1、 宁夏大元化工股份有限公司 宁夏大元化工股份有限公司 600146 600146 2005 年年度报告 2005 年年度报告 宁夏大元化工股份有限公司 2005 年年度报告 1目 录 目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.17 九、监事会报告.21 十、重要事项.24 十一、财务会计报告.31 十二、备查文件目录.69 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.
2、6 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.17 九、监事会报告.21 十、重要事项.24 十一、财务会计报告.31 十二、备查文件目录.69 宁夏大元化工股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体任职董事出席董事会会议。3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人徐斌先生，主管会计工作
3、负责人童开宏先生，会计机构负责人（会计主管人员）肖俊先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：宁夏大元化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写：*ST 大元 2、公司法定代表人：徐斌 3、公司董事会秘书：李云 联系地址：北京市海淀区知春路 13 号 2 层 电话：010-82332716 传真：010-82332713 E-mail： 4、公司注册地址：银川市经济技术开发区经天东路南侧 8 号 公司办公地址：北京市海淀区知春路 13 号 2 层 邮政编码：100083 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司
4、信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司办公地址 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G*ST 大元 公司 A 股代码：600146 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 6 月 29 日 公司首次注册登记地点：银川市经济技术开发区经天东路南侧 8 号 宁夏大元化工股份有限公司 2005 年年度报告 2 公司法人营业执照注册号：6400021200014 公司税务登记号码：640101710658608 公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任
5、公司 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目项目 金额金额 利润总额 8,603,734.05 净利润 7,415,418.74 扣除非经常性损益后的净利润 1,012,093.77 主营业务利润 13,234,602.96 其他业务利润 4,176,483.09 营业利润 5,323,141.61 投资收益 3,151,885.84 补贴收入 124,303.00 营业外收支净额 4,403.60 经营活动产生的现金流量净额 26,483,570.85 现金及现金等价物净增加额 -935,864.46 （二）扣除非经常性损
6、益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 各种形式的政府补贴 124,303.00 委托投资损益 2,030,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 4,403.60 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,244,618.37 合计 6,403,324.97 1、各种形式的政府补贴为子公司南京国海生物工程有限公司获得环保治理补助金 60,000 元以及税费返还 64,303.00 元。2、委托投资损益 203 万元系 2003 年 5 月 23 日，本公司与宁都创业投资有限公司签订 委托协议，委托该
7、公司进行委托理财增值管理，委托资金金额为 2,900 万元，管理期限为三年，自 2004 年 1 月 2日至 2007 年 1 月 2 日。该公司保证本公司每年获得固定收益，年收益率为委托理财资金金额的 7%。此项委托理财协议的履行由深圳北融投资集团有限公司承担连带保证责任。该事项经本公司二届董事会九次会议批准。截止 2005 年 12 月 31 日，本公司已经收到宁都创业投资有限公司支付的 2005 年委托理财收益 203 万元。3、公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出为本期营业外收入 22,736.05 元减去营业外支出 18,332.45 元等于 4
8、,403.60 元。宁夏大元化工股份有限公司 2005 年年度报告 34、前年度已经计提各项减值准备的转回包括：（1）本公司大连分公司因 2005 年产量增加导致存货单位成本下降，期末存货的可变现净值大于存货成本，故将期初计提的存货跌价准备转回 3,084,300.69 元；（2）由于本公司持有的宁夏三新真空锅炉制造有限公司 49%的股权价值回升，转回其长期投资减值准备 1,160,317.68 元。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年年 2004 年年 本年比上年增减本年比上年增减(%)2003 年年 主营业务收入 76,479,054.89
9、42,317,287.64 80.73 31,864,369.49 利润总额 8,603,734.05-39,631,592.46-121.71 -3,049,257.23 净利润 7,415,418.74-36,922,958.12-120.08 -2,465,396.72 扣除非经常性损益的净利润 1,012,093.77-40,573,328.02-102.49 -5,424,139.41 每股收益 0.037-0.185-120.08 -0.012 最新每股收益 0.037 净资产收益率（%）2.25-11.54 增加 119.50 个百分点 -0.69 扣除非经常性损益的净利润为基础
10、计算的净资产收益率（%）0.31-12.68 增加 102.42 个百分点 -1.52 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）0.31-11.99 增加 102.59 个百分点 -1.51 经营活动产生的现金流量净额 26,483,570.85 17,541,956.07 50.97 18,581,641.96 每股经营活动产生的现金流量净额 0.132 0.088 50.97 0.093 2005 年末年末 2004 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减(%)2003 年末年末 总资产 402,565,731.83 381,625,834.88 5.49 4
11、15,033,857.01 股东权益（不含少数股东权益）329,489,029.65 319,992,104.67 2.97 356,915,062.79 每股净资产 1.647 1.600 2.97 1.785 调整后的每股净资产 1.642 1.591 3.19 1.782 1、报告期内财务状况：截止 2005 年 12 月 31 日，本公司总资产为 40,256.57 万元，比上年末增长5.49%；股东权益为 32,948.90 万元，比上年末增长 2.97%；每股净资产为 1.647 元/股，比上年末增长2.97%；净利润为 741.54 万元，比上年同期增长-120.08%；每股收益
12、为 0.037 元/股，比上年同期增长-120.08%；经营活动产生的现金流量净额 26,483,570.85 元，比上年同期增长了 50.97%，主要由于公司本期扩大了商品销售，加大了清欠货款力度，回笼资金较好所致。2、资产构成重大变动情况说明 单位:元 币种:人民币 2005 年年 12 月月 31 日日 2004 年年 12 月月 31 日日 本期比上期增减本期比上期增减%应收账款 8,402,524.82 6,788,624.74 23.77 预付账款 32,674,119.34 26,725,674.20 22.26 存货 29,038,408.59 39,043,571.00-25
13、.63 长期股权投资 47,518,335.45 16,921,728.57 180.81 工程物资 231,452.71 811,430.40-71.48 在建工程 10,752,166.80 7,985,562.71 34.65宁夏大元化工股份有限公司 2005 年年度报告 4 短期借款 6,000,000.00 5,000,000.00 20.00 应付账款 5,371,712.45 7,216,581.51-25.56 预收账款 1,589,720.79 1,195,160.79 33.01 其他应交款 63,034.48 851,619.86-92.60 其他应付款 17,586,3
14、82.29 11,198,508.04 57.04 预提费用 500,000.00 230,242.00 117.16 资本公积 121,568,613.54 250,284,269.48-51.43 盈余公积 3,595,367.40 8,409,807.11-57.25 1）应收账款期末金额增加，主要原因是公司销售规模增加，相应增加了客户赊销的信用额度所致。2）预付账款增加为预付原材料采购款增加所致。3）存货减少为销售规模扩大，库存商品减少所致。4）长期股权投资增加系 2005 年 12 月 28 日，本公司与北京实德投资有限公司签订股权转让协议，以其他应收款银川经济技术开发区颐安投资有限
15、公司 770 万元、预付帐款宁夏大元房地产开发有限公司 2,000 万元、其他应收款宁夏三新大元特种锅炉制造有限公司 100 万元、小汽车两辆账面净值 121.106196 万元置换北京实德投资有限公司持有的嘉兴中宝碳纤维有限责任公司 49%的股权。上述置换股权事项业经本公司三届七次临时董事会会议决议通过，嘉兴中宝碳纤维有限责任公司于2005 年 12 月 29 日办理了股权变更登记手续。5）工程物资减少为子公司南京国海生物工程有限公司红山区厂区建设使用。6）在建工程增加为子公司南京国海生物工程有限公司红山区厂区仍在建设所致。7）短期借款增加为本公司控股子公司南京国海生物工程公司以其位于南京市
16、六合区红山工业园的93,688 平方米土地使用权（宁六国用（2004）第 00170 号）作为其在南京市商业银行 600 万元贷款的抵押：其中 300 万元贷款抵押期限自 2005 年 2 月 8 日至 2006 年 2 月 8 日；300 万元贷款抵押期限自2005 年 7 月 18 日至 2006 年 7 月 17 日。8）应付账款减少为本期支付供应商货款所致。9）预收账款增加为公司销售规模增加所致。10）公司将免交的应交城建税和应交教育费附加计入了资本公积。11）其他应付款增加为本公司控股子公司南京国海生物工程公司收到六合区土地储备中心土地款所致。12）预提费用增加为本期对未结算的审计费
17、、信息披露费、董事津贴及职工房租进行了预提。13）资本公积的减少为本公司根据公司法等相关法规及中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券的公司信息披露规则问答第 3 号的规定，用任意盈余公积 2,784,612.93 元，法定盈余公积 2,784,612.93 元，资本公积中股本溢价部分 130,797,162.18 元依次弥补以前年度亏损。上述事项业经2005 年 11 月 25 日召开的 2005 年第三次临时股东大会决议通过。14）盈余公积的减少为本公司根据公司法等相关法规及中国证券监督管理委员会发布的公宁夏大元化工股份有限公司 2005 年年度报告 5开发行证券的公司信息披露规则问答第
18、3 号的规定，用任意盈余公积 2,784,612.93 元，法定盈余公积 2,784,612.93 元，资本公积中股本溢价部分 130,797,162.18 元依次弥补以前年度亏损。上述事项业经2005 年 11 月 25 日召开的 2005 年第三次临时股东大会决通过。3、损益项目重大变动情况说明 单位:元 币种:人民币 2005 年年 2004 年年 本期比上期增减本期比上期增减%主营业务收入 76,479,054.89 42,317,287.64 80.73主营业务成本 62,596,739.41 42,723,683.01 46.52主营业务税金及附加 647,712.52 95,09
19、0.19 581.16其他业务利润 4,176,483.09 1,856,707.21 124.94营业费用 5,122,513.54 6,411,822.31-20.11管理费用 6,618,091.24 37,164,917.83-82.19财务费用 347,339.66 -12,491.32-2,880.65投资收益 3,151,885.84 2,495,969.51 26.28 1）主营业务收入增加,主要原因是公司市场占有率提高，销售规模增大所致。2）主营业务成本增加,主要原因是销售规模增大所致。3）主营业务税金及附加增加，主要原因是公司市场占有率提高，销售规模增大，主营业务收入增加，
20、相应的税金增加。4）其他业务利润增加系本期材料销售收入增加所致。5）营业费用减少系本公司撤消北京分公司、上海分公司、广州分公司,使本期营业费用少于上期。6）管理费用减少系转回以前年度计提的存货跌价准备所致。7）财务费用增长系本期新增借款致使利息费用增加。8）投资收益增长系由于本公司持有的宁夏三新真空锅炉制造有限公司 49%的股权价值回升，转回其长期投资减值准备所致。4、现金流量重大变动情况说明 单位:元 币种:人民币 2005 年年 12 月月 31 日日 2004 年年 12 月月 31 日日 本期比上期增减本期比上期增减%经营活动产生的现金流量净额 26,483,570.85 17,541
21、,956.07 50.97投资活动产生的现金流量净额 -27,933,229.20 -57,359,195.43 51.30筹资活动产生的现金流量净额 513,793.89 -274,888.00-286.91 1）经营活动产生的现金流量净额增长，主要原因是公司市场占有率提高，销售数量增加，并加大了清欠货款力度，回笼资金较好所致。宁夏大元化工股份有限公司 2005 年年度报告 62）投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是本期公司处置资产以及本期投资支付的现金减少所致。3）筹资活动产生的现金流量净额增加系本期公司增加借款所致。（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币
22、项目项目 股本股本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 法定公益金法定公益金 未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计 期初数期初数 200,000,000.00250,284,269.485,611,202.102,798,605.01-138,701,971.92 319,992,104.67本期增加本期增加 2,081,506.24503,190.77251,595.38143,781,806.78 146,618,099.17本期减少本期减少 130,797,162.185,569,225.86 754,786.15 137,121,174.19期末数期末数 200,000,00
23、0.00121,568,613.54545,167.013,050,200.394,325,048.71 329,489,029.65 1、资本公积增加是由于宁夏回族自治区地税局批准免征公司城建税 1,300,941.40 元及教育费附加780,564.84 元所致；减少是由于公司按照 2005 年第三次临时股东大会决议，用资本公积中股本溢价部分 130,797,162.18 元弥补以前年度亏损所致。2、盈余公积增加是由于按照 2005 年净利润的 10%提取法定盈余公积所致；减少是由于公司按照2005 年第三次临时股东大会决议，用任意盈余公积 2,784,612.93 元及法定盈余公积 2,
24、784,612.93 元弥补以前年度亏损所致。3、法定公益金增加是由于按照 2005 年净利润的 5%提取法定公益金所致。4、未分配利润增加是由于本期实现数以及按照 2005 年第三次临时股东大会决议，用任意盈余公积 2,784,612.93 元、法定盈余公积 2,784,612.93 元及资本公积中股本溢价部分 130,797,162.18 元弥补以前年度亏损所致；减少部分是按照 2005 年净利润提取的法定盈余公积及公益金。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次变动后本次变
25、动后 数量数量 比例比例(%)发行新股发行新股 送股送股 公积金转股公积金转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份、发起人股份 140,000,000 70 140,000,00070 其中：其中：国家持有股份国家持有股份 140,000,000 70 140,000,00070 境内法人持有股份境内法人持有股份 境外法人持有股份境外法人持有股份 其他其他 2、募集法人股份、募集法人股份 宁夏大元化工股份有限公司 2005 年年度报告 73、内部职工股、内部职工股 4、优先股或其他、优先股或其他 未上市流通股份合计未上市流通股份合计 140,000,
26、000 70 140,000,00070二、已上市流通股份二、已上市流通股份 1、人民币普通股、人民币普通股 60,000,000 30 60,000,000302、境内上市的外资股、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股、境外上市的外资股 4、其他、其他 已上市流通股份合计已上市流通股份合计 60,000,000 30 60,000,00030三、股份总数三、股份总数 200,000,000 100 200,000,000100 股份变动的批准情况：2005 年 6 月 16 日，宁夏回族自治区综合投资公司与大连实德投资有限公司签订股权转让协议，将其持有的本公司 14,000 万股国家股转让
27、给大连实德投资有限公司；该项股权转让已于 2005 年 7 月 13 日经宁夏回族自治区人民政府宁政函200595 号文批准，2005 年 8月 26 日国务院国有资产监督管理委员会以国资产权20051016 号文批准上述股权转让事宜。2006年 2 月 7 日经中国证券监督管理委员会以证监公司字 2006 11 号文审核无异议并豁免要约收购义务。2006 年 2 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户手续，大连实德投资有限公司取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，有关情况已经公告于2006 年 2 月 17 日的证券时报和上海证券报。股份变动的
28、过户情况：2005 年 12 月 6 日，公司发布了股权分置改革方案。本次股权分置改革方案由股权转让完成后的新股东大连实德投资有限公司提出，本公司唯一的非流通股股东大连实德投资有限公司向流通股股东安排 19,200,000 股股份作为本次股权分置改革的对价，即方案实施股权登记日（2006 年 2 月 21 日）登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得 3.2 股股份。上述股权分置改革方案已于公司 2005 年 12 月 29 日召开的股权分置改革相关股东会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过。股权分置改革方案对价股份上市日为 2006 年 2 月 23 日，自
29、此日起，公司股票简称改为“G*ST 大元”，有关情况已经公告于 2006 年 2 月 20 日的上海证券报。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 大连实德投资有限公司所持有限售条件的股份 120,800,000 股，占总股本的 60.40%，2009 年 2 月22 日后上市流通。（大连实德投资有限公司承诺在法定承诺禁售期期满后 24 个月内将不通过市场挂牌交易方式减持股票）(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。宁夏大元化工股份有限公司 2005 年年度报
30、告 8（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数报告期末股东总数 11,006 前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例(%)持股总数持股总数 年度内增减年度内增减 股份类别股份类别 持有非流通股数量持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量宁夏回族自治区综合投资公司 国有股东 70 140,000,0000 未流通140,000,000 龙信投资 0.35 693,900 572,200 已流通0 华尔投资 0.30 607,209 607,209 已流通0 陈 涵 0.26 514,300 514,3
31、00 已流通0 陈 胜 0.25 501,400 501,400 已流通0 刘广辉 0.22 441,609 441,609 已流通0 杨晓明 0.20 395,700 395,700 已流通0 陈为增 0.18 361,730 361,730 已流通0 魏云波 0.18 360,800 360,800 已流通0 陈卫国 0.16 328,300 328,300 已流通0 前十名流通股股东持股情况前十名流通股股东持股情况 股东名称股东名称 持有流通股数量持有流通股数量 股份种类股份种类 龙信投资 693,900 人民币普通股 华尔投资 607,209 人民币普通股 陈 涵 514,300 人民
32、币普通股 陈 胜 501,400 人民币普通股 刘广辉 441,609 人民币普通股 杨晓明 395,700 人民币普通股 陈为增 361,730 人民币普通股 魏云波 360,800 人民币普通股 陈卫国 328,300 人民币普通股 孟禅金 304,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司不知前 10 位流通股东间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法所规定的一致行动人 上述股东关联关系或一致行动关系说明：前十名股东中第一位所持有的是法人股，第 2 至 10 位所持有的是流通股，公司不知第 2-10 位股东
33、间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法所规定的一致行动人。截至报告期末和年报信息披露日，本公司原唯一非流通股股东即原第一大股东宁夏回族自治区综合投资公司及现第一大股东大连实德投资有限公司所持有本公司股份均未出现质押或冻结情况。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：大连实德投资有限公司 法人代表：徐 明 注册资本：300,000,000 元人民币 宁夏大元化工股份有限公司 2005 年年度报告 9 成立日期：2003 年 5 月 22 日 主要经营业务或管理活动：项目投资；企业策划及经营管理的咨询；电热水器、厨房电器的销售 （2）自然人实际控制人
34、情况 自然人姓名：陈春国 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：曾任大连实德集团财务部会计、财务经理、总裁助理、副总裁等职。现任大连实德集团总裁、大连市商业银行股份有限公司董事、生命人寿保险股份有限公司董事等职务。并任辽宁省人大代表、辽宁省青联委员、大连市青联常委。2004 年被评为“大连市优秀社会主义建设者”，2005年被评为“辽宁省十大杰出青年”。（3）控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称:大连实德投资有限公司 新实际控制人名称:陈春国 控股股东发生变更的日期:2006 年 2 月 15 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸:证券时报、上海证券报 披露
35、控股股东发生变更相关信息的日期:2006 年 2 月 17 日 根据宁夏回族自治区人民政府宁政函(2001)203 号文件精神，宁夏回族自治区人民政府将本公司第一大股东宁夏大元炼油化工有限责任公司持有的国家股 14,000 万股(占总股本比例的 70%)无偿划拨给宁夏综合投资公司持有，有关的划转手续已经于 2004 年 5 月 14 日完成，宁夏综合投资公司已经成为我公司第一大股东。有关情况已经公告于 2004 年 5 月 25 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。2005 年 6 月 16 日，宁夏回族自治区综合投资公司与大连实德投资有限公司签订 股权转让协议，将其持有的本公司 14000
36、 万股国家股转让给大连实德投资有限公司；该项股权转让已于 2005 年 7 月13 日经宁夏回族自治区人民政府宁政函200595 号文批准,2005 年 8 月 26 日国务院国有资产监督管理委员会以国资产权20051016 号文批准上述股权转让事宜。上述股权转让于 2006 年 2 月 7 日经中国证券监督管理委员会以证监公司字200611 号文审核无异议并豁免要约收购义务。2006 年 2月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户手续，大连实德投资有限公司取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书,有关情况已经公告于 2006 年 2 月17 日的证券
37、时报和上海证券报。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 宁夏大元化工股份有限公司 2005 年年度报告 10 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓姓 名名 职职 务务 性性 别别 年龄年龄 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 年初持股数年初持股数 年末持股数年末持股数 股份增减数股份增减数 变动原因变动原因 报告期内从公司领取的纳税前报酬总额报告期内从公司领取的纳税前报酬总额(万元万元)徐 斌
38、 董事长 男 41 2005-01-312007-12-31 0 0 0 程凤杰 董事、总经理 女 40 2005-01-312007-12-31 0 0 0 7.4261 李 云 董事、常务副总经理、董事会秘书 男 30 2005-01-312007-12-31 0 0 0 6.8673 王朝刚 董事 男 56 2005-01-312007-12-31 0 0 0 4.5977 连 柯 董事 男 35 2005-01-312007-12-31 0 0 0 宋学东 董事 男 40 2005-07-282007-12-31 0 0 0 李源山 独立董事 男 68 2005-01-312007-1
39、2-31 0 0 0 3 胡俞越 独立董事 男 45 2005-01-312007-12-31 0 0 0 3 杨金观 独立董事 男 43 2005-01-312007-12-31 0 0 0 3 韩 冰 监事会主席 男 32 2005-01-312007-12-31 0 0 0 5.3946 黄 勇 监事 男 39 2005-06-222007-12-31 200200 0 4.9142 陈一青 监事 女 38 2005-01-312007-12-31 0 3,000 3,000 丁 杰 副总经理 男 34 2005-07-282007-12-31 0 0 0 3.6258 大连实德投资有限
40、公司 宁夏大元化工股份有限公司 陈春国 徐 明 46.67%53.33%17.75%70%8.95%大连实德集团有限公司 100%宁夏大元化工股份有限公司 2005 年年度报告 11童开宏 财务总监 男 33 2005-01-312007-12-31 0 0 0 7.5239 刘万洲 董事（离任）男 34 2005-01-312005-07-28 0 0 0 3.9378 沙有伟 副总经理（离任）男 34 2005-01-312005-07-28 0 0 0 4.2568 董事、监事、高级管理人员最近董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：年的主要工作经历：(1)徐斌，曾任东电二公
41、司机管站工程师、丹东造纸厂热电厂工程师等职务，赛德隆国际电器（中国）有限公司董事长。现任宁夏大元化工股份有限公司董事长。(2)程凤杰，曾在黑龙江省塑料研究所工作。现任宁夏大元化工股份有限公司大连分公司负责人。现任宁夏大元化工股份有限公司董事、总经理。(3)李云，曾在中华会计师事务所、平安证券有限责任公司工作。曾任北京创都科技发展有限公司副总裁。现任宁夏大元化工股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书。(4)王朝刚，曾在西北煤机厂工作。1982 年至 1984 年赴德国吉尔经济学院进修经济管理。曾任宁夏石化局副处长,宁夏炼油厂副厂长、宁夏大元炼油化工有限责任公司副总经理、宁夏大元化工股份有限公
42、司总经理、中国化工企协理事、化工部企业管理顾问等职务。现任宁夏综合投资公司副总经理。(5)连柯，历任宁夏综合投资公司融资部副经理、资产管理部副经理等职务。现任宁夏综合投资公司资产管理部经理。(6)宋学东，曾任宁夏伊斯兰信托投资公司证券部总经理，宁夏证券有限公司副总裁，西北证券有限公司副总裁，现任宁夏回族自治区综合投资公司总经理助理。(7)李源山，曾任大连重型机器厂质量管理办公室主任、大连市政府体改委企业改革处处长、副主任等职务。现任东北财经大学客座教授、大连体改研究会会长、大连市上市公司顾问等职。(8)胡俞越，长期从事证券期货市场理论、流通理论和中国近现代市场等方面的教学研究工作。现任北京工商
43、大学证券期货研究所所长、中国商业史学会副会长、首都企业改革与发展研究会常务理事、北京工商管理学会理事等职。(9)杨金观，曾在日本国朝日监察法人、北京中惠会计师事务所、北京天华会计师事务所兼职注册会计师等工作。现任中央财经大学会计学院党总支书记、副院长,兼任中国税务咨询协会理事、中国中青年财务成本研究会理事等职。(10)韩冰，曾在大连万事通电信电缆公司工作。现任宁夏大元化工股份有限公司大连分公司总经理助理兼任生产运行部部长。(11)黄勇，2001 年 2 月进入宁夏大元化工股份有限公司大连分公司工作，历任车间主任等职务，现任板材技术部部长。(12)陈一青，历任宁夏综合投资公司审计监察部副经理、财
44、务审计部副经理等职务,现任宁夏综合投资公司党委办公室副主任。(13)丁杰，曾在翻斗乐（国际）儿童娱乐有限公司工作。曾任英属维尔京群岛第五汽车有限公司宁夏大元化工股份有限公司 2005 年年度报告 12投资事业部部长，宁夏大元化工股份有限公司监事会主席。现任宁夏大元化工股份有限公司副总经理。(14)童开宏，曾担任湖北天颐科技股份有限公司财务负责人。2002 年 1 月担任宁夏大元化工股份有限公司财务审计部经理职务，现任宁夏大元化工股份有限公司财务总监。(15)刘万洲，曾在宁夏炼油厂技术开发部、聚丙烯车间工作,历任技术员、车间主任、宁夏大元化工股份有限公司聚丙烯车间主任等职务。先后负责联合车间、油
45、品车间、供排水车间技术管理工作,负责的低压瓦斯试车和技术总结项目获得 1997 年宁夏自治区科技进步三等奖。(16)沙有伟，曾在实德集团实德塑胶工业公司从事技术、市场营销等工作,任地区营销总经理；2003年 3 月担任宁夏大元化工股份有限公司销售总监。现已辞职。（二）在股东单位任职情况 姓姓 名名 股东单位名称股东单位名称 担任的职务担任的职务 是否领取报酬津贴是否领取报酬津贴 王朝刚 宁夏回族自治区综合投资公司 副总经理 是 连 柯 宁夏回族自治区综合投资公司 资产管理部经理 是 宋学东 宁夏回族自治区综合投资公司 总经理助理 是 陈一青 宁夏回族自治区综合投资公司 党委办公室副主任 是 刘
46、万洲 宁夏回族自治区综合投资公司 资产管理部经理 是 在其他单位任职情况在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会提交董事、监事及高级管理人员薪酬方案，经股东大会审议通过后执行。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按照 2002 年 4 月 15 日公司董事会二届二次会议审议通过的关于公司高级管理人员的工资标准及员工工资薪酬方案发放。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他
47、关联单位领取报酬津贴是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 徐 斌 是 连 柯 是 宋学东 是 李源山 否 胡俞越 否 杨金观 否 陈一青 是 宁夏大元化工股份有限公司 2005 年年度报告 13（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名姓名 担任的职务担任的职务 离任原因离任原因 丁 杰 监事会主席 因工作安排原因 沙有伟 副总经理 因个人原因 刘万洲 董 事 因工作调动原因 1、2005 年 7 月 28 日宁夏大元化工股份有限公司二五年度第二次临时股东大会以同意 14,000万股，占出席会议股东所持股份的 100，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了宁夏大元化工股份有限公司董事会关
48、于推选宋学东先生为第三届董事会董事的议案。（宋学东先生的简历披露于 2005 年 6月 24 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 ）2、2005 年 6 月 21 日监事会接到丁杰先生因工作安排原因辞去监事会监事的辞职报告。2005 年 6月 22 日监事会接到公司职工代表大会的通知，选举黄勇先生为第三届监事会职工监事。2005 年 6 月23 日宁夏大元化工股份有限公司第三届监事会第三次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了宁夏大元化工股份有限公司监事会关于选举韩冰先生为第三届监事会主席的议案。（黄勇先生的简历披露于 2005 年 6 月 24 日的
49、中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 ）3、2005 年 7 月 18 日宁夏大元化工股份有限公司董事会三届五次会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过 宁夏大元化工股份有限公司董事会关于聘任李云先生为公司董事会秘书的议案。根据工作分工安排，本公司童开宏先生辞去董事会秘书职务。按照公司章程的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审议，董事会聘任李云先生为本公司董事会秘书。（李云先生的简历披露于 2005 年 6 月 29 日的上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 ）；以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过宁夏大元化工股份有限公司董事会关于接受原副总经理沙
50、有伟先生辞职、聘任丁杰先生为公司副总经理的议案。本公司副总经理沙有伟先生因个人原因，辞去副总经理职务。按照公司章程的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议，公司董事会接受沙有伟先生辞职，并聘任丁杰先生为副总经理。（丁杰先生的简历披露于 2005 年 6 月 29 日的上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 ）（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 207 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别专业构成的类别 专业构成的人数专业构成的人数 计算机 23 经 济 25 宁夏大元化工股份有限公司 2005 年年度报告
