1、 湖湖湖湖湖湖北北北北北北金金金金金金环环环环环环股股股股股股份份份份份份有有有有有有限限限限限限公公公公公公司司司司司司 H HH H H Hu u u u u uB B B B B Be e e e e ei i i i i i G GG G G Go o o o o ol l l l l ld d d d d de e e e e en n n n n n R R R R R Ri i i i i in n n n n ng g g g g g C C C C C Co o o o o o.,L L L L L Lt t t t t td d d d d d.2 2 2 2 2 20 0
2、 0 0 0 00 0 0 0 0 04 4 4 4 4 4年年年年年年年年年年年年度度度度度度报报报报报报告告告告告告 目目目目目目 录录录录录录 第一节 重要提示.1 第二节 公司基本情况简介.2 第三节 会计数据和业务数据摘要.3 第四节 股本变动及股东情况.5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 第六节 公司治理结构.13 第七节 股东大会情况简介.15 第八节 董事会报告.17 第九节 监事会报告.27 第十节 重要事项.30 第十一节 财务报告.34 第十二节 备查文件目录.78 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 -1-1-第第第第第第一一一一一一节节节节节节
3、 重重重重重重要要要要要要提提提提提提示示示示示示 一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、独立董事邱有龙先生、董事宝立新先生因出差未能出席公司第四届董事会第十三次会议，分别委托独立董事陈义德先生、董事王凤岐先生代其行使表决权。三、公司本报告期财务会计报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，敬请投资者阅读。四、公司法定代表人王凤岐先生、主管会计工作负责人胡小颖女士及会计机构负责人雷生安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。湖北金环股份有限公司
4、2004 年年度报告 -2-2-第第第第第第二二二二二二节节节节节节 公公公公公公司司司司司司基基基基基基本本本本本本情情情情情情况况况况况况简简简简简简介介介介介介 一、公司的法定中文名称：湖北金环股份有限公司 公司的法定英文名称：HUBEI GOLDEN RING CO.,LTD.二、公司法定代表人：王凤岐 三、公司董事会秘书及其证券事务代表联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 李红 陈金先 电话 0710-2105321 0710-2108234 电子信箱 联系地址 湖北省襄樊市樊城区陈家湖 传真传真 0710-2108233 四、公司注册地址：湖北省襄樊市樊城
5、区陈家湖 公司办公地址:湖北省襄樊市樊城区陈家湖 邮政编码：441133 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：湖北金环 公司股票代码：000615 七、其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期：2005 年 3 月 8 日 登记地点：湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4200001000213 税务登记号码：420606707095189 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务
6、所有限责任公司 办公地址：武汉市江汉区单洞路特 1 号武汉国际大厦 B 栋 16 层 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 -3-3-第第第第第第三三三三三三节节节节节节 会会会会会会计计计计计计数数数数数数据据据据据据和和和和和和业业业业业业务务务务务务数数数数数数据据据据据据摘摘摘摘摘摘要要要要要要 一、公司本年度会计数据和业务数据 一、公司本年度会计数据和业务数据 项 目 项 目 金额(单位：元)金额(单位：元)1、利润总额 4,588,743.52 2、净利润 5,190,457.94 3、扣除非经常性损益后的净利润(注)-5,196,955.89 4、主营业务利润 156,08
7、1,071.04 5、其他业务利润 8,285,287.08 6、营业利润 5,524,298.59 7、投资收益-447,046.50 8、补贴收入 0.00 9、营业外收支净额-488,508.57 10、经营活动产生的现金流量净额-104,152,288.81 11、现金及现金等价物净增减额 11、现金及现金等价物净增减额-164,833,394.60 注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细如下:注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细如下:扣除非经常性损益的项目 扣除非经常性损益的项目 涉及金额(单位：元)涉及金额(单位：元)处理长期资产产生的损益 36,175.66 资金占用费 1
8、1,499,334.73 短期投资损益 21,212.38 营业外收入 397,400.58 营业外支出(扣除减值准备后)-600,663.21 所得税影响数-966,046.31 合计 10,387,413.83 二、公司近三年的主要会计数据及财务指标 二、公司近三年的主要会计数据及财务指标 项 目 项 目 2004 年度 2004 年度 2003 年度 2003 年度 2002 年度 2002 年度 主营业务收入(元)1,508,394,897.88 1,694,268,051.39 1,849,612,406.68 净利润(元)5,190,457.94 45,843,838.05 54,
9、077,258.80 总资产(元)1,929,420,315.80 1,743,532,930.50 1,290,999,832.19 股东权益(不含少数股东权益)(元)665,504,476.94 660,314,019.00 611,776,544.47 每股收益(元)0.03 0.30 0.35 每股净资产(元)4.30 4.26 3.95 调整后的每股净资产(元)4.30 4.26 3.95 每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.67 0.45 1.02 净资产收益率(%)0.78 6.94 8.84 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-0.78 6.74 7.23 三、报告期
10、利润表附表 三、报告期利润表附表 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 -4-4-按中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露编报规则【第 9 号】的规定计算的“净资产收益率”、“每股收益”。净资产收益率净资产收益率(%)每股收益每股收益(元元)报告期利润报告期利润 全面摊薄 加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.45 23.54 1.01 1.01 营业利润 0.83 0.83 0.04 0.04 净利润 0.78 0.78 0.03 0.03 扣除非经常性损益后的净利润扣除非经常性损益后的净利润-0.78-0.78-0.03-0.03 四、公司报告期内股东权益变动情况及说明
11、 四、公司报告期内股东权益变动情况及说明 项 目 项 目 股本(股)股本(股)资本公积(元)资本公积(元)盈余公积(元)盈余公积(元)其中:法定公益金(元)其中:法定公益金(元)未分配利润(元)未分配利润(元)股东权益合计(元)股东权益合计(元)期初数 154,908,460 240,875,491.53 124,929,470.31 41,905,213.77 139,600,597.16 660,314,019.00 本期增加 -466,042.50 233,021.25 5,190,457.94 5,190,457.94 本期减少-466,042.50 466,042.50 期末数 15
12、4,908,460 240,875,491.53 125,395,512.81 42,138,235.02 144,325,012.60 665,504,476.94 变动原因说明如下：1、本年度盈余公积、公益金增加系按会计政策提取“二金”所致；2、本年度未分配利润增加系实现净利润转入所致。湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 -5-5-第第第第第第四四四四四四节节节节节节 股股股股股股本本本本本本变变变变变变动动动动动动及及及及及及股股股股股股东东东东东东情情情情情情况况况况况况 一、公司股份变动情况表(数量单位：股)一、公司股份变动情况表(数量单位：股)本期变动增减(+、-)本期变动
13、增减(+、-)项 目 项 目 本次变动前 本次变动前 配股送股公积金转股 增发其他 小计 本次变动后本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 74,228,154 74,228,154 其中：国家持有股份 22,097,489 22,097,489 境内法人持有股份 52,130,665 52,130,665 境外法人持有股份 其 他 2、募集法人股份 9,719,236 9,719,236 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 83,947,390 83,947,390 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,961,070 70,961,070 2、境内上市的外资股
14、 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 70,961,070 70,961,070 三、股份总数 154,908,460 154,908,460 二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 1、截止报告期末为止的前三年，公司没有股票发行情况；2、报告期内，公司股份总数及股本结构均未发生变动；3、公司没有现存的内部职工股。三、股东情况 1、报告期末股东总数 三、股东情况 1、报告期末股东总数 截止 2004 年 12 月 31 日,公司股东总数为 20,777 名。2、公司前 10 名股东持股情况（截止 2004 年 12 月 31 日，单位：股）2、公司前 10 名股东持股情
15、况（截止 2004 年 12 月 31 日，单位：股）湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 -6-6-序 序 号 号 股 东 名 称 股 东 名 称 本期末 本期末 持股数 持股数 本期内增本期内增减（+,-）减（+,-）本期末持本期末持股比例(%)股比例(%)质押、冻结 质押、冻结 情况 情况 所持股份类别 所持股份类别 湖北泰跃投资集团有限公司 44,923,465 0 29.00 质押44,923,465股 社会法 人 股 湖北化纤集团有限公司 33,874,325+11,776,836 21.87 质押11,776,836股 社会法人股 其中：22,097,489股为国有法人股，
16、11,776,836股为社会法人股 杭州夏嘉化纤有限公司 1,400,000 0 0.90 质押1,400,000股 社会法人股 湖北银河纺织股份有限公司 1,092,000 0 0.70-社会法人股 上海君山投资咨询有限公司 1,092,000 0 0.70-社会法人股 杭州金宇环境技术开发有限公司 565,600 0 0.37-社会法人股 盘爱荣 557,458 未知 0.36-流通股 麻长纹 532,600 0 0.34-流通股 中国长城资产管理公司 500,000 0 0.32-社会法人股 蒋光盛 431,956 0 0.28-流通股 公司前 10 名股东中，公司未知股东之间是否存在关
17、联关系，也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；本公司无外资股东，公司第二大股东湖北化纤集团有限公司代表国家持股 22,097,489 股。公司第一大股东湖北泰跃投资集团有限公司简介 法定代表人：刘军；成立日期：1998 年 10 月 6 日；注册资本：4.38 亿元；主要经营业务：对高科技，工商业、服务业的投资；化工产品（不含剧毒及危险品）、机械设备、日用百货的销售。公司与实际控制人之间的产权和控制关系 北京东方永兴科技发展有限责任公司 北京神州永丰科技发展有限责任公司持股持股 90%持股持股 29%持股持股 20%持股持股 80%北京泰跃房地产开发有限责任公
18、司湖北泰跃投资集团有限公司湖北金环股份有限公司自然人李宏先生自然人刘汉元先生自然人刘军先生持股持股 2%持股持股 18%持股持股 80%持股持股 2%持股持股 18%持股持股 80%湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 -7-7-自然人刘军先生简介 国籍：中国；是否取得其他国家或地区居留权：无；最近五年内职业：企业经营管理；最近五年内职务：北京泰跃房地产开发有限责任公司董事长、总经理。公司第二大股东湖北化纤集团有限公司简介 法定代表人：王卫民；成立日期：1995 年 9 月；注册资本：13,889 万元；主要经营业务：粘胶纤维、涤纶纤维、帘子布、丝织品制造销售；二硫化碳制造、销售；化纤设
19、备配件制造、销售；化纤项目工程建筑承包，砖瓦及轻质建筑制造、销售；汽车货运。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三采一补”业务。3、年末持有公司流通股前 10 名股东情况（截止 2004 年 12 月 31 日，单位：股）3、年末持有公司流通股前 10 名股东情况（截止 2004 年 12 月 31 日，单位：股）序号 序号 股东名称 股东名称 持股数量 持股数量 持股种类 持股种类 盘爱荣 557,458 A 股 麻长纹 532,600 A 股 蒋光盛 431,956 A 股 李云
20、 421,600 A 股 曹建分 365,119 A 股 杨喜堂 354,780 A 股 曹玉祥 332,333 A 股 唐燕 321,452 A 股 谢树生 307,600 A 股 李其珍 294,525 A 股 公司未知年末持有公司流通股前 10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 -8-8-第第第第第第五五五五五五节节节节节节 董董董董董董事事事事事事、监监监监监监事事事事事事、高高高高高高级级级级级级管管管管管管理理理理理理人人人人人人员员员员员员和和和和和和员员员员员员工工工工工工
21、情情情情情情况况况况况况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 1、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 1、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 序号 序号 姓 名 姓 名 性别 性别 年龄 年龄 职 务 职 务 任 职 起 止 日 期 任 职 起 止 日 期 年初持股数 年初持股数 本年增减 本年增减 年末持股数年末持股数 林魁注 男 36 董事长 2003.052005.02-宝立新 男 37 副董事长 2003.052006.05-王卫民 男 56 董事兼总裁 2003.052006.05 16680-16680 陈鸿寿 男 52 董事兼副总裁20
22、04.092006.05 1300-1300 方常安 男 51 董 事 2003.052006.05-刘颖注 男 32 董 事 2004.022005.02-沈小凤 女 64 独立董事 2003.052006.05-邱有龙 男 73 独立董事 2003.052006.05-陈义德 男 61 独立董事 2003.092006.05-陈辉 男 41 监事会召集人2003.052006.05 7744-7744 方和兴 男 51 监 事 2003.052006.05 85-85 李翔 男 30 监 事 2003.052006.05-张开浩 男 40 监 事 2003.052006.05-何克勤 男
23、54 监 事 2004.032006.05-程焱山 男 56 副 总 裁 2003.052006.05 23132-23132 吴世德 男 52 副 总 裁 2003.052006.05 16480-16480 高光辉 男 44 副 总 裁 2003.052006.05-胡小颖 女 53 总会计师 2003.052006.05-郑小华注 男 33 副总裁兼董秘2003.052005.01-注：没有标明持股数的人员表示未持股,标明持股数的人员报告期内持股数量没有发生变动。2005 年 1 月 15 日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了如下决议：同意林魁先生由于工作变动原因，辞去公司董事长及
24、董事职务；同意刘颖先生由于工作变动原因，辞去公司董事职务。根据公司章程等有关规定，提请公司 2005 年第 1 次临时股东大会补选王凤岐先生、赵蛟先生为公司董事会董事；同意授权董事方常安先生在公司新董事长选举产生之前，为公司董事会临时召集人，负责主持公司董事会日常工作；同意郑小华先生由于工作变动原因,辞去公司副总裁及董事会秘书职务。根据公司章程等有关规定，同意聘任李红女士担任公司董事会秘书。以上董事更换、选举已经 2005 年 2月 22 日召开的公司 2005 年第 1 次临时股东大会审议通过。2005 年 2 月 22 日,经公司第四届董事会第十二次会议选举，王凤岐先生出任公司董事长。湖北
25、金环股份有限公司 2004 年年度报告 -9-9-2、董事、监事在股东单位的任职情况 2、董事、监事在股东单位的任职情况 姓 名 股东单位 职务 任职期间 王凤岐 湖北泰跃投资集团有限公司 总裁 2005.01 起 王卫民 湖北化纤集团有限公司 董事长 2004.12 起 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 王凤岐先生，曾任职武汉空军通信团，历任北京市乐器总厂副厂长、北京市友谊总公司业务处副处长、湖北泰跃投资集团有限公司董事长、总裁、本公司董事、董事长
26、，现任本公司董事长、湖北泰跃投资集团有限公司总裁、北京金环房地产开发有限公司董事长、北京金环天朗通信技术发展有限公司董事长、武汉中国光谷信息股份有限公司董事长。宝立新先生，历任北京华谊总公司华都寻呼台台长、北京新大电声技术公司总经理、北京泰丰华建科技发展有限公司总经理、本公司董事、董事长、北京金环天朗通信技术发展有限公司总经理、董事长，现任本公司副董事长、北京金环天朗通信技术发展有限公司董事。王卫民先生，历任湖北化纤厂劳资科副科长、劳资处副处长、湖北化纤集团有限公司组织部部长兼劳动人事处处长、湖北化纤集团有限公司党委副书记、副总经理、本公司董事，现任湖北化纤集团有限公司董事长、本公司董事兼总载
27、、北京金环房地产开发有限公司董事、北京金环天朗通信技术发展有限公司董事。陈鸿寿先生，高级政工师，历任湖北化纤厂机修车间工段长、书记、修造厂党委副书记、湖北化纤集团有限公司劳资处副处长、党委办公室、公司办公室主任、纪委书记、本公司监事会召集人，现任本公司董事兼副总裁、北京金环房地产开发有限公司董事、北京金环天朗通信技术发展有限公司董事。赵蛟先生，历任汉阳特种汽车制造厂运输公司经理、湖北福通汽车股份有限公司储运公司经理、湖北泰跃卫星公司副总经理，现任湖北泰跃投资集团有限公司办公室主任兼资产管理部经理、本公司董事。方常安先生，历任襄樊市人民政府办公室科长、市商业局副局长、副书记、局长、书记、市财委书
28、记、主任、市计委党委书记、主任、本公司监事、董事会临时召集人，现任襄樊纯昊投资有限公司总经理、本公司董事。沈小凤女士，首都经济贸易大学教授，研究生导师，主要著作有 企业财务管理、湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 -10-10-国际会计与通货膨胀会计等 8 本，历任首都经济贸易大学会计学院理财系主任、本公司独立董事，现已退休，任本公司独立董事。邱有龙先生，教授级高级工程师，中国科学技术协会、中国科技会堂专家委员会专家，历任哈尔滨亚麻厂车间主任、保定化纤厂车间主任，1958 年被派至民主德国学习粘胶纤维技术一年，1961 年担任纺织工业部粘胶设备国产化技术鉴定组副组长、建设司、化纤局工程
29、师，1972 年任纺织工业部设计院化纤设计室主任和咨询室主任，先后主持保定化纤、宜宾化纤、唐山化纤、新乡化纤扩建等大中型项目的设计，其中，保定化纤厂二纺设计获国家一等金奖，现任本公司独立董事。陈义德先生，高级会计师，历任襄樊市财政局财务管理科科长、财政局副局长、襄樊市农发办主任，现任本公司独立董事(已退休)。陈辉先生，高级工程师，历任本公司原液车间副主任、纺丝车间副主任、主任、公司长丝二厂副厂长、本公司副总经理、常务副总经理、本公司监事会召集人，现任本公司监事会召集人。方和兴先生，历任公司长丝二厂车间工段长、支部书记、工会副主席、本公司监事，现任本公司长丝二厂办公室主任、工会主席、本公司监事。
30、李翔先生，1995 年 10 月通过中国律师资格统一考试，曾于湖北居正律师事务所、湖北众之望律师事务所从事专职律师工作，现任襄樊纯昊投资有限公司总经理法律助理、现任本公司监事。张开浩先生，历任湖北省一建襄樊公司办公室副主任、主任、党支部书记、党委副书记、纪委书记、党委书记、常务副经理、经理、湖北省一建公司（武汉）副总经理，现任襄樊纯昊投资有限公司项目部经理、本公司监事。何克勤先生，历任襄樊市房地产管理局办公室秘书、襄樊市五七一零办公室主任兼企业管理办公室主任、襄樊市企业管理协会理事、襄樊市鸿飞实业公司总经理。现任襄樊纯昊投资有限公司办公室主任、本公司监事。程焱山先生，高级政工师，历任湖北化纤厂
31、劳资科副科长、车间党总支书记、分厂党委书记兼厂长、湖北化纤集团有限公司副总经理、党委副书记兼工会主席、本公司董事、总经理，现任本公司副总裁、北京金环房地产开发有限公司董事。吴世德先生，历任湖北化纤厂纺丝车间设备管理员、设备副主任、湖北化纤集团有限公司酸站车间主任、原液车间专班负责人、万吨短纤技改副厂长、强力丝厂副厂长、湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 -11-11-副总经理、华发公司党委书记、总经理、本公司副总裁，现任本公司副总裁。高光辉先生，高级工程师，历任湖北化纤厂原液车间技术员，副主任，聚酯分厂生产科科长、湖北化纤集团有限公司涤纶工业丝副厂长、湖北化纤集团有限公司副总经理，现任
32、本公司副总载。胡小颖女士，中国注册会计师，历任湖北化纤集团有限公司财务处副科长、副处长、处长、本公司财务部总经理、总会计师，现任本公司总会计师。李红女士，历任湖北化纤集团有限公司团委副书记、本公司长丝二厂党委副书记、书记、湖北化纤开发有限公司董事会秘书，现任本公司董事会秘书兼总裁助理。4、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 4、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 公司高级管理人员以及在公司领取报酬的董事、监事均按公司规定的薪酬制度领取报酬。公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津
33、贴及其他津贴等)为 628,000 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 200,000 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币 170,000 元。以上董事、监事及高级管理人员的年度报酬数额区间：7 万元以上的共 1 人；人民币5 万元至 7 万元之间的共 6 人；人民币 3 万元至 5 万元之间的共 6 人。报告期内，公司独立董事的津贴(含税)均为 36,000 元/年。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按公司法、公司章程等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。报告期内，不在本公司但在股东单位或其他关联单位领取报酬的董事、监事共 6 人：方常安、刘颖、张开
34、浩、何克勤、李翔；董事宝立新先生在本公司控股子公司领取报酬。5、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 5、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 2003 年 12 月 20 日，经公司第四届董事会第五次会议审议，同意王凤岐先生由于工作需要辞去公司董事长及董事职务；同意增补刘颖先生为公司董事候选人；经选举，宝立新先生当选公司董事长。以上董事变更和选举经 2004 年 2 月 18 日召开的公司 2004 年第 1 次临时股东大会审议通过(相关信息披露详见 2003 年 12 月 23 日、2004 年 2 月 19 日的证券时报)。2004 年 2 月 18
35、日，经公司第四届监事会第三次会议审议，同意肖浩勇先生因工 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 -12-12-作变动原因辞去公司监事职务；同意增补何克勤先生为公司第四届监事会监事候选人。以上监事变更和选举经 2004 年 3 月 22 日召开的公司 2003 年年度股东大会审议通过(相关信息披露详见 2004 年 2 月 21 日、2004 年 3 月 23 日的证券时报)。2004 年 8 月 9 日，经公司第四届董事会第十次会议审议，同意赵双桂女士因工作变动原因辞去公司副董事长及董事职务；同意陈鸿寿先生为公司董事补选侯选人；同意公司董事长宝立新先生由于工作变动原因辞去公司董事长职务；
36、根据公司章程等有关规定，经选举，林魁先生、宝立新先生分别当选公司董事长、副董事长。以上董事的更换、选举经 2004 年 9 月 17 日召开的公司 2004 年第 2 次临时股东大会审议通过，有关详细情况刊登在 2004 年 9 月 18 日的证券时报上。二、公司员工情况 二、公司员工情况 截止 2004 年末，公司在册员工共有 3806 人。1、员工专业构成为：1、员工专业构成为：职能 职能 人数 人数 比例(%)比例(%)生产人员 3497 91.88 销售人员 17 0.45 技术人员 182 4.78 财务人员 28 0.74 行政人员 82 2.15 合计 合计 3806 100.0
37、0 2、员工教育程度为：2、员工教育程度为：教育程度 教育程度 人数 人数 比例(%)比例(%)大专及大专以上学历 大专及大专以上学历 495 13.01 具有专业技术职称 具有专业技术职称 255 6.70 3、公司没有需要承担费用的离退休职工。3、公司没有需要承担费用的离退休职工。湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 -13-13-第第第第第第六六六六六六节节节节节节 公公公公公公司司司司司司治治治治治治理理理理理理结结结结结结构构构构构构 一、公司法人治理结构实际状况一、公司法人治理结构实际状况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及中国证监会其他有关法律、法规的
38、要求，不断完善公司法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作。从总体上看，公司目前法人治理结构实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。二、公司独立董事履职情况二、公司独立董事履职情况 报告期内，三名独立董事均能按照 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程及相关法律、法规的要求，从公司的整体利益特别是中小股东的利益出发，本着对公司及全体股东诚信与勤勉的原则，充分发挥自己的工作经验和专业知识，积极参与公司重大事项的决策，严格独立地履行职责，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见。2004 年度，公司独立董事对董事会议案及公司其他事项均未提出异议
39、，他们出席董事会的具体情况如下：姓 名 姓 名 本年应参加董事会次数 本年应参加董事会次数 亲自出席(次)亲自出席(次)委托出席(次)委托出席(次)缺席(次)缺席(次)备注 备注 沈小凤 6 6 0 0-邱有龙 6 5 1 0 因公出差 陈义德 陈义德 6 6 0 0-三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开。1、公司独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。2、公司拥有独立的劳动、人事部门负责公司的劳动人事及工资管理工作。公司总裁、
40、副总裁、总会计师、董秘等高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在股东单位担任除董事以外的重要职务。3、公司拥有独立的生产加工系统、辅助生产系统、配套设施和独立的产品物资采购、销售体系；公司拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。4、公司拥有独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。5、公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系和管理制度，并开设有独立的银行帐户，独立纳税。四、对高级管理人员的考核及激励机制 四、对高级管理人员的考核及激励机制 湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 -14-14-公司董事会根据公司年度工作目标和计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考核，并
41、根据考核结果发放高级管理人员的奖金。目前公司正在进一步完善董事、监事和其他高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 -15-15-第第第第第第七七七七七七节节节节节节 股股股股股股东东东东东东大大大大大大会会会会会会情情情情情情况况况况况况简简简简简简介介介介介介 一、报告期内召开公司年度股东大会的有关情况 一、报告期内召开公司年度股东大会的有关情况 公司 2003 年年度股东大会于 2004 年 3 月 22 日在公司金环宾馆二楼会议室召开，大会通知刊登在 2004 年 2 月 21 日的证券时报上。出席会议的股东及股东授权代表 4名，代表股份 780
42、4.1134 万股，占公司有表决权股份总数的 50.37%，符合公司法及公司章程的规定。会议由公司董事长宝立新先生授权董事林魁先生主持，经与会股东及股东授权代表认真审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：1、审议通过了公司 2003 年年度报告及其摘要；2、审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告；3、审议通过了公司 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；4、审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告；5、审议通过了监事补选议案；6、审议通过了关于修改公司章程的议案；7、审议通过了关于聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司会计审计机构的议案。该次股东大会决议公告刊登在 2
43、004 年 3 月 23 日的证券时报上。二、报告期内召开公司临时股东大会的有关情况 二、报告期内召开公司临时股东大会的有关情况 1、公司 2004 年第 1 次临时股东大会于 2004 年 2 月 18 日在公司金环宾馆二楼会议室召开，大会通知刊登在 2004 年 1 月 16 日的证券时报上。出席会议的股东及股东授权代表 3 名，代表股份 7803.339 万股，占公司有表决权股份总数的 50.37%，符合公司法及公司章程的规定。会议由公司董事长宝立新先生授权董事王卫民先生主持，经与会股东及股东授权代表认真审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：同意王凤岐先生由于工作需要辞出公司董事职务，
44、并增补刘颖先生为公司董事。该次股东大会决议公告刊登在 2004 年 2 月 19 日的证券时报上。2、公司 2004 年第 2 次临时股东大会于 2004 年 9 月 17 日在公司金环宾馆二楼会议室召开，大会通知刊登在 2004 年 8 月 11 日的证券时报上。出席会议的股东及股东授权代表 5 名，代表股份 7882.7514 万股，占公司有表决权股份总数的 50.89%，符合 公司法及公司章程的规定。会议由公司董事长林魁先生主持，经与会股东及股东授权代表认真审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：审议通过了关于公司受让太阳天朗持有的金环天朗 19%股权的议案；审议通过了关于公司董事补选议
45、案。湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 -16-16-该次股东大会决议公告刊登在 2004 年 9 月 18 日的证券时报上。三、选举、更换公司董事、监事情况 三、选举、更换公司董事、监事情况 1、2003 年 12 月 23 日，经公司第四届董事会第五次会议审议，同意王凤岐先生由于工作需要辞去公司董事长及董事职务，并根据有关规定推荐刘颖先生为公司第四届董事会董事补选侯选人。以上董事的更换、选举经 2004 年 2 月 18 日召开的公司 2004 年第 1 次临时股东大会审议通过，有关详细情况刊登在 2004 年 2 月 19 日的证券时报上。2、2004 年 2 月 18 日，经公
46、司第四届监事会第三次会议审议，同意肖浩勇先生因工作变动原因辞去公司监事职务，并根据有关规定推荐何克勤先生为公司第四届监事会监事补选侯选人。以上监事的更换、选举经 2004 年 3 月 22 日召开的公司 2003 年年度股东大会审议通过，有关详细情况刊登在 2004 年 3 月 23 日的证券时报上。3、2004 年 8 月 9 日，经公司第四届董事会第十次会议审议，同意赵双桂女士因工作变动原因辞去公司董事职务，并根据有关规定推荐陈鸿寿先生为公司第四届董事会董事补选侯选人。以上董事的更换、选举经 2004 年 9 月 17 日召开的公司 2004 年第 2 次临时股东大会审议通过，有关详细情况
47、刊登在 2004 年 9 月 18 日的证券时报上。湖北金环股份有限公司 2004 年年度报告 -17-17-第第第第第第八八八八八八节节节节节节 董董董董董董事事事事事事会会会会会会报报报报报报告告告告告告 一、报告期内的经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 一、报告期内的经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务主要由化纤、通信两大主业构成，其中：化纤主业系母公司所主要从事的粘胶长丝生产与销售业务；通信主业系公司控股 99%的子公司北京金环天朗通信技术发展有限公司(以下简称“金环天朗”)所主要从事的移动通信器材销售业务。报告期内，公司生产经营承受了严峻考验：化纤主业
48、化纤主业：一方面，主导产品粘胶长丝销售市场竞争激烈，价格有所下滑；另一方面，主要原料棉短绒及燃料、动力、运费的价格大幅度上涨，大幅度增加了公司的生产成本。虽然公司采取了多项措施，为节能降耗付出极大的努力，但仍对公司经济效益造成较大的影响。通信主业通信主业：2004 年，受国家宏观政策调控等因素的影响，手机市场竞争加剧，手机产能严重过剩，手机经销商采用价格策略，不断下调价格并增加市场促销活动刺激市场购买，手机代理商面临市场价格下滑和营销费用上升的双重压力。金环天朗作为部分手机产品的全国代理商，在市场大环境恶劣的情况下采取积极手段，与国际知名厂家合作，争取多款手机新品的全国总代。公司在 2004
49、年代理的手机基本上是高端产品，但由于高端产品市场容量较小，受中低端产品冲击较大，价格下降幅度较大，造成公司毛利下降。同时公司代销产品品种较 2003 年减少，影响市场占有率，公司销售收入有所下降，经济效益出现大幅度下滑。按行业、产品、地区分类,报告期内公司主营业务收入、主营业务利润情况（单位：元）行业 行业 产 品 产 品 地区地区主营业务收入主营业务收入比例(%)比例(%)主营业务利润 主营业务利润 比例(%)比例(%)化纤 粘胶系列 湖北468,012,160.48 31.03 60,617,602.37 38.84 通信 通信器材销售 北京980,560,929.10 65.00 89,
50、821,861.02 57.55 房地产 商品房 北京59,821,808.30 3.97 5,638,607.65 3.61 其中：关联交易 126,846,863.09 8.41 16,429,386.58 10.53 合计 合计 1,508,394,897.88 100.00 156,081,071.04 100.00 其中：报告期内，公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为0.00元。生产经营的主要产品及其市场占有率情况：报告期内，占公司主营业务收入 10以上(含 10)的业务经营活动所属行业及其主营业务收入、主营业务成本、毛利率（单位：元）湖北金环股份有限公司 20
