1、春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 1-洛阳春都食品股份有限公司 洛阳春都食品股份有限公司 LUOYANG CHUNDU FOODSTUFF CO.,LTD.2003 年年度报告 年年度报告 报告日期：二四年四月十七日 报告日期：二四年四月十七日 春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 2-洛阳春都食品股份有限公司 洛阳春都食品股份有限公司 2003 年年度报告全文年年度报告全文 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长刘海
2、峰先生、董事柳红梅女士因无法联系上，而未能参加董事会会议。公司本年度财务报告已经西安希格玛有限责任会计师事务所审计并出具了标准无保留的审计报告。公司负责人刘海峰、主管会计工作负责人刘亮及会计机构负责人（会计主管人员）郭金鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 3-第一节 目 录 第一节 目 录 一、重要提示第 2 页 二、公司基本情况简介第 4 页 三、会计数据和业务数据摘要第 5 页 四、股本变动及股东情况第 7 页 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况第 11 页 六、公司治理结构第 14 页 七、股东大会情况简介第 15
3、 页 八、董事会报告第 17 页 九、监事会报告第 25 页 十、重要事项第 27 页 十一、财务报告第 31 页 十二、备查文件目录第 70 页 一、重要提示第 2 页 二、公司基本情况简介第 4 页 三、会计数据和业务数据摘要第 5 页 四、股本变动及股东情况第 7 页 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况第 11 页 六、公司治理结构第 14 页 七、股东大会情况简介第 15 页 八、董事会报告第 17 页 九、监事会报告第 25 页 十、重要事项第 27 页 十一、财务报告第 31 页 十二、备查文件目录第 70 页 春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 4-
4、第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：洛阳春都食品股份有限公司 公司法定英文名称：LUOYANG CHUNDU FOODSTUFF COMPANY LIMITED 缩写为：CHUNDU FOODSTUFF CO.,LTD.2、公司法定代表人：刘海峰 3、公司董事会秘书：刘 亮 证券事务代表：谢 昊 联系地址：河南省洛阳市西工区春都路 126 号 电话：0379-2312922 传真：0379-2312922 E-Mail：CHUNDUA126.COM 4、公司注册地址：河南省洛阳市西工区春都路 126 号 公司办公地址：河南省洛阳市西工区春都路 126 号
5、邮政编码：471001 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：CHUND-ASOHU.COM 5、公司信息披露报刊：证券时报 中国证监会指定的国际互联网网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：*ST 春都 公司股票代码：000885 7、公司注册登记日期：1998 年 12 月 31 日 注册登记地点：河南省洛阳市春都路 126 号 企业法人营业执照注册号：豫工商企 4100001004589 税务登记号码：410303711291895 公司聘请会计事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 会计事务所办公地址：西
6、安市高新路 15 号三、四层 春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 5-第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 1、2003 年度公司各项会计数据 （单位：人民币元）利润总额 24,907,556.58 净利润 25,085,573.20 扣除非经常性损益后的净利润 -30,763,727.52 主营业务利润 14,281,625.14 其他业务利润 -491,954.74 营业利润 8,130,409.37 投资收益 12,853,459.53 补贴收入 3,418,300.00 营业外收支净额 505,387.68 经营活动产生的现金流量净额
7、 31,629,087.36 现金及现金等价物净增减额 6,023,088.80 注：扣除非经常性损益项目及金额：扣除项目 金 额 （1）转回“对春都集团”欠款计提的坏帐准备 30,609,693.69（2）贴息收入 5,000,000.00（3）副食补贴 2,000,000.00（4）安置职工补贴 492,000.00（5）其他补贴（解决历史遗留养老金拖欠问题）926,300.00 （6）转让股权收益 16,315,919.35（7）其它营业外收、支净额 505,387.68 合 计 55,849,300.72 春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 6-2、截止到报告
8、期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 项 目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 167,823,701.67 61,641,666.64 100,192,139.99 净利润 25,085,573.20-78,981359.00-299,589,616.07 总资产 380,081,383.59 452,691,996.60 457,735,110.72 股东权益 178,976,139.51 101,922,589.34 180,903,948.34 每股收益 0.1568-0.4936-1.872 每股净资产 1.1186 0.637 1.1306 调整后的每
9、股净资产 0.9807 0.614 1.2227 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1977 0.0843-0.0125 净资产收益率 14.02-77.49-165.61 加权平均净资产收益率 17.86-55.85-89.9 扣除非经常性损益后加权净资产收益率-21.9-55.02-79.75 利润表附表：净资产收益率(%)每股收益 报告期利润 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14,281,625.147.98 7.46 0.0893 0.0893 营业利润 8,130,409.374.54 4.25 0.0508 0.0508 净利润 25,085,5
10、73.2014.02 13.10 0.1568 0.1568 扣除非经常性损益后的净利润-30,763,727.52-17.19-16.06-0.1923-0.1923 3、报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 160000000.00 389728179.5412246126.186123063.09-460051716.38 101922589.34 本期增加 63913358.80 25085573.20 88998932.00 本期减少 11945381.83 11945381.83 期末数 16000000
11、0.00 441696156.5112246126.186123063.09-434966143.18 178976139.51 变动原因：股东权益变化主要受资本公积变动影响，资本公积增加的主要原因是本公司投资收购企业形成的股权投资准备及向关联方出售资产形成的关联交易差价。春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 7-第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况（数量单位：万股）（一）未上市流通股份 本次变动前 本次变动增减（+、-）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 1、发起人股份 10,000 10,000 其中：国家持
12、有股份 10,000 -6,660 3,340 境内法人持有股份 6,660 6,660 境外法人持有股份 其他：2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转、配股 未上市股份合计 10,000 10,000 （二）已上市流通股份 1、人民币普通股 6,000 6,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 6,000 6,000 （三）股份总数 16,000 16,000 二、股票发行与上市情况（一）截止 2003 年 12 月 31 日，公司股票发行情况：1998 年 11 月 30 日，公司刊登招股说明书，首次向社会公开发行人民币普通
13、股股票，发行数量为 6,000 万股，发行价格为 7.08 元/股。1998 年 12 月 2 日在深圳证券交易所上网公开发行。1999 年 3 月 19 日公司 5,420 万股社会公众股股票在深圳证券交易所挂牌交易，5月 19 日，向投资基金定向配售的 580 万股股票获准上市流通。（二）报告期内公司没有实施过因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 8-可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市等引起公司股份总数及结构变动的情况。（三）本公司无内部职工股。三、股东情况介绍（一）截止 2003 年 12 月 31 日
14、，本公司共有登记在册股东 14,483 户。（二）报告期末公司前 10 名股东的持股情况 股东名称 持股数(股)占股本比例(%)备 注 1、郑州华美科技有限公司 60,000,000 37.5 社会法人股 2、河南省建设投资总公司 33,400,000 20.875 国家股 3、中航公关广告公司 6,600,000 4.125 社会法人股 4、吴 霁 575,700 0.36 流通股 5、段文娟 509,900 0.32 流通股 6、上海伊天科技信息有限公司 455,200 0.28 流通股 7、董慧雯 358,216 0.22 流通股 8、张洪洲 356,400 0.22 流通股 9、管开元
15、 258,000 0.16 流通股 10、刘红坚 249,100 0.16 流通股 注：公司主要股东年度内股份变化情况：2003 年 2 月 14 日，公司大股东洛阳春都集团有限责任公司分别与郑州华美科技有限公司和河南省建设投资总公司签署 股权转让协议 和 股权托管协议，将其持有我公司国有法人股 10000 万股（占公司总股本的 62.5%）中的 6000 万股（占公司总股本的 37.5%）转让给郑州华美科技有限公司，将其中的 3340 万股（占公司总股本的 20.875%）转让给河南省建设投资总公司；在上述转让的股权未过户前，股权分别托管给郑州华美科技有限公司的控股股东西安海拓普（集团）股份
16、有限公司和河南省建设投资总公司。（详见刊登于2003年2月18日 证券时报的公司 2003-009 号公告）2003 年 3 月 29 日，财政部出具了关于洛阳春都食品股份有限公司国有股转让有关问题的批复，同意洛阳春都集团有限责任公司将其持有的 10000 万股国春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 9-家股中的 9340 万股予以转让，其中 6000 万股转让给郑州华美科技有限公司，3340万股转让给河南省建设投资总公司。2003 年 6 月 20 日，中国证监会以证监公司字200323 号关于同意豁免华美科技要约收购“ST 春都”股票义务的批复，批准豁免了给郑州华美
17、科技有限公司要约收购的义务。2003 年 6 月 28 日，股权转让各方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股权转让的过户手续。股权转让完成后，郑州华美科技有限公司持有公司社会法人股 6000 万股，占公司总股本的 37.50%，成为公司的第一大股东；河南省建设投资总公司持有公司国家股3340万股，占公司总股本的20.875%。（详见刊登于 2003 年 6 月 28 日证券时报的公司 2003-009 号公告）2003 年 7 月 1 日，洛阳市中级人民法院下发（2001）洛执字第 36-1 号民事裁定书，将春都集团持有的公司 660 万股以拍卖价每股 0.55 元拍卖给中航公关广
18、告公司。7 月 4 日，该股权的过户手续完成。至此，春都集团不再持有公司的股权。（详见刊登于 2003 年 7 月 9 日证券时报的公司 2003-009 号公告）公司前 10 名股东中法人股股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；第 410 名为流通股股东，本公司未知其之间的关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。持有本公司 5%以上(含 5%)股份的郑州华美科技有限公司为社会法人股股东，河南省建设投资总公司为国家股股东；本报告期内郑州华美科技有限公司所持有的股份存在 3000 万质押冻结，河南省建设投资总公司所持
19、有的股份没有质押或冻结情况。（三）本公司第一大股东情况介绍 股东名称：郑州华美科技有限公司 法定代表人：李永长 成立日期：2001 年 4 月 29 日 注册资本：人民币壹亿贰仟壹佰万元 经营范围：从事生物工程、药品、食品及其所用的高阻隔塑料包装材料、包装技术的科研、产品开发、销售公司 春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 10-第一大股东的控股股东：西安海拓普（集团）股份有限公司 法定代表人：刘海峰 成立日期：1997 年 12 月 25 日 注册资本：13000 万元 经营范围：消防安全报警与控制系统，家用安全报警器，自动售货机机电一体化及自动控制仪器，人工智能产品
20、，包装新技术及产品的开发、生产、销售相关的技术服务、新药品及生物制品，核应用产品的研究开发等（四）公司第二大股东情况介绍 股东名称：河南省建设投资总公司 法定代表人：王松龄 成立日期：1992 年 1 月 8 日 注册资本：20000 万元 公司主营：为投资、供销。经营范围：建设项目的投资，建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分得的产品、原材料（五）公司前 10 名流通股股东持股情况 1、吴 霁 575,700 0.36 流通股 2、段文娟 509,900 0.32 流通股 3、上海伊天科技信息有限公司 455,200 0.28 流通股 4、董慧雯 358,216 0.22 流通股 5
21、、张洪洲 356,400 0.22 流通股 6、管开元 258,000 0.16 流通股 7、刘红坚 249,100 0.16 流通股 8、刘宝举 234,700 0.16 流通股 9、邹昆成 222,400 0.16 流通股 10、邓闯 195,700 0.16 流通股 说明：本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 11-第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况（以下人员任职起始时间均为最
22、早担任高管人员的时间）：姓 名 职 务 性别 年龄 任期 期初持股数 期末持股数 刘海峰 董事长 男 42 2002.05 至今 0 0 柳红梅 董 事 女 33 2002.05 至今 0 0 刘 亮 董 事 男 47 2003.05 至今 0 0 闫万鹏 董 事 男 39 2003.05 至今 2000 2000 李 靖 董 事 女 31 2003.05 至今 0 0 李永长 监事会召集人 男 58 2003.05 至今 0 0 赵葆银 监 事 男 55 2002.05 至今 0 0 于健华 监 事 男 32 2003.05 至今 0 0 刘 亮 财务总监 男 47 2002.12 至今 0
23、 0 马建中 副总经理 男 40 2001.07 至今 0 0 邱淼贵 独立董事 男 57 2002.08 至今 0 0 田 阡 独立董事 男 43 2003.06 至今 0 0 马书龙 独立董事 男 40 2003.06 至今 0 0 注：公司董事长刘海峰先生自2002年5月至2002年11月曾任西安海拓普（集团）股份有限公司董事长，自 2001 年 4 月至 2003 年 8 月曾任郑州华美科技有限公司董事长，现任西安海拓普（集团）股份有限公司董事、董事长，郑州华美科技有限公司董事；董事柳红梅女士 2002 年 5 月至今任西安海拓普（集团）股份有限公司董事、董事会秘书；董事闫万鹏 200
24、0 年 8 月至今任河南省建设投资总公司总经理助理、总会计师；董事李靖女士 2002 年 12 月至今就任于河南省建设投资总公司资产管理三部；监事会召集人李永长 2003 年 8 月至今任郑州华美科技有限公司董事长，2002 年 11 月至今曾任西安海拓普（集团）股份有限公司董事、董事长；监事于健华 1995 年 8 月至今在河南省建设投资总公司计划财务部、资金财务部、综合计划部，历任主任助理、副主任。春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 12-2、年度报酬情况（1）现任董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序和确定依据：在本公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员的年
25、度报酬，由董事会根据各人的职务及贡献大小研究确定。（2）现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额：89.47 万元。（3）金额最高的前三名董事的报酬总额：42 万元。（4）金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：35 万元。（5）公司独立董事的津贴标准为 3 万元/年/人。（6）以上在公司领取年度报酬的董事、监事及高级管理人员中，年度报酬在5-10 万元之间的有 1 人，年度报酬在 10-30 万元之间的有 3 人，年度报酬在 5万元以下的有 4 人。（7）未在本公司领取年度报酬的有 5 人，董事闫万鹏、李靖、柳红梅、监事李永长、于健华在股东单位领取报酬。3、报告期内离任、聘任或解
26、聘董事、监事、高级管理人员的情况 2003 年 4 月 24 日，公司根据前董事辞职尚未增补及资产重组进展情况,在第二届董事会 2003 年第二次会议上提名闫万鹏、刘亮、李靖（女）为公司董事候选人并提交股东大会审议。（详见 2003 年 4 月 26 日证券时报）2003 年 4 月 25 日，公司第二届监事会 2003 年第二次会议审议通过了关于公司监事调整的议案，提名李永长先生、于健华先生为公司监事候选人，并提交股东大会审议。（详见 2003 年 4 月 26 日证券时报）2003 年 5 月 28 日，公司 2002 年年度股东大会审议通过了关于公司董事调整的议案，同意闫万鹏、刘亮、李靖
27、（女）担任公司董事；审议通过了关于公司监事调整的议案，同意李永长先生、于健华先生担任公司监事。（详见2003 年 5 月 29 日证券时报）2003 年 5 月 28 日，公司第二届董事会 2003 年第五次会议审议通过了 提名田阡先生为公司独立董事的议案 和 提名马书龙先生为公司独立董事的议案，春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 13-提交下一次临时股东大会审议。（详见 2003 年 5 月 31 日证券时报）2003 年 6 月 30 日，公司在 2003 年度第一次临时股东大会上审议通过了提名田阡先生为公司独立董事的议案和提名马书龙先生为公司独立董事的议案。（详
28、见 2003 年 7 月 1 日证券时报）4、公司员工情况 截止 2003 年底，公司在岗员工总数为 1880 人。（1）专业构成 生产人员 998 人 技术人员 71 人 销售与服务人员 696 人 财务人员 39 人 行政与管理人员 76 人（2）教育程度 大专及大专以上 506 人 中专（含技校）563 人 中专以下 811 人（3）公司需承担费用的离退休职工 632 人，抚恤 58 人。春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 14-第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 1、公司治理情况 本公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董
29、事制度的指导意见和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。按照中国证监会、国家经贸委关于发布的通知的要求，结合公司治理的实际状况与上市公司治理准则的要求，除公司尚未建立董事、监事的绩效评价标准和程序外，基本上符合上市公司治理准则的要求。2、独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，公司在 2003 年 6 月 30 召开 2003 年度第一次临时股东大会，新选举了两名独立董事，达到独立董事 3 名，超过公司董事会现有董事的 1/3。公司独立董事恪尽职守，按照公司章程和公司法、证券法、上市公司治理准
30、则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律、法规的要求独立履行职责，以维护公司整体利益及广大中小股东的合法权益。3、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已经做到分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。4、高级管理人员的考评及激励机制 在考评方面，本公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据本公司总体发展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标或管理职责，年末结合高级管理人员的述职，由公司组织考评。公司目前正在积极建立激励机制和奖励制度。春都食品春都食品（000885）2003年年
31、度报告年年度报告 15-第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会的通知、召集、召开情况及决议内容 报告期内公司共召开了两次股东大会：2002 年年度股东大会和 2003 年第一次临时股东大会，会议情况如下：1、2003 年 4 月 24 日，公司第二届董事会 2003 年第二次会议审议通过关于召开 2002 年度股东大会的议案，在证券时报上刊登召开 2002 年度股东大会的通知。2003 年 5 月 28 日上午 9：00 时，公司 2002 年度股东大会在本部四楼会议室召开，出席本次股东大会的股东 3 人，代表 100,017,600 股，占公司总股本的 62.5%。
32、经大会表决通过如下决议：审议通过关于更改公司名称的议案 审议通过独立董事李新芳女士提出辞去公司独立董事的议案 审议通过公司 2002 年度报告全文及摘要 审议通过公司 2002 年度董事会工作报告 审议通过公司 2002 年度财务决算报告 审议通过公司 2002 年度利润分配预案 审议通过 关于 2003 年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单位的议案 审议通过关于授权董事会聘请具有资格的证券公司办理公司股票恢复上市等相关业务的议案 审议通过关于授权董事会委托中国证券登记结算有限责任公司作为代办公司股票终止上市全部股份的托管、登记和结算机构的议案 审议通过关于授权董事会办理公司
33、股票终止上市以及进入代办股份转让系统有关事宜的议案 审议通过关于成立洛阳新春都食品发展有限公司的议案 审议通过关于转让郑州宝蓝包装技术有限公司股权的议案 审议通过关于转让洛阳春都制药有限公司股权及债权的议案 春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 16-审议通过关于转让华美生物工程公司股权的议案 审议通过关于春都集团转让注册商标的议案 审议通过关于董事辞职的议案 审议通过关于公司董事调整的议案 审议通过关于监事辞职的议案 审议通过关于公司监事调整的议案 本次股东大会未通过关于修改公司章程部分条款的预案。会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 25 日的证券时报。本次股东
34、大会同意独立董事李新芳女士提出辞去公司独立董事；同意张万杰先生、阎瑾女士辞去董事职务；同意闫万鹏、刘亮、李靖（女）担任公司董事；同意李惠萍女士提出辞去监事职务；同意李永长先生、于健华先生担任公司监事。2、2003 年 5 月 28 日，公司第二届董事会 2003 年第五次会议审议通过关于召开 2003 年度第一次临时股东大会的议案，在证券时报上刊登召开 2003年度第一次临时股东大会的通知。2003 年 6 月 30 日上午 9：00 时，2003 年度第一次临时股东大会在公司四楼会议室召开，出席本次股东大会的股东 2 人，代表93400000 股，占公司总股本的 58.375%，符合公司法和
35、公司章程的规定。经大会审议，投票表决通过如下决议：审议通过提名田阡先生为公司独立董事的议案 审议通过提名马书龙先生为公司独立董事的议案 本次股东大会通过田阡先生、马书龙先生担任公司独立董事。会议决议公告刊登在 2003 年 7 月 1 日的证券时报。春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 17-第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况 报告期内，公司生产经营起步迅速，市场信誉逐步恢复，经营状况全面改善，生产规模也不断扩大，公司内部采取各项措施，将生产经营计划目标层层分解，充分激发员工的责任感和积极性。调整优化产品结构，大力开发中高档产品和牛、鸡屠宰
36、项目，增加产品利润来源，扩大产品范围。上半年，在董事会的领导下，打破突如其来的“非典”干扰，中期顺利实现盈利，取得股票申请恢复上市交易的资格。下半年，克服全国农副产品、原辅材料价格上涨带来的不利因素，面对市场激烈的竞争环境，实事求是，审时度势，进行资源优化配置，加快机制转换，培育新的经济增长点，加快产品结构调整，在以往发展经销网络的基础上，构建了全新的直销商行体系，实现了公司销售、产量的稳步提升。公司报告期内共实现主营业务收入 167,823,701.67 元，主营业务利润14,281,625.14 元，净利润 25,085,573.20 元。经营运行情况呈上升趋势，生产、销售较去年同期相比都
37、有大幅度的增长。熟肉制品产量 12412 吨，较去年增长429.75%，销售收入 8820.85 万元，较去年增长 232.82%；薄膜制品产量 1392 吨，较去年增长 31.57%，销售收入 4623.80 万元，较去年增长 78.87%。（1）主营业务的范围及其经营情况 主营业务的范围：公司主要从事食品加工，并延伸到食品包装薄膜的生产与加工。是我国熟肉制品和 PVDC 包装薄膜的主要生产基地之一，主要生产西式低温肉制品、中西式清真肉制品、中式高温肉制品和 PVDC 薄膜及其再制品等系列产品。报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润按行业、产品、地区的构成情况。按产品构成情况：西式灌肠系列
38、产品占总收入的 49.33%，实现收入82784109.5 元，实现利润-948721.59 元，占主营业务利润的-6%；软包装系列产品占总收入的 3.17%，实现收入 5332212.62 元，实现主营业务利润 321958.69 元，占主营业务利润的 2.18%；低温系列产品占总收入的 0.05%，实现收入 92163.18春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 18-元，实现利润-477.94 元；肠衣膜系列产品占总收入的 27.55%，实现收入46237965.15 元，实现利润 13012637.92 元，占主营业务利润的 88.17%；分割肉产品占总收入的 1
39、7.86%，实现收入 29975455.23 元，实现利润 1910044.69 元，占主营业务利润的 12.92%；商业零售占总收入的 2.03%，实现收入 3401795.99元，实现利润 462831.11 元，占主营业务利润的 3.14%。按行业构成情况：食品加工行业实现收入 118183940.53 元，占总收入的70.42%，实现利润 1282803.85 元，占主营业务利润的 8.69%；商业零售业实现收入 3401795.99 元，占总收入的 2.03%，实现利润 462831.11 元，占主营业务利润的 3.14%；包装行业实现收入 46237965.15 元，占总收入的 2
40、7.55%，实现利润13012637.92 元，占主营业务利润的 88.17%。可以看出，占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务分别为：肠衣膜产品、西式灌肠系列产品、分割肉产品。（2）公司主要控股公司的经营情况及业绩 河南新春都食品销售有限公司（由原郑州春都食品发展有限公司更名而来），本公司拥有 85%的股份，该公司注册资本 1000 万元，主要经营肉类制品的经营、销售，2003 年底总资产为 1060 万元，净利润为-118.68 万元。河南春都美厨连锁有限公司，本公司拥有 85%的股份，该公司注册资本 500万元，主要经营副食品、饮料、百货及日用杂品的销售和配送，2003 年底
41、总资产为 707 万元，净利润为-70.48 万元。洛阳新春都食品发展有限公司，本公司拥有 19.7%的股份，该公司注册资本4000 万元，主要经营生猪屠宰加工，分割，储存，销售，2003 年底总资产为13553.9701 万元，净利润为-1820 万元，本期收益-358.66，主要由于固定资产折旧导致。（3）主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为：33，766，476.17 元，这五家供应商的采购金额占年度采购总额的比例为：32%。报告期内，公司向前五名客户销售额合计为：12，926，642.66 元，这五家客户销售额合计占公司销售总额的比例为：15.59%。（4
42、）在经营中出现的问题与困难及解决方案 春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 19-公司产品结构调整尚未到位，缺乏较好的利润增长点。毛利率低的低档产品仍占较大的销售份额，中高档产品产销量还需加大。公司加大直销网络拓展力度，前期费用较高，但销量已开始稳步提升。2003 年第四季度全国农副产品价格上涨，生猪采购成本大幅上扬，造成了公司生产成本提高，加之闲置资产折旧较大，全年利润较第三季度有所下降。公司采取的主要解决措施：1结合市场需求，调整产品结构，走“一业为主，多元发展”道路，开发、生产其它具有市场潜力的新品种。2积极进行内部体制改革，引进新的管理机制，以增强企业竞争能力。
43、3坚决建立产品直销体系，加大产品销售的力度，力争在尽可能短的时间使公司业务收入达到新的水平。二、公司报告期内投资情况 1、公司报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。2、报告期内公司无非募集资金投资项目。三、公司财务状况及经营成果 项 目 2003 年 2002 年 增减（+/-%）总资产 380,081,383.59 452,691,996.60 -16.04 股东权益 178,976,139.51 101,922,589.34 75.60 主营业务利润 14,281,625.14 -12,083,094.97 218.20 净利润 25,085,573.20 -78,
44、981,359.00 131.76 现金及现金 等价物净增加额 6,023,088.80 6,478,738.00 -7.03 报告期公司实现利润 2509 万元，与 2002 年度亏损相比发生重大变化，主要是公司通过重组全面启动生产，恢复市场销售，改善了公司生产经营局面。其中：主营业务利润报告期为 1428 万元，比 2002 年增加 2636 万元，系生产全面启动，生产规模加大所致。春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 20-四、生产经营环境以及宏观政策、法规发生的重大变化将对公司财务状况和经营成果产生的重要影响 自 2003 年第四季度以来，国内农副产品价格的上涨
45、拉动了生猪成本的大幅攀升，这种形势预计会在 2004 年第一季度得到延续，加之禽流感的流行，将会刺激猪肉产品的需求，同时造成生猪及猪产品的价格上扬。公司将密切关注市场行情，采取积极措施应对势态变化，有效化解风险，抓住机遇提高效益。五、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：报告年度内公司共召开八次董事会会议。公司于 2003 年 3 月 17 日，在西安海拓普（集团）五楼会议室召开第二届董事会 2003 年第一次会议，应到董事 6 人，实到 4 人，公司董事阎瑾女士因病未能出席，委托董事长刘海峰先生代行表决权，独立董事李新芳女士因故未能参加董事会会议。符合公司法和公司章程的
46、规定。会议审议并通过如下决议：（1）审议通过2002 年度报告全文及摘要；（2）审议通过公司 2002 年度董事会工作报告；（3）审议通过公司 2002 年度总经理工作报告；（4）审议通过公司 2002 年度财务决算报告；（5）审议通过公司 2002 年度利润分配预案。公司于 2003 年 4 月 24 日，在公司本部四楼会议室召开第二届董事会 2003年第二次会议，应到董事 6 人，实到 4 人，公司董事阎瑾女士委托董事长刘海峰先生代行表决权，独立董事李新芳女士因故未能参加会议，符合公司法和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：（1）审议通过了关于公司董事调整的议案；（2）审议通过了关于
47、2003 年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单位的议案；（3）根据中国证监会关于执行亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）的补充规定，提请股东大会审议关于授权董事会聘请具有资格的春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 21-证券公司办理公司股票恢复上市等相关业务的议案；（4）根据中国证监会关于执行亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）的补充规定，提请股东大会审议关于授权董事会委托中国证券登记结算有限责任公司作为代办公司股票终止上市全部股份的托管、登记和结算机构的议案；（5）根据中国证监会关于执行亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订
48、）的补充规定，提请股东大会审议关于授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统有关事宜的议案；（6）审议通过关于召开 2002 年度股东大会的议案。公司于 2003 年 4 月 28 日，在公司本部四楼会议室召开第二届董事会 2003年第三次会议，应到董事 6 人，实到 4 人，公司董事阎瑾女士委托董事长刘海峰先生代行表决权，独立董事李新芳女士因故未能参加会议，符合公司法和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：（1）审议通过了公司 2003 年第一季度报告；（2）提请股东大会审议关于成立洛阳新春都食品发展有限公司的议案。公司于 2003 年 4 月 29 日，在公司本部四楼会议室召
49、开第二届董事会 2003年第四次会议，应到董事 6 人，实到 4 人，公司董事阎瑾女士委托董事长刘海峰先生代行表决权，独立董事李新芳女士因故未能参加会议，符合公司法和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：（1）提请股东大会审议 关于转让郑州宝蓝包装技术有限公司股权的议案；（2）提请股东大会审议关于转让洛阳春都制药有限公司股权及债权的议案；（3）提请股东大会审议关于转让华美生物工程公司股权的议案；（4）审议通过了关于洛阳春都食品股份有限公司资产重组方案；（5）审议通过了关于春都集团转让注册商标的议案；（6）审议通过了关于董事辞职的议案。公司于 2003 年 5 月 28 日，在公司本部四楼会议
50、室召开第二届董事会 2003年第五次会议，应到董事 6 人，实到 6 人，符合公司法和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：（1）审议通过了关于公司组织机构框架设置的议案；春都食品春都食品（000885）2003年年度报告年年度报告 22-（2）审议通过了关于建立公司内部薪酬体系标准的议案；（3）审议通过了提名田阡先生为公司独立董事的议案；（4）审议通过了提名马书龙先生为公司独立董事的议案；（5）审议通过了关于召开 2003 年度第一次临时股东大会的议案。公司于 2003 年 8 月 20 日，在郑州召开第二届董事会第二次临时会议，应到董事 8 人，实到 8 人，符合公司法和公司章程的规定，
