1、 中国国际航空股份有限公司 601111 2006 年年度报告 中国国际航空股份有限公司 601111 2006 年年度报告 中国国际航空股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录?一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标.2 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.15 九、监事会报告.24 十、重要事项.24 十一、财务会计报告.29 十二、备查文件目录.163 释义 释义 “本公司、公司”中国国际航空股份有限公司“本集团”中国国际航空股份有限公司及子公司和合营公司“
2、中航集团”中国航空集团公司“可用座位公里”飞行公里乘以可出售座位数量“可用货运吨公里”飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量“可用吨公里”飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）的可用载运吨位数量“收入客公里”飞行公里乘以收费旅客“收入货运吨公里”飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位“收入吨公里”飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量“货邮运载率”以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比“客座率”以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比“总运载率”以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比“轮挡小时”由轮楔于飞机起飞时脱离机轮开始计算，直至轮楔再次返回飞机的机轮的完整小时或部分小时 中国国际航空股份有
3、限公司 2006 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司非执行董事王世翔先生因公务未出席董事会，委托会议主席李家祥先生代为表决。执行董事马须伦先生因公务未出席董事会，委托执行董事蔡剑江先生代为表决。3、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长李家祥，总裁蔡剑江，主管会计工作负责人总会计师樊澄，会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理李有强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、
4、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中国国际航空股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中国国航 公司英文名称：Air China Limited 公司英文名称缩写：Air China 2、公司法定代表人：李家祥 3、公司董事会秘书：郑保安 电话：86-10-64585095 传真：86-10-64593853 E-mail： 联系地址：北京首都国际机场南候机楼董事会秘书局 公司证券事务代表：秦志杰 电话：86-10-64582419 传真：86-10-64593853 E-mail： 联系地址：北京首都国际机场南候机楼董事会秘书局 4、公司注册地址：中国北京市顺义区天竺空
5、港工业区 A 区天柱路 28 号楼蓝天大厦 9 层 公司办公地址：北京首都国际机场南候机楼 邮政编码：100621 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券日报、南华早报、经济日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：中国国际航空股份有限公司董事会秘书局 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中国国航 公司 A 股代码：601111 公司 H 股上市交易所：香港联合交易所 公司 H 股简称：中国国航 公司 H 股代码：0753 公司 H 股其他上市交易所：伦敦证券交易所 公司其他股票
6、简称：AIRC 公司其他股票代码：AIRC 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2004 年 9 月 30 日 公司首次注册登记地点：中国北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号楼蓝天大厦 9 层 公司第 1 次变更注册登记日期：2006 年 3 月 27 日 公司法人营业执照注册号：企股国字第 001152 号 公司税务登记号码：京国税顺字 110222717871006 号，地税京字 110113717871006000 号 中国国际航空股份有限公司 2006 年年度报告 2 公司聘请的境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城
7、区东方广场安永大楼 16 层 公司聘请的境外会计师事务所名称：安永会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港中环金融街 8 号国际金融中心 2 期 18 层 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 4,865,408,358净利润 3,191,381,004扣除非经常性损益后的净利润 1,125,428,354主营业务利润 6,922,747,707其他业务利润 325,058,910营业利润 1,527,318,924投资收益 3,229,836,410补贴收入 124,420,232营业外收支净额-1
8、6,167,208经营活动产生的现金流量净额 7,398,569,874现金及现金等价物净增加额 1,338,763,951(二)国内外会计准则差异 单位:元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计准则 3,191,381,0041,709,286,95531,239,979,582 19,840,022,241按国际财务报告准则调整项目：递延税项(i)51,850,805-277,713,317550,221,913 498,371,108固定资产原值差异所引致的折旧影响(ii)-159,745,843-164,391,052892,827,958
9、1,052,573,801资产评估增值所产生的折旧及摊销(iii)490,368,995535,663,228-1,419,783,705-1,910,152,700投资于港龙航空有限公司及怡中航空服务有限公司所产生的股权投资差额及其摊销(iv)33,994,70744,614,415-11,326,695 737,070,707其他股权投资差额摊销(v)71,145,70135,651,996-内退人员员工成本(vi)-12,056,4006,046,599-201,197,837-189,141,437金融衍生工具收益/（亏损）(vii)-268,041,222125,867,987-14
10、2,173,235 125,867,987政府捐赠资产调整(viii)-10,986,9046,417,376-427,141,802-416,154,898应占联营公司溢利(ix)24,495,37853,409,088183,801,029 122,558,451将飞机及发动机大修费资本化的调整(x)234,344,390311,058,311545,402,701 311,058,311出售港龙的投资收益/未实现利润(xi)-964,365,915-218,721,006-抵消与国泰交叉持股(xii)-1,246,954,839-其他 5,456,80920,342,633-20,676
11、,088-79,832,747按国际财务报告准则 2,687,841,5052,406,254,21929,724,257,976 20,092,240,824中国国际航空股份有限公司 2006 年年度报告 3注：i.按国际财务报告准则，需要计提递延税项；按中国会计准则要求下，本公司采用应付税款法核算企业所得税，因此按中国会计准则编制的本会计报表没有计提递延税项。ii.固定资产原值差异主要为根据中国会计准则，在 1994 年 1 月 1 日之前以外币购入的固定资产均以政府当时拟定的汇率（即当时的政府价）折算为人民币金额记账。根据国际财务报告准则，均以当时市场汇率（即当时的调剂价）折算为人民币金
12、额记账，因而导致根据国际财务报告准则及根据中国会计准则所编制的会计报表中的固定资产原值存在差异。iii.根据国际财务报告准则下制定的会计政策，资产均按历史成本记账，因此按中国会计准则所要求记账的资产评估增值及其摊销，于根据国际财务报告准则编制的国际会计报表应予以冲回。iv.根据国际财务报告准则，冲回按照中国会计准则下计提的港龙航空及怡中航服的股权投资差额摊销。v.根据国际财务报告准则，冲回按照中国会计准则下购入 3 家航空食品公司和山东航空集团有限公司、山东航空股份有限公司、四川斯奈克玛以及国泰航空而产生的股权投资差额的摊销。vi.根据国际财务报告准则，需要于内退人员申请内退时，将其直至退休时
13、的员工成本一次性地作出计提；中国会计准则无相关规定。vii.按国际财务报告准则，航油衍生工具合约所产生的财务资产及财务负债，需于资产负债表日按公允值记账；中国会计准则无相关规定。viii.根据国际财务报告准则，政府捐赠资产或给予补贴需记入应收政府补贴款或借记资产方，同时需记入资产负债表中的递延收入中，按直线法平均分摊至利润表中。根据中国会计准则，于收到政府捐赠资产时，记入资产方及资本公积；于收到政府补贴款时，需记入货币资金及利润表中作为补贴收入。ix.根据国际财务报告准则对联营公司的会计报表作出调整。x.根据国际财务报告准则第 16 号 2004 年修订版的要求将自有及融资租赁飞机大修理费用资
14、本化并计提折旧。xi.根据国际财务报告准则对出售联营公司港龙航空有限公司给国泰航空所产生的未实现利润。xii.于本年中，国泰航空和本公司分别成为对方的联营公司。根据国际财务报告准则，对交叉持股的投资部分需作出抵消。（三）扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额（单位：元）处置长期投资收益 2,891,998,882处置固定资产净收益/(损失)-5,505,215各种形式的政府补贴收入 124,420,232扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他营业外收入/(支出)净额-10,566,292以前年度已经计提各项减值准备的转回 9,395,881非经常性损益合计 3,
15、009,743,488所得税影响数-30,578,396少数股东应承担的部分-913,212,442非经常性损益净影响额 2,065,952,650 中国国际航空股份有限公司 2006 年年度报告 4（四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 47,005,820,011 40,081,238,004 17.28 34,845,699,600 利润总额 4,865,408,358 2,558,571,777 90.16 3,223,002,886 净利润 3,191,381,0
16、04 1,709,286,955 86.71 2,560,940,617 扣除非经常性损益的净利润 1,125,428,354 1,665,081,821 -32.71 2,481,235,728 每股收益 0.26 0.18 44.44 0.28 净资产收益率（%）10.28.6增加 18.60 个百分点 15.1扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）3.68.4减少 57.14 个百分点 14.6扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）4.78.8减少 46.59 个百分点 36.1经营活动产生的现金流量净额 7,398,569,874 7,067,6
17、94,168 4.68 8,190,786,144 每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.75 -19.40 0.90 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 87,117,437,291 69,061,959,812 26.14 67,846,183,680 股东权益（不含少数股东权益）31,239,979,582 19,840,022,241 57.46 17,013,695,963 每股净资产 2.55 2.10 21.42 1.88 调整后的每股净资产 2.53 2.08 21.40 1.85 (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单
18、位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 9,433,210,909 8,505,378,735261,512,897101,371,4461,582,711,272 19,840,022,241本期增加 2,818,151,364 5,786,563,380506,884,979-3,191,381,004 12,302,980,727本期减少-101,371,446642,664,047 903,023,386期末数 12,251,362,273 14,291,942,115768,397,87604,131,428,229 31,2
19、39,979,582（1）股本增加 2,818,151,364 元为本年首次公开发行 1,639,000,000 股 A 股及向国泰航空公司增发1,179,151,364 股 H 股所致。（2）资本公积增加 5,786,563,380 元为如下原因：本年首次公开发行 1,639,000,000 股 A 股及向国泰航空公司增发 1,179,151,364 股 H 股，产生5,752,196,684 元的股本溢价；本公司的子公司将长期无法支付的应付款项计入资本公积，本公司按权益法核算增加股权投资准备使得资本公积增加 10,176,896 元；本年收到政府专项补助，增加资本公积 24,189,800
20、 元。（3）盈余公积净增加 405,513,533 元是由于报告期内按规定提取法定盈余公积、任意盈余公积和储备基金及企业发展基金所致，其中法定公益金按照相关规定转入法定盈余公积。（4）法定公益金减少 101,371,446，系按照相关规定转入法定盈余公积所致。中国国际航空股份有限公司 2006 年年度报告 5（5）未分配利润净增 2,551,716,957 元，系报告期内形成的可供分配利润。其中，报告期内发放 2005年度股利 224,793,416 元。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 变动前 本年变动增减（+，-）变动后 数量 比
21、例(%)发行新股 增持 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 4,826,195,989 51.16 122,870,578 122,870,578 4,949,066,567 40.402、国有法人持股 3、其他内资持股 350,000,000 350,000,000 350,000,000 2.86其中：境内法人持股 350,000,000 350,000,000 350,000,000 境内自然人持股 4、外资持股 1,380,482,920 14.63 1,380,482,920 11.26其中：境外法人持股 1,380,482,920 1,380,482,920 境
22、外自然人持股 有限售条件股份合计 6,206,678,909 65.79 350,000,000 122,870,578 472,870,578 6,679,549,487 54.52二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 1,289,000,000-122,870,578 1,166,129,4221,166,129,422 9.522、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 3,226,532,000 34.21 1,179,151,364 1,179,151,3644,405,683,364 35.964、其他 无限售条件流通股份合计 3,226,532,000 34.21 2,468
23、,151,364-122,870,578 2,345,280,7865,571,812,786 45.48三、股份总数 9,433,210,909 100 2,818,151,364 2,818,151,36412,251,362,273 100注：中国航空集团公司承诺增持部分 12 个月内不流通。中国国际航空股份有限公司 2006 年年度报告 6有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2006 年 11月 20 日 469,500,0006,556,678,9095,694,683,364网下配售股
24、份锁定期为 3 个月，自 2006 年 8 月18 日在上海证券交易所上市之日起计算，于2006 年 11 月 20 日起开始上市流通。2008 年 2月 18 日 350,000,0006,206,678,9095,744,683,364网下配售股份锁定期为 18 个月，自 2006 年 8月 18 日在上海证券交易所上市之日起计算，于2008 年 02 月 18 日起开始上市流通。2009 年 8月 18 日 6,206,678,909012,251,362,273网下配售股份锁定期为 36 个月，自 2006 年 08月 18 日在上海证券交易所上市之日起计算，于2009 年 8 月 1
25、8 日起开始上市流通。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 H 股 2004 年 12 月 3 日港币 2.98 元 2,805,680,0002004 年 12 月 15 日2,805,680,000-H 股 2005 年 1 月 7 日港币 2.98 元 382,592,727 2005 年 1 月 11 日382,592,727-A 股 2006 年 8 月 9 日人民币 2.80 元1,639,000,0002006 年 8 月 18 日1,639,000,000-H 股 2006
26、 年 9 月 27 日港币 3.45 元 1,179,151,364-根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于 2004 年 11 月 3 日签发的证监国合字200439号文批复，本公司获准发行境外上市外资股 H 股，并于发行完成后向香港联合交易所及伦敦交易所申请上市。本公司于 2004 年 12 月向全球公开发行每股面值人民币 1 元的境外上市外资股普通股 H 股，发行数量为 2,550,618,182 股，发行价格为每股港币 2.98 元（折合约人民币 3.17元）。另外减持国有股及非 H 股外资股出售存量共计 255,061,818 股，出售价格亦为每股港币 2.98元（折合约
27、人民币 3.17 元）。全部境外上市外资股普通股 H 股 2,805,680,000 股均于 2004 年 12 月15 日在香港联合交易所及伦敦交易所开始挂牌交易。本公司的注册和实收股本因此增加至人民9,050,618,182 元。本公司于 2005 年 1 月再次对外公开发行面值为人民币 1 元的境外上市外资股 H 股，发行数量为382,592,727 股，用于补足因行使境外上市招股说明书所述的超额配股权而涉及的超额配发股份，股票发行价格为每股港币 2.98 元（折合约人民币 3.17 元）。另外亦减持国有股及非 H 股外资股出售存量共计 38,259,273 股，出售价格亦为每股港币 2
28、.98 元（折合约人民币 3.17 元）。本公司发行上述境外上市外资股普通股 H 股后注册和实收股本均增加至人民币 9,433,210,909 元。根据证监会于 2006 年 7 月 27 日签发的证监发行字200657 号文批复，本公司获准在境内首次公开发行 A 股股票（以下简称“A 股”）。本公司已于 2006 年 8 月通过上海证券交易所发行 A 股1,639,000,000 股，面值每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 2.80 元。根据天华会计师事务所天华（验）字2006023-046 号验资报告，截至 2006 年 8 月 15 日，本公司变更后的注册资本实收金额为人民币 11
29、,072,210,909 元，工商登记变更申请正在办理当中。(2)最近一次公司股份总数及结构的变动情况 经中国证券管理委员会证监国合字200619 号批准，本公司于 2006 年 9 月 27 日以每股港中国国际航空股份有限公司 2006 年年度报告 7币 3.45 元的价格向国泰航空有限公司定向增发 1,179,151,364 股境外上市外资股股票（H 股）。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 78,774前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量
30、质押或冻结的股份数量 中国航空集团公司 国有股东 40.404,949,066,567122,870,5784,949,066,567 -HKSCC NOMINEES LIMITED 外资股东 18.242,234,700,899-0 -国泰航空有限公司 外资股东 17.342,124,818,4551,181,497,3640 -中国航空集团（有限）公司 外资股东 11.261,380,482,92001,380,482,920 -中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 其他 1.21148,498,000-0 -中外运空运发展股份有限公司 其他 0.6580,000,000-80,000
31、,000-中国人民财产保险股份有限公司 其他 0.6580,000,000-80,000,000 -中国船舶重工集团公司 其他 0.6580,000,000-80,000,000 -中国通用技术（集团）控股有限责任公司 其他 0.6580,000,000-80,000,000 -中国电力财务有限公司 其他 0.6580,000,000-80,000,000 -前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,234,700,899 境外上市外资股 国泰航空有限公司 2,124,818,455 境外上市外资股 中国银行-嘉
32、实主题精选混合型证券投资基金 148,498,000 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 47,651,286 人民币普通股 中国工商银行-普丰证券投资基金 45,188,837 人民币普通股 中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 35,018,854 人民币普通股 海通-交行-日兴资产管理有限公司-日兴 AM 中国人民币 A 股母基金 32,582,659 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 32,000,000 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 27,975,989 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 22
33、,167,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动关系 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中国航空集团公司 4,826,195,9892009 年 9 月 18 日4,826,195,989 36 个月 中国航空集团公司 122,870,5782007 年 8 月 21 日122,870,578 12 个月 2 中国航空（集团）有限公司 1,380,482,9202009 年 9 月
34、 18 日1,380,482,920 36 个月 3 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红107,100,0002006 年 11 月 20 日107,100,000 3 个月 中国国际航空股份有限公司 2006 年年度报告 8-005L-FH001 4 中外运空运发展股份有限公司 80,000,0002008 年 2 月 18 日80,000,000 18 个月 5 中国人民财产保险股份有限公司 50,000,0002008 年 2 月 18 日50,000,000 18 个月 6 中国船舶重工集团公司 50,000,0002008 年 2 月 18 日50,000,000 18 个月 7
35、中国通用技术（集团）控股有限责任公司50,000,0002008 年 2 月 18 日50,000,000 18 个月 8 中国电力财务有限公司 50,000,0002008 年 2 月 18 日50,000,000 18 个月 9 中国长江电力股份有限公司 35,000,0002008 年 2 月 18 日35,000,000 18 个月 10 三峡财务有限责任公司 35,000,0002008 年 2 月 18 日35,000,000 18 个月 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限 中外运空运发展股份有限公司 18 个月 中国人民财
36、产保险股份有限公司 18 个月 中国船舶重工集团公司 18 个月 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 18 个月 中国电力财务有限公司 18 个月 中国长江电力股份有限公司 18 个月 三峡财务有限责任公司 18 个月 2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：中国航空集团公司 法人代表：李家祥 注册资本：6,670,418,000 元 成立日期：2002 年 10 月 11 日 主要经营业务或管理活动：经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权；飞机租赁；航空器材及设备的维修。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员
37、会 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国国际航空股份有限公司 2006 年年度报告 93、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 董事长 成立日期 主要经营业务或管理活动 中国航空（集团）有限公司 高宏峰 1995 年 6 月 13 日在港澳地区和内地参股飞机维修、航空货运、航空物流、航空配餐、航空燃油、航空快递、航空地勤服务等项目 国泰航空有限公司 白纪图 1946 年 9 月 24 日提供航空定期客运及货运服务 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事
38、、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别年龄任期起始日期 任期终止日期 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 李家祥 董事长兼非执行董事 男 57 2004 年 9 月 30 日2007 年 9 月 30 日 0孔栋 副董事长兼非执行董事男 58 2004 年 9 月 30 日2007 年 9 月 30 日 0王世翔 副董事长兼非执行董事男 57 2004 年 9 月 30 日2007 年 9 月 30 日 0姚维汀 非执行董事 男 59 2004 年 9 月 30 日2007 年 9 月 30 日 0马须伦 执行董事兼总裁 男 42 2004 年 9 月 30 日20
39、07 年 9 月 30 日 68.3蔡剑江 执行董事兼副总裁 男 43 2004 年 9 月 30 日2007 年 9 月 30 日 64.3樊澄 执行董事兼副总裁兼总会计师 男 51 2004年10月18日2007 年 9 月 30 日 57.3胡鸿烈 独立非执行董事 男 87 2004年11月22日2007 年 9 月 30 日 5吴志攀 独立非执行董事 男 50 2004 年 9 月 30 日2007 年 9 月 30 日 5张克 独立非执行董事 男 53 2004 年 9 月 30 日2007 年 9 月 30 日 5贾康 独立非执行董事 男 52 2006 年 6 月 5 日 200
40、7 年 9 月 30 日 5白纪图（Christopher Dale Pratt）非执行董事 男 50 2006 年 6 月 12 日2007 年 6 月 30 日 0张宪林 监事会主席 男 53 2004 年 9 月 30 日2007 年 9 月 30 日 0廖伟 监事 男 42 2004年10月18日2007 年 9 月 30 日 0张慧兰 监事 女 46 2004 年 9 月 30 日2007 年 9 月 30 日 0柳峰 监事 男 48 2004 年 9 月 30 日2007 年 9 月 30 日 31.7刘国庆 监事 男 44 2005 年 8 月 23 日2007 年 9 月 30
41、 日 14.1宋志勇 副总裁 男 41 2006年10月28日至今 13.4贺利 副总裁 男 55 2006年10月28日至今 6.5孙玉德 副总裁 男 53 2004 年 9 月 30 日至今 57.5杨丽华 副总裁 女 51 2004 年 9 月 30 日至今 62.9李虎晓 党委副书记 男 56 2004 年 9 月 30 日至今 58.4张兰 副总裁 女 51 2006年10月28日至今 5.8高殿榜 总飞行师 男 58 2004 年 9 月 30 日至今 83.0成义如 副总裁 男 58 2004 年 9 月 30 日2006年10月28日 70.0马奎亮 副总裁 男 60 2004
42、 年 9 月 30 日2006年10月28日 49.1郑保安 董事会秘书 男 43 2005 年 1 月 26 日2007 年 9 月 30 日 28.8合计/中国国际航空股份有限公司 2006 年年度报告 10*注：职务为截止报告期末任职情况，薪酬按其相关任职期间计算。董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：(1)李家祥,1969 年加入中国人民解放军空军，至空军少将军衔。2000 年 11 月任中国国际航空公司党委书记。2002 年 10 月民航联合重组后任中国国际航空公司总裁，同时担任中航集团党组书记、副总经理。2004 年 8 月至今任中航集团总经理、党组副书记。(2)孔栋,曾任中国海
43、洋直升机公司常务副总经理、深圳机场集团公司总经理、党委书记、首都国际机场党委副书记、航站区扩建指挥部总指挥、中国航空总公司党委书记、总经理等职务。2002 年 10月民航联合重组后任中航集团副总经理，2004 年 8 月至今任中航集团党组书记、副总经理。(3)王世翔,1995 年担任中国民航飞行学院院长，1999 年任中国西南航空公司党委书记、总经理职务，2002 年 10 月民航联合重组后任中航集团副总经理至今。(4)姚维汀,1997 年任冶金部经济调节司副司长，1998 年任国务院稽查特派员助理，2000 年至 2002年任中国国际航空公司总会计师。2002 年 10 月民航联合重组后任中
44、航集团副总经理，并于 2004 年12 月起兼任中航集团总会计师至今。(5)白纪图（Christopher Dale Pratt）,于 1978 年加入英国太古集团有限公司，曾任职于太古集团驻香港、澳洲及巴不亚新几内亚办事处，2000 年至 2005 年间担任太古集团贸易及实业部执行董事，2006 年 2 月起，担任国泰航空有限公司主席及董事至今。白先生目前还兼任太古集团有限公司与香港太古集团有限公司主席，太古地产有限公司董事。(6)马须伦,1995 年任中国物资储运总公司副总经理，1997 年任中国民航总局财务司副司长，1998年 12 月任中国国际航空公司副总裁，2002 年民航联合重组后
45、任中国国际航空公司常务副总裁，2004年 9 月起至 2007 年 2 月任本公司总裁，2004 年 12 月起至今为中航集团党组成员。(7)蔡剑江,1999 年任深圳航空有限责任公司总经理，2001 年进入中国国际航空公司，先后任上海营业部经理、中国国际航空公司总裁助理兼市场营销部经理等职务。2002 年 10 月民航联合重组后任中国国际航空公司副总裁，2004 年 9 月至 2007 年 2 月任本公司党委书记、副总裁。2007 年 2 月至今任本公司总裁。(8)樊澄,1996 年任中国新技术创业产业有限公司副总经理，2001 年进入民航工作，2002 年 10月至于 2004 年 10
46、月任中航集团企业管理部总经理、资本运营部总经理，2004 年 9 月至今任本公司总会计师，2006 年 10 月至今任本公司副总裁。(9)胡鸿烈，曾为第一届中国香港特别行政区政府筹备委员会及推选委员会委员、第八及第九届中国政协常委。1997 年 4 月出任中航兴业有限公司独立非执行董事，2004 年 11 月出任本公司独立非执行董事。(10)吴志攀，1991 年至 1992 年在哈佛大学法学院作访问学者，现任北京大学副校长，党委常务副书记。他还担任中国最高人民法院专家咨询员、中国银行法起草小组顾问等职务。吴先生同时担任中国民生银行、中孚实业、华宝信托基金的独立董事和中国石油天然气股份有限公司的
47、独立监事。(11)张克，长期从事投资、管理咨询、财务审计方面的业务，现为信永中和会计师事务所的董事长、首席合伙人，同时还担任了中国注册会计师协会常务理事、财政部注册会计师考试委员会委员、中国人民大学和中国科学院的兼职教授等多项社会职务。(12)贾康，现任财政部财政科学研究所所长、研究员、博士研究生导师，中国财政学会副会长兼秘书长，财政部高级技术职务评审委员会副主任，中国税务学会和中国国债协会常务理事，财政研究主编，北京市人民政府特聘专家，福建省人民政府顾问，西藏自治区人民政府咨询委员，中国人民大学、国家行政学院、厦门大学、西南财经大学、广东商学院等校特聘教授。(13)张宪林，1974 年进入中
48、国民航工作，曾任民航华北管理局财务处处长、民航总局财务司副司长等职。1997 年至今任中国航空（集团）有限公司副总裁，2001 年至今任常务副总裁。(14)廖伟，曾任民航总局财务司国资处副处长、澳门航空公司人事行政总监、中国航空（集团）有限公司投资部副经理、总经理等职，2002 年 12 月任中国航空集团公司财务部副总经理（主持工作），2003 年 9 月至今任中国航空集团公司财务部总经理。(15)张慧兰，1982 年进入中国民航工作，曾任中国航空（澳门）有限公司财务总监、中国航空总公司财务部总经理。2002 年 10 月至今任中国航空集团公司财务部副总经理、资本运营部副总经理等职。(16)柳
49、峰，是本公司监事会职工代表。1992 年加入中国国际航空公司任工会办公室秘书，自 1995年 12 月月起至今担任中国国际航空公司工会办公室副主任。中国国际航空股份有限公司 2006 年年度报告 11(17)刘国庆，是本公司监事会职工代表和工会委员。1988 年 12 月加入中国国际航空公司，在北京售票处座控中心工作直至 1994 年。1994 年至今在市场营销部、市场部工作。(18)宋志勇，1978 年进入中国民航工作，曾任中国国际航空公司飞行总队三大队飞行员，飞行总队副总队长，培训部部长等职务。2004 年 9 月起出任中国国际航空股份有限公司总裁助理兼飞行总队总队长。2006 年 10
50、月起至今任中国国际航空股份有限公司副总裁。(19)贺利，1973 年进入中国民航工作，曾任民航北京管理局工程师，北京飞机维修工程有限公司总经理等职务。2005 年 11 月起出任中国国际航空股份有限公司工程技术分公司总经理。2006 年 10 月起至今任中国国际航空股份有限公司副总裁。(20)孙玉德，1972 年进入中国民航工作，曾任民航太原航站副站长、宁波航站站长、中航浙江航空公司总经理等职务。2002 年 10 月民航联合重组后任中国国际航空公司副总裁兼浙江分公司总经理，2004 年 9 月至今任中国国际航空股份有限公司副总裁，2005 年 12 月起兼任山东航空集团有限公司董事长、总裁至
