1、成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 成都人民商场（集团）股份有限公司 600828 成都人民商场（集团）股份有限公司 600828 2004 年年度报告 2004 年年度报告 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 目目 录录 第一节 重要提示.1 第二节 公司基本情况简介.1 第三节 会计数据和业务数据摘要.2 第四节 股本变动及股东情况.3 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.6 第六节 公司治理结构.12 第七节 股东大会情况简介.13 第八节 董事会报告.15 第九节 监事会报告.22 第十节 重要事项.24 第十一节 财务报告.30 第十二
2、节 备查文件.75 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 1第一节 重要提示第一节 重要提示 一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、董事易江先生因故未能出席董事会会议，亦未委托其他董事出席。三、四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张崃先生、主管会计工作负责人鄢光明先生、会计机构负责人（会计主管人员）郑怡女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文
3、名称：成都人民商场（集团）股份有限公司 公司中文名称缩写：成商集团 公司英文名称：CHENGDU PEOPLES DEPARTMENT STORE（GROUP）CO.,LTD.公司英文名称缩写：CPDS 二、公司法定代表人：张崃 三、公司董事会秘书：王军 联系地址：四川省成都市东御街 19 号 电话：028-86665088 传真：028-86652529 E-mail： 公司证券事务代表：张谊明 联系地址：四川省成都市东御街 19 号 电话：028-86665088 传真：028-86652529 E-mail： 四、公司注册地址：四川省成都市东御街 19 号 公司办公地址：四川省成都市东御
4、街 19 号 邮政编码：610011 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：成商集团 公司 A 股代码：600828 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 31 日 公司首次注册登记地点：成都市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 12 月 30 日 公司变更注册登记地点：成都市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：5101001801571
5、 公司税务登记号码：510104214393110 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 2公司聘请的境内会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：成都市洗面桥街 8 号 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据（合并报表财务数据）单位：元 币种：人民币 项目 2004 年 利润总额 18,416,430.69净利润 10,541,859.50扣除非经常性损益后的净利润 -40,660,204.42主营业务利润 131,452,012.32其他业务利润 40,364,353.
6、39营业利润 -86,984,755.36投资收益 33,493,219.38补贴收入 -营业外收支净额 71,907,966.67经营活动产生的现金流量净额 -201,064,295.01现金及现金等价物净增加额 46,811,907.09非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 73,409,827.17各种形式的政府补贴 3,034,844.76扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-832,926.85以前年度已经计提各项减值准备的转回 809,245.85所得税影响数-25,218,927.01合 计 51,202,063.92二、报告期末
7、公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 1,256,021,026.901,421,210,428.57-11.621,438,386,091.90 1,438,386,091.90利润总额 18,416,430.69-15,199,383.00221.1717,221,051.27 18,329,870.75净利润 10,541,859.50-21,199,404.66149.739,507,646.18 10,616,465.66扣除非经常性损益的净利润 -40,66
8、0,204.42-23,992,423.02-69.4710,921,821.08 12,030,640.562002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 1,439,073,516.16 1,106,906,314.7030.01940,934,471.10 944,168,270.17股东权益 422,381,675.36411,065,023.492.75444,342,409.36 438,230,807.13经营活动产生的现金流量净额 -201,064,295.014,621,386.28-4,450.74-1,711,434.05-1,
9、711,434.052002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益 0.052-0.1041500.047 0.052净资产收益率(%)2.50-5.167.662.14 2.42成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 3扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)-9.63-5.84-3.792.46 2.75每股经营活动产生的现金流量净额-0.990.02-5,050.00-0.01-0.01每股收益（加权平均）0.052-0.1041500.047 0.052净资产收益率（加权平均）（%）2.53-4.897.422.
10、16 2.40扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）-9.76-5.53-4.232.48 2.722002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 2.082.022.972.19 2.16调整后的每股净资产 1.801.705.881.77 1.76 三、按中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位：元 币种：人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 31.1231.560.647 0.647营业利润 -20.59
11、-20.89-0.428-0.428净利润 2.502.530.052 0.052扣除非经常性损益后的净利润-9.63-9.76-0.200-0.200 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位：元 币种：人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 203,148,026 159,310,694.88 63,475,383.2515,164,724.99-14,869,080.64 411,065,023.49本期增加 -774,792.37 398,346.88199,173.4410,143,512.62 11,316,651.87本期减少 -期
12、末数 203,148,026 160,085,487.25 63,873,730.1315,363,898.43-4,725,568.02 422,381,675.36变动原因：1、报告期内，资本公积增加的主要原因是无法支付的应付款项等转入。2、报告期内，盈余公积、法定公益金增加均为本年度利润分配提取所致。3、报告期内，未分配利润增加的主要原因是公司 2004 年度经营业绩盈利。第四节 股本变动及股东情况第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（，）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份
13、 132,828,880 132,828,880其中：国家持有股份 132,828,880 -132,828,880-132,828,880 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 4境内法人持有股份 +132,828,880+132,828,880 132,828,880境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 19,235,120 19,235,1203、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 152,064,000 152,064,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 51,084,026 51,084,0262、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4
14、、其他 已上市流通股份合计 51,084,026 51,084,026三、股份总数 203,148,026 203,148,026（二）股票发行与上市情况 1、前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况（1）本报告期内，公司股份总数未发生变动。（2）2004 年 1 月 2 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份过户确认书，四川迪康产业控股集团股份有限公司(以下称“迪康集团”)协议收购成都市国有资产投资经营公司持有的本公司 132,828,880 股国有股已办理完毕过户手续，股份性质变更为社
15、会法人股。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。二、股东情况（一）报告期末股东总数为 19,515 户，其中非流通股股东 33 户，流通 A 股股东19,482 户。（二）前十名股东持股情况 单位：股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股数量 比例(%)股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）四川迪康产业控股集团股份有限公司 132,828,880 133,570,030 65.75 见注 1 见注 1-成都市华盛房地产有限责任公司 0 16,189,880 7.97 未流通 见注 2-上海贝泽贸易有限公司 0 364,320 0.18 未流通
16、未知-邗江县建设房地产开发公司 0 297,000 0.15 未流通 未知-李仲秋 0 220,601 0.11 已流通 未知-许哲 1,000 203,000 0.10 已流通 未知-成都国贸实业集团公司 0 198,000 0.10 未流通 未知-中国建筑北方装饰艺术公司 0 198,000 0.10 未流通 未知-郭黔芳 30,000 181,150 0.09 已流通 未知-曾佑芳 164,100 164,100 0.08 已流通 未知-成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 5注：1、公司控股股东迪康集团持有公司股份 133,570,030 股（社会法人股133,569
17、,520 股，流通股 510 股），占公司股份总数的 65.75%。截止报告签署日，迪康集团将其持有的公司合计 133,569,520 股社会法人股质押给银行（详见 2004 年 3 月 30日、2004 年 6 月 15 日、2004 年 6 月 19 日、2005 年 3 月 26 日上海证券报公司股东股权质押公告）。2、截止报告期末，成都市华盛房地产有限责任公司将其持有的公司合计16,189,880 股社会法人股质押给银行。3、未知公司前十名股东之间有无关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人情况 1、控股股东情况 公司名称：四川迪康产业
18、控股集团股份有限公司 法人代表：曾雁鸣 注册资本：150,000,000 元人民币 成立日期：1998 年 3 月 12 日 主要经营业务或管理活动：投资实业；药品的开发及技术服务等。2、实际控制人情况 姓名：曾雁鸣 国籍：中国 其他国家或地区居留权情况：无取得其他国家或地区居留权。最近五年内的职业：企业经营管理者 最近五年内的职务：曾任四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会董事长，现任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事局主席兼总裁。3、报告期内，公司控股股东及实际控制人变动情况 报告期内，公司控股股东由成都市国有资产投资经营公司变更为迪康集团（详见2004 年 1 月 6 日上海证券报公
19、司国家股股权转让过户公告）。迪康集团第一大股东为成都迪康实业发展有限公司，曾雁鸣先生持有成都迪康实业发展有限公司 36%的股份，为其第一大股东，系本公司实际控制人。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 6 控股股东及实际控制人关系图（四）其他持股在 10以上的法人股东 报告期内，公司无其他持股 10%以上的法人股东。（五）前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）李仲秋 220,601 A 股 许哲 203,000 A 股 郭黔芳 181,150 A 股 曾佑芳 164,100 A
20、股 杨刚 164,000 A 股 许磊 156,000 A 股 范淑君 155,650 A 股 林春 153,300 A 股 姚昌茂 112,080 A 股 李祥 102,000 A 股 注：1、未知公司前十名流通股股东之间有无关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、未知公司前十名股东和前十名流通股股东之间有无关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）董事、监事、高级管理人员基本情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任
21、期起始日期 任期终止日期年初持股数年末持股数 股份增减数变动原因成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 7董事 2004-06-18 2006-05-23 张 崃 董事长 男 41 2004-11-24 2006-05-23 00 0-牛 荣 副董事长 男 42 2003-05-23 2006-05-23 00 0-唐瑞富 董事、总经理 男 43 2003-05-23 2006-05-23 00 0-刘 明 董事 男 35 2003-05-23 2006-05-23 00 0-董事长 2004-02-03 2004-11-24 易 江 董事 男 40 2003-05-23 20
22、05-04-14 00 0-武 强 董事 男 40 2003-05-23 2004-11-24 00 0-崔振宇 董事 男 33 2005-01-31 2006-05-23 00 0-郭元晞 独立董事 男 54 2003-05-23 2006-05-23 00 0-傅代国 独立董事 男 40 2004-03-09 2006-05-23 00 0-张胜明 独立董事 男 58 2003-05-23 2005-01-31 00 0-张剑渝 独立董事 男 48 2005-01-31 2006-05-23 00 0-吕尧春 监事会主席 女 52 2003-05-23 2006-05-23 5,1125,
23、112 0-李 凤 监事 女 45 2003-05-23 2006-05-23 00 0-樊东生 监事 男 53 2003-05-23 2006-05-23 00 0-任有良 监事 男 48 2003-05-23 2006-05-23 00 0-蒋 敏 监事 女 34 2003-05-23 2006-05-23 00 0-陈力生 常务副总经理 男 55 2003-05-23 2006-05-23 4,7524,752 0-欧玉清 副总经理 男 54 2003-05-23 2006-05-23 2,6142,614 0-郭 强 副总经理 男 47 2003-05-23 2006-05-23 00
24、 0-张学勤 总经济师 男 42 2003-05-23 2006-05-23 00 0-程其迩 总审计师 女 51 2003-07-13 2006-05-23 00 0-叶洪琨 总经理助理 男 54 2003-05-23 2006-05-23 1,2001,200 0-鄢光明 总会计师 男 37 2004-11-24 2006-05-23 00 0-王 军 董事会秘书 男 33 2004-05-15 2006-05-23 00 0-（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、张崃，曾任成都岷山饭店部门经理，成都西南汽贸宾馆经理，成都市政府经协办锦达公司经理，四川迪康产业控股集团股份有限
25、公司副总裁等职。现任成都人民商场（集团）股份有限公司董事长，四川迪康产业控股集团股份有限公司董事。2、牛荣，曾任成都市人民商场总经理办公室、董事会办公室副主任、主任，比利时四川贸易公司经理，期间借调市政府财办企业管理处工作，成都人民商场股份有限公司进出口分公司经理、党支部书记，成都人民商场股份有限公司总经理助理，成都人民商场（集团）股份有限公司副总经理。现任成都人民商场（集团）股份有限公司党委书记、副董事长。3、唐瑞富，曾任四川省商业干部学校教研室副主任，成都市人民商场办公室副主任，成都市第一商业局办公室副主任，成都市针织品公司（成都商业大厦）总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司副总经理，
26、成都人民商场（集团）股份有限公司董事、总经理。现任成都人民商场（集团）股份有限公司董事、总经理。4、刘明，曾就职于四川省简阳市粮食局植物油公司，四川天问投资咨询有限公司。1999 年起历任四川迪康科技药业股份有限公司证券部主管、董事会办公室主任、董事会秘书等职务。现任成都人民商场（集团）股份有限公司董事，四川迪康产业控股集团股份有限公司董事局秘书长，四川迪康科技药业股份有限公司董事。成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 85、易江，曾任四川省轻工业厅团委书记，四川省人民政府三峡移民办公室助理调研员，重庆市移民局计财处处长，四川迪康产业控股集团股份有限公司执行总裁，成都人民商场
27、（集团）股份有限公司董事、董事长。现任成都人民商场（集团）股份有限公司董事。6、崔振宇，曾就职于中国四川国际合作股份有限公司金融部。现任成都人民商场（集团）股份有限公司董事，成都市华盛（集团）实业投资有限公司常务副总裁。7、郭元晞，西南财经大学教授、研究员、工商管理学院博士生导师，中共四川省委、四川省人民政府授予的有突出贡献的优秀专家，享受国务院政府特殊津贴，四川省学术和技术带头人。历任中共四川省安岳县党校理论教员，四川省社会科学院助理研究员、副研究员、研究员、经济体制改革研究所副所长、所长，经济体制改革杂志社社长、常务副主编，四川省第 5 届科协常委，四川省德阳市人民政府副市长。现任成都人民
28、商场（集团）股份有限公司独立董事，西南财经大学校长助理。8、傅代国，管理学博士，会计学教授，四川省人大代表。曾任四川省汉源县水泥厂财务助理，四川省资产重组中心项目经理。现任西南财经大学会计学院副院长，中国中青年财务成本研究会理事，成都市会计电算化专家组成员，成都市风险投资专家委员会委员，成都人民商场（集团）股份有限公司独立董事。9、张剑渝，管理学博士，教授。曾任西南财经大学贸易经济系讲师。现任西南财经大学工商管理学院副院长，中国市场学会理事，中国高校市场学会理事，中国高校物价学会副会长，成都人民商场（集团）股份有限公司独立董事。10、吕尧春，曾任成都人民商场综合部、针织部副主任，成都人民商场针
29、织部党支部书记，成都人民商场党委副书记，成都人民商场股份有限公司副总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司总经济师。现任成都人民商场（集团）股份有限公司监事会主席。11、李凤，曾任温江县百货公司主办会计，中国银行成都分行红星中路储蓄所主任，四川乡镇企业（集团）有限责任公司资金部主管，成都迪康药品销售有限公司副总经理兼财务负责人、财务部经理，四川迪康集团股份有限公司财务负责人兼财务部经理。现任成都人民商场（集团）股份有限公司监事，四川迪康产业控股集团股份有限公司董事、副总裁（财务负责人）。12、樊东生，曾任四川省医药工业公司政办室主任、副经理、总经理。现任成都人民商场（集团）股份有限公司监事，四
30、川迪康产业控股集团股份有限公司监事、审计部总经理。13、任有良，曾任解放军某部技师、副指导员，成都市人民商场办公室干事、重建办干事。现任成都人民商场（集团）股份有限公司监事、工会副主席。14、蒋敏，曾任成都人民商场纺织经营部会计，成都人民商场（集团）股份有限公司审计监察部干事、部长助理。现任成都人民商场（集团）股份有限公司监事、董事会审计部部长。15、陈力生，曾任成都人民商场针织部副经理、经理，北站分场经营部经理，成都人民商场总经理助理，成都人民商场股份有限公司副总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司董事、副总经理。现任成都人民商场（集团）股份有限公司常务副总经理。16、欧玉清，曾任成都人民
31、商场文化部副经理、经理，成都人民商场股份有限公司文化部经理，成都人民商场（集团）股份有限公司总经理助理、武侯分场总经理、配送中心分公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司董事。现任成都人民商场（集团）股份有限公司副总经理。成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 917、郭强，曾任成都市工业品信托贸易公司锦城商场针织部支部副书记，成都人民商场针织部工会主席、安全保卫部副部长兼武装部副部长，成都人民商场股份有限公司安全保卫部部长兼武装部副部长，成都人民商场（集团）股份有限公司总经理助理兼安全保卫部部长。现任成都人民商场（集团）股份有限公司副总经理。18、张学勤，曾任四川省商业干
32、部学校、四川省商业学校教员、团委书记，成都人民商场办公室副主任，成都人民商场股份有限公司证券部副经理、董事会办公室副主任，成都人民商场（集团）股份有限公司董事会办公室主任、总经理助理、董事会秘书。现任成都人民商场（集团）股份有限公司总经济师。19、程其迩，曾任成都人民商场财会科、百货经营部会计，成都人民商场财会科副科长、科长，成都人民商场股份有限公司财务部部长，成都人民商场（集团）股份有限公司财务部部长，成都人民商场（集团）股份有限公司总会计师、董事。现任成都人民商场（集团）股份有限公司总审计师。20、叶洪琨，曾任成都市人民商场综合经营部门市负责人、经营部副主任、经理，北站分场经营部经理，成都
33、人民商场股份有限公司业务科长、百货经营部经理，成都人民商场（集团）股份有限公司盐市口商场分公司副总经理、总经理。现任成都人民商场（集团）股份有限公司总经理助理。21、鄢光明，曾任四川锅炉厂主办会计，上海海鸥相机销售公司西南分公司财务部经理，四川迪康科技药业股份有限公司财务部结算中心经理，四川和平医药有限责任公司财务负责人。现任成都人民商场（集团）股份有限公司总会计师。22、王军，曾任四川省电力公司培训中心教师，四川迪康产业控股集团股份有限公司董事会办公室企管员、总裁秘书，成都人民商场（集团）股份有限公司投资发展部总经理。现任成都人民商场（集团）股份有限公司董事会秘书。（三）董事、监事及高级管理
34、人员在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 张崃 四川迪康产业控股集团股份有限公司 董事 2004-6-27 2007-6-27 否 刘明 四川迪康产业控股集团股份有限公司 董事局秘书长 2004-6-27 2007-6-27 是 李凤 四川迪康产业控股集团股份有限公司 董事、副总裁 2004-6-27 2007-6-27 是 樊东生 四川迪康产业控股集团股份有限公司 监事、审计部总经理2004-6-27 2007-6-27 是 二、在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 牛荣
35、成都人民车业有限责任公司 成都人民商场（集团）春南有限责任公司 成都人民商场（集团）南充川北有限公司 成都人民商场（集团）泸州川南有限公司 董事-成都人民百货连锁有限公司 成都人民车业有限责任公司 成都人民商场（集团）春南有限责任公司 成都人民商场（集团）泸州川南有限公司 成商金地广告有限责任公司 成都现代广告装饰有限公司 四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司 董事长-唐瑞富 成都人民商场（集团）南充川北有限公司 峨眉山成商凤凰有限公司 董事-成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 10刘明 四川迪康科技药业股份有限公司 董事-易江 成都人民商场（集团）南充川北有限公司 董事
36、长 郭元晞 西南财经大学 校长助理-西南财经大学会计学院 副院长-傅代国 四川宝光药业科技开发股份有限公司 四川禾嘉股份有限公司 中钨高新材料股份有限公司 四川第一纺织股份有限公司 独立董事-张剑渝 西南财经大学工商管理学院 副院长-成都人民百货连锁有限公司 成都人民车业有限责任公司 成都人民商场（集团）春南有限责任公司 董事 -陈力生 峨眉山成商凤凰有限公司 董事长 欧玉清 成都人民商场（集团）泸州川南有限公司 董事-吕尧春 成都人民车业有限责任公司 成都人民商场（集团）南充川北有限公司 成都人民商场（集团）泸州川南有限公司 监事会召集人-樊东生 四川迪康科技药业股份有限公司 监事 蒋 敏
37、成都人民商场（集团）春南有限责任公司 成都人民车业有限责任公司 监事-程其迩 成都人民商场（集团）泸州川南有限公司 监事-叶洪琨 成都人民商场（集团）南充川北有限公司 董事、总经理-鄢光明 成都人民百货连锁有限公司 成都人民车业有限责任公司 董事-三、董事、监事、高级管理人员报酬情况（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事津贴依据公司2003 年第一次临时股东大会通过的关于确定董事津贴的议案和关于确定监事津贴的议案执行：董事（不含独立董事）津贴为每人每年 2 万元，监事津贴为每人每年 1万元。以上董、监事的津贴不包括在其他部门担任行政职务的报酬。独立董事津贴为每人每年 5
38、万元，除津贴外未在本公司领取其他报酬。（二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等公司高级管理人员的报酬确定依据是公司与高级管理人员签订的年薪目标责任书。根据确定的年薪及考核指标，公司按月对高级管理人员进行考核，支付月度工资，年终根据目标及考核指标完成情况确定其年度报酬。（三）报酬情况 单位：万元 币种：人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 187.52 金额最高的前三名董事的报酬总额 45.86 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 61.10 独立董事的津贴（人均）5.00 独立董事的其他待遇 独立董事除津贴外未在本公司领取其他报酬（
39、四）不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬（不含董事、监事津贴）的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘明、易江、李凤、樊东生 在四川迪康产业控股集团股份有限公司领取报酬 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 11崔振宇 在成都市华盛（集团）实业投资有限公司领取报酬（五）报酬区间 报酬数额区间 人数 20 万元以上 3 10-20 万元 7 10 万元以下 3 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 易江 董事长 工作变动 曾永江 董事长、董事 工作变动 武强 董事 工作变动 张胜明 独立董事 工作原因 王
40、进辉 独立董事 病逝 邬炳友 总会计师 工作变动 张伟 董事会秘书 工作变动（一）2004 年 2 月 3 日召开的公司第四届董事会第九次会议，同意曾永江先生辞去董事长职务，选举董事易江先生为公司董事长；提名傅代国先生为公司第四届董事会独立董事候选人（详见刊登于 2004 年 2 月 5 日上海证券报的董事会决议公告）。（二）2004 年 3 月 9 日召开的公司 2004 年第二次临时股东大会选举傅代国先生为公司第四届董事会独立董事（详见刊登于 2004 年 3 月 10 日上海证券报的 2004 年第二次临时股东大会决议公告）。（三）2004 年 5 月 15 日召开的公司第四届董事会第十
41、四次会议同意曾永江先生辞去董事职务，提名张崃先生为公司第四届董事会董事（2004 年 6 月 18 日召开的公司2003 年年度股东大会选举张崃先生为公司第四届董事会董事）；同意张胜明先生辞去独立董事职务；同意张伟先生辞去董事会秘书职务，经董事长提名，聘任王军先生为公司董事会秘书（详见刊登于 2004 年 5 月 18 日上海证券报的董事会决议公告、2004 年6 月 19 日上海证券报2003 年年度股东大会决议公告）。（四）2004 年 11 月 24 日召开的公司第四届董事会第十九次会议同意易江先生辞去董事长职务，选举董事张崃先生为公司董事长；同意邬炳友先生因工作变动辞去总会计师（财务负
42、责人）职务，经总经理提名，聘任鄢光明先生为公司总会计师（财务负责人）；同意董事武强先生因工作变动辞去董事职务，提名崔振宇先生为公司第四届董事会董事候选人；提名张剑渝先生为公司第四届董事会独立董事候选人（2005 年 1 月 31日召开的公司 2005 年第一次临时股东大会分别选举崔振宇先生、张剑渝先生为公司第四届董事会董事及独立董事，详见刊登于 2004 年 11 月 27 日上海证券报的董事会决议公告、2005 年 2 月 1 日上海证券报的 2005 年第一次临时股东大会决议公告）。五、公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 4061 人，需承担费用的离退休职工为 493 人（主要系公
43、司内退员工），员工的结构如下：（一）专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 207 财务人员 171 业务销售人员 138 成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 12后勤保障、营业员及其他人员 3545 （二）教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生学历 5 大学本科学历 96 专科学历 544 中专及以下学历 3416 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、公司章程及其它有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作：（一）根据公司法及中国证监会上市公司治理准则的
44、有关规定，公司制定了董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会实施细则。2004 年 2 月 3 日，第四届董事会第九次会议审议通过董事会专门委员会实施细则，进一步健全了公司决策程序，增强了公司决策的科学性。（二）根据公司法、上市公司治理准则和公司章程的有关规定，2004年 3 月 26 日第四届监事会第六次会议修改了监事会议事规则，公司于 2004 年 6 月18 日召开 2003 年年度股东大会审议通过了修改后的监事会议事规则，进一步明确公司监事会的职责权限，保障了公司监事会依法独立行使监督权。（三）根据公司经营发展的需要，公司增加了经营范围，同时对公司
45、章程进行了相应修改，并于 2004 年 12 月 10 日召开 2004 年第四次临时股东大会审议通过修改后的公司章程。（四）公司独立董事张胜明先生由于工作原因提请辞去独立董事职务。根据公司法、公司章程及关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定，公司已于 2005 年 1 月 31 日召开 2005 年第一次临时股东大会，选举张剑渝先生为公司独立董事，保证公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。二、独立董事履行职责情况（一）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注郭元晞 12 10 2 0 张胜明 12 7 2 3
46、 见注傅代国 11 11 0 0 注：独立董事张胜明先生已于 2004 年 5 月 15 日辞去独立董事职务，并经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，故未出席 2004 年 10 月 27 日、11 月 24 日及 12 月 30日召开的公司第四届董事会第十八次会议、第十九次会议及第二十次会议。报告期内，公司独立董事严格遵守公司章程和独立董事工作制度的相关规定，积极参加公司董事会及股东大会，关注公司经营管理状况，认真阅读公司各项经营、财务报告，对公司发生的关联交易、提名及任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项均发表了独立意见。（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事
47、未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。成都人民商场（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 13三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况（一）业务方面：公司与控股股东在业务方面已分开。公司拥有完全独立的采购、销售、配售系统，在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。（二）人员方面：公司与控股股东在人员方面已经分开。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，没有在公司控股股东担任行政职务，并且全部在本公司领取报酬；公司在劳动、人事、工资等方面设立了独立的劳动人事职能部门和独立的劳动人事制度。（三）资产方面：公司
48、与控股股东在资产方面已经分开。公司拥有独立完整的供应系统和销售系统及配套设施，资产独立完整，权属清晰。公司拥有完全独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。（四）机构方面：公司与控股股东在机构方面已经分开。公司设立了完全独立于控股股东的决策管理机构和经营单位，与控股股东的相关职能部门之间没有上下级关系，各自独立运作。（五）财务方面：公司与控股股东在财务方面已经分开。公司设立独立的财务部门和财务人员，建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，在银行独立开设帐户，并独立依法纳税。四、高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会根据公司与高级管理人员签订的年薪目标责任书确定的考核指标完成情况对高级管理人
49、员的业绩和绩效进行考评。高级管理人员年薪分为基本年薪和业绩年薪。基本年薪根据企业资产规模、效益规模、经营规模确定；业绩年薪以基本年薪为基础，根据企业年度经营目标确定。公司按月对高级管理人员进行考核，支付月度工资，年终根据目标及考核指标完成情况确定其年度报酬。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 公司 2003 年年度股东大会由董事会召集，以成都人民商场（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司 2003 年年度股东大会的通知进行了通知，并刊登在 2004 年 5 月 18 日的上海证券报上；会议于 2004 年 6 月 18 日在成都市龙
50、泉驿区茶店龙府饭店召开，出席会议的股东及股东代理人共计 7 人，代表公司股份 150,063,682 股，占公司股本总额的 73.87%，符合公司法和公司章程的规定。公司董事、监事及高管人员出席了会议。会议由北京赛德天勤律师事务所卢二松律师到场见证并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了：A、公司 2003 年度董事会工作报告；B、公司 2003 年度监事会工作报告；C、公司 2003 年度财务决算报告和 2004 年度财务预算方案；D、公司 2003 年度利润分配预案；E、关于修改公司监事会议事规则的议案；F、关于调整公司对人民置业出资的议案；G、关于支付会计师事务所审计报酬的议案；
