1、 南京熊猫电子股份有限公司 2007 年年度报告 南京熊猫电子股份有限公司 2007 年年度报告 2008 年 3 月 27 日 2008 年 3 月 27 日 南京熊猫电子股份有限公司2007年年度报告 2 目 录 目 录 一、重要提示3 二、公司基本情况简介4 三、会计数据和业务数据摘要7 四、股本变动及股东情况11 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况15 六、公司管治报告21 七、股东大会情况简介27 八、董事长报告29 九、董事会报告34 十、监事会报告40 十一、重要事项42 十二、核数师报告45 十三、备查文件目录46 南京熊猫电子股份有限公司2007年年度报告 3 一、重一、
2、重 要要 提提 示示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事李安建先生、施秋生先生因另有公务未能出席本次董事会，均委托董事徐国飞先生代为出席并表决。3、本公司年度财务报告经香港立信浩华会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所分别按国际、国内会计准则审计，均出具了无保留意见的审计报告。4、本公司董事长李安建先生、总会计师沈见龙先生及财务部经理吴毓臻女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。南京熊猫电子股份有限公司2007年年度报告 4二、公司基本情况简介、公司基本
3、情况简介 （一）公司资料 1、公司法定中文名称：南京熊猫电子股份有限公司 公司法定英文名称：Nanjing Panda Electronics Company Limited 公司英文名称缩写：NPEC 2、公司法定代表人：李安建（董事长）3、董事会秘书：沈见龙 证券事务代表：陈业宝 联系地址：中华人民共和国南京市中山东路 301 号 邮政编吗：210002 电话：（86 25）84801144 传真:（86 25）84820729 电子信箱：dms 4、公司注册地址：中华人民共和国南京市南京高新技术产业开发区 05 幢北侧 12 层 公司办公及通讯地址:中华人民共和国南京市中山东路 301
4、号 邮政编码：210002 公司国际互联网网址：http:/ 5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、香港 大公报 和 The Standard 登载公司年度报告的国际互联网网址：上海证券交易所 http:/ 香港联合交易所有限公司 http:/.hk 公司年度报告及备查文件备置地点：中华人民共和国南京市中山东路 301 号 董事会秘书办公室 6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 H 股：香港联合交易所有限公司 股票简称：南京熊猫 股票代码：0553 A 股：上海证券交易所 股票简称：南京熊猫 股票代码：600775 南京熊猫电子股份有限公司2007年年度报告 5 股份过
5、户登记处:H 股：香港证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 46 楼 A 股：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 7、公司首次注册登记日：一九九二年四月二十九日 地点：中国南京 变更注册登记日:一九九九年九月十四日 地点：中国南京 公司企业法人营业执照注册号：企苏宁总字第 003967 号 公司税务登记号：320134134974572 组织机构代码：13497457-2 8、主
6、要往来银行：中国工商银行 中国银行 中国农业银行 中国建设银行 交通银行 9、核数师：香港 香港立信浩华会计师事务所有限公司（原名称为“浩华会计师事务所”）香港湾仔港湾道 18 号中环广场 2001 室 中国 中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层 10、法律顾问：香港 黄乾亨黄英豪律师事务所 南京熊猫电子股份有限公司2007年年度报告 6 香港金钟夏悫道 18 号海富中心第二座 23 楼 中国 江苏法德永衡律师事务所 中国南京市珠江路 222 号长发科技大厦 13 楼 （二）公 司 简 介：南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）是一家集科研、
7、开发、生产、销售及技术服务于一体的大型综合性通信公司，于 1992 年 4 月由原熊猫电子集团公司改组重组后成立，其历史可追溯到1936 年，是中国最早的电子企业。1996 年 5 月 2 日及 11 月 18 日公司股票分别在香港联合交易所和上海证券交易所挂牌上市。本公司主要业务是开发、生产及销售卫星通信产品、移动通信产品、机电仪产品、信息技术产品以及电子制造业务等，注册商标为“熊猫 PANDA”，是全国电子行业第一个“中国驰名商标”。公司拥有雄厚的科技开发实力，建有三个国家级工程技术开发中心，科研开发水平居全国同行业领先地位。公司通过 ISO-9001 认证，建立了科学的质量管理体系和先进
8、的企业管理信息系统。公司抓住经济全球化的机遇，积极开展国际合作，与瑞典爱立信等跨国公司建立了多家合资企业，成为公司新的增长点和重要利润来源，具有良好的发展前景。公司下一步的发展目标是建成全国最大的卫星通信研发、生产基地，并在机电仪产业、信息技术产业和电子制造产业方面进入全国同行业前列，努力把公司发展成为一个综合性、国际化的高科技大公司。南京熊猫电子股份有限公司2007年年度报告 7三、会计数据与业务数据摘要会计数据与业务数据摘要 （一）按照中华人民共和国企业会计准则编制 1、公司本年度实现利润情况：单位:千元 币种：人民币 项 目 项 目 金 额 营业利润 115,937.23利润总额 103
9、,505.90归属于上市公司股东的净利润 89,092.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 91,684.59经营活动产生的现金流量净额 (32,080.70)2、扣除的非经常性损益项目和金额：单位:千元 币种：人民币 项 目 金 额 非流动资产处置损益 1,985.50计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 8,237.72债务重组损益(18,905.46)除上述各项之外的其他营业外收支净额(1,811.33)中国证监会认定的其他非经常性损益项目 9,122.56企业所得税影响数(893.15)归属于少数股东的非经常性损益净
10、额(327.72)合计(2,591.88)3、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 2006 年 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减（）2005 年 营业收入 1,009,935.66 911,166.86 911,166.86 10.84 876,453.61 利润总额 103,505.90 97,114.72 97,114.72 6.58 83,778.04 归属于上市公司股东的净利润 89,092.71 86,609.32 89,147.45 2.87 76,311.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,684.59 87
11、,110.59 37,128.48 5.25 56,130.28 经营活动产生的现金流量净额(32,080.70)249,248.59 249,248.59(112.87)182,251.27 南京熊猫电子股份有限公司2007年年度报告 82006 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减（）2005 年末 总资产 2,589,635.75 2,771,548.19 2,766,941.88(6.56)2,645,851.30所有者权益（或股东权益）1,437,690.04 1,348,281.31 1,347,078.486.63 1,261,476.002006 年 200
12、7 年 调整后 调整前 本年比上年增减（）2005 年 基本每股收益 0.14 0.13 0.14 2.87 0.12 稀释每股收益 0.14 0.13 0.14 2.87 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.13 0.06 5.25 0.09 全面摊薄净资产收益率（）6.20 6.42 6.62 减少 0.22个百分点 6.05 加权平均净资产收益率（）6.40 6.64 6.84 减少 0.24个百分点 6.26 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（）6.38 6.46 2.76 减少 0.08个百分点 4.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）6.
13、58 6.68 2.85 减少 0.10个百分点 4.61 每股经营活动产生的现金流量净额(0.05)0.38 0.38(112.87)0.28 2006 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减（）2005 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.19 2.06 2.06 6.63 1.93 注：本公司在本年度总股本未发生变化。（二）按照香港普遍采纳会计准则编制 以下是本集团截至 2007 年 12 月 31 日止五个年度各年的综合业绩概要，以及本集团截至 2006年 12 月 31 日止的合并备考业绩，此乃按目前集团结构自 2002 年 12 月 31 日止年度一直存在的
14、基准而编制。单位：千元 币种：人民币 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 (重新表述)(重新表述)南京熊猫电子股份有限公司2007年年度报告 9营业额 994,038 880,973 850,817 664,640 3,866,798 经营溢利（亏损）(64,333)(68,214)(113,556)(33,024)128,087 应占联营公司业绩 247,405 230,730 257,381 222,736 126,721 除税前溢利（亏损）122,476 105,717 100,165 69,047 147,897 税项 (2,665)(4,160)(3
15、,176)(2,368)(2,594)除税后溢利（亏损）119,811 101,557 96,989 66,679 145,303 少数股东权益 （7,816）(8,447)(4,228)(1,033)(47,890)股东应占溢利（亏损）111,995 93,110 92,761 65,646 97,413 股息 -以下是截至 2007 年 12 月 31 日止五个年度的总资产及负债概要 单位：千元 币种：人民币 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 总资产 2,637,398 2,766,077 2,573,620 2,647,048 3,497,311 总负
16、债 1,099,806 1,346,112 1,247,292 1,415,953 2,237,363 总净资产 1,537,592 1,419,965 1,326,328 1,231,095 1,259,948 (三)按照香港普遍采纳会计准则及中华人民共和国企业会计准则编制的财务报告应用于本集团之净利润差异:单位：千元 币种：人民币 2007 年 2006 年 根据中华人民共和国企业会计准则编制的财务 报告上显示之净利润 89,092 89,147 商标评估溢价之摊销 -(225)未确认之无形资产的摊销 200 200 以前追索调整之递延税项 4,562 -所占联营公司盈利 18,515 5
17、,232 少数股东权益 (629)(2,136)其他 255 892 南京熊猫电子股份有限公司2007年年度报告 10 根据香港普遍采纳之会计准则编制的财务 报告上显示之股东应占溢利 111,995 93,110 (四)按照香港普遍采纳会计准则及中华人民共和国企业会计准则编制的财务报告应用于本集团之净资产差异:单位：千元 币种：人民币 2007 年 2006 年 根据中华人民共和国企业会计准则编制的财务 报告上显示之净资产 1,437,690 1,349,078 加：商誉 3,045 3,090 所占联营公司储备 50,614 32,098 减：少数股东权益 (92)(2,850)未确认之无形
18、资产 (520)(720)其他 (56)(10)根据香港普遍采纳之会计准则编制的财务 报告上显示之净资产 1,490,681 1,378,686 南京熊猫电子股份有限公司2007年年度报告 11四、股本变动及股东情况、股本变动及股东情况 （一）报告期内公司股份变动情况 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国有法人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境外上市的外资股 334,715,000 78,300,000 242,000,000 51.10 11.9536.95 334
19、,715,000 78,300,000 242,000,000 51.10 11.95 36.95 三、股份总数 655,015,000 100 655,015,000 100 注：报告期内，本公司股份总数及股份结构均未发生变动，亦无购回、出售或赎回其上市证券。截止 2008 年 3 月 28 日止，即本年度报告发表之日前之切实可行范围内最近期，按照本公司公布之资料及据董事所知，本公司符合香港联合交易所有限公司有关持有足够公众持股量的持续上市规定。限售股份变动情况:股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期熊猫电子集团有限公司 334,715,0
20、00 0 0 334,715,000 股权分置改革 2008年9月11日 合计 334,715,000 0 0 334,715,000 (二)股票发行与上市情况 1、股票发行与上市情况 H 股 A 股 发行日期 1996.4.245.2 1996.11.711.18 面值 每股人民币 1.00 元 每股人民币 1.00 元 发行价格 每股港币 2.13 元 每股人民币 5.10 元 南京熊猫电子股份有限公司2007年年度报告 12发行数量(股)242,000,000 23,000,000 上市日期 1996.5.2 1996.11.18 上市地点 香港 上海 获准上市交易数量(股)242,00
21、0,000 28,000,000 上市首交易日开盘价 港币 2.05 元 人民币 11.00 元 本年度首交易日开盘价 港币 1.88 元 人民币 5.50 元 本年度末交易日收盘价 港币 2.84 元 人民币 10.93 元 本年度之最高交易价 港币 5.50 元 人民币 14.48 元 本年度之最低交易价 港币 1.85 元 人民币 5.30 元 全年交易量(万股)102,934.15 406,883.26 2、前三年历次股票发行情况 截止 2007 年 12 月 31 日至前三年，公司未有增发新股，配售股份等股票发行与上市情况。3、现存的内部职工股情况 本报告期末本公司无内部职工股。（三
22、）股东情况介绍（三）股东情况介绍 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司股东总数、前十名股东和无限售条件股东持股情况如下：单位：股 报告期末股东总数 23,521 户 其中：A 股股东 23,489 户，H 股股东 32 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质（国有股东或外资股东）持股比例（）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 熊猫电子集团有限公司 国有股东 51.10 334,715,000 334,715,000 已质押 67,350,000 司法冻结92,815,000 已质押及司法冻结 100,000,000香港中央结算（代理人）有限公司 外资股东 3
23、6.84 241,275,899 0 未知 吴云平 社会公众 0.432 2,830,300 0 未知 余松峰 社会公众 0.213 1,393,600 0 未知 张惠清 社会公众 0.181 1,184,470 0 未知 张永送 社会公众 0.169 1,109,158 0 未知 方金莲 社会公众 0.159 1,040,663 0 未知 南京熊猫电子股份有限公司2007年年度报告 13张佛连 社会公众 0.133 870,680 0 未知 黄莉 社会公众 0.130 852,207 0 未知 曾鸿 社会公众 0.111 724,145 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有
24、无限售条件股份数量 股份种类 香港中央结算（代理人）有限公司 241,275,899 H 吴云平 2,830,300 A 余松峰 1,393,600 A 张惠清 1,184,470 A 张永送 1,109,158 A 方金莲 1,040,663 A 张佛连 870,686 A 黄莉 852,207 A 曾鸿 724,145 A 陈朝晖 705,100 A 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司国有股东和前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或属于一致行动人，公司亦不知晓前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。附注:（1）以上列出的股东情况中代表国家持有股份的单位为熊猫电子集团
25、有限公司，持有本公司股份 334,715,000 股，占本公司已发行股本的 51.10%，为有限售条件的流通股。其所持股份中 67,350,000股已质押，92,815,000 股被司法冻结；另有 100,000,000 股已被质押和司法冻结。（2）香港中央结算（代理人）有限公司所持有本公司 H 股 241,275,899 股（占本公司已发行股本的 36.84%），乃分别代表其多个客户所持有。本公司并不知悉任何个别客户持有本公司已发行股本 5%以上的权益。（四）控股股东及实际控制人简介 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更，仍分别为熊猫电子集团有限公司及中国华融资产管理公司。其基本情
26、况如下：控股股东熊猫电子集团有限公司前身成立于 1936 年，后于 1999 年 7 月 5 日经南京市政府批准改制转为有限责任公司，又于 2003 年 6 月 4 日完成“债转股”，现注册资本为人民币 126，606 万元，其股东为中国华融资产管理公司（占股本 36.84%），南京新港开发总公司（占股本 22.07%），江苏省国信资产管理集团有限公司（占股本 21.59%），中国建设银行股份有限公司（占股本 8.21%），中国长城资产管理公司（占股本 6.31%），南京市国有资产经营（控股）有限公司（占股本 4.32%），中国信达资产管理公司（占股本 0.66%）。法定代表人为李安建,经营范
27、围为无线电通信设备,广播电视设南京熊猫电子股份有限公司2007年年度报告 14备,电器机械及器材,电子系统工程等。实际控制人中国华融资产管理公司成立于 1999 年 11 月 1 日，注册资本为人民币 100 亿元，法定代表人为丁仲篪，主要经营业务有收购并经营中国工商银行剥离的不良资产；债务追偿、资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化等经金融监管部门批准的其他业务。其通过“债转股”持有熊猫电子集团有限公司 36.84%的股份。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：36.84%51.10%注：关于中国电子信息产业集团公司（“CEC”）的有关事项请
28、参阅本年度报告第十一部分“重要事项”第条所述。（五）主要股东在本公司股份及相关股份的权益和淡仓 于 2007 年 12 月 31 日，就本公司董事、监事及高级管理人员所知，根据香港联交所“证券及期货条例”第 336 条规定备存之登记册，各主要股东在本公司股份及相关股份的好仓如下（本公司董事、监事及高级管理人员除外）：（1）熊猫电子集团有限公司持有内资股 334,715,000 股，占已发行内资股股份的概约百分比为 81.04%，占已发行总股份的概约百分比为 51.10%，该股份权益类别为法团权益，并以实益持有的身份持有。（2）Lewis Joseph 持有 H 股 20,260,000 股，占
29、已发行 H 股股份的概约百分比为 8.37%，占已发行总股份的概约百分比为 3.10%，该股份权益类别为个人权益，并以实益持有的身份持有。（3）Tuesday Thirteen Inc.持有 H 股 16,920,000 股，占已发行 H 股股份的概约百分比为 7.00%，占已发行总股份的概约百分比为 2.59%，该股份权益类别为法团权益，并以受控制法团的身份持有。以上主要股东所持有的股份均未出现淡仓。除上文披露外，本公司并不知悉任何人士（本公司董事、监事及高级管理人员除外）概无拥有须按“证券及期货条例”第 336 条于登记册内备存的权益或淡仓。南京熊猫电子股份有限公司 中国华融资产管理公司
30、熊猫电子集团有限公司 南京熊猫电子股份有限公司2007年年度报告 15五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况（一）董事、监事、高级管理人员基本情况 1、执行董事1、执行董事 李安建先生李安建先生 1953 年出生,本公司董事长、总经理及熊猫电子集团有限公司董事长,高级经济师,研究生学历。2004 年毕业于江苏省党校（行政干部管理学院）政治经济学专业。历任南京华东电子集团公司副总经理、南京长江机器有限公司董事长、总经理、熊猫电子集团有限公司总经理、董事长等职务，1999 年加入本公司。于报告期前五年一直担任本公司董事长
31、之职。李先生长期从事电子工业企业的领导工作,熟悉电子企业经营管理和行业发展,具有较强的改革创新能力和丰富的经营管理经验。2、非执行董事 徐国飞先生 2、非执行董事 徐国飞先生 1962 年出生，本公司副董事长及熊猫电子集团有限公司总经理，高级工程师，本科学历。1981 年加入本公司。于报告期前五年任本公司董事及熊猫电子集团有限公司副总经理、总经理之职。1987 年毕业于东南大学无线电技术专业，徐先生长期从事通信技术的开发和管理工作，具有丰富的电子专业知识和经营管理经验。刘爱莲女士刘爱莲女士 1951 年出生,本公司董事及熊猫电子集团有限公司副总经理,研究生学历、高级会计师、注册会计师。1989
32、 年毕业于中央财政管理干部学院,1998 年于东南大学金融管理专业结业。1999 年加入本公司，于报告期前五年一直担任本公司董事及熊猫电子集团有限公司副总经理之职。曾任南京市国有资产管理局副局长。刘女士长期从事财政、金融管理工作,具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。朱立锋先生朱立锋先生 1964 年出生,本公司董事及熊猫电子集团有限公司副总经理,研究员级高级工程师，工学硕士、管理学博士。1986 年毕业于东南大学电子仪器及测量技术专业,同年加入本公司。于报告期前五年一直担任本公司董事及熊猫电子集团有限公司副总经理之职。1996 年毕业于东南大学信号与信息处理专业（研究生）。2005 年毕业于
33、南京理工大学质量工程专业（博士研究生）。朱先生长期从事技术开发和管理工作,具有丰富的电子专业知识和经营管理经验。施秋生先生施秋生先生 1959 年出生，本公司董事及熊猫电子集团有限公司工会主席，高级经济师，研究生学历。1980 年毕业于杭州无线电工业学校经济管理专业，同年加入本公司，于报告期前五年一直担任本公司副总经理、董事及熊猫电子集团有限公司工会主席等职。1997 年毕业于南京理工大学人文学院，后又分别进修于该校研究生院工商管理研究生班（MBA）和东南大学工商管理（MBA）班。南京熊猫电子股份有限公司2007年年度报告 162006 年 7 月中央党校经济管理专业研究生毕业。施先生长期从事
34、企业经营管理工作，具有丰富的经济专业知识和企业管理经验。鲁 清先生 鲁 清先生 1965 年出生，本公司董事及熊猫电子集团有限公司总经理助理。高级工程师，本科学历。1986 年加入熊猫电子集团有限公司。于报告期前五年先后担任熊猫汉达科技有限公司总经理、本公司董事及熊猫电子集团有限公司总经理助理等职。1993 年毕业于东南大学无线电技术专业，2000 年至 2002 年进修于南京大学科学管理与决策方向研究生进修班。鲁先生长期从事通信技术的开发和管理工作，具有丰富的电子专业知识和经营管理经验。3、独立非执行董事 马忠礼先生3、独立非执行董事 马忠礼先生 1954 年出生，本科学历。2004 年起出
35、任本公司独立非执行董事。马先生 1978 年毕业于伦敦大学生物化工专业，获学士学位。现任香港大庆石油有限公司总经理，并担任中华全国工商业联合会（第十届）常务委员、中国人民政治协商会议江苏省委员会（第十届）常务委员、香港中华总商会常务会董。马先生长期从事企业经营管理工作，具有先进的企业管理理念和经验。蔡良林先生蔡良林先生 1941 年出生，注册会计师、高级审计师。2004 年起出任本公司独立非执行董事。现任江苏天业会计师事务所有限公司顾问、南京审计学院兼职教授。蔡先生长期从事会计和审计工作，对企业财务管理和审计工作具有丰富的经验。唐幼松先生 唐幼松先生 1951 年出生，高级经济师，研究生学历，
36、硕士学位。2004 年毕业于澳门科技大学工商管理专业。2007 年起出任本公司独立非执行董事。现任中国工商银行江苏省分行营业部副总经理级调研员，唐先生长期从事金融管理工作，具有丰富的金融和管理工作经验。4、监事 4、监事 张政平女士张政平女士 1956 年出生,本公司监事会主席及熊猫电子集团有限公司党委副书记、纪律检查委员会书记,经济师，大专学历。1979 年加入本公司。于报告期前五年一直担任本公司监事会主席及熊猫电子集团有限公司党委副书记之职。1987 年毕业于南京市电视大学党政管理专业。张女士长期从事企业管理及党务工作，具有丰富的电子专业知识及经营管理经验。钟友祥先生 钟友祥先生 1963
37、 年出生，现任本公司工会副主席，经济师，本科学历。1982 年加入本公司，于报告期前五年一直担任本公司工会副主席之职。1992 年毕业于中央党校经济管理专业。钟先生长期从事企业管理和市场营销工作，具有丰富的经营管理经验。经本公司职工代表大会选举为公司第六届监事会监事。唐 敏女士唐 敏女士 1957 年出生，现任本公司审计处处长，会计师，本科学历。1980 年加入本公司。于报告期前五年一直担任本公司财务处副处长、审计处处长等职。1988 年毕业于杭州电子工业学院南京熊猫电子股份有限公司2007年年度报告 17工业会计专业，2004 年毕业于中央党校经济管理专业，同年完成东南大学经济管理学院研究生
38、班进修。唐女士长期从事企业财务管理工作，具有丰富的企业财务管理和审计方面的工作经验。经本公司职工代表大会选举为公司第六届监事会监事。5、独立监事 邬士元先生5、独立监事 邬士元先生 1933 年出生，1964 年毕业于解放军军事工程学院，研究生学历。2001 年起出任本公司独立监事。曾任江苏省电子厅副厅长、中国华录电子有限公司副董事长、总经理、中国华录松下电子信息有限公司董事长。邬先生长期主管电子行业工作，具有较强的专业知识和丰富的管理经验。孙素华女士孙素华女士 1942 年出生，高级会计师，大专学历。2004 年起出任本公司独立监事。孙女士曾任南京钢铁厂设备处财务科科长、江苏省投资公司财务处
39、主任、江苏省国际信托投资公司财务部经理。孙女士长期从事企业会计工作，对企业财务管理具有丰富的经验。6、高级管理人员 王宏金先生6、高级管理人员 王宏金先生 1948 年出生，本公司副总经理，高级工程师，大专学历。1982 年毕业于广播电视大学无线电专业，1969 年 1 月加入本公司。曾任熊猫电子集团公司副总经理，王先生长期从事市场营销和企业管理工作，具有丰富的经营管理经验。于报告期前五年一直担任本公司付总经理之职。吴六林先生 吴六林先生 1959 年出生,本公司副总经理，高级会计师，本科学历。1980 年毕业于杭州无线电工业学校财会专业,其后加入本公司，1999 年毕业于南京理工大学经济管理
40、专业,并于 1997 年进修于南京理工大学 MBA 专业。吴先生长期从事企业财务工作，企业投资策划及合资企业的管理工作，具有丰富的经营管理经验。于报告期前五年先后担任本公司总会计师、副总经理等职。刘坤先生刘坤先生 1966 年出生，本公司副总经理，高级工程师，本科学历。1988 年毕业于上海交通大学电子工程系，同年加入本公司。刘先生长期从事电子、精密机械技术的开发和管理工作，具有丰富的电子专业知识和经营管理经验。于报告期前五年一直担任本公司副总经理之职。沈见龙先生 沈见龙先生 1963 年出生，本公司总会计师、董事会秘书。高级会计师，大专学历。1982 年加入本公司。1987年毕业于东南大学工
41、业管理工程专业，2002年至2004年于东南大学企业管理（MBA）研究生班进修。沈先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。于报告期前五年先后担任本公司财务部经理、总会计师、董事会秘书等职。（二）董事、监事及高级管理人员持股及薪酬情况（二）董事、监事及高级管理人员持股及薪酬情况 于 2007 年 12 月 31 日，依据香港联交所“证券及期货条例”（第 571 章）（下称“证券及期货南京熊猫电子股份有限公司2007年年度报告 18条例”）第 352 条规定备存之登记册，本公司董事、监事及高级管理人员在本公司持有的内资股股份权益如下（其权益类别属个人权益）：姓名 职务
42、性别 年龄 任期起止 日期 年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(人民币万元)是否在股东单位或其他关联单位领取 李安建 董事长、总经理 男 54 2007.06.12-2010.06.12 0 0 30 否 徐国飞 非执行 董事、副董事长 男 45 2007.06.12-2010.06.12 2,546 2,546 30 否 刘爱莲 非执行 董事 女 56 2007.06.12-2010.06.12 0 0 24 否 朱立锋 非执行 董事 男 43 2007.06.12-2010.06.12 4,378 4,378 24 否 施秋生 非执行 董事 男 48 2007.0
43、6.12-2010.06.12 5,940 5,940 24 否 鲁 清 非执行 董事 男 42 2007.06.12-2010.06.12 0 0 24 否 蔡良林 独立非执行董事 男 66 2007.06.12-2010.06.12 0 0 0 否 唐幼松 独立非执行董事 男 56 2007.06.12-2010.06.12 0 0 0 否 马忠礼 独立非执行董事 男 53 2007.06.12-2010.06.12 0 0 7.28 否 张政平 监事会 主席 女 51 2007.06.12-2010.06.12 4,648 4,648 24 否 钟友祥 监事 男 44 2007.06.1
44、2-2010.06.12 0 0 12 否 唐 敏 监事 女 50 2007.06.12-2010.06.12 0 0 12 否 邬士元 独立监事 男 74 2007.06.12-2010.06.12 0 0 0 否 孙素华 独立监事 女 65 2007.06.12-2010.06.12 0 0 0 否 王宏金 副总经理 男 59 2007.06.12-2010.06.12 6,750 6,750 20 否 吴六林 副总经理 男 48 2007.06.12-2010.06.12 0 0 20 否 刘 坤 副总经理 男 41 2007.06.12-2010.06.12 0 0 20 否 沈见龙
45、总会计师、董秘 男 44 2007.06.12-2010.06.12 0 0 20 否 合 计 24,26224,262 291.28 除上文披露外，报告期内本公司董事、监事及高级管理人员概无拥有须按“证券与期货条例”第 352 条于登记册内备存的权益或淡仓。亦无被授予股权激励的情况。南京熊猫电子股份有限公司2007年年度报告 19 除上文所披露者外，于 2007 年 12 月 31 日，各董事、监事及高级管理人员或彼等联系人概无于本公司或任何相关法团（定义见香港联交所证券及期货条例第 XV 部）之股份中拥有权益，而各董事、监事或彼等之配偶或未满十八岁子女概无认购本公司证券之权利，亦无使用该项
46、权利。（三）在股东单位任职的董事监事情况（三）在股东单位任职的董事监事情况 姓姓 名名 任职的股东名称任职的股东名称 以股东单位担任的职以股东单位担任的职 务务 任职期间任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）是否领取报酬、津贴（是或否）李安建李安建 熊猫电子集团有限公司熊猫电子集团有限公司 董事长董事长 2004 年年 6 月起月起 否否 徐国飞徐国飞 熊猫电子集团有限公司熊猫电子集团有限公司 总经理总经理 2004 年年 9 月起月起 否否 刘爱莲刘爱莲 熊猫电子集团有限公司熊猫电子集团有限公司 副总经理副总经理 1999 年年 7 月起月起 否否 朱立锋朱立锋 熊猫电子集团有限公司熊猫电子
47、集团有限公司 副总经理副总经理 1999 年年 7 月起月起 否否 施秋生施秋生 熊猫电子集团有限公司熊猫电子集团有限公司 工会主席工会主席 2004 年年 12 月起月起 否否 鲁鲁 清清 熊猫电子集团有限公司熊猫电子集团有限公司 总经理助理总经理助理 2004 年年 8 起起 否否 张政平张政平 熊猫电子集团有限公司熊猫电子集团有限公司 党委副书记党委副书记 1999 年年 7 月起月起 否否 （四）在其他单位任职的董事、监事情况（四）在其他单位任职的董事、监事情况 姓姓 名名 其他单位名称其他单位名称 担任职务担任职务 任职期间任职期间 南京爱立信熊猫通信有限公司南京爱立信熊猫通信有限公
48、司 副董事长副董事长 2000 年起年起 李安建李安建 北京索爱普天移动通信有限公司北京索爱普天移动通信有限公司 副董事长副董事长 2002 年起年起 蔡良林蔡良林 江苏天业会计师事务所有限公司江苏天业会计师事务所有限公司 副董事长副董事长 2000 年年 1 月起月起 唐幼松唐幼松 中国工商银行江苏省分行中国工商银行江苏省分行 调研员调研员 2007 年起年起 马忠礼马忠礼 香港大庆石油有限公司香港大庆石油有限公司 总经理总经理 1982 年起年起 （五）公司董事、监事、高级管理人员报酬情况（五）公司董事、监事、高级管理人员报酬情况 报告期内，在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员采用岗
49、位责任工资制，并按工作实绩进行考核。（具体薪酬详见本节内容第（二）部分。）独立非执行董事蔡良林先生、唐幼松先生，独立监事邬士元先生、孙素华女士不在本公司领取酬金，也不在股东单位或其它关联单位领取酬金。（六）公司董事、监事、高级管理人员变动情况（六）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 南京熊猫电子股份有限公司2007年年度报告 20报告期内，公司董事会、监事会进行了换届选举。于 2007 年 6 月 12 日召开的 2006 年度股东周年大会选举李安建先生、徐国飞先生、刘爱莲女士、朱立锋先生、施秋生先生、鲁清先生为公司第六届董事会董事，选举蔡良林先生、唐幼松先生、马忠礼先生为公司第六届董事会独
50、立董事。选举张政平女士为公司第六届监事会监事，选举邬士元先生、孙素华女士为公司第六届监事会独立监事。于 2007 年 6 月 12 日召开的第六届一次董事会选举李安建先生为董事长，徐国飞先生为副董事长。聘任李安建先生为公司总经理，聘任王宏金先生、吴六林先生、刘坤先生为公司副总经理，聘任沈见龙先生为公司总会计师兼任董事会秘书。于 2007 年 6 月 12 日召开的第六届一次监事会选举张政平女士为监事会主席，确认钟友祥先生、唐敏女士为公司第六届监事会职工监事。（详见刊载于 2007 年 6 月 13 日 中国证券报、上海证券报、香港 大公报、The Standard的有关公告。）（七）公司员工情
