传真：(0755)82294024 电子信箱：（四）公司注册地址：深圳市人民南路深房广场 47 楼 公司办公地址：深圳市人民南路深房广场 4548 楼 邮政编码：518001 电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸 境内：中国证券报 境外：大公报 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网址：http:/ 公司年度报告备置地点：深
4、圳市人民南路深房广场 47 楼（六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称及股票代码：G 深深房（代码 000029）深深房（代码 200029）（七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1980 年 1 月 8 日 登记地点：深圳市工商行政管理局 营业执照注册号：4403011002426 税务登记号码：440301192179585 公司聘请的会计师事务所名称及办公地址：深圳南方民和会计师事务所 地址：深圳市深南中路 2007 号电子大厦 8 楼 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 单位:元 （一）公司本年度实现的利润总额：11,006,158.35 净利润：12
5、,100,200.79 扣除非经常性损益后的净利润：-40,482,937.48 主营业务利润：84,995,947.27 其他业务利润：664,478.90 2深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2005 年度报告年度报告 营业利润：-33,205,891.85 投资收益：46,536,393.47 补贴收入：0.00 营业外收支净额：-2,324,343.27 经营活动增加的现金流量净额：266,270,984.93 现金及现金等价物净增加额：106,328,933.05 非经营性损益扣除项目包括处置股权债权损益 46,507,481.54 元、营
6、业外收入573,931.83 元、营业外支出 2,898,275.10 元、存货跌价准备转回 8,400,000.00元，合计 52,583,138.27 元。由于本公司需弥补以前年度亏损，本年度无需缴纳所得税，故不存在非经常性损益所产生的所得税影响数。A、B股差异：因使用国际会计准则对净利润和净资产产生的影响及所作出的调整：净利润（千元）净资产（千元）按国际会计准则 62,442 975,671转回投资物业的折旧及摊销费用(26,993)121,509短期投资市价的调整（363）(1,718)上年费用确认的时间性差异 (522)固定资产成本确认的差异-202,148冲销购入子公司而导致的商誉
7、(1,397)2,902债务重组收益确认差异 （21,587）其他(2)-按企业会计制度 12,100 1,056,972（二）本公司最近三年的主要会计数据和财务指标 2005 年 2004 年 2003 年(调整后)2003 年(调整前)主营业务收入（万元）85,214.12 57,054.17 96,238.35 96,238.36 净利润（万元）1,210.02-14,230.78435.61 1,135.17 总资产（万元）228,030.67251,899.27275,888.89 274,681.14股东权益（不含少数股东权益、单位万元）105,697.21100,206.9411
8、4,446.40 113,938.21每股收益-摊薄（元）0.0120-0.1407 0.0043 0.0112 每股收益-加权（元）0.0120-0.1407 0.0043 0.0112 每股收益-扣除非经常损益（元）-0.0400-0.1271 0.01459 0.0215 每股净资产（元）1.0448 0.9905 1.1313 1.1263 调整后的每股净资产（元）0.9840 0.9304 1.0388 1.0861 每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.2632 0.0078 0.1862 0.1862 净资产收益率-摊薄(%)1.14-14.20 0.38 1.00 净资产收益
9、率-加权(%)1.20-13.26 0.38 1.00 扣除非经常性损益后净资产收益率-加权(%)-4.02-11.98 1.91 1.91 3深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2005 年度报告年度报告 （三）报告期内股东权益变动情况及变化原因 项目 股本(万股）资本公积(万元)盈余公积(万元)其中：公益金(万元)未分配利润(万元)外币报表折算差额（万元）股东权益合计(万元)期初数 101,166 95,665.79 11,891.0711,559.44-105,381.42-3,134.50 100,206.94本期增加 0 2,158.70 0
10、 0 1,210.020 2121.55 5,490.27 本期减少 0 0 0 0 期末数 101,166 97,824.49 11,891.0711,559.44-104,171.40-1012.95 105,697.21变动原因 年度盈利 4深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2005 年度报告年度报告 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表一、股本变动情况表（一）报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变动。（二）2006 年 2 月 15 日，公司实施股权分置改革方案，公司股权结构调整为：本次 变动前 本次变
11、动增减（，）本次 变动后 数量（万股）比例（%）发行新股送股（万股）公 积金 转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 74,382 14,784 12,000 73.52 14.6111.86 -7,095.58 7,095.58 -7,095.58 7,095.58 67286.42 21,879.5812,000 66.
12、51 21.6311.86三、股份总数三、股份总数 101,166 100 101,166 100 二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年，本公司未发行过股票及衍生证券。2、2006 年 1 月 23 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过股权分置改革方案，即以公司现有流通 A 股股本 14,784 万股为基数，流通 A 股股东每持有10 股流通 A 股获付 4.8 股对价股份。本次股改方案实施前，公司非流通股股份为74382 万股，占总股本的 73.52%；流通股份为 26784 万股，占总股本的 26.47%。本 5深圳经济特区房地产（集团）股份
13、有限公司深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2005 年度报告年度报告 次股改方案实施后，公司总股本不变，所有股份均为流通股，其中：有限售条件的流通股股份为 67286.42 万股，占总股本的 66.51%，无限售条件的流通股份为33879.58 万股，占总股本的 33.49%。3、公司内部职工股已于 1994 年 8 月日获准上市交易，目前本公司无内部职工股。三、股东情况股东情况 1、股东数量和持股情况：股东总数股东总数 99785 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股总数持股总数 持有非流通股数量持有非流通股数量 质押或冻
14、结的股份数量质押或冻结的股份数量深圳市建设投资控股公司 国有股东 73.52%743,820,000 743,820,000 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 其他 0.09%859,918 CHU KOON YUK 外资股东 0.07%720,000 ORE BURNS(AUSTRALIA)外资股东 0.06%600,000 胡燕芬 外资股东 0.06%600,000 LAI KONG SUNG 黎抗生 外资股东 0.06%558,100 SHUM YIP KWAN WING DEVELOPMENT LTD外资股东 0.05%480,800 杨耀初 外资股东 0.05%477,000 朱丽
15、容 外资股东 0.04%397,800 马泽琪 外资股东 0.04%392,000 前前 10 名流通股东持股情况名流通股东持股情况 股东名称股东名称 持有流通股数量持有流通股数量 股份种类股份种类 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 859,918 人民币普通股 CHU KOON YUK 720,000 境内上市外资股 ORE BURNS(AUSTRALIA)PTY.LINITED 600,000 境内上市外资股 胡燕芬 600,000 境内上市外资股 LAI KONG SUNG 黎抗生 558,100 境内上市外资股 SHUM YIP KWAN WING DEVELOPMENT LTD 4
16、80,800 境内上市外资股 杨耀初 477,000 境内上市外资股 朱丽容 397,800 境内上市外资股 马泽琪 392,000 境内上市外资股 邵子钦 376,630 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 6深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2005 年度报告年度报告 2、公司控股股东情况：2004 年 10 月 13 日,本公司控股股东由深圳市建设投资控股公司变更为深圳市投资控股有限公司(股权过户于 2006 年 2 月 14 日办理完毕),深圳市投资控股有限公司为国有独资有限责任公司，成立于 2004 年 10 月 13
17、日，注册资本 40 亿，法定代表人陈洪博，经营范围：为市属国有企业提供担保、国有股权管理、所属企业资产重组、改制和资本运作、股权投资等。本公司最终控制人为深圳市国有资产管理委员会。深圳国资委办公地址为深圳市福田区深南大道投资大厦，邮编 518029。公司与实际控制人之间产权和控制关系方框图:第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员基本情况：一、董事、监事和高级管理人员基本情况：姓名 职务 性别年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因邵志和 董事长 男 55 2002年12月28日 至 今 5,0005,00
18、0 庄创辉 监事会主席 男 51 2003年1月28日 至 今 00 许振汉 董事 男 52 2003年1月28日 至 今 00 彭乃店 董事 男 57 1996年9月28日 至 今 00 谢光亮 董事 男 47 2005年2月2日 至 今 00 李秋生 独立董事 男 42 2005年2月2日 至 今 00 宗德纯 独立董事 男 64 2004年6月28日 至 今 00 侯莉颖 独立董事 女 51 2004年6月28日 至 今 00 吴志勇 监事 男 34 2003年1月28日 至 今 00 林慧媚 监事 女 50 2004年6月28日 至 今 00 熊兴农 监事 男 49 2004年6月28
19、日 至 今 00 邓康诚 监事 男 39 2004年6月28日 至 今 00 罗坤权 副总经理 男 50 2003年1月28日 至 今 00 沈跃生 副总经理 男 46 2003年1月28日 至 今 00 罗自超 副总经理 男 45 2003年8月12日 至 今 00 陈继 董事会秘书 男 33 2003年1月28日 至 今 00 陈武华 董事 男 53 2003年1月28日 至2006.3 00 梁松 董事 男 42 2003年1月28日 至2006.3 00 杨绍家 独立董事 男 73 2002年6月28日 至2006.3 00 深圳市投资控股有限公司本公司 深圳市国有资产监督管理委员会
20、7深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2005 年度报告年度报告 注：董事谢光亮、许振汉、监事邓康诚在股东单位任职，职务及任职期间见后。二、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 二、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、邵志和：1981.81983.9 基建工程兵 302 团四营十三连连长；1983.91995.10 深圳市市政工程公司安装分公司经理；1995.101999.5 深圳市天健集团副总经理；1999.52002.12 深圳市城建投资发展公司总经理、党委副书记；2002.12-今 任本公司党委书记、董事长。2、庄创辉：1983.2
21、1986.3 任 42 军直属炮团宣传股长（正营级）；1986.3-1987.12 惠阳地委经济工作部干部科副科长、办公室副主任；1987.121989.7 惠阳地区工商局办公室副主任、统计科科长；1989.71997.2 深圳市纪委检查一室副主任科员、主任科员、副处级纪检员、室副主任（正处级）；1997.21999.5 深圳市建设投资控股公司纪委副书记；1999.52003.01 深房集团党委委副书记、董事。2003 年 1 月至今任本公司党委副书记、监事会主席。3、许振汉，曾任：基建工程兵 802 团正连职干事；深圳市机电设备安装公司干事、纪委副书记、党办主任、纪委书记、党委副书记；深圳市
22、建设投资控股公司纪委副书记；2004 年 10 月起任深圳市投资控股有限公司纪委副书记。4、彭乃店：1973.71984.12 广东团省委秘书组青农部宣传部秘书科科长、副部长、常委兼宣传部部长；1985.11992.5 广东省对外经济贸易发展研究所副所长、党组成员；1992.61996.9 深圳汇华集团有限公司总经理助理、工会主席；1996.9今任本公司董事、党委副书记、纪委书记。5、谢光亮，男，汉族，中共党员，1958 年 8 月出生，籍贯江苏丰县，大专学历，工程师。曾任：深圳市机电设备安装公司经理助理、副经理；深圳市建安集团股份有限公司党委书记、董事长；深圳市建设投资控股公司副总裁，现任深
23、圳市投资控股有限公司副总经理。6、李秋生，男，汉族，中共党员，1963 年 7 月生，籍贯湖南，大专学历，注册会计师，注册税务师。曾任：湖南省衡山县审计局股长、深圳特区审计师事务所审计员、深圳市民正会计师事务所副所长，现任深圳中衡会计师事务所副所长。7、宗德纯：1981.11983.8 基建工程兵 304 团任政治处主任；1983.91986.2 深圳市第五建筑工程公司任党委副书记；1986.31996.11 深圳市建设集团任人事处处长、工会主席、监事会主席；1996.122002.6 深圳市建设投资控股公司任纪委书记、监事会主席；2002.7 起退休；2004 年 6 月被聘为本公司独立董事
24、。8、侯莉颖：1982.8-1984.8 中国海洋石油总公司开发设计研究院任助理经济师；1984.9 至今在深圳大学管理学院任副教授、硕导。2004 年 6 月被聘为本公司独立董事。9、吴志勇：1996.07-1999.08 深房集团企业发展部科员；1999.082004.04 深房集团团委副书记；2004.04 深房集团集团监事、办公室副主任兼总经理秘书；2004.04 至今任深房集团深圳海燕大酒店有限公司董事长、党支部书记、总经理；2003 年 1 月起任本公司监事。10、林慧媚:1986 年 7 月-1990 年 10 月 深房集团南洋大酒店财务部经理、副总经理；1990 年 10 月1
25、995 年 8 月 深房集团香港新峰企业公司、财务部经理；1995 年 8 月1999 年 8 月 深房集团计划财务部 经理；1999 年 8 月2000 年 3 月深房集团证券事务部经理；2000 年 3 月2003 年 8 月深房集团投资管理部工作；2003 年 8 月至今深房集团审计部经理。2004 年 6 月起任本公司监事。8深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2005 年度报告年度报告 11、熊兴农：1982.011983.01 广州铁路局党校学员；1983.011995.12 广州铁路局办公室秘书、调研员、科长；1996.012004.03
26、 深房集团办公室主办；2004.03 至今任监事会办公室副主任。2004 年 6 月起任本公司监事。12、邓康诚：1991 年 7 月1991 年 12 月，深圳市罗湖物资贸易中心任技术员；1991 年 12 月至 1997 年 3 月，深圳市建设土石方机械工程公司任助理工程师、副科长、科长；1997 年 4 月至 2004 年 9 月，深圳市建设投资控股公司纪检监察室任监察员、副主任、主任；2004 年 10 月至今在深圳市投资控股有限公司任办公室副主任（部门正职待遇）。2004 年 6 月当选本公司监事。13、罗坤权：1987.101990.9 广东兴宁县酿造机械厂副厂长；1990.919
27、93.7 广东兴宁县外商投资企业物资公司经理；1993.81993.12 深圳市共青工业城实业公司总经理；1993.121994.6 深圳市深华企业公司经理；1994.61998.11 深圳市深华物业发展公司经理；1998.112002.12 深圳市深华集团公司副总经理;2002.12 起至今任本公司副总经理、常务副总经理。14、沈跃生：1983.91984.4 深圳市第三建筑工程公司一队技术员；1984.41987.10 深圳市东部开发（集团）公司开发部技术员；1987.101991.5 深圳市东部工程公司工程技术部副部长、部长；1991.51993.12 深圳市东部工程公司副经理；1993
28、.121999.05 深圳市东部实业股份有限公司副总经理、常务董事、总经理兼党支部书记、董事长；1999.5 至今任本公司副总经理。15、罗自超：1984.101993.05 深圳市设计装饰工程公司助工、室主任、总助；1993.052003.07 深圳市设计装饰工程公司总经理、党委副书记；1999.052003.07 深圳市建筑工程总承包公司总经理；1999.052002.07 深圳市建艺实业股份有限公司董事长；2003.07 至今任本公司 副总经理。16、陈继：1995.071996.07 天健汽车运输公司综合办公室干事；1996.072001.03 市建设投资控股公司党委办公室干事；200
29、1.032002.12 市城市建设投资发展公司党委办公室主任；2002.12 至今任本公司董事会秘书、董办主任、办公室主任。17、陈武华：1979.11983.9 基建工程兵十九团任工程连长；1983.91989.3 深圳市第三建筑工程公司副经理、经理；1989.31998.5 深圳市第三建筑工程公司总经理兼党委书记；1998.61999.4 深圳市东部开发（集团）公司副总经理兼建三公司董事长；1999.42005.12 任本公司董事、总经理、党委副书记，2005 年 12 月被免去总经理职务。18、梁松：1985.71996.8 深房集团工程设计部副经理、工程部经理助理、工程部经理；1996
30、.91999.8 深房集团总经理助理兼工程管理部经理；1999.82003.2 深房集团副总经理兼房地产开发部经理；2003.32005.12 至今任本公司董事、副总经理，2005 年 12 月被免去副总经理职务。19、10、杨绍家：曾任吉林大学教员，中国有色金属总公司管理学院咨询室主任，北京中业管理咨询公司专家委员主任，深圳一致医药集团公司教授，现任深圳市高级经理评价推荐中心教授，市商贸投资控股公司董事局财经顾问、罗湖区酒店集团独立董事、市企业家协会专家委员等职务。2002.6-2006.3 月被聘为本公司独立董事。三、年度报酬情况 三、年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员的报酬执行年薪制
31、，其中董事长、总经理年薪数 9深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2005 年度报告年度报告 额由市有关部门核定，其他高管人员根据公司相关制度确定。姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬邵志和 董事长 男 552002年12月28日 至 今 25.34否庄创辉 监事会主席 男 512003年1月28日 至 今 25.82否许振汉 董事 男 522003年1月28日 至 今 0是彭乃店 董事 男 571996年9月28日 至 今 20.58否谢光亮 董事 男 472005年2月2日
32、至 今 0是李秋生 独立董事 男 422005年2月2日 至 今 3.6否宗德纯 独立董事 男 642004年6月28日 至 今 3.6否侯莉颖 独立董事 女 512004年6月28日 至 今 3.6否吴志勇 监事 男 342003年1月28日 至 今 0是林慧媚 监事 女 502004年6月28日 至 今 15.530否熊兴农 监事 男 492004年6月28日 至 今 12.450否邓康诚 监事 男 392004年6月28日 至 今 0是罗坤权 副总经理 男 502003年1月28日 至 今 20.52否沈跃生 副总经理 男 462003年1月28日 至 今 20.54否罗自超 副总经理
33、男 452003年8月12日 至 今 20.49否陈继 董事会秘书 男 332003年1月28日 至 今 15.49否陈武华 董事 男 532003年1月28日 至 今 23.54否梁松 董事 男 422003年1月28日 至 今 19.71否杨绍家 独立董事 男 732002年6月28日 至 今 3.6否总计 234.41 董事谢光亮、许振汉，监事邓康诚不在本公司领薪，在控股股东单位领薪，监事吴志勇在二级企业深圳海燕大酒店有限公司领取报酬。独立董事 2005 年度津贴为 3.6 万元（含税），此外无领取其他报酬。四、离任、聘任和解聘情况：四、离任、聘任和解聘情况：1、报告期内，离任的董事、监
34、事、高管有：(1)董事周复申调离本公司；(2)董事麻建华因个人原因被免职；(3)总经理陈武华因个人原因被免职；（4）副总经理梁松因个人原因被免职；（5）董事姚瑞生因退休辞去董事职务；（6）独立董事郑天伦因个人原因辞去独立董事职务；2、报告期内，新增董事谢光亮和独立董事李秋生。五、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 五、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 至 2005 年末，本集团员工总数 2421 人。其中生产人员 1253 人，销售人员 139人，技术人员 491 人，财务人员 225 人，行政人员 313 人；另本科及以上人员 233人，大专 275 人，中
35、专 337 人，高中及以下 1576 人，离退休职工 247 人。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理结构现状 一、公司治理结构现状 公司始终努力坚持按照公司法、证券法及其他有关法律法规的要求，不断完善治理结构，坚持规范运作，积极建立健全现代企业制度。报告期内，公司 10深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2005 年度报告年度报告 及时修订公司章程、股东大会议事规则董事会议事规则等规范性文件，为完善公司治理和各项机制的规范运作提供了有力的保障。1、股东与股东大会：公司股东大会的筹备、召开及会议的披露均按规定规范进行，所有股东均处于
36、平等地位，可充分行使合法权利。2、董事与董事会：公司董事会会议的筹备、召开 及会议的披露均按公司章程和董事会议事规则的规定进行，董事会决策权力正常行使。全体董事和独立董事均能诚信、勤勉地履行职责。3、监事和监事会：公司监事会成员构成合理，严格按照监事会议事规则规定，对公司重要事项进行监督检查，有效行使监督权，充分发挥监督功能。4、关于信息披露：董事会严格按照有关法律、法规及公司章程的有关规定，认真履行信息披露义务，能够真实、准确、完整、及时地披露各项重大信息。二、独立董事履行职责情况：二、独立董事履行职责情况：报告期内，公司独立董事充分履行法律及公司章程赋予的职责，认真审议各项议案，并就聘任和
37、解聘高级管理人员情况、选举新增董事情况等发表了独立意见，未对公司任何事项提出异议。其中，独立董事李秋生任期（2005 年 2 月 2 日）以来，参加了所有以通讯表决方式召开的临时会议审议事项的审议和表决；独立董事宗德纯参加了全部董事会会议的审议事项并表决，独立董事侯莉颖参加了全部现场表决的董事会会议的审议事项并表决。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面完全独立，具有面向市场自主经营的能力。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面完全独立，具有面向市场自主经营的能力。1、业务方面：公司具有独立的供、产、销系统。2、人员方面：公司劳动、人事、工资管理完全独立，公司高级管
38、理人员不在控股股东单位担任职务和领取报酬。3、资产方面：公司资产独立完整、权属清晰。4、机构方面：公司董事会、监事会独立 运作，控股股东及其职能部门与公司并无上下级关系。5、财务方面：公司独立核算，具有独立的财务部门，依法独立纳税，建立独立的财务核算体系、财务会计制度和财务管理制度，开设独立的银行帐户。四、公司对高级管理人员的股权激励计划正在筹划中。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 一、2005 年第一次临时股东大会情况一、2005 年第一次临时股东大会情况：公司于 2005 年 2 月 1 日上午 9:00 召开2005 年第一次临时股东大会，会议决议刊登在 2005 年
39、2 月 2 日的中国证券报和大公报和中国证监会指定的网站上。二、公司 2004 年度股东大会（第 13 届股东大会）情况二、公司 2004 年度股东大会（第 13 届股东大会）情况：公司于 2005 年 6 月30 日上午 9:00 召开 2004 年度股东大会（第 13 届股东大会），会议决议刊登在2005 年 2 月 2 日的中国证券报和大公报和中国证监会指定的网站上。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期整体经营情况分析 一、报告期整体经营情况分析 2005 年本公司实现主营业务收入 85,214 万元，比上年同期 57,054 万元增加28,160 万元，增幅 49.36；
40、主营业务利润 8,500 万元，比上年同期 2,794 万元大 11深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2005 年度报告年度报告 幅度增加 2 倍有余;利润总额 1,100.6 万元，比上年同期增加 15,270.2 万元；净利润 1,210.02 万元，比上年同期增加 15,440.79 万元。各行业主营业务收入增减情况：（1）公司的主导产业房地产销售收入增长幅度较大,比上年同期增长 201.16%，其主要原因是:集团本部本年推出两个新楼盘，碧桐海苑、星湖花园和加大力度销售历史楼盘，怡泰中心、兴业大厦、熙龙大厦及付楼、其他楼盘。（2）房屋租赁收入比
41、上年同期减少 17.7%,主要是下属公司的租赁收入减少。（3）建筑施工安装收入、物业管理收入比上年同期略有减少。（4）商品流通业收入比上年同期减幅较大为 34.14%，主要是下属保税贸易有限公司本年停止进口甲苯业务的经营。（5）酒店饮食服务收入上年同期增长 65.32%，是下属海燕酒店大酒店，本年度市场好转，周边环境日益向好，住房率的增加使客房旅业收入呈现增长趋势；以及本年自营二十九楼中攴厅等。二、主营业务范围及状况 二、主营业务范围及状况 1、公司属于房地产行业，经营范围为房地产开发及商品房销售、物业租赁及管理、建筑装饰安装、商品零售及贸易、酒店及餐饮服务。2、主营业务收入、主营业务利润分行
42、业构成情况：营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 行 业 2005年 2004年 2005年 2004 年2005年 2004年 房地产开发 531,061,153.71 176,341,059.29451,687,250.23176,285,784.0379,373,903.48 55,275.26房屋租赁收入 55,377,640.94 67,322,238.8327,312,385.6730,469,558.8528,065,255.27 36,852,679.98建筑施工安装 98,446,923.89 109,940,750.2792,404,217.83101,182,3
43、31.066,042,706.06 8,758,419.21物业管理 64,047,096.58 70,066,379.0457,260,870.6363,191,717.536,786,225.95 6,874,661.51旅游酒店 饮食服务 25,577,582.81 15,471,212.9014,966,455.1210,501,266.8710,611,127.69 4,969,946.03商品流通 92,151,416.61 139,932,079.1391,170,799.58148,091,683.36980,617.03 (8,159,604.23)其 他 7,320,366
44、.38 6,456,019.90980,709.332,298,326.546,339,657.05 4,157,693.36内部抵销 (21,840,982.71)(14,988,004.16)(7,374,075.12)(10,900,191.02)(14,466,907.59)(4,087,813.14)合 计 852,141,198.21 570,541,735.20728,408,613.27521,120,477.22123,732,584.94 49,421,257.98 3、主营业务收入、主营业务利润分地区构成情况：单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增
45、减（）境内 84,877.8446.02%境外 2,520.38493.38%12深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2005 年度报告年度报告 4、主营业务盈利能力变化说明 报告期公司主营业务利润 8,500 万元，比上年同期 2,794 万元大幅度增加，主要原因是，主营业务收入同比增长 49.36和综合毛利率同比增长 8.66%。综合毛利率的同比增长，主要是房地产市场价格呈平稳增长势头，公司房地产业毛利率同比增长了 14.95 个百分点.三、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 三、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 单位名称 经营范围 主营业务
46、收入（元）利润总额（元）净利润（元）注册资本（万元）深圳海燕大酒店有限公司 酒店服务 25,577,582.8194,773.41 94,773.41 3000 深圳市物业管理有限公司 物业管理服务 75,315,678.851,680,347.671,236,077.85 725 深圳圳通工程有限公司 工程安装维修 98,446,923.89-3,170,574.78-3,170,574.78 1000 深圳市竹园通小汽车出租有限公司 小汽车出租 3,513,453.00906,102.55 770,187.17 1029 深圳市深房保税贸易有限公司 进出口贸易及 保税业务 92,151,4
47、16.61-9,475,060.36-9,475,060.36 500 深圳经济特区房地产（集团）广州房地产有限公司 房地产开发经营7,920,304.051,048,863.04647,609.04 2000 新峰置业有限公司 投资控股 6,388,961.22-19,046,549.87-20,638,788.64 HKD100新峰企业有限公司 投资、管理、咨询 24,986,494.63 33,397,936.6733,397,936.67 HKD100深圳市华展建设监理有限公司 建设监理 3,252,154.00134,398.98 134,398.98 800 四、主要供应商和客户情
48、况 四、主要供应商和客户情况 单位：（人民币）万元 前五名销售客户销售金额合计 25,358.93 占销售总额比重29.76%前五名供应商采购金额合计 13,685.71 占采购总额比重26.83%五、经营中问题、困难及解决方案 五、经营中问题、困难及解决方案 1，经营中的问题和困难：（1）资金瓶颈有待突破。房地产投资周期长，投入量大，风险较高的特点，决定了公司的竞争能力还比较弱。（2）品牌形象有待重塑。房地产经济越来越讲求品牌效应，因此，重塑品牌将是我们面临的重大课题和任务。（3）历史遗留的重点难点问题有待继续努力去解决。一是还有少量沉淀资产有待处理，二是停业、倒闭等名存实亡企业因盘根错节的
49、债权债务关系而无法彻底清理、注销；三是结案的胜诉案件遭遇“执行难”问题；四是大量的空置楼宇（尾盘）亟待租售得以变现。（4）资源储备仍显不足，发展空间受到限制。（5）宏观调控和国民经济增长进入新周期使得企业经营的宏观环境较为复杂。3、针对上述问题和困难，公司应对及解决方案是：（1）强化领导班子和管理人员队伍建设，打造一支高素质的业务团队；（2）集中优势资源,能快则快，抓好主业开发；（3）花大力气努力盘活资产，为新项目 13深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2005 年度报告年度报告 开发输送血液；（4）稳中求进，正确处理好所属企业发展和稳定工作；（5）
50、狠抓管理，增收节支，开源节流；（6）加大企业文化建设的力度，重塑深房的企业精神。六、投资情况六、投资情况 1、报告期内公司没有募集资金，也没有之前募集资金使用延续到报告期之情况。2、非募集资金投资情况 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 碧桐海苑 10,000.0004年底主体结构完成,已开始设备安装和装修工程 未结算 星湖花园三期 23,000.0004年度工程基本完工,已开始设备调试并准备验收 未结算 翠沁阁 12,390.0004年7月已入伙 结转销售收入10926.89万元,毛利53.99万元 怡泰中心 53,172.00已完工未售 未结算 合计 98,5
