1、 南京华东电子信息科技股份有限公司 Nanjing Huadong Electronics Information&Technology Co.,Ltd 二五年年度报告 2005 Annual Report 董事长(签名)：(Chairman of the Board)二六年四月二十五日南京华东电子信息科技股份有限公司 二五年年度报告-2-目 录 重要提示 一、公司基本情况简介 .3 二、会计数据和业务数据摘要 .4 三、股本变动及股东情况 .5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .8 五、公司治理结构 .11 六、股东大会情况简介 13 七、董事会报告 .14 八、监事会报告 .23
2、九、重要事项 24 十、财务报告 .28 十一、备查文件目录 58 附：会计报表 南京华东电子信息科技股份有限公司 二五年年度报告-3-重重 要要 提提 示示 本本公公司司董董事事会会、监监事事会会及及董董事事、监监事事、高高级级管管理理人人员员保保证证本本报报告告所所载载资资料料不不存存在在任任何何虚虚假假记记载载、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏，并并对对其其内内容容的的真真实实性性、准准确确性性和和完完整整性性承承担担个个别别及及连连带带责责任任。报报告告期期内内，公公司司对对参参股股 2 2.7 75 54 45 5%的的大大鹏鹏控控股股有有限限责责任任公公司司剩剩余余投投
3、资资全全额额提提取取了了减减值值准准备备，对对南南京京新新华华日日液液晶晶显显示示技技术术有有限限公公司司全全额额计计提提了了长长期期投投资资减减值值准准备备1 10 0,7 70 05 5 万万元元，属属于于当当期期行行为为，不不对对公公司司以以后后年年度度业业绩绩产产生生直直接接影影响响。全全体体董董事事均均出出席席了了会会议议。南南京京永永华华会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司为为本本公公司司出出具具了了标标准准无无保保留留审审计计意意见见的的审审计计报报告告。公公司司董董事事长长赵赵竟竟成成先先生生、总总经经理理司司云云聪聪先先生生及及财财务务负负责责人人边边晓晓红红女女士士声声
4、明明：保保证证本本年年度度报报告告中中财财务务报报告告的的真真实实、完完整整。一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：南京华东电子信息科技股份有限公司 公司法定英文名称：Nanjing Huadong Electronics Information&Technology Co.,Ltd 2、公司法定代表人：赵竟成 3、公司董事会秘书：伍华林 联系地址：南京市华电路 1 号华东科技总经理办公室 电 话：025-85311050-2207/2686/2231 传 真：025-85319623 电子信箱： 4、公司注册地址：南京市浦口高新技术产业开发区 D03 栋 公司办公地址：南京市华电路 1
5、 号 邮政编码：210028 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券处 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华东科技 股票代码：000727 7、其它有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 1 月 8 日 最新变更注册登记日期：2002 年 12 月 10 日 注册登记地点：南京市浦口高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号：3201911000044 南京华东电子信息科技股份有限公司 二五年年度报告-4-税务登记号码：320111134955910 公
6、司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：江苏省南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10楼 二、会计数据和业务数据摘要 1、2005 年度主要利润指标 单位：人民币元 利润总额-192,996,670.11 净利润-171,387,441.20 扣除非经常性损益后的净利润-179,114,071.50 主营业务利润-2,392,696.35 其他业务利润 2,613,218.52 营业利润-113,284,892.15 投资收益-78,987,494.14 补贴收入-营业外收支净额-724,283.82 经营活动产生的现金流量净额-57,584,86
7、8.72 现金及现金等价物净增加额-11,591,976.94 1.1：非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 营业外支出-6 3 1,6 5 6.4 5转回的减值准备 5,7 0 4,1 3 4.1 4资金占用费 2,4 9 7,9 5 8.4 6营业外收入 1 5 6,1 9 4.1 5合计 7,7 2 6,6 3 0.3 0 2、公司近三年主要会计数据及财务指标 2004年度 2003 年度 财务指标 单位 2005年度 调整前 调整后 主营业务收入 元 321,756,844.94 323,796,592.66 341,823,089.10 271,058,564.45 净
8、利润 元-171,387,441.20 26,149,319.19 26,149,319.19 6,056,893.81 总资产 元 2,005,036,729.43 2,117,473,084.00 2,122,479,208.89 2,033,363,079.35 股东权益(不含少数股东权益)元 946,945,124.54 1,136,882,686.88 1,136,882,686.88 1,104,343,873.43 每股收益（摊薄）元-0.4772 0.0728 0.0728 0.0169 每股收益（加权）元-0.4772 0.0728 0.0728 0.0169 每股收益（扣除
9、非经常性损益）元-0.4987 0.0746 0.0746 0.0105 每股净资产 元 2.6366 3.1654 3.1654 3.075 调整后的每股净资产 元 2.6177 3.1432 3.1432 3.042 每股经营活动产生的现金流量净额 元-0.1603-0.1280-0.1280 0.022 净资产收益率（摊薄）%-18.10 2.3001 2.3001 0.55 南京华东电子信息科技股份有限公司 二五年年度报告-5-净资产收益率（加权）%-16.30 2.3331 2.3331 0.54 净资产收益率（加权）（扣除非经常性损益）%-17.04 2.3897 2.3897 0
10、.33 注：上述数据均以合并报表数填列或计算 3、报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）2005 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润-0.25-0.23-0.01-0.01 营业利润-11.96-10.78-0.32-0.32 净利润-18.10-16.30-0.48-0.48 扣除非经常性损益后的净利润-18.91-17.04-0.50-0.50 注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的。4、报告期内股东权益变动情况：单位：人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权
11、益合计 期初数 359,157,356 486,581,895.51 89,866,305.87 25,546,055.49 201,277,129.50 1,136,882,686.88 本期增加 126,167.66 126,167.66 本期减少-190,063,730.00 190,063,730.00 期末数 359,157,356 486,708,063.17 89,866,305.87 25,546,055.49 11,213,399.50 946,945,124.54 变动原因 股权投资准备 提取15%公积金 提取5%公益金 三、股本变动和主要股东持股情况 、公司股本变动情况
12、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 162,342,83045.20%162,342,83045.20%1、发起人股份 162,342,83045.20%162,342,83045.20%其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 196,814,52654.80%196,814,52654.80%1、人民币普通股 196,814,52654.80%196,814,52654.80%2、境内上市的外资股 南京华东电子信息
13、科技股份有限公司 二五年年度报告-6-3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 359,157,356100.00%359,157,356100.00%2、近三年股票发行与上市情况 截至报告期的三年内，公司未有发行新股。、股东情况 1、本报告期末，公司股东总数为 61,660 户。2、主要股东持股情况 持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况 南京华东电子集团公司为本公司主发起人，所持股份 162,342,830 股为未上市流通的境内法人股，占公司总股份的 45.20%，为公司唯一持股 5%以上（含5%）的法人股东；报告期内，其所持本公司股份在报告期内未发生变动，其中所持有本公司 37
14、,170,000 股的法人股被司法冻结，25,000,000 股法人股于 2005年 5 月 31 日质押给徐州市商业银行博爱支行，质押期限为 2005 年 5 月 31 日至质权人申请解冻为止。公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况 （截止 2005 年 12 月 31 日）股东总数 6 1,6 6 0 前1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 南京华东电子集团有限公司 国有股东 4 5.2 0%1 6 2,3 4 2,8 3 0 1 6 2,3 4 2,8 3 06 2,1 7 0,0 0 0上海市房屋维修资金管理中心 其他
15、 4.6 5%1 6,7 1 5,7 4 2上海国际机场股份有限公司 其他 0.5 1%1,8 4 5,0 4 0陈浩勤 其他 0.2 8%1,0 1 4,5 2 8吕宜新 其他 0.2 2%7 7 2,8 1 0郑本庄 其他 0.1 7%5 9 0,7 1 3易琳 其他 0.1 5%5 2 5,5 0 0斯子国 其他 0.1 2%4 0 7,5 6 2张杰 其他 0.1 1%3 8 5,6 0 0王志英 其他 0.1 0%3 4 4,1 0 0 前1 0 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 上海市房屋维修资金管理中心 1 6,7 1 5,7 4 2人民币普通股上海国际机场
16、股份有限公司 1,8 4 5,0 4 0人民币普通股陈浩勤 1,0 1 4,5 2 8人民币普通股吕宜新 7 7 2,8 1 0人民币普通股郑本庄 5 9 0,7 1 3人民币普通股易琳 5 2 5,5 0 0人民币普通股斯子国 4 0 7,5 6 2人民币普通股张杰 3 8 5,6 0 0人民币普通股南京华东电子信息科技股份有限公司 二五年年度报告-7-王志英 3 4 4,1 0 0人民币普通股哈尔滨财信投资咨询有限责任公司 3 2 2,2 6 9人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理
17、办法中规定的一致行动人；2、上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。3、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：南京华东电子集团有限公司 法定代表人：赵竟成 成立日期：1991 年 05 月 30 日 注册资本：20000.00 万元 公司类别：有限责任公司（国有独资）经营范围：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务。主要业务：荧光粉、灯具、医疗电子、太阳能热水器、模具、整机、消防产品的生产销售。报告期内本公司控股股东没有发生变化。4、报告期内本公
18、司的实际控制人为南京市人民政府 南京市人民政府 100%南京市国有资产管理委员会 100%南京华东电子集团有限公司 45.20%南京华东电子信息科技股份有限公司 5、其它持股 10%以上（含 10%）的法人股东情况 报告期内本公司无其它持股 10%以上（含 10%）的法人股东。南京华东电子信息科技股份有限公司 二五年年度报告-8-四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 、董事、监事、高级管理人员基本情况 持股数（股）姓 名 职 务 性别 年龄 任职起止日期 期初数 期末数 年度内增减数（股）赵竟成 董事长 男 60 2003.4-2006.5 25096 25096 0 张银千 副董事长 男
19、51 2004.12-2006.5 20533 20533 0 司云聪 董事、总经理 男 42 2003.4-2006.5 8775 8775 0 伍华林 董事、董事会秘书、副总经理 男 40 2004.12-2006.5 4563 4563 0 杨国柱 董事 男 57 2004.12-2006.5 20533 20533 0 李亚鸣 董事 男 49 2004.10-2006.5 480 480 0 张银涛 独立董事 男 50 2005.4-2008.5 0 0 0 王秀浦 独立董事 男 66 2003.4-2006.5 0 0 0 韩之俊 独立董事 男 62 2003.4-2006.5 0
20、0 0 徐 清 监事长 女 50 2004.12-2006.5 200 200 0 成 刚 监事 男 53 2003.4-2006.5 0 0 0 戎明贵 监事 男 43 2003.4-2006.5 0 0 0 何关和 副总经理 男 59 2003.4-2006.5 15795 15795 0 流幼平 副总经理 女 52 2004.11-2006.5 2900 2900 0 王 胤 副总经理 男 45 2003.4-2006.5 0 0 0 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）赵竟成 南京华东电子集团有限公司 总裁 长期 否 张银千 南京华东电子集
21、团有限公司 党委书记 长期 否 徐清 南京华东电子集团有限公司 副总裁 长期 否 杨国柱 南京华东电子集团有限公司 副总会计师 长期 否 李亚鸣 南京华东电子集团有限公司 工会主席 长期 否 成 刚 南京华东电子集团有限公司 组织部长 长期 否 、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、董事：赵竟成先生，董事长，60 岁，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历 任华东电子管厂团委副书记、教育科科长、一分厂党总支书记、华东电子管厂厂工会主席、副厂长、厂长。曾获得中国优秀企业家称号、江苏省优秀管理者、南京市优秀企业家并享受国务院特殊津贴，现任南京华
22、东电子集团有限公司董事长、总裁。张银千先生：董事，51 岁，大学本科学历，高级工程师。历任华东电子管南京华东电子信息科技股份有限公司 二五年年度报告-9-厂动力科副科长、华东电子管厂动力分厂厂长、华东电子管厂生技处副处长、华东电子管厂厂长助理、华东电子管厂副厂长、南京华东电子集团公司副总裁兼党委副书记、纪委书记、南京华东电子信息科技股份有限公司总经理，南京华东电子信息科技股份有限公司监事长，现任南京华东电子集团有限公司党委书记、常务副总裁、董事。司云聪先生，董事，42 岁，硕士研究生，高级工程师。历任华东电子管厂 安技环保处处长助理、副处长、生产安全部副部长、厂长助理、南京华东电子集团股份有限
23、公司副总经理、南京华东电子集团公司新华东电子公司总经理，华东电子集团公司副总裁，现任南京华东电子信息科技股份有限公司董事、总经理，南京新华日液晶显示技术有限公司总经理。伍华林先生：董事，40 岁，硕士研究生，高级工程师。历任华东电子管厂显像管分厂技术员、华东电子管厂厂办秘书、华东电子集团公司办公室副主任、华东电子集团公司办公室主任，现任南京华东电子信息科技股份有限公司董事、董事会秘书及常务副总经理。杨国柱先生：董事，57 岁，大学专科学历，高级会计师。历任华东电子管厂财会处会计员、综合组组长、华东电子管厂财会处处长助理、华东电子管厂财会处副处长、南京华东电子信息科技股份有限公司财务总监，现任南
24、京华东电子集团有限公司财务部部长、副总会计师。李亚鸣先生：董事，48 岁，大专文化，高级政工师。历任华东电子集团公司宣传部干事，华东电子集团公司党办秘书、华东电子集团公司宣传部部长助理、副部长，现任南京华东电子集团有限公司工会主席、南京华东电子集团有限公司监事会主席、党群工作部部长、华东电子集团公司宣传部部长兼企业文化中心主任。张银涛先生：独立董事，50 岁，大专学历。历任国营六合县灵岩山林场团支部书记，南京市财政局副主任科员、主任科员，南京市财政局中企处副处长，南京市会计师事务所第一副所长。现任江苏永和会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，兼任南京电子网板股份有限公司独立董事。王秀浦先生：
25、独立董事，66 岁，大学本科学历。2001 年 3 月由第 55 研究所退休，之后任江苏省真空学会副理事长职务，享受国务院特殊津贴，主要工作是负责学会的科技咨询及兼管学会下属实体江苏省东星真空工程公司的全面工作。历任中电科技集团第 55 研究所副总工程师职务，主要工作是负责真空光电器件专业的技术工作，并担任部省专业项目、成果、职称评审专家。韩之俊先生：独立董事，62 岁，大学本科学历，现为南京理工大学经济管理学院教授、博士生导师、管理科学与工程学科学术带头人，享受国务院颁发的政府特殊津贴。历任南京理工大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。重要社会兼职有：江苏法尔胜股份有限公司独立董事，中国管
26、理科学研究院客座研究员，中国质量协会理事、学术委员会委员，中国现场统计研究会常务理事，江苏省现场统计研究会理事长，江苏科技大学兼职教授、江南大学兼职教授。2、监事：徐清女士：监事长，50 岁，大学本科学历，高级经济师、政工师、助理会计师。历任华东电子管厂劳动服务公司经理助理、华东电子管厂劳动服务公司副经理、华东电子管厂工会副主席、华东电子管厂机关第一党支部书记、厂办副主任、华东电子集团公司纪委办主任、监察部部长、机关第六党支部书记、华东电子集团公司纪委书记兼集团总部党总支书记、纪委办主任、监察部部长、南京华南京华东电子信息科技股份有限公司 二五年年度报告-10-东电子信息科技股份有限公司董事，
27、现任南京华东电子集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁、董事。成刚先生：监事，53 岁，大学专科学历，政工师。历任华东电子管厂团委 副书记、南京国华电真空器件厂党支部副书记、南京华东电子集团公司组织部干事、华东电子集团公司玻璃厂党总支副书记、书记，南京华东电子集团有限公司党委委员组织部部长、机关第一党支部书记。戎明贵先生：监事，43 岁，经济管理专业本科毕业，助理经济师。历任华电子管厂人武部干事、副部长、灯丝厂销售科科长、保卫部部长助理、副部长、南京华东电子集团公司纪委办主任、监察部部长，南京华东电子信息科技股份有限公司财务处审计室主任，现任南京华东电子集团有限公司纪委委员、纪委办公室主任、
28、监察部部长。3、高级管理人员：司云聪先生（见董事简历）伍华林先生（见董事简历）何关和先生：副总经理，59 岁，大学专科学历，经济师。历任华东电子管 厂电视机厂厂长助理、华东电子管厂电视机厂副厂长、华东电子管厂珠海华凌公司副总经理、华东电子管厂深圳凯利达公司总经理、党支部书记、华东电子管厂人事保卫部部长、南京华东电子股份有限公司总经理助理，现任南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理。王胤先生：副总经理，45 岁，大学本科学历，高级工程师。历任华东电子 管厂计划员、秘书、南京市雨花台区江心州乡科技副乡长、南京华东电子集团公司探测器件厂厂长、书记、光电技术开发中心主任、南京华电新华东电子公司副总经
29、理、创华实业发展公司总经理，现任南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理。流幼平女士：副总经理，52 岁，大学学历，高级工程师。历任华东电子管厂第一设计所技术员，显示器件研究室室主任、副所长，华东电子集团公司光电技术中心主任兼支部书记，现任南京华东电子信息科技股份有限公司科技质量处处长。、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、2005 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据南京华东电子信息科技股份有限公司 2005 年经营目标责任书中的经营目标、考核细则确定，依据公司有关工资管理和等级标准的规定按月发放。2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员获得报酬情况：在公司领
30、取报酬人员：姓名 职务 报酬总额 司云聪 董事、总经理 7.82 万元 伍华林 董秘、常务副总经理 6.41 万元 王秀浦 独立董事 3 万元 韩之俊 独立董事 3 万元 张银涛 独立董事 3 万元 何关和 副总经理 6.70 万元 流幼平 副总经理 5.50 万元 王胤 副总经理 6.57 万元 南京华东电子信息科技股份有限公司 二五年年度报告-11-边晓红 财务负责人 5.14 万元 戎明贵 监事 5.44 万元 不在本公司领取报酬人员：姓名 职务 报酬总额 赵竟成 董事长 9.33 万元 张银千 副董事长 8.55 万元 李亚鸣 董事 6.42 万元 杨国柱 董事 6.65 万元 徐清
31、监事长 7.94 万元 成刚 监事 5.62 万元 、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 姓 名 原职务 离任原因 王保平 独立董事 个人原因 2、聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况 报告期内，公司聘任张银涛先生为公司第四届董事会独立董事；聘任伍华林先生为公司常务副总经理。、公司员工情况 截至报告期末，本公司现有在职员工 1467 人，未有须承担费用的离退休职工。员工构成情况如下：按专业构成分类 人数（人）占总数比例（%）生产人员 1205 82.14 销售人员 62 4.23 技术人员 100 6.
32、82 行政人员 51 3.48 财务人员 49 3.33 合 计 1467 100.00 按学历构成分类 人数（人）占总数比例（%）本科以上 66 4.50 大专 198 13.50 中专或高中 637 43.43 高中以下 566 38.57 合 计 1467 100.00 五、公司治理结构 、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理规则和中南京华东电子信息科技股份有限公司 二五年年度报告-12-国证监会有关法律法规的要求，先后修改了公司章程、股东大会议事规则，制定了独立董事制度、公司内部重大信息通报制度，以进一步规范公司运作，使公司法人治理结构不断完善。对照有关上市
33、公司治理的规范性文件的规定和要求，公司董事会认为目前公司的治理结构符合基本要求。公司还将根据国家的最新法律、法规，及时修改公司规章制度，提高公司的治理水准，保持公司运作的合规性、透明度，努力回报股东并切实维护全体股东的合法权益。、公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事能够严格按照公司法、上市公司治理规则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，关心公司生产经营，积极参加公司的董事会和股东大会，认真审议每一项议案，参与讨论并认真发表各项独立意见，切实维护了公司和中小股东的合法权益。1、独立董事出席董事会情况：独立董事姓名 本年应参加董事会次数
34、亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 王秀浦 6 6 0 0 韩之俊 6 6 0 0 张银涛 6 6 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 王秀浦 0 韩之俊 0 张银涛 0 、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与本公司控股股东南京华东电子集团公司完全分开，具有独立完整的生产经营能力。1、公司在业务方面与控股股东完全分开 控股股东严格履行与本公司签定的避免同业竞争相关协议中所作出的承诺，业务与本公司彻底分开。2、公司人员独立 公司由人力资源处专门负责劳动
35、、人事及工资管理。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管人员均专职在本公司工作、领取薪酬，不在控股股东处担任行政职务的情况。3、公司资产独立完整 公司对资产拥有完整的所有权，与控股股东的资产严格分开，并完全独立运营。公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权、非专利技术等。4、公司机构独立 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，办公机构和生产经营场所与控制人完全分开。南京华东电子信息科技股份有限公司 二五年年度报告-13-5、公司在财务方面与控股股东分开 公司设有独立的财务部门、独立的财务核算体系和独立的银行账户，独立纳税。公司制定独立的财务管
36、理制度和会计制度，财务决策独立，不存在控制人干预公司资金使用的情况。、公司对高级管理人员的考评、激励和约束机制 公司制定了干部管理制度、绩效考核、高级管理人员管理制度、培训管理办法等法规制度，有效地提高了公司人力资源开发的工作水平。公司从德、能、勤、绩、新五个方面对高级管理人员年度的经营实绩和业务能力进行考核。总经理、董事会秘书由董事会考核、其他高级管理人员由董事会委托总经理考核。通过年终述职制度，高级管理人员每年向董事会进行述职并接受考核，将考核结果归入考核档案。在高管人员激励与约束方面，公司对作出重大成绩的高级管理人员，给予奖励；在经理层队伍建设过程中，我们开始在经理层干部中实施引咎辞职、
37、风险抵押金工效挂钩制度，并将进一步改善考评机制，有计划、分步骤实施岗位工资，积极营造科学有效的发展环境，充分发挥经理层的重要作用。六、股东大会简介 、股东大会有关情况 2005 年度公司共召开一次股东大会，即 2004 年年度股东大会。2005 年 4 月 13 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司决定召开2004 年度股东大会，并就股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等董事会决议、股东大会会议通知以公告方式刊登于 2005 年 4 月 16 日中国证券报、证券时报。公司2004年度股东大会于2005年6月8日在华电办公大楼200 会议室召开，与会股东及股东授权委托代表 8 人
38、，代表 162,423,010 股，占公司总股本 45.22%，公司监事、高管人员和江苏法德永衡律师事务所律师列席会议，符合公司法和公司章程的有关规定，会议以投票表决方式，审议通过如下决议：审议通过公司2004 年董事会工作报告；审议通过公司2004 年监事会工作报告；审议通过公司2004 年度报告正文及摘要；审议通过公司2004 年度利润分配方案；董事会根据预计 2004 年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策：“根据 2004 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，决定以 2004 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股送 0.5 元（含税），共
39、分配股利 17,957,867.80 元，未分配利润将用于补充公司经营和发展所需流动资金。2004 年度不进行资本公积金转增股本。审议通过公司2005 年度利润分配、资本公积金转增股本政策；审议通过公司关于聘请会计师事务所议案；审议通过公司修改公司章程的议案；审议通过公司修改股东大会议事规则的议案；审议通过公司关于日常关联交易预计议案；审议通过公司关于公司独立董事人员调整议案。南京华东电子信息科技股份有限公司 二五年年度报告-14-江苏法德永衡律师事务所郑哲兰律师出具了对公司本次股东大会的法律意见书。本次股东大会决议公告刊登于 2005 年 6 月 9 日 中国证券报、证券时报。七、董事会报告
40、 、公司经营状况 1、公司主营业务范围及其经营环境 公司主营业务包括真空电子器件、电光源产品、显示器件、新型电子器件及电子材料、晶体元器件的生产销售、动力供应等。由于国家继续实行宏观调控、银根紧缩政策，基础能源、原材料价格持续上涨，CRT 行业盘整，荧光灯相关产品竞争加剧，公司的经济运行情况受到严重影响。同时，公司在资金和生产上的矛盾越发突出：一方面传统性产品的效益上不去，对公司的效益产生非常不利的影响；另一方面，银根收紧使资金状况日益紧张，对正常生产产生了严重威胁。公司报告期内出现亏损，公司实现主营业务收入 3 2 1,7 5 6,8 4 4.9 4元，主营业务利润-2,3 9 2,6 9
41、6.3 5元，实现净利润-1 7 1,3 8 7,4 4 1.2 0 元。公司传统产业中的示波管、吸气剂等产品发展较为突出，销售收入与同期比较都有所增长；荧光灯产品由于市场竞争激烈，银行融资规模紧缩，带来了资金压力较大，发展较为缓慢。南京华日液晶显示技术有限公司一边克服宏观调控带来的生产资金不足的困难，一边强化管理，从资材、销售等方面严格费用控制；同时，通过积极努力取得了 CEC 财务公司 4000 万元封闭式贷款支持，有效的缓解了流动资金严重短缺的矛盾。华睿川公司 2005 年生产和销售增长明显：产能快速增长，产量明显增加，产品合格率逐步稳定，产品结构也从单一向多元化发展，随着市场销售的打开
42、，华睿川将成为公司未来经济新的增长点。主营业务收入、主营业务利润的构成情况 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务和主要产品 单位：人民币万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）照明器具制造业 7,6 9 0.8 2 8,6 4 1.9 1-1 2.3 7%-3 6.6 5%-1 8.9 4%-2 4.5 5%电子器件制造业 2 4,4 8 4.8 72 3,7 3 2.1 83.0 7%1 1.0 8%1 2.8 2%-1.5 0%主营业务分产品情况 荧
43、光灯 7,6 9 0.8 2 8,6 4 1.9 1-1 2.3 7%-3 6.6 5%-1 8.9 4%-2 4.5 5%石英晶体谐振器 1 0,6 1 9.1 8 7,7 7 8.3 42 6.7 5%2 6.7 9%2 3.7 6%1.7 9%液晶屏及模块 8,1 1 7.0 4 9,8 6 2.0 4-2 1.5 0%-8.6 8%-2.3 0%-1 3.0 5%南京华东电子信息科技股份有限公司 二五年年度报告-15-按地区分类 单位：人民币万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）国 内 2 0,3 7 0.9 2 -9.3 8%国 外 1 1,8 0 4.7 6 0.8
44、 8%注：公司不同行业产品拥有独立的营销体系，仅以国内国外划分地区类别。本年度主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生较大变化。由于制灯原材料如：钨丝、钼丝、水银等价格持续增长以及外部水、电、液化气等动力采购成本的上升，使得制灯成本比去年同期有较大幅度的增加，而销售价格受市场竞争的影响，并未做到同步调整，无法通过产品涨价转嫁成本压力，使毛利空间越来越小；上述因素使本期荧光灯产品毛利率较去年同期下降24.55%。本年度公司产品及服务较前一报告期没有发生较大变化 本年度公司经营成果较前一报告期发生重大变化的情况说明：1、主营业务利润下降导致经营成果重大变化。2、投资收益下降导致经营成果重
45、大变化，原因如下：本公司参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司由日本株式会社ITT引进的 NEC 的“第一代生产彩色 TFT-LCD液晶显示屏及模块生产线”的关键设备曝光机在日本运输途中碰损，且部分设备存在质量问题，使生产线调试未能达到合同规定的安装调试和验收条款的要求，至今未能投产。鉴于该公司因关键设备损坏引起整个生产线不能正常运转，投产期及已购置设备能否再利用无法合理预计，导致本公司对其投资的回收存在重大不确定性，从谨慎性原则考虑，本期全额计提了长期投资减值准备 10,705 万元。目前该公司正就关键设备的损坏及因此造成的经济损失向日方索赔。中国国际经济贸易仲裁委员会已于 2006年 3
46、月 30 日受理此案，案号为 M20060084。本公司参股公司大鹏控股有限责任公司的子公司大鹏证券有限公司在2004 年进行清算，本公司在 2004 年末已按对其投资额的 50%计提减值准备，本期预计大鹏证券有限责任公司的清算将对本公司对大鹏控股有限责任公司的投资的回收存在重大不确定性，故对其投资剩余部分全额计提了长期投资减值准备868.7 万元。2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要控股子公司 公司名称 所占股份 行业 主要产品服务 注册 资本 总资产 净利润 南京华联兴电子有限公司 75%微电子 石英晶体谐振器及振荡器 1258 万美元 18167.03万元 1094.83
47、 南京华日液晶显示技术有限公司 55%显示 液晶显示屏及模块 1800 万美元 32932.12万元-4629.23 南京华睿川电子科技有限公司 70%电子 电阻式触摸屏 600 万美元 8344.76 万元-911.19 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 5475.29 万元，占年度采购总额的南京华东电子信息科技股份有限公司 二五年年度报告-16-57.63%；前五名客户销售额合计为 9529.58万元，占公司销售总额的 63.65%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案 由于国家继续实行宏观调控、银根紧缩政策，基础能源、原材料价格持续上涨，CRT 行业盘整，荧光
48、灯相关产品竞争加剧，公司的经济运行情况受到严重影响。同时，公司在资金和生产上的矛盾越发突出：一方面传统性产品的效益上不去，对公司的效益产生非常不利的影响；另一方面，银根收紧使资金状况日益紧张，对正常生产产生了严重威胁。面对困难，公司传统产业荧光灯产品面对激烈的市场竞争，公司一方面通过改进技术提高荧光灯产品的合格率，一方面通过优化业务流程，降低成本；同时，公司还针对市场需求的新特点，为充分挖掘和利用“电工”品牌的价值，及时调整了思路，逐步采用 OEM 的方式，发展照明类外延产品，并取得了初步成效，使 OEM 产品成为“电工”品牌新的增长点。南京华日液晶显示技术有限公司由于产品需定制生产、通过客户
49、论证标准等原因，时常开发成本控制未达到预定目标，资金周转有一定的困难。面对资金压力，通过强化管理、严格费用控制：在资材管理方面，通过采取消化库存材料、导入低成本材料、开发新的供应商等一系列的措施来缓解采购资金压力。在销售方面，根据屏产能的释放以及市场发展趋势，公司进一步调整产品结构，以模块产品作为市场开发重点；在品质保证上进一步完善监控体系，为产品品质提供有力保障，退货及报废率逐步下降，资材控制在定额以内。同时，通过通过积极努力取得了 CEC 财务公司 4000 万元封闭式贷款支持，有效的缓解了流动资金严重短缺的矛盾。、公司投资情况 1、报告期内公司募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证
50、监发行字200169 号文核准，公司于2002年12月实施了A 股增发方案。增发发行价为6.00元/股，发行数量为45,418,737 股，募集资金总额272,512,422.00元，扣除相关发行费用，实际募集资金247,940,593.97元，已由南京永华会计师事务所有限公司出具了“宁永会二验字2002第034号”验资报告。因2002年募集资金不足和项目立项时间较早，市场情况发生了变化。为抓住市场机遇，鉴于公司在电子信息产业的投资已经产生良好回报，形成群体效应和梯队结构的现实情况下，公司的产业发展战略相应转变为集中优势资源，进军电子信息产业，因此，2003年11月18日公司第四届董事会第四次
