1、 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告 东莞宏远工业区股份有限公司 东莞宏远工业区股份有限公司 D o n g G u a n Wi n n e r w a y I n d u s t r i a l Zo n e L T D 2 0 0 3 年年度报告2 0 0 3 年年度报告 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告-1-东莞宏远工业区股份有限公司东莞宏远工业区股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 年度报告目录年度报告目录 第一节 重要提示（2）第二节 公司基本情况简介（2）第三节 会计数据和业务数据摘要（3）第四节 股本变动及股东情况（5）第五节 董事、监
2、事、高级管理人员和员工情况（9）第六节 公司治理结构（10）第七节 股东大会情况简介（12）第八节 董事会报告（14）第九节 监事会报告（25）第十节 重要事项（28）第十一节 财务报告（31）第十二节 备查文件目录（58）东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告-2-第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长陈林先生、主管会计工作负责人兼董事王连莹先生、会计机构负责人鄢国根先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东正中珠江会计师事务所为本
3、公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长陈林先生、主管会计工作负责人兼董事王连莹先生、会计机构负责人鄢国根先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称 公司法定中文名称：东莞宏远工业区股份有限公司 公司法定英文名称：DongGuan Winnerway Industrial Zone LTD.二、公司法定代表人：陈
4、林 三、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书：李军印 证券事务代表：吴荔 联系地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16 楼 电 话：（0769）2412655 传 真：（0769）2412655 电子信箱： 四、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱 注册地址：广东省东莞市宏远工业区 办公地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16 楼 邮政编码：523087 国际互联网网址： 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 东莞
5、宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告-3-刊载年报的中国证监会指定的国际互联网网址： 年报备置点：本公司董秘办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：粤宏远A 股票代码：000573 七、其他有关资料 1、公司首次注册登记时间为1992 年5月8日，地点为东莞市工商行政管理局，公司最近一次变更注册登记时间为2001 年6 月28 日。2、企业法人营业执照注册号：4419001007953 3、税务登记号码：441900281825294 4、公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所 办公地址：广州市东风东路粤海大厦555 号
6、10 楼 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、本年度主要会计数据 单位：元 项 目 金 额 利润总额 13,790,466.63净利润 13,603,602.31*扣除非经常性损益后的净利润 25,120,001.79主营业务利润 155,144,510.66其他业务利润-39,867.96营业利润 24,115,529.84投资收益-5,998,039.07补贴收入-营业外收支净额 4,327,024.14经营活动产生的现金流量净额 84,635,822.69现金及现金等价物净增减额 105,104,837.41 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度
7、报告-4-注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元 项 目 金 额 资金占用费 9,698,704.97处理下属被投资单位股权损益 2,746,841.69计提坏账准备 14,141,238.62营业外收支净额 4,327,024.14合 计 11,516,399.48 二、公司近三年主要会计数据及财务指标 2001年 指标项目 2003年 2002年 调整后 调整前 主营业务收入（万元）46,238.5626,818.6724,425.31 24,425.31净利润（万元）1360.361,115.95399.85 404.03总资产(万元)222,947.25216,006.11226,
8、044.69 226,077.01股东权益（万元）137,987.44136,067.84134,831.10 134,863.34每股收益(元)（摊薄）0.0300.0250.009 0.009 （加权）0.0300.0250.009 0.009扣除非经常性损益后的每股收益（元）0.0560.01260.0065 0.0065每股净资产(元)3.0583.0152.988 2.988调整后每股净资产(元)2.9702.922.86 2.86每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.1880.1960.11 0.11净资产收益率(%)（摊薄）0.990.820.30 0.30 （加权）0.990
9、.820.30 0.30扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)（加权）1.820.420.22 0.22 三、公司2003 年利润表附表 净资产收益率%每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2003年 2002年 2003年2002年2003年2002年 2003年 2002年主营业务利润 11.24 7.57 11.247.570.3440.228 0.344 0.228营业利润 1.75-0.30 1.75-0.300.053-0.009 0.053-0.009净利润 0.99 0.82 0.990.820.0300.025 0.030 0.025扣除非经常性损益后的净利润
10、 1.82 0.42 1.820.420.0560.013 0.056 0.013 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告-5-以上数据是根据中国证监会关于发布公开发行证券公司信息披露编报规则第九号的要求计算。四、股东权益变动情况 单位：元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计 期 初 数 451,283,864 712,362,710.26 198,286,109.4454,956,379.4919,530,033.33-20,784,280.54 1,360,678,436.49 本 期 增 加 -6,727,997.90 2,
11、720,720.461,360,360.2313,603,602.31-1,130,617.13 21,921,703.54 本 期 减 少 -2,720,720.46-2,720,720.46期 末 数 451,283,864 719,090,708.16 201,006,829.902,720,720.4630,412,915.18-21,914,897.67 1,379,879,419.57 变动原因：1、资本公积的增加是广东宏远集团公司占用款计提利息超过银行利率所致；2、盈余公积及法定公益金的增加是按净利润10分别计提所致；3、未分配利润的增加是2003 年度利润未分配所致；4、未确认
12、投资损失的变化是由于本公司被投资公司发生亏损，本公司应承担的亏损额超过其投资部分的未确认亏损分担额。第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）本年度公司股份情况变动情况表 公司股份变动情况表公司股份变动情况表 数量单位：股 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 108,058,72
13、0 108,058,720 50,946,975 167,809 159,173,504 292,110,360 292,110,360 108,058,720108,058,72050,946,975167,809159,173,504292,110,360292,110,360三、股份总数 451,283,864 451,283,864 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告-6-（二）股票发行与上市情况（1）本公司于 1992 年 5 月正式成立，总股本为 5400 万股，其中发起人股3080 万股，定向法人股为520 万股，内部职工股为1800 万股，发行日期为1992 年
14、4 月10 日至25 日，发行价为4 元/股。（2）1994 年7月22 日通过深交所交易系统定价公开发行1800万A 股，每股发行价为 6.38 元，该部分股票于 1994 年 8 月 15 日在深交所上市，公司总股本增至7200 万股。（3）1994 年 9 月 18 日公布 1994 年度中期分红方案，每 10 股送 4 股，股权登记日为9月22 日，公众股所送红股1440 万股于1994 年9月27 日上市流通，送股后总股本增至10080 万股，流通股3240 万股。（4）1994 年12 月31日，本公司吸收合并了东莞宏远实业股份有限公司（简称宏远实业），宏远实业按经剥离非经营性资产
15、后的总股本 11520 万股为基础，每4 股并1股，折合成本公司2880 万股股份（其中发起人股850 万股，社会法人股 455 万股，内部职工股 1575 万股）。合并后，本公司总股本增至12960 万股，流通股份仍为3240 万股。（5）1995 年 3 月 28 日，经深交所批准，本公司内部职工股（不含吸收合并过来的内部职工股）1791.16 万股（高管持股8.84 万股暂时冻结）上市流通，流通股份增至5031.16 万股，总股本仍为12960 万股。（6）1995 年 5 月 22 日，本公司实施 1994 年度分红方案，公众股每 10股送 2 股派 1 元，法人股每 10 股派 3
16、元，公众股所送红股 1323 万股于 1995年6 月1 日上市流通，总股本增至14283 万股，流通股份为6354.16 万股。（7）1996 年4月15日（股权登记日），本公司实施每10 股配2.1 股的配股方案，配股价为每股 5.80 元，发起人法人股放弃配股权，配股新增可流通股份1666.98 万股于1996 年5月22日上市流通，公司总股本增至15949.98 万股，流通股份为8018.0629 万股。（8）1996 年6月11 日（股权登记日），本公司进行1995 年度分红方案，每10 股送7.9 股派2 元，所送红股可流通股份7578.5203 万股于6 月14 日上市流通，总股
17、本增至28550.4642 万股，流通股份为15596.5832 万股。东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告-7-（9）1997 年6月23 日（股权登记日），本公司进行1996 年度分红方案，每10股送2股转增2股，新增可流通股份6241.8389 万股于6月26 日上市流通，总股本增至39970.6497 万股，流通股份增至21846.4363 万股。（10）1998 年8月20 日（股权登记日），本公司实施1998 年度配股，每10 股配2.1428 股，配股价为每股5.08元，法人股东全部放弃配股权，社会公众股配股可流通部分 4681.2543 万股于 9 月 30 上市
18、流通，总股本增至45128.3864 万股，流通股增至26527.6906 万股。（11）1999 年9月10 日（股权登记日），本公司实施1998 年度分红方案，每10 股派0.6 元，本公司流通股及总股本未发生变化。（12）本公司的内部职工股是于 1994 年 12 月 31 日吸收合并宏远实业内部职工股1575 万股并经历次分红配股而来的，宏远实业于1992年4月发行，发行价为2 元/股，合并时4股并1 股，于1994 年5月托管在东莞证券登记有限公司，该部份内部职工股经中国证监会批准已于 1999 年 11 月 18 日全部上市流通（高级管理人员持股暂时冻结），流通股增至 29205.
19、8123 万股,总股本仍为45128.3864 万股。（13）2001 年，本公司原高管人员所持股份解冻，流通股增至29211.0360万股，总股本仍为45128.3864 万股。二、股东情况介绍（一）截止报告期末，公司共有股东148,964 户。（二）主要股东及其持股情况 股 东 名 称 年 度 内 增 减 数 年 末 持 股 数持 股 比 例 股 份 类 别 股 份 质 押 情 况1、广东宏远集团公司087,086,50719.30%法人股 质押2、东莞市城宝综合贸易公司 030,967,8956.86%法人股 质押3、东莞市篁村区经济联合总社 011,875,4322.63%法人股 4、
20、东莞市振兴工贸发展公司 011,231,3902.49%法人股 质押5、东莞市兴业贸易发展有限公司 02,622,5290.58%法人股 6、篁村经济联合社 01,254,2530.28%法人股 7、先锋集团有限公司东莞分公司 01,140,2300.25%法人股 8、黄绵珠+895,4651,123,4650.25 流通股 9、林秀雄+133,4721,080,0720.24 流通股 10、陈树德-1,0001,010,9580.22 流通股 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告-8-注：1、前10 名股东中广东宏远集团公司、东莞市振兴工贸发展公司存在关联关系；2、公司持股5%
21、以上（含5%）股东无变化；3、广东宏远集团公司所持本公司法人股已质押7961 万股；东莞市城宝综合贸易公司所持本公司法人股已质押 3089 万股；东莞市振兴工贸发展公司所持本公司法人股已质押1065 万股。（三）公司控股股东情况介绍 控股股东名称：广东宏远集团公司 法定代表人：陈林 成立日期：1987 年12 月25 日 注册资本：1000 万元人民币 企业性质：集体所有制企业 经营范围：主营：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车货运；项目投资。兼营：咨询服务，投资兴建厂房；销售塑料及
22、制品，建筑材料，电子计算机及配件，电子产品及通信设备，电器机械及器材，人造板，汽车零配件，五金，交电，化工，百货，副食品，其它食品，日用杂货，针纺织，普通机械，金属材料（属专营的另设分支机构经营）。（四）公司控股股东的控股股东情况介绍 控股股东的控股股东名称：广东省东莞市南城区篁村村委会 负责人：张民高先生（五）报告期内公司控股股东未发生变化，无其他持股在 10以上（含10）的法人股东。（六）公司前10 名流通股股东持股情况 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告-9-单位：股 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 黄绵珠 1,123,465 A股 林秀雄 1,080,072 A股
23、 陈树德 1,010,958 A股 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金436,869 A股 黄亿武 390,000 A股 吴立安 360,900 A股 张月开 347,454 A股 邓春光 234,524 A股 北京物华通达置业有限公司 228,552 A股 普丰证券投资基金 226,595 A股 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年初持股数量（股）年末持股数量 年度内股份增减变动量 年度报酬或津贴总额（元）陈 林 男 董事长 62 2001.5-2
24、004.542,90542,9050 180,000刘伟权 男 副董事长 35 同上000 228,000周明轩 男 董事、总经理 38 同上000 228,000陈海涛 男 董事 36 同上30,32230,3220 48,000王连莹 男 董事 32 同上000 192,000周敏 女 董事 40 同上000 192,000刘宪法 男 独立董事 49 同上000 36,000黄文忠 男 独立董事 57 2002.4-2004.5000 36,000朱剑飞 男 监事 34 同上1,6991,6990 66,000冯炳强 男 监事 47 同上46,39246,3920 5,400钟振强 男 监
25、事 32 同上1,6991,6990 96,000熊伟平 男 监事 49 同上21,00021,0000 88,800陈建华 男 监事 33 2003.5-2004.5000 50,400李军印 男 董事会秘书 33 2002.4-2004.5000 82,800注：1、董事长陈林先生在本公司控股股东广东宏远集团公司担任董事长（1994年 3 月至今），刘伟权先生、陈海涛先生在该单位担任董事（任职期间分别为2000 年1月至今、1998 年8月至今），监事熊伟平先生为东莞市城宝综合贸易公司的法定代表人（2002 年6 月至今）。2、刘宪法先生、黄文忠先生为本公司的独立董事。东莞宏远工业区股份有
26、限公司 二 00 三年年度报告-10-（二）年度报酬情况 1、公司董事、监事和高级管理人员的报酬是根据公司职员工资标准发放，实行月付基薪，年终考核确定年收入的方法。2、公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为1,529,400 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为648,000 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为538,800 元。3、独立董事刘宪法先生、黄文忠先生在公司领取津贴，为36,000元/年，独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，均在公司据实报销。4、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间：20 万元以上（含20 万元）的有2 人，10
27、万元（含10万元）至20万元的有3 人，1万元（含1万元）至10 万元的有8 人，1 万元以下有1 人。二、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 1、因年龄原因，张民高先生辞去了监事职务，详情见2003 年4 月19 日证券时报、中国证券报。2、经2002 年度股东大会审议，选举公司第一大股东广东宏远集团公司提名的陈建华先生为本公司监事，详情见2003年5月21日证券时报、中国证券报。三、公司员工情况 公司现有员工 789 人，其中大专以上学历者 403 人，拥有高级职称者 52人，生产人员511 人，销售人员169 人，技术人员78 人，财务人员13人，行政人员30 人。第六节第六
28、节 公司治理结构公司治理结构 一、报告期内公司治理情况说明 1、股东与股东大会：报告期内公司能够平等对待所有股东，保护广大股东的合法权益；不存在内幕交易及损害公司和股东利益的关联交易。公司已制订了股东大会议事规则，股东大会决策程序符合法律和公司章程的有关规定。本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上基本做到了五分开。东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告-11-在关联交易方面，由于本公司控股股东广东宏远集团公司在产业转型中流动资金需求量大，在以往年度占用了本公司的资金。为彻底解决控股股东占用资金问题，2003 年 3 月，本公司与宏远集团达成了以土地偿还欠款的协议，宏远集团
29、以其拥有的宏远新城L 区的土地使用权抵偿本公司部分欠款及2002 年度的资金占用费共 1.75 亿元（此项交易已经本公司股东大会审议通过，详情请见2003年4月17日证券时报、中国证券报），同时，董事会与宏远集团达成了以另两块土地偿还剩余占用款的意向，相关手续正在办理中，占用款问题将得到妥善解决。截止报告期末，宏远集团已归还欠款2.46 亿元。本公司今后将加强对关联交易的管理，促进公司规范运作。2、董事与董事会：报告期内公司严格按照法律、公司章程及董事会议事规则的有关规定召开董事会，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事熟悉法律、法规，了解自身的权利、义务和责任，并能以
30、认真负责、勤勉诚信的态度行使职权；公司已制订了独立董事制度，独立董事能够按照有关法规及公司章程行使其职权。3、监事与监事会：报告期内公司严格按照法律、公司章程及监事会议事规则的有关规定召开监事会；公司监事能够认真履行其职责，检查公司财务，并对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的规范性进行监督。4、信息披露：公司信息披露能够按照有关法律、法规、公司章程及信息披露管理制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保股东平等获得信息。5、绩效评价与激励约束机制：公司将逐步建立健全董事、监事的绩效评价体系并完善高级管理人员的激励与约束机制，进一步完善公司的治理结构。6、相关利益者：公司能够
31、充分尊重和维护其他利益相关者的合法权益，以推动公司持续、健康地发展。7、改进公司治理的计划和措施：公司将加大控股股东欠款的清收力度，进一步规范与控股股东的关系；逐步建立相关的职能机构，加强对董事会、监事会及高管人员的激励与约束；进一步提高信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告-12-二、报告期内公司独立董事履行职责情况 本公司聘请了刘宪法先生、黄文忠先生作为公司独立董事。刘宪法先生、黄文忠先生具备了担任本公司独立董事的任职条件，具有充分的独立性。报告期内，刘宪法先生、黄文忠先生能够依据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导
32、意见及公司章程的有关规定，出席董事会并参与审议表决，行使其特别职权。三、报告期内公司“五分开”情况 本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上基本做到“五分开”。1、公司的业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整；2、公司在劳动、人事、工资管理方面独立操作，除董事长陈林先生同时兼任广东宏远集团公司董事长，董事刘伟权先生、陈海涛先生同时兼任该单位董事，监事熊伟平先生为东莞市城宝综合贸易公司的法定代表人外，公司其他高级管理人员均未在股东单位中担任重要职务；3、公司拥有独立的采购、生产、销售系统及配套设施，不存在使用控股股东工业产权、非专利技术等情况，但公司目前在免费使用控股股东的品牌与商标
33、；4、公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系；5、公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户。四、报告期内对公司高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖励。董事会对其工作情况予以考核，监事会对此进行监督。公司今后将进一步完善有关高级管理人员的激励及约束机制。第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 一、公司2003 年第一次临时股东大会召开情况 1、临时股东大会召开的通知 公司董事会于2003 年3月15日在 证券时报、中国
34、证券报 上刊登 东 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告-13-莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告暨召开 2003 年第一次临时股东大会的通知，主要内容如下：公司董事会决定于2003 年4 月16 日在东莞市宏远工业区宏远大厦17 楼公司会议室召开2003 年第一次临时股东大会，会议主要议题为：审议关于本公司控股股东广东宏远集团公司以其宏远新城 L 区的土地使用权抵偿所欠本公司部分占用款及2002 年度资金占用费的议案。2、股东大会的召集、召开情况 公司2003 年第一次临时股东大会于2003 年4 月16 日在东莞市宏远工业区宏远大厦 17 楼公司会议室召开，会议由陈林董事
35、长主持，出席会议的股东（或股东代表）16 名，代表公司股份 146,173,184 股，占公司现有总股本451,283,864 股的 32.39%，符合公司法及公司章程的有关规定，经关联股东回避表决，大会审议通过了宏远集团以土地抵偿对本公司部分欠款的议案。3、股东大会通过的决议内容 公司2003 年第一次临时股东大会决议公告刊登在2003 年4 月17 日证券时报、中国证券报上。二、公司2002 年度股东大会召开情况 1、股东大会召开的通知 公司董事会于2003 年4月19日在 证券时报、中国证券报 上刊登 东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告暨召开 2002 年度股东大会的通知，主要内容
36、如下：公司董事会决定于2003 年5 月20 日在东莞市宏远工业区宏远大厦17 楼公司会议室召开2002 年度股东大会，会议主要议题为：审议公司2002 年度董事会工作报告 审议公司2002 年度监事会工作报告 审议公司2002 年度财务报告及利润分配预案 审议公司2003 年度利润分配政策 审议再变更1998 年度配股募集资金用途的议案 审议续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告-14-议案 审议推选陈建华先生为本公司监事及其报酬的议案 2、股东大会的召集、召开情况 公司2002 年度股东大会于2003 年5 月20 日
37、在东莞市宏远工业区宏远大厦 17 楼公司会议室召开，会议由陈林董事长主持，出席会议股东（或股东代表）16名，代表公司股份146,173,184 股，占公司现有总股本451,283,864 股的32.39%，符合公司法及公司章程的有关规定，大会逐项审议通过了董事会及监事会提交的七项议案。3、股东大会通过的决议内容 公司2002 年度股东大会决议公告刊登在2003年5月21日证券时报、中国证券报上。三、选举、更换董事、监事情况 1、因年龄原因，张民高先生辞去了监事职务，详情见2003 年4 月19 日证券时报、中国证券报。2、经2002 年度股东大会审议，选举公司第一大股东广东宏远集团公司提名的陈
38、建华先生为本公司监事，详情见2003年5月21日证券时报、中国证券报。第八节第八节 董事会报告董事会报告 一、公司经营情况 公司主营业务包括工业区开发经营、房地产开发销售、生物制药及生物工程。工业区开发是本公司较为早期的产业，主要是租金收入；房地产公司在2003 年销售业绩大幅提高；逸士公司受激烈的市场竞争的影响，仍产生较大亏损；生物工程公司通过改变经营策略，实现扭亏为盈。2003 年，公司实现主营业务收入 46,238.6 万元，较上年同期增长 72.41，主营业务利润15,514.45 万元，较上年同期增长50.59，净利润1360.36 万元，较上年同期增长21.90。（一）主营业务的范
39、围及其经营情况 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告-15-1、公司主营业务收入、主营业务利润的行业构成情况 主 营 业 务 项 目 主 营 业 务 收 入（元）比 例（%）主 营 业 务 利 润（元）比 例（%）房地产 333,947,501.3373.52 108,680,004.67 70.05 药业 76,123,505.7016.46 34,540,784.60 22.26 公用事业（水电）24,112,643.625.22 5,317,849.17 3.43 其他 22,201,954.364.80 6,605,872.22 4.26 合计 462,385,605.0
40、1100 155,144,510.66 100 2、公司主营业务收入的地区构成情况 主 营 业 务 地 区 主 营 业 务 收 入（元）主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 减（%）华南地区 441,555,077.6977.25华北地区 8,062,812.5515.39西南地区-100西北地区 1,663,274.27602.55东北地区 2,236,290.9498.84华东地区 8,868,149.56-11.62小计 462,385,605.0172.41公司内部各业务分部间相互抵消-合计 462,385,605.0172.41 3、房地产、药业的有关指标 销售收入 销售成本 毛利
41、率（）房地产 339,947,501.33212,460,227.8737.50药业 76,123,505.7040,952,895.5746.204、报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生变化。（二）公司主要控股公司及附属公司的经营情况 1、公司本部工业区开发及配套产业 公司工业区开发业务主要是提供厂房出租及其他配套设施的服务，通过收取租金及其他费用取得收入，是公司发展比较早的产业。2003 年，工业区开发通过不断提供全面、细致、周到的配套服务，继续保持了较高的厂房出租率，但由于本公司的厂房、宿舍等配套设施使用时间长导致相关费用有所提高，收入较去年同期有所下降，报告期内实现营业
42、收入3972.84 万元。2、广东宏远集团房地产开发公司 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告-16-房地产公司注册资本为500 万元，至报告期末总资产83,679.47 万元，净资产10,224.78 万元，经营范围主要为商品房的开发与销售。2003年，房地产公司紧抓东莞市城市中心区南移的机遇，不断调整发展战略，适时把握市场脉搏，不仅销售业绩大幅上扬，同时楼盘的品质、销售理念也上了一个新台阶。2003 年上半年，房地产公司克服了“非典”的不利影响，本着以人为本的开发理念，着力打造活力康城这个集生态园林、运动健康于一体的精品楼盘，首创式地聘请篮球明星李群、朱芳雨、杜锋为活力康城的
43、健康形象大使，并结合丰富的广告宣传组合，使该楼盘基本销售完毕；2003 年下半年，房地产公司创新了开发理念，推出了江南人居意境的“江南世家”养生楼盘，该楼盘销售形势也十分看好。在物业管理方面，房地产公司吸收了其他企业现代先进管理模式，并按ISO9001 质理管理体系的要求，不断提高小区服务及管理水平。在资金筹集方面，房地产公司积极拓宽筹资思路，与银行发展了新的合作关系，为房地产的高速发展提供了有力保障。2003 年房地产公司实现销售收入30,021.91 万元，盈利2684.76 万元。3、东莞宏远逸士生物技术药业有限公司 逸士公司主要从事单克隆抗体药物的研制与生产，注册资本5,656 万元，
44、至报告期末总资产为 10,033.95 万元，净资产 2187.13 万元。2003 年，逸士公司继续加强生产成本控制，坚持“产品质量第一”的方针，抓好生产环节的管理工作；国家一类新药恩博克乳膏剂销售情况仍不理想，市场尚未打开，逸士公司已通过降低价格及调整销售体系等措施来促进其销售，但效果不明显。由于市场竞争激烈，逸士公司 2003 年实现销售收入 7612.35 万元，亏损 367.84万元。期后事项：2004 年3 月11日，本公司与上海亚联抗体医药有限公司、逸士公司、加拿大YES 公司签署了协议书，同意公司将逸士公司拥有的完整权利的生物制品抗人白细胞介素-8单克隆抗体乳膏（即恩博克）的所
45、有权利以及与该权利相关的专有技术、机器设备以 2000 万元人民币的价格转让给上海亚联抗体医药有限公司。2004 年 4 月 8 日，本公司与广东宏远集团公司签署了资产负债转让协 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告-17-议，本公司在加拿大YES 公司在收回合作条件及生物制品抗人白细胞介素-8单克隆抗体乳膏（即恩博克）的所有权利以及与该权利相关的专有技术、机器设备转让给上海亚联抗体医药有限公司后，将逸士公司剩余的资产和负债整体以 25,694.52 元转让给广东宏远集团公司，此项关联交易尚须经公司股东大会审议通过。上述出售资产及关联交易详情见2004 年4月10日 证券时报、中
46、国证券报。逸士公司在相关资产和负债转让完成后，将按有关程序予以注销。4、东莞宏远生物工程有限公司 生物工程公司主要从事“保得”微生物系列产品及无公害猪肉的生产与销售，注册资本2000 万元，至报告期末总资产为2491.57 万元，净资产为-1386.74万元。2003 年，生物工程公司在稳定保得微生物肥的生产和销售的同时，大力引进新工艺和品种，调整产品的结构，实现扭亏为盈。通过重点发展烟草、农垦农场等集团直销用户，筛选保留有推广能力的经销商，使保得微生物肥的销售基本步入正轨；继续发展多元化战略，搭建了无公害猪肉的销售平台，使无公害猪肉的销售有了大幅提高。2003年，生物工程公司实现销售收入16
47、30.01万元，盈利25.46 万元。5、其他 报告期内，水电公司继续做好工业区的水电规划管理和设施维护、保养工作，树立起良好的服务意识，水电公司实现营业收入2682.83 万元，净利润34.98万元。体育产业公司2003 年实现营业收入656.18 万元，亏损138.52万元，主要是足球队转让前的费用支出，该公司虽产生一定亏损，但宏远篮球队为本公司房地产项目的销售起到了极大的广告宣传效果。（三）主要供应商及客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额为 9785.89 万元，占年度采购总额的34.09；向前五名客户的销售收入总额为 5860.91 万元，占公司全部销售收入比例的12.68。（四）
48、在经营中出现的问题和解决方案 东莞宏远工业区股份有限公司 二 00 三年年度报告-18-1、控股股东广东宏远集团公司尚有3.62 亿元占用款未清偿，目前拟通过以土地抵偿债务的方式尽快将此问题解决。2、本公司一些控股、参股企业如逸士公司、生物工程公司、宏远乐园等经营情况一直不理想，公司在 2004 年要加快资产调整的步伐，同时，要加大对时间较长的应收账款和其他应收款的清收力度，盘活资产。二、公司投资情况 公司报告期内投资额为 13,940.02 万元，较上年增加 1754.32 万元，增幅14.40%。（一）1998 年配股募集资金投资情况 承 诺 投 资 项 目 实 际 投 资 项 目 原 计
49、 划 投 资 实 际 投 资 预 计 收 益 实 际 收 益 预 计 完 工 实 际 进度 东莞宏远制药有限公司新厂生产促肝细 胞 生 长 素、胸 腺 肽注射液等 东莞宏远逸士生物技术药业有限 公 司，生 产 促 肝 细 胞 生 长 素、胸 腺 肽 注 射 液 等，增 加24个 单克 隆抗 体 药 物 的 生 产 14525万 元 5291.8万元6000万元 -367.84万元 1999.11 新厂房建设及设备购置已完成，新药证书及生产批文已取得，其他药品生产形势良好。工业区配 套 宿 舍 工 业 区 配 套 宿 舍 2796万 元 2796万元 500万元 403 万元 1999.7 已完
50、工交付使用 东 莞 宏 远 生 物 工 程 有限 公 司，生 产 和 经 营“保 得”微 生 物 系 列 产品。郴州宏远生物工程有限公司生产和经营“保得”微生物系列产 品 8152.5万 元 4063.9万元 2700万元 25.46万元 1999.6 已投产 1998 年配股募集资金再变更后使用情况说明：原 投 资 项 目 实 际 投 资 项 目 计 划 投 资 实 际 投 资 预 计 收 益 实 际 收 益 预 计 完 工 实 际 进 度 东莞宏远逸士生物技术药业有限公司项目及郴州宏远生物工程 有 限 公 司 项 目 广 东 宏 远 集 团 房 地 产 开发 公 司 江 南 世 家 项 目
