1、 领先科技 2004 年年度报告 1 吉林领先科技发展股份有限公司 吉林领先科技发展股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年年度报告 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司法定代表人李建新，财务总监、会计机构负责人马伯瑞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。领先科技 2004 年年度报告 2 目 录 第一节 重要提示及目录-1 第二节 公司简介-3 第三节 会计
2、资料和业务资料摘要-4 第四节 股东变动及股东情况-5 第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况-8 第六节 公司治理结构-12 第七节 股东大会简介-13 第八节 董事会报告-15 第九节 监事会报告-24 第十节 重要事项-26 第十一节 财务报告-28 第十二节 备查文件目录-51 附：1 资产负债表-52 2 利润及利润分配表-54 3 利润及利润分配表附表-55 4 现金流量表-56 5.资产减值准备明细表-58 领先科技 2004 年年度报告 3 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称:吉林领先科技发展股份有限公司 公司法定英文名称：Jilin
3、 Leading Technology Development Co.,ltd （二）法定代表人姓名：李建新（三）公司董事会秘书：王逾欧 联系电话：0432-4664051 电子信箱：传真：0432-4683884 证券事务代表：焦玉文 联系电话：0432-4674416 电子信箱： 传真：0432-4683884 联系地址：吉林省吉林市高新区恒山西路104号 （四）公司注册地址：吉林省吉林市高新技术开发区区号楼 公司办公地址：吉林省吉林市高新区恒山西路104号 邮政编码：132013 公司网址：http:/ 公司电子信箱：（五）信息披露媒体：网 站：http:/ 定期报告刊登报刊：证券时报
4、公司年报备置地点：公司证券部（六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：领先科技 股票代码：000669（七）其它有关资料：公司首次变更登记日期：1999年12月14日 登记地点：吉林省工商行政管理局 营业执照注册号：2200001003577 领先科技 2004 年年度报告 4税务登记证号码：220205124483526 公司聘请会计师事务所：中磊会计师事务所 地 址：北京市西城区民丰胡同31号 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、利润总额及构成 一、利润总额及构成 单位：元 项 目 金 额 利润总额3,240,371.55净利润1,342,786.15
5、扣除非经常性损益后的净利润1,438,544.37主营业务利润19,642,300.87其它业务利润487,436.53营业利润3,928,514.35投资收益-469,686.76补贴收入营业外收支净额-218,456.04经营活动产生的现金流量净额10,228,664.49现金及现金等价物净增减额7,778,651.74注：非经常性损益项目和涉及金额：1.营业外收入：127,681.00元 2.营业外支出：346,137.04元 3.扣除营业外收入的所得税影响数:100,952.57元 二、截至报告期末公司近三年的主要会计资料和财务指标如下：二、截至报告期末公司近三年的主要会计资料和财务指
6、标如下：单位：元 项 目 2004年 2003年 2002年 主营业务收入64,442,287.6524,451,104.71 27,370,047.63净利润1,342,786.15932,031.17 3,430,632.79总资产260,085,485.89248,167,944.04 145,771,891.35股东权益(不含少数股东权益)87,184,506.7983,035,771.12 78,543,953.25每股收益0.020.0151 0.0556每股净资产1.41371.3465 1.2736 领先科技 2004 年年度报告 5调整后的每股净资产1.41371.3465
7、1.2736每股经营活动中产生的现金流量净额0.16590.0833-0.0351净资产收益率%1.54%1.12%4.37%净资产收益率(加权)%1.72%1.18 4.47注：按照公开发行证券公司信息披露规范问答第1号非经常性损益的要求，确定和计算非经常性损益。加权平均净资产收益率该指针的计算方法参照公开发行证券公司信息披露编报规则第九号的规定。三、报告期内股东权益变动情况 三、报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 61,670,000 5,069,726.9510,663,988.913,422,361
8、.26 5,632,055.26 83,035,771.12 本期增加-2,805,949.52123,929.25 41,309.75 1,218,856.90 4,148,735.67 本期减少-期 末 数 61,670,000 7,875,676.4710,787,918.163,463,671.01 6,850,912.16 87,184,506.79 变动原因 按税后利润 10%计提 按税后利润 5%计提 本期利润 增 加 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表 一、股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 股本结构
9、配股 送股 公积金转增股本 增发 其它 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 38,680,000 38,680,000 国家拥有股份 境内法人持有股份 38,680,000 38,680,000 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股 3、内部职工股 领先科技 2004 年年度报告 64、优先股或其它 尚未流通股份合计 尚未流通股份合计 38,680,000 38,680,000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 22,990,000 22,990,000 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其它 已流通股份合计 已流通股份合计 22,990,000 22,990,000
10、 三、股份总数 61,670,000 61,670,000 二、股票发行与上市情况：二、股票发行与上市情况：（1）到报告期内为止的前三年历次股票发行情况：无。（2）报告期内公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资和内部职工或公司职工股上市或其它原因引起公司股份总数及结构的变动。（3）公司内部职工股699万股于1999年12月10日期满三年，已于2000年1月28日在深圳证券交易所上市交易。截止报告期本公司无内部职工股股东。三、主要股东持股情况介绍 三、主要股东持股情况介绍 1、报告期末股东总数及构成 截止到2004年12月31日，本公司共有股东15893户。其
11、中，境内法人股股东5名。现任董事、监事及高级管理人员持股数为零。2、公司主要股东持股情况 2004年12月31日前在册拥有公司股份的前十名股东情况 名次 股东名称 本期末持股数（股）持股占总股本比例(%)股份性质 质押冻结情况 1 吉林中讯新技术有限公司 17,110,00027.74法人股(未流通)质押冻结 2 天津市泰森科技实业有限公司 13,100,00021.24法人股(未流通)质押冻结 3 深圳市吉粤投资有限公司 5,270,0008.55法人股(未流通)无 4 江阴市新理念经济信息有限公司2,000,0003.24法人股(未流通)无 5 万宝集团冷机制作工业公司 1,200,000
12、1.95法人股(未流通)司法冻结 6 陈定贵 355,8000.58流通股 未知 7 谢胜坤 113,8340.18流通股 未知 8 谢桂新 88,5400.14流通股 未知 领先科技 2004 年年度报告 79 范金宝 82,4290.13流通股 未知 10 李苹 76,4600.12流通股 未知 说明：说明：（1）持有5%（含5%）以上的法人股股东所持股份本年度发生质押、冻结情况。公司第一大股东吉林中讯新技术有限公司将其持有本公司法人股 1711 万股（占公司总股本 27.74%）、公司第二大股东天津市泰森科技实业有限公司将其持有的本公司法人股1310万股（占公司总股本16.22%）中的2
13、00万股（占公司总股本3.24%）质押给天津市塘沽区农村信用合作社联合社营业部，为天津市领先医药有限公司提供3500万元贷款担保。质押期限从2004年10月25日至质权人申请之日起解冻。并于2004年10月25日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。该事项已于2004年10月30日在证券时报公告。公司第二大股东天津泰森科技实业有限公司将其持有本公司法人股 1310 万股中的 1100 万股（占公司总股本16.22%）质押给上海浦东发展银行深圳分行，用于贷款人民币1900万元。质押期限从2004年10月26日至质权人申请之日起解冻。并于2004年10月26日在中国证券登记结
14、算有限公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。该事项已于2004年10月30日在证券时报公告。（2）前5名股东为法人股股东，未发现存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。第6-10位为流通股股东，持有公司流通股，本公司未知其之间的关联关系。（3）报告期内控股股东的变更情况：无。（4）持股比例10%以上股东情况介绍：吉林中讯新技术有限公司 法定代表人：刘建钢 成立日期：1998年11月18日 注册资本：5000万元 经营范围：移动通讯设备、通讯软件、通讯网络、通讯器材；微电子产品的技术开发、加工制造、销售、服务。所持股份质押情况：所持股份质押。天津泰森科技实业有
15、限公司 法定代表人：侯福祥 成立日期：2001年7月31日 注册资本：2000万元人民币 经营范围：动物、植物科技项目研究开发、生产、推广、咨询服务。所持股份质押情况：所持股份质押。吉林中讯新技术有限公司控股股东（本公司实际控制人）：公司名称：天津领先集团有限公司 法定代表人：李建新 领先科技 2004 年年度报告 8成立日期：1999年12月28日 注册资金：12204.2万元人民币 经营范围：企业项目投资合作，生物科技产品（不含药品生产、销售）、照明设备、机械产品的研制、开发、制造、销售，服装鞋帽、日用百货、妇女儿童用品、办公用品、家用电器、机电产品（不含汽车）、珠宝工艺品、化工产品（危险
16、品除外）、家具批发、零售、计算机网络工程，生产资料、建筑装饰材料批发零售，企业管理策划、咨询服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）附：控制关系图 李建新 持股64.81%天津领先集团有限公司 持股90%吉林中讯新技术有限公司 持股27.74%吉林领先科技发展股份有限公司 李建新先生近五年一直担任领先集团董事长一职、无外国居留权。（5）、2004年12月31日前在册的公司前10名流通股股东情况 名次 股东名称 本期末持股数（股）股份性质 1 陈定贵 355,800 流通A股 2 谢胜坤 113,834 流通A股 3 谢桂新 88,540 流通A股 4 范金宝 82,429 流通A股 5
17、 李 苹 76,460 流通A股 6 王李氏 70,996 流通A股 7 张翠莲 70,500 流通A股 8 刘美菊 70,100 流通A股 9 林新花 70,000 流通A股 10 邢相清 65,956 流通A股 领先科技 2004 年年度报告 9 第五节 董事、监事及高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事及高级管理人员和员工情况 公司董事、监事及高级管理人员情况 一、基本情况 一、基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 增减变动李建新 男 39 董事长 2003.42004.9 0 0 0李晓晨 男 51 董事 2001.92004.9 0 0 0刘建
18、钢 男 48 董事 2003.42004.9 0 0 0张 震 男 56 董事 2003.42004.9 0 0 0范春明 男 28 董事 2003.42004.9 0 0 0刘晓钦 男 42 董事 2001.92004.9 0 0 0何小昌 男 33 独立董事 2003.42004.9 0 0 0金世和 男 61 独立董事 2003.42004.9 0 0 0仲 玲 女 39 独立董事 2003.42004.9 0 0 0张正国 男 37 总经理 2001.92004.9 0 0 0陈兴华 男 28 董事会秘书2002.82005.8 0 0 0巴 峰 男 34 监事会主席2003.4200
19、4.9 0 0 0全宝荣 男 56 监事 2002.92004.9 0 0 0沈启华 男 39 监事 2001.92004.9 0 0 01截止报告期末公司已聘任郭杰、金世和、仲玲三名独立董事。2董事、监事在股东单位任职情况 姓名 在股东单位担任的职务 任职时间 李晓晨 深圳市吉粤投资有限公司 董事长 2000年至今 刘建钢 吉林中讯新技术有限公司 董事长 2003年至今 刘强 天津市泰森科技实业有限公司 副总经理 2002年至今 全宝荣 深圳市吉粤投资有限公司 总经理 2000年至今 3 公司2004年8月31日对董事会、监事会进行了换届选举，对部分高管人员进行了调整，改选后的构成情况如下(
20、该变动已披露在2004年9月1日的证券时报上)：姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 持股数(股)李建新 男 39 董事长 2004.9-2007.9 0 领先科技 2004 年年度报告 10刘 强 男 37 副董事长 2004.9-2007.9 0 刘建钢 男 48 董 事 2004.9-2007.9 0 李晓晨 男 51 董 事 2004.9-2007.9 0 张 震 男 56 董 事 2004.9-2007.9 0 范春明 男 28 董 事 2004.9-2007.9 0 金世和 男 61 独立董事 2004.9-2007.9 0 仲 玲 女 39 独立董事 2004.9-2007.9
21、 0 郭 杰 男 35 独立董事 2004.9-2007.9 0 巴 峰 男 34 监事会主席 2004.9-2007.9 0 全宝荣 男 56 监事 2004.9-2007.9 0 沈启华 男 39 监事 2004.9-2007.9 0 张正国 男 39 总经理 2004.9-2007.9 0 王逾欧 男 35 董事会秘书 2004.4-2007.9 0 马伯瑞 男 44 财务总监 2004.9-2007.9 0 于忠民 男 50 副总经理 2004.9-2007.9 0 二、现任董事、监事、高管人员主要工作经历 二、现任董事、监事、高管人员主要工作经历 李建新先生：1966年9月出生，研究
22、生。1991年至1993年在天津广播电视局工作；1993年至今任天津新诚基置业有限公司董事长、天津领先集团有限公司董事长、总裁；现任吉林领先科技发展股份有限公司董事长；刘强先生：1968年出生，大学学历，1993年1997年 建行北京信托投资公司天津证券营业部、财务部经理、资金部经理；1997年2001年北京中兴信托投资公司天津证券营业投资部经理、总经理助理；2002年至今任天津市泰森科技实业有限公司副总经理，现任吉林领先科技发展股份有限公司副董事长；李晓晨先生：1954 年 12 月出生，大学学历，1989 年至 1992 年在吉林省吉林市政府驻深圳办事处任主任；1992年至1994年在吉林
23、市政府任经济委员会主任；1995年至1996年在上海金圣房地产公司任总经理；1997年至2003年在深圳仁信新技术公司任副总经理；2003年至今任深圳市吉粤投资有限公司董事长；刘建钢先生：1957年9月出生，大专学历。1992年1994年任天津英华制衣有限公司(日本独资)副总经理；1994年1999 年任天津开发区亚迪贸易有限公司总经理；1999 年2002 年 12 月任天津领先集团有限公司副总裁；2002年12月至今任吉林中讯新技术有限公司董事长，现任吉林领先科技发展股份有限公司董事；张震先生：1949年11月出生，大专学历，高级经济师。1994年1999年任塘沽百货大楼副总经理；1999
24、年至今任天津市天大领先制药公司董事、副总经理、天津市领先医药公司董事长；天津领先集团公司董事、副总裁，现任吉林领先科技发展股份有限公司董事；范春明先生：1978年2月出生，大专学历。2000年7月2002年5月在长缨律师事务所任法务总监；2002年5月至今在天津泰富勤投资发展有限公司任总经理，现任吉林领先科技发展股份有限公司董事；领先科技 2004 年年度报告 11金世和先生：61岁，毕业于吉林大学经济系。研究员,中共党员,曾任吉林省社会科学院经济所所长、吉林省社会科学院经济所研究员，兼任吉林省政治经济学学会副会长、吉林省区域经济研究中心主任等职务，现任吉林领先科技发展股份有限公司独立董事；仲
25、玲女士：1966年出生。吉林大学管理工程学院博士生，高级会计师，民建吉林省会员。曾任长春大学会计学教师、中国吉林国际合作集团股份公司证券投资主管、中国民族国际信托投资公司吉林公司总经理助理、长春高斯达生物科技集团股份有限公司（600670）董事、董事会秘书、副总经理。吉林恒和企业集团资本运营总经理、吉林恒和制药股份有限公司（000545）董事会秘书、副总裁。现任吉林省吉发实业集团有限公司财务总监及吉林领先科技发展股份有限公司独立董事；郭杰先生：1970 年出生，大学学历。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，1992 年1998 年在天津会计师事务所工作，1998年2003年在天津大方公信会
26、计师事务所工作，2003年至今在天津中兴财会计师事务所工作，现任吉林领先科技发展股份有限公司独立董事。巴峰先生：1971年12月出生，本科学历。1999年2000年 中国改革报社改革时空工作;2000年2001年 天津东方源投资有限公司任副总经理、企划总监；2001 年至今任天津市新诚基房地产公司副总经理，现任吉林领先科技发展股份有限公司监事主席；全宝荣先生：56岁，大学学历，曾任职于浙江省团委、浙江省青年开发公司；好德利洋行深圳办事处；仁信新技术产业开发（深圳）有限公司、深圳市吉粤投资有限公司总经理，现任吉林领先科技发展股份有限公司监事；沈启华先生：1966年出生，研究生学历，经济师、曾任吉
27、林吉诺尔股份有限公司销售公司副总经理，吉林中讯科技发展股份有限公司销售部经理、总经理助理。现任吉林领先科技发展股份有限公司监事。王逾欧先生：1970 年 8 月出生，本科学历，经济学学士，19931998 在天津市物资集团做市场营销工作；19982001天津中融投资咨询公司任投资分析师，20012003在天津水泥股份有限公司任证券部部长助理；2004年4月至今任领先科技董事会秘书；马伯瑞先生：1961年5月出生，大学学历，会计师职称，天津市外商投资企业会计学会会员。1987年至1994年，在天津通信广播公司工作，任财务副科长；1994 年至 1999 年在天津三星电子有限公司任财务经理，199
28、9 年至 2004在珠海跃通有限公司任财务总监，现任领先科技财务总监；于忠民先生：1955 年 10 月出生，大学学历，工程师，执业药师。1985 年-1989 年任承德市轴承厂副厂长；1989年1995年任承德市医药公司副总经理；1995年1998年任承德市器化玻公司总经理；1999年2001年任承德市药材公司总经理；2002年2003年任天津领先药业连锁有限公司总经理，现任吉林领先科技发展股份有限公司副总经理。三、年度报酬情况：三、年度报酬情况：1公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬由董事会根据其工作性质、工作业绩及公司年度收益情况综合考虑确定。报酬总额为27.2万元。其中，金额最高的前
29、三名董事的报酬总额为4.2万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为15.5万元，三名独立董事2004年度在公司取酬。公司根据实际情况，将年度报酬数额区间划分为三个区间，即2万元以下，2万元-3万元，3万元以上。董事、监事、高级管理人员在每个区间的人数分别为3人、0人、领先科技 2004 年年度报告 125人。2董事长李建新、董事刘强、李晓晨、张震、范春明、刘建钢六人不在公司领取报酬；监事巴峰、全宝荣二人不在公司领取报酬。上述人员均在原单位取酬。三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 1报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 姓 名
30、 原 职 务 离 任 原 因 刘晓钦 董 事 因工作原因，免去董事职务 何小昌 独立董事 本人提出辞去独立董事，并获批准 陈兴华 董事会秘书 本人提出辞去董秘，并获批准 张政 财务总监 本人提出辞职，并获批准 徐成 副总经理 本人提出辞职，并获批准 谢庚洲 监 事 本人提出辞去监事，并获批准 2报告期内公司聘任总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书情况：姓 名 聘任职务 时间 沈启华 副总经理 2004831 马伯瑞 财务总监 2004831 王逾欧 董事会秘书 2004427 四、公司员工情况 四、公司员工情况 截止2004 年12 月31 日，公司在册员工569 人，生产人员361 人；
31、销售人员68 人；管理人员48 人；财务人员23人；行政人员28人，在职科技人员41人。大专以上学历的179人，占职工总数的32%。需要公司承担的离退休职工人数为610人。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一报告期内公司按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，结合公司的实际情况，已建立了较完善的公司法人治理结构。一报告期内公司按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，结合公司的实际情况，已建立了较完善的公司法人治理结构。公司董事会根据公司的业务性质和管理需要，本着精干高效的原则聘任了总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员，同时设立了相关的业务管理部门，
32、初步建立健全了公司治理结构及与公司治理结构相适应的董事会、监事会议事规则和各项管理制度。公司董事、监事和高级管理人员的选举和聘任符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，履行了必要的法律程序。公司股东大会、董事会、监事会议事规则的内容符合相关法律、法规和有关 领先科技 2004 年年度报告 13上市公司治理的规范性文件及公司章程的规定。公司在运作中董事会、监事会以及高级管理人员均能遵照公司法、证券法、上市规则、公司章程及相关法律法规和公司各项管理制度、议事规则的规定和要求，认真履行职责，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为。二独立董事履行职责情况 二独立董事履
33、行职责情况 在2002 年度股东大会上公司通过了聘任金世和先生、仲玲女士为本公司的独立董事的议案，在2004 年5 月股东大会上通过了聘请郭杰为本公司独立董事的议案。至此公司三名独立董事郭杰先生、金世和先生、仲玲女士在参加各次董事会及2004年各次股东大会中充分发挥了独立董事的作用，针对公司重大关联交易、资产出售、公司章程修改等重要事件都充分发挥了自己的专业水准，做出科学决策，并发表了独立意见，能够认真的履行独立董事职责，并参加了出任后的全部董事会会议。独立董事履行职责情况列表 姓名 应参加会议 实际参加会议 发表独立意见情况 仲玲 12次 12次 5次 金世和 12次 12次 5次 郭杰 1
34、2次 12次 5次 三公司与其控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况三公司与其控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况。业务方面：公司拥有独立完整的业务及自主经营能力；人员方面：按中国证监会的要求，本公司总经理、财务负责人、董事会秘书、财务人员设置均属专职，未有在吉林中讯新技术有限公司兼职情况。公司在劳动人事及工资管理等方面是独立的。公司高级管理人员均在上市公司领取报酬，未在股东单位担任职务。资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；上市公司的采购和销售系统是由上市公司独立拥有的。机构设置：公司拥有独立完善的机构设置。财务方面：上市公司设有独立的财务部门和
35、财务人员，建立了完善的各项公司财务管理规章制度，并按照相关的会计科目设置了财务人员，对公司的各类原始凭证及帐薄严格管理，独立在银行开户。综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，形成了公司独立完整的生产及经营管理体系。在考评方面，本公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据本公司总体发展和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标或管理职责，年末结合高级管理人员的述职及业务经营情况，由本公司组织高管人员考评委员会进行考评。领先科技 2004 年年度报告 14在激励与约束方面，公司对高级管理人员在业绩考核的基础上实行年终奖金制度，公司高级管理人员
36、如果当年能够完成年度任务目标，由公司董事会结合公司经营效益情况进行发放，否则将视具体情况进行相应的调整。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 一 股东大会召开情况 一 股东大会召开情况 报告期内公司共召开了四次股东大会，具体情况如下：1.2004年第一次临时股东大会的基本情况：2004 年3 月5 日，公司在证券时报公告关于公司召开2004 年第一次临时股东大会的通知，并就会议主要议程、出席人员、会议登记办法发出通知。据此通知，公司于2004年4月5日在吉林省吉林市恒山西路104号公司本部七楼会议室召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下决议：1）免去刘晓钦先生公司董
37、事职务；2）何小昌先生辞去公司独立董事职务；3）增补刘强先生为公司第四届董事会董事；4）增补郭杰先生为公司第四届董事会独立董事；该次股东大会决议内容已刊登在2004年4月6日的证券时报上。22003年年度股东大会基本情况：2004年4月21日，公司在证券时报公告了本公司关于召开2003年度股东大会的通知，该通知就本次会议的主要议题、出席会议人员、会议登记办法等发出通知。据此通知，2004年5月24日在吉林省吉林市恒山西路104号公司本部七楼会议室召开了2003年年度股东大会。会议审议通过了如下决议：1）公司2003年度董事会工作报告 2）公司2003年度监事会工作报告 3）公司2003年度财务
38、决算报告 4）公司2003年度总经理业务工作报告 5）公司2003年年度报告正文及摘要 6）公司2003年年度利润分配方案 7）续聘会计师事务所的议案 8）关于修改公司章程部分条款的议案 该次股东大会的决议内容已刊登在2004年5月25日的证券时报上。32004年第二次临时股东大会基本情况：领先科技 2004 年年度报告 152004年6月24日，公司在证券时报公告关于公司召开2004年第二次临时股东大会的通知，并就会议主要议程、出席人员、会议登记办法发出通知。据此通知，公司于2004年7月26日在吉林省吉林市恒山西路104号公司本部七楼会议室召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过了如
39、下决议：1）变更公司经营范围的议案 该次股东大会的决议内容已刊登在2004年7月27日的证券时报上。42004年第三次临时股东大会基本情况：2004 年9 月1 日，公司在证券时报公告关于公司召开2004 年第三次临时股东大会的通知，并就会议主要议程、出席人员、会议登记办法发出通知。据此通知，公司于2004年10月11日在吉林省吉林市恒山西路104号公司本部七楼会议室召开2004年第三次临时股东大会，会议审议通过了如下决议：1）会议采用累积投票制，选举李建新为第五届董事会董事。会议采用累积投票制，选举李晓晨为第五届董事会董事。会议采用累积投票制，选举张震为第五届董事会董事。会议采用累积投票制，
40、选举刘建钢为第五届董事会董事。会议采用累积投票制，选举范春明为第五届董事会董事。会议采用累积投票制，选举刘强为第五届董事会董事。会议采用累积投票制，选举仲玲为第五届董事会独立董事。会议采用累积投票制，选举金世和为第五届董事会独立董事。会议采用累积投票制，选举郭杰为第五届董事会独立董事。2）选举巴峰、全宝荣为公司第五届监事会监事，同时，职工监事沈启华自动进入新一届监事会。3）通过了修改公司经营范围的议案。4）通过了修改公司章程部分条款的议案。该次股东大会的决议内容已刊登在2004年10月12日的证券时报上。二报告期内选举、更换公司董事、监事情况 二报告期内选举、更换公司董事、监事情况 1公司20
41、04年4月5日召开了2004年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：1）免去刘晓钦先生公司董事职务；何小昌先生辞去公司独立董事职务；2）增补刘强先生为公司第四届董事会董事；增补郭杰先生为公司第四届董事会独立董事；详细情况刊登在2004年4月6日的证券时报上。2.公司2004年10月11日召开了2004年第三次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：1）选举李建新、刘强、李晓晨、张震、刘建钢、范春明为第五届董事会董事；选举仲玲、金世和、郭杰为第五届董事会独立董事。2）选举巴峰、全宝荣为公司第五届监事会监事，同时，职工监事沈启华自动进入新一届监事会。领先科技 2004 年年度报告 16详细情况
42、刊登在2004年10月12日的证券时报上。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一公司财务报告及报告期内发生或将要发生的重大事项的讨论与分析 一公司财务报告及报告期内发生或将要发生的重大事项的讨论与分析 1公司财务资料变化情况的总体分析 报告期内，公司新的主营业务进一步得到拓展。由于公司管理层积极运作，确定了以医药产业、医疗器械、保护膜的研发、生产为主要经营方向，辅助以其他业务形式来增加企业利润。报告期内公司实现主营业务收入6,444.23 万元，比上年同期增加164%；主营业务利润1,964.23万元，比上年同期增加182%，业绩的取得主要是公司转型后在医药、保健品、医疗器械、保护膜的生产
43、、软件服务等领域的业务开展逐步取得成效，目前各项业务正在努力积极的扩大市场范围，但由于医药保健品市场竞争激烈，营销网络的建设还需要不断的完善，公司经营生产的品种还需要进一步提高竞争力，因此公司必须进一步加强营销队伍建设，多引进具有竞争力的产品，使企业稳步发展。2报告期内发生或将要发生重大事项的分析 报告期内，公司主营业务转向了医疗器械及保健品的经营、高科技成果转化等方面。2005年度，公司将重点做大新型医疗器械项目，继续拓展保健品经营，扩大保护膜的生产系列，深化高科技成果产业化投资等。同时公司将克服石油、钢材价格上涨使公司生产成本上升等不利因素，进一步强化成本控制，加快产品升级，扩大客户资源，
44、使企业的经济效益得到提高。同时，公司将积极推动历史债务等问题的解决，减轻债务负担，使企业资产结构得到进一步的优化，推动企业持续良好的发展。二 报告期内公司经营情况 二 报告期内公司经营情况 1.报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 单位：（人民币）元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年 增减（）药品制造 5,727,686.63 2,392,056.66 58.24 150 179-3.2 药品经销 11,106,935.04 8,022,853.33 27.51 200 179 5.6 保健品经
45、销 32,650,395.83 23,158,681.44 29.07 187 127 18.9 塑料保护膜 9,869,986.45 8,828,731.49 10.55-医疗器械经销 3,667,283.70 1,900,826.46 48.17-主营业务分地区情况 单位：（人民币）元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）华北地区 51,212,018.96 395 领先科技 2004 年年度报告 17东北地区 3,292,470.28-40 华南地区 6,686,384.13 33 西北地区 3,251,414.28-10 合 计 64,442,287.65 164 2.生产经
46、营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动所属行业包括药品制造、经销和保健品的经营等。产品名称 销售收入（万元）销售成本（万元）毛利率%保健品经销 3,265.04 2,315.87 29.07 药品经销 1,110.69 802.29 27.77 塑料保护膜 986.99 88287 10.55 3.报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务能力较前一报告期内有较大变化，主要是2004年度公司管理层积极运作，确定了以医药产业及医疗器械为主要经营方向，辅助以其他业务形式来增加企业利润。报告期内，公司产品或服务变化情况：报告期内，公司产品结构
47、发生较大变化，转型为以医药生产经营、医疗器械及保健品的经营、保护膜生产、高科技成果转化等为公司主要经营方向，公司正在积极推进主营产品的升级，力争在家用心电仪系列产品、保护膜系列产品上进一步扩大规模。主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：（1）天津天大领先制药有限公司 天津天大领先制药有限公司注册资本1372.5万元人民币，本公司投资占51%，主要经营范围：粉剂、片剂、胶囊剂制造、加工、批发、零售；医药品、生物工程、电子资讯工程、新材料、新技术开发、研制、转让、服务（国家有专项经营规定的按规定办理）。2004年度实现净利润33.69万元，期末总资产4825.46万元。（2）天津领先药业连锁有限
48、公司 天津领先药业连锁有限公司注册资本1500万元人民币，本公司投资占51%，经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、化妆品、保健食品零售；医疗器械、日用百货、土产杂品、化工产品（易燃易爆、易 致毒危险品除外）、轻工产品、纺织品批发兼零售；生物制剂（不含药品）开 发、研制；咨询服务、国家有专项专营规定的按规定执行。2004年度实现净利润52.63万元，期末总资产3840.28万元。3主要供货商、客户情况 报告期内公司向前五名供货商合计采购金额为 3086.53 元，占年度采购总额的 62.53%；前五名客户销售额为3519.57万元，占公司销售总额的54.62%。4在经营中出
49、现的问题与困难及解决方案 自2004年公司转型为医药生产经营、医疗器械和保健品经营、保护膜生产、高科技成果转化等业务以来，取得了一定的成绩，但由于新业务开展的时间比较短，市场网络还不健全，辐射范围仍比较窄，大型客户还在发展过程之中，领先科技 2004 年年度报告 18经营成果还没有达到最佳水平；同时部分产品上游原材料价格波动较大，使产品成本有所上升，导致公司部分产品经营没有达到预期效果。解决方案：鉴于公司经营方向的改变，公司将进行战略性调整，进一步加大医药、保健品的大型客户开发、引进新的经营品种，对原有产品进行升级，同时进一步盘活公司存量资产，加强内部管理，强化成本控制，消化原材料上涨带来的压
50、力，推动公司尽快发展，给投资者以回报。5公司报告期没有公开披露过报告期盈利预测及经营计划。三报告期内公司投资情况 三报告期内公司投资情况 1报告期内公司没有重大投资项目。2报告期内，公司没有募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况。四报告期内的财务状况、经营成果 单位：元 四报告期内的财务状况、经营成果 单位：元 名 称 2004年度 2003年度 比2003年增减%总资产 260,085,485.89248,167,944.04 5股东权益 87,184,506.7983,035,771.12 5主营业务利润 19,642,300.876,987,383.50 182净利润 1,342,7
