1、 四川宝光药业科技开发股份有限公司 四川宝光药业科技开发股份有限公司 SICHUAN BAOGUANG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.2222 0000 0000 3333年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 ANNUAL REPORT 二00四年三月十三日 宝光药业 2003 年年度报告宝光药业 2003 年年度报告 2003年年度报告目录 2003年年度报告目录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介2 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工的情况
2、四、董事、监事、高级管理人员和员工的情况8 五、公司治理结构五、公司治理结构10 六、股东大会简介六、股东大会简介11 七、董事会报告七、董事会报告14 八、监事会报告八、监事会报告25 九、重要事项九、重要事项27 十、财务报告十、财务报告32 十一、备查文件目录十一、备查文件目录78 宝光药业 2003 年年度报告宝光药业 2003 年年度报告 四川宝光药业科技开发股份有限公司 四川宝光药业科技开发股份有限公司 2003年年度报告 2003年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
3、责任。重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事长汪俊林先生因参加全国人民代表大会未能出席本次董事会，委托副董事长杨先本先生代为出席、主持本次会议并行使表决权。董事长汪俊林先生因参加全国人民代表大会未能出席本次董事会，委托副董事长杨先本先生代为出席、主持本次会议并行使表决权。公司负责人汪俊林先生、主管会计工作及会计机构负责人黎莉女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。公司负责人汪俊林先生、主管会计工作及会计机构负责人黎莉女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。一、公司基本情况简介
4、一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：四川宝光药业科技开发股份有限公司 四川宝光药业科技开发股份有限公司 公司英文名称：SICHUAN BAOGUANG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.2、公司法定代表人：汪俊林汪俊林 3、公司董事会秘书：郑蜀闽郑蜀闽 联系地址：四川省成都市建设路四川省成都市建设路55号号 电 话：（028）84312393 传 真：（028）84321499 电子信箱： 4、公司注册及办公地址：四川省成都市建设路四川省成都市建设路55号号 邮政编码：610051 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸：中国证券报中国证券报 公司刊登年
5、报网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室本公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所深圳证券交易所 股票简称：宝光药业宝光药业 宝光药业 2003 年年度报告宝光药业 2003 年年度报告 股票代码：000593 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2003年7月31日 公司首次注册登记日期：1994年1月1日 公司注册登记地：四川省成都市 企业法人营业执照注册号：5101001802788 税务登记号码：510108201961879 公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司聘请的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所
6、有限责任公司 会计师事务所办公地址：成都市洗面桥街5号 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司2003年度会计数据摘要 项项 目目 金金 额（元）额（元）利润总额 4,435,007.50 净利润 4,446,106.46 扣除非经常性损益后的净利润-7,429,112.79 主营业务利润 28,274,997.72 其他业务利润 13,116,909.98 营业利润-2,188,495.29 投资收益 2,005,307.91 补贴收入 00.00 营业外收支净额 4,618,194.88 经营活动产生的现金流量净额 21,605,248.58 现金及现金等价物净增
7、减额 6,875,150.79 （二）2003 年年度扣除的非经常性损益项目和金额：项项 目目 金金 额（元）额（元）处置长期投资收益 1,935,156.98 处置固定资产、无形资产收益5,773,770.08 托管收益 2,832,000.00 短期投资收益-558,234.93 从非金融企业收取的利息 3,048,102.32 营业外收支净额-1,155,575.20 合计 11,875,219.25 宝光药业 2003 年年度报告宝光药业 2003 年年度报告 （三）公司前三年的主要会计数据和财务指标 2002年年 2001年年 项项 目目 2003年年 调整后调整后 调整前调整前 调
8、整后调整后 调整前调整前 主营业务收入（元）127,800,566.13204,231,593.75204,231,593.75319,158,689.51 319,158,689.51净利润（元）4,446,106.46-35,904,221.94-34,050,106.9410,875,128.27 12,183,777.10总资产（元）582,972,508.86507,719,988.63509,574,103.63542,713.795.44 544,451,018.15股东权益（不含少数股东权益）（元）275,430,554.69270,911,270.97272,765,385.
9、97305,218,483.27 306,321,634.53每股收益（元/股）0.02-0.19-0.18 0.06 0.07 每股净资产（元/股）1.45 1.42 1.43 1.76 1.77 调整后的每股净资产（元/股）1.42 1.41 1.42 1.75 1.75 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.11 0.02 0.02-0.01-0.01 净资产收益率（%）1.61-13.25-12.48 3.56 3.98 （四）以利润表附表形式列示的按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：净资产收益率（净资产收益率（%）每股收益（元股）每股收益（元股）报告期利润报告
10、期利润 金金 额（元）额（元）全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 主营业务利润 28,274,997.7210.279.920.15 0.15营业利润-2,188,495.29-0.80-0.81-0.01-0.01净利润 4,446,106.461.611.630.02 0.02扣除非经常性损益后的净利润-7,429,112.79-2.70-2.78-0.04-0.04（五）报告期内股东权益变动情况（单位：元）项项 目目 股本股本 资本公积金资本公积金 盈余公积金盈余公积金 法定公益金法定公益金 未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计 期初数期初数
11、 190,307,288.00 68,205,614.51 29,569,047.23 2,234,866.29 -19,332,367.80 270,911,270.97 本期增加本期增加 4,446,106.46 4,446,106.46 本期减少本期减少 -73,177.26 期末数期末数 190,307,288.00 68,205,614.51 29,569,047.23 2,234,866.29-14,886,261.34 275,430,554.69 变动原因变动原因 当年利润亏损额 宝光药业 2003 年年度报告宝光药业 2003 年年度报告 三、三、股本变动及股东情况股本变动及
12、股东情况 （一）股本变动情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表（截止2003年12月31日）数量单位：股 本次变动增减本次变动增减(+,-)本次变本次变 动前动前 配股配股 送股送股 公积金转公积金转 股增发其他股增发其他 小计小计 本次变本次变 动后动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 49,256,886 49,256,886其中：国家持有股份 16,256,886 16,256,886国有法人股 33,000,000 33,000,000境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 78,731,268 78,731,2683、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流
13、通股份合计 127,988,154 127,988,154二、已上市流通股份 1、人民币普通股 62,319,134 62,319,134 其中：高级管理人员持股 108,108-21,036 87,0722、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 62,319,134 62,319,134三、股份总数 190,307,288 190,307,288 注：本报告期内，因张念宁先生、俞俊棠女士不再担任本公司高管，其所持股份 36,036 股解冻，而本期公司副总经理蔡明先生购进本公司流通股 15,000 股被冻结，致使本期高管股减持 21,036 股。2、股票发行与上
14、市情况（1）至报告期末为止的前三年，本公司未有股票发行的情况。（2）报告期内，本公司没有因送股、转增股本、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股或其他原因引起股份总数及股本结构变动的情况。宝光药业 2003 年年度报告宝光药业 2003 年年度报告 （二）股东情况介绍（二）股东情况介绍 1、报告期末股东总数、报告期末股东总数 截止2003年12月31日，本公司共有股东13,600户。2、公司前十名股东持股情况（截止、公司前十名股东持股情况（截止2003年年12月月31日）日）序号序号 股东名称 年度内增减 年末持股数量比例（）股份类别质押或冻结股东名称 年度内增减 年末持股数量比例（）股份类别
15、质押或冻结的的股份数量 股东持股性质 股份数量 股东持股性质 国 有 法 人 股33,000,000 1 四 川 郎 酒 集 团 有 限 责 任 公 司 54,252,00028.51未流通21,252,000 定 向 法 人 股21,252,000 国 家 股 16,256,886 2 成 都 市 国 有 资 产 投 资 经 营 公 司 18,715,0349.83未流通0.00 定 向 法 人 股 2,458,148 3 成 都 市 同 乐 房 屋 开 发 有 限 责 任 公 司 8,008,0004.21未流通8,008,000 定 向 法 人 股 4 泸 州 宝 光 集 团 有 限 公
16、 司 6,160,0003.24未流通6,160,000 定 向 法 人 股 5 成 都 鑫 同 盛 实 业 发 展 有 限 公 司 5,852,0003.08未流通0.00 定 向 法 人 股 6 浙 江 物 产 元 通 机 电（集 团）有 限 公 司 4,928,0002.59未流通0.00 定 向 法 人 股 7 成 都 恒 合 实 业 有 限 责 任 公 司 3,080,0001.62未流通0.00 定 向 法 人 股 8 成 都 中 核 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2,288,0001.20未流通0.00 定 向 法 人 股 9 深 圳 市 世 代 创 业 投 资 有 限 公
17、 司 2,288,0001.20未流通0.00 定 向 法 人 股 10 成 都 金 丰 实 业 有 限 责 任 公 司 2,200,0001.16未流通0.00 定 向 法 人 股 注：(1)持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东，分别为四川郎酒集团有限责任公司与成都市国有资产投资经营公司。成都市国有资产投资经营公司是代表国家持有本公司股份的单位。2003 年 6 月 30 日，成都市国有资产投资经营公司与四川省佳乐企业集团有限公司签订了股份转让及股份托管协议。根据协议，成都市国有资产投资经营公司将其持有的本公司 16,256,886 股国家股（占总股本 8.54）协议转让给四川省佳乐企
18、业集团有限公司，并自本股权转让价款全额支付完毕之日起至股权过户手续办理完毕期间，该部分股权由成都市国有资产投资经营公司全权委托四川省佳乐企业集团有限公司进行管理。以上股权转让及托管情况的公告已刊登在 2003 年7 月 3 日的证券时报上。2004 年 1 月 16 日，该股权的转让事宜已经取得四川省人民政府川府函20049 号文件批复，正在上报国务院国有资产监督管理委员会审核批准过程中。（2）2003年4月11日，本公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司、第三大股东成都市同乐房屋开发有限责任公司、第四大股东泸州宝光集团有限公司分别将其持有的本公司境内定向法人股质押给中国光大银行成都分行办理授
19、信业务，以上股权质押事宜公告于2003年4月12日的证券时报上。（3）本公司前十位股东中泸州宝光集团有限公司与四川郎酒集团有限责任公司存在关联关系；成都市同乐房屋开发有限责任公司的法定代表人汪俊刚先生与泸州宝光集团有限公司法定代表人汪俊林先生之间属弟兄关系，存在关联关系。除此外，本公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司与其余七名股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；其余七名股东之间有无关联关系本公司不详，也未知其之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。宝光药业 2003 年年度报告宝光药业 2003 年年度报告 3、公
20、司前十名流通股股东持股情况（截止、公司前十名流通股股东持股情况（截止2003年年12月月31日）日）前十名流通股股东之间有无关联关系本公司不详，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4、本公司控股股东介绍、本公司控股股东介绍 四川郎酒集团有限责任公司，持有本公司股份 54,252,000 股，占本公司总股份的比例为28.51%，为公司第一大股东。法定代表人：汪俊林先生；注册资本：18,000 万元；成立日期：1998年 3 月；公司经营范围：白酒生产、销售，中西成药，电力生产、供应，印刷制品，成品油零售。5、本公司实际控制人的情况、本公司实际控制人的情况 200
21、2 年 3 月，经古蔺县人民政府批准，将其持有的本公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司 76.56%的股权转让给泸州宝光集团有限公司，该转让事项正在上报审批过程中。转让事项完成后，泸州宝光集团有限公司将成为本公司第一大股东的控股股东，也成为本公司的实际控制人。泸州宝光集团有限公司，持有本公司股份 6,160,000 股，占本公司总股份的比例为 3.24%，为公司第四大股东。法定代表人：汪俊林先生；注册资本：4000 万元；成立日期：1997 年 3 月；公司为民营企业，其中汪俊林先生持股 76.00%；主要经营范围：中成药、西药、中药材、保健药品及保健品的开发、生产、销售；建筑材料，日用化工
22、，服装，百货的销售；包装装潢印刷，饮食服务，房地产开发。序号序号 股东名称股东名称 年末持股数量年末持股数量 股份种类股份种类 1 李骞 860,005 A 股 2 北京北广联经济开发有限公司 527,500 A 股 3 赵枫荣 407,530 A 股 4 刘伯成 358,850 A 股 5 张富平 352,692 A 股 6 杨小娥 323,779 A 股 7 王宏亮 274,192 A 股 8 张应珍 224,000 A 股 9 陈启富 212,600 A 股 10 白文红 198,275 A 股 宝光药业 2003 年年度报告宝光药业 2003 年年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和
23、员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事、高管人员情况（一）公司董事、监事、高管人员情况 1、基本情况 职 务 姓名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数董 事 长 汪俊林 男 41岁 2002.05-2005.050股 0股 副董事长 杨先本 男 51岁 2002.12-2005.050股 0股 董事、总经理 刘 毅 男 33岁 2003.02-2005.050股 0股 董事、副总经理 龚德泉 男 40岁 2003.09-2005.050股 0股 独立董事 张合金 男 48岁 2003.09-2005.050股 0股 独立董事 傅代国 男 39岁 20
24、02.05-2005.050股 0股 独立董事 曹 军 男 37岁 2002.05-2005.050股 0股 董 事 姜 涛 男 30岁 2003.02-2005.050股 0股 董事、董事会秘书 郑蜀闽 女 31岁 2003.02-2005.050股 0股 监事会召集人 伍贵森 男 51岁 2002.05-2005.050股 0股 监 事 杜生慧 女 55岁 2002.05-2005.0516,016股 16,016股 监 事 金 梅 女 47岁 2003.09-2005.050股 0股 监 事 胡尚琛 男 42岁 2002.05-2005.050股 0股 副总经理 蔡 明 男 38岁 20
25、02.05-2005.050股 15,000股 总会计师 黎 利 女 47岁 2002.05-2005.0516,016股 16,016股 注：报告期内高管持有本公司股份数变化的原因是：本公司副总经理蔡明先生在 2003 年度期间购进本公司股票 15,000 股。2、公司董事、监事在股东单位任职的情况 姓 名 任职单位 职 务 任期日期 汪俊林 四川郎酒集团有限责任公司 泸州宝光集团有限公司 董事长 董事长 200110 至今 199405 至今 胡尚琛 泸州宝光集团有限公司 财务部主办 200205 至今 （二）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（二）公司董事、监事、高级管理人员年度报
26、酬情况 经本公司第六届董事会第六次会议，2003 年第一次临时股东大会审议通过，本公司对独立董事实施了独立董事津贴制度，标准为每人 3,000 元/月（含税）。本公司高级管理人员的年度报酬是依照本公司第五届董事会第三次及第五次会议审议通过的公司高级管理人员年薪制实施意见（试行）及补充意见，并根据本公司第五届董事会第八次会议审议通过的关于调整本公司高级管理人员基本年薪的议案作为报酬确定的依据。宝光药业 2003 年年度报告宝光药业 2003 年年度报告 以上现任并在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 65.26 万元。其中，金额最高的前三名董事的报酬总额为：20.08 万元
27、。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为：22.63 万元。本公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬区间：10 万元以上的 2 人，7.26.0 万元之间的 3 人，5.91.9 万元的 7 人。不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事有：姓 名 职 务 领薪单位 汪俊林 董事长 控股股东单位 胡尚琛 监事 泸州宝光集团有限公司 金 梅 监事 四川宝光药业股份有限公司 （三）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况（三）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1、公司董事、监事变动情况 2003 年 2 月 10 日，经本公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过，同意董事付志明先生、罗文伟
28、先生因工作原因辞去本公司董事，并增补杨先本先生、姜涛先生、郑蜀闽女士为本公司董事，任期与第六届董事会任期一致，增聘刘毅先生为本公司独立董事。2003 年 9 月 23 日，经本公司 2003 年第三次临时股东大会审议通过，同意董事陈炜先生、蒋先玉先生因工作原因辞去本公司董事，刘毅先生辞去本公司独立董事，监事刘玲杰先生、熊明辉先生辞去本公司监事职务，并增补张合金先生为本公司独立董事，增补刘毅先生、龚德泉先生为本公司董事，任期与第六届董事会任期一致，增补金梅女士为本公司监事，任期与第六届监事会任期一致。2、公司高级管理人员变动情况 2003 年 8 月 21 日，经本公司第六届董事会第十一次会议审
29、议通过，同意陈炜先生辞去公司副董事长职务，并选举董事杨先本先生担任本公司副董事长；同意杨先本先生辞去公司总经理职务，并聘任刘毅先生担任本公司总经理；同意王永平先生辞去公司副总经理职务，并聘任龚德泉先生担任本公司副总经理。以上人员的任期与第六届董事会任期一致。（四）公司员工构成情况（四）公司员工构成情况 截止2003年12月31日，公司在册员工总数为1461人；专业构成为：销售人员496人，财务人员53人，技术人员70人，行政管理人员30人，其他人员812人；按教育程度分：博士2人，硕士4人，本科93人，大专315人，中专、高中及以下1047人，其中具有各类专业技术职称的人员173人；需公司代为
30、管理和承担部分费用的离退休职工741人。宝光药业 2003 年年度报告宝光药业 2003 年年度报告 五、公司治理结构五、公司治理结构 （一）公司治理情况（一）公司治理情况 本公司在报告期内，根据中国证监会上市公司治理准则和其他有关上市公司治理规范性文件的要求，在去年修订了相关规则的情况下，今年又完善并重新修订了公司章程、股东大会议事规则。并根据以上规则修订了公司现行的内部管理制度，制定了控股子公司管理办法，确保公司董事会、监事会及经营班子在各自的权限范围行使职权，更加规范了公司的经营投资活动，使监督管理更加制度化。（二）公司独立董事履行职务情况 1、独立董事的聘任情况 （二）公司独立董事履行
31、职务情况 1、独立董事的聘任情况 由本公司第六届董事会提名，经公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过，增聘任了 1 名独立董事；并经 2003 年第三次临时股东大会审议通过，同意独立董事刘毅先生因工作原因辞去本公司独立董事，增聘张合金先生为本公司独立董事。公司独立董事选举、聘任符合相关法律法规的要求，其人数占到全体董事成员的 1/3，保证了公司董事会规范运作与决策的需要。2、独立董事履职情况 2、独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事认真履行职责，关心公司的发展，能积极参加公司董事会和股东大会，并对公司董事会审议的投资项目及重大事项进行认真审核，积极征询和听取公司董事、监事和高级管理人
32、员的意见，提出了有利于公司经营运作、维护公司股东权益的意见和建议，对董事会的科学决策和公司的健康发展起到了积极的作用。（三）本公司与控股股东单位在人员、资产、财务方面做到了三分开，机构和业务两独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。（三）本公司与控股股东单位在人员、资产、财务方面做到了三分开，机构和业务两独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。1、人员方面：本公司人员独立于控股股东，设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理，建立健全了完善的劳动、人事管理制度。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书均未在控股股东单位担任职务。总经理和其他高级管理人员均在上市公司领取薪酬，没有由控股股
33、东单位代发薪酬的情况。2、资产方面：本公司相对于控股股东资产完整，拥有独立采购、销售的经营管理系统，独立运作管理。不存在控股股东占用、支配本公司资产的情况。3、财务方面：本公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。单独在银行开户，与公司控股股东单位严格分开运作。4、机构独立：本公司组织机构完整，成立了董事会及总经理办公室、人力资源部、财务部、宝光药业 2003 年年度报告宝光药业 2003 年年度报告 审计部、资产管理部，以上各部室均独立于本公司控股股东开展工作。5、业务独立：本公司与本公司的客户建立了长久的、良好的业务关系，在业务方面独立决策、独立开展，业务独立于控
34、股股东。本公司的控股股东单位及其关联企业未从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争的问题。（四）本公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况。（四）本公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况。本公司对高级管理人员采取年度述职的考评制度，年初根据本公司总体发展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度管理职责和经营业绩综合指标，年末结合高级管理人员的述职，由公司董事会审议对高管人员的年度考评。针对高管人员制定了相关激励和约束政策，严格高管人员职务审计、离任审计工作，根据具体审计结果对其实施奖励和惩罚。六、股东大会简介六、股东大会简介 报告
35、期内，公司共召开了一次年度股东大会和四次临时股东大会，会议情况如下：（一）年度股东大会（一）年度股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于 2003 年 2 月 28 日在证券时报上刊登了关于召开 2002 年年度股东大会的通知。2002 年年度股东大会由董事会召集，并于 2003 年 4 月 3 日上午 9 时在成都市建设路 55 号本公司会议室召开。2、股东到会的情况 出席公司 2002 年年度股东大会（年会）的股东和委托代理人共 17 人，代表股份 95,929,446股，占本公司总股份的 50.41%，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定，大会合法有效。3、股东大
36、会通过的决议内容 经大会审议并采用记名方式逐项投票表决，通过了以下需作出普通决议的提案：(1)审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告(2)审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告 (3)审议通过了公司 2002 年度财务决算报告(4)审议通过了公司 2002 年年度报告(5)审议通过了公司 2002 年度利润分配方案（6）审议通过了公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的提案 宝光药业 2003 年年度报告宝光药业 2003 年年度报告 此次年度股东大会决议公告于 2003 年 4 月 4 日刊登在证券时报上。（二）（二）临时股东大会临时股东大会 1、2003 年第一次临时股东大会
37、年第一次临时股东大会（1）股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于 2002 年 12 月 25 日在中国证券报、证券时报上刊登了关于召开 2003 年第一次临时股东大会的通知。2003 年第一次临时股东大会由董事会召集，并于 2003 年 2 月 10 日上午 9 时在成都市建设路 55 号本公司会议室召开。（2）股东到会的情况 出席公司 2003 年第一次临时股东大会的股东和委托代理人共 18 人，代表股份 91,939,966 股，占本公司总股份的 48.31%，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定，大会合法有效。（3）股东大会通过的决议内容 经大会审议并采用记名方式逐项投票表
38、决，通过了以下需作出普通决议的提案：审议通过了董事会关于付志明先生辞去本公司董事的提案；审议通过了董事会关于罗文伟先生辞去本公司董事的提案；审议通过了董事会关于本公司独立董事津贴的提案；审议通过了董事会关于提名增聘刘毅先生为本公司独立董事的提案；审议通过了董事会关于提名增补杨先本先生为本公司董事的提案；审议通过了董事会关于提名增补姜涛先生为本公司董事的提案；审议通过了董事会关于提名增补郑蜀闽女士为本公司董事的提案。此次临时股东大会决议公告于2003年2月11日刊登在证券时报上。2、2003 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会（1）股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于 2003 年
39、 6 月 17 日在证券时报上刊登了关于召开 2003 年第二次临时股东大会的通知。2003 年第二次临时股东大会由董事会召集，并于 2003 年 7 月 18 日上午 9 时在成都市建设路 55 号本公司会议室召开。（2）股东到会的情况 出席公司 2003 年第二次临时股东大会的股东和委托代理人共 27 人，代表股份 108,586,434股，占本公司总股份的 57.06%，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定，大会合法有效。（3）股东大会通过的决议内容 经大会审议并采用记名方式逐项投票表决，通过了以下需作出普通决议的提案：关于本公司与泸州宝光进行部分资产置换及股份托管提案 关于更改本
40、公司名称的提案 宝光药业 2003 年年度报告宝光药业 2003 年年度报告 关于修订本公司股东大会议事规则部分内容的提案 经大会审议并采用记名方式投票逐项表决，通过了以下需作出特别决议的提案：关于修改本公司章程部分内容的提案。此次临时股东大会决议公告于 2003 年 7 月 19 日刊登在证券时报上。3、2003 年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会（1）股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于 2003 年 8 月 23 日在证券时报上刊登了关于召开 2003 年第三次临时股东大会的通知。2003 年第三次临时股东大会由董事会召集，并于 2003 年 9 月 23 日上午 9 时在
41、成都市建设路 55 号本公司会议室召开。（2）股东到会的情况 出席公司 2003 第三次临时股东大会的股东和委托代理人共 10 人，代表股份 88,140,038 股，占本公司总股份的 46.31%，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定，大会合法有效。（3）股东大会通过的决议内容 经大会审议并采用记名方式逐项投票表决，通过了以下需作出普通决议的提案：审议通过了董事会关于陈炜先生辞去本公司董事的提案 审议通过了董事会关于蒋先玉先生辞去本公司董事的提案 审议通过了董事会关于刘毅先生辞去本公司独立董事的提案 审议通过了监事会关于刘杰玲先生辞去本公司监事的提案 审议通过了监事会关于熊明辉先生辞去
42、本公司监事的提案 审议通过了董事会关于提名增补张合金先生为本公司独立董事的提案 审议通过了董事会关于提名增补刘毅先生为本公司董事的提案 审议通过了董事会关于提名增补龚德泉先生为本公司董事的提案 审议通过了监事会关于提名增补金梅女士为本公司监事的提案。此次临时股东大会决议公告于 2003 年 9 月 24 日刊登在证券时报上。4、2003 年第四次临时股东大会年第四次临时股东大会（1）股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于 2003 年 9 月 17 日在证券时报上刊登了关于召开 2003 年第四次临时股东大会的通知。2003 年第四次临时股东大会由董事会召集，并于 2003 年 10 月
43、 17 日上午 9 时在成都市建设路 55 号本公司会议室召开。（2）股东到会的情况 出席公司 2003 年第四次临时股东大会的股东和委托代理人共 14 人，代表股份 93,819,074 股，占本公司总股份的 49.30%，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定，大会合法宝光药业 2003 年年度报告宝光药业 2003 年年度报告 有效。（3）股东大会通过的决议内容 经大会审议并采用记名方式逐项投票表决，通过了以下需作出普通决议的提案：审议并通过了关于本公司与成都万华房产进行投资项目合作的提案。此次临时股东大会决议公告于 2003 年 10 月 18 日刊登在证券时报上。（三）报告期内本
44、公司董事、监事变更的情况。（三）报告期内本公司董事、监事变更的情况。详见第四部分中的“报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况”。七、董事会报告七、董事会报告 2003 年，是公司根据董事会的战略发展规划，稳定原有商业主营的同时实施产业结构调整和培育新产业的一年。本年度内，在原有商业主营不能支撑上市公司业绩，且其经营环境越加艰难的情况下，公司以资产置换的方式控股了四川宝光药业股份有限公司，从而为公司构筑了新的产业平台，使公司主营业务由原来单一的零售商业经营变成了以高科技药业和零售百货业为主，其他实业投资为辅，构架了公司成为投资控股性公司的雏形。继续商业经营结构调整，成立商业有限责任公司，经过艰
45、辛的努力使商业经营的盈利能力得到了提高。面对新的经济形势和环境变化，紧紧抓住全国经济快速增长、能源需求急增的良好机遇，选择投资具有稳定发展前景的煤炭能源行业，以谋求公司更大的发展。经过这一系列调整，初步改善了公司去年因商业主营收入下滑和清理遗留问题使经营业绩一度出现亏损的情况。报告期内，本公司实现主营业务收入 12,780.06 万元，较去年同期下降 37.42%；实现主营业务利润 2,827.50 万元，较去年同期下降 12.69%；实现净利润 444.61 万元，较去年同期上升了112.38%，改变了亏损的状况实现了赢利。（一）报告期内公司经营情况（一）报告期内公司经营情况 1、主营业务的
46、范围及其经营状况（1）公司主营业务范围 报告期内，经本公司第二次临时股东大会审议通过，公司实施了部分资产置换，并将公司的主营业务经营范围由原来单纯的零售商业经营变更为：药业的科技开发及投资；高新科技技术及产品的研究开发；房地产项目的投资及开发（凭许可证经营）；设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯广告、设计印刷广告业务（限分支机构经营）；批发和零售贸易（不含国家法律、法规限制和禁止项目）、餐饮；仓储服务、实业投资等。使公司由从事传统零售百货经营的上市公司转变成为了拥有高科技药业、零售业及其他实业投资的投资控股型上市公司，初步实现了公司的产业转型。宝光药业 2003 年年度报告宝光药业 2003 年
47、年度报告 （2）公司主营业务经营状况 报告期，公司实现主营业务收入 12,780.06 万元（不含税），比 2002 年实绩减少收入 7,643.10万元，主营业务利润 2,827.50 万元，比上年减少 410.91 万元。主营业务分行业列示情况表：业务类型业务类型 主营业务收入主营业务收入(万元万元)主营业务成本主营业务成本(万元万元)毛利率毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）毛利率比上年增减（）商业零售类 12,363.98 9,858.0420.27-26.05-31.96 51.84服
48、务行业类 416.08 43.9789.43-35.20-74.59 22.44（3）报告期，面对严峻的市场环境和下半年“非典”的影响，本公司积极实施产业结构调整，通过资产置换实现了向高科技药业转型，使得主营业务及其结构有了较大的改变。但由于新置入的药业资产受发起人股份满三年才能转让的限制，按照托管协议约定 2003 年 12 月 21 日后才能正式并入本公司，使得公司报告期从销售收入来看主营业务仍为商业经营。同时因公司对商业经营采取了正确的调整策略，加上其自身经营理念和定位的调整，使商业经营毛利率增加了 6.92 个百分点，上升幅度 51.84%，商业主营的盈利能力较去年有一定的提高，影响本
49、公司主营业务综合毛利率增加 6.32 个百分点，上升幅度 39.01%。本报告期，虽然公司主营盈利能力有了较大的提高，但较去年同期因销售收入的下滑及减少合并化工类子公司销售收入的影响，公司实现主营业务利润较去年同期减少了 410.91 万元。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。单位：人民币万元 单单 位位 名名 称称 主营业务主营业务 注册注册 资本资本 总资产本年实现净利润总资产本年实现净利润 经营状况经营状况 与股份与股份 公司关系公司关系成都华商科技发展有限责任公司 高 新 技 术 产 品 开 发、生 产 1,000.00 1,134.53-180.09清理整顿 控股 四川郎酒销
50、售有限责任公司 白 酒 销 售 5,000.00 59,615.50502.12 经营状况良好 参股 习水富邦煤矿有限责任公司 煤 炭 的 开 采 及 销 售 1,000.00 1,194.55投入、建设过 程中 控股 四川宝光药业股份有限公司 生 产、销 售、开 发 中 成药、西 药、原 料 药、中 药 材 及 保 健 品 3,600.00 16,419.88410.63 资产置换转入 控股 成都华联商厦有限责任公司 商 业 零 售 800.00801.17 新成立 控股 3、主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购金额为 689.92 万元，占本年度采购金额的 7.23%，
