1、 瓦房店轴承股份有限公司 瓦房店轴承股份有限公司 二 00 六年年度报告(境内)二 00 六年年度报告(境内)(报告期：2006 年 1 月 1 日2006 年 12 月 31 日)(报告期：2006 年 1 月 1 日2006 年 12 月 31 日)董事长（签章）：王路顺 董事长（签章）：王路顺 二 00 七年四月十二日 二 00 七年四月十二日 瓦房店轴承股份有限公司（瓦轴 B）2006 年年度报告 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事唐裕荣先生
2、、马格森先生未能出席本次会议，共同委托董事苏绍礼先生代行董事权利。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事唐裕荣先生、马格森先生未能出席本次会议，共同委托董事苏绍礼先生代行董事权利。2006 年度信永中和会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的非标准无保留意见的审计报告。公司董事长王路顺、总经理邵阳、主管会计工作负责人张兴海声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2006 年度信永中和会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的非标准无保留意见的审计报告。公司董事长王路顺
3、、总经理邵阳、主管会计工作负责人张兴海声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。瓦房店轴承股份有限公司（瓦轴 B）2006 年年度报告 2目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据与业务数据摘要 4 第三章 股本变动及股东情况 6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第五章 公司治理结构 13 第六章 股东大会情况简介 14 第七章 董事会报告 14 第八章 监事会报告 23 第九章 重要事项 26 第十章 财务报告 31 第十一章 备查文件目录 85 瓦房店轴承股份有限公司（瓦轴 B）2006 年年度报告 3瓦房店轴承股份有限公司 2006 年年度报告(境内正
4、文)第一章 公司基本情况简介 瓦房店轴承股份有限公司 2006 年年度报告(境内正文)第一章 公司基本情况简介 1.公司中文名称：瓦房店轴承股份有限公司 公司中文简称：瓦轴股份公司 公司英文名称：Wafangdian Bearing Company Limited 公司英文名称缩写：WBC 2.公司法定代表人：王路顺 3.公司董事会秘书：张兴海 证券事务代表：苏绍礼 联系地址：中国辽宁省瓦房店市北共济街一段号 咨询电话：0411-85509888-3373 传 真：0411-85500794 电子信箱： 4.公司注册地址：中国辽宁省瓦房店市北共济街一段号 公司办公地址：中国辽宁省瓦房店市北共济
5、街一段号 邮 政 编 码：116300 国际互联网网址：http/www.zwz- 公司电子信箱： 5.公司选定的信息披露报纸：证券时报、香港商报及香港文汇报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址：http/ 公司年度报告备置地点：公司投资证券部 6.公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：瓦轴 股票代码：200706 7.其他有关资料 (1)公司首次注册日期为：1997 年 3 月 20 日 公司首次注册地址为：中国辽宁省瓦房店市北共济街一段号 (2)企业法人营业执照注册号：大工商企法字 6-14522102001101996 (3)税
6、务登记号码：国税大字 2102812242399712 (4)公司聘请的会计师事务所及其办公地址：信永中和会计师事务所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层。瓦房店轴承股份有限公司（瓦轴 B）2006 年年度报告 4第二章 会计数据与业务数据摘要 第二章 会计数据与业务数据摘要 一、公司本年度主要经济指标情况 一、公司本年度主要经济指标情况 单位：人民币元 利润总额：53,843,154.51 净利润：45,136,792.00 扣除非经常性损益后净利润*：38,274,160.19 主营业务利润：264,439,200.79 其它业务利润：27,744,814.43 营业利润：36,
7、755,993.68 投资收益：14,664,199.01 补贴收入：营业外收支净额：2,422,961.82 经营活动产生的现金流量净额：179,305,909.92 现金及现金等价物净增加(减少)额：7,270,502.99 *“扣除非经常性损益后净利润”中扣除的项目及涉及金额：处置固定资产损益 159,781.63 元，扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,737,827.55 元，以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,174,313.32 元，债务重组损失-209,290.69 元。*瓦房店轴承股份有限公司境内、外注册会计师审定的二零零六
8、年度合并会计报表差异调节表 项 目 附注 2006 2005 人民币千元人民币千元 人民币千元人民币千元 境外会计师按国际财务报告准则审定的金额 60,116 34,690差异调整：-债权重组收益（i）-650-513-调整销售予联营公司的未实现利润（ii）-732-2,762-政府拨款（iii）-201-575-出售物业、厂房及设备予关方的价差(iv)-2,471 0-资产置换价差(v)-27,624 0-递延税项资产(vi)-4,301 0-辞退员工补偿(vii)21,000 0差异调整小计 -14,979-3,850 境内会计师按企业会计准则及企业会计制度审定的金额 45,137 30,
9、840 瓦房店轴承股份有限公司（瓦轴 B）2006 年年度报告 5二、截止报告期公司三年的主要会计资料和财务指标：二、截止报告期公司三年的主要会计资料和财务指标：单位：人民币元 2004 年 指标项目 2006 年 2005 年 调整前 调整后 主营业务收入 1,759,088,486.461,649,099,880.271,564,534,299.931,564,534,299.93净利润 45,136,792.0030,840,267.0334,850,990.5433,148,326.67总资产 2,522,969,260.562,391,755,872.422,204,736,208.
10、262,202,700,715.25股东权益(不含少数股东权益)1,150,308,062.101,090,926,437.901,070,973,379.741,066,710,953.05每股收益 0.11210.09350.1060.1004加权平均每股收益 0.11210.09350.1060.1004扣除非经常性损益后的每股收益 0.0950.1040.1390.136每股净资产 2.863.313.253.23调整后的每股净资产 2.803.143.123.11每股经营活动产生的现金流量净额 0.450.330.340.34净资产收益率%3.922.833.253.11加权净资产收
11、益率%4.052.853.283.12扣除非经常性损益后的净利润 38,274,160.1934,341,161.1545,851,134.3844,773,960.63 三、按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的通知要求，编制的公司 2006 年年度的利润分配表附表：三、按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的通知要求，编制的公司 2006 年年度的利润分配表附表：净资产收益率(%)每股收益(元/股)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 项目 报告期利润(人民币元)2006年 2005年 2006年 2005年 2006年 2005年 2006年 2005
12、年主营业务利润 264,439,200.7922.9925.223.7525.40 0.6568 0.8330 0.7596 0.8330营业利润 36,755,993.683.202.563.302.58 0.1121 0.0846 0.1056 0.0846净利润 45,136,792.003.922.834.052.85 0.1121 0.0935 0.1296 0.0935扣除非经常性损益后的净利润 38,274,160.193.193.153.303.170.913 0.1041 0.1056 0.1041 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 四、报告期内股东权益变动情况及变化原
13、因 单位：人民币元 项目 股本 资本公积金 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益 期初数 330,000,000.00531,376,215.24 52,449,462.58 17,483,154.20 177,100,760.08 1,090,926,437.90本期增加 72,600,000.0030,882,302.214,702,297.19-45,136,792.00 59,381,624.20本期减少-72,737,470,01-17,483,154.2021,202,297.19-期末数 402,600,000.00489,521,047.44 57,151,759.770
14、201,035,254.89 1,150,308,062.10变动原因 资本公积金转增 股本益价及债务重组本期计提转入法定 盈余公积 本期利润结转 瓦房店轴承股份有限公司（瓦轴 B）2006 年年度报告 6第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 一、报告期内股本变动情况 1股份变动情况表：一、报告期内股本变动情况 1股份变动情况表：数量单位：股 本次变动前 本次变动增减(+，-)本次变动后 数量 比例发行新股送股 公积金转股其他小计 数量 比例一、未上市流通股份 1、发起人股份 200,000,000 60.6%44,000,000 44,000,000 244,000,000
15、60.6%其中：国家拥有股份 200,000,000 60.6%44,000,000 44,000,000 244,000,00060.6%境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 200,000,000 60.6%44,000,000 44,000,000 244,000,00060.6%二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 130,000,000 39.4%28,600,000 28,600,000 158,600,00039.4%3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 330,000,000
16、 100%72,600,000 72,600,000 402,600,000100%2股票发行与上市情况：2股票发行与上市情况：发行种类：境内上市外资股(B 股)发行日期：1997 年 2 月 27 日 发行价格：社会公众股以每股 B 股 2.66 港元认购，公司战略投资者 AKTIEBOLAGET SKF 以 3.575 港元认购。发行数量：330,000,000 股 上市日期：1997 年 3 月 20 日在深圳证券交易所挂牌上市。3报告期内公司资本公积金转增股本情况。3报告期内公司资本公积金转增股本情况。报告期内，根据公司 2006 年度第一次临时股东大会决议，公司进行了资本公积金转增股
17、本。资本公积金转增股本后，公司的股本总额由 33,000 万股增加至 40,260 万股，共增加股本 7,260 万股。其中瓦轴集团公司拥有的法人股由20,000 万股增加至 24,400 万股，占总股本的 60.6%；境内上市的外资股由 13,000万股增加至 15,860 万股，占股本总额的 39.4%。4公司无任何现存的内部职工股。二、股东情况 4公司无任何现存的内部职工股。二、股东情况 瓦房店轴承股份有限公司（瓦轴 B）2006 年年度报告 71截止本年度末公司登记在册股东共计 10,849 户1截止本年度末公司登记在册股东共计 10,849 户。其中国有股股东 1 名，社会公众股东
18、10,848 户。2截止本年度末公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况：2截止本年度末公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况：单位：股 股东总数股东总数 10,849 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质持股比例持股总数股东性质持股比例持股总数 持有非流通股数量持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量瓦房店轴承集团有限责任公司 国有股东60.6%244,000,000244,000,000 无 AKTIEBOLAGET SKF 外资股东19.7%79,300,0000 未知 王俊刚 外资股东0.29%1,162,6600 未知 ABN AM
19、RO BANK NV 外资股东0.26%1,039,7980 未知 MAN,KWAI WING 文贵荣 外资股东0.17%695,4010 未知 SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C 外资股东0.12%500,4290 未知 KGI ASIA LIMITED 外资股东0.11%462,0140 未知 莫丽霞 外资股东0.11%456,0540 未知 关丽冰 外资股东0.09%375,8100 未知 林锦湖 外资股东0.09%350,0000 未知 前前 10 名流通股东持股情况名流通股东持股情况 股东名称股东名称 持有流通股数量持
20、有流通股数量 股份种类股份种类 AKTIEBOLAGET SKF 79,300,000B 王俊刚 1,162,660B ABN AMRO BANK NV 1,039,798B MAN,KWAI WING 文贵荣 695,401B SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C 500,429B KGI ASIA LIMITED 462,014B 莫丽霞 456,054B 关丽冰 375,810B 林锦湖 350,000B 陈磊 324,300B 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东中，第一大股东与其它股东、前十名流通股股东之间
21、不存在关联关系或一致行动，其他股东之间、前十名流通股股东之间、前十名流通股股东与其它股东之间关联关系及一致行动不详。注：报告期内，公司战略投资者 AKTIEBOLAGET SKF 所认购的股份，1999 年冻结期已满，报告期内尚未办理解冻手续。3控股股东情况介绍：3控股股东情况介绍：（1）第一大股东情况介绍：名称：瓦房店轴承集团有限责任公司 法定代表人：王路顺 瓦房店轴承股份有限公司（瓦轴 B）2006 年年度报告 8成立日期：1995 年 主要业务和产品：轴承、机械设备、汽车零配件及相关产品。注册资本：360,000,000 元人民币 瓦房店轴承集团有限责任公司为国有独资公司,实际控制人为大
22、连市人民政府国有资产监督管理委员会，办公地址为大连市沙河口区中山路 576 号，主任为王春。（2）本公司与实际控制人之间的产权和控制关系：100%控股 60.6%控股 4持股 10%(含 10%)以上法人股东介绍 4持股 10%(含 10%)以上法人股东介绍 名称：AKTIEBOLAGET SKF(瑞典斯凯孚公司)法定代表人：Tom Gohnstone(汤姆.强斯顿)成立日期：1907 年 主要业务和产品：生产轴承、密封件及其相关产品，以及提供相关服务。注册资本：1,423,000,000 瑞典克郎 股权结构：共有公司股票合计 113,837,767 股，其中分 A、B 股，其中 A 股占 1
23、8.7%，B 股占 81.3%。5报告期内控股股东未发生变化。5报告期内控股股东未发生变化。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事及高级管理人员基本情况 一、现任董事、监事及高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别年龄任期起止时间年初持 股数 年末持 股数 增减量及变动原因王路顺 董事长 男562006.6-2009.60 0 0 江忠元 副董事长 男542006.6-2009.60 0 0 邵阳 董事、总经理 男402006.6-2009.60 0 0 张兴海 董事、总会计师、董秘男382006.6-2009.60 0 0 苏
24、绍礼 董事 男552006.6-2009.60 0 0 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 瓦房店轴承集团有限责任公司 瓦房店轴承股份有限公司 瓦房店轴承股份有限公司（瓦轴 B）2006 年年度报告 9孙娜娟 董事 女382006.6-2009.60 0 0 Magnus Johansson 董事 男512006.6-2009.60 0 0 唐裕荣 董事 男442006.6-2009.60 0 0 贵立义 独立董事 男632006.6-2009.60 0 0 张丽 独立董事 女462006.6-2009.60 0 0 李延喜 独立董事 男362006.6-2009.60 0 0 武春友 独立
25、董事 男612006.6-2009.60 0 0 张家义 监事会主席 男572006.6-2009.60 0 0 蔡芝安 监事 男582006.6-2009.60 0 0 陈家军 监事 男392006.6-2009.60 0 0 魏丽芳 监事、职工代表 女512006.6-2009.60 0 0 李志信 监事、职工代表 男352006.6-2009.60 0 0 高永洋 副总经理 男532006.6-2006.120 0 0 单世凯 副总经理 男482006.6-2006.120 0 0 孟伟 副总经理 男382006.6-2006.120 0 0 说明：(1)董事、监事在股东单位任职情况：姓
26、名 在股东单位任职职务 任职期间 王路顺 瓦房店轴承集团有限责任公司董事长兼总经理 1998 年 12 月至今 江忠元 瓦房店轴承集团有限责任公司副董事长 2000 年 5 月至今 张家义 瓦房店轴承集团有限责任公司工会主席 1995 年 10 月至今 蔡芝安 瓦房店轴承集团有限责任公司副总经理 1999 年 5 月至今 孙娜娟 瓦房店轴承集团有限责任公司副总会计师 1998 年 8 月至今 陈家军 瓦房店轴承集团有限责任公司经济运行部部长 2000 年 10 月至今 Magnus Johansson SKF（中国）投资有限公司总经理 2005 年 6 月至今 唐裕荣 AB SKF 工业部市场
27、总监 2004 年 4 月至今(2)公司董事、监事及高级管理人没有持有本公司的股票。二、董事、监事及高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、董事 二、董事、监事及高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、董事 王路顺先生，高级工程师，1995 年起历任瓦房店轴承股份有限公司董事、总经理、董事长，现任瓦房店轴承集团有限责任公司董事长兼总经理，瓦房店轴承股份有限公司董事长，大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司董事长，瓦房店宏达等速万向节制造有限公司董事长，大连光洋瓦轴汽车轴承有限公司董事长，瓦房店通用轴承有限公司董事长，大连蒂业技凯瓦轴工业有限公司董事长。江忠元先生，1986 年起曾任大连市经委企业处
28、处长，现任瓦房店轴承集团有限责任公司副董事长、副总经理、党委书记，瓦房店轴承股份有限公司副董事长，瓦房店轴承动力有限责任公司董事长，瓦房店轴承运输有限责任公司董事长。邵阳先生，高级工程师，1999 年起历任瓦房店轴承集团有限责任公司总经瓦房店轴承股份有限公司（瓦轴 B）2006 年年度报告 10理助理、副总经理，现任瓦房店轴承股份有限公司董事、总经理，大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司董事，瓦房店轴承精密锻压有限责任公司董事长，瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司董事长。张兴海先生，高级会计师，1998 年起曾任瓦房店轴承股份有限公司副总会计师兼董事会秘书，现任瓦房店轴承股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书
29、，瓦房店通用轴承有限公司董事。苏绍礼先生，经济师，1997 年起历任瓦房店轴承股份有限公司经营管理部部长、投资证券部部长、董事，现任瓦房店轴承股份有限公司董事、经营管理部部长兼投资证券部部长，大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司董事，瓦房店通用轴承有限公司董事，瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司董事。孙娜娟女士，高级会计师，1997 年起历任瓦房店轴承股份有限公司销售总公司总经理助理兼财务部部长，瓦房店轴承集团有限责任公司副总会计师、财务稽查部部长，现任瓦房店轴承集团有限责任公司总经理助理、副总会计师、财务稽查部部长。马格森(Magnus Johansson)先生，1998 年起历任 SKF Mekan AB
30、 主席，沃尔沃汽车有限公司人力资源部副总裁，SKF 集团 6 个西格码冠军，现任斯凯孚（中国）投资有限公司总经理，大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司董事。唐裕荣先生，1989 年起历任 SKF 中国有限公司经理、总经理，现任 AB SKF工业部市场总监，大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司董事。贵立义先生，教授，1981 年至今任东北财经大学法学院系主任、教授，1986年至今在辽宁双护律师事务所兼职律师，2000 年至今在大连天途有限电视网络股份有限公司任独立董事。张丽女士，会计教授，1992 年起在大连职业技术学院任教师，1997 年至今在大连市企业管理干部培训领导小组兼任副教授，现任大连交通大学教授，大连企
31、业家市场及大连经理人联合会特聘教授。李延喜先生，会计教授，CPA，1992 年至今在大连理工大学任教师，现任大连理工大学管理学院副院长、财务管理研究所所长，2003 年至今在辽宁成大股份有限公司任独立董事。武春友先生，教授，1980 年至今在大连理工大学任教师，现任大连理工大学管理学院院长，1999 年至今在国家教委管理类教学指导委员会兼任委员，1996年至今在中国高校价值工程研究会兼任会长，1999 年至今在大连市企业管理咨询研究会兼任会长，2002 年至今在辽河金马油田股份有限公司兼任独立董事。2、监事 2、监事 瓦房店轴承股份有限公司（瓦轴 B）2006 年年度报告 11张家义先生，高级
32、经济师，1992 年起历任瓦房店轴承集团有限责任公司纪委书记、工会主席，现任瓦房店轴承集团有限责任公司党委副书记、工会主席。蔡芝安先生，政工师，1997 年起历任瓦房店轴承股份有限公司人事部副部长、部长，瓦房店轴承集团有限责任公司人事部部长、党委副书记、纪委书记，现任瓦房店轴承集团有限责任公司副总经理、纪委书记，瓦房店通达轴承制造有限责任公司董事长，瓦房店轴承医院有限责任公司董事长。陈家军先生：经济师，2000 年起至今任瓦房店轴承集团有限责任公司经济运行部部长。魏丽芳女士，高级工程师，1998 年起历任瓦房店轴承股份有限公司滚子分厂技术厂长、书记，现任瓦房店轴承股份有限公司滚子分厂厂长兼书记
33、。李志信先生，会计师，1999 年起历任瓦房店轴承集团有限责任公司不良资产清理办公室科长，瓦房店轴承股份有限公司财务部部长助理，现任瓦房店轴承股份有限公司投资证券部部长助理。3、高级管理人员 3、高级管理人员 高永洋先生，经济师，1991 年起历任华美轴承有限公司总经理、党支部书记，宏达等速万向节制造有限公司总经理、党支部书记，现任瓦房店轴承股份有限公司副总经理，瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司董事长。单世凯先生，经济师，1995 年起历任瓦房店轴承股份有限公司人事部部长、总经理助理，现任瓦房店轴承股份有限公司副总经理。孟伟先生，工程师，1996 年起历任瓦房店轴承集团有限责任公司模具公司总
34、经理助理、副总经理，瓦房店轴承集团有限责任公司装备公司总经理，现任瓦房店轴承股份有限公司副总经理。三、董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序、确定依据 三、董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序、确定依据 本报告期内，在公司领取报酬的董事(不包括独立董事)、监事和高级管理人员的报酬均是其作为公司行政管理人员的岗位工资收入。本报告期内在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员共计 8 人，本年度从公司获得的报酬总额为 319,437.84 元；独立董事不在公司领取薪酬，只领取年度津贴，独立董事的年度津贴为 36,000 元人民币(其中包括应该缴纳的个人所得税)。
35、2、公司现任董事、监事、高级管理人员在本报告期内从公司获得报酬具体情况如下：2、公司现任董事、监事、高级管理人员在本报告期内从公司获得报酬具体情况如下：瓦房店轴承股份有限公司（瓦轴 B）2006 年年度报告 12单位：元 姓名 职务 本报告期内从公司获得报酬总额 姓名 职务 本报告期内从公司获得报酬总额 邵阳 董事、总经理 46,115.76 张兴海 董事、总会计师、董秘 40,349.52 苏绍礼 董事 43,640.84 贵立义 独立董事 不在公司领取报酬，只领取津贴 张丽 独立董事 不在公司领取报酬，只领取津贴 李延喜 独立董事 不在公司领取报酬，只领取津贴 武春友 独立董事 不在公司领
36、取报酬，只领取津贴 魏丽芳 监事 41,770.72 李志信 监事 26,507.40 高永洋 副总经理 40,320.00 单世凯 副总经理 40,374.00 孟伟 副总经理 40,359.60 3、不在本公司领取报酬人员情况 3、不在本公司领取报酬人员情况(1)下列人员在瓦房店轴承集团有限责任公司领取报酬和津贴：王路顺、江忠元、蔡芝安、张家义、孙娜娟、陈家军(2)下列人员在 AKTIEBOLAGET SKF 公司领取报酬和津贴：Magnus Johansson、唐裕荣 四、董事、监事及高级管理人员变动情况 四、董事、监事及高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事会及监事会进行了换届选举。
37、选举通过了王路顺、江忠元、邵阳、张兴海、苏绍礼、孙娜娟、马格森(Magnus Johansson)、唐裕荣为四届董事会董事；选举通过了贵立义、武春友、张丽、李延喜为公司四届董事会独立董事；选举通过了张家义、蔡芝安、陈家军、李志信、魏丽芳为四届监事会监事。王忠敏因工作原因不再担任公司董事职务；孙娜娟不再担任公司监事职务。报告期内，公司董事会聘任邵阳先生为公司新一届总经理，董事会同意副总经理高永洋先生、单世凯先生、孟伟先生，总会计师张兴海先生续聘至 2006 年12 月 31 日。五、员工情况 五、员工情况 截止报告期末，公司员工总数 7626 人。1、按专业构成分类：1、按专业构成分类：生产人员
38、 销售人员 技术人员 财务人员行政人员 其他 人数 5946 252 240 87 568 533 比例%78 3.3 3.1 1.1 7.5 7 瓦房店轴承股份有限公司（瓦轴 B）2006 年年度报告 132、按公司在职职工学历分类：2、按公司在职职工学历分类：大专以上学历 1378 人，中专、中技及高中学历 2745 人。3、公司需承担费用的离退休职工人数为：3、公司需承担费用的离退休职工人数为：1742 人。第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一、公司治理的实际情况 一、公司治理的实际情况 公司按照公司法、上市公司治理准则 等法律法规和公司章程的要求，规范公司运作，不断完善公司的
39、治理结构。1、公司股东大会、董事会、监事会召开和表决程序、决议的形成符合规定。2、公司制定了内部管理制度，对预算、采购、物流、销售等形成内部约束机制，并严格执行。3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构及财务等方面五分开情况：1、公司股东大会、董事会、监事会召开和表决程序、决议的形成符合规定。2、公司制定了内部管理制度，对预算、采购、物流、销售等形成内部约束机制，并严格执行。3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构及财务等方面五分开情况：(1)公司具有独立的经营能力，业务与控股股东分开；(2)公司在人员、劳动及工资管理方面独立，有独立的劳动人事管理制度；除本公司的母公司瓦房店轴承集团有限责
40、任公司董事长兼任本公司的董事长外，总经理、副总经理和财务负责人均与控股股东分开。(3)公司生产体系、辅助生产体系、配套设施独立于控股股东。(4)本公司在财务上已经与控股股东分开，进行独立核算，独立依法纳税。(5)公司已经建立了独立于控股股东的组织机构。二、独立董事履行职责情况：二、独立董事履行职责情况：公司的四名独立董事在报告期内认真履行法律、法规和公司章程赋予的职权，参加公司召开的董事会，认真履行董事职责，对公司的关联交易发表独立意见，并且分别从法律和专业的角度对公司的生产经营提出建议，维护公司和全体股东的利益。1、报告期内独立董事出席董事会的情况 1、报告期内独立董事出席董事会的情况 姓名
41、 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 贵立义 5 5 0 0 张丽 5 5 0 0 李延喜 5 4 1 0 武春友 5 3 2 0 瓦房店轴承股份有限公司（瓦轴 B）2006 年年度报告 142、报告期内独立董事对公司有关事项提出异议情况 2、报告期内独立董事对公司有关事项提出异议情况 报告期内公司四名独立董事未对公司有关事项提出异议。第六章 股东大会情况简介 第六章 股东大会情况简介 报告期内本公司共召开一次股东大会和一次临时股东大会，具体情况如下：一、公司 2005 年度股东大会于 2006 年 5 月 13 日发出会议通知公告，2006年 6 月 16 日召
42、开，本次会议决议公告刊登在 2006 年 6 月 17 日的证券时报、香港商报及香港文汇报。二、公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 10 月 20 日发出会议通知公告，2006 年 11 月 6 日召开，本次会议决议公告刊登在 2006 年 11 月 7 日的 证券时报、香港商报及香港文汇报。第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 一、公司经营情况(一)报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析 一、公司经营情况(一)报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析 按国内会计制度，公司实现净利润 4,514 万元；按国际会计制度，公司实
43、现净利润 6,012 万元。2006 年，公司以市场为中心，以提高运营质量为主线，适时调整市场结构和产品结构，加大技术改造和产品升级力度，公司保持了良好的发展势头。在市场结构调整上，完善全程订单管理，实施“十项增值服务”，改革营销体制，推行新的分配制度，市场建设取得了明显的效果；在产品结构调整上，积极开发新产品，发展有市场潜力的替代进口产品；在企业管理上，突出质量和效益的重点，加强计划和过程控制，经济效益大幅提升。2006 年度公司主营业务收入 175,909 万元，比去年同期增长 6.67%，主营业务利润 26,444 万元，比去年同期减少 3.79%，净利润 4,514 万元，比去年同期增
44、长 46.37%。2、公司经营情况 2、公司经营情况(1)公司主营业务的范围及其经营状况 本公司经营范围为轴承、机械设备、汽车零配件及相关产品的制造和销售，机械设备和房屋的租赁，轴承和相关机械设备及计量仪器、仪表的检测。公司瓦房店轴承股份有限公司（瓦轴 B）2006 年年度报告 15形成集生产、供应、销售为一体的现代化企业机制。(2)主营业务收入、主营业务利润构成如下：1)按行业 序号 行业 主营业务收入(万元)主营业务成本(万元)主营业务毛利(万元)国内 146,168.77116,280.87 29,887.901 交通运输轴承 67,932.5857,782.54 10,150.042
45、专用轴承 42,728.9238,148.42 4,580.503 通用轴承 35,507.2720,349.92 15,157.35出口 27,232.9330,328.10-3,095.172)按产品 序号 产品 主营业务收入(万元)主营业务成本(万元)主营业务毛利(万元)1 轴承 173,401.70146,608.9726,792.732 零配件 8,550.547,882.05668.49合计 181,952.24154,491.0227,461.22 3)按地区 本公司及其子公司主营业务明细项目列示如下本公司及其子公司主营业务明细项目列示如下:主营业务收入 主营业务成本 收入类别
46、2006 年 2005 年 2006 年 2005 年 出口销售 272,329,306.43342,786,427.10 303,281,001.47 362,476,014.76 国内销售 1,461,687,651.641,262,434,359.74 1,162,808,680.76 964,013,360.66 其中：北方 524,771,045.82555,389,344.10 412,477,326.92 428,712,418.67 南方 386,939,790.54249,234,892.45 296,839,689.04 189,752,455.51 华东 417,408,
47、816.81368,487,790.76 345,572,635.65 276,946,689.96 西部 132,567,998.47 89,322,332.43 107,919,029.15 68,601,796.52 工业性作业收入 85,505,417.66111,964,603.95 78,820,507.72 110,605,885.42 小 计 1,819,522,375.731,717,185,390.79 1,544,910,189.95 1,437,095,260.84 内部相互抵消 60,433,889.2768,085,510.52 59,186,054.56 68,5
48、03,980.89 合 计 1,759,088,486.461,649,099,880.27 1,485,724,135.39 1,368,591,279.95 (3)主要产品及其市场占有率情况 1)公司主要产品即轴承,市场占有率情况：序号 产品名称 市场占有率(%)1 交通运输轴承 38%2 专用轴承 27%3 通用轴承 18%2)报告期内，公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发生较大变化。瓦房店轴承股份有限公司（瓦轴 B）2006 年年度报告 163、公司财务状况、经营成果及其变动分析 3、公司财务状况、经营成果及其变动分析 单位：人民币元 项目 2006 年(元)200
49、5 年(元)增减(%)总资产 2,522,969,260.562,391,755,872.425.49 长期负债 151,801,698.9869,311,698.98119.01 股东权益 1,150,308,062.101,090,926,437.905.44 主营业务利润 264,439,200.79274,874,210.74-3.8 净利润 45,136,792.0030,840,267.0346.36 注：长期负债增长的原因是长期借款增加。净利润增长的原因是收入增加，期间费用减少等。4、报告期内公司资产构成发生变动情况 4、报告期内公司资产构成发生变动情况 单位:人民币元 2006
50、 年 2005 年 资产构成 金额 占总资产的比重%金额 占总资产的比重%同比增减%应收帐款 700,279,402.5427.76803,553,712.9433.6-12.85存货 827,137,822.6932.78805,009,265.7033.66 2.75长期股权投资 85,258,734.433.3889,220,535.423.73-4.44固定资产 536,823,514.5321.28465,370,307.8019.46 15.35在建工程 124,669,102.894.9492,993,604.083.89 34.06短期借款 483,870,235.1419.1
