1、 1 深圳市机场股份有限公司 2003 年年度报告 深圳市机场股份有限公司 2003 年年度报告 二 OO 四年四月八日 二 OO 四年四月八日 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长郭立民先生、公司总经理崔绍先先生及公司财务部经理潘明华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3 目 录 目 录 一、公司简介.4 二、会计数据和业务数据摘要.4 三、股本变动及股东情况.5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.7 五、公司治理结构.9 六、股东大会情况简介.10 七
2、、董事会工作报告.11 八、监事会工作报告 19 九、重大事项 21 十、财务报告 22 十一、备查文件 23 4 一、公一、公 司司 简简 介介 1、公司的法定中文名称：深圳市机场股份有限公司 公司的法定英文名称：SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD.英文缩写：SACL 2、公司法定代表人：郭立民 3、公司董事会秘书：周云福 联系电话：（0755）27776331 证券事务代表：崔增明 联系电话：（0755）27776331 传 真：（0755）27776327 联系地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼 205 4、公司注册地址：深圳市宝安区宝安机场第一办公楼三、四层 公司办
3、公地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼 邮政编码：518128 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定信息披露报纸：证券时报、中国证券报 刊登公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年报备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：深圳机场 股票代码：000089 7、公司首次注册日期 1998 年 4 月 10 日，注册地为深圳市工商行政管理局。8、企业法人营业执照注册号：4403011037340。9、税务登记号码：44030627954141X。10、公司聘请的深圳天健信德会计师事务所办公地址为深圳市滨河大道 5020 号证
4、券大厦十六层。二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度会计数据：（单位：人民币元）利润总额 349,505,736.61 净利润 300,297,968.05 扣除非经常性损益后的净利润 307,199,505.59 主营业务利润 343,090,986.11 其它业务利润 8,959,133.94 营业利润 307,603,341.08 投资收益 49,655,764.09 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -7,753,368.56 经营活动产生的现金流量净额 361,995,510.66 现金及现金等价物净增加额 -209,138,408.13 注：扣除的非
5、经常性损益项目和金额：（1）营业外收支净额*-7,827,386.83（2）处理下属部门、被投资单位股权损益 -240,042.07（3）以前年度计提的各项资产减值准备的转回 74,018.27（4）所得税影响数 1,091,873.09 扣除的非经常性损益项目合计金额为:-6,901,537.54.5*注：上述营业外收支净额已扣除根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 2、公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）2002 年度 2003 年度 调整后 调整前 2001 年度 主营业务收入 747,982,659.84711,985,078.34711,985,078.34602,
6、979,485.94净利润 300,297,968.05319,477,270.38320,169,894.38335,758,162.29总资产 3,236,780,444.092,706,849,512.342,711,376,450.592,609,340,155.45股东权益（不含 少数股东权益）2,772,114,150.782,470,784,892.152,475,311,830.402,165,207,306.61每股收益 0.37550.39940.40030.672每股收益(按加 权平均法计算)0.37550.39940.40030.672扣除非经常性损益后的每股收益 0.
7、38410.39940.40250.666每股净资产 3.4663.0893.0954.331调整后每股净资产 3.4593.0853.0794.313每股经营活动产生的现金流量净额 0.4530.4550.4550.711净资产收益率 10.83%12.93%12.93%15.51%净资产收益率（加权平均）11.47%13.19%13.79%15.54%3、利润表附表 净资产收益率（）每股收益(元/股)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 主营业务利润 12.38%14.34%1
8、3.10%14.63%0.4290 0.4429 0.4290 0.4429 营业利润 11.10%13.20%11.75%13.46%0.3846 0.4077 0.3846 0.4077 净利润 10.83%12.93%11.47%13.19%0.3755 0.3994 0.3755 0.3994 扣除非经常损益后的净利润 11.08%12.93%11.73%13.19%0.3841 0.3994 0.3841 0.3994 4、报告期股东权益变动情况 项目 股 本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 任意盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 799,824,000 722,841,
9、009.92 160,395,147.40 57,441,496.21 3,078,730.89 727,204,507.73 2,470,784,892.15 本期增加 0 3,555,800.32 36,394,295.24 18,197,147.62 0 300,297,968.05 358,445,211.23 本期减少 0 0 0 2,524,509.74 0 54,591,442.86 57,115,952.60 期末数 799,824,000 726,396,810.24 196,789,442.64 73,114,134.09 3,078,730.89 972,911,032.
10、92 2,772,114,150.78 变动原因：1、本年度资本公积-股权投资准备增加中计 3,310,533.85 人民币元系由于本公司本年度投资设立物流园公司所发生的,本公司将该项股权投资投出资产的帐面成本与本公司在物流园公司所有者权益中所占份额的贷方差额计 3,310,533.85 人民币元计入“资本公积-股权投资准备”账项；另增加 245,266.47 元系本公司的子公司、联营公司的资本公积发生变化所致。2、法定盈余公积、法定公益金增加系提取两金所致；法定公益金减少是因本公司二零零三年一月一日起至三月三十一日止会计期间用于支付职工补充养老保险，金额为2,524,509.74 人民币元。
11、3、未分配利润、股东权益增加系因为盈利所致。三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 6 1、股本变动情况（1）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-）本次变动前 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家拥有股份 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 已上市流通股份合计 511,824,000511,824,000288,000,000288,000,000 511,824,000511,824,000288,000,000288,000,000 三、股份总数 799,824,000 799,824,000（2）股票发行与上市情况 a）19
12、98 年 3 月 11 日本公司通过深圳证券交易所上网发行人民币普通股 10,000 万股，其中公司职工股 425 万股，每股发行价 6.38 元。4 月 20 日社会公众股 9,575 万股在深圳证券交易所上市。1998 年 10 月 21 日公司职工股 425 万股在深圳证券交易所上市，其中董事、监事及高级管理人员所持 10.5 万股暂时冻结。b)2000 年度公司实施配股，以 1999 年 12 月 31 日公司总股本 45,000 万股为基数，按10：2 的比例向全体股东配售 9,000 万股，每股配股价 12 元。股权登记日为 8 月 25 日，除权基准日 8 月 28 日，配股缴款
13、期 8 月 29 日-9 月 11 日。其中国有法人股东可配售 6,000 万股，实际以资产认购 1,989 万股，其余放弃。社会公众股股东可配售 3,000 万股，实际认配29,044,757 股（其中含高管股 29,710 股），未认配的 955,243 股，由主承销商中信证券包销。本次获配可流通股份 3,000 万股（其中董事、监事、高级管理人员获配的 29,710 股暂时冻结）已于9月26日上市流通。本次配股后，公司总股本变为49,989万股，其中国有法人股为31,989万股，社会公众 A 股为 18,000 万股。c)报告期内无现存的内部职工股。2、股东情况介绍（1）截止 2003
14、年 12 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记的股东共 53,570 户。（2）前十名股东的持股情况 序号 股东名称 持股数量（股）占 总 股 本比例 股份性质 01 深圳机场（集团）公司 511,824,00063.99%国有法人股 02 银丰证券投资基金 6,943,1200.87%社会流通股 03 普惠证券投资基金 6,820,0090.85%社会流通股 04 鸿阳证券投资基金 5,604,5180.70%社会流通股 05 景宏证券投资基金 3,812,5220.48%社会流通股 06 通乾证券投资基金 3,786,8840.47%社会流通股 07 国信证券有
15、限责任公司 3,690,9660.46%社会流通股 08 景福证券投资基金 3,462,8970.43%社会流通股 09 上海中技投资顾问有限公司3,350,5930.42%社会流通股 10 兴和证券投资基金 3,100,0000.39%社会流通股 注 1：公司前 10 名股东中第 5 名和第 8 名股东之间存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。注 2：持有公司 5%以上（含 5%）股份的深圳机场（集团）公司为国有法人股股东。本 7报告期深圳机场（集团）公司所持的股份没有质押或冻结的情况。（3）公司控股股东情况
16、 控股股东：深圳机场（集团）公司 成立时间：1989 年 5 月 11 日 法人代表：郭立民 注册资本：94,924 万元人民币 经营范围：客货航空运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施，通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场的综合服务及旅游业务。本公司报告期内控股股东未发生变化。（4）前十名流通股股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（股）种类 01 银丰证券投资基金 6,943,120A 股 02 普惠证券投资基金 6,820,009A 股 03 鸿阳证券投资基金 5,604,518A 股 04 景宏证券投资基金 3,812,522A 股 05 通乾证券投资基金 3,786,8
17、84A 股 06 国信证券有限责任公司 3,690,966A 股 07 景福证券投资基金 3,462,897A 股 08 上海中技投资顾问有限公司3,350,593A 股 09 兴和证券投资基金 3,100,000A 股 10 西部证券股份有限公司 2,616,872A 股 上述股东中，第 4 名和第 7 名股东之间存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职 务 性别 年龄 任
18、期起止日 年初持股数(股)年末持股数 (股)年度报酬（元）郭立民 董事长 男 40 2003.4-2004.3 000 陈 虹 董事 男 45 2003.4-2004.3 000 崔绍先 董事 总经理 男 40 2001.3-2004.3 28,80028,800454,566 张延山 董事 男 51 2001.3-2004.3 25,92025,920246,170(2003 年 1-8 月)支广纬 董事 男 40 2001.3-2004.3 25,92025,9200 谭燕波 董事 副总经理 男 38 2003.12-2004.3 00340,866 白有忠 独立董事 男 62 2002.
19、4-2004.3 0050,000 王明夫 独立董事 男 37 2002.4-2004.3 0050,000 韩 彪 独立董事 男 40 2002.9-2004.3 0050,000 张苏淮 监事会 主席 男 57 2003.9-2004.3 000 吴建飞 监事 男 44 2001.3-2004.3 25,92025,920344,944 吴原临 监事 男 39 2001.3-2004.3 00201,760 孙晨光 副总经理 男 49 2003.12-2004.3 0029,766(2003 年 12-12 月)周云福 董事会 秘书 男 29 2003.3-2004.3 00132,939
20、(2003 年 4-12 月)8潘明华 财务部 经理 男 36 2001.3-2004.3 15,93615,936200,584 2、公司董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 在公司职务 在股东单位职务 任职期间 郭立民 董事长 董事长 党委书记 2003.1-2003.1-陈 虹 董事 总经理 党委副书记 2001.8-2001.8-张延山 董事 副总经理 党委委员 2003.6-2003.6-支广纬 董事 财务部经理 1997.3-张苏淮 监事会主席 监事会主席 党委副书记 纪委书记 2003.1-2003.1-2003.1-（二）年度报酬情况 1、公司董事、监事、高级管理人员的报酬是根
21、据公司内部制定的分配制度，按本人职务确定其报酬标准。独立董事津贴按股东大会决议发放。2、报告期内董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 2,101,645 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 1,041,602 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为363,289 元。年度报酬总额在 30 万元以上的 4 人，10-20 万元的 3 人，10 万元以下的 4 人。3、郭立民先生、陈虹先生、张苏淮先生、张延山先生和支广纬先生均在控股股东单位领取薪酬。4、根据本公司 2002 年度股东大会决议，独立董事每人每年津贴为人民币 50,000 元，并由本公司负担其相关差旅费。（三）董事、监事、
22、高级管理人员变动情况 1、因年龄已届退休，卢胜海董事长、汤升华董事在 2003 年 3 月 24-26 日召开的第二届董事会第九次会议上书面提出辞职获董事会通过，并经 2003 年 4 月 29 日召开的 2002 年度股东大会批准。2、2003 年 4 月 29 日召开的 2002 年度股东大会补选郭立民先生、陈虹先生担任公司第二届董事会董事。同日，公司第二届董事会第六次临时会议选举郭立民先生担任公司第二届董事会董事长。3、因工作变动，谢爱龙先生在第二届董事会第九次会议上提出辞去董事会秘书职务获董事会通过。周云福先生在是次会议上被提名并任命为董事会秘书。4、因工作变动，肖日海监事长在第二届监
23、事会第八次会议上书面提出辞去监事会所任职务获监事会通过，并经 2003 年 9 月 1 日召开的 2003 年第一次临时股东大会批准。5、2003 年 9 月 1 日召开的 2003 年度第一次临时股东大会选举张苏淮先生担任公司第二届监事会监事。同日，公司第二届监事会第一次临时会议选举张苏淮先生担任公司第二届监事会主席。6、因年龄已届退休，张定域董事在 2003 年 11 月 17 日召开的第二届董事会第十三次会议上书面提出辞去董事职务获董事会通过，并经 2003 年 12 月 18 日召开的 2003 年第二次临时股东大会批准。7、谭燕波先生经第二届董事会第十三次会议提名并经 2003 年第
24、二次临时股东大会补选为第二届董事会董事。8、鉴于已调任深圳机场（集团）公司副总裁，张延山先生申请辞去本公司副总经理职务获第二届董事会第十三次会议通过。9、孙晨光先生经崔绍先总经理提名并经第二届董事会第十三次会议审议通过担任本公司副总经理职务。（四）员工情况 9截止 2003 年底公司在册员工共 3,026 人，其中业务人员 2,466 人，技术人员 308 人，财务人员 80 人，行政人员 148 人。具有博士学历的 1 人，硕士 18 人，大专以上学历的员工684 人，退休人员 11 人。五、公司治理结构五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司根据公司法、证券法、关于在上市公司建立独立董事
25、制度的指导意见、上市公司章程指引及其他相关法律、法规的有关规定，修订、完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等公司治理文件，按上市公司治理准则的有关要求，进一步完善了公司的法人治理结构，公司董事会对公司法人治理结构的实际情况说明如下：1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利；为进一步提高公司规范运作水平，制订和完善了公司相关的议事规则和议事程序，包括：股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、对外担保决策制度、关联交易决策制度等。在报告期内，我公司召开的股东大会的召集召开程序、出
26、席会议人员的资格和表决程序均符合 公司法、上市公司股东大会规范意见和公司章程的规定，并由公司的法律顾问出具了法律意见书。股东大会的会议通知对董事会提交的议案内容也进行了充分的披露，授权委托书的格式也逐步规范，对审议事项均按要求逐条明示。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面做到“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。3、关于董事与董事会：公司按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司在报告期内修订完善了董事会议事规则，使董事会的召开、召集及审议表决程序更加完善；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规
27、的要求；董事均能诚信、勤勉地履行职责，且积极参加培训，业务技能得到了极大提高。公司成立了由独立董事牵头组成的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。独立董事能够站在中小股东利益的立场上发表意见，工作积极，独立性强。唯独立董事中尚无会计专业人士。4、关于监事与监事会：报告期内，公司进一步完善了监事会议事规则；监事会会议按照规定的程序进行；公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查。5、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并积极
28、合作共同推动公司持续、健康地发展。6、关于信息披露与透明度：公司按照有关规定，认真履行信息披露义务；公司设立了董事会秘书处，在董事会的领导下负责信息披露工作。对照上市公司治理准则，公司董事会认为，公司治理的实际状况与上市公司治理准则的要求基本一致。在国家监管机构的监督、指导下，公司将进一步完善治理结构，提高规范运作水平。（二）独立董事履行职责情况 公司独立董事白有忠先生、王明夫先生、韩彪先生自上任以来，认真履行诚信、勤勉的义务，并对公司重大事项发表独立意见，在维护公司整体利益及中小股东合法权益方面发挥了积极作用。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开 1、人员方面，公
29、司总经理、副总经理、财务经理、董事会秘书等高级管理人员不在股东单位任职，财务人员不在关联公司兼职。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。2、机构方面，公司机构设置与控股股东相互独立，办公场所完全分开，公司相应机构与控股股东及其关联企业的内设机构之间不存在上下级关系。3、财务方面，公司财务机构和财务人员完全独立，有独立的银行帐户和纳税专户，资 10金完全独立地存放在公司的银行帐户，公司有完整的财务管理制度，公司的财务管理制度是根据国家会计制度，结合公司实际情况制定的，完全独立于控股股东，公司财务机构及下属单位财务机构独立办理会计业务，进行会计核算，独立进行财务决策，无须向控股股东或其财务部门批准、
30、备案或签署意见。5、资产方面，公司与控股股东的资产实现了从帐务到实物地分离。公司与控股股东间彼此固定资产地使用、转移，按“有偿”的原则进行，有效地避免了资产产权界限不清或控股股东无偿使用公司资产的情况。6、业务方面，公司主营航空客货地面运输与过港保障与服务，业务上由公司直接面向各航空公司或旅客完成，与控股股东有衔接，但操作上相互独立。控股股东作为机场当局，专门设置了安全督察部门和服务质量部门，统一协调管理深圳机场范围内的所有相关事宜。（四）公司对高级管理人员的考评、激励与约束机制的建立及实施情况 公司建立了对高级管理人员的绩效评价、激励与约束机制。公司设立了董事会薪酬与考核委员会，正在研究如何
31、制定公开透明有效的绩效评价标准及激励与约束实施细则。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 （一）公司董事会 2003 年 3 月 29 日在证券时报、中国证券报上公告于 2003 年4 月 29 日上午 9:30 时在公司二楼会议室召开 2002 年度股东大会。出席会议的股东及股东代表 17 人，代表股份 572,082,196 股，占公司总股本的 71.53。大会以投票方式通过如下决议，并于 2003 年 4 月 30 日在证券时报、中国证券报上公告 2002 年度股东大会决议：1、审议通过公司 2002 年年度董事会工作报告。2、审议通过公司 2002 年年度监事会工作报告。3、审议通
32、过公司2002年年度财务决算报告。4、审议通过公司 2002 年年度利润分配预案。5、审议通过续聘深圳天健信德会计师事务所为公司 2003 年度财务审计机构的议案。6、审议通过公司 2002 年年度报告及摘要。7、审议通过关于参股深圳机场物流园发展有限公司的议案。8、审议通过关于调整公司独立董事津贴的议案。9、审议通过卢胜海先生辞去董事、董事长职务和汤升华先生辞去董事职务的议案。10、审议通过关于提名郭立民先生和陈虹先生为公司董事的议案。（二）公司董事会 2003 年 7 月 30 日在证券时报、中国证券报上刊登于 2003 年9 月 1 日 9：30 在公司二楼会议室召开 2003 年度第一
33、次临时股东大会的公告。出席会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 511,946,496 股，占公司总股本的 64.01。大会以投票方式通过如下决议，并于 2003 年 9 月 2 日在证券时报、中国证券报上公告 2003 年度第一次临时股东大会决议：1、审议通过关于核销 1 号候机楼部分资产的议案。2、审议通过关于调整部分募集资金投向的议案，分别为：2.1 建立生产保障区；2.2 国际航空货运村项目调整；2.3 国内航空货运村项目调整；2.4 深圳机场空运中心项目调整；2.5 深圳机场国际理货仓储中心项目的调整；2.6 深圳机场海关监管中心项目调整。3、审议通过关于修改公司章程的议案 4、审
34、议通过规范公司治理的文件，分别为：4.1 股东大会议事规则；4.2 董事会议事规则；4.3 监事会议事规则；4.4 独立董事制度；4.5 对外担保决策制度；4.6 关联交易决策制度。115、审议通过肖日海先生辞去公司监事的议案。6、审议通过张苏淮先生为公司监事的议案。（三）公司董事会 2003 年 11 月 18 日在证券时报、中国证券报上刊登于 2003年 12 月 18 日 9：30 在公司二楼会议室召开 2003 年度第二次临时股东大会的公告。出席会议的股东及股东代表 9 人，代表股份 524,661,006 股，占公司总股本的 65.6。大会以投票方式通过如下决议，并于 2003 年
35、12 月 19 日在证券时报、中国证券报上公告 2003年度第二次临时股东大会决议：1、与深圳机场（集团）公司合资成立深圳机场物流园发展有限公司的议案；2、关于调整募集资金投向的议案；3、关于张定域先生辞去董事职务的议案；4、关于增补谭燕波先生为公司第二届董事会董事的议案；5、关于修改公司章程的议案；6、关于修改对外担保决策制度的议案。（四）选举、更换公司董事、监事情况 1）公司 2002 年度股东大会批准卢胜海董事长和汤升华董事的辞职申请。2）公司 2002 年度股东大会补选郭立民先生、陈虹先生为公司第二届董事会董事。3）公司 2003 年度第一次临时股东大会批准肖日海监事长的辞职申请。4）
36、公司 2003 年度第一次临时股东大会选举张苏淮先生为公司第二届监事会监事。5）公司 2003 年度第二次临时股东大会批准张定域董事的辞职申请。6）公司 2003 年度第二次临时股东大会补选谭燕波先生为公司第二届董事会董事。七、董事会工作报告七、董事会工作报告 2003 年是本公司发展历史上较为艰难的一年：非典疫情的冲击、B 号候机楼的更新改造、民航收费政策的调整及税收优惠政策的到期对本公司的收入利润带来了较大冲击。为此本公司董事会在股东单位、地方政府及民航总局、中南局的关心支持下，团结带领广大干部员工，围绕年初制定的各项工作目标，众志成城，迎难而上，把“以 1 号候机楼改扩建为契机，创新不忘
37、降成本，创建不忘抓安全，创收不忘强管理”的经营管理理念贯穿在全年安全生产运作和经营管理实践中，一手抓生产经营，一手抓基础建设，圆满完成全年工作任务:(1)航空主业发展取得历史性突破，旅客吞吐量突破千万人次大关，成为世界百强机场；(2)基本建设取得重大成果，总投资 6.7 亿元(其中本公司投资 4.7 亿元)的 B 号候机楼改扩建工程仅用十一个月便按时竣工；速度之快为全国之最。(3)在 B 号候机楼更新改造期间，虽然全部航班集中到 A 号候机楼，对公司的生产保障提出了很高要求，但在公司领导统筹规划、合理安排下，公司生产井然有序，保证了广大旅客的顺利出行。(4)民航业务取得长足发展，目前深圳机场已
38、开通国际国内航线 99 条，其中国内客运航线 83 条，国际客运航线 2 条，国内货运航线 5 条，国际货运航线 9 条，澳门客运直升机航线 1 条，通达国内外城市 83 个，其中国内 城市 73 个，国际城市 10 个，拥有 37 个国家的国际航权航线，其中正在运作的 8 条，国际货班每周已达 41 班，去年国际货运量列全国机场第 3，进入世界机场前 60 位，实现国际业务收入 2.7 亿元。国际业务方面，与汉莎签署了国际货站合资项目框架协议；10 月和 11 月，相继开通深圳菲律宾拉瓦格和深圳曼谷迪拜定期货运包机航线；2004 年 1 月 16 日深圳新加坡定期客运航线开通；2004年 3
39、 月开通深圳澳门台北定期客运航线；国内业务方面，扬子江快运开通深圳上海全货机航线，并增加了深圳杭州、深圳青岛天津全货机航班班次。(5)2003 年度，尽管受收费政策调整、非典疫情、B 楼关闭、企业所得税优惠期满等因素的影响，本公司的营业收入仍实现了一定增长，全年实现营业收入 76,281 万元，同比增长 5%；其中主营业务收入为 74,798 万元，同比增长 5；其他业务收入为 1,483 万元，同比增长 13。（一）报告期内公司经营情况 121、主营业务的范围及其经营状况 深圳市机场股份有限公司属于交通运输企业，主营航空客货地面运输及过港保障与服务。2003 年公司共实现航空器起降 119,
40、524 架次、旅客吞吐量 1,084 万人次、货邮行吞吐量40.70 万吨，分别比上年增长 12.00%、15.94%、21.93%。2003 年公司主营业务收入 74,798 万元，比上年增长 5%，其中航空地面保障服务收入47,349万元，客货代理服务收入6,725万元，港口服务 5,554万元，候机楼物业租赁收入5,093万元，分别占公司主营业务收入的 63.3%、9.0%、7.4%和 6.8，为公司最主要的收入来源。2、主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本毛利率主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)航
41、空地面服务 47,349.5224,019.5749.3%2.6%16.6%-11.0%客货代理服务 6,725.034,226.7537.1%34.9%31.6%4.4%港口服务 5,554.272,609.8653.0%37.8%35.3%1.7%候机楼物业租赁 5,092.913,104.5139.0%-18.9%-11.0%-12.1%广告制作发布 3,672.571,414.0261.5%3.7%-1.1%3.1%地面运输服务 3,634.371,790.7450.7%7.0%6.4%0.5%其他服务 2,769.59745.8473.1%-1.2%-4.1%1.1%合计 74,79
42、8.2737,911.2849.3%5.1%14.5%-7.8%其中：关联交易 本公司存在的关联交易无法进行独立核算 关联交易的定价原则 关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准，以不损害公司及股东利益为原则。关联交易必要性、持续性的说明 由于控股股东-深圳机场集团公司为本公司提供水电服务、并拥有机场土地资源，故本公司向其支付水电费、土地使用费等关联交易行为不可避免；此一情况在现有公司体系下仍将持续发生。3、主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩 1)主要控股公司 A:深圳市机场港务有限公司：该公司经营管理的福永码头，充分利用了临近机场的优势，2003 年实现旅客吞
43、吐量 661,820 人次，货物吞吐量 1,611,508 吨，集装箱吞吐量 106,527 标箱。2003 公司全年实现净利润 1866 万元。公司注册资本：3693 万元，法定代表人：崔绍先，经营范围：装卸搬运、货物仓储、联运服务、船舶外轮供应。B:深圳市机场广告有限公司：随着机场客流量的增长，2003 年广告业务量也得到一定的增长，全年实现净利润 1574 万元。公司注册资本：800 万元，法定代表人：崔绍先，经营范围：设计、制作、代理国内外各类广告业务、在机场范围内发布国内外广告业务。C:深圳市机场货运有限公司：该公司主要从事航空货物代理业务，2003 年公司积极拓展全程物流服务，国际
44、国内业务都得到较大发展，全年共代理国际国内货 111,806 吨，实现净利润 1254 万元。公司注册资本：800 万元，法定代表人：崔绍先，经营范围：航空货物运输、仓储、货物包装、货物联运；经营包机业务；航空快递。承办进出口货物的国家航空货物运输代理；办理国际快递（不含私人信函）业务。D:深圳市机场运输有限公司：该公司主营机场至市区的旅客运输，2003 年共运送旅客171 万人次，实现净利润 1134 万元。公司注册资本：4200 万元，法定代表人：张延山。E:深圳机场国际快件海关监管中心有限公司：2003 年共处理出入境快件 15 万吨，实现净利润 2499 万元。公司注册资本：6000
45、万元，法定代表人：乔刚，经营范围：提供海关监管的设备服务。2）主要参股公司 参股公司名称 国信证券有限责任公司 13本报告期贡献的投资收益 4,386万元 占公司净利润的比重 14.61%经营范围 证券的代理买卖、代理还本付息和分红派息；证券的代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市 推荐；证券投资咨询和财务顾问业务；资产管理；发起设立证券基金管理公司；代理发行外币有价证券；外汇同业拆借。参股公司 净利润 22,050万元 （二）本公司及其子公司和合营企业二零零三年度向前五名客户销售情况 金额 占全年收入的比例 2003 RMB 185,939,760.43 24.86%（
46、三）经营中出现的问题与困难及解决方案 在本年度，本公司经历了“非典”冲击、候机楼改扩建等诸多问题，对本公司的生产经营带来了一定影响，本公司在深圳市政府、深圳机场（集团）公司的支持下，采取了一系列措施，确保了公司生产经常的正常运行。1、针对突如其来的“非典”疫情，为确保旅客和员工生命安全，公司领导快速反应，高度重视，迅速成立了“非典”防疫领导小组，制定了一系列预防措施和防范预案，保证了安全、卫生的空港对外形象，构筑起一道抗击“非典”的坚强防线，为旅客提供了安全放心的乘机环境，受到上级的表彰和社会各界的好评。2、报告期内，B 号候机楼更新改造，全部航班集中到 A 号候机楼运作，近机位操作被远机位替
47、代，必需的生产设备紧缺，关联到保障服务质量，公司从 2002 年底就开始做准备工作，调查了解一线的生产所需，购置了多批次进口配件及多台特种车辆，同时从地面运输公司调拨数台巴士作场内旅客摆渡车，解决了一线生产的燃眉之急。对候机楼内的商业项目进行了调整，保证旅客有舒适的候机环境。3、从多方位、多角度的控制消耗，降低成本。对各项成本费用开支进行测算，努力在可控成本、变动费用中挖潜，针对水电、差旅、运输等项目重点控制，对办公器械及耗材的费用严格控制，并且采取合理调配资金，减少贷款规模，推后贷款启用时间等措施使各项成本费用达到最低限度。（四）报告期内投资情况 1、募集资金投资情况 单位：万元 本年度已使
48、用募集资金总额 16,011 募集资金总额 35,006.03（净额）已累计使用募集资金总额 32,731.50 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额（本期）是否符合计划进度和预计收益 一号候机楼内部更新改造 7,515.00 否 7,515.00 否 深圳机场国际快件监管中心有限公司 3,000.00 否 3,000.00 2,499 是 深圳机场空运中心 8,442.68 否 6,710.00 未产生收益 否 深圳机场物流园发展公司 6,800.00 是 6,800.00 14生产保障区 3,620.00 否 3,620.00 深圳机场运输公司增资扩股 2,880
49、.00 否 2,844.50 1,134 是 深圳机场港务公司增资扩股并扩建客货码头 2,748.35 否 2,242.00 1,866 否 合计 35,006.03 32,731.50 未达到计划进度和收益的说明 一号候机楼已于 2003 年 2 月 15 日关闭，2004 年 1 月 16 日正式启用。涉及物流园区的四个项目：深圳机场国际理货仓储中心、深圳机场空运中心、深圳机场国内航空货运村、深圳机场国际航空货运村项目，由于深圳市政府调整物流园区的规划，进度未达承诺，部分项目已经变更。深圳机场港务公司增资扩股已完成，码头进场道路、停车场、港口扩建、防波堤等正在建设中。变更原因及变更程序说明
50、（分具体项目）1、生产保障区项目系本公司在实施原配股项目-深圳机场空运中心、深圳机场国际理货仓储中心、深圳机场国内航空货运村、深圳机场国际航空货运村时，将上述四个项目的配套保障设施进行了集中修建，为便于管理，现将其合一为“生产保障区”。2、依据本公司与深圳机场集团公司签署的合资经营深圳机场物流园发展有限公司合同，本公司出资 8400.00 万元（募集资金 6800.00 万元）参股该公司，占 70%的股份，同时深圳机场国际航空货运村、国内航空货运村项目改由该公司承接。因此，本公司对国际航空货运村、国内航空货运村项目相应进行了调整。3、随着本公司货运业务的迅速发展，原计划投资 5460 万元兴建
