1、 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING（GROUP）CO.，LTD.FUJIAN LONGXI BEARING（GROUP）CO.，LTD.2007 年年度报告 2007 年年度报告 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二七年三月六日 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二七年三月六日 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2007 年年度报告全文 第 1 页 共 111 页 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况简介.2 三、主要财务数据和指标：.3 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员
2、.11 六、公司治理结构.17 七、股东大会情况简介.23 八、董事会报告.24 九、监事会报告.45 十、重要事项.48 十一、财务报告.55 十二、备查文件目录.111福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2007 年年度报告全文 第 2 页 共 111 页 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 2、董事苏维珂先生因公出差，委托陈福胜董事行使表决权，其他董事均出席董事会会议。3、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保
3、留意见的审计报告。4、公司负责人陈福胜先生，主管会计工作负责人陈晋辉先生及会计机构负责人（会计主管人员）何惠川先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：龙溪股份 公司英文名称：FUJIAN LONGXI BEARING（GROUP）CO.,LTD 2、公司法定代表人：陈福胜 3、公司董事会秘书：曾凡沛 电话：0596-2072091 传真：0596-2072136 E-mail： 联系地址：福建省漳州市延安北路 公司证券事务代表：陈敏娜 电话：0596-2072091
4、 传真：0596-2072136 E-mail： 联系地址：福建省漳州市延安北路 4、公司注册地址：福建省漳州市延安北路 公司办公地址：福建省漳州市延安北路 邮政编码：363000 公司国际互联网网址： 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2007 年年度报告全文 第 3 页 共 111 页 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：龙溪股份 公司 A 股代码：600592 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 12
5、月 24 日 公司首次注册登记地点：福建省漳州市延安北路 公司第 1 次变更注册登记日期：1999 年 10 月 30 日 公司第 2 次变更注册登记日期：2002 年 8 月 20 日 公司第 3 次变更注册登记日期：2004 年 11 月 10 日 公司法人营业执照注册号：3500001001857 公司税务登记号码：35062158166297 公司组织结构代码：15816629-7 公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街 27 号投资广场 A12层 12011204 号 三、主要财务数据和指标：三
6、、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 项目 金额 金额 营业利润 130,428,885.80 利润总额 136,660,955.04 归属于上市公司股东的净利润 98,274,748.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润91,270,166.85 经营活动产生的现金流量净额 49,707,227.90 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2007 年年度报告全文 第 4 页 共 111 页(二)扣除非经常性损益项目和金额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 非经常性损益项
7、目 金额 金额 非流动资产处置损益 363,399.13计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 6,370,616.60委托投资损益 4,667,069.89债务重组损益-478,035.14其他非经常性损益项目-23,911.35所得税-3,605,893.56影响少数股东损益 351,066.83合 计 合 计 6,942,178.74(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2006 年 2005 年 2005 年 主要会计数据 主要会计数据 2
8、007 年 2007 年 调整后 调整后 调整前 调整前 本年比上年本年比上年增减(%)增减(%)调整后 调整后 调整前 调整前 营业收入 577,527,946.21 517,208,178.37 501,790,265.6711.66 474,085,531.62 457,126,429.77利润总额 136,660,955.04 113,121,496.94 113,100,596.1820.81 98,680,098.7298,089,430.28归属于上市公司股东的净利润 98,274,748.66 79,171,498.6379,150,597.8724.13 72,342,152
9、.8169,186,739.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,332,569.92 75,401,376.8774,961,989.4521.13 70,957,045.5067,801,632.23基本每股收益 0.655 0.528 0.528 24.05 0.482 0.461 稀释每股收益 0.655 0.528 0.528 24.05 0.482 0.461 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.608 0.503 0.50 20.87 0.473 0.452 全面摊薄净资产收益率（%）13.65 12.29 12.53 增加 1.36 个百分点 11.94 1
10、1.73 加权平均净资产收益率（%）14.69 13.07 13.05 增加 1.62个百分点 12.19 12.19 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）12.69 11.71 11.87 增加 0.98个百分点 11.71 11.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.65 12.44 12.36 增加 1.21 个百分点 11.94 11.94 经营活动产生的现金流量净额 49,707,227.90 92,144,638.6092,140,081.60-46.06 96,530,861.8696,530,861.86每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.
11、61 0.61-45.90 0.64 0.64 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2007 年年度报告全文 第 5 页 共 111 页 2006 年末 2006 年末 2005 年末 2005 年末 主要会计数据主要会计数据 2007 年末 2007 年末 调整后 调整后 调整前 调整前 本年末比上本年末比上年末增减(%)年末增减(%)调整后 调整后 调整前 调整前 总资产 1,016,481,030.93 880,860,657.50 868,176,393.3715.40 830,760,033.63 813,840,765.85所有者权益（或股东权益）719,925,220.13 644
12、,060,602.76 608,686,659.6211.78 606,095,965.91 565,754,608.78归属于上市公司股东的每股净资产 4.80 4.29 4.21 11.89 4.04 3.93 (四)采用公允价值计量的项目(四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目名称 期初余额 期初余额 期末余额 期末余额 当期变动 当期变动 对当期利润的影对当期利润的影响金额 响金额 可供出售金融资产 034,573,350.6234,573,350.62 0合 计 合 计 034,573,350.6234,573,350.62 0说明：说明：控股子公司福建省
13、三明齿轮箱有限责任公司持有的福建兴业银行股份有限公司 666,667 股股份，随着兴业银行股票上市后重分类为可供出售金融资产，并以公允价值核算。福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2007 年年度报告全文 第 6 页 共 111 页 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次变动后本次变动后 数量 数量 比例比例(%)(%)发行发行新股新股送送股股公积公积金转金转股 股 其他 其他 小计 小计 数量数量 比例 比例(%)(%)一、有限售条件股份
14、一、有限售条件股份 1、国家持股 47,083,200 31.39 47,083,20031.392、国有法人持股 23,163,350 15.44 23,163,35015.443、其他内资持股 14,753,450 9.84 -2,125,000-2,125,000 12,628,4508.42其中：境内法人持股 14,753,450 9.84 -2,125,000-2,125,000 12,628,4508.42境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 85,000,000 56.67 -2,125,000-2,125,000 82,875,0
15、0055.25二、无限售条件流通股份 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 65,000,000 43.33 +2,125,000+2,125,000 67,125,00044.752、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 65,000,000 43.33 +2,125,000+2,125,000 67,125,00044.75三、股份总数 三、股份总数 150,000,000 100 00 150,000,000100股份变动的批准情况股份变动的批准情况 公司股东福建多棱钢业集团有限公司持有的公司有限售条件流通股 2,125,000 股限售期已满，并于
16、 2007 年 2 月 14 日上市流通。报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 公司股东漳州片仔癀集团公司、万利达集团有限公司、中国工程与农业机械进出口总公司各持有的公司有限售条件流通股 7,500,000 股，合计 22,500,000 股限售期已满，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2007 年年度报告全文 第 7 页 共 111 页 并于 2008 年 2 月 14 日上市流通。公司总股本仍为 15,000 万股，未对公司的每股收益、每股净资产等财务指标产生影响。2、限售股份
17、变动情况表 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 股东名称 年初限售股数 年初限售股数 本年解除本年解除限售股数限售股数本年增加本年增加限售股数限售股数年末限售股数 年末限售股数 限售 限售 原因 原因 解除限售 解除限售 日期 日期 漳州市机电投资有限公司 47,083,200 0047,083,200 股改 承诺 2010 年 2 月 14 日漳州片仔癀集团公司 13,533,700 0013,533,700 股改 承诺 2008 年 2 月 14 日万利达集团有限公司 12,628,450 0012,628,450 股改 承诺 2008 年 2 月 14 日中国工程与农业机械进出口
18、总公司 9,629,650 009,629,650 股改 承诺 2008 年 2 月 14 日福建多棱钢业集团有限公司 2,125,000 2,125,00000 限售期 已满 2007 年 2 月 14 日合 计 合 计 85,000,000 85,000,000 2,125,0002,125,0000 082,875,000 82,875,000 3、证券发行与上市情况 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司股东福建多棱钢业集团有限公司持有的公司有限售条件流通股2,125,0
19、00 股限售期已满，并于 2007 年 2 月 14 日上市流通。公司总股本保持不变，股本结构变化为有限售条件股份 82,875,000 股，占总股本的 55.25%，其中国家持股47,083,200 股（占总股本的 31.39%）、国有法人股 23,163,350 股（占总股本的 15.44%）、其他法人股 12,628,450 股（占总股本的 8.42%）；无限售条件的流通股份为 67,125,000股，占总股本的 44.75%。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2007 年年度报告全文 第 8 页 共 111 页(二)股东情况 1、
20、股东数量和持股情况 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 18,196 报告期末股东总数 18,196 前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称 股东名称 股东性质股东性质持股持股比例比例(%)(%)持股总数 持股总数 报告期内增报告期内增减 减 持有有限持有有限售条件股售条件股份数量 份数量 质押或冻质押或冻结的股份结的股份数量 数量 漳州市机电投资有限公司 国家 31.3947,083,2000 47,083,200无 漳州片仔癀集团公司 国有法人9.02 13,533,7000 13,533,700无 万利达集团有限公司 境内非国有法人 8.42 1
21、2,628,4500 12,628,450无 中国工程与农业机械进出口总公司 国有法人6.42 9,629,6500 9,629,650无 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他 2.33 3,489,0381,263,298 0未知 中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 其他 2.10 3,149,4683,149,468 0未知 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.其他 1.90 2,847,373-464,409 0未知 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 其他 1.75 2,624,9342,624,934 0未知
22、中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金 其他 1.57 2,358,4672,358,467 0未知 福建多棱钢业集团有限公司 其他 1.42 2,125,0000 0无 前十名无限售条件股东持股情况 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 股东名称 持有无限售条件股份数量 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,489,038 人民币普通股 中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 3,149,468 人民币普通股 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.2,847,373 人民币普通股 中国建设银
23、行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2,624,934 人民币普通股 中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金 2,358,467 人民币普通股 福建多棱钢业集团有限公司 2,125,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司中信经典配置证券投资基金 1,320,000 人民币普通股 全国社保基金一一一组合 1,100,000 人民币普通股 中国工商银行金泰证券投资基金 1,084,828 人民币普通股 中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金 1,056,639 人民币普通股 上述股东关上述股东关联关系或一联关系或一致行动关系致行动关系的说明 的说明（1）有限售条件股东之间不存在关联关系，
24、也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；（2）中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金和中国工商银行金泰证券投资基金同属于国泰基金管理公司管理的基金；其余前十名无限售条件股东之间未知其关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；其余前十名股东和其余前十名无限售条件股东之间未知其关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2007 年年度报告全文 第 9 页 共 111 页 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份 有限售
25、条件股份 可上市交易情况 可上市交易情况 序序号 号 有限售条件股有限售条件股东名称 东名称 持有的有持有的有限售条件限售条件股份数量 股份数量 可上市交易可上市交易时间 时间 新增可上市交新增可上市交易股份数量 易股份数量 限售条件 限售条件 1 漳州市机电投资有限公司 47,083,200 2010 年 2 月 14 日 47,083,200其所持股份在龙溪股份股权分置改革完成后四十八个月内不上市交易或者转让。2008 年 2 月 14 日 7,500,0002 漳州片仔癀集团公司 13,533,700 2009 年 2 月 14 日 6,033,700其所持股份在龙溪股份股权分置改革完成
26、后二十四个月内不上市交易或者转让。前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，且在该二十四个月内的出售价格不低于龙溪股份本次改革相关股东会议股权登记日的股票收盘价。2008 年 2 月 14 日 7,500,0003 万利达集团有限公司 12,628,450 2009 年 2 月 14 日 5,128,4502008 年 2 月 14 日 7,500,0004 中国工程与农业机械进出口总公司 9,629,650 2009 年 2 月 14 日 2,129,650其所持股份在龙溪股份股权分置改革完
27、成后二十四个月内不上市交易或者转让。前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：漳州市机电投资有限公司 法人代表：陈福胜 注册资本：22,702 万元 成立日期：2002 年 9 月 29 日 主要经营业务或管理活动：对机电行业的投资、管理(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：漳州市国资委 说明：说明：漳州市机电投资有限公司是漳州市政府于 2002 年 9 月 24 日经漳州市人民政府漳政2002综 165 号文批准依法设立的国有独资有限公司，是漳州市政府
28、授权管理漳州市机电行业企业国有资产的投资管理公司，依法负责对授权管理范围内的国有资产及福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2007 年年度报告全文 第 10 页 共 111 页 其产权直接行使资产收益、重大决策、选择管理者等出资者权利。该公司受漳州市国资委的管理和监督。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2007 年年度报告全文 第 11 页 共 111 页 五、董事、监事
29、和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 姓名 职务 职务 性别性别年龄 年龄 任期起始 任期起始 日期 日期 任期终止 任期终止 日期 日期 年年初初持持股股数数年年末末持持股股数 数 股股份份增增减减数 数 变变动动原原因 因 报告期报告期内从公内从公司领取司领取的报酬的报酬总额 总额(万元)(万元)（税前）（税前）是否在是否在股东单股东单位或其位或其他关联他关联单位领单位领取报酬、取报酬、津贴津贴陈福胜 董事长 男 63 2007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 0 59.73否 曾凡沛 副董事长 董事会秘书
30、男 41 2007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 0 52.81否 许厦生 董事 总经理 男 51 2007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 0 52.68否 苏维珂 董事 男 45 2007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 0 -是 吴雪平 董事 女 31 2007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 0 -是 吴文祥 董事 男 47 2007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 0 -是 陈江良 独立董事 男 66 2007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日0
31、0 0 4 否 吴水澎 独立董事 男 66 2007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 0 4 否 卢永华 独立董事 男 53 2007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 0 4 否 张泰生 监事会主席 男 51 2007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 0 48.74否 李绥鲜 监事 女 54 2007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 0 35.84否 洪丽玲 监事 女 45 2007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 0 5.75 否 李 铮 监事 女 35 2007 年 4
32、月 25 日2010 年 4 月 24 日00 0 -是 陈江伟 监事 男 35 2007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 0 -是 黄继新 副总经理 男 51 2007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 0 40.14否 陈晋辉 副总经理 财务负责人 男 41 2007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 0 42.23否 卢金忠 副总经理 男 42 2007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 0 40.14否 庄思明 副总经理 男 58 2007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00
33、0 22.79否 童麟章 副总经理 男 58 2007 年 4 月 25 日2010 年 4 月 24 日00 0 29.59否 合计/00 0/442.44/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)陈福胜：2001 年 3 月至 2006 年 8 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事长兼党委书记；2006 年 8 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事长。福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2007 年年度报告全文 第 12 页 共 111 页(2)曾凡沛：1999 年 10 月至 2006 年 8 月，任福建
34、龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2006 年 8 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副董事长、董事会秘书兼党委书记。(3)许厦生：1997 年 12 月至 2006 年 8 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理；2006 年 8 月至 2007 年 4 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经理；2007年 4 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、总经理。(4)苏维珂：2002 年 9 月至 2006 年 9 月，任中国工程与农业机械进出口总公司总经理兼党委书记；2006 年 10 月至今，任中国工程与农业机械进出口总公司总经理兼党委副书
35、记；2003 年 5 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。(5)吴雪平：2000 年 10 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。(6)吴文祥：1980 年 12 月至今在漳州片仔癀集团公司工作，历任财务部主办科员、财务审计部副主任，投资发展部副主任兼财审部副主任、投资发展部主任兼财审部副主任、总经理助理兼投资发展部主任；2003 年 8 月至今，任漳州片仔癀生物保健品有限公司董事；2004 年 12 月至今，任兴业证券股份有限公司监事；2006 年 12 月至今，任漳州市铁路投资开发有限公司监事；2004 年 5 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。(7)陈
36、江良：2002 年 5 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。(8)吴水澎：历任厦门大学助教、讲师、教授、博士生导师。2003 年 5 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。(9)卢永华：历任厦门大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、研究生导师；2003 年 9 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。(10)张泰生：2001 年 3 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、监事会主席。(11)李绥鲜：2002 年 5 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、工会主席、监事会监事。(12)洪丽玲：2002 年 1 月至今，
37、任福建龙溪轴承股份有限公司人力资源部经理；2004年 5 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事。(13)李 铮：2002 年 8 月至 2004 年 3 月，任中国工程与农业机械进出口总公司财务部副总经理；2004 年 3 月 2007 年 12 月，任中国工程与农业机械进出口总公司财务部总福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2007 年年度报告全文 第 13 页 共 111 页 经理；2008 年 1 月至今，任中国工程与农业机械进出口总公司总裁助理。2003 年 5 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事。(14)陈江伟：1999 年 7 月至今，任福建多棱钢业集团有限公司
38、财务经理；2007 年 4月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事。(15)黄继新：1997 年 12 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理。(16)卢金忠：2002 年 1 月至 2003 年 3 月，任福建龙溪轴承股份有限公司副总工程师兼企业技术中心主任；2003 年 4 月至 2007 年 4 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师兼企业技术中心主任；2007 年 4 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理兼企业技术中心主任。(17)陈晋辉：2002 年 1 月至 2003 年 3 月，任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师；2003 年 4 月至
39、2007 年 4 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经济师；2007 年 4月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理、财务负责人。(18)庄思明：2002 年 4 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理、福建省永安轴承有限责任公司副董事长、总经理兼党委书记。(19)童麟章：1998 年 6 月至 2005 年 4 月，任福建省三明齿轮箱有限责任公司董事长兼总经理、党委副书记；2005 年 4 月至 2006 年 3 月，任福建省三明齿轮箱有限责任公司副董事长兼总经理、党委副书记；2006 年 3 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理、福建省三明齿轮箱有
40、限责任公司副董事长兼总经理。(二)在股东单位任职情况(二)在股东单位任职情况 姓名 姓名 股东单位名称 股东单位名称 担任的职务 担任的职务 任期起始任期起始日期 日期 任期终 任期终 止日期 止日期 是否领取是否领取报酬津贴 报酬津贴 陈福胜 漳州市机电投资有限公司 董事长（法定代表人）2002-10 否 曾凡沛 漳州市机电投资有限公司 董事 2002-10 否 苏维珂 中国工程与农业机械进出口总公司 总经理（法定代表人）2002-09 是 李 铮 中国工程与农业机械进出口总公司 总裁助理 2008-01 是 吴文祥 漳州片仔癀集团公司 总经理助理兼投资发展部主任 2008-01 是 吴雪平
41、 万利达集团有限公司 投资部经理 2000-01 是 陈江伟 福建多棱钢业集团有限公司财务经理 1999-07 是 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2007 年年度报告全文 第 14 页 共 111 页 在其他单位任职情况 在其他单位任职情况 姓名 姓名 其他单位名称 其他单位名称 担任的职务 担任的职务 任期任期起始起始日期 日期 任期任期终止终止日期 日期 是否领是否领取报酬取报酬津贴 津贴 福建省永安轴承有限责任公司 董事长 否 曾凡沛 福建省三明齿轮箱有限责任公司 董事长 否 福建省永安轴承有限责任公司 董事 否 许厦生 福建省三明齿轮箱有限责任公司 董事 否 吴雪平 万利达光催化科
42、技有限公司 董事 否 兴业证券股份有限公司 监事 否 漳州片仔癀生物保健品有限公司 董事 否 漳州大酒店 监事会召集人 否 吴文祥 漳州市铁路开发有限公司 监事 否 陈江良 福建南平造纸股份有限公司 独立董事 是 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司 独立董事 是 吴水澎 厦门速传物流发展股份有限公司（非上市公司）独立董事 是 厦门国贸集团股份有限公司 独立董事 是 卢永华 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（非上市公司）独立董事 是 张泰生 福建金柁汽车动向转向器有限公司 董事长（法人代表）否 漳州市金驰汽车配件有限公司 监事 否 福建金柁汽车动向转向器有限公司 监事 否 李绥鲜 长沙波德
43、冶金材料有限公司 总经理 否 黄继新 漳州市金驰汽车配件有限公司 董事长（法人代表）否 漳州市金驰汽车配件有限公司 董事 否 福建省三明齿轮箱有限责任公司 董事 否 福建省永安轴承有限责任公司 董事 否 陈晋辉 福建省联合轴承有限公司 监事 否 庄思明 福建省永安轴承有限责任公司 副董事长 总经理兼党委书记 是 童麟章 福建省三明齿轮箱有限责任公司 副董事长 总经理 是 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2007 年年度报告全文 第 15 页 共 111 页(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事长年薪方
44、案经股东大会批准，经营者年薪方案经董事会批准，由公司薪酬与考核委员会根据当年各考核指标的完成情况核定后实行。独立董事的薪酬依据股东大会批准的独立董事津贴标准发放。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：2007 年度在本公司领取报酬的的董事、监事和高级管理人员的年度报酬依据公司董事长年薪方案和经营者年薪方案及其考核办法的规定，根据当年各考核指标的完成情况发放。独立董事的薪酬依据股东大会批准的独立董事津贴标准发放，独立董事参加公司董事会、股东大会及行使职权时所需交通、食宿费用据实报销。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 监
45、事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 领取报酬津贴 苏维珂 是 吴雪平 是 吴文祥 是 李 铮 是 陈江伟 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 姓名 担任的职务 担任的职务 离任原因 离任原因 吴景询 财务总监 任期已届满 王新辉 监事 任期已届满 聘任和解聘高级管理人员的情况：聘任和解聘高级管理人员的情况：1、由于公司第三届董事会、监事会任期已届满，公司于 2007 年 4 月 25 日召开 2006年度股东大会进行董事会、监事会换届选举：（1）选举陈福胜先生（连任）、曾凡沛先生（连任）、许
46、厦生先生、苏维珂先生（连任）、吴雪平女士（连任）、吴文祥先生（连任）为公司第四届董事会非独立董事；选举陈江良先生（连任）、吴水澎先生（连任）、卢永华先生（连任）为公司第四届董事会独立董事；福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2007 年年度报告全文 第 16 页 共 111 页（2）选举张泰生先生（连任）、李铮女士（连任）、陈江伟先生为公司第四届监事会股东监事，以上股东监事与公司职工监事李绥鲜女士（连任）、洪丽玲女士（连任）组成公司第四届监事会。2、公司于 2007 年 4 月 25 日召开四届一次董事会，选举陈福胜先生为公司董事长、曾凡沛先生为公司副董事长；根据董事长陈福胜先生提名，聘任许厦生
47、先生为公司总经理、曾凡沛先生为公司董事会秘书；根据总经理许厦生先生提名，聘任黄继新先生、陈晋辉先生、卢金忠先生、庄思明先生、童麟章先生为公司副总经理，聘任陈晋辉先生为公司财务负责人。3、公司于 2007 年 4 月 25 召开四届一次监事会，选举张泰生先生为公司监事会主席。(五)公司员工情况(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 984 人（不包括控股子公司），需承担费用的离退休职工为 342 人。员工的结构如下：员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 专业类别 人数 人数 生产人员 733 技术人员 122 销售人员 27 财务人员 11 行政人员 91 合 计 合 计 984
48、 2、教育程度情况 教育类别 教育类别 人数 人数 硕士学历 5 本科学历 112 大专学历 98 高中或中专学历 544 其他学历 225 合 计 合 计 984 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2007 年年度报告全文 第 17 页 共 111 页 六、公司治理结构 六、公司治理结构(一)公司治理的情况 1报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况(一)公司治理的情况 1报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况 报告期内，公司严格按照公司法、上市公司章程指引、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则及有关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，建立完善各项内部管理制度和公司治理制
49、度，按照现代企业制度的有关要求规范运作，保证了公司生产经营、资本运作工作的良好开展，维护了公司和全体股东权益。报告期内，公司于 2007 年 3 月 29 日召开三届二十次董事会审议通过了公司总经理工作细则（2007 年修订稿），同时对公司董事会议事规则和公司监事会议事规则进行修订，上述两项修订稿已经 2007 年 4 月 25 日召开的公司 2006 年度股东大会审议通过；2007年3月29日召开的三届二十次董事会审议通过了 公司重大事项内部报告制度；并根据上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引(上证上字200759 号)等的相关要求，2007 年 4 月 25 日召开的公司四届一次
50、董事会审议通过了 公司信息披露制度（2007 年修订稿）。公司治理机制符合中国证监会发布的上市公司治理准则等法律法规的要求，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。公司治理结构如下：（1）股东及股东大会：（1）股东及股东大会：公司根据股东大会规范意见和公司制定的股东大会议事规则召集、召开股东大会，确保股东的合法权益；公司平等地对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利。公司制定的股东大会议事规则和关联交易决策制度对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。（2）控股股东与公司：（2）控股股东与公司：公司
