1、 7 金地（集团）股份有限公司（600383）2004 年年度报告金地（集团）股份有限公司（600383）2004 年年度报告 7 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。凌克董事长、麦建光独立董事因公务出境，未能亲自出席本次董事会，分别委托张华纲董事、孙聚义独立董事出席并行使表决权；赵汉忠董事、陈劲独立董事亦因公务未能亲自出席本次董事会，分别委托张华纲董事、于韶光独立董事出席并行使表决权。陈长春董事因已向董事会提出辞职申请未出席本次董事会。深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标
2、准无保留意见的审计报告。公司董事长凌克，财务总监王培洲，财务管理部总经理韦传军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。8 目 录 一、致股东 3 二、公司基本情况简介 5 三、会计数据和业务数据摘要 7 四、股本变动及股东情况 9 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 六、公司治理结构 19 七、股东大会情况简介 22 八、董事会报告 25 九、监事会报告 39 十、重要事项 41 十一、财务报告 48 十二、备查文件目录 77 9一、致股东 尊敬的股东：2004 年，虽然中国房地产界惊涛骇浪，可是金地依然实现了有智慧的增长。在这一年，公司承受住了宏观调控的洗礼，初步显现了全国化布
3、局所带来的丰硕成果。这一年，公司实现主营业务收入达 31.75 亿元，净利润达 2.46 亿元，分别比 2003年增长 110%和 48%。上市四年来，公司业务迅速发展，主营业务收入和净利润分别实现年均增长 56.8和 31.6%。2004 年，北京、上海、深圳三大区域公司分别贡献利润约 50%、30%和 20%，武汉公司也已实现现金回流，这标志着金地在环渤海经济圈、长江三角洲和珠江三角洲，以及武汉的“三大区域一个城市”的全国化战略布局已经初步完成，公司经营业绩开始初步显现，金地已经为今后的持续快速发展做好了准备。2001 年，在北京房地产市场开始启动、住宅郊区化趋势凸现之际，金地大举进入北京
4、，取得 CBD 金地国际花园项目和北京经济技术开发区格林小镇项目；2002 年，当上海房地产市场开始出现快速发展趋势的时候，金地迅速获取格林春晓、格林春岸和格林世界三个项目；2003 年，一线城市房地产市场过热初露端倪，二线城市房地产市场却正处于爆发前夕，金地出手取得东莞格林小城项目、珠海项目以及武汉南湖项目；2004 年，珠三角市场重新启动，广州、深圳房地产市场回暖，金地签约广州增城项目、深圳渔农村项目，并在环渤海区域拓展了天津双港镇项目。这一系列战略布局的同时，都恰好顺应了房地产市场大势的发展，而这些看似“运气”的事件背后，是金地“科学”的态度和行为的结果，是金地对大势客观评价和勇敢把握的
5、结果，是用智慧来创造价值！金地秉持“科学筑家”的核心理念经营企业，金地所理解的科学，不是知识的堆砌，也不仅是供人使用的技术成品。作为社会发展和人类进步的基本力量，科学是一种内在于精神世界的思考方式，是一种包容多元的价值观念，是一种尊重规律的发展思维，是一种精益求精的理性态度，也是一种苛求完美的行为习惯。在企业管理上，金地强调科学的现代企业管理，尊重商业逻辑，使企业在协调、理性中获得持续发展。在上述一系列城市布局之前，金地对每一个城市都派驻专人进行过一年以上的研究和分析，是金地在把握客观经济规律基础上的理性决策，而不是 10率性而为的运气结果。在产品上，金地以科学的方法创造产品价值，实现居住本质
6、，使产品竞争从功能上提升到性能上，真正贴近人性的需要。在把握宏观经济大势，为股东创造最大化价值的同时，金地也一直以“专业之道，惟精惟一”的开发理念开发产品，为客户提供高品质的生活空间。在行业内，金地以“科学筑家”的产品主义著称，2004 年 1 月，经过国家住宅与居住环境工程中心严格地考察和评审，全国入选“国家健康住宅建设试点”的 13 个楼盘中，金地就占有两个，金地也是唯一一家有两个楼盘入选的开发商，而这只是金地“科学筑家”的冰山一角。目前，金地拥有超过 600 万平方米建筑面积的土地储备和 2004 年底增发到位的资金，对金地来说，股东的支持使金地有了更大的舞台和更高的视野。但是，金地始终
7、坚持科学的进取态度和完美精神，与世界一流的房地产企业相比，金地还有很大的发展空间。金地将以更高的标准要求自己，全面提升公司效率，为股东、客户、员工和社会创造更大的价值，实现集约化发展。2005 年，是金地的“效率提升年”，金地将从改进内部流程出发，在保持原有精益求精的开发理念基础上，提高项目开发节奏和开发速度，加快资产周转速度，提升公司运营效率，实现有价值的成长和有智慧的增长，使公司走上持续快速发展的道路。金地相信，科学的力量能够改变世界，推动社会进步，更重要的是，科学的本质从关怀人性需求出发，它使我们的生活不断发生飞跃；同时，我们也坚信，科学、理性和智慧的经营将成为金地基业常青的强大支柱！所
8、以金地将继续坚持以科学为指南，运用科学的工具、方法和眼光，致广大而尽精微，演绎真正理想生活！“雄关漫道真如铁，而今迈步从头跃。”成绩已经写进历史，未来在于创造。行业的发展越来越趋向于联合和双赢，我们真诚地相信，只要管理团队与股东们秉持信任、理解、合作、透明的精神，透过规范、科学的治理结构，公司就一定可以实现健康、持续、长远的发展，再创更为辉煌的金地！董事长：二五年三月二十四日 11二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：金地（集团）股份有限公司 公司英文名称：Gemdale Corporation 公司英文名称缩写：Gemdale 2、公司法定代表人：凌克 3、公司董事会秘书：郭国强 联系
9、地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 电话：0755-83303333 传真：0755-83844555 E-mail： 公司证券事务代表：张晓瑜 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 电话：0755-83844446 传真：0755-83844555 E-mail： 4、公司注册地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 公司办公地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 邮政编码：518048 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：；公司年报同时登载于本公司国际互联网站： 公司年度报告备置地
10、点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：金地集团 公司 A 股代码：600383 12 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 2 月 8 日 公司首次注册登记地点：深圳 公司变更注册登记日期：2005 年 1 月 13 日 公司变更注册登记地点：深圳 公司法人营业执照注册号：4403011060681 公司税务登记号码：地税登字 440304192181634 号；国税登字 440301192181634 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市滨河大道 5022 号联合
11、广场 B 座 11楼 13三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 420,466,659.61净利润 246,254,839.98扣除非经常性损益后的净利润 236,914,879.11主营业务利润 673,787,818.27其他业务利润 865,329.71营业利润 411,443,224.50投资收益 -19,251,813.30补贴收入 29,764,938.90营业外收支净额 -1,489,690.49经营活动产生的现金流量净额 1,147,043,686.76现金及现金等价物净增加额 1,115,104,613.21（二）扣除非经常性
12、损益项目和金额 单位:元 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 29,764,938.90 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,489,690.49 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -16,030,777.72 所得税影响数 -2,904,509.82 合计 9,339,960.87 各种形式的政府补贴主要为北京金地鸿业房地产开发有限公司、上海南翔花园房地产发展有限公司和上海深恒房地产有限公司收到的财政补贴；中国证监会认定的其他非经常性损益项目为子公司北京金地兴业房地产开发有限公司收购北京金地远景房地产开发有限公司 20%股权及本公司收购上海南翔花园房地产发展有限公
13、司股权90%股权所形成的股权投资差额摊销。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 3,175,366,283.111,509,848,935.45110.31970,038,396.36 970,038,396.36利润总额 420,466,659.61226,985,539.9885.24226,985,539.98 226,985,539.98净利润 246,254,839.98165,550,077.8948.75165,550,077.89 165,
14、550,077.89扣除非经常性损益的净利润 236,914,879.11189,025,381.0825.33135,780,562.60 135,780,562.602002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 5,860,637,249.074,819,133,278.3221.613,075,772,724.68 3,075,772,724.68股东权益 2,546,378,029.321,511,150,034.0968.511,413,099,956.20 1,345,599,956.20经营活动产生的现金流量净额 1,147,043,
15、686.76-1,182,345,349.56197.01-264,274,286.32-264,274,286.322002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）0.666 0.613 8.65 0.512 0.512 最新每股收益 14净资产收益率（全面摊薄）（%）9.67 10.96-1.29 9.78 10.27 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）9.30 12.51-3.21 9.61 10.09 每股经营活动产生的现金流量净额 3.100-4.379 170.79-0.979-0.979 每股收
16、益（加权平均）0.912 0.613 48.78 0.512 0.512 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.640 0.613 4.40%0.503 0.503 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.878 0.700 25.29 0.503 0.503 净资产收益率（加权平均）（%）15.72 11.45 4.27 10.16 10.27 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）15.12 13.08 2.04 9.98 10.10 2002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 6.882 5.59
17、7 22.96 5.234 4.984 调整后的每股净资产 6.869 5.576 23.19 5.224 4.974（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.4643.001.821 2.496营业利润 16.1626.261.112 1.524净利润 9.6715.720.666 0.912扣除非经常性损益后的净利润 9.3015.120.640 0.878（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元
18、币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 270,000,000.00 788,816,003.32162,720,663.5666,534,886.40223,078,480.81 1,511,150,034.09本期增加 100,000,000.00 769,973,155.2524,677,358.9712,338,679.48246,254,839.98 1,153,244,033.68本期减少 118,016,038.45 118,016,038.45期末数 370,000,000.00 1,558,789,158.57187,398
19、,022.5378,873,565.88351,317,282.34 2,546,378,029.32增减变动原因：股本和资本公积的增加系报告期内增发 1 亿股人民币普通股，发行价格 8.98元/股，募集资金总额为 898,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 28,026,844.75 元，实际可使用募集资金 869,973,155.25 元，其中：增加“股本”100,000,000.00 元，增加“资本公积股本溢价”769,973,155.25 元。盈余公积和法定公益金的增加系本年度利润分配所致，未分配利润增加系本年经营收益。15 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股
20、份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 30,800,000 30,800,000 其中：国家持有股份 11,000,000 11,000,000 境内法人持有股份 8,800,000 8,800,000 境外法人持有股份 11,000,000 11,000,000 其他 2、募集法人股份 149,200,000 149,200,0003、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 180,000,000 180,000,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 90,000,000 100
21、,000,000 190,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 90,000,000 100,000,000 190,000,000三、股份总数 270,000,000 100,000,000 370,000,000 2、股票发行与上市情况(1)历次股票发行与上市情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 A 股 2001-01-15 9.42 90,000,0002004-04-12 90,000,000A 股 2004-12-24 8.98 100,000,0002005-01-06
22、100,000,0002001 年 1 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字20012 号文核准，本公司向社会公开发行每股面值为 1 元之人民币普通股 9000 万股，每股发行价 9.42 元。2001 年 4 月 12 日，所发行的 9000 万社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。经中国证券监督管理委员会证监发行字2004163 号文核准，本公司于 2004 年 12月 24 日采用在一定询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股发行价格 8.98 元。增发的新股于2005 年 1 月 6 日在上海证券交易所上市
23、交易。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,因公司增发人民币普通股10000万股,使公司股份总数由原来的2.7亿股增至 3.7 亿股,其中未流通股股份总数为 1.8 亿股,占总股本的比例由原来的 66.67%下 16降至 48.65%；流通股股份总数由原来的 9000 万股增至 1.9 亿股,占总股本的比例由原来的 33.33%增加至 51.35%。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 19,313 户，其中非流通股股东 8 户，流通 A 股股东 19,305户。股东总数较上年期末减少了 7,407 户，报告期末户均持股 19,158 股，较上年户均持股增加了 9,053 股。2、前
24、十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别质押或冻结情况 股东性质深圳市福田投资发展公司 065,200,000 17.62未流通 国有股东金信信托投资股份有限公司 035,400,000 9.57未流通 法人股东深圳市中科讯实业有限公司 022,400,000 6.05未流通 质押 8,000,000 法人股东通和投资控股有限公司 015,000,000 4.05未流通 法人股东广东浩和创业有限公司 11,200,00011,200,000 3.03未流通 法人股东UTSTARCOM,INC 011,000,000 2.97未流通 外资股东深圳市
25、投资管理公司 011,000,000 2.97未流通 国有股东深圳市方兴达建筑工程有限公司 08,800,000 2.38未流通 法人股东中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 7,307,3217,307,321 1.97已流通 社会公众股东 南方证券股份有限公司 525,525,749 1.49已流通 冻结 5,525,697 社会公众股东 注 1：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2005 年 3 月 11 日向本公司出具的 （2004 年 12 月 31 日）A 股前 N 名股东名册查询结果 备注说明：“另有 3,828,855股股票，持有人为南方证券。因南方证券资金交收违
26、约，证券被登记结算系统扣押”。上表中南方证券年末持股情况未统计其被登记结算系统扣押部分。注 2：报告期内，深圳市深业投资开发有限公司将所持有的本公司 1120 万国有法人股股份转让给了广东浩和创业有限公司，该事项已获得国务院国有资产监督管理委员会批准并完成了股权过户登记手续。注 3：上述前十大股东中，金信信托投资股份有限公司和通和投资控股有限公司存在关联关系，后者为前者的相对第一大股东。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：深圳市福田投资发展公司 法人代表：吴振舟 注册资本：105,000,000 元人民币 成
27、立日期：1983 年 11 月 29 日 17 主要经营业务或管理活动：投资兴办实业及对所属企业资产的管理等，控股参股的企业有 20 余家，涉及光电、通信、环保、数控机床、房地产、运输等行业。（2）实际控制人情况 实际控制人名称：深圳市福田区国有资产管理委员会（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 7,307,321 A 股 南方证券股份有限公司 5,525,749 A 股 招商银行股份有
28、限公司中信经典配置证券投资基金 5,152,902 A 股 银丰证券投资基金 4,172,536 A 股 中国建设银行宝康消费品证券投资基金 4,140,000 A 股 光大证券有限责任公司 3,552,095 A 股 交通银行汉兴证券投资基金 3,551,675 A 股 中国工商银行天元证券投资基金 3,282,478 A 股 泰和证券投资基金 3,265,380 A 股 中国银行华夏回报证券投资基金 3,187,336 A 股 注：上表中，华宝兴业多策略增长证券投资基金、宝康消费品证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司旗下基金。除以上说明的股东间关系外，本公司未知上述股东间的其他关联关系
29、或一致行动人的情况。深圳市福田投资发展公司 本公司 深圳市福田区 国有资产管理委员会 100%17.62%18 五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期 年初持股数 年末持股数 凌 克 董事长 男 45 2002-05-09 2005-05-08 0 0 张华纲 董事、总裁 男 42 2002-05-09 2005-05-08 0 0 周 品 董事 男 48 2002-05-09 2005-05-08 0 0 郑 洪 董事 男 43 2003-03-26 2005-05-08
30、 0 0 谈秉农 董事 男 52 2002-09-13 2005-05-08 0 0 赵汉忠 董事、常务副总裁 男 47 2003-03-26 2005-05-08 0 0 陈长春 董事、副总裁 男 38 2002-05-09 2005-05-08 0 0 于 水 董事 男 33 2002-05-09 2005-05-08 0 0 Bill Huang 董事 男 42 2002-05-09 2005-05-08 0 0 张奕夫 董事 男 32 2004-02-09 2005-05-08 0 0 孙聚义 独立董事 男 52 2004-10-18 2005-05-08 0 0 黄晶生 独立董事 男
31、 47 2003-06-30 2005-05-08 0 0 麦建光 独立董事 男 43 2003-06-30 2005-05-08 0 0 陈 劲 独立董事 男 38 2002-05-09 2005-05-08 0 0 于韶光 独立董事 男 42 2002-05-09 2005-05-08 0 0 陈必安 监事长 男 42 2003-03-26 2005-05-08 0 0 廉宇强 监事 男 41 2002-05-09 2005-05-08 0 0 庄维聪 监事 女 40 2002-05-09 2005-05-08 0 0 黄俊灿 职工代表监事 男 34 2002-05-09 2005-05-
32、08 0 0 金蓓蓓 职工代表监事 女 35 2002-05-09 2005-05-08 0 0 王培洲 财务总监 男 42 2002-05-09 2005-05-08 0 0 杨伟民 技术总监 男 42 2002-05-09 2005-05-08 0 0 郭国强 董事会秘书 男 41 2002-05-09 2005-05-08 0 0 2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历：董事长：凌克，男，1959 年 12 月生，浙江大学管理工程硕士，高级经济师。曾任深圳市福田外贸公司经营部部长，深圳市金地商贸发展有限公司总经理，金地（集团）股份有限公司常务副总经理、总经理。现任本公司董事长、党总支书
33、记。董事、总裁：张华纲，男，1962 年 10 月生，美国纽约州立大学布法罗管理学院工商管理硕士（MBA），高级经济师。曾任深圳赛格宝华电子股份有限公司销售经理、经营部部长、副总经济师，金地（集团）股份有限公司总经理助理、财务总监、常务副总经理、总经理。现任本公司董事、总裁。董事：周品，男，1956 年 6 月生，美国国际大学工商管理硕士（MBA），副教授。曾任湖南高等财经专科学校财政系副主任，湖南信托投资公司深圳证券部总经理。现任深圳市福田投资发展公司董事、总裁，本公司董事。19董事：郑洪，男，1961 年 4 月生，天津财经学院经济学硕士。曾任天津南开大学会计学系讲师，深圳市国有资产管理办
34、公室政策法规处副处长、集体资产管理处副处长、深业集团有限公司计财部总经理、发展研究部总经理、董事会秘书处处长、深圳市鹏基集团有限公司董事。现任深圳市深业投资开发有限公司监事，并负责深业（集团）有限公司监事工作，本公司董事。董事：谈秉农，男，1952 年 4 月生，香港居民，澳门大学工商管理硕士。曾任多家跨国公司之高级职位，并具有十年在香港国际性会计师行工作之经验。1997 年 1月至今任深圳控股有限公司副总经理兼财务副总监，本公司董事。董事、常务副总裁：赵汉忠，男，1957 年 4 月生，复旦大学 EMBA 研究生，高级工程师。曾任武汉曙光控制微电机厂副厂长、厂长，深圳市金地商贸发展有限公司副
35、总经理、金地（集团）股份有限公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、金地（集团）股份有限公司监事会监事长。2003 年 3 月起任本公司董事、常务副总裁。董事、副总裁：陈长春，男，1967 年 1 月生，浙江大学工学博士，经济师。曾任杭州工程技术学院计算中心主任，深圳市金地物业管理有限公司总经理助理、金地（集团）股份有限公司房地产经营部经理、总经理助理、副总经理。本公司董事、副总裁。2005 年 3 月 24 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了陈长春辞去董事和副总裁职务的申请。董事：Bill Huang，男，1962 年 9 月生，美国伊利诺依斯大学电子工程与计算
36、机科学硕士。现任美国 UT 斯达康有限公司高级副总裁兼首席技术执行官，本公司董事。董事：张奕夫，男，1972 年 4 月生，英国威尔士大学工商管理硕士。现任深圳市方兴达建筑工程有限公司总经理，本公司董事。董事：于水，男，1971 年 7 月生，中央财经大学经济学硕士，经济师。曾任深圳市信和达投资发展股份有限公司投资发展部经理、深圳市投资管理公司投资部业务副经理、金融证券部经理。2004 年 5 月至今任京基集团有限公司副总裁，本公司董事。独立董事：孙聚义，男，1952 年 4 月生，天津财经学院经济学硕士，高级会计师。曾任天津财经学院讲师，深圳中华会计师事务所所长助理、香港深业控股有限公司董事
37、、副总经理兼财务总监。1997 年 11 月 29 日至 2003 年 3 月 26 日，曾任本公司董事、副董事长。2002 年 2 月至今任骏豪集团副董事长兼财务总裁，本公司独立董事。独立董事：黄晶生，男，生于 1957 年，哈佛商学院工商管理硕士学位(MBA)，斯坦福大学硕士学位。曾任新意控股公司(SUNeVision Holdings)的风险投资公司的合伙人、英特尔公司战略投资部(Intel Capital)的高级经理、美通无线公司(MTone Wireless)的创始人之一兼主管市场的副总裁、GartnerGroup 公司亚太区市场研究部总监，以及Dataquest 公司的市场研究分析
38、员。现任软银亚洲信息基础投资基金（SAIF）中国区总经理，本公司独立董事。独立董事：麦建光，男，生于 1961 年，香港居民。香港理工大学会计系学士，拥有香港注册会计师、英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员等专业资格。1985 年至 2002 年任香港安达信公司深圳及广州分公司的主管合伙人，安达信国际组织的合伙人。麦先生在企业招股上市、收购合并及公司融资等方面，有十 20多年的经验。现任华隽创业投资管理（深圳）有限公司董事总经理，本公司独立董事。独立董事：陈劲，男，1968 年 1 月生，浙江大学管理学院教授、博士生导师、国家杰出青年基金及国务院政府特殊津贴获得者、全国青联委
39、员、浙江五四青年。主要从事企业管理的科研与教学工作。现任浙江大学科教发展战略研究中心主任，兼任浙江大学创新与发展研究中心副主任、美国电气与电子工程师学会（IEEE）会员、国际技术管理协会会员、中国科学学与科技政策研究会常务理事、中国系统工程学会系统动力学专业委员会常务理事、浙江省委政策研究室特约研究员，浙江省创造学会理事，本公司独立董事。独立董事：于韶光，男，1962 年 3 月生，北京大学光华管理学院工商管理硕士。曾任北京有色冶金设计研究总院高级工程师，中国有色金属工业总公司领导秘书。现任广发证券股份有限公司投资银行总部北京业务总经理，本公司独立董事。监事长：陈必安，男，1962 年 6 月
40、生，湖南大学工学硕士，天津大学管理科学与工程专业博士研究生，工程师。曾任职于深圳华加日铝业有限公司、深圳市深恒实业公司，历任金地（集团）股份有限公司办公室主任、深圳市金地物业管理公司常务副总经理、总经理、金地（集团）股份有限公司常务副总经理、董事、常务副总裁。现任本公司监事长。监事：廉宇强，男，1963 年 7 月生，西南财经大学经济学硕士，会计师。曾任南京师范大学财务科长、广东核电投资有限公司财务管理主任、广东核电实业开发有限公司财务部经理、深业（集团）有限公司稽核室副总经理，深圳控股有限公司财务部经理。现任深业（集团）有限公司审计部总经理，本公司监事。监事：庄维聪，女，1964 年 12
41、月生，广东省财经学校会计专业毕业，会计师。曾任深圳市投资管理公司综合部高级业务经理、金融证券部高级业务经理。现任深圳市投资管理公司审计监察部经理，本公司监事。职工监事：金蓓蓓，女，1969 年 12 月生，华中师范大学文学硕士，助理研究员。1996 年至今在金地（集团）股份有限公司工作。现任金地（集团）股份有限公司人力资源部总经理，本公司职工监事。职工监事：黄俊灿，男，1971 年 2 月生，同济大学工民建专业工学学士。1992年毕业至今在金地（集团）股份有限公司工作，曾任金地（集团）股份有限公司工程部副经理、北京金地鸿业房地产开发有限公司副总经理。现任金地（集团）股份有限公司深圳地产公司总经
42、理，本公司职工监事。财务总监：王培洲，男，1962 年 6 月生，中南财经大学经济学学士，会计师。曾任国营七三三厂财务处副处长、处长、金地（集团）股份有限公司副总会计师、财务部经理。现任金地（集团）股份有限公司财务总监。技术总监：杨伟民，男，1962 年 3 月生，南京建筑工程学院学士，高级工程师。曾任深圳市金地物业管理有限公司管理部经理，金地（集团）股份有限公司规划设计部副经理，工程部经理，深圳地产部总经理。现任金地（集团）股份有限公司技术总监兼设计工程部总经理。董事会秘书：郭国强，男，1963 年 4 月生。浙江大学理学硕士，金融学博士。拥有证券代理发行、证券投资咨询从业资格。曾任中国化工
43、建设深圳公司进出口三部经 21理、党总支委员，荣深国际贸易有限公司董事总经理，海通证券有限公司投资银行（深圳）总部融资四部副总经理。现任金地（集团）股份有限公司董事会秘书。3、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 周品 深圳市福田投资管理公司 总裁 2001 年 3 月至今 是 Bill Huang UTStarcom,Inc.高级副总裁及首席技术执行官（Sr.VP&CTO）1994 年 3 月至今 是 张奕夫 深圳市方兴达建筑工程有限公司 总经理 2003年11月至今 是 庄维聪 深圳市投资管理公司 审计监察部经理 200
44、4 年 10 月 是 （二）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况 姓名 任职/兼职单位名称 与本公司关系 职务 深圳市国际网球俱乐部有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 金地集团武汉房地产开发有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 张华纲 武汉市金地宏业房地产开发有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 上海深恒房地产有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 上海格林风范房地产发展有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 上海南翔花园房地产发展有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 赵汉忠 上海浦发金地房地产有限公司 本公司参股子公司 总经理 北京金地鸿业房地产开发有限公司 本公司控股子公司
45、 法定代表人 北京金地远景房地产开发有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 陈长春 北京金地兴业房地产有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 谈秉农 深圳控股有限公司 无关联 财务副总监兼副总经理 郑 洪 深圳市深业投资开发公司 无关联 监事 于 水 京基集团有限公司 无关联 副总裁 骏豪集团 无关联 副董事长兼财务总裁 孙聚义 香港金泽超分子有限公司 无关联 独立董事 浙江大学科教发展战略研究中心 无关联 主任 浙江佳化股份有限公司 无关联 独立董事 陈 劲 浙江新和成股份有限公司 无关联 独立董事 黄晶生 软银亚洲信息基础投资基金（SAIF）无关联 中国区总经理 麦建光 华隽创业投资管理（
46、深圳）有限公司 无关联 董事总经理 陈必安 深圳市金地置业顾问有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 金地集团珠海投资有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 黄俊灿 东莞市金地房地产投资有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 廉宇强 深业（集团）有限公司 无关联 审计部总经理 王培洲 深圳市宝华工业城开发有限公司 本公司控股子公司 法定代表人（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据：公司经过多年的管理实践，逐步形成了一套科学合理的人力资源管理体系。这个体系一方面关注员工考核和激励，另一方面也关注员工能力的培养和提升。在业绩考核方面，已形成一套
47、与企业战略、经营密切相关的绩效管理体系，通过“5 年战略规划3 年经营规划年度经营计划年度绩效考核体系”，将企业战略思想转化为具体的、富有挑战性的 KPI 年度考核指标，并在年初将目标逐级分解到每个部门、各子公司，并落实到每个员工。遵循公司“长期可持续发展，作百年老店”的思想，公司在设定中高层的业绩目 22标时均采用均衡记分卡模板，通过经营类指标与管理类指标的均衡设定引导公司中高层不仅注重短期财务目标的实现，同时也关注客户满意度提升、内部流程的改进以及企业核心竞争力的提高。为确保年度业绩目标的实现，公司每季度对关键指标完成情况进行跟踪检查，随时解决目标实现中存在的问题。并每半年实施一次考核，以
48、评估目标的完成情况。同时，公司还形成了与业绩考核体系相配合的薪酬体系，使员工的薪酬与业绩直接挂钩。2003 年，公司与国际著名人力资源咨询公司华信惠悦公司共同对现有薪酬管理体系进行优化、改进，形成了一套完善的集团化薪酬管理制度。新体系目前已在全集团范围内推行。新体系的实施对公司吸引和保留优秀人才并实现人才在集团内部的合理调配发挥了积极作用，也为公司未来发展提供人力资源保障。新体系兼顾薪酬的外部竞争力和内部公平性，同时强调对高绩效的奖励。报告期内公司已与专业机构合作，对各地同行业薪酬的市场水平进行了调查，根据调查结果确定公司员工及高管的年度薪酬水平。同时公司高级管理人员的薪酬中较高比例为绩效奖金
49、部分，绩效奖金的发放与年度业绩考核挂钩。同时，公司还制定了长期激励方案，奖励超额利润贡献，并通过延期支付的方式发放奖励金，通过这一手段促使经营团队实现更高的目标，为股东创造更大的价值。在能力提升方面，金地自行设计了地产公司总经理、营销总监、设计总监等十多个经营层关键管理岗位的胜任能力模型，并对所有关键岗位的管理者进行了 360 度能力测评，通过 360 度（上级、同级、自己、下级）全方位能力评估，使公司决策层更好地了解到各子公司经营层的能力与岗位的匹配状况，也使被测评者自己更好地认识到自身的优势与不足，为相关人员的任用和能力提升提供依据。在测评的基础上，我们针对性地为相关人员设计了个性化培训方
50、案，针对处于不同岗位、不同能力状况的员工提供不同类型和主题的培训，以加速干部的培养，起到了良好的效果。3、报酬情况 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 498.63 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 174.53 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 133.91 万元 独立董事的津贴 5 万元/年/人 独立董事的其他待遇 出席会议的差旅费由公司列支 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 董事周品、郑洪、谈秉农、于水、Bill Huang、张奕夫；监事廉宇强、庄维聪 是 5、报酬区间
