1、 丽珠医药集团股份有限公司丽珠医药集团股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 二二 00 七年三月七年三月 丽珠集团 2006 年年度报告 1目 录 目 录 第一节 重要提示 2 第一节 重要提示 2 第二节 公司基本情况简介 3 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 6 第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第六节 公司治理结构 15 第六节 公司治理结构 15 第七节 股东大会情况简介 16 第七节
2、股东大会情况简介 16 第八节 董事会报告 17 第八节 董事会报告 17 第九节 监事会报告 30 第九节 监事会报告 30 第十节 重要事项 31 第十节 重要事项 31 第十一节 财务报告 37 第十一节 财务报告 37 第十二节 备查文件目录 93第十二节 备查文件目录 93 丽珠集团 2006 年年度报告 2第一节 重要提示 第一节 重要提示 重要提示：重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司独立董事安成信先生因工作原因未出席本次董事会。利安达信隆会
3、计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长朱保国先生、财务负责人安宁先生、会计机构负责人司燕霞女士声明：保证此次年度报告中财务报告的真实、完整。丽珠集团 2006 年年度报告 3第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介 1、公司中文名称：丽珠医药集团股份有限公司 公司英文名称：LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.中 文 缩 写：丽 珠 集 团 英 文 缩 写：LIVZON GROUP 2、法定代表人：朱保国 总 裁：朱保国 3、董事会秘书：王武平 证券事务代表：洪露 电 话：（0756）8135888 传 真：（0756）888
4、6002 电子信箱： 联系地址：珠海市拱北桂花北路丽珠大厦 4、公司注册地址：广东省珠海市拱北桂花北路 132 号 公司办公地址：广东省珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦 邮政编码：519020 网站：http:/ 电子信箱：5、选定的信息披露报纸：证券时报、上海证券报、香港文汇报（英文）本年度报告披露于中国证监会指定网站：http:/ 年度报告备置地点：丽珠集团董事会秘书处 6、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称及代码：丽珠集团（000513）丽珠 B（200513）7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1985 年 1 月 26 日 公司变更注册登记日期：2002 年 9 月
5、13 日 公司注册登记地点：珠海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股粤珠总字第 001111 号 税务登记号码：440401617488309 8、聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司利安达信隆会计师事务所有限责任公司 办公地址：珠海市兴业路 215 号 聘请的境外会计师事务所名称：德豪国际会计师事务所德豪国际会计师事务所 办公地址：北京朝阳区八里庄住邦 2000 大厦 2008 室 丽珠集团 2006 年年度报告 4第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要会计数据一、本报告期主要会计数据 （单位：人民币元）（本公司年
6、报中除去另有说明外涉及所有金额均以“人民币”为计量单位）主营业务利润 700,228,493.86其他业务利润 5,110,079.99营业利润 137,409,841.38投资收益 80,999,849.17补贴收入 1,514,493.01营业外收支净额-35,195,480.41利润总额 184,728,703.15净利润 139,149,523.75扣除非经常性损益后的净利润 55,070,376.73经营活动产生的现金流量净额 226,461,050.90现金及现金等价物净增加额 154,353,725.47 注：扣除的非经常性损益涉及项目：1.营业外收支净额（扣除计提的减值准备）-
7、21,691.852.补贴收入 1,514,493.013.短期投资收益 97,423,842.39合 计 98,916,643.55扣除所得税影响后金额 84,079,147.02 二、净利润审计差异 二、净利润审计差异 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司按照中国会计准则审核，2006 年公司实现净利润 139,150 千元；经德豪国际会计师事务所按照国际会计准则审核,公司实现净利润188,142 千元，两项之差额 48,992 千元，主要原因是：按照国际会计准则对可出售金融资产公允价值调增 31,227 千元，递延税影响调增 13,445 千元，商誉摊销调增 8,800 千元，预收账款调
8、增 400 千元；预提费用调减 4,880 千元所致。丽珠集团 2006 年年度报告 5三、近三年主要会计数据和财务指标 三、近三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）主要会计数据 主要会计数据 2006 年 2006 年 2005 年 2005 年 2004 年 2004 年 主营业务收入 1,510,051,357.881,626,145,877.971,554,787,600.96净利润 139,149,523.75107,891,938.59124,058,279.08股东权益（不含少数股东权益）1,339,526,947.251,204,385,535.651,139,715,
9、089.00总资产 2,458,399,176.272,163,635,210.122,201,892,849.75主要财务指标 主要财务指标 每股净资产 4.383.943.72调整后的每股净资产 4.343.913.69净资产收益率 10.398.96%10.89%每股经营活动产生的现金流量净额 0.740.530.59每股收益 0.450.350.41加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益后的净利润计算)4.327.39%8.97%按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）(2007 年修订)要求计算净资产收益率和每股收益。净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄
10、 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 10.39%10.92%0.45 0.45扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.11%4.32%0.18 0.18 四、股东权益变动情况四、股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 306,035,482.00432,654,363.78 246,937,330.4067,822,435.74 153,522,515.97 1,204,385,535.65本期增加 572,852.13 92,684,799.99139,149,523.75 135,1
11、41,411.60本期减少 67,822,435.7424,862,364.25 期末数 306,035,482.00433,227,215.91 339,622,130.390.00 267,809,675.47 1,339,526,947.25变动原因 增加系提取股权投资准备所致。润中提取法定盈余 增加系从本期净利 公积、储备基金、企业发展基金及法定 公益金转入所致。根据财企200667号文关于施行后有关企业财务处理问题的通知之规定，法定公益金应调入盈余公积金，本公司视为会计政策变更进行了追溯调整，将法定公益金67,822,435.74 元调整至法定盈余公积。增加系本报告期净利润增加；减少
12、系利润分配所致。丽珠集团 2006 年年度报告 6第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表（截止 2006 年 12 月 31 日）单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 68,056,485 22.24%-11,567,20118,557,8636,990,662 75,047,14724.52%1、国家持股 2、国有法人持股 6,759,428 2.21%-118,976-118,976 6,640,4522.17%3、其他内
13、资持股 61,297,057 20.03%-11,448,2252,628,534-8,819,691 52,477,36617.15%其中：境内法人持股 61,296,757 20.03%-11,448,2552,628,534-8,819,721 52,477,03617.15%境内自然人持股 300 0.000098%3030 3300.00011%4、外资持股 15,929,32915,929,329 15,929,3295.21%其中：境外法人持股 15,929,32915,929,329 15,929,3295.21%境外自然人持股 二、无限售条件股份 237,978,997 77
14、.76%11,567,201-18,557,863-6,990,662 230,988,33575.48%1、人民币普通股 115,672,013 37.80%11,567,201-2,628,5348,938,667 124,610,68040.72%2、境内上市的外资股 122,306,984 39.96%-15,929,329-15,929,329 106,377,65534.76%3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 306,035,482 100.00%306,035,482 100.00%注：公司高管持有的 330 股流通 A 股，已按有关规定冻结。股份变动的批准情况：20
15、06 年 6 月 26 日，公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议审议通过关于丽珠医药集团股份有限公司股权分置改革方案的议案，公司以现有 A 股流通股股份115,672,313 股为基数,非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通 A 股股东支付 11,567,231 股股份，即流通 A 股股东每持有 10 股股份获得 1 股股份对价。2006年 7 月 26 日，中华人民共和国商务部发布商务部关于同意丽珠医药集团股份有限公司股权变更等事项的批复，同意公司股改实施方案。股份变动的过户情况：2006 年 12 月 7 日，公司发布了丽珠医药集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告，确定
16、 2006 年 12 月 8 日为股份变更登记日,2006 年 12 月 11 日，完成股份过户。（二）近三年的股票发行与上市情况 1、公司近三年总股本未发生变化，总股本为 306,035,482 股。丽珠集团 2006 年年度报告 72、公司股份结构变动情况：公司于 2006 年 5 月 31 日进入股改程序，并于 2006 年 6月 26 日召开公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议，会议审议通过关于丽珠医药集团股份有限公司股权分置改革方案的议案,公司以现有 A 股流通股股份 115,672,313股为基数,非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通 A 股股东支付11,567,
17、231 股股份，即流通 A 股股东每持有 10 股股份获得 1 股股份对价。2006 年 12 月7 日，公司发布丽珠医药集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告，确定 2006年 12 月 8 日为股权分置改革方案实施的股份变更登记日，2006 年 12 月 11 日完成股份过户。2006 年 12 月 11 日至 2006 年 12 月 31 日，健康元药业集团股份有限公司（下称“健康元”）及其控股子公司天诚实业通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司流通 A、B股共计 18,557,863 股。截至 2006 年 12 月 31 日，公司有限售条件的股份为 75,047,147 股，占公
18、司总股本24.52，其中健康元直接、间接持有和控制的股份数为 74,465,793 股，持股比例为24.33%,珠海功控集团有限公司持有 581,024 股，持股比例为 0.19,公司高管持股 330，持股比例为 0.00011；公司无限售条件的股份为 230,988,335 股，占公司总股本75.48%。（三）有限售条件股份可上市交易时间 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额说明 2007-08-11 52,124,623 56,489,284 249,546,528增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持股份。2007-12-10 21,94
19、2,226 34,547,058 271,488,7542008-12-10 15,301,774 19,245,284 286,790,5282009-12-10 19,245,284 330 306,035,152自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；12 个月期满后，通过交易所挂牌出售原非流通股股份，占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。330-306,035,482 高管持股 （四）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1
20、 健康元药业集团股份有限公司 16,765,200 2007-08-1116,765,2002 天诚实业有限公司 35,359,423 2007-08-1135,359,423增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持股份。2007-12-1015,301,7742008-12-1030,603,5483 健康元药业集团股份有限公司 49,848,5022009-12-1049,848,5024 广州市保科力贸易公司 6,059,428 2007-12-106,059,4285 珠海功控集团有限公司 581,024 2007-12-10581,024自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交
21、易或转让；12 个月期满后，通过交易所挂牌出售原非流通股股份，占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在 24 个月内不超过 10%。6 王武平 330 高管持股 丽珠集团 2006 年年度报告 8二、股东情况 二、股东情况（一）截至 2006 年 12 月 31 日，公司股东总数共 38,657 户（其中 B 股 11,312 户）。（二）前十名股东持股情况(含前十名流通股股东)（截止 2006 年 12 月 31 日）股东总数股东总数 公司股东总数共 38,657 户（其中 B 股 11,312 户）前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质持股比例（）年末持
22、股数(股)年度内增减持有有限售条件股份总数 质押或冻结的股份(股)健康元药业集团股份有限公司 其他20.71%63,373,501 31,088,385 52,477,036 63,373,501天诚实业有限公司 外资股东8.20%25,107,639 15,929,32915,929,329 25,107,639第一上海证券有限公司 外资股东3.48%10,656,701-99,859 0深圳市喜康食品有限公司 其他2.90%8,881,3598,881,359 0深圳市圣吉百利广告有限公司 其他2.32%7,099,4717,099,471 广州市保科力贸易公司 国有股东1.98%6,05
23、9,4286,059,4286,059,428 6,059,428深圳市海滨制药有限公司 其他1.93%5,892,943535,722 焦作市恒丰食品有限公司 其他1.75%5,352,9315,352,931 SUN INTELLIGENT LIMITED 外资股东1.63%5,000,000 UBS WARBURG CUSTODY PTE LTD.瑞士银行 外资股东1.35%4,132,2514,132,251 前十名流通股东持股情况前十名流通股东持股情况 股东名称（全称）持有无限售条件股份数量股份种类第一上海证券有限公司 10,656,701境内上市外资股深圳市喜康食品有限公司 8,8
24、81,359人民币普通股深圳市圣吉百利广告有限公司 7,099,471人民币普通股深圳市海滨制药有限公司 5,892,943人民币普通股焦作市恒丰食品有限公司 5,352,931人民币普通股SUN INTELLIGENT LIMITED 5,000,000境内上市外资股UBS WARBURG CUSTODY PTE LTD.瑞士银行 4,132,251境内上市外资股亳州市冉升药业有限责任公司 3,991,198人民币普通股NATWEST SECURITIES HONG KONGLIMITED 1,362,521境内上市外资股袁兰香 1,225,715境内上市外资股注：健康元与西安东盛集团有限公
25、司于 2005 年 2 月 4 日签订了股权转让协议和股权质押协议，西安东盛集团有限公司将持有的我公司境内法人股 38,917,518 股（占我公司总股本的 12.72）直接转让、质押给健康元，并于 2006 年 8 月 3 日完成该项股权转让相关过户手续。健康元及其全资子公司天诚实业有限公司（下称“天诚实业”）于 2006 年 12 月 11日至 2006 年 12 月 31 日间，通过深圳证券交易所证券交易系统分别增持了本公司2,628,534 股流通 A 股，15,929,329 股流通 B 股，即截止 2006 年 12 月 31 日，健康元及其控股子公司合并持有本公司股份 94,37
26、4,083 股，占本公司已发行总股本的 30.8376%。健康元、广州市保科力贸易公司及珠海市丽士投资有限公司三方于 2004 年 1 月 2日签订股权转让、托管及质押协议,健康元、广州市保科力贸易公司签定股权转让暨托管协议和股权质押协议，广州市保科力贸易公司将持有的我公司境内法人股 丽珠集团 2006 年年度报告 96,059,428 股（占我公司总股本的 1.98%）直接转让、托管及质押给健康元。上述天诚实业有限公司及深圳市海滨制药有限公司均为健康元直接及间接拥有100%权益的控股子公司。截至 2006 年 12 月 31 日止，健康元及其控股子公司合并持有及控制我公司股份100,433,
27、511 股，占本公司已发行总股本的 32.8176%，为我公司具有实际控制权的控股股东。2007 年 1 月 1 日至 2007 年 2 月 11 日，健康元及其控股子公司天诚实业通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司流通 A、B 股共计 33,566,760 股，截至本报告披露日，健康元及其控股子公司合并持有及控制我公司股份 134,000,271 股，占本公司已发行总股本的 43.7859%。（三）公司控股股东基本情况 名称：健康元药业集团股份有限公司 法定代表人：朱保国 公司成立日期：1992 年 12 月 18 日 经营范围:中药材（收购）、中成药、抗生素原料药及其制剂、化学药制剂、
28、食品、保健食品、化妆品的研发、批发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发），中药饮片的批发、进出口及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。注册资本:609.93 百万元。股权结构:总股本609.93百万股,其中有限售条件股份452.43百万股,无限售条件流通股份 157.50 百万股。（四）健康元药业集团股份有限公司控股股东情况 控股股东名称：深圳市百业源投资有限公司 公司法定代表人：刘广丽 公司成立日期：1999 年 1 月 21 日 主要业务：投资兴办实业；国内商业、物资供销业 注册资本:人民币 80 百万元 股本结构：朱保国 出资额：72 百
29、万元 出资比例 90%刘广霞 出资额：8 百万元 出资比例 10%朱保国先生：中国国籍，不具有其他国家或地区居留权。丽珠集团 2006 年年度报告（五）公司与实际控制人之间的产权和控制关系图(截至 2006 年 12 月 31 日)8.20%朱保国 刘苗 刘广霞 Taitai Pharmaceutical Industry Group Limited 深圳市百业源投资有限公司 鸿信行有限公司 健康元药业集团股份有限公司 深圳市海滨制药有限公司 天诚实业有限公司 丽珠医药集团股份有限公司 10%90%100%99.9%0.1%16.09%48.27%100%100%1.93%持有 20.71%质
30、押、托管 1.98%（六）其它持股 10%以上的法人股东情况 公司无其他持股 10%以上的法人股东。(七)前十名流通股股东中存在关联关系的其他股东 截止 2006 年 12 月 31 日，前十名流通股东中除健康元药业集团股份有限公司及其关联企业以外的股东，公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员情况一、董事、监事及高级管理人员情况 （一）、基本情况 （截止 2006 年 12 月 31 日）10 丽珠集团 2006
31、年年度报告 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）变动 原因 年度从公司领取报酬总额（千元）朱保国 董事长、总裁 男 44 2005.07-2008.060 0-90.00 易振球 副董事长 男 62 2005.07-2008.060 0-541.60 顾悦悦 董 事 女 56 2005.07-2008.060 0-72.00 王宜生 董 事 男 55 2005.07-2008.060 0-430.80 安 宁 董事、副总裁 男 34 2005.07-2008.060 0-569.91 华以正 独立董事 男 61 2005.07-2008.060 0-72.00
32、 安成信 独立董事 男 67 2005.07-2008.060 0-72.00 高殿和 独立董事 男 63 2005.07-2008.060 0-72.00 邱庆丰 监事长 男 35 2005.07-2008.060 0-42.00 袁国流 监 事 男 60 2005.07-2008.060 0-263.91 曹平伟 监 事 男 47 2005.07-2008.060 0-36.00 刘淑清 副总裁 女 43 2005.07-2008.060 0-497.92 陶德胜 副总裁 男 42 2005.07-2008.060 0-506.09 杨连民 副总裁 男 43 2006.04-2008.06
33、0 0 3238.45 许发国 副总裁 男 40 2006.05-2008.060 0 426.63 杨代宏 副总裁 男 40 2006.05-2008.060 0 516.81 陆文岐 副总裁 男 39 2006.10-2008.060 0 0 82.92 董事会秘书、2005.07-2008.06王武平 副总裁 男 40 2007.01-2008.06300 330 股改送股 379.57 合计 300 330 7910.60 注：上述董事、监事及高级管理人员薪酬均为含税收入。在股东或股份受托人单位任职的董事、监事情况 姓名 任职的股东（或股份受托人）名称 担任的职务 任职时间 是否领取津
34、贴（是或否）朱保国 健康元药业集团股份有限公司 董事长 1999-11 上任 是 顾悦悦 健康元药业集团股份有限公司 副总经理 1997-10 上任 是 董事会秘书 1999-11 上任 邱庆丰 健康元药业集团股份有限公司 副总经理 200607 上任 是 曹平伟 健康元药业集团股份有限公司 副总经理 1993-01 上任 是 （二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、朱保国先生，现为公司董事长兼公司总裁。1986 年至 1990 年任河南新乡水性树脂研究所所长，1990 年至 1992 年任河南飞龙精细化学制品有限公司总经理，为健康元药业集团股份有限公司创始人，现任该公司董事长。此外还
35、担任深圳市总商会第四届理事会副会长及深圳市第三届政协委员。2003 年荣获“2002 年度十大民营企业家”称号，2004 年被深圳光彩事业会授予光彩事业贡献金奖，2004 被深圳市民营经济工作委员会授予“积极 11 丽珠集团 2006 年年度报告 12支持党建工作企业家”称号。2002 年当选为本公司第四届董事会董事长，2005 年 6 月当选为本公司第五届董事会董事长至今。2006 年 4 月当选公司总裁至今。2、易振球先生，曾任公司副董事长。1968 年至 1970 年就职于广东省江门市化工厂，1971 年至 1987 年历任中共江门市委办公室副主任、市委副秘书长、副书记等职，1988 年
36、至 1996 年任广东省体改委、证监会主任，1997 年至 2001 年任中国光大（集团）总公司投资总监。1998 年当选为公司董事长，现任丽珠（香港）有限公司董事长，香港安滔发展有限公司董事，2002 年当选为公司第四届董事会副董事长,2005 年 6 月当选公司第五届董事会副董事长，2007 年 3 月因个人原因辞去公司董事职务。3、顾悦悦女士，现为公司董事。1989 年至 1994 年先后任台湾联合利华行销部经理、新业务发展经理，1994 年至 1997 年任史克国际集团市场总监，1997 年底任深圳太太药业有限公司董事副总经理兼市场总监，现任健康元药业集团股份有限公司副总经理兼市场总监
37、。2002 年当选为本公司第四届董事会董事，2005 年 6 月当选公司第五届董事会董事至今。4、王宜生先生，曾任公司董事。现任丽珠（香港）有限公司总经理、香港安滔发展有限公司董事长、本公司董事长特别助理及驻北京办事处主任。2003 年当选为公司第四届董事会董事，2005 年 6 月当选公司第五届董事会董事，2007 年 3 月因个人原因辞去公司董事职务。5、安宁先生，现为公司董事、副总裁。2001 年曾担任上海美克投资管理有限公司副总经理，2001 年至 2003 年担任健康元药业集团股份有限公司财务总监，2003 年起任本公司财务总监、副总裁。2003 年当选为本公司第四届董事会董事，20
38、05 年 6 月当选公司第五届董事会董事至今。6、安成信先生，现任公司独立董事。1993 年至 2000 年曾任中国贸促会副会长，现任奥奇动力技术有限公司董事长。2002 年当选为公司第四届董事会独立董事，2005 年 6 月当选公司第五届董事会独立董事至今，2007 年 3 月因个人原因提出辞职，因其辞职导致公司董事会低于独立董事法定最低人数时，需公司召开股东大会，在改选出新任独立董事后，其辞职方可正式生效。7、华以正先生，现为公司独立董事。1981 年至 1988 年先后担任复旦大学化学系、管理学院讲师，1988 年至 1993 年任深圳对外经济律师事务所专职律师，1994 年至今任广东高
39、帜律师事务所合伙人。曾担任深圳市第一届及第二届政协委员。2003 年当选为本公司第四届董事会独立董事，2005 年 6 月当选公司第五届董事会独立董事至今。8、高殿和先生，现为公司独立董事。2002 年起至今任深圳市中洲会计师事务所合伙人。2002 年当选为本公司第四届董事会独立董事，2005 年 6 月当选公司第五届董事会独立董事 丽珠集团 2006 年年度报告 13至今。9、邱庆丰先生，现为公司监事长。1993 年至 1996 年任职于天津第一机床总厂，1996年加入深圳太太药业有限公司，现任健康元药业集团股份有限公司副总经理及董事会秘书。2002 年当选为本公司第四届监事会监事，2005
40、 年 6 月当选为本公司第五届监事会监事长至今。10、袁国流先生，现为公司监事。在本公司先后担任过总经办主任、人事部经理及信息总监、行政管理总部总监等职。2002 年当选为本公司第四届监事会监事长，2005 年当选为本公司第五届监事会监事至今。11、曹平伟先生，现为公司监事。1982 年至 1990 年任河南新乡机床厂财务部会计，1990年至 1992 年任该厂财务处副处长，1999 年起任健康元药业集团股份有限公司财务部副总经理，现任该公司董事、副总经理兼财务负责人。2003 年当选为本公司第四届监事会监事，2005 年当选为本公司第五届监事会监事至今至今。12、刘淑清女士，曾任公司副总裁。
41、1989 年加入本公司，历任丽珠财务顾问公司总经理、公司股权证券部经理、丽珠集团美国安士公司副总裁及丽珠集团助理总裁，2003 年起担任公司副总裁，2004 年当选为珠海市政协第六届委员会委员，于 2007 年 1 月 30 日因个人原因辞去副总裁职务。13、陶德胜先生，现为公司副总裁。1985 毕业于南京药学院药物化学系，历任广东省利民制药厂研究所副所长、丽珠制药厂技术科副科长、丽珠集团广告部经理、丽珠集团广告有限公司总经理、丽珠集团市场部经理、丽珠集团利民制药厂副厂长、丽珠集团中药总监、丽珠集团利民制药厂厂长，2005 年 6 月担任公司副总裁至今。14、杨连民先生，43 岁，现为公司副总
42、裁。中欧国际工商学院 EMBA，1981.10.1996.4.先后任唐山市医药局技术开发处副处长、唐山市医药局办公室主任，1996.5至今先后任丽珠集团营销管理部副经理、丽珠医药营销有限公司副总经理、总经理，此外兼职国家食品药品监督管理局培训中心客座专家、中国医药经济研究中心客座专家、中国管理科学研究院研究员、中国企业联合会管理咨询顾问、国家发改委药品价格专家评审委员会委员，2006 年 4 月担任公司副总裁至今，2007 年 2 月 26 日任集团非处方药事业部总经理。15、许发国先生，40 岁，执业药师，现任公司副总裁，中国生化制药工业协会副会长。1988 年毕业于中国药科大学，获本科学士
43、学位，2000-2002 年，曾就读于中山大学管理学院企业管理专业。1988-1992 年，任南京大学制药厂供销科长；1992-2004 年，历任丽珠集团丽宝生物化学制药有限公司销售部经理、副总经理、总经理，2005 年任丽珠医药贸易有限公司总经理，2006 年 5 月担任公司副总裁至今。丽珠集团 2006 年年度报告 1416、杨代宏先生，40 岁，制药工程师、执业药师，现任公司副总裁。2000-2002 年曾就读于中山大学管理学院企业管理专业。1988-1994 年，任重庆医药工业研究院制剂室副主任；1994-1997 年，任珠海健心医药公司副总经理；1997-1999 年，先后任丽珠集团
44、丽宝生化制药公司办公室主任、总经理助理；1999 年至今，先后任丽珠集团丽珠制药厂副厂长、厂长，2006 年 5 月担任公司副总裁至今。17、陆文岐先生，39 岁，1989 年毕业于华中科技大学自动控制系，现任公司副总裁。1989 年1993 年，任东莞金龙食品有限公司销售部主任、经理，1993 年1994 年，任香港百信集团食品事务部经理，1995 年加盟深圳太太药业有限公司，任项目开发部经理，后任健康元药业集团股份有限公司研究所所长，2006 年 10 月担任公司副总裁至今。2007 年 2月兼任营销公司总经理。18、王武平先生，现为公司董事会秘书、公司副总裁。1993 年加入本公司，曾任
45、股证部经理、规划投资管理总部总经理，1998 年起任董事会秘书至今，2005 年兼任广东新北江制药股份有限公司总经理至今，2007 年 1 月 5 日兼任公司副总裁至今。（三）年度报酬情况 公司第四届董事会第二次会议审议通过了丽珠集团关于董事津贴事宜的议案，确定了公司董事及独立董事津贴的发放标准。公司第四届监事会第二次会议审议通过了丽珠集团关于监事津贴事宜的议案，确定公司监事津贴的发放标准。公司第五届董事会第四次会议审议通过关于公司科研技术副总裁薪酬事宜的议案，确定了公司技术副总裁陶德胜先生 2006 年度及以后年度薪酬，并对 2005 年度薪酬进行追加审议。陶德胜先生 2006 年以后年度薪
46、酬，董事会授权董事长可根据上述高级管理人员的绩效，在上述 2005 年度薪酬基础上20%幅度内进行调整，若超出20%幅度，需报请董事会审议批准。公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于公司 2006 年度新聘副总裁薪酬事宜的议案，确定了公司高级管理人员杨连民副总裁、许发国副总裁、杨代宏副总裁、陆文岐副总裁、王武平副总裁 2007 年及以后年度目标薪酬，并对 2006 年度薪酬进行追加审议。公司高级管理人员 2007 年及以后年度薪酬，董事会授权董事长可根据上述高级管理人员的绩效，在上述 2007 年度目标薪酬基础上20%幅度内进行调整，若超出20%幅度，需报请董事会审议批准。（四）离任及聘任
47、情况 公司第五届董事会第六次第五会议审议通过了关于聘任公司总裁、副总裁的议案，同意萧思阳先生辞去公司总裁及董事职务，并决定聘任朱保国先生为公司总裁、杨连民先 丽珠集团 2006 年年度报告 15生为公司副总裁；公司第五届董事会第八次会议审议通过了关于聘任公司副总裁的议案，决定聘任许发国先生及杨代宏先生为公司副总裁；公司第五届董事会第十一次会议审议通过了关于聘任公司副总裁的议案，决定聘任陆文岐先生为丽珠集团副总裁。公司第五届董事会第十二次会议审议通过了关于聘任公司副总裁的议案，决定聘任王武平先生为丽珠集团副总裁。2007 年 2 月，公司副总裁刘淑清女士因个人原因向公司提出辞职。2007 年 3
48、 月，公司五届董事会董事易振球先生，王宜生先生，安成信先生因个人原因向公司提出辞职。二、公司员工情况 二、公司员工情况 截止 2006 年 12 月 31 日，公司在职员工 3,850 人（合并报表企业总人数），公司需承担费用的退休职工 117 人。在职员工中生产人员 1,793 人，销售人员 555 人，科研及相关人员 587 人，管理人员 256 人；其中硕士及以上学历者占总人数 1.9%，本科学历占总人数20.8%，大专学历占总人数 27.5%，大专以下学历占总人数 49.8%。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理状况 一、公司治理状况 公司始终严格按照公司法、证券法
49、和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范文件要求，不断完善公司法人治理结构，并努力加强现代企业制度建设，提升公司治理水平。报告期内，公司根据新的公司法和其他有关上市公司治理规范性文件的要求，对公司章程进行了修订和完善。公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，确保公司全体股东充分行使自己的合法权利，维护了投资者和公司利益；公司董事能按照公开承诺，忠诚、诚信、勤勉履行职责，监事能独立有效地对公司董事、高管及财务状况进行监管和检查。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司第五届董事会 3
50、 位独立董事能充分履行职责，关注公司经营情况、财务状况及公司法人治理结构，积极参与公司决策，以座谈会形式了解公司情况。对公司高 丽珠集团 2006 年年度报告 16级管理人员的任免、公司与关联方资金往来及公司对外担保、关联交易等事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。1、第五届董事会独立董事出席公司董事会会议的情况 独立董事姓名 应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)安成信 8 80 0高殿和 8 80 0华以正 8 80 0 2、独立董事在报告期内未对公司有关事项提出异议。三、公司与控股股东业务、人员、资产、机构、财务分开情况三
