1、 二五年年度报告 二五年年度报告 2006 年 4 月 2006 年 4 月 浙江精工科技股份有限公司二五年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事朱杭先生因工作原因未能出席第二届董事会第十一次会议，书面委托董事俞友根先生代为出席会议并表决，其余董事均出席本次董事会。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。本公司 2005 年年度财务报告已经浙江东方中汇会计师事务所有限公司审计并出具了
2、标准无保留意见的审计报告。公司董事长孙建江先生、总经理邵志明先生、主管会计工作的负责人胡晓明先生及会计机构负责人孙慧丽女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事朱杭先生因工作原因未能出席第二届董事会第十一次会议，书面委托董事俞友根先生代为出席会议并表决，其余董事均出席本次董事会。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。本公司 2005 年年度财务报告已经浙江东方中汇会计师事
3、务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长孙建江先生、总经理邵志明先生、主管会计工作的负责人胡晓明先生及会计机构负责人孙慧丽女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。浙江精工科技股份有限公司二五年年度报告 2目 录 第一节 公司基本情况简介?1 第二节 会计数据和业务数据摘要?2 第三节 股本变动及股东情况?5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况?9 第五节 公司治理结构?15 第六节 股东大会情况简介?19 第七节 董事会报告?20 第八节 监事会报告?43 第九节 重要事项?45 第十节 财务报告?55 第十一节 备查文件目录?55 浙江精工科技股份有限公司
4、二五年年度报告 1 第一节 公司基本情况 第一节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：浙江精工科技股份有限公司 公司法定英文名称：ZHEJIANG JINGGONG SCIENCE&TECHNOLOGY Co.，LTD 公司中文名称简称：精工科技 公司英文名称简称：JINGGONG SCIENCE 二、公司法定代表人：孙建江 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表投资者关系管理负责人 姓 名 黄伟明 夏青华 孙建江 联系地址 浙江省绍兴县柯桥镇金柯桥大道 112 号精功大厦 5 楼 电 话 0575-4138692 传 真 0575-4138692 电子信箱 、 四、公司注册地址：
5、浙江省绍兴县柯桥镇柯西工业区 公司办公地址：浙江省绍兴县柯桥镇金柯桥大道 112 号精功大厦 5 楼 邮政编码：312030 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子邮箱：、 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：精工科技 公司股票代码：002006 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 9 月 10 日 公司最近一次注册变更登记日期：2005 年 5 月 18 日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册
6、号：3300001007111 公司税务登记证号码：330621723629566 公司聘请的会计师事务所：浙江东方中汇会计师事务所有限公司 其办公地址：浙江省杭州市上城区解放路 18 号铭扬大厦三、四楼 浙江精工科技股份有限公司二五年年度报告 2 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司 2005 年度主要财务指标情况一、公司 2005 年度主要财务指标情况 （单位：人民币元）指标 指标 金额 金额 利润总额 29,426,963.47 净利润 18,451,241.94 扣除非经常性损益后的净利润 17,613,610.41 主营业务利润 85,026,038
7、.24 其他业务利润 2,553,174.61 营业利润 28,741,295.65 投资收益-664,666.62 补贴收入 60,000.00 营业外收支净额 1,290,334.44 经营活动产生的现金流量净额 30,693,340.03 现金及现金等价物净增减额 31,963,008.23 注：报告期内扣除非经常性损益的项目及金额列表如下：（单位：人民币元）项项 目目 金金 额额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 1,352,914.12 各种形式的政府补贴 480,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定处置长期资产后的其他各项营业外收入、
8、支出 179,069.99 小计 2,011,984.11 减：企业所得税影响数 526,277.36 少数股东非经常性损益 648,075.22 非经常性损益净额 837,631.53 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标(一)、主要会计数据：（单位：人民币元）指 标 指 标 2005 年 2005 年 2004 年 2004 年 本年比上年增本年比上年增减（）减（）2003 年 2003 年 主营业务收入 372,283,752.63 292,207,858.4827.40 207,764,040.94利润总额 29,426,963.47 38,2
9、74,924.72-23.12 34,932,858.64净利润 18,451,241.94 24,772,270.07-25.52 22,480,731.90 浙江精工科技股份有限公司二五年年度报告 3扣除非经常性损益后的净利润 17,613,610.41 23,392,914.45-24.71 22,097,775.80经营活动产生的现金流量净额 30,693,340.03 2,437,530.601159.20 3,138,548.57指 标 指 标 2005 年末 2005 年末 2004 年末 2004 年末 本年末比上年本年末比上年末增减（）末增减（）2003 年末 2003 年末
10、 总资产 939,877,097.19 655,897,937.1843.30 243,104,020.83股东权益（不含少数股东权益）343,173,655.46 347,353,172.58-1.20 101,522,327.00(二)、主要财务指标(二)、主要财务指标 （单位：人民币元）指指 标标 2005 年年 2004 年年 本年比上年增减（）本年比上年增减（）2003 年年 每股收益 0.230.31-25.81 0.45净资产收益率（%）5.387.13减少1.75个百分点 22.14扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的净资产收益率（%）5.136.75减少1.62个百分点 2
11、1.77每股经营活动产生的现金流量净额 0.380.031166.67 0.06指 标 指 标 2005 年末 2005 年末 2004 年末 2004 年末 本年末比上年末增减（）本年末比上年末增减（）2003 年末2003 年末每股净资产 4.294.34-1.15 2.03调整后的每股净资产 4.284.32-0.93 2.01 三、按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率和每股收益 三、按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率（%）净资产收益率（%）每股收益（元/股）每股收益（元/股）报
12、告期利润 报告期利润 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 主营业务利润 24.60 24.63 1.06 1.06 营业利润 8.34 8.35 0.36 0.36 净利润 5.38 5.38 0.23 0.23 扣除非经常性损益后的净利润 5.135.140.22 0.22 浙江精工科技股份有限公司二五年年度报告 4 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 （单位：人民币元）项目 项目 股本 股本 资本公积 资本公积 盈余公积 盈余公积 法定公益金 法定公益金 未分配利润 未分配利润 股东权益合计 股东权益合
13、计 期初数 80,000,000.00 197,197,753.72 10,208,982.763,885,615.5656,060,820.54 347,353,172.58本期增加 0 32,040.94 1,581,509.67 770,457.02 18,451,241.94 20,835,249.57 本期减少 0 2,662,800.00 0 0 22,351,966.69 25,014,766.69 期末数 80,000,000.00 194,566,994.66 11,790,492.434,656,072.5852,160,095.79 343,173,655.46变动原因：
14、资本公积增加是债务重组和股权投资准备转入所致；盈余公积增加是因为本期实现利润提取盈余公积所致；法定公益金增加是因为本期实现利润提取法定公益金所致；未分配利润增加是因为本期实现利润所致，未分配利润减少是提取盈余公积、法定公益金和分配 2004 年度现金股利所致；股东权益增加是前述原因所致。浙江精工科技股份有限公司二五年年度报告 5第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况(一)、股份变动情况表 一、公司股本变动情况(一)、股份变动情况表 单位：股 本次 本次 变动前 变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次 本次 变动后 变动后 数量 数量 比例（%）比
15、例（%）发发行行新新股股送送股股公公积积金金转转股股其他 其他 小计 小计 数量 数量 比例 比例（%）（%）一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 50,000,000 2,500,000 47,500,000 36,755,000 10,745,000 30,000,000 30,000,000 62.50 3.125 59.375 45.944
16、 13.431 37.50 37.50 10,500,000 525,000-9,975,000 7,718,550 2,256,450 10,500,00010,500,000 10,500,000 525,000-9,975,000 7,718,550 2,256,450 10,500,000 10,500,000 39,500,000 1,975,000 37,525,000 29,036,4508,488,550 40,500,00040,500,000 49.375 2.469 46.906 36.29610.61 50.62550.625 三、股份总数三、股份总数 80,000,0
17、00 100 0 0 80,000,000100(二)、股票发行与上市情况(二)、股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字200461 号文核准，公司于 2004 年 6 月 9 日通过深圳证券交易所和上海证券交易所的交易系统向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.72 元，并于 2004年 6 月 25 日在深圳证券交易所中小企业板块挂牌上市交易。2、报告期内，公司完成了股权分置改革工作（具体情况详见刊登在 2005 年10 月 25 日、10 月 28 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及“巨潮资讯”网站上的
18、相关公告）。公司股权分置改革方案实施后，股份总数不变，股份结构变更为：有限售条件股份为 3,950 万股，占股份总数49.375%，无限售条件股份为 4,050 万股，占股份总数 50.625%。3、公司无内部职工股。浙江精工科技股份有限公司二五年年度报告 6二、公司股东情况(一)、股东数量和持股情况 二、公司股东情况(一)、股东数量和持股情况 报告期末股东总数 报告期末股东总数 15,568 人 前 10 名股东持股情况（单位：股）前 10 名股东持股情况（单位：股）股东名称 股东名称 股东性质 股东性质 持股比例持股比例持股总数 持股总数 持有有限售条持有有限售条件股份数量 件股份数量 质
19、押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量精功集团有限公司 其他 31.56 25,244,450 25,244,450 0 孙建江 其他 5.67 4,538,550 4,538,550 0 邵志明 其他 4.94 3,950,000 3,950,000 0 中国科技开发院浙江分院 国有股东 4.74 3,792,0003,792,000 0 浙江省科技开发中心 其他 2.47 1,975,0001,975,000 0 中国工商银行安瑞证券投资基金 其他 0.63 502,901 0 未知 樊玉玲 其他 0.29 228,670 0 未知 唐芳 其他 0.28 224,272 0 未知 黄老尾
20、其他 0.21 169,008 0 未知 高云 其他 0.14 115,968 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况（单位：股）前 10 名无限售条件股东持股情况（单位：股）股东名称 股东名称 持有无限售条件股份数量 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 中国工商银行安瑞证券投资基金 502,901 人民币普通股 A 股 樊玉玲 228,670 人民币普通股 A 股 唐芳 224,272 人民币普通股 A 股 黄老尾 169,008 人民币普通股 A 股 高云 115,968 人民币普通股 A 股 杨建雄 106,170 人民币普通股 A 股 虞忠伟 100,000 人民币普通股
21、 A 股 蓝远贵 88,300 人民币普通股 A 股 黎成庚 87,750 人民币普通股 A 股 龚晟 85,800 人民币普通股 A 股 浙江精工科技股份有限公司二五年年度报告 7上述股东关联关系或一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明 的说明 1、公司前十名股东中，五名有限售条件股东中除精功集团有限公司的实际控制人金良顺先生与股东孙建江先生系表兄弟关系外，其余股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；五名有限售条件股东与五名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知五名流通股股东之间是否
22、存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。股东名称 股东名称 约定持股期限 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 售新股约定持股期限的说明 无 无（二）、公司控股股东情况 1、控股股东（二）、公司控股股东情况 1、控股股东 报告期内，公司控股股东未发生变化，为精功集团有限公司，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。精功集团有限公司，法定代表人为金良
23、顺，成立于 1996 年 1 月，注册资本为20,000 万元，注册地址为柯桥镇金柯桥大道，主营业务为轻质建材、针纺织品；建筑安装施工、房地产开发、汽车维修。经销：建筑材料、金属（除贵稀金属外）、轻纺原料、摩托车（除进口摩托车外）及零配件；下设广告中心，下设进出口分公司；生产经营汽车配件。2、公司实际控制人 2、公司实际控制人 报告期内，公司实际控制人仍为自然人金良顺先生。金良顺，男，1954 年 10月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，中共党员。1983 年至 1995 年 12 月历任绍兴经编机械总厂厂长、书记等职；1996 年 1 月至今，历任浙江精工集团
24、有限公司党委书记兼董事长、总经理；精功集团有限公司党委书记兼董事局主席、总裁；现任本公司董事。金良顺先生持有精功集团有限公司 41.50%股份，通过精功集团有限公司间接持有本公司 31.56%的股份。3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 浙江精工科技股份有限公司二五年年度报告 8 41.50%31.56%（三）、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。（四）、有限售条件股份可上市交易时间（三）、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。（四）、有限售条件股份可上市交易时间 单位：万股 时 间 时 间 限 售 期 满 新限
25、售 期 满 新增 可 上 市 交增 可 上 市 交易股份数量 易股份数量 有 限 售 条 件有 限 售 条 件股 份 数 量 余股 份 数 量 余额 额 无 限 售 条 件无 限 售 条 件股 份 数 量 余股 份 数 量 余额 额 说 明 说 明 2006 年 10 月 27 日 5,767,000 33,733,000 46,267,000 中国科技开发院浙江分院、浙江省科技开发中心所持股份可全部上市。2010 年 10 月 27 日 33,733,000 0 80,000,000 精功集团有限公司、孙建江、邵志明所持股份可全部上市。（五）、五名有限售条件股东持股数量及限售条件（五）、五名
26、有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序序号号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售持有的有限售条件股份数量条件股份数量可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交新增可上市交易股份数量易股份数量 限售条件限售条件 1 精功集团有限公司 25,244,4502010 年 10 月 27 日 25,244.450 2 孙建江 4，538，5502010 年 10 月 27 日 4，538，550 3 邵志明 3，950，0002010 年 10 月 27 日 3，950，000 承诺其所持股份自改革方案实施之日起，12 个月内不上市交易或转让；60 个月内不通过深交所中小企业
27、板挂牌向社会公众出售。4 中国科技开发院浙江分院 3，792，0002006 年 10 月 27 日 3，792，000 5 浙江省科技开发中心 1，975，0002006 年 10 月 27 日 1，975，000 承诺其所持股份自改革方案实施之日起，12 个月内不上市交易或转让。注：上述有限售条件股东中孙建江、邵志明为公司高级管理人员，其持有的公司股份在限售期满后，仍应按照有关规定予以锁定，直至其离职六个月后方可出售。金良顺 精功集团有限公司 浙江精工科技股份有限公司 浙江精工科技股份有限公司二五年年度报告 9第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员
28、工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况（一）、基本情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况（一）、基本情况 姓名 姓名 职务 职务 性性别 别 年年龄 龄 任期起止日期 任期起止日期 年初持 年初持 股数 股数 年末持 年末持 股数 股数 股份增减数 股份增减数 变动原因 变动原因 孙建江 董事长 男 422003.8.302006.8.29 5,745,0004,538，550-1,206,450 公司股权分置改革 昌金铭 副董事长 男 702003.8.302006.8.2900 朱杭 副董事长 男 592003.8.302006.8.2900 金良顺 董事 男 522003.8.
29、302006.8.2900 邵志明 董事 男 412003.8.302006.8.29 5,000,0003,950,000-1,050,000 公司股权分置改革 胡晓明 董事、副总经理、财务负责人 男 432003.8.302006.8.2900 马洪明 独立董事 男 442003.8.302006.8.2900 俞友根 独立董事 男 432003.8.302006.8.2900 张其林 独立董事 男 442003.8.302006.8.2900 方志明 监事会主席 男 422003.8.302006.8.2900 马寒萍 监事 女 412003.8.302006.8.2900 孙慧丽 监事
30、 女 362003.8.302006.8.2900 李生校 独立监事 男 442003.8.302006.8.2900 金越顺 副总经理 男 442003.8.302006.8.2900 王永法 副总经理 男 422003.8.302006.8.2900 吴海祥 副总经理 男 432003.8.302006.8.2900 冯林虎 总工程师 男 482003.8.302006.8.2900 黄伟明 董事会秘书 男 342003.8.302006.8.2900 （二）、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在股东单位任职的董事、监事情况 1、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要
31、工作经历（1）、董事（二）、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在股东单位任职的董事、监事情况 1、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历（1）、董事 孙建江，男，中国国籍，现年 42 岁，大专学历，高级工程师，中共党员。1986年至 1995 年 12 月历任绍兴经编机械总厂技术副厂长、分厂厂长等职；1996 年 1月至 2000 年 8 月任绍兴华源纺织机械有限公司、绍兴精工科技有限公司总经理。现任本公司董事长。昌金铭，男，中国国籍，现年 70 岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。浙江精工科技股份有限公司二五年年度报告 101963 年 9 月至 1972
32、年 9 月在华东电力建设局送变电公司负责电气技术工作，任施工技术科科长；1972 年 10 月至 1997 年 10 月在浙江省科技局、浙江省科学技术委员会工作，担任科技信息、科技管理工作，先后任处长、副主任等职；1997 年 10月至今任中国科技开发院浙江分院院长，现任本公司副董事长。朱杭，男，中国国籍，现年 59 岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1970 年至 1980 年在山西省开源线材厂、山西省机械设计研究院任技术员；1980年至 1988 年在电子部计算机外部设备研究所任计划科技处处长；1988 年至 1990年任浙江省嵊县副县长；1990 年至今在浙江省科技开发中心任主任，
33、现任本公司副董事长。金良顺，男，中国国籍，现年 52 岁，大专学历，高级工程师，中共党员。1983年至 1995 年 12 月历任绍兴经编机械总厂厂长、书记等职；1996 年 1 月至今，历任浙江精工集团有限公司党委书记兼董事长、总经理；精功集团有限公司党委书记兼董事局主席、总裁；现任本公司董事。邵志明，男，中国国籍，现年 41 岁，大专学历，工程师，中共党员。1982年 8 月至 1994 年历任绍兴经编机械总厂车间主任、生产部经理、机械分厂厂长等职；1995 年至 1997 年任绍兴华源纺织机械有限公司副总经理；1997 年 3 月至 2000年 8 月先后任绍兴精工机械厂厂长、绍兴精工科
34、技有限公司副总经理。现任本公司董事兼总经理。胡晓明，男，中国国籍，现年 43 岁，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1985 年 7 月至 1987 年 7 月在绍兴市工科院工作；1987 年 8 月至 1992 年 2 月在浙江黄酒集团工作；1992 年 3 月至 1995 年 2 月任浙江太平洋化学有限公司部经理；1995 年 3 月至 1998 年 8 月任中国杉杉集团投资发展部经理；1998 年 9 月至 2002年 2 月任浙江精工集团有限公司总经理助理。现任本公司董事、副总经理、财务负责人。马洪明，男，中国国籍，现年 44 岁，研究生学历，高级会计师，注册会计师，中共党员。1984
35、 年至 1992 年在绍兴兴虹化纤有限公司工作，1992 年至 1999 年在绍兴市审计事务所工作，1999 年至今在绍兴中兴会计师事务所任主任会计师，同时兼绍兴中兴资产评估公司总经理，现任本公司独立董事。俞友根，男，中国国籍，现年 43 岁，大学本科学历，高级律师，中共党员。浙江精工科技股份有限公司二五年年度报告 111982 年 9 月至 1990 年 1 月在浙江有色地质勘察局工作，1990 年 1 月至 1994 年 6月在绍兴市律师事务所工作，1994 年 7 月至 1997 年 6 月在绍兴市第五律师事务所任副主任，1997 年 7 月至今在浙江民伸律师事务所工作，任律师事务所主任
36、，同时兼浙江省律师协会民事代理专业委员会委员和绍兴市仲裁委员会仲裁员，现任本公司独立董事。张其林，男，中国国籍，现年 44 岁，研究生学历，博士学位，研究员职称。1988 年 5 月至今在同济大学土木工程学院工作，从事教学和科研工作，2002 年担任副院长。1994 年 9 月至 1996 年 11 月作为洪堡学者在德国 Braunschweig 工业技术大学作访问研究，其间于 1996 年 5 月至 9 月在英国剑桥大学作访问学者；1999年 1 月至 12 月在荷兰 Delft 大学作高级研究员；2002 年 4 月至 6 月在日本东京大学作高级访问学者。目前兼任中国钢结构协会理事、中国土
37、木工程学会桥梁与结构分会理事、空间结构委员会委员、上海市土木工程学会常务理事、计算机应用委员会主任委员、全国轻型钢结构委员会委员、国际桥梁与结构协会钢木工作委员会委员，现任本公司独立董事。2、监事 2、监事 方志明，男，中国国籍，现年 42 岁，研究生学历，硕士学位，工程师，中共党员。1985 年至 1988 年 8 月在杭州船舶工业学校工作；1988 年 9 月至 1991 年在浙江大学学习；1991 年至今任浙江省科技开发中心副主任。现任本公司监事会主席。马寒萍，女，中国国籍，现年 41 岁，大专学历，中共党员。1985 年至 1993年 4 月先后在绍兴师专、绍兴中等专业学校任教；199
38、3 年 4 月至 1996 年 1 月任绍兴千马时装有限公司总经理助理；1996 年 2 月至今先后任浙江精工集团有限公司总经理助理、精功集团有限公司副总裁。现任本公司监事。孙慧丽，曾用名孙卫利，女，中国国籍，现年 36 岁，中专学历，助理会计师。1988 年至 1994 年在绍兴经编机械总厂从事会计工作，1995 年至 2000 年 8 月担任绍兴华源纺织机械有限公司、绍兴精工科技有限公司主办会计。现任本公司监事。李生校，男，中国国籍，现年 44 岁，研究生学历，法学硕士学位，教授职称。1987 年 7 月杭州大学研究生毕业后至今在绍兴文理学院从事教学和科研工作，1990 年被浙江省教育工会
39、评为省高校优秀青年教师，2004 年被聘为教授。现任绍 浙江精工科技股份有限公司二五年年度报告 12兴文理学院经济与管理学院常务副院长。兼任的社会职务有：绍兴市金融学会副会长，绍兴市企业联合会常务理事。现任本公司独立监事。3、高级管理人员 3、高级管理人员 金越顺，男，中国国籍，现年 44 岁，大专学历，工程师，中共党员。1979年 6 月至 1992 年 4 月在绍兴县钱清供销社工作；1992 年 5 月至 1994 年在绍兴经编机械总厂工作；1995 年至 1996 年任绍兴华能数控机床厂副厂长；1997 年至 2000年 8 月任绍兴华源纺织机械有限公司副总经理、绍兴精工科技有限公司副总
40、经理。现任本公司副总经理。王永法，男，中国国籍，现年 42 岁，大专学历，工程师，中共党员。1980年 7 月至 1993 年 7 月在绍兴经编机械总厂工作；1993 年 8 月至 1996 年 12 月在绍兴纺织机械研究所工作；1997 年至 2000 年 8 月任绍兴精工机械厂副厂长、绍兴精工科技有限公司副总经理兼销售部经理。现任本公司副总经理。吴海祥，男，中国国籍，现年 43 岁，大专学历，工程师，中共党员。1980年 3 月至 1994 年 12 月在绍兴经编机械总厂工作；1995 年 1 月至 1995 年 12 月任绍兴华能数控机床厂副厂长；1996 年 1 月至 2001 年 3
41、 月担任绍兴华源纺织机械有限公司、绍兴精工科技有限公司、杭州精工纺织机械有限公司副总经理。现任本公司副总经理。冯林虎，男，中国国籍，现年 48 岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1982 年 8 月至 1992 年在山西大众机械厂第二研究所工作；1993 年至 1999 年 8 月，任山西大众机械厂驻深圳总部总经理；1999 年 8 月至 2000 年 8 月在绍兴华源纺织机械有限公司、绍兴精工科技有限公司工作。2000 年 10 月至 2005 年 12 月任本公司总工程师。黄伟明，男，中国国籍，现年 34 岁，大学本科学历。1994 年 8 月至 2000 年8 月先后在绍兴经编机械
42、总厂、浙江精工集团有限公司从事财务工作。现任本公司董事会秘书。2、董事、监事在股东单位任职情况2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 金良顺 精功集团有限公司 董事局主席兼总裁 1996年1月至今 昌金铭 中国科技开发院浙江分院院长 1997年10月至今 浙江精工科技股份有限公司二五年年度报告 13朱杭 浙江省科技开发中心 主任 1990年1月至今 方志明 浙江省科技开发中心 副主任 1991年1月至今 马寒萍 精功集团有限公司 副总栽 1996年2月至今 上述在股东单位任职的公司董事、监事中，董事金良顺先生和监事马寒萍女士在其他单位的任职或兼职
43、情况如下：（1）、董事金良顺先生（1）、董事金良顺先生 董事金良顺先生在非股东关联企业浙江精工钢结构有限公司担任董事长，在浙江精功控股有限公司、浙江精工建设产业集团有限公司、长江精工钢结构（集团）股份有限公司、浙江中国轻纺城集团股份有限公司、浙江精功房地产开发有限公司、浙江金桥股份有限公司、苏州客车厂有限公司、精功镇江汽车制造有限公司、精功上海雏鹰科技有限公司、精功绍兴太阳能技术有限公司担任董事；（2）、监事马寒萍女士（2）、监事马寒萍女士 监事马寒萍女士在非股东关联企业精功绍兴太阳能技术有限公司、浙江精功房地产开发有限公司、浙江精功纺织有限公司担任董事。（三）、董事、监事和高级管理人员年度报
44、酬情况（三）、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定。2、根据公司股东大会审议通过的 关于公司独立董事、独立监事津贴的议案标准，2005 年度，公司独立董事马洪明先生、俞友根先生、张其林先生，独立监事李生校先生分别在公司领取津贴各 3 万元。公司负责独立董事、独立监事为参加会议发生的旅差费等履职费用。3、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况(1)、在公司领取报酬、津贴的董事、监事和高级管理人员情况 (1)、在公司领取报酬、津贴的董事、监事和高级管理人员情况 单位：元 姓
45、名 姓名 职务 职务 报酬总额 报酬总额 津贴 津贴 是否在公司领薪是否在公司领薪孙建江 董事长 220,000 是 邵志明 董事 220,000 是 胡晓明 董事、副总经理、财务负责人155,000 是 马洪明 独立董事 30,000否 浙江精工科技股份有限公司二五年年度报告 14俞友根 独立董事 30,000否 张其林 独立董事 30,000否 孙慧丽 监事 70,000 是 李生校 独立监事 30,000否 王永法 副总经理 155,000 是 吴海祥 副总经理 155,000 是 冯林虎 总工程师 60,000 是 黄伟明 董事会秘书 95,000 是 合 计 合 计 1,130,00
46、0 1,130,000 120,000120,000 (2)、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况(2)、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况 姓名 姓名 领取薪酬单位 领取薪酬单位 金良顺 在精功集团有限公司领取 昌金铭 在中国科技开发院浙江分院领取 朱杭 在浙江省科技开发中心领取 方志明 在浙江省科技开发中心领取 马寒萍 在精功集团有限公司领取（四）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况（四）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动。二、公司员工情况 二、公司员工情况 报告期内，公司在职员工总数 753 人员工结构如下：1)按
47、专业划分 生产人员 销售人员 技术人员财务人员 行政人员 人数 499 59 100 15 80 所占比例(%)66.27 7.84 13.28 2.00 10.62 2)按学历划分 大学及以上 大专 中专 中技 高中及其他 人数 60 91 190 127 285 所占比例(%)7.97 12.08 25.23 16.87 37.85 注：公司没有需要承担费用的离退休职工。浙江精工科技股份有限公司二五年年度报告 15第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 公司自上市以来，一直严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等法律、法
48、规和规章的要求，结合公司实际情况，及时修订各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，认真履行信息披露义务，努力做好投资者关系管理工作。报告期内，公司顺利完成了股权分置改革，全体股东价值取向一致，为公司持续健康发展奠定了坚实基础。另外，公司按照中国证监会浙江监管局的有关要求，对公司关联方资金往来进行了清理和核查，并及时提交自查报告。目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本符合。1、关于股东与股东大会 1、关于股东与股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规范意见、公司章程以及公司制订的股东大会议事规则等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够平等
49、对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使股东权利；2、关于控股股东与公司的关系 2、关于控股股东与公司的关系 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能够严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。3、关于董事与董事会 3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，选举董事实行累积投票制度，建立了独立董事制度。目前，公司有独立董事 3 人，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。公司全
50、体董事能够依据公司章程、公司治理纲要、董事会工作规则等制度开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，勤勉、尽责地履行权利、义务和责任。4、关于监事和监事会 4、关于监事和监事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的监事选举程序选举监事，监 浙江精工科技股份有限公司二五年年度报告 16事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司全体监事能够按照 公司章程、公司治理纲要、监事会工作规则等的要求,勤勉、尽责地履行自己的职责，对公司财务状况以及董事、总经理和其他高级管理人员履行责职的合法、合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司有较
