1、 邯郸钢铁股份有限公司 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年度报告 2004 年度报告 二五年三月二十八日 二五年三月二十八日 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 1 目 录 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况简介2 第三节 会计数据和业务数据摘要3 第四节 股本变动及股东情况5 第五节 董事、监事和高级管理人员9 第六节 公司治理结构13 第七节 股东大会情况简介14 第八节 董事会报告15 第九节 监事会报告21 第十节 重要事项22 第十一节 财务会计报告24 第十二节 备查文件目录54 目 录 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况简介2 第三节 会计数据和业务数据摘要3
2、 第四节 股本变动及股东情况5 第五节 董事、监事和高级管理人员9 第六节 公司治理结构13 第七节 股东大会情况简介14 第八节 董事会报告15 第九节 监事会报告21 第十节 重要事项22 第十一节 财务会计报告24 第十二节 备查文件目录54 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 2第一节 重要提示 第一节 重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事长刘如军先生因出差授权委托副董事长王义芳先生主持会议、代为投票表决并签署有关文件。张建平、杨成文董事因出差不能参会，本人
3、在认真阅读董事会会议材料后，就审议事项做出了明确表示并委托赵绍林副董事长代为表决。3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长刘如军先生，总经理徐志刚先生，会计机构负责人刘志强先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：邯郸钢铁股份有限公司 公司英文名称：HANDAN IRON&STEEL CO.,LTD 公司英文名称缩写：HDIS 2、公司法定代表人：刘如军 3、公司董事会秘书：李卜海 联系地址：河北省邯郸市复兴路 232 号 电话：0310-6071006 传真：0310
4、-6074190 E-mail： 公司证券事务代表：陈占军 联系地址：河北省邯郸市复兴路 232 号 电话：0310-6071006 传真：0310-6074190 E-mail： 4、公司注册地址：河北省邯郸市复兴路 232 号 公司办公地址：河北省邯郸市复兴路 232 号 邮政编码：056015 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 3 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
5、 公司 A 股简称：邯郸钢铁 公司 A 股代码：600001 公司其他股票种类：可转债 公司其他股票上市交易所：上海证券交易所 公司其他股票简称：邯钢转债 公司其他股票代码：110001 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 1 月 20 日 公司首次注册登记地点：河北省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 9 月 29 日 公司变更注册登记地点：河北省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1300001000744 1/1 公司税务登记号码：国税冀字 13040470064725-1 公司聘请的境内会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 公司聘请的境内
6、会计师事务所办公地址：河北省石家庄市裕华西路 158 号 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额利润总额 1,409,875,438.74 净利润净利润 916,796,335.03 扣除非经常性损益后的净利润扣除非经常性损益后的净利润 920,466,408.71 主营业务利润主营业务利润 2,045,881,366.46 其他业务利润其他业务利润 11,876,391.33 营业利润营业利润 1,477,644,879.94 投资收益投资收益 -62,291,719.29 补贴
7、收入补贴收入 营业外收支净额营业外收支净额 -5,477,721.91 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 2,456,600,936.34 现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 1,025,341,227.76 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 4（二）扣除非经常性损益项目和金额 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -4,394,557.89 债务重组损益 -471,647.62 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收支净额 -611,516.40所得
8、税影响数 1,807,648.23 合计 -3,670,073.68 本期发生的非经常性损益项目主要是：处理固定资产损益-4,394,557.89 元;债务重组损失471,647.62 元;其他非经营性支出 611,516.40 元。所得税影响数 1,807,648.23 元。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 2002 年 2002 年 主要会计数据 主要会计数据 2004 年 2004 年 2003 年 2003 年 本期比上期 本期比上期 增减(%)增减(%)调整后 调整后 调整前 调整前 主营业务收入(千元)19
9、,453,005.73 12,731,892 52.79 7,875,478 7,875,478 利润总额(千元)1,409,875.44 979,873 43.88 744,612 744,612 净利润(千元)916,796.34 626,474 46.34 484,843 484,843 扣除非经常性损益的净利润(千元)920,466.41 626,459 46.93 478,743 478,743 2002 年末 2002 年末 2004 年末 2004 年末 2003 年末 2003 年末 本期比上期 本期比上期 增减(%)增减(%)调整后 调整后 调整前 调整前 总资产(千元)20
10、,070,630.25 16,587,218 21.00 9,817,549 9,817,549 股东权益(千元)7,821,090.43 7,261,076 7.71 6,726,123 6,562,603 经营活动产生的现金流量净额(千元)2,456,600.94 913,819 168.83 719,304 719,304 2002 年 2002 年 主要财务指标 主要财务指标 2004 年 2004 年 2003 年 2003 年 本期比上期 本期比上期 增减(%)增减(%)调整后 调整后 调整前 调整前 每股收益（全面摊薄）(元)0.615 0.421 46.08 0.326 0.3
11、26 最新每股收益(元)净资产收益率（全面摊薄）（%）11.72 8.63 3.09 7.21 7.39 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）11.77 8.63 3.14 7.12 7.30 每股经营活动产生的现金流量净额(元)1.65 0.61 170.49 0.48 0.48 每股收益（加权平均）(元)0.616 0.421 46.32 0.326 0.326 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）(元)0.618 0.421 46.79 0.322 0.322 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）(元)0.619 0.421 47.03 0.322
12、 0.322 净资产收益率（加权平均）（%）(元)11.93 8.99 2.94 7.35 7.48 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）(元)11.98 8.99 2.99 7.26 7.39 2002 年末 2002 年末 2004 年末 2004 年末 2003 年末 2003 年末 本期比上期 本期比上期 增减(%)增减(%)调整后 调整后 调整前 调整前 每股净资产(元)5.25 4.88 7.58 4.52 4.41 调整后的每股净资产(元)5.23 4.87 7.39 4.50 4.39 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 5（四）按中国证监会发布的公
13、开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率（%）净资产收益率（%）每股收益（元/股）每股收益（元/股）报告期利润 报告期利润 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 主营业务利润 26.16 26.62 1.373 1.376 营业利润 18.89 19.23 0.992 0.994 净利润 11.72 11.93 0.615 0.616 扣除非经常性损益后的净利润 11.77 11.98 0.618 0.6
14、19 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 项目 股本 股本 资本公积 资本公积 盈余公积 盈余公积 法定公益金 法定公益金 未分配利润 未分配利润 股东权益合计 股东权益合计 期初数 1,486,553,100.00 3,185,513,921.20 708,387,245.03 284,398,155.49 1,596,224,064.83 7,261,076,486.55 本期增加 3,376,934.00 86,819,334.68 183,359,267.00 91,679,633.50 916,796,33
15、5.03 1,282,031,504.21 本期减少 722,017,563.90 722,017,563.90 期末数 1,489,930,034.00 3,272,333,255.88 891,746,512.03 376,077,788.99 1,791,002,835.96 7,821,090,426.86 （1）股本变动原因：本期债转股增加股本 （2）资本公积变动原因：股本溢价和收到中央国债贴息补助 （3）盈余公积变动原因：本期按比例提取任意盈余公积金和法定公积金 （4）法定公益金变动原因：本期按比例提取法定公益金 （5）未分配利润变动原因：本期实现的净利润增加使未分配利润增加，本年
16、按比例提取法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金和中期分配现金股利使未分配利润减少。第四节 股本变动及股东情况第四节 股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）本次变动增减（，）期初值期初值 配股配股 送股送股 公积金转股公积金转股增发增发 其他其他 小计小计 期末值期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 996,553,100 996,553,100 其中：国家持有股份 996,553,100 996,553,100 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先
17、股或其他 未上市流通股份合计 996,553,100 996,553,100二、已上市流通股份 1、人民币普通股 490,000,000 3,376,934 3,376,934 493,376,9342、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 490,000,000 3,376,934 3,376,934 493,376,934三、股份总数 1,486,553,100 3,376,934 3,376,934 1,489,930,034邯郸钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 62、股票发行与上市情况 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:张
18、币种:人民币 种类种类 发行日期发行日期 发行价格（元）发行价格（元）发行数量发行数量 上市日期上市日期 获准上市 获准上市 交易数量 交易数量 交易终止 交易终止 日期 日期 可转债 2003-11-26 100 20,000,0002003-12-1120,000,000 2008-11-25 2003 年 11 月 26 日，公司发行 20 亿元可转债，同年 12 月 11 日，公司可转债在上海证券交易所挂牌上市，证券代码“110001”，证券简称“邯钢转债”。(2)公司股份总数及结构的变动情况 2004 年 5 月 26 日，公司可转债进入转股期，截至 2004 年 12 月 31 日
19、，累计转股 3,376,934股，致使公司总股本由 1,486,553,100 股增加到 1,489,930,034 股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 185,442 户。其中非流通股股东 2 户，流通 A 股股东 185,440 户，锁定董监 事及高管人员股东帐户 2 户。2、前十名股东持股情况 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 185,442 户。其中非流通股股东 2 户，流通 A 股股东 185,440 户，锁定董监 事及高管人员股东帐户 2 户。2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)股东名称(全称)年度
20、内增年度内增减减 年末持股 年末持股 情况情况 比例 比例(%)(%)股份类别 股份类别（已流通或（已流通或未流通）未流通）质押或冻结质押或冻结情况情况 股东性质 股东性质（国有股东或（国有股东或外资股东）外资股东）邯郸钢铁集团有限责任公司 0972,123,100 65.25未流通 质押 455,835,240 国有股东 河北省信息产业投资有限公司 024,430,000 1.64未流通 未知 国有股东 国海证券有限责任公司 4,677,3004,677,300 0.31已流通 未知 社会公众股东 中国光大银行股份有限公司 光大保德信量化核心证券投资 3,067,8723,067,872 0
21、.21已流通 未知 社会公众股东 中国建设银行博时裕富证券投资基金 -1,496,0523,023,771 0.20已流通 未知 社会公众股东 中国大千技术进出口公司 2,000,0012,000,001 0.13已流通 未知 社会公众股东 杨建梅 1,929,6001,929,600 0.13已流通 未知 社会公众股东 中国工商银行华安上证 180 指数增强型证券投资基金 110,5641,486,450 0.10已流通 未知 社会公众股东 戴令军 -35,8981,061,763 0.07已流通 未知 社会公众股东 中国银行天同 180 指数证券投资基金 -247,489850,172 0
22、.06已流通 未知 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，不知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。原河北省经济贸易投资有限公司于 2004 年 10 月 26 日更名为河北信息产业投资有限公司。3、控股股东及实际控制人简介 3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 7 公司名称：邯郸钢铁集团有限责任公司 法人代表：刘如军 注册资本：25 亿元人民币 成立日期：1995 年 12 月 28 日 主要经营业务或管理活动：黑色金属冶炼，
23、钢坯、钢材轧制；尿素、焦炭及副产品制造等。（2）实际控制人情况 名称：河北省国有资产监督管理委员会 本年度内邯郸钢铁集团有限责任公司所持股份 972,123,100 股，占公司总股本的 65.25%，未发生变动；2003 年邯钢集团公司以其所持本公司股份 455,835,240 股为本公司发行的可转换公司债券担保人-广东发展银行提供质押担保，质押期限为 2003 年 12 月 26 日至 2010 年 12 月 25 日。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%65.25%4、其他持股在百分
24、之十以上的法人股东 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称股东名称 年末持有流通股的数量年末持有流通股的数量 种类 种类（A、B、H 股或其它）（A、B、H 股或其它）国海证券有限责任公司 4,677,300 A 股 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资 3,067,872 A 股 中国建设银行博时裕富证券投资基金 3,023,771 A 股 中国大千技术进出口公司 2,000,001 A 股 杨建梅 1,929,600 A 股 中国工商银行华安上证 180
25、指数增强型证券投资基金 1,486,450 A 股 戴令军 1,061,763 A 股 中国银行天同 180 指数证券投资基金 850,172 A 股 翁史锋 819,902 A 股 大连港万通船务股份有限公司 738,600 A 股 河北省国有资产监督管理委员会邯郸钢铁集团有限责任公司 邯郸钢铁股份有限公司 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 8 未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。未知前 10 名流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系。（三）可转换公司债券情况 1、转债发行情况（三）可转换公司债券情况 1、转债发行情况 经中国证监会证监发行字（2003）135
26、 号文批准，公司于 2003 年 11 月 26 日向社会公开发行 20亿元可转换公司债券，债券期限为五年，票面利率为：第一年 1、第二年 1.3、第三年 1.7、第四年 2.3、第五年 2.7，初始转股价格为 5.34 元/股，现为 5.04 元/股。2、本报告期转债持有人情况 2、本报告期转债持有人情况 公司期末转债持有人数：4,879 公司前十名转债持有人情况如下：可转换公司债券持有人名称可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元）期末持债数量（元）持有比例%持有比例%国际金融渣打CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 224,688,000 11.23 中国工
27、商银行兴业可转债混合型证券投资基金 199,092,000 9.95 中国银行海富通收益增长证券投资基金 146,896,000 7.34 国都证券有限责任公司 128,052,000 6.40 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 86,288,000 4.31 中国平安保险（集团）股份有限公司 68,843,000 3.44 中国工商银行德盛稳健证券投资基金 50,033,000 2.50 通用技术集团投资管理有限公司 45,002,000 2.25 广州市新世纪集团有限公司 41,558,000 2.08 交通银行华夏债券投资基金 41,500,000 2.08 3、本报告期转债变动情况
28、 3、本报告期转债变动情况 单位：人民币元 本次变动增减本次变动增减 本次变动前本次变动前 转股转股 赎回赎回 回售回售 本次变动后本次变动后 可转换公司债券 2,000,000,00018,033,000 1,981,967,000 4、本报告期转债累计转股情况 4、本报告期转债累计转股情况 截止本报告期末,已有 18,033,000 元的可转换债券转成公司股票，转股数为 3,376,934 股,累计转股数为 3,376,934 股,占转股前公司已发行股份总数的 0.227%；尚有 1,981,967,000 元的转债未转股，占转债发行总量的 99.09%。5、转股价格历次调整情况 5、转股
29、价格历次调整情况 由于公司股票（A 股）在任意连续 30 个交易日中至少 20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，根据可转债募集说明书关于转股价格修正条款，公司于 2004 年 11 月 29 日对本公司可转换公司债券转股价格进行修正，修正后的转股价格为 5.04 元人民币。（详见 2004 年 11 月 29 日中国证券报、上海证券报、证券时报）邯郸钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 96、转债的担保人和发行人 6、转债的担保人和发行人 公司转债的担保人是广东发展银行。截至 2004 年底，广东发展银行总资产 3,445.7 亿元，净资产 54.47 亿元，利润总额为 3 亿元。
30、报告期内，担保人的盈利能力、资产状况和信用状况均未发生重大变化。本公司转债的发行人是邯郸钢铁股份有限公司，截至 2004 年末，本公司总资产 200.7 亿元，净资产 78.2 亿元，资产负债率 61.03%。2004 年度本公司实现净利润 9.17 亿元，偿债能力良好。第五节 董事、监事和高级管理人员 第五节 董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名姓名 职务职务 性性别别 年 年 龄龄 任期起始 任期起始 日期日期 任期终止任期终止日期日期 年初
31、 年初 持股数持股数 年末 年末 持股数持股数 股份 股份 增减数增减数 变动 变动 原因原因 刘如军 董事长 男 53 2004-05 2007-05 王义芳 副董事长 男 46 2004-05 2007-05 赵绍林 副董事长 男 49 2004-05 2007-05 7,0007,000 0 张建平 董事 男 51 2004-05 2007-05 杨成文 董事 男 50 2004-05 2007-05 徐志刚 董事、总经理 男 59 2004-05 2007-05 鹿智勇 董事 男 51 2004-05 2007-05 张笔峰 董事 男 49 2004-05 2007-05 陈明智 董事
32、 男 55 2004-05 2007-05 韩精华 董事 男 41 2004-05 2007-05 宋叔华 独立董事 男 75 2004-05 2007-05 燕长和 独立董事 男 72 2004-05 2007-05 杜明昆 独立董事 男 71 2004-05 2007-05 郭振英 独立董事 男 67 2004-05 2007-05 杨晓维 独立董事 男 49 2004-05 2007-05 张炳权 监事 男 54 2004-05 2007-05 郭景瑞 监事 男 44 2004-05 2007-05 李书生 监事 男 54 2004-05 2007-05 4,200 4,200 0 王文
33、江 监事 男 52 2004-05 2004-12 靳少平 监事 男 49 2004-05 2007-05 李卜海 董事会秘书 副总经理 男 39 2004-05 2007-05 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 10董事、监事、高级管理人员主要工作经历董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)刘如军，1979 年 7 月-1994 年 5 月任邯钢炼铁厂副厂长、党委书记，1994 年 5 月 1996年 1 月任邯钢集团总调度室主任、厂长助理，1996 年 1 月 2001 年 10 月任邯钢集团公司副总经理，2001 年 10 月2002 年 7 月任邯钢集团公司总经理，200
34、2 年 7 月至今任邯钢集团公司董事长、党委书记。(2)王义芳，1993 年 8 月-1994 年 4 月任邯钢集团二炼钢厂生产科长、厂长助理，1994 年 5月1998 年 1 月担任邯钢集团二炼钢厂副厂长、厂长，1998 年 1 月 2002 年 7 月任邯钢集团公司副总经理，2002 年 7 月至今任邯钢集团公司总经理。(3)赵绍林，1988 年 11 月1994 年 1 月任邯钢财务处成本科长，1994 年 2 月1998 年 1 月任邯钢投资公司经理助理、副经理，1998 年 2 月2001 年 11 月任邯郸钢铁股份有限公司常务副总经理兼董秘、总经理，2001 年 11 月至今任邯
35、钢集团公司总会计师。(4)张建平，1985 年 4 月1988 年 3 月任邯钢党委宣传部宣传科科长，1988 年 3 月1988 年 8月任邯钢报社总编，1988 年 8 月1991 年 1 月任邯钢宣传教育处处长，1991 年 1 月1998 年 1 月任邯钢党委宣传部部长，1998 年 1 月至今任邯钢集团公司党委副书记。(5)杨成文，1984 年 9 月1985 年 5 月任邯钢二炼钢厂副段长，1985 年 5 月1994 年 5 月任邯钢一炼钢分厂段长、党委副书记，1994 年 5 月2000 年 3 月任邯钢总调度室副主任、主任，2000 年3 月2001 年 11 月任邯钢销售处
36、处长、总经理助理，2001 年 11 月至今任邯钢集团公司副总经理。(6)徐志刚，1981 年 1 月1982 年 12 月任邯钢总厂财务处资金科副科长、科长，1983 年 1月1993 年 1 月任邯钢总厂财务处处长，邯钢总厂副总会计师，1993 年 1 月2002 年 3 月任邯钢投资公司经理。(7)鹿智勇，1976 年 12 月2004 年 4 月历任邯钢炼铁厂高炉工长、副段长、段长、副厂长、厂长，2004 年 4 月至今任邯郸钢铁股份有限公司炼铁部部长。(8)张笔峰，1979 年 4 月2004 年 4 月历任邯钢原料烧结厂车间主任、副厂长、厂长、党委书记，2004 年 4 月至今任邯
37、郸钢铁股份有限公司生产部部长。(9)陈明智，1981 年 1 月2001 年 5 月历任邯钢集团二炼钢厂副厂长、厂长，2001 年 5 月至今任邯郸钢铁股份有限公司三炼钢厂厂长、党委书记。(10)韩精华，1997 年 8 月2002 年 6 月历任邯钢连铸连轧厂科长、段长、副厂长，2002 年 6月至今任邯郸钢铁股份有限公司连铸连轧厂厂长。(11)宋叔华，1986 年 12 月1993 年 12 月任河北省政府副省长,政法委副书记，1993 年 12 月任河北省政府顾问。(12)燕长和，1983 年 5 月1985 年 9 月任河北省经济委员会副主任，1985 年 5 月1993 年 12月任
38、河北省审计局局长，1995 年 1 月2000 年 10 月担任河北民建会计师事务所注册会计师。邯郸钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 11 (13)杜明昆，1976 年 5 月1990 年 7 月任河北省劳动局副局长、劳动人事厅副厅长，1990 年 8月1993 年 4 月任河北省劳动厅厅长，1993 年 5 月1998 年 7 月任河北省第八届人大常委会委员。1990 年 1 月2004 年 11 月任河北省工业经济联合会理事、顾问、副会长。(14)郭振英，1989 年 1 月2001 年 10 月任国务院研究室局长、教授。(15)杨晓维，1985 年 9 月2001 年 9 月任西南
39、财经大学教师，2001 年 9 月至今任北京师范大学教师。(16)张炳权，1976 年 1 月1986 年 1 月任邯钢集团公司炼铁厂财务科科长，1986 年 1 月至今任邯钢集团公司审计处(审计监察部)副处长。(17)郭景瑞，1989 年 1 月1997 年 1 月历任邯钢二炼钢厂财务科、财务处资金科、财务处财务科科长，1997 年 1 月2002 年 1 月任邯钢集团财务处副处长，2002 年 2 月至今任邯钢集团财务部部长。(18)靳少平，1978 年 11 月2003 年 3 月历任邯钢一轧钢厂副主任、科长、厂长助理、副厂长、厂长，2003 年 4 月2004 年 4 月任邯郸钢铁股份
40、有限公司型棒材厂厂长，2004 年 4 月至今任邯郸钢铁股份有限公司中板厂厂长。（19）李书生，1987 年 8 月2004 年 4 月任邯钢集团工会副主席，2004 年 4 月至今任邯钢集团退管部部长。(20)王文江，1998 年 3 月1998 年 12 月任邯钢总调度室副主任，1998 年 12 月2000 年 3 月任邯钢质管部主任，2000 年 3 月任冷轧筹备处处长，2004 年 12 月病故。(21)李卜海，1986 年 7 月1998 年 2 月任邯郸钢铁集团有限责任公司企业管理处法律事务室科长，1998 年 3 月至今，任邯郸钢铁股份有限公司证券部部长、董事会秘书、副总经理。
41、2、在股东单位任职情况 2、在股东单位任职情况 姓名姓名 股东单位名称股东单位名称 担任的职务担任的职务 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 是否领取 是否领取 报酬津贴报酬津贴 刘如军 邯郸钢铁集团公司 董事长、党委书记 200207 是 王义芳 邯郸钢铁集团公司 董事、总经理 2002-07 是 张建平 邯郸钢铁集团公司 董事、党委副书记 1998-01 是 杨成文 邯郸钢铁集团公司 副总经理 2001-11 是 赵绍林 邯郸钢铁集团公司 总会计师 2001-11 是 张炳权 邯郸钢铁集团公司 审计监察部副部长 1986-01 是 郭景瑞 邯郸钢铁集团公司 财务部部长 20
42、02-02 是 李书生 邯郸钢铁集团公司 退管部部长 2004-04 是 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 12（二）在其他单位任职情况（二）在其他单位任职情况 姓名 姓名 其他单位名称 其他单位名称 担任的职务 担任的职务 是否领取报酬津贴 是否领取报酬津贴 舞阳钢铁有限责任公司 董事长 否 刘如军 亚洲证券有限责任公司 董事 否 张建平 衡水薄板有限责任公司 董事长 否 华企投资有限公司 董事 否 南方证券股份有限公司 董事 否 华鑫证券有限责任公司 董事 否 深圳市联众创业投资有限公司 副董事长 否 亚洲证券有限责任公司 董事 否 赵绍林 邦农（烟台）生物农业发展有限公司 董事
43、 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、报酬情况 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 960,000.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 金额最高的前三名董事的报酬总额 450,000.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 250,000.00 独立董事的津贴 独立董事的津贴 250,000.00 独立董事的其他待遇 独立董事的其他待遇 无 独立董事领取的津贴人均为 50,000 元/年（含税）,按月支付。2、不在公司
44、领取报酬津贴的董事监事情况 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘如军、王义芳、赵绍林、张建平 杨成文、张炳权、郭景瑞、李书生 在邯钢集团领取报酬 3、报酬区间 3、报酬区间 报酬数额区间报酬数额区间 人数人数 1315 万元 3 1013 万元 4 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名姓名 担任的职务担任的职务 离任原因离任原因 王文江 监事 病故 （五）公司员工情况（五）公司员工情况
45、 截止报告期末，公司在职员工为 16,224 人，公司离、退休人员享受社会养老统筹待遇。员工的结构如下：1、专业构成情况 1、专业构成情况 专业构成的类别专业构成的类别 专业构成的人数专业构成的人数 生产人员 13,469 销售人员 200 技术人员 1,702 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 13财务人员 127 行政人员 241 其他人员 485 2、教育程度情况 2、教育程度情况 教育程度的类别教育程度的类别 教育程度的人数教育程度的人数 大专以上 3,101 中 专 894 高中(含技校)5,968 初中及初中以下 6,261 第六节 公司治理结构第六节 公司治理结构 （一
46、）公司治理的情况（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善法人治理结构。一、按有关规定对公司章程等内部控制制度进行了修订；二、依据公司章程对公司董事会、监事会实行了换届选举；三、继续做好信息披露工作，严格遵守“三公”原则，及时准确地披露定期报告和临时报告；四、加强投资者关系管理工作，开通了投资者咨询专线电话，制定了专线电话专人值班制度，对公司网站进行了大幅改版，增设了投资者关系论坛栏目，与投资者的沟通更加方便、快捷、透明。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况（二）独立董事履行职责情况 1、独
47、立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名独立董事姓名 本年应参加董事会次数本年应参加董事会次数 亲自出席（次）亲自出席（次）委托出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席（次）备注备注宋叔华 6 4 2 0 杜明昆 6 6 0 0 燕长和 6 6 0 0 郭振英 6 6 0 0 杨晓维 6 3 3 0 第二届董事会第十六次会议杨晓维先生因出差在外地未能亲自出席会议，委托赵绍林副董事长代为投票表决。第三届董事会第二次会议杨晓维先生因出差在外地未能亲自出席会议，委托赵绍林副董事长代为投票表决，宋叔华先生因出差在外地未能亲自出席会议，委托杜明昆先生代为投票表决。第三届董事会第三次会议杨晓维先生因出差在外
48、地未能亲自出席会议，委托郭振英先生代为投票表决，宋叔华先生因出差在外地未能亲自出席会议，委托杜明昆先生代为投票表决。邯郸钢铁股份有限公司 2004 年年度报告 142、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事没有对公司有关事项提出异议。公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照公司法等有关法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务。本年度内认真参加公司董事会会议和股东大会，积极履行公司章程赋予的特别职权，认真审查公司重大关联交易、选举董事等事项并出具独立意见；他们还认真监督经理层工作，切实维护公司和全体股东的利益，履行了独立董事应尽的职责
49、。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 （1）业务方面：公司业务独立，生产、销售、采购、财务等系统自成体系，执行独立的业务流程。（2）人员方面：公司劳动、人事、工资管理等已经独立，总经理、副总经理等高级管理人员均为专职，没有在集团兼任任何职务。（3）资产方面：公司拥有独立完整的生产系统，资产权属清晰；专利由本公司自行申报，商标按照与集团签署的协议使用 （4）机构方面：公司根据自身的生产经营管理和企业发展需求，设置了相应的管理机构，配备了相应的管理人员，实行定岗定编，岗位职责明确。（5）财务方
50、面：公司设立财务部，负责公司财务管理，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行拥有单独帐户。（四）高级管理人员的考评及激励情况（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司实行目标工资制。年度末，公司对高级管理人员进行绩效考核，总经理在董事会会议上报告工作。公司根据生产经营任务目标的完成情况，为高级管理人员计发目标工资。董事会薪酬与考核委员会正在探索建立适合公司实际情况、更加完善的薪酬与考核管理方案，更好地调动高级管理人员的工作积极性。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况：（一）年度股东大会情况 1、股东大会的通知、召集
