1、远东实业股份有限公司 2004 年度报告 -1-远东实业股份有限公司 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 2004 年度报告 重要提示重要提示 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载误 导 性 陈 述 或 者 重大 遗 漏并 对 其 内 容 的 真 实 性准 确 性 和 完 整性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 周 大 强 董 事 因 工 作 出 差 原 因 书 面 请 假 未出 席 董 事 会 会 议 公 司 年 度 财 务 报 告 已 经 江 苏 公 证 会 计 师事 务 所 有 限 公 司 审 计 并 出 具
2、 了 非 标 准 无 保 留 意见 的 审 计 报 告 公 司 董 事 长 李 晓 卫总 裁 林 旭 辉副 总 会计 师 邵 俊 及 解 正 安兼 财 务 部 经 理申 明保证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实完 整 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 -2-目目 录录 第 一 节 公 司 基 本 情 况 简 介 3 第 二 节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 4 第 三 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 6 第四节 董 事监 事高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 9 第 五 节 公 司 治 理 结 构 15 第六节 股 东 大 会 情 况 简 介
3、 17 第 七 节 董 事 会 报 告 19 第 八 节 监 事 会 报 告 33 第 九 节 重 要 事 项 34 第 十 节 财 务 报 告 37 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录 7 6 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 -3-第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一公司法定中英文名称 中文远东实业股份有限公司 英文FAR EAST INDUSTRIAL STOCK CO.,LTD 二公司法定代表人李晓卫 三公司董事会秘书和证券事务代表蒋顺生 联系地址江苏省常州市新北区岷江路 1 号 电话05195131666 传真05195132666 电子信箱 四公司注册地址
4、江苏省常州市清潭荆川南路 公司办公地址江苏省常州市新北区岷江路 1 号 邮政编码213022 网址http:/ 电子信箱 五公司选定的信息披露报纸证券日报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址http:/ 公司年度报告备置地点公司股证事务部 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称远东股份 股票代码000681 七其他有关资料 一公司首次注册登记日期地点 日期1993 年 10 月 25 日 地点江苏省常州市清潭荆川南路 二公司变更注册登记日期地点 日期2002 年 7 月 29 日 地点江苏省常州市清潭荆川南路 三营业执照注册号企股苏常总字第
5、 000369 号 四公司税务登记号码 苏常字 320408608117856国税号 苏字地 320401608117856地税号 五公司聘请的会计师事务所名称与办公地址 名称江苏公证会计师事务所有限公司 办公地址江苏省无锡市开发区旺庄路生活区 江苏省常州市化龙巷 1 号恒利大厦 A 座 5 楼 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 -4-第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一一本年度主要利润指标本年度主要利润指标合并数单位元 利润总额-28,821,777.59 净利润-28,262,878.63 扣除非经常性损益后的净利润-28,438,214.38 主营业务利
6、润 14,856,047.05 其他业务利润 409,663.67 营业利润-28,469,851.27 投资收益-527,262.07 补贴收入 618,539.46 营业外收支净额-443,203.71 经营活动产生的现金流量净额-13,097,647.38 现金及现金等价物净增加额-28,036,050.38 注扣除非经常性损益后的净利润的项目及金额 单位元 项目 金额 补贴收入 618,539.46 加流动资产盘盈 0 加各项营业外收入扣除冲回资产减值准备 41,825.60 加短期投资收益 0 减其它营业外支出 485,029.31 减上述损益所得税影响数 0 合计 175,335.
7、75 二二截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标合 并数 一主要会计数据 单位元 项目 2004 年度 2003 年度 本年比上年增减 2002 年度 主营业务收入 232,587,385.75 356,573,758.53-34.77 329,031,468.67 净利润-28,262,878.63 6,410,423.77-540.89 811,818.52 扣除非经营性损益 后的净利润-28,438,214.38 6,046,998.94-570.29 229,661.86 项目 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增减 2
8、002 年末 总资产 367,139,830.00 414,826,793.79-11.50 391,781,248.40 股东权益(不含少数股东权益)315,873,791.91 341,962,748.05-7.63 334,969,946.02 每股经营活动产生 的现金流量净额-0.07 0.07-200.00-0.07 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 -5-二主要财务指标 项目 2004 年度 2003 年度 本年比上年增减 2002 年度 每股收益-0.14 0.03-566.67 0.0041 净资产收益率-8.95 1.87-10.82 0.24 扣除非经常性损益 后净
9、利润为基础计算的净资产收益率(%)-9.00 1.77-10.77 0.04 项目 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增减 2002 年末 每股净资产 1.59 1.72-7.56 1.69 调整后的每股净资产 1.57 1.63-3.68 1.67 三三按照中国证监会按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则公开发行证券公司信息披露编报规则 第九号第九号要求计算的净资产收益率要求计算的净资产收益率每股收益每股收益 单位元 2004 年 2003 年 净资产收益率()每股收益 元/股 净资产收益率()每股收益 元/股 报告期利润 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均
10、全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 主营业务利润 4.70 4.52 0.08 0.08 11.03 11.15 0.19 0.19 营业利润-9.01-8.66-0.14-0.14 1.92 1.94 0.03 0.03 净利润-8.95-8.59-0.14-0.14 1.87 1.90 0.03 0.03 扣除非经常性损益后的净利润-9-8.65-0.14-0.14 1.77 1.79 0.03 0.03 四四报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 (单位元)项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法 定 公益金 未分配 利 润 外币折算差额 股东权益 合 计 项 目 股
11、 本 资本公积 盈余公积 法 定 公益金 未分配 利 润 外币折算差额 股东权益 合 计 期初数 198,750,000.00 92,024,898.42 31,176,327.48 6,438,686.00 20,011,522.15 341,962,748.05 本期 增加 2,173,984.98 -62.49 2,173,984.98 本期 减少 28,262,878.63 28,262,878.63 期末数 198,750,000.00 94,198,883.40 31,176,327.48 6,438,686.00-8,251,356.48-62.49 315,873,791.91
12、 变动 原因 无形资产作价投资 本期实现净利润 本期利润分配 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 -6-第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一股本变动情况 一股份变动情况表 单位股 本次变动增减 本次 变动前 配股 送股 公积 金转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 122,780,457 122,780,457 其中 国家持有股份 36,518,743 36,518,743 境内法人持有股份 31,953,907 31,953,907 外资法人持有股份 54,307,807 54,307,807 其他 2募集法人股份 17,844,543
13、 17,844,543 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 140,625,000 140,625,000 二已上市流通股份 1人民币普通股 58,125,000 58,125,000 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其它 已上市流通股份合计 58,125,000 58,125,000 三股份总数 198,750,000 198,750,000 二股票发行与上市情况 截止报告期末的前三年公司发行股票情况 发行种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 上市交易数量 送股 2000.6.1 2500 万股 2000.6.5 2499.2 万股 A 股配股 2000.9.
14、28 20.00 元/股 750 万股 2000.11.14 750 万股 转增股本 2001.6.8 6625 万股 2001.6.12 6623 万股 说明 12000 年 6 月 1 日实施 1999 年度利润分配方案以 1999 年末总股本10,000 万股为基数每 10 股送 2.5 股后总股本增至 12,500 万股内部职工股 3.2 万股增至 4 万股后暂时冻结并托管于深圳证券登记有限公司 2经中国证监会核准公司 2000 年以 12,500 万股为基数按每 10 股配售 2.4 股的比例向全体股东配售股份配股价格为 20 元/股实际配售 750万股配股后公司总股本增至 13,2
15、50 万股 32001 年 6 月 8 日实施 2000 年度利润分配方案以 2000 年末总股本13,250 万股为基数以公积金向全体股东每 10 股转增 5 股股本转增后公司总股本增至 19,875 万股内部职工股由 4 万股增至 6 万股暂时冻结并托管于深圳证券登记有限公司 4报告期内公司股份总数及结构未发生变动 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 -7-51996 年 12 月 31 日公司 1250 万社会公众股发行成功其中向内部职工发行 125 万股发行价格为每股 5.30 元并于 1997 年 1 月 21 日在深圳证券交易所挂牌上市公司总股本为 5000 万股1997 年
16、 7 月 25 日公司内部职工股可流通部分获准上市交易至报告期末公司现存内部职工股 6 万股暂时冻结并托管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 二股东情况介绍 一报告期末股东总数22,134 户 二前 10 名股东持股情况 序号 持 股 单 位 名 称 年末 持股数 万股 年度内股份增减数 万股 占总股本 比例%质押或 冻结 情况 股份 性质 1 香港物华实业有限公司 5202.5386 26.18 无 外资股 2 常州服装集团有限公司 2768.9298 13.93 无 法人股 3 中行江苏信托咨询公司 2738.9058 13.78 无 国有法人股 4 北京天恩保利投资有限公司 147
17、3.2763 7.41 无 法人股 5 江苏省国际信托投资公司 912.9685 4.59 国有法人股 6 常州市远金服装有限公司 525.0000 2.64 法人股 7 香港侨通发展有限公司 228.2421 1.15 外资股 8 扬州印染厂 207.4522 1.04 法人股 9 柯建安 58.9900+29.5300 0.30 流通股 10 卢永波 41.3400 不详 0.21 流通股 注 1公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 2第 3 和第 5 名股东所持股份为发起人国有法人股第 1 和第 7 名股东所持股份为发起人
18、外资法人股 3前 4 名股东持股超过 5%4本公司第三大股东中国银行江苏省分行即中行江苏信托咨询公司持有本公司股份 2738.9058 万股占本公司总股本的 13.78%于 2003 年 2月 28 日协议转让其持有本公司的全部股份给中国东方资产管理公司详 见本公司 2003 年 3 月 1 日刊登在证券日报上的本公司股东股权转让的提示性公告及 2003 年 3 月 4 日刊登在证券日报上的远东实业股份有限公司股东持股变动报告书目前上述股权转让手续正在办理过程中 5经 北 京市 工 商 行政 管 理 局批 准本公 司 第 四大 股 东 北京 天 恩 保利 投资管理有限公司于 2004 年 5
19、月 19 日更名为北京天恩保利投资有限公司 三三公司控股股东情况公司控股股东情况 一公 司 第 一 大 股 东 香 港 物 华 实 业 有 限 公 司OCEANLAND INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED成立于 1985 年 3 月 22 日现任法定代表人远东实业股份有限公司 2004 年度报告 -8-为林晓滨主要从事贸易和投资业务该公司注册资本为 50 万港元该公 司的 主 要 股 东 为在 英 属 处 女 岛 注 册 的 金 叶 有 限 公 司GOLD PETAL COMPANY LIMITED占该公司总股本的 55%好时全球有限公司PRIME TIME WORLDWI
20、DE CORPORATION占该公司总股本的 45%二金叶有限公司情况 金叶有限公司成立于 1998 年 1 月 2 日注册资本为 5 万美元公司地址为英属处女岛屈托拉镇 146 号主要从事贸易和投资业务 (三)公司与实际控制人之间的产权关系及控制关系方框图 金叶有限公司 好时全球有限公司 55%45%香港物华实业有限公司 26.18%远东实业股份有限公司 四报告期内控股股东无变更 四四其他持股 10%以上的法人股东 其他持股 10%以上的法人股东 一常州服装集团有限公司成立于 1982 年 1 月 29 日注 册资本为人民币 6,021 万元经营范围为服装及辅料针纺织品床上用品箱包缝纫设备制
21、造加工百货针纺织品五金电器机械化工产品除危险品建筑材料销售法定代表人为缪柏纯 二中行江苏信托咨询公司成立于 1987 年 12 月 9 日注 册资本为人民币 58,600 万元主要从事外币存贷结算汇兑业务和与外汇外贸业务有关的人 民 币 存款贷 款结 算 业务 以 及 外汇 买 卖 业务本 外币 个 人 储 蓄业务等法定代表人为黄志伟 五五公司前 10 名流通股股东情况公司前 10 名流通股股东情况截止 2004 年 12 月 31 日 序号 股东名称 年末持股数股 种类 1 柯建安 589,900 A股 2 卢永波 413,400 A股 3 宋苗方 380,640 A股 4 王思源 205,
22、060 A股 5 江苏金鬃贸易有限公司 190,370 A股 6 陈静 178,110 A股 7 李秀英 173,600 A股 8 王乐顺 171,500 A股 9 张金甫 168,450 A股 10 张广全 160,728 A股 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 -9-注公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系 第四节第四节 董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一一董事董事监事和高级管理人员情况监事和高级管理人员情况 一基本情况 1现任董事监事高级管理人员基本情况表 姓名 职务 年龄 性别 任职期限 年初持 股数 股 年末持 股数 股 变动 原因
23、李晓卫 董事长 46 男 2002.9 2005.9 0 0 林旭辉 董事 总裁 39 男 2002.9 2005.9 0 0 缪柏纯 副董事长 57 男 2002.9 2005.9 0 0 周大强 董事 54 男 2002.9 2005.9 0 0 林晓滨 董事 首席执行官 43 男 2004.6 2005.9 0 0 王学保 董事 67 男 2002.9 2005.9 0 0 叶德华 独立董事 56 男 2002.9 2005.9 0 0 方 峰 独立董事 42 男 2002.9 2005.9 0 0 王和伦 独立董事 39 男 2004.1 2005.9 0 0 朱祥英 监事会主席 53
24、 女 2002.9 2005.9 18750 18750 程尔谦 监事 60 男 2002.9 2005.9 0 0 孙燕玲 监事 47 女 2002.9 2005.9 0 0 孙海平 监事 49 男 2002.9 2005.9 0 0 张东升 监事 44 男 2002.9 2005.9 0 0 王毓敏 监事 职工代表 52 女 2002.9 2005.9 11250 11250 袁国伟 监事 职工代表 54 男 2002.9 2005.9 0 0 蒋顺生 董秘 副总裁 58 男 2002.9 2005.9 15000 15000 邵 俊 副总会计师 34 男 2002.9 2005.9 0
25、0 解正安 副总会计师 财务部经理 36 男 2002.9 2005.9 0 0 注 12004 年 1 月 15 日经本公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过了第四届董事会改选的议案第四届董事会改选后由王学保王和伦方峰叶德华李晓卫林旭辉周大强黄锋缪柏纯共 9 位当选为董事其中方峰叶 德 华王 和 伦为 独 立 董事同 日经 远 东实 业 股 份有 限 公 司 四届十次董事会通过决议一致同意选举李晓卫任本公司第四届董事会董事长选举缪柏纯任本公司第四届董事会副董事长以上决议公告均刊登在 2004 年1 月 16 日证券日报上 注 22004 年 7 月 8 日远东实业股份有限公司 2004
26、 年第二次临时股东大会审议 通 过 了黄 峰 先 生因 工 作 原因 要 求 辞去 公 司 第四 届 董 事会 董 事 职 务的议案和董 事 会 提名 林 晓 滨先 生 为 公司 第 四 届董 事 会 董事 候 选 人的 议 案同意黄峰先生 辞 去 董事 职 务选 举 林 晓滨 先 生 为公 司 第 四届 董 事 会董 事以 上决议公告刊登在 2004 年 7 月 9 日的证券日报上 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 -10-注 32004 年 6 月 6 日经公司召开的四届十五次董事会会议讨论通过同意聘请林晓滨任公司常务副总裁主持工作2004 年 6 月 17 日经公司召开的四届十
27、七 次 董事 会 会 议讨 论 通 过同 意 聘请 林 晓 滨任 公 司 首席 执 行 官同时免去其公司常务副总裁职务以上决议公告分别刊登在 2004 年 6 月 8 日和 6 月 19 日证券日报上 注 42004 年 6 月 3 日经公司四届十四次董事会会议讨论通过同意聘蒋顺生任公司副总裁以上决议公告刊登在 2004 年 6 月 5 日证券日报上 注 52004 年 4 月 26 日经公司四届十三次董事会会议讨论通过同意聘解正安 任 公 司副 总 会 计师兼 财务 部 经 理以 上 决议 公 告 刊登 在 2004年 4 月 29 日证券日报上 2现任董监事在股东单位任职情况 姓名 任职的
28、股东单位名称 在股东单位担任的职务 任职期限 李晓卫 北京天恩保利投资有限公司 董事 1999.4 2006.6 林晓滨 香港物华实业有限公司 董事局主席 1999.8 2006.12 林旭辉 香港物华实业有限公司 董事 1999.8 2006.12 缪柏纯 常州服装集团有限公司 董事长 1998.2 2005.12 周大强 中国东方资产管理公司 处长 高级经理 2001-2008 王学保 北京天恩保利投资有限公司 董事长 1999.4 2005.10 朱祥英 常州服装集团有限公司 副董事长 1998.2 2005.12 孙燕玲 中国东方资产管理公司 科长 高级主任 2001-2008 注其他
29、董监事均不在股东单位任职 二现任董事监事高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 姓名 职务 近五年工作经历和在除股东单位外的其他单位任职和兼职情况 李晓卫 董事长 男1958 年生中山大学理科学士广州外国语学院研究生班 毕 业曾 任 职 香 港 太 平 洋 亚 洲 银 行香 港 天 恩 系 统 有 限 公 司总裁香 港 天 恩 投 资 财 务 有 限 公 司 董 事中 国 科 技 大 学 兼 职 教 授1999 年 9 月起任本公司董事长现任北京天恩保利投资有限公司董 事北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院 董 事 长远 东 网 安 科 技 有 限 公司董事长
30、 缪柏纯 副董事长 男1947 年生中专学历高级经济师曾任常州市服装二厂 党 支 部 副 书 记常 州 市 服 装 设 计 研 究 所 党 支 部 书 记常 州 市服装 四 厂 厂 长常 州 市 服 装 联 合 公 司 副 总 经 理代 总 经 理常 州市服装集团公司总经理董事长党委书记1999 年 9 月起任本公远东实业股份有限公司 2004 年度报告 -11-司 副 董 事 长本 公 司 第 三 届 总 裁现 任 常 州 服 装 集 团 有 限 公 司董事 长党 委 书 记中 国 服 装 协 会 常 务 理 事中 国 服 装 企 业 家 协会副 会 长江 苏 省 服 装 协 会 副 会 长
31、常 州 服 装 行 业 协 会 会 长远东网安科技有限公司董事北京远东网络安全研究院董事 林晓滨 董事首席执行官 男1962 年生美国加里福尼亚大学电子硕士美国加里福尼 亚 国 际 大 学 商 业 硕 士历 任 美 国 电 脑 天 地 北 岭 分 部 总 裁英国ATV 卫视董事董事局主席2004 年 6 月起任本公司常务副总裁首席执行官2004 年 7 月起任本公司董事现任香港物华实业有限公司董事局主席 林旭辉 董事总裁 男1965 年生广州师范学院学士曾任广州佳源公司副总经理佳源科技集团有限公司董事1999 年 9 月起任本公司董事副总裁2002 年 9 月起任本公司第四届总裁兼服装分公司总
32、 经 理现 兼 任 香 港 物 华 实 业 有 限 公 司 董 事远 东 网 安 科 技 有限公司董事北京远东网络安全研究院董事 周大强 董事 男1949 年生大学文化程度讲师职称曾任青海大学教师校 党 委 组 织 部 长中 国 银 行 江 苏 信 托 咨 询 公 司 副 总 经 理处长中国银行江苏省分行资产保全处副处长1999 年 5 月任本公司 董 事副 董 事 长现 任 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 南 京 办 事 处 股权部经理高级经理 王学保 董事 男1936 年生中国科技大学毕业教授级高级工程师曾任 中 国 科 技 大 学 自 动 控 制 教 研 室 主 任无 线 电 系
33、 主 任校 党 委常务副书记兼科技开发院院长1999 年 9 月起任本公司董事现任北 京 天 恩 保 利 投 资 有 限 公 司 董 事 长北 京 远 东 网 络 安 全 研 究 院董事院长远东网安科技有限公司董事 叶德华 独立董事 男1949 年生合肥工业大学毕业律师曾任中共海南省委 党 校 法 学 讲 师中 共 安 徽 省 委 党 校 助 理 研 究 员电 子 部 海 南大通房地产总公司总经理福建汇天生物药业有限公司董事长2002年 6 月起任本公司独立董事现任中国战略与管理研究会研究员 方峰 独立董事 男1963 年生高级会计师注册会计师注册评估师房地产估价师曾任安徽省华安会计师事务所项
34、目经理部门主任2002 年 6 月起任本公司独立董事现任安徽华安会计师事务所副所长董事 王和伦 独立董事 男1966 年生中南财经政法大学经济法学士律师曾任安 徽 省 寿 县 司 法 局 法 律 教 育 及 服 务 工 作 者寿 县 双 庙 集 司 法 所所远东实业股份有限公司 2004 年度报告 -12-长寿 县 炎 刘 司 法 所 所 长安 徽 世 纪 天 元 律 师 事 务 所 专 职 律 师2004 年 1 月起任本公司独立董事现任安徽新洲律师事务所律师安徽省法学会会员 朱祥英 监事会 主席 女1951 年生高中学历经济师曾任常州市服装四厂党支 部 书 记常 州 服 装 一 厂 党 总
35、 支 书 记厂 长常 州 服 装 集 团 公司副 总 经 理常 务 副 总 经 理常 州 服 装 集 团 有 限 公 司 总 经 理远东实业股份有限公司副董事长1999 年 9 月起任本公司监事会主席现 任 常 州 服 装 集 团 有 限 公 司 党 委 副 书 记副 董 事 长常 州 服 装行业协会常务副会长秘书长 程尔谦 监事 男1944 年生大专文化程度曾任铁道兵第七师参谋计划 科 长南 京 市 市 级 机 关 工 委 办 公 室 主 任南 京 国 际 信 托 投 资公司办公室主任经理2001 年 12 月起任本公司监事现任南京国际信托投资公司研发部经理 孙燕玲 监事 女1957 年生高
36、中文化程度会计师曾任中国银行江苏省 分 行 分 业 管 理 处 科 员副 科 长中 国 银 行 江 苏 分 行 资 产 保 全处副科长1999 年 9 月起任本公司监事现任中国东方资产管理公司南京办事处资金财务部高级主任 孙海平 监事 男1956 年生广州华南理工大学毕业副教授曾任华南理工大学交通学院管理专业助教讲师2002 年 9 月起任本公司监事现任华南理工大学副教授 张东升 监事 男1961 年生武汉海军工程学院学士经济师曾任海军广 州 基 地 后 勤 部 军 械 处 助 理 工 程 师助 理 员广 州 南 方 工 贸 总公司 科 员贸 易 部 部 长广 东 新 粤 交 通 投 资 有
37、限 公 司 业 务 部计划发展部项目经理2002 年 9 月起任本公司监事现任广东交通集团直属企业广东通驿高速公路服务区有限公司副总经理 王毓敏 监事 女1952 年生大专学历高级政工师曾任常州市无线电元 件 七 厂 办 公 室组 织 科 科 员本 公 司 组 织 科 长办 公 室 主 任总裁办主任1994 年 5 月起任本公司监事现任本公司党总支副书记工会主席总裁助理 袁国伟 监事 男1949 年生大专学历助理经济师曾任常州厚余煤矿机运工区文书保卫科副科长常州服装设计研究所办公室主任常 州 华 利 达 服 装 有 限 公 司 办 公 室 主 任总 经 理 助 理常 州 服 装集团进出口部经理
38、本公司内销部经理1999 年 9 月起任本公司监事现任本公司总裁办主任 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 -13-蒋顺生 董事会秘书副总裁 男1946 年生大专学历助理经济师曾任常州服装二厂副厂长常州服装六厂厂长莱索托国豪华纺织有限公司总经理远 东 服 装 有 限 公 司 生 产 技 术 部 经 理企 管 办 主 任本 公 司 股 票办主 任总 经 理 助 理党 总 支 副 书 记副 总 经 理董 事 会 秘 书副总裁1993 年起任本公司董事会秘书现任本公司董事会秘书副总裁 邵俊 副总会计师 男1970 年生大专学历会计师曾任本公司财务部科员副经理经理2002 年 10 月起任本公司
39、副总会计师现任本公司副总会计师服装分公司副总经理 解正安 副总会计师兼财务部经理 男1968 年生安徽财贸学院毕业大专学历注册会计师注册税务师,注册评估师曾任合肥正大公司财务主管合肥明珠会计师事务所任职2000 年 11 月起任本公司财务部经理2004年 4 月起任本公司副总会计师兼财务部经理 三年度报酬情况 1报酬的决策程序和确定依据 除独立董事外公司其他的董事监事均未在本公司领取董监事津贴在公司兼任 行 政 职务 的 董 事监 事 和高 级 管 理人 员 的 报酬 是 其 作为 公 司 行 政管理人员的收入 公司对高级管理人员的报酬实行岗位工资制和年度考核相结合每年年初根据公司 的 年 度
40、发 展 计 划和 经 营 目标 确 定 高级 管 理 人员 的 考 核指 标年 末根据指标的完成情况确定报酬 独立董事方峰叶德华和王和伦在本公司领取独立董事津贴其标准为每人每年 3.6 万元独立董事履行职责时的差旅费据实报销无其它待遇 2本年度在公司兼任行政职务的董事监事和高级管理人员人在公司领取报酬情况 本年度报酬总额为 48.50 万元金额最高的前 3 名董事年度报酬总额为18.00 万元金额最高的前 3 名高级管理人员年度报酬总额为 25.20 万元年度报酬数额区间人数如下 报酬区间 人数 10 万元以上 1 510 万元 4 5 万元以下 4 远东实业股份有限公司 2004 年度报告
41、-14-3不在公司领取报酬津贴的董事监事有 李晓卫 在北京天恩保利投资有限公司领取报酬津贴 林晓滨 在香港物华实业有限公司领取报酬津贴 王学保 在北京天恩保利投资有限公司领取报酬津贴 缪柏纯 在常州服装集团有限公司领取报酬津贴 朱祥英 在常州服装集团有限公司领取报酬津贴 周大强 在中国东方资产管理公司领取报酬津贴 孙燕玲 在中国东方资产管理公司领取报酬津贴 程尔谦 未在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 孙海平 未在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张东升 未在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 四报告期内离任的董事监事高级管理人员情况 1由 于公 司章 程修 改公司 董事 会由 十四 名董
42、 事组 成改 为由 九名 董事组成因此第四届董事会改选经公司 2004 年第一次临时股东大会2004年 1 月 15 日召开审议通过了关于修改的议案和第四届董事会改选的议案第四届董事会改选后原董事段建国潘华平王玉卿刘超曾汉民不再担任董事职务有关决议公告分别刊登在 2003 年 10 月 28日12 月 16 日和 2004 年 1 月 16 日证券日报上 2黄 峰 先生 因 工 作原 因 书 面要 求 辞 去第 四 届 公司 董 事 会董 事 职 务经公 司 四 届 十 四 次 董 事 会 讨 论 通 过 后 提 交 公 司2004 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会2004 年 7 月
43、8 日召开审议通过同意黄峰先生辞去董事职务以上决议公告分别刊登在 2004 年 6 月 5 日和 2004 年 7 月 9 日证券日报上 3王 惠 玉女 士 因 工作 环 境 和身 体 状 况原 因书面 要 求 辞去 公 司 副总 裁兼服装分公 司 总 经理 职 务经 公 司 四届 十 六 次董 事 会 讨论 决 定同 意 王 惠 玉辞去上述职务以上决议公告刊登在 2004 年 6 月 15 日证券日报上 二二员工情况员工情况 一员工数量 截至报告期末公司现有职工人数为 1700 人其构成如下 二员工专业构成 单位人 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政后勤人员 1420 24 177
44、 9 70 三员工教育构成 单位人 大专以上 中专及高中 高中以下 158 240 1302 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 -15-四公司需承担的离退休职工人数无 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一一公司治理情况公司治理情况 公司按照公司法证券法上市公司治理准则及其它相关法律法规的要求建 立和 健 全 现代 企业 制度不 断完 善 法 人治 理 结 构规 范 公 司运作努力 提 高 公司 的 法 人治 理水 平公 司 还按 照关于 加 强 社会 公 众 股 股东权益保护 的 若 干规 定及其 他相 关文 件 的 要求对 章程 作 进 一步 的 修 改完善法人 治 理 结构
45、符 合上 市 公 司治 理 准 则的 要 求主 要 表现 在 以 下 几方面 一关于股东和股东大会公司能严格按照股东大会规范意见的要求召集召 开股 东 大 会确 保 股东 能 够 参加 股 东 大会 并 行 使表 决 权律师均出席并见证历次股东大会公司章程及股东大会议事规则能够确保全体股东特 别是 中 小 股东 的合 法权 益凡是 法 律 法规 和 公 司章 程 规 定 的股东大会权 限 范 围内 的 事 项均 提 交股 东 大 会审 议 批 准股 东 大会 的 授 权 在规定的范围内执行 二关于控股股东与公司的关系公司控股股东依照公司章程的规定行使 股 东 的权 利 与 义务规 范股 东 行
46、 为未 发 生超 越 股 东大 会直 接或间接干预 公 司 决策 和 经 营活 动 的 情况公 司与 控 股 股东 在 业 务人 员资产机构和财务方面做到五分开不存在大股东占用公司资金等问题 三关于董事与董事会按照公司章程和董事会议事规则的要求公 司 董 事能 充 分 履行 其 权 利义 务 和责 任公司 第 四 届董 事 会 改 选后设九名 董 事其 中 独 立董 事 三 名符 合公 司 法和上 市公 司 治 理 准则等法律法 规的 要 求报 告 期 内董 事 会就 对 外 担保 等 事 项及 时 制 定 修改公司章程 的 议 案并 提 交 股东 大会 审议报 告期 内董事 会 内 部设 立
47、 了 审 计委员会董 事 会 拟今 后 在 条件 成 熟 时逐 步 建 立和 健 全 其余 的 专 门委 员 会 及 其相关制度进一步强化内控机制提高治理水平 四关于监事和监事会按照公司章程和监事会议事规则的要求公 司 监 事能 充 分 履行 其 权 利义 务 和责 任向股 东 大 会负 责对 公司财务及公 司 董 事高 管 人员 履 行 监督检 查的 职 责公 司 第 四届 监 事 会 设七名监事符合公司法和上市公司治理准则等法律法规的要求 五关于绩效评价与激励约束机制公司建立了董事监事和高远东实业股份有限公司 2004 年度报告 -16-管人员的绩 效 评 价标 准 与 激励 约 束 机制
48、公 司高 管 人 员的 聘 任 严格 按 照公司章程的 规 定 进行符 合法 律 法 规的 要 求但 公 司 的绩 效 评 价与 激 励 约 束制度在实施执行过程中尚须进一步结合公司实际提高实效 六关于相关利益者公 司 能 够 尊 重 和 维 护 银 行 及 其 他 债 权 人员工客户 和 消 费者 等 其 他利 益相 关者 的 合 法权 益能遵 守 国 家相 关 法 律 法规自觉纳税 七关于信息披露与透明度公 司 制 定 了信 息 披 露 制 度设立专门机构 负 责 接待 投 资 者咨 询 和 投资 者 关 系的 管 理 工作能 按照 法 律 法 规和公司章程 的 规 定做 好 信息 披 露
49、 工作但 公司 尚 须 进一 步 提 高对 信 息 披 露工作重要意 义 的 认识提 高信 息 披 露的 自 觉 性要 努 力做 到 真 实准 确完整及时地披露有关信息确保所有股东享有平等获得信息的机会 二二独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况 公司 2001 年 度 股东大 会 审议通 过 了独 立 董事工 作 制度并 分别于2002 年第一次临时股东大会2002 年 6 月 24 日召开和 2004 年第一次临时股东大会2004 年 1 月 15 日召开选举了方峰叶德华王和伦 3 位先生担任本公司独立董事 独立董事出席董事会的情况 姓名 应参加次 数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席
50、次数 备注 方 峰 10 8 2 0 委 托 叶 德 华 和 王 和 伦独立董事各一次 叶德华 10 9 1 0 委托方峰独立董事 王和伦 10 10 0 0 三位 独 立 董 事 通 过 现 场 工 作 或 与 董 事 会 秘 书财 务 负 责 人 及 有 关 部门询问沟通对 公 司 的生 产 经 营情 况 和 财务 情 况 开展 调 查 和了 解对公 司 重 大 事宜听取了专门报告 三位 独 立 董 事 对 历 次 董 事 会 会 议 审 议 的 议 案 以 及 公 司 其 它 事 项 未 提出异议对公司 发 生 的凡 需 要 独立 董 事 发表 意 见 的重 大 关 联交 易 和 其它
