1、 湖湖湖湖湖湖北北北北北北金金金金金金环环环环环环股股股股股股份份份份份份有有有有有有限限限限限限公公公公公公司司司司司司 H H H H H H uuuuuu BBBBBB eeeeee iiiiii GGGGGG oooooo llllll dddddd eeeeee nnnnnn RRRRRR iiiiii nnnnnn gggggg CCCCCC oooooo.,LLLLLL tttttt dddddd.222222 000000 000000 666666 年年年年年年年年年年年年度度度度度度报报报报报报告告告告告告 目目目目目目 录录录录录录 第第第一一一节节节 重重重要要要提提提
2、示示示.11 1 第第第二二二节节节 公公公司司司基基基本本本情情情况况况简简简介介介.22 2 第第第三三三节节节 会会会计计计数数数据据据和和和业业业务务务数数数据据据要要要.33 3 第第第四四四节节节 股股股本本本变变变动动动及及及股股股东东东情情情况况况.55 5 第第第五五五节节节 董董董事事事监监监事事事、高高高级级级管管管理理理人人人员员员和和和员员员工工工情情情况况况.11 100 0 第第第六六六节节节 公公公司司司治治治理理理结结结构构构.11 155 5 第第第七七七节节节 股股股东东东大大大会会会情情情况况况简简简介介介.11 177 7 第第第八八八节节节 董董董事
3、事事会会会报报报告告告.11 188 8 第第第九九九节节节 监监监事事事会会会报报报告告告.22 255 5 第第第十十十节节节 重重重要要要事事事项项项.22 277 7 第第第十十十一一一节节节 财财财务务务报报报告告告.33 322 2 第第第十十十二二二节节节 备备备查查查文文文件件件目目目录录录.88 822 2 湖北金环股份有限公司 2006 年年度报告 1 第第第第第第一一一一一一节节节节节节 重重重重重重要要要要要要提提提提提提示示示示示示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
4、性和完整性承担个别及连带责任。二、所有董事均出席董事会。三、公司本报告期财务会计报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，敬请投资者阅读。四、公司法定代表人王凤岐先生、主管会计工作负责人雷生安先生及会计机构负责人胡平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。湖北金环股份有限公司 2006 年年度报告 2第第第第第第二二二二二二节节节节节节 公公公公公公司司司司司司基基基基基基本本本本本本情情情情情情况况况况况况简简简简简简介介介介介介 一、公司的法定中文名称：湖北金环股份有限公司 公司的法定英文名称：HUBEI GOLDEN RING CO.,LTD.
5、二、公司法定代表人：王凤岐 三、公司董事会秘书及其证券事务代表联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 李红 徐群喜 电话 0710-2105321 0710-2108234 电子信箱 联系地址 湖北省襄樊市樊城区陈家湖 传真传真 0710-2108233 四、公司注册地址：湖北省襄樊市樊城区陈家湖 公司办公地址:湖北省襄樊市樊城区陈家湖 邮政编码：441133 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券
6、交易所 公司股票简称：湖北金环 公司股票代码：000615 七、其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期：2006 年 8 月 25 日 登记地点：湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4200001000213 税务登记号码：420606707095189 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地址：武汉市江汉区单洞路特 1 号武汉国际大厦 B 栋 16 层 湖北金环股份有限公司 2006 年年度报告 3第第第第第第三三三三三三节节节节节节 会会会会会会计计计计计计数数数数数数据据据据据据和和和和和和业业业业业业务务务务务务数数数数数数据据据据据据摘摘摘
7、摘摘摘要要要要要要 一、公司本年度会计数据和业务数据 一、公司本年度会计数据和业务数据 项 目 项 目 金额(单位：元)金额(单位：元)1、利润总额 14,429,567.82 2、净利润 10,196,746.24 3、扣除非经常性损益后的净利润(注)8,370,429.57 4、主营业务利润 93,064,353.15 5、其他业务利润 3,020,693.94 6、营业利润 21,906,053.63 7、投资收益-8,183,043.90 8、补贴收入 500,000.00 9、营业外收支净额 206,558.09 10、经营活动产生的现金流量净额 241,139,597.22 11、
8、现金及现金等价物净增减额 61,935,596.54 注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细如下:注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细如下:扣除非经常性损益的项目 扣除非经常性损益的项目 涉及金额(单位：元)涉及金额(单位：元)处理长期资产产生的损益 1,697,286.17 以前年度已经计提各项减值准备 64,215.37 短期投资损益 217,506.50 营业外收入 341,913.32 营业外支出(扣除减值准备后)-95,075.58 所得税影响数-899,529.11 各种形式的政府补贴 500,000.00 合计 1,826,316.67 二、公司近三年的主要会计数据及财务指
9、标 二、公司近三年的主要会计数据及财务指标 项 目 项 目 2006 年度 2006 年度 2005 年度 2005 年度 2004 年度 2004 年度 主营业务收入(元)661,342,462.91 959,001,447.45 1,508,394,897.88 净利润(元)10,196,746.24 7,247,727.04 5,190,457.94 总资产(元)1,179,553,616.30 1,249,086,541.57 1,929,420,315.80 股东权益(不含少数股东权益)(元)685,622,730.59 672,785,612.76 665,504,476.94 每
10、股收益(元)0.05 0.05 0.03 每股净资产(元)3.24 4.34 4.30 调整后的每股净资产(元)3.24 4.34 4.30 每股经营活动产生的现金流量净额(元)1.14 0.48-0.67 净资产收益率(%)1.49 1.08 0.78 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.22 1.12 -0.78 湖北金环股份有限公司 2006 年年度报告 4 三、报告期利润表附表 三、报告期利润表附表 按中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露编报规则【第 9 号】的规定计算的“净资产收益率”、“每股收益”。净资产收益率净资产收益率(%)每股收益每股收益(元元)报告期利润报告期利
11、润 全面摊薄 加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.57 13.69 0.44 0.46 营业利润 3.20 3.22 0.10 0.11 净利润 1.49 1.50 0.05 0.05 扣除非经常性损益后的净利润扣除非经常性损益后的净利润 1.22 1.23 0.04 0.04 四、公司报告期内股东权益变动情况及说明 四、公司报告期内股东权益变动情况及说明 项 目 项 目 股本(股)股本(股)资本公积(元)资本公积(元)盈余公积(元)盈余公积(元)未分配利润(元)未分配利润(元)股东权益合计(元)股东权益合计(元)期初数 154,908,460.00 240,908,900.31
12、103,728,147.27 173,240,105.18 672,785,612.76 本期增加 56,768,856.00 2,933,204.96 1,085,417.38 10,196,746.24 70,984,224.58 本期减少 57,061,689.37 1,085,417.38 58,147,106.75 期末数 211,677,316.00 186,780,415.90 104,813,564.65 182,351,434.04 685,622,730.59 变动原因说明如下：1、本年度盈余公积增加系按会计政策提取法定盈余公积所致,减少系公司合并报表范围变更影响所致；2、
13、本年度未分配利润增加系合并报表范围变更影响和实现净利润转入所致。湖北金环股份有限公司 2006 年年度报告 5 第第第第第第四四四四四四节节节节节节 股股股股股股本本本本本本变变变变变变动动动动动动及及及及及及股股股股股股东东东东东东情情情情情情况况况况况况 一、公司股份变动情况 一、公司股份变动情况 1、公司于 2006 年 2 月 15 日实施完成了股权分置改革方案，公司股票复牌交易，由于股权分置改革公司股份总数及股本结构均发生了变化。截止报告期末，公司股份变动情况如下：项 目 项 目 本次变动前 本次变动前 本期变动增减(+、-)本期变动增减(+、-)本次变动后 本次变动后 数量 比 例
14、（%）公积金转股 其他 小计 数量 比 例（%）一、有限售条件股份 84,012,811 54.23 52,337 -153 52,184 84,064,995 39.71 1、国家持有股 2、国有法人持股 22,097,489 14.26 -21,097,489-21,097,489 1,000,000 0.47 3、其他内资持股 61,915,322 39.97 52,337 21,097,336 21,149,673 83,064,995 39.24 其中:境内法人持股 61,849,901 39.93 21,097,489 21,097,489 82,947,390 39.19 境内自
15、然人持股 65,421 0.04 52,337-153 52,184 117,605 0.06 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 70,895,649 45.77 56,716,519 153 56,716,672 127,612,321 60.29 1、人民币普通股 70,895,649 45.77 56,716,519 153 56,716,672 127,612,321 60.29 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 154,908,460 100 56,768,856 0 56,768,856 211,677,316
16、100 注：1、有限售条件股份中境内自然人持股 65,421 股为高管股份，股权分置改革实施资本公积金转增 52,337 股,由于监事职务变动，原公司监事方和兴先生持股 153 股解冻，变更为无限售条件股份；2、“本期变动增减其他项”中国有法人股及境内法人股持股数变动 21,097,489 股系经各股东重新认定，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，股权分置改革前湖北化纤集团有限公司国有法人股22,097,489股在股权分置改革后变更为境内法人 湖北金环股份有限公司 2006 年年度报告 6持股，中国长城资产管理公司 500,000 股、中国化纤总公司 300,000 股、湖北襄棉集
17、团有限公司 200,000 股由股权分置改革前境内法人持有股份变更为股权分置改革后国有法人持股。二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 1、截止报告期末为止的前三年，公司没有股票发行情况；2、公司没有现存的内部职工股。三、股东情况 1、报告期末股东总数 三、股东情况 1、报告期末股东总数 截止 2006 年 12 月 31 日,公司股东总数为 22,423 名。2、公司前 10 名股东持股情况（截止 2006 年 12 月 31 日，单位：股）2、公司前 10 名股东持股情况（截止 2006 年 12 月 31 日，单位：股）股东名称 股东性质持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押
18、或冻结的股份数量 湖北泰跃投资集团有限公司 其他 21.22%44,923,46544,923,465 44,923,465湖北化纤集团有限公司 其他 16.00%33,874,32533,874,325 11,776,836罗蒙集团股份有限公司 其他 1.09%2,300,0000 未知戴杏元 其他 0.84%1,767,5190 未知杭州夏嘉化纤有限公司 其他 0.66%1,400,0001,400,000 1,400,000湖北银河纺织股份有限公司 其他 0.52%1,092,0001,092,000 0上海君山投资咨询有限公司 其他 0.52%1,092,0001,092,000 0吴
19、汉文 其他 0.38%800,0000 未知李从朗 其他 0.31%666,4000 未知秦玉继 其他 0.29%611,1890 未知 公司前 10 名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；本公司无外资股东。公司第一大股东湖北泰跃投资集团有限公司简介 法定代表人：刘军；成立日期：1998 年 10 月 6 日；注册资本：4.38 亿元；主要经营业务：对高科技，工商业、服务业的投资；化工产品（不含剧毒及危险品）、机械设备、日用百货的销售。湖北金环股份有限公司 2006 年年度报告 7 公司与实际控制人之间的产权和控制关
20、系 自然人刘军先生简介 国籍：中国；是否取得其他国家或地区居留权：无；最近五年内职业：企业经营管理；最近五年内职务：北京泰跃房地产开发有限责任公司董事长、总经理。公司第二大股东湖北化纤集团有限公司简介 法定代表人：王卫民；成立日期：1995 年 9 月；注册资本：13,889 万元；主要经营业务：纺织业、化纤产业、房地产业、建筑业、进出口项目、生物工程技术、化工产业的投资；化纤生产技术开发、转让及咨询服务（涉及行政许可的项目除外）；化纤产品、橡胶制品加工、销售；企业管理策划、咨询服务。化工原料（不含危险、监控、易制毒化学品及化学试剂）、建材、棉短绒销售。北京东方永兴科技发展有限责任公司 北京神
21、州永丰科技发展有限责任公司持股持股 70%持股持股 21%持股持股 20%持股持股 80%北京泰跃房地产开发有限责任公司湖北泰跃投资集团有限公司湖北金环股份有限公司自然人李宏先生自然人刘汉元先生自然人刘军先生持股持股 2%持股持股 18%持股持股 80%持股持股 2%持股持股 18%持股持股 80%湖北金环股份有限公司 2006 年年度报告 8 3、年末持有公司流通股前 10 名股东情况（截止 2006 年 12 月 31 日，单位：股）3、年末持有公司流通股前 10 名股东情况（截止 2006 年 12 月 31 日，单位：股）股东名称 股东名称 持有流通股数量 持有流通股数量 股份种类 股
22、份种类 罗蒙集团股份有限公司 2,300,000 人民币普通股 戴杏元 1,767,519 人民币普通股 吴汉文 800,000 人民币普通股 李从朗 666,400 人民币普通股 秦玉继 611,189 人民币普通股 王巍 600,000 人民币普通股 顾伟国 492,000 人民币普通股 李月明 453,700 人民币普通股 冯华 425,280 人民币普通股 宁波罗蒙制衣有限公司 400,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系以及是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。四、公司有限售条件股份可上市交易时间
23、四、公司有限售条件股份可上市交易时间 时间时间 限售期满新增可上市交限售期满新增可上市交易股份数量易股份数量 有限售条件股份数有限售条件股份数量余额量余额 无限售条件股份数量无限售条件股份数量 余额余额 说明说明 2007 年 2 月 15 日 26,317,330 57,747,665 153,929,651 注 1 2008 年 2 月 15 日 21,167,730 36,579,935 175,097,381 注 1 2009 年 2 月 15 日 36,462,330 117,605（注 2）211,559,711 注 1 注 1：公司全体非流通股股东承诺：其所持股份自获得上市流通权
24、之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。持有湖北金环股份总数百分之五以上的非流通股股东湖北泰跃投资集团有限公司、湖北化纤集团有限公司承诺：在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。注 2、有限售条件股份数量余额 117,605 为高管持有股份，解除限售按相关法律法规办理。注 3、截止 2007 年 2 月 15 日，由于有限售条件股东中湖北泰跃投资集团有限公司和杭州夏嘉化纤有限公司所持本公司股份处于质押状态，故当日实际限售期满新增可上市交易股份数量为 14,333,465 股。五、前十名有限售条件的股东持
25、股数量及限售条件 五、前十名有限售条件的股东持股数量及限售条件 湖北金环股份有限公司 2006 年年度报告 9序号有限售条件股东名称 持 有 有 限售 条 件 股份数量 可上市交易时间 新 增 可 上市 交 易 股份数量 限售条件 2007 年 2 月 15 日10,583,865 2008 年 2 月 15 日10,583,865 1 湖北泰跃投资集团有限公司 44,923,465 2009 年 2 月 15 日23,755,735 2007 年 2 月 15 日10,583,865 2008 年 2 月 15 日10,583,865 2 湖北化纤集团有限公司 33,874,325 2009
26、 年 2 月 15 日12,706,595 获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。上述承诺期满后，通过证券交易所出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。3 杭州夏嘉化纤有限公司 1,400,000 2007 年 2 月 15 日1,400,000 4 湖北银河纺织股份有限公司 1,092,000 2007 年 2 月 15 日1,092,000 5 上海君山投资咨询有限公司 1,092,000 2007 年 2 月 15 日1,092,000 6 杭州金宇环境技术开发有限公司 565,600 2007 年 2 月 15 日565,
27、600 7 中国长城资产管理公司 500,000 2007 年 2 月 15 日500,000 8 中国化纤总公司 300,000 2007 年 2 月 15 日300,000 9 湖北襄棉集团有限责任公司 200,000 2007 年 2 月 15 日200,000 获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。报告期内，公司有限售条件股东严格履行股改相关承诺。2007 年 2 月 15 日，除湖北泰跃投资集团有限公司和杭州夏嘉化纤有限公司由于所持本公司股份处于质押状态，当日两公司实际新增可上市交易股份数量为 0 外，其余均于当日按新增可上市交易数量变更为无限售条件股份。2007 年
28、 3 月 30 日，杭州夏嘉化纤有限公司所持 1,400,000 股可上市交易。湖北金环股份有限公司 2006 年年度报告 10第第第第第第五五五五五五节节节节节节 董董董董董董事事事事事事、监监监监监监事事事事事事、高高高高高高级级级级级级管管管管管管理理理理理理人人人人人人员员员员员员和和和和和和员员员员员员工工工工工工情情情情情情况况况况况况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 1、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 1、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期年初持股数 年末持股数变动原因 报告期内从公司领取的
29、报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 王凤岐 董事长 男56 2006.5-2009.5 0 是 王卫民 副董事长、总裁 男58 2006.5-2009.516,680 30,024 15 否 陈鸿寿 董事、副总裁 男54 2006.5-2009.51,300 2,340 8 否 程焱山 董事 男58 2006.5-2009.523,132 41,638 8 否 赵蛟 董事 男42 2006.5-2009.5 0 是 万超 董事 男42 2006.5-2009.5 0 是 李守明 独立董事 男61 2006.5-2009.5 3 否 邱有龙 独立董事 男75 2006.5-2009
30、.5 3 否 陈义德 独立董事 男63 2006.5-2009.5 3 否 高明正 监事会召集人 男41 2006.5-2009.5 0 是 陈诗武 监事 男40 2006.5-2009.5 2.8 否 任文明 监事 男36 2006.5-2009.5 2.8 否 张开浩 监事 男42 2006.5-2009.5 6 否 何良成 监事 男41 2006.5-2009.5 4 否 吴世德 副总裁 男53 2006.5-2009.516,480 29,664 7 否 陈辉 副总裁 男43 2006.5-2009.57,744 13,939 8 否 高光辉 副总裁 男46 2006.5-2009.5
31、 8 否 李红 董秘、副总裁 女40 2006.5-2009.5 8 否 张孝书 副总裁 男39 2006.5-2009.5 7 否 盛永新 副总裁 男43 2006.5-2009.5 7 否 雷生安 总会计师 男35 2006.5-2009.5 7 否 合计-65,336 117,605-107.60-注：没有标明持股数的人员表示未持股,标明持股数的人员报告期内由于公司股权分置改革，持股数量发生了变动。湖北金环股份有限公司 2006 年年度报告 112、董事、监事在股东单位的任职情况 2、董事、监事在股东单位的任职情况 姓 名 股东单位 职务 任职期间 王凤岐 湖北泰跃投资集团有限公司 总裁
32、 2001.01 起 王卫民 湖北化纤集团有限公司 董事长 2004.12 起 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 王凤岐先生，历任北京市乐器总厂副厂长、北京市友谊总公司业务处副处长，2000年至今任湖北泰跃房地产开发有限公司董事长，2001 年至今任湖北泰跃投资集团有限公司总裁、2003 年 5 月至 2003 年 12 月任本公司董事、董事长，2005 年 2 月至今任本公司董事长。王卫民先生，研究生学历，高级经济师，历任湖北化纤厂劳资处副处长、湖
33、北化纤集团有限公司组织部部长兼劳动人事处处长，1996 年 6 月至 2003 年 6 月任湖北化纤集团有限公司党委副书记、副总经理，2004 年 12 月至今任湖北化纤集团有限公司董事长。2000 年 4 月至今任本公司董事，2003 年 5 月至今任公司总裁，2005 年 8 月至今任公司副董事长。陈鸿寿先生，工商管理硕士，高级政工师，历任湖北化纤厂修造分厂党委副书记、湖北化纤集团有限公司劳资处副处长、公司办公室主任，1998 年 8 月至 2002 年 2 月任湖北化纤集团有限公司纪委书记，2000 年 4 月至 2002 年 5 月任本公司监事、监事会召集人，2002 年 5 月至今任
34、公司副总裁，2004 年 9 月至今任本公司董事。程焱山先生，高级政工师，历任湖北化纤厂强力丝分厂党委书记兼厂长，1997年 3 月至 2003 年 5 月任湖北化纤集团有限公司党委副书记兼工会主席，1999 年至 2001年任本公司总经理，2001 年 7 月至 2005 年 8 月任公司副总裁，2005 年 10 月至今任本公司董事，2005 年 7 月任襄樊纯昊投资有限公司董事长。赵蛟先生，1999 年任湖北福通汽车股份有限公司储运公司经理，2001 年至 2003 年任湖北泰跃卫星公司副总经理，2003 年至 2005 年 6 月任湖北泰跃投资集团有限公司办公室主任兼资产管理部经理，2
35、005 年 6 月至今任湖北泰跃投资集团有限公司副总裁，2005 年 2月至今任本公司董事。万超先生，经济师，硕士，历任武汉市监察局科员、武汉华夏房地产开发有限公司办公室主任、武汉武新实业有限公司办公室主任，1995 年 3 月至 1997 年 7 月任武汉当代物业发展有限公司总经理，1997 年7月至2002 年4月任武汉新世界娱乐有限公司总经理，2002年 4 月至今任湖北泰跃房地产开发有限责任公司常务副总经理、湖北泰跃投资集团有限公司 湖北金环股份有限公司 2006 年年度报告 12副总裁。2006 年 5 月任本公司董事。邱有龙先生，教授级高级工程师，中国科学技术协会、中国科技会堂专家
36、委员会专家，历任哈尔滨亚麻厂车间主任、保定化纤厂车间主任，1958 年被派至民主德国学习粘胶纤维技术一年，1961 年担任纺织工业部粘胶设备国产化技术鉴定组副组长、建设司、化纤局工程师，1972 年任纺织工业部设计院化纤设计室主任和咨询室主任，先后主持保定化纤、宜宾化纤、唐山化纤、新乡化纤扩建等大中型项目的设计，其中，保定化纤厂二纺设计获国家一等金奖，2003 年 5 月至今任本公司独立董事。陈义德先生，高级会计师，历任襄樊市财政局财务管理科科长、财政局副局长、襄樊市农发办主任，已退休，2003 年 9 月至今任本公司独立董事。李守明先生，武汉大学经济与管理学院教授，研究生导师，享受国务院政府
37、特殊津贴专家，湖北省会计高级职称评审专家，湖北省武汉市科技咨询专家。1970 年武汉大学数学系毕业留校任教至今，1983 年至 1984 年留学德国杜伊斯堡大学经济系，1995 年作为高级访问学者访问德国哥廷根大学半年，从事财务决策支持系统的研究。1989 年至 1999年任武汉大学财务会计系主任。公开出版译著和编著 7 部，在权威及核心期刊上发表专业学术论文 30 多篇，主持完成科研项目十余项，获省部级优秀科研成果奖两项。系湖北省审计协会常务理事、湖北省总会计师协会理事、注册会计师研究杂志高级顾问。2006 年 5 月至今任本公司独立董事。高明正先生，工程师。1990 年至 1993 年 任
38、湖北省建设厅规划处科长；1993 年至 1998 年任湖北建兴物业发展公司总工；1998 年至 2001 年任湖北天宇房地产开发有限公司副总经理；2001 年至 2003 年任湖北工程建设总承包有限公司常务副总经理；2003年至今任湖北泰跃房地产开发有限公司副总经理。2006 年 5 月至今任本公司监事会召集人。陈诗武先生，政工师，2001 年 7 月至 2004 年 12 月任公司证券事务代表，证券部副经理，2005 年至今任湖北金环股份有限公司驻汉办事处主任、董事长助理，2005 年 10月至今任本公司监事。任文明先生，会计师，历任本公司财务部会计，2002 年 8 月至 2003 年 6
39、 月任本公司财务部融资分部副经理，2003 年 6 月至 2004 年 8 月任财务部资金分部经理，2004年 8 月至 2005 年 8 月任财务部部长助理，2005 年 8 月至今任湖北金环股份有限公司财务部副部长，2005 年 10 月至今任本公司监事。张开浩先生，本科学历，经济师，1999 年至 2001 年 8 月任湖北省第一建筑工程公司副经理兼襄樊公司党委书记、经理，2001 年 8 月至 2004 年 12 月任襄樊纯昊投资有限 湖北金环股份有限公司 2006 年年度报告 13公司项目部经理，2004 年 12 月至今任襄樊纯昊投资有限公司副总经理，2002 年 5 月至今任本公
40、司监事。何良成先生，高级工程师。1994 年 9 月至 1996 年 4 月任湖北金环股份有限公司长丝二厂原液车间主任；1996 年 4 月至 2003 年 6 月任本公司长丝二厂副厂长；2003 年 6月至今任本公司长丝二厂厂长。2006 年 5 月至今任本公司监事。吴世德先生，历任湖北化纤厂纺丝车间设备副主任、湖北化纤集团有限公司酸站车间主任、强力丝厂副厂长，1997 年 3 月至 2000 年 1 月任湖北化纤集团有限公司华发公司党委书记、总经理，2001 年 7 月至今任本公司副总裁。陈辉先生，工程硕士，高级工程师，历任本公司原液车间副主任、纺丝车间主任、公司长丝二厂副厂长，1996
41、年 12 月至 1998 年 9 月任本公司常务副总经理，1998 年9 月至 2002 年 3 月任本公司副总经理，2002 年任湖北化纤集团有限公司党委副书记，2002年 5 月至今任本公司监事会召集人。2006 年 5 月任本公司副总裁。高光辉先生，本科学历，高级工程师，历任湖北化纤厂原液车间副主任，聚酯分厂生产科科长，1993 年 10 月至 2002 年 2 月任湖北化纤集团有限公司涤纶工业丝副厂长，2002 年任湖北化纤集团有限公司副总经理，2003 年 5 月至今任本公司副总载。李红女士，工商管理硕士，高级政工师，历任湖北化纤集团有限公司团委副书记，1998 年 2 月至 200
42、2 年 3 月任本公司长丝二厂党委副书记、书记，2002 年 3 月至 2003 年 5月任湖北化纤开发有限公司董事会秘书、本公司人力资源部总经理兼长丝二厂党委书记，2003 年 5 月至 2004 年 6 月任公司总裁助理兼人力资源部部长，2005 年 1 月任本公司董事会秘书兼总裁助理、人力资源部部长、证券部总经理。2006 年 5 月任本公司副总裁、董事会秘书兼人力资源部部长、证券部总经理。张孝书先生，研究生学历，工程师，1998 年 2 月至 2001 年 8 月任本公司技术中心信息中心主任，2002 年 3 月至 2003 年 5 月任本公司总经理助理兼市场部经理，2003 年 5月
43、至 2005 年 8 月任本公司总裁助理兼企业规划部部长，2005 年 8 月至今任本公司副总裁兼企业规划部部长。盛永新先生，研究生学历，高级工程师，1999 年 7 月至 2002 年 2 月任湖北化纤集团有限公司华发公司总经理助理，2002 年 2 月至 2003 年 6 月任本公司长丝二厂副厂长、厂长，2003 年 6 月至 2005 年 8 月任公司总裁助理兼供应部总经理、总裁助理，2005 年 8 月至今任本公司副总裁。21雷生安先生，研究生学历，高级会计师，2001 年 1 月至 2002 年 6 月任湖北金环股份有限公司财务部科长，2002 年 6 月至 2004 年 8 月任财
44、务部部长助理、副部长，2004 湖北金环股份有限公司 2006 年年度报告 14年 8 月至 2005 年 8 月任财务部部长，2005 年 8 月至 2006 年 3 月任本公司总会计师兼财务部部长，2006 年 3 月至今任本公司总会计师。4、在报告期内选举和离任的董事、监事及聘任和解聘高级管理人员的情况 4、在报告期内选举和离任的董事、监事及聘任和解聘高级管理人员的情况 1、报告期内董事、监事的变动情况 报告期内，公司第四届董事会、监事会任期届满，公司第四届董事会独立董事沈小凤女士已任期两届，根据中国证监会相关规定，不再继续担任公司独立董事职务，推举李守明先生为第五届董事会独立董事候选人
45、；推举万超先生为公司第五届董事会董事候选人；第四届监事会召集人陈辉先生因工作原因不再担任公司监事、监事会召集人职务，推举高明正先生为公司第五届监事会监事、监事会召集人候选人，公司职工代表大会推荐何良成先生为第五届监事会职工代表监事。2006 年 5 月 22 日召开的公司 2005 年度股东大会审议通过了新一届董事会、监事会组成人选。同日召开的公司第五届董事会第一次会议选举王凤岐先生为董事长、选举王卫民先生为副董事长，公司第五届监事会第一次会议选举高明正先生为监事会召集人。2、报告期内高级管理人员的变动情况 2006 年 5 月 22 日召开的公司第五届董事会第一次会议聘任王卫民先生为公司总裁
46、，聘任陈鸿寿先生、吴世德先生、陈辉先生、高光辉先生、李红女士、张孝书先生、盛永新先生为公司副总裁，聘雷生安先生为公司总会计师，聘任李红女士为公司第五届董事会秘书。二、公司员工情况 二、公司员工情况 截止 2006 年末，公司在册员工共有 3086 人。1、员工专业构成为：1、员工专业构成为：职能 职能 人数 人数 比例(%)比例(%)生产人员 2,776 89.95 销售人员 16 0.52 技术人员 217 7.03 财务人员 13 0.42 行政人员 64 2.07 合计 合计 3,086 100.00 2、员工教育程度为：2、员工教育程度为：教育程度 教育程度 人数 人数 比例(%)比例
47、(%)大专及大专以上学历 大专及大专以上学历 479 15.52 具有专业技术职称 具有专业技术职称 307 9.95 3、公司没有需要承担费用的离退休职工。3、公司没有需要承担费用的离退休职工。湖北金环股份有限公司 2006 年年度报告 15第第第第第第六六六六六六节节节节节节 公公公公公公司司司司司司治治治治治治理理理理理理结结结结结结构构构构构构 一、公司法人治理结构实际状况一、公司法人治理结构实际状况 本着维护广大股东合法权益的原则，报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求，努力完善公司治理结构，规范上市公司运作。1、股东与股东大会 按照公司章程
48、规定，股东按照其所持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司股东大会的召开和表决程序规范，公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的职权。公司关联交易遵循了公平、自愿、等价、有偿的原则，同时尽可能减少和避免关联交易。2、控股股东与上市公司 控股股东按公司法要求行使权力并承担义务，控股股东与上市公司之间实行人员、资产、财务、机构、业务独立，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。3、董事与董事会 公司董事的选聘严格遵照公司章程的规定，董事会人数和人员构成符合法律法规的要求，董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行
49、职责；公司制定董事会议事规则，严格按照规定的该规则召开董事会会议，公司董事会秘书和各位董事不断熟悉有关法律法规，以更好地履行相应的权利和义务。公司根据上市公司治理准则的要求，按程序聘请独立董事，优化了公司董事会成员构成，保证了公司董事会决策的公正性、科学性和专业性。4、监事与监事会 公司监事的选聘严格遵照公司章程的规定进行，公司制定监事会议事规则，严格按照该规则召开监事会会议.监事会依法对公司重大事项、财务以及董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。5、关于相关利益者 公司能够充分尊重各商业银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、
50、健康发展。6、信息披露及透明度 公司制定有信息披露管理方法制度，公司能够严格按照相关规定，真实、准确、及时、完整的披露相关信息。公司积极开展投资者关系管理工作，切实保护公司和投资者的合法权益。湖北金环股份有限公司 2006 年年度报告 16二、公司独立董事履职情况二、公司独立董事履职情况 报告期内，三名独立董事尽职尽责，从公司的整体利益特别是中小股东的利益出发，本着对公司及全体股东诚信与勤勉的原则，充分发挥自己的工作经验和专业知识，积极参与公司重大事项的决策，严格独立地履行职责，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见。2006 年度，公司独立董事对董事会议案及公司其他事项均未提出
