1、 上海梅林正广和股份有限公司 上海梅林正广和股份有限公司 600073 600073 2005 年年度报告 2005 年年度报告 上海梅林正广和股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.10 九、监事会报告.15 十、重要事项.15 十一、财务会计报告.18 十二、备查文件目录.27 上海梅林正广和股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监
2、事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人周海鸣董事长，主管会计工作负责人曹红财务总监，会计机构负责人赵飞总监助理声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海梅林正广和股份有限公司 公司法定中文名称缩写：G 梅林 公司英文名称：SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD 公司英文名称
3、缩写：SMAC 2、公司法定代表人：周海鸣 3、公司董事会秘书：虞晓芳 联系地址：上海通北路 400 号 电话：021-65419725 传真：021-65123609 E-mail： 4、公司注册地址：上海市浦东新区川桥路 1501 号 公司办公地址：上海市通北路 400 号 邮政编码：200082 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：上海市通北路 400 号 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 梅林 公司 A 股代
4、码：600073 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 6 月 27 日 公司首次注册登记地点：上海市 公司变更注册登记日期：2005 年 6 月 27 日 公司变更注册登记地点：上海市 公司法人营业执照注册号：3100001004760 公司税务登记号码：310048132285976 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 上海梅林正广和股份有限公司 2005 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币
5、 项目 金额 利润总额 8,751,542.72 净利润 6,185,916.19 扣除非经常性损益后的净利润 -9,618,510.62 主营业务利润 101,152,530.27 其他业务利润 1,060,958.05 营业利润 -21,979,760.63 投资收益 16,406,017.82 补贴收入 150,000.00 营业外收支净额 14,175,285.53 经营活动产生的现金流量净额 -135,370,672.63 现金及现金等价物净增加额 -175,075,571.64 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定
6、资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 14,153,299.63 各种形式的政府补贴 94,187.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,023,141.82 委托投资损益 1,124,769.19 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 110,743.38 以前年度已经计提各项减值准备的转回 454,741.20 所得税影响数 -1,156,456.02 合计 15,804,426.81 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主
7、营业务收入 874,289,169.86 637,446,468.2237.15 671,819,728.79利润总额 8,751,542.72 10,554,462.34-17.08 14,956,185.55净利润 6,185,916.19 6,705,619.48-7.75 2,312,811.26扣除非经常性损益的净利润 -9,618,510.62-19,957,850.3951.81-16,752,981.95每股收益 0.0190.021-9.52 0.007最新每股收益 0.019 净资产收益率（%）0.760.83减少 0.07 个百分点 0.29扣除非经常性损益的净利润为基础
8、计算的净资产收益率（%）-1.18-2.47增加 1.29 个百分点-2.09扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）-1.18-2.47增加 1.29 个百分点-2.09经营活动产生的现金流量净额 -135,370,672.6373,785,397.07-283.47-39,647,753.15每股经营活动产生的现金流量净额 -0.420.23-282.61-0.12上海梅林正广和股份有限公司 2005 年年度报告 3 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 1,660,350,603.371,637,357,071.831.40
9、 1,545,029,045.43股东权益（不含少数股东权益）815,344,974.52 808,500,129.220.85 800,993,189.19每股净资产 2.522.500.80 2.47调整后的每股净资产 2.512.481.21 2.46（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 324,000,000.00439,949,032.0426,149,718.066,564,821.0718,401,379.12 808,500,129.22本期增加 928,219.221,9
10、21,989.03438,695.436,191,677.26 9,041,885.51本期减少 5,761.071,920.362,191,279.14 2,197,040.21期末数 324,000,000.00440,877,251.2628,065,946.027,001,596.1422,401,777.24 815,344,974.52 1)资本公积变动原因：子公司接受资产捐赠。2)盈余公积变动原因：增加为本年计提，减少为合并范围变动。3)法定公益金变动原因：增加为本年计提，减少为合并范围变动。3)未分配利润变动原因：本年增加数为合并范围变动转入和本年实现净利润，本年减少为计提盈余
11、公积金、公益金、奖福基金。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 164,400,000 50.74 164,400,00050.74 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 164,400,000 50.74 164,400,00050.74二、无限售条件股份 1、人民币普通股 159,600
12、,000 49.26 159,600,00049.262、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 159,600,000 49.26 159,600,00049.26三、股份总数 324,000,000 100 324,000,000100上海梅林正广和股份有限公司 2005 年年度报告 4有限售条件股份可上市交易时间：单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2007-12-15 16,200,000 148,200,000175,800,000 2008-12-15 16,200,000 132,
13、000,000192,000,000 2009-12-15 132,000,000 0324,000,000 股份变动的过户情况：按股改方案每 10 股送 3.3 股,已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司正常过户。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 因股权分置改革大股东支付流通股股东对价（10 送 3.3 股），引起公司股份结构发生变化。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 76
14、,674 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量上海梅林正广和（集团）有限公司 国有股东50.74 164,400,000 164,400,000 无 邓权华 其他 0.11365,946 0 未知 洪礼兴 其他 0.11349,949 0 未知 傅建定 其他 0.10317,355 0 未知 朱丽丽 其他 0.09300,000 0 未知 吕平 其他 0.08262,409 0 未知 王国强 其他 0.08252,700 0 未知 长城久泰中信标普 300 指数证券 其他 0.07241,865 0 未知 嘉实沪
15、深 300 指数证券投资基金 其他 0.07217,511 0 未知 陈丽英 其他 0.07212,335 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 邓权华 365,946 人民币普通股洪礼兴 349,949 人民币普通股傅建定 317,355 人民币普通股朱丽丽 300,000 人民币普通股吕平 262,409 人民币普通股王国强 252,700 人民币普通股长城久泰中信标普 300 指数证券 241,865 人民币普通股嘉实沪深 300 指数证券投资基金 217,511 人民币普通股上海梅林正广和股份有限公司 2005 年年度报告 5陈丽英 212
16、,335 人民币普通股杜钢 200,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 上海梅林正广和(集团)有限公司 164,400,000 2007-12-15 16,200,000 总股本的 5%可上市交易 上海梅林正广和(集团)有限公司 148,200,000 2008-12-15 16,200,000 总股本的 10%可上市交易 3、控股股东及实际控制人简
17、介 公司名称：上海梅林正广和(集团)有限公司（1）法人控股股东情况 法人代表：周海鸣 注册资本：567,000,000 元人民币 成立日期：1991 年 1 月 31 日 主要经营业务或管理活动：食品、饮料、饮用水、包装容器、自营进出口业务、国内贸易、转口贸易等。（2）法人实际控制人情况 公司名称：上海市国有资产监督管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 93.14%100%50.74%100%上海市国有资产监督管理委员会 上海轻工控股（集团）公司 光明食品（集团）有限公司 上海梅林正广
18、和（集团）有限公司 上海梅林正广和股份有限公司 上海梅林正广和股份有限公司 2005 年年度报告 64、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)周海鸣 董事长 女 50 2003-05-26 2006-05-26 18000239405940股改获得的对价 21.1吕永杰 董事 男 49 2003-05-26 20
19、06-05-26 20400271326732股改获得的对价 杨文倡 董事 男 54 2005-06-17 2006-05-26 000 吴通红 董事 男 32 2005-06-17 2006-05-26 000 徐荣军 董事、总经理 男 48 2003-10-29 2006-05-26 000 31.1汤工卿 董事 男 54 2005-06-17 2006-05-26 000 22.2晁钢令 独立董事 男 55 2003-05-26 2006-05-26 000 5姜国芳 独立董事 男 49 2003-05-26 2006-05-26 000 5王柏棠 独立董事 男 56 2003-10-2
20、9 2006-05-26 000 5费心佳 监事长 女 42 2005-06-17 2006-05-26 000 俞秋静 监事 女 31 2005-06-17 2006-05-26 000 吴晓红 监事 女 43 2005-06-17 2006-05-26 18000239405940股改获得的对价 13.3钟耀 副总经理 男 44 2004-10-22 2006-05-26 000 22.2吴建民 副总经理 男 48 2005-05-18 2006-05-26 000 17.4虞晓芳 董秘 女 46 2005-04-21 2006-05-26 000 16.7曹红 财务总监 女 49 200
21、5-05-18 2006-05-26 000 13.5合计 /564007501218612/172.5 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)周海鸣女士曾任上海梅林正广和(集团)有限公司副董事长、常务副总经理；上海梅林正广和股份有限公司副总经理，现任上海梅林正广和（集团）有限公司董事长；光明食品（集团）有限公司副董事长；上海梅林正广和股份有限公司董事长。(2)吕永杰先生曾任上海轻工控股（集团）公司副董事长、副总裁；上海梅林正广和（集团）有限公司董事长、总经理；上海梅林正广和股份有限公司董事长、总经理。现任上海轻工控股（集团）公司董事长、总裁；光明食品（集团）有限公司董事长
22、、总裁；上海梅林正广和股份有限公司董事。(3)杨文倡先生曾任上海申贝办公机械有限公司总经理、副董事长。现任光明食品（集团）有限公司副总裁；上海轻工业对外经济技术合作有限公司总经理；上海梅林正广和股份有限公司董事。(4)吴通红先生曾任上海轻工实业有限公司金融投资部科员；上海轻工控股（集团）公司资产经营部科员；光明食品（集团）有限公司战略投资部副总经理。现任光明食品（集团）有限公司资产财务部总经理；上海梅林正广和股份有限公司董事。(5)徐荣军先生曾任上海梅林正广和（集团）有限公司财务总监、副总经理，上海梅林正广和股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理。现任上海梅林正广和股份有限公司董事、总经
23、理。上海梅林正广和股份有限公司 2005 年年度报告 7 (6)汤工卿先生曾任上海梅林正广和（集团）有限公司副总经理、副监事长。现任上海梅林正广和股份有限公司董事、党委书记。(7)晁钢令先生曾任上海财经大学国际工商管理学院院长。现任上海财经大学现代市场营销研究中心主任；上海梅林正广和股份有限公司独立董事；上海百联集团股份有限公司独立董事；上海九百股份有限公司独立董事；山东东阿阿胶股份有限公司独立董事。(8)姜国芳先生曾任上海申银万国证券有限公司副总裁。现任申万巴黎基金管理有限公司董事长；上海梅林正广和股份有限公司独立董事。(9)王柏棠先生曾任上海东亚会计师事务所副主任。现任上海东亚会计师事务所
24、有限公司主任；上海梅林正广和股份有限公司独立董事；上海实业发展股份有限公司独立董事。(10)费心佳女士曾任上海轻工实业有限公司财务部副经理；光明食品（集团）有限公司审计室副主任。现任光明食品（集团）有限公司资产财务部副总经理;上海梅林正广和股份有限公司监事长。(11)俞秋静女士曾任冠生园（集团）有限公司办公室主任助理。现任光明食品（集团）有限公司办公室法律事务高级主管;上海梅林正广和股份有限公司监事。(12)吴晓红女士曾任上海梅林正广和（集团）有限公司董事、工会主席、纪委书记；上海梅林正广和股份有限公司董事。现任上海梅林正广和股份有限公司监事、工会主席、党委副书记。(13)钟耀先生曾任上海梅林
25、正广和股份有限公司董秘。现任上海梅林正广和股份有限公司副总经理。(14)吴建民先生曾任上海梅林食品有限公司副总经理；上海梅林正广和股份有限公司总经理助理、市场总监。现任上海梅林正广和股份有限公司副总经理、销售分公司总经理。(15)虞晓芳女士曾任上海梅林正广和股份有限公司投资总监、总经理助理。现任上海梅林正广和股份有限公司董秘。(16)曹红女士增任上海梅林正广和股份有限公司财务部经理、副总监。现任上海梅林正广和股份有限公司财务总监。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 周海鸣 上海梅林正广和（集团）有限公司 董事长 2004-10-0
26、1 否 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 吕永杰 是 杨文倡 是 吴通红 是 费心佳 是 俞秋静 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 张蓓 免副总经理 工作需要 王心宇 免董事 工作需要 吴晓红 免董事 工作需要 上海梅林正广和股份有限公司 2005 年年度报告 8汤工卿 任董事 吴通红 任董事 钟耀 免董秘 工作需要 虞晓芳 任董秘 游隆基 免监事长 工作需要
27、 阎磊 免监事 工作需要 费心佳 任监事长 俞秋静 任监事 吴晓红 任监事 吴建民 任副总经理 曹红 任财务总监 俞友涌 免董事、董事长 工作调动 杨文倡 任董事 余从田 免监事 工作调动 周海鸣 任董事长 姜战友 免副总经理 工作调动 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,530 人，需承担费用的离退休职工为 185 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2,713 销售人员 155 技术人员 125 财务人员 53 管理人员 252 其他 222 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生以上学历 8 大学本科学历 8
28、9 大学专科学历 216 中专学历 244 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司按照公司法、证券法和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司法人治理结构，公司已制定了法人治理结构的有关管理规章；2005 年根据上市公司章程修改指引修订了公司章程等。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 上海梅林正广和股份有限公司 2005 年年度报告 9独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注晁钢令 8 8 0 0 姜国芳 8 8 0 0 王柏棠 8 80 0 公司三位独立董事能按照相关法律法规的要求，诚信勤勉地履行独立董事的职责
29、，2005 年按时参加每次的公司董事会会议，并为公司重大决策提供了专业和建设性意见，对关联交易和董事及高级管理人员任免等发表了独立意见，有效促进了公司法人治理结构的完善，维护了公司整体利益和全体股东合法权益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：独立 2)、人员方面：独立 3)、资产方面：独立 4)、机构方面：独立 5)、财务方面：独立 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1、公司于 2005 年
30、 6 月 17 日 召开上海梅林正广和股份有限公司 2004 年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6 月 18 日 的上海证券报、中国证券报上。2、2004 年度股东大会通过的决议：1、2004 年度董事会工作报告；2、2004 年度监事会工作报告；3、2004 年度利润分配方案：不分配也不转增；4、续聘会计师事务所；5、修改公司章程部分条款；6、变更公司董事；7、变更公司监事；8、本公司拟参与公开投标出资 17401.52万元(或以下)收购上海广林物业管理有限公司 99.8%股权的关联交易。（二）临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 12
31、 月 7 日召开 2005 年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在 2005年 12 月 8 日的上海证券报、中国证券报上。2、2005 年第一次临时股东大会通过的决议：上海梅林正广和股份有限公司股权分置改革方案。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 一、报告期内公司总体经营情况 1、概述总体经营情况 报告期内公司实现主营业务收入 8.74 亿元，比上年度 6.37 亿元增长 37.2%,其中：公司的主打产品罐头食品收入 6.85 亿元、占总收入的 79%；实现主营业务利润 10115.25 万元，比上年度7719.23 万元增长 31.0%；实现净利润 618 万元，
32、比上年 670 万元下降 7.7%。2、分析公司主营业务及其经营情况 报告期内,公司在国内生猪价格波动较大、原材料成本居高不下、人民币汇率调整等外界条件不利的情况下，坚定的按照公司的战略目标，在董事会的领导下，公司管理层率领全体员工围绕推进整合，强化管理，提升效益，加速发展的经济工作主题,开展向管理要效益、向科技要效益的一系列上海梅林正广和股份有限公司 2005 年年度报告 10生产经营活动，实行财务预算管理、成本核算管理、科技创新管理、投资回报管理，取得了较好的成效。1）在加速整合方面：实行了大宗原辅料集中采购，适时储备，降低采购成本，部分消化原辅料涨价的影响；2）在市场营销方面：公司着力于
33、国内外市场的开发和拓展，实现国内销售收入 5.86 亿元、比上年增长 31.08%，占总收入的 67.1%；国外销售收入 2.88 亿元、比上年增长 51.42%，占总收入的32.9%；梅林品牌食品收入 6.47 亿元、比上年增长 45%；3）在品牌推进方面：2005 年 8 月公司向梅林正广和集团公司收购了上海梅林罐头食品厂的全部股权，并将其改制为上海梅林罐头食品厂有限公司，从而使公司自己拥有了梅林商标的所有权。通过梅林人的不懈努力，梅林品牌得到了社会的充分认可，2005 年 9 月，“梅林 B2”肉类罐头荣获“中国名牌”产品称号，这也开创了肉类罐头“中国名牌”的先河。3、本报告期前五名销售
34、商情况 报告期销售前五名客户销售收入总额为 29866.69 万元，占本年度销售收入总额的比例为34.2%。4、本报告期前五名供应商情况 报告期供应前五名客户采购总额为 28185.34 万元，占本年度采购总额的比例为 47.41%。5、报告期公司资产构成情况分析 1）截止本报告期末，公司应收帐款为 15318.9 万元，比去年同期 14623.1 万元增加 4.76%，主要原因为公司销售规模的扩大。2）截止本报告期末，公司现金流量减少 17507.5 万元,主要是购买子公司股权、子公司购买商品支付的预付款。3）截止本报告期末，公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等未发生重大变化。6、公司
35、主要控股公司的经营情况 单位：万元人民币 公 司 名 称公 司 名 称 主要业务性质主要业务性质 注册资本注册资本 资产规模 净利润资产规模 净利润上海梅林食品有限公司 梅林罐头生产销售 800 万美元 25,048 538.6上海梅林正广和股份（绵阳）有限公司梅林红烧类罐头生产 3970 5,106 30.9上海梅林（荣成）食品有限公司 水产类罐头生产销售 8500 16,838 163.9衢州梅林正广和食品有限公司 罐头生产销售 3000 10,171 9.2 7、主要参股和合营公司经营情况 单位：万元人民币 公 司 名 称公 司 名 称 主要业务性质净利润主要业务性质净利润 投资收益占上
36、市公司净利润的比重投资收益占上市公司净利润的比重上海皇冠制罐有限公司 食品包装 3,214.6771.5124.7上海三得利梅林食品有限公司 食品制造-12,670.1400.664.8上海正广和饮用水有限公司 食品制造 1,678.1839.1135.6 二、公司未来发展展望 1、公司业务相关的行业发展趋势 罐头行业在我国食品工业中是起步早、基础好的行业之一，早在 50-60 年代，罐头食品就成为我国主要的出口商品，远销世界 100 多个国家和地区，以“质优价廉”深受世界各国消费者的欢迎，换取当时十分宝贵的外汇，有力支援了国家经济建设。随着人们生活节奏的加快，国内市场罐头食品的消费近年来逐年
37、上升，罐头行业整体上处于向上发展的态势。2004 年,中国罐头行业产量已达 313.4 万吨,其中出口达 178 万吨,较上年增长 20.7%，内销增长 35%以上。从国际市场来看,国外的罐头食品十分普及,欧美等发达国家的食用消费水平更高,统计数字表明,美国人平均一年要吃掉 90 公斤罐头,欧洲人的平均年消费量也达到 50 余公斤,应该说,罐头食品完全适应人们快捷的生活节奏和卫生、安全的生活习惯，行业本身具有较大的市场发展空间和潜力。随着上海梅林正广和股份有限公司 2005 年年度报告 11中国国力增强，城镇居民生活节奏加快、消费水平的不断上升，在未来若干年内，罐头行业将会保持较大增长趋势。但
38、从国内市场来看，消费者真正知道罐藏食品特点的比例并不高。实际上罐藏技术已有 100 多年历史。2、公司的行业地位及主要优势 目前本公司罐头产品包含有肉类（中式及西式）、鱼类、蔬菜类、调味类、水果类及其他类，共计 100 余品种。在国内外销售额呈逐年上升趋势，2005 年公司主营业务收入较 2004 年上升 37.2%。1）品牌优势。2003 年中国罐头工业协会发表的国内罐头消费者调查报告作出了权威的结论：在全国诸多罐头食品中，上海梅林的品牌知名度最高，有 56.8%的消费者认知这个品牌。梅林牌商标从 1992 年起连续多年被授予“上海市著名商标”称号；2000 年梅林商标被罐头工业协会评为“中
39、国罐头行业著名品牌”；2002 年又推出我国罐头行业有史以来的首次“罐头十强”，上海梅林位居榜首；2005 年 9 月，“梅林 B2”肉类罐头荣获“中国名牌”产品称号。2）质量技术优势。上海梅林产品保持了较高的品质，工艺配方独到，质量稳定，多次获国家、轻工业部、上海市优秀产品、优秀新产品和优质出口商品等称号，其中午餐肉更是三次获国家银质奖。3）市场网络优势。公司分布在国内市场的经销网络遍及全国各地，已覆盖全部省会城市和大部分地级城市；在国际市场五大洲都拥有稳固的销售网络。3、面临的困难 1）产品毛利率不高。罐头作为传统的工业食品，毛利率本身就不高，这两年原辅料价格涨幅较大，造成公司主要产品处于
40、微利状态。2）人民币汇率调整，将影响本公司出口产品的盈利水平。4、公司的战略目标 公司的战略目标是“使以梅林品牌产品为主营业务的上市公司成为一家拥有行业领先的核心产品、高成长且有良好盈利能力的食品制造企业。三、2006 年经济工作主题 公司 2006 年经济工作主题是“强化管理规范，加速新品推广，做大主营业务，实现科技增效。”公司将坚持以科学发展观指导全局工作；坚持以创自主品牌、世界品牌为企业使命；坚持以管理创新、科技创新为突破口；坚持以做大主营业务、提高盈利能力为奋斗目标。1、强化管理规范 1）强化预算管理 2006 年将重点强化预算管理，严格执行预算编制；每月进行经济活动综合分析；加强对控
41、股子公司的资金管理。2）加强质量管理 梅林 B2 肉类罐头产品商标被入选为中国名牌后，对梅林产品的内在质量、包括外观包装提出了更高的要求；因此，在各大生产基地逐步形成和完善的基础上，将集中力量强化质量管理。第一，要抓好源头原辅材料的质量控制；第二，要加强对所属企业的质量检查，加强对 OEM 加工企业资质的认证和对外协加工的监管；第三，不断对各级质量管理人员进行技术工艺培训和质量管理理念的培训。2、加速新品推广 1）要进一步完善新产品开发流程，把提高毛利率和毛利绝对值作为新产品开发和老产品改进的主要目标。2）要针对市场和客户需求开发产品。使重点产品形成“上市”一批，备用一批，研究一批，不断开发、
42、形成后劲。3、做大主营业务 2006 年销售工作的重点：稳固重点市场、开拓潜力市场、细分区域市场、开发新品市场、提高服务质量，争取实现销售和市场双丰收。4、实现科技增效 公司要“以管理增效、科技增效为突破口”，全面推广科技创新成果，要在自主创新、深入挖潜、降低成本、加强管理等方面争取更大的创新成果，真正形成产品核心竞争力。上海梅林正广和股份有限公司 2005 年年度报告 12 5、调整投资结构、加强投资管理 1）抓紧投资结构调整、减少非主业投资 按照董事会确定的使以“梅林”牌产品为主营业务的上海梅林正广和股份有限公司成为一家拥有自主知识产权、行业领先的核心产品、高成长且有良好盈利能力和较强国际
43、竞争力的食品制造企业的战略目标和公司愿景，公司着力将有限、有效、有用的资源集中到做大做强罐头食品的主业上。2）加强对投资企业的管理，形成规范的投资管理模式 根据公司全面预算管理要求，每年向投资企业下达目标任务书，并建立严格的考核机制；加强对投资企业经济运行分析,尤其对新投资的控股企业将重点抓投资见效和监控。同时，还需要坚持“以副帮主”的经营策略，抓好房地产开发的投资见效。6、建设企业文化 1）重视人才培养、加大培训力度 随着公司主营业务变化，迫切需要有适应主营业务的经营、管理、技术人才，并且要有一定的储备人才和后备力量来满足主营业务扩大及各大生产基地的需要。因此，必须十分重视人才的培养和培训。
44、2）传承梅林精神、建设健康和谐团队 认真制订和实施企业文化建设目标及推进计划。制定和实施企业文化建设战略，加强梅林正广和特色的企业文化培育与传承，努力把公司建设成为一个健康、和谐、奋发向上的团队；为了一个共同的目标，把梅林正广和股份公司建设成为具有国际竞争力的罐头食品制造企业。（二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）罐头食品 1,084,568,948.81 996,352,051.49 8.13 15.88
45、 14.44 增加 1.15 个百分点 钢铁贸易 154,919,100.01 151,665,729.18 2.10 57.99 60.38 减少 1.59 个百分点 上市公司内部销售产品的关联交易金额为 44885.8 万元。2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()国内销售 586,025,292.14 31.08 国外销售 288,263,877.72 51.42 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 32,453 万元人民币，比上年增加 23,504 万元人民币，增加的比例为262.64。被投资的公司名称 主要经营活动 占被投
46、资公司权益的比例(%)备注 上海梅林罐头食品厂 罐头食品制造 99.8 上海梅林（荣成）食品有限公司 罐头食品制造 61.29 湖北梅林正广和实业有限公司 罐头食品制造 40 上海广林物业管理有限公司 自有房屋租赁、物业管理等 99.8 上海冰晶房地产有限公司 房地产开发 66.67 上海梅林正广和股份有限公司 2005 年年度报告 131、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 1)、收购上海梅林罐头食品厂 100%股权 公司出资 9,300 万元人民币投资该项目，股权收购的法律程序已完成。2)、增资上海梅林（荣成）食品有限公司 公司
47、出资 2,000 万元人民币投资该项目，增资的法律程序已完成。3)、收购湖北梅林正广和实业有限公司 20%股权 公司出资 2,000 万元人民币投资该项目，股权收购的法律程序已完成。4)、收购上海广林物业管理有限公司 99.8%股权 公司出资 17,401 万元人民币投资该项目，股权收购的法律程序已完成。5)、增资上海冰晶房地产有限公司 公司出资 2,000 万元人民币投资该项目，增资的法律程序已完成。（四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 1 月 25 日召开第三届董事会临时董事会会议，因工作调动,免去一名公司副总经理，决议公告刊登在 2005 年
48、 1 月 27 日的上海证券报、中国证券报上。2)、公司于 2005 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次董事会会议，2004 年年度报告；2004 年度利润分配预案：不分配，也不转增股本；董事会工作报告；2005 年经营计划；2005 年第一季度报告；续聘审计机构；修改公司章程；变更公司董事；任免公司董事会秘书，决议公告刊登在2005 年 4 月 23 日的上海证券报、中国证券报上。3)、公司于 2005 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十四次董事会会议，拟参与公开投标收购上海广林物业管理有限公司 99.8%股权;聘任公司高级管理人员;召开公司 2004 年度股东大会事宜，决议
49、公告刊登在 2005 年 5 月 18 日的上海证券报、中国证券报上。4)、公司于 2005 年 6 月 1 日召开第三届董事会临时董事会会议，变更公司董事，决议公告刊登在2005 年 6 月 3 日的上海证券报、中国证券报上。5)、公司于 2005 年 6 月 17 日召开第三届董事会第十五次董事会会议，任免公司董事长，决议公告刊登在 2005 年 6 月 18 日的上海证券报、中国证券报上。6)、公司于 2005 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次董事会会议，公司 2005 年半年度报告;因工作调动,免去一名公司副总经理，决议公告刊登在 2005 年 8 月 25 日的上海证券报
50、、中国证券报上。7)、公司于 2005 年 9 月 29 日召开第三届董事会临时董事会会议，公司关于中国证监会上海监管局现场检查意见的整改报告，决议公告刊登在 2005 年 10 月 11 日的上海证券报、中国证券报上。8)、公司于 2005 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十七次董事会会议，公司 2005 年第三季度报告。，9)、公司于 2005 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八次董事会会议，受非流通股股东的委托,召集2005 年度相关股东会议,办理公司股权分置改革相关事宜;董事会作为征集人征集投票权，（五）利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年度实现净利润 6
