1、 A 股代码:6 0 0 1 3 6 A股简称:道博股份 武汉道博股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 二 0 0 三年四月 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事王乘、李志民因公外出未出席会议，杜胜利董事因身体原因未出席会议，张清杰董事委托严国建董事代为表决。武汉众环会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的无保留意见报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司负责人董事长周起宏先生、财务负责人财务总监戎兆平先生、会计机构负责人计划财务部部长姜霞女
2、士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目 录 一、公司基本情况简介-4 二、会计数据和业务数据摘要-4 三、股本变动及股东情况-6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-7 五、公司治理结构-9 六、股东大会情况简介-9 七、董事会报告-1 1 八、监事会报告-1 9 九、重要事项-2 0 十、财务报告-2 3 十一、备查文件目录-2 3 4一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：武汉道博股份有限公司 缩写：道博股份 公司法定英文名称：W U H A N D O U B L E C O.,L T D 缩写：D O U B L E （二）公司法定代表人：周起宏先生（三）公司董事会秘
3、书：吴小林先生 联系地址：湖北省武汉市汉口中山大道 8 1 8 号佳丽广场 4 5 层 电 话：0 2 7-8 2 7 0 2 8 4 8 传 真：0 2 7 8 2 7 0 2 8 1 8 电子信箱：w u x l c h i n a-d o u b l e.c o m （四）公司注册地址：湖北省武汉经济技术开发区-5 号地块 公司办公地址：湖北省武汉市汉口中山大道 8 1 8 号佳丽广场 4 5 层 邮 政 编 码：4 3 0 0 2 0 公司国际互联网网址：h t t p/w w w.c h i n a-d o u b l e.c o m 公司电子信箱：d o u b l e p u b
4、 l i c.w h.h b.c n （五）公司选定信息披露报刊名称：中国证券报 上海证券报 中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址:h t t p/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：道博股份 股票代码：6 0 0 1 3 6 （七）其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：1 9 9 2 年 1 0 月 3 0 日 公司首次注册登记地址：湖北省武汉市经济技术开发区-5 地块 2、公司最新登记注册日期：2 0 0 0 年 1 0 月 3 1 日 公司最新注册登记地址：湖北省武汉市经济技
5、术开发区-5 地块 3、企业法人营业执照注册号：4 2 0 1 1 4 1 1 6 0 1 7 7 4、税务登记号码：4 2 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 5 8 0 5、公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：武汉市解放大道武汉国际大厦 B 座 1 6 层 二、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要会计数据和业务数据 2 0 0 2 年度：单位：人民币元 项 目 金 额 项 目 金 额 利润总额-1 5 5,1 7 8,6 9 4.0 4 投资收益 1 4,4 7 5,9 2 3.1 8 净利润-1 5 2,3 3 3,5 8
6、 3.1 2 补贴收入 3,7 9 4,1 3 1.4 9 扣除非经常性损益后的净利润-1 4 3,8 3 8,6 3 0.1 0 营业外收支净额-2,2 0 7,7 7 3.4 2 主营业务利润 5,8 0 0,4 7 5.8 5 经营活动产生的现金流量净额-5 7,2 9 0,4 3 7.8 4 其他业务利润 1,1 7 0,3 5 8.0 4 现金及现金等价物净增减额 1 3 9,3 8 4,9 1 4.6 0 营业利润-1 7 1,2 4 0,9 7 5.2 9 注 1：扣除的非经常性损益项目涉及金额 8,4 9 4,9 5 3.0 2 元。其中：补贴收入 3,7 9 4,1 3 1.
7、4 9 元；5存货盘亏 6,4 4 9,2 1 2.3 1 元；营业外收入 6 3 5,7 2 6.0 1 元；营业外支出 2,6 7 2,6 7 0.1 4 元；会计估计变更减少利润 2 0,6 7 4,5 6 1.9 1 元；出售被投资单位所得收益 1 6,8 7 1,6 3 3.8 4 元。注 2:非经常性损益是按照公开发行证券公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益的要求进行确认和计算的。（二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 项 目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 主营业务收入（元）1 1 0,4 4 3,7 8 1.4 5 1 7 5,6
8、6 7,5 4 8.9 3 1 9 2,3 6 7,6 4 8.7 1 净利润（元）-1 5 2,3 3 3,5 8 3.1 2 2 3,2 0 2,4 9 7.4 7 2 0,2 7 7,5 1 6.0 1 总资产（元）7 6 7,9 1 7,5 0 0.0 6 8 6 2,6 0 4,9 9 2.2 1 7 0 4,3 5 3,5 8 5.0 0 股东权益(不含少数股东权益)（元）2 6 5,9 2 0,3 5 6.2 8 4 1 8,2 4 0,7 4 6.4 0 3 9 7,6 4 9,9 5 3.9 8 每股收益（摊薄）(元)-1.4 6 0.2 2 0.1 9 每股收益(加权)(元
9、)-1.4 6 0.2 0.2 1 扣除非经常损益后的每股收益（摊薄）（元）-1.3 8 0.0 9 0.1 4 扣除非经常损益后的每股收益（加权）（元）-1.3 8 0.0 9 0.1 5 每股净资产(元)2.5 5 4.0 0 3.8 1 调整后每股净资产(元)2.4 6 3.8 6 3.7 3 每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.5 5 0.0 5 0.4 1 净资产收益率(%)-5 7.2 9 5.5 5 5.1 0 净资产收益率(摊薄)(%)-5 7.2 9 5.5 5 5.1 0 净资产收益率(加权)(%)-4 4.5 3 5.6 8 6.9 0 扣除非经常性损益后每股收益(
10、元)-1.3 8 0.0 9 0.1 5 （三）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2.18 1.7 0.06 0.06 营业利润-64.4-50.06-1.64 -1.64 净利润-57.29-44.53-1.46 -1.46 扣除非经常性损益后的净利润-54.09-42.05-1.38 -1.38 6（四）报告期内股东权益变动情况 项目 股本(股)资本公积(元)盈余公积(元)法定公益金(元)未分配利润(元)股东权益合计(元)期初数 1
11、 0 4,4 4 4,0 0 0.0 0 2 4 7,8 2 3,2 9 9.1 8 2 1,2 4 6,0 0 7.1 0 7,0 8 2,0 0 2.3 4 4 4,7 2 7,4 4 0.1 2 4 1 8,2 4 0,7 4 6.4 0 本期增加 1 3,1 9 3.0 0 1 3,1 9 3.0 0 本期减少 1 5 2,3 3 3,5 8 3.1 2 1 5 2,3 3 3,5 8 3.1 2 期末数 1 0 4,4 4 4,0 0 0.0 0 2 4 7,8 3 6,4 9 2.1 8 2 1,2 4 6,0 0 7.1 0 7,0 8 2,0 0 2.3 4 -1 0 7,6
12、0 6,1 4 3.0 0 2 6 5,9 2 0,3 5 6.2 8 变动原因 债务重组收益 1 3,1 9 3.0 0 本期亏损 1 5 2,3 3 3,5 8 3.1 2 三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 6 3,5 2 0,0 0 0.0 0 6 3,5 2 0,0 0 0.0 0 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 6 3,
13、5 2 0,0 0 0.0 0 6 3,5 2 0,0 0 0.0 0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 4 0,9 2 4,0 0 0.0 0 4 0,9 2 4,0 0 0.0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 4 0,9 2 4,0 0 0.0 0 4 0,9 2 4,0 0 0.0 0 三、股份总数 1 0 4,4 4 4,0 0 0.0 0 1 0 4,4 4 4,0 0 0.0 0 2、股票发行与上市情况（1）经中国证券监督管理委员会证监司字 2 0 0 0 7 2 号文批准，公司于 2 0 0 0 年 7月 1 8 日实施了以每 1
14、 0 股配 3 股的配股方案，每股价格1 4 元。配股后，公司总股本增加到 1 0 4 4 4.4 万股。（2）经上海证券交易所安排，公司内部职工股 8 4 2.4 万股于 2 0 0 1 年 3 月 6 日上市流通。（二）股东情况 1、报告期末公司股东总数为 1 7 7 7 7 户。2、报告期末公司前十名股东持股情况 7股 东 名 称 年末持股数量（股）年内股份增减变动（股）占总股本比例（%）股份类别 质押或冻结情况 赛尔网络有限公司 2 2,0 0 0,0 0 0 2 1.0 6 法人股 海南汇华科技投资有限公司 1 8,6 1 2,0 0 0 1 7.8 2 法人股 质押 海南合信实业有
15、限公司 8,8 0 0,0 0 0 8.4 3 法人股 质押 武汉远洲生物工程有限公司 7,3 0 8,0 0 0 7.0 0 法人股 质押 武汉银峰综合开发公司 1,8 0 0,0 0 0 1.7 2 法人股 招商安达 1,2 0 0,0 0 0 1.1 4 9 法人股 新恒基 1,1 0 0,0 0 0 +1,1 0 0,0 0 0 1.0 5 3 法人股 王鹏芳 3 7 3,2 0 0 0.3 5 7 流通股 金梦公司 3 0 0,0 0 0 0.2 8 7 法人股 任广英 2 8 3,7 9 6 0.2 7 2 流通股 上述 10 名股东中,在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系,也
16、无 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。中国国际钢铁投资公司转让给赛尔网络有限公司的2 2 0 0 万股法人股股权过户手续已于 2 0 0 2 年 4 月 1 0 日办理完毕，已于 2 0 0 2 年 4 月 1 1 日在中国证券报、上海证券报公告。（三）公司控股股东的情况 公司第一大股东为赛尔网络有限公司，是由教育部科技发展中心、清华大学、北京大学、上海交通大学、西安交通大学、东南大学、华南理工大学、东北大学、华中科技大学、北京邮电大学、电子科技大学等 1 0所全国著名高校共同出资组建的有限责任公司。公司成立于 2 0 0 0 年 1 2 月 2 8 日，注册资本为 1 亿
17、元人民币。法定代表人为梁猷能先生。主要业务涉及计算机网络领域，受委托经营中国最早的计算机互联网教育和科研计算机网。主要经营 I P 网运营、宽带接入、I S P、增值服务等业务。赛尔网络有限公司第一大股东为教育部科技发展中心。教育部科技发展中心是经中央编制委员会批准成立的以促进中国高等学校科技发展为目的的教育部直属事业机构。主要承担高校有关科研基金、科研成果、科技开发、成果转化与推广、科技产业等方面的管理工作，并为教育部在高等学校科技政策方面提供咨询和建议。（四）其他持股 1 0%以上法人股东情况简介 海南汇华科技投资有限公司 成立日期：1 9 9 0 年 1 2 月 1 0 日 注册资本：2
18、 0 0 0 万元 法定代表人：郭尚浩 经营范围：电子、化工、生物、能源、环境、机械、医药、原材料、纺织 技术开发、技术服务、技术咨询及新产品开发、生产、销售等。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 周起宏 董事长 男 3 9 2 0 0 2.1 2.1 6 2 0 0 5.6.3 0 2 3 4 0 0 2 3 4 0 0 严国建 董事兼总经理 男 4 1 2 0 0 2.6.3 0 2 0 0 5.6.3 0 许欣平 董事 男 6 0 2 0 0 2.6.3 0 2 0
19、 0 5.6.3 0 宋建军 董事 男 4 0 2 0 0 2.6.3 0 2 0 0 5.6.3 0 李志民 董事 男 4 6 2 0 0 2.6.3 0 2 0 0 5.6.3 0 潘福祥 董事 男 3 9 2 0 0 2.6.3 0 2 0 0 5.6.3 0 王 乘 董事 男 4 6 2 0 0 2.6.3 0 2 0 0 5.6.3 0 8杜胜利 独立董事 男 3 8 2 0 0 2.6.3 0 2 0 0 5.6.3 0 张清杰 独立董事 男 4 5 2 0 0 2.6.3 0 2 0 0 5.6.3 0 王世英 监事会召集人 男 6 8 2 0 0 2.6.3 0 2 0 0 5
20、.6.3 0 李芝棠 监事 男 5 2 2 0 0 2.6.3 0 2 0 0 5.6.3 0 冷明权 监事 男 4 8 2 0 0 2.6.3 0 2 0 0 5.6.3 0 8 4 0 0 8 4 0 0 帅 滢 监事 女 3 6 2 0 0 2.6.3 0 2 0 0 5.6.3 0 王 菁 监事兼工会主席 男 3 4 2 0 0 2.6.3 0 2 0 0 5.6.3 7 8 0 0 7 8 0 0 周建民 副总经理 男 4 1 2 0 0 2.7.1 5 2 0 0 5.7.1 5 戎兆平 副总经理 男 5 4 2 0 0 2.7.1 5 2 0 0 5.7.1 5 饶早华 副总经理
21、 男 3 7 2 0 0 2.7.1 5 2 0 0 5.7.1 5 祝懿东 副总经理 男 3 4 2 0 0 2.7.1 5 2 0 0 5.7.1 5 吴小林 董事会秘书 男 3 9 2 0 0 2.7.1 5 2 0 0 5.7.1 5 龚振华 财务负责人 男 3 9 2 0 0 2.7.1 5 2 0 0 5.7.1 5 2、董事、监事在股东单位任职情况（1）董事李志民在赛尔网络有限公司任第一副董事长；（2）董事潘福祥在赛尔网络有限公司任执行副总裁，首席财务官。3、年度报酬情况 公司董事、监事领取报酬依照关于公司董事、监事工作费用的议案执行，该方案已由公司第二届董事会第八次会议通过并报
22、公司 1 9 9 8年度股东大会审议通过，按月发放。（担任公司高级管理人员的董事、监事除外）公司独立董事领取报酬依照关于独立董事津贴标准的议案执行，该议案已由公司第三届董事会第十四次会议通过并报 2 0 0 1 年年度股东大会审议通过,按月发放。经理人员及其他高级管理人员领取报酬依照公司第二届董事会第八次会议通过的关于公司高级管理人员报酬的议案执行，按月发放。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 1 4 8.1 2万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 4 6.2 6万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为4 2.0 8 万元，独立董事每月津贴 3 0 0 0 元人民币。公司董事
23、、监事和高级管理人员年度报酬 2 万元至 5 万元的有 9 人，5 万元至 1 0万元的有 5 人，1 0 万元至 1 5 万元的有 5 人，1 5 万至 2 0 万的有 1 人。公司董事、监事均在公司领取报酬。4、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 因公司第三届董事会成员任期届满，杨真先生、武玉珊先生、谢宁东先生、徐实先生、周建纲先生、郭尚浩先生不再担任公司董事会董事。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案并经公司 2 0 0 2年第一次临时股东大会通过，选举梁猷能先生、李志民先生、王乘先生、吴建平先生、潘福祥先生、宋建军先生、周国熠先生、严国建先生、许
24、欣平先生、杜胜利先生、张清杰先生为公司第四届董事会董事。因公司第三届监事会成员任期届满，李革晨先生、杜随云女士不再担任公司监事会监事。公司第三届监事会第十次会议审议通过了 关于公司监事会换届选举的议案并经公司 2 0 0 2年第一次临时股东大会通过，选举王世英先生、冷明权先生、李芝棠先生为公司第四届监事会监事。经公司 2 0 0 2 年度职工代表大会选举通过，王菁先生、帅滢女士任公司第四届监事会的职工监事。公司第四届董事会第一次会议选举梁猷能先生为公司第四届董事会董事长，李志民先生为公司第四届董事会副董事长，并审议通过了聘任公司董事会秘书的议案，聘任吴小林先生担任公司董事会秘书。9公司第四届监
25、事会第一次会议选举王世英先生为第四届监事会召集人。因公司上任经营班子成员任期届满，公司第四届董事会第二次会议审议通过了关于聘任公司经营班子的议案，聘任严国建先生任公司总经理，龚振华先生任公司财务负责人并兼任财务总监，周建民先生、戎兆平先生、饶早华先生、祝懿东先生任公司副总经理。宋建军先生不再担任公司总经理、周国熠先生、罗山先生、姜陆军先生、齐世放先生不再担任公司副总经理。因工作原因，梁猷能先生向公司董事会提请辞去公司董事会董事长及董事职务，吴建平先生、周国熠先生向公司董事会提请辞去公司董事职务。经第四届董事会第五次会议审议，通过了关于梁猷能先生辞去公司董事长职务的议案、关于梁猷能先生、吴建平先
26、生、周国熠先生辞去公司董事职务的议案，经公司 2 0 0 2 年第二次临时股东大会审议，通过了关于梁猷能先生、吴建平先生、周国熠先生辞去公司董事职务的议案、关于推荐周起宏先生为公司董事的议案。公司第四届董事会第七次会议选举周起宏先生为公司董事会董事长。（二）员工情况 2 0 0 2年末，公司员工总数 3 4 2人，大专以上学历 2 2 2人，占员工总数 6 5%，其中本科学历 8 0 人，占员工总数 2 3.4%，硕士以上学历 1 6 人，占员工总数 4.7%。公司员工中，专业技术人员 3 2人，占员工总数 9.4%，其中中级职称 1 3人，占员工总数3.8%，高级职称 1 6 人，占员工总数
27、 5%。公司生产人员 7 5 人，销售人员 6 4 人，技术人员 1 6 人，财务人员 2 2 人，行政人员 1 6 5 人。公司目前尚无退休人员。五、公司治理结构（一）公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步规范公司运作。在制度创新上，除了制定和实施 公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则等一系列制度外，还根据中国证监会和国家经贸委于 2 0 0 2年元月 7日发布的上市公司治理准则的要求，制定了股东大会议事规则，建立了董事会战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专
28、门委员会并制定了相关议事规则。目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规基本不存在原则差异，但公司在 2 0 0 3 年度仍须努力解决以下问题：1、增补一名独立董事，使独立董事人数达到公司董事人数的三分之一；2、公司高级管理人员的考评及激励机制尚待建立健全。（二）独立董事履行职责情况 公司 2 0 0 2 年第一次临时股东大会选举了杜胜利先生、张清杰先生为公司第四届董事会独立董事。两位独立董事自任职以来,勤勉尽责,认真出席会议,在公司规范治理、重大经营决策、关联交易等方面，从专业角度提出意见，切实维护了公司及广大股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。（三）公司与控股股东在
29、业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开，具有完整独立的业务及自主经营能力，具体情况如下：1、业务：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统。2、人员：公司有独立的人事、劳动用工系统、有完善的工资管理制度，总经理、10副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，在股东单位没有任职情况。3、资产：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，无形资产也属本公司所有，采购及销售系统独立拥有。4、机构：公司具有完整的机构设置，所有机构均独立于公司控股股东。5、财务：公司
30、拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。（四）高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司将在 2 0 0 3年开始建立公平、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，并不断完善。总之，公司将一如既往地按照有关法律法规,特别是 2 0 0 2 年国家经贸委和中国证监会联合发布的上市公司治理准则等要求规范运作，并将在 2 0 0 3年中对照“治理准则”进一步提高公司治理水平，促进公司发展，努力追求利润最大化，切实维护全体股东利益。六、股东大会情况简介 本年度内，公司共召开了三次股东大会，分别为：2 0 0 1 年年度股东大会、2 0 0
31、2年第一次临时股东大会、2 0 0 2 年第二次临时股东大会。1、2 0 0 1 年年度股东大会 会议召开通知刊登于 2 0 0 2年 4月 1 8日的中国证券报、上海证券报。本次股东大会于 2002 年 5 月 19 日上午 9 时在公司多功能厅召开。出席股东及股东授权代表 9 人，代表股份数为 3994.3041 万股，占公司总股份 10444.4 万股的 38.24%，会议审议通过了如下议案：2 0 0 1 年度董事会报告 2 0 0 1 年度监事会报告 2 0 0 1 年度财务决算报告 2 0 0 2 年度财务预算报告 2 0 0 1 年年度报告及 2 0 0 1 年年度报告摘要 2
32、0 0 1 年度利润分配方案 关于续聘武汉众环会计师事务所的议案 关于修改公司章程的议案 关于建立公司股东大会议事规则的议案 关于建立公司独立董事制度的议案 关于独立董事津贴标准的议案 关于修改公司董事会议事规则的议案 关于董事会内设专门委员会的议案 关于变更募集资金投向的议案 关于增加对赛尔宽带网络有限公司投资的议案 湖北大晟律师事务所暨律师答邦彪对会议全过程进行了监督和见证，并出具了相应的法律意见书，上述会议决议公告刊登于 2 0 0 2 年 5 月 2 1 日的中国证券报、上海证券报。2、2 0 0 2 年第一次临时股东大会 会议召开通知刊登于 2 0 0 2年 5月 3 0日的中国证券
33、报、上海证券报。本次股东大会于 2002 年 6 月 30 日上午 9 时在公司多功能厅召开。出席股东及股东授权代表 1 0人，代表股份数为 3 8 2 5.6 7 6 1万股，占公司总股份 1 0 4 4 4.4万股的 3 6%，会议 11审议通过了如下议案：关于公司董事会换届选举的议案 关于公司监事会换届选举的议案 关于向武汉鹏博经贸发展有限公司增加注册资本及同意开发汤逊湖项目的修改意见 湖北大晟律师事务所暨律师答邦彪对会议全过程进行了监督和见证，并出具了相应的法律意见书，上述会议决议公告刊登于 2 0 0 2年 7月 2日的中国证券报、上海证券报。3、2 0 0 2 年第二次临时股东大会
34、 会议召开通知刊登于 2 0 0 2 年 1 1 月 1 5 日的中国证券报、上海证券报。本次股东大会于 2002 年 12 月 16 日上午 9 时在公司多功能厅召开。出席股东及股东授权代表 7 人，代表股份数为 3 8 1 1.8 9 万股，占公司总股份 1 0 4 4 4.4 万股的 3 6.5 0%，会议审议通过了如下议案：关于修改公司章程的议案 关于梁猷能先生、吴建平先生、周国熠先生辞去公司董事职务的议案 关于推荐周起宏先生为公司董事的议案 湖北大晟律师事务所暨律师答邦彪对会议全过程进行了监督和见证，并出具了相应的法律意见书，上述会议决议公告刊登于 2 0 0 2年 1 2月 1 7
35、日的中国证券报、上海证券报。（二）选举、更换公司董事、监事情况 2 0 0 2年 6月 3 0日公司 2 0 0 2年第一次临时股东大会审议通过了关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案，选举梁猷能先生、李志民先生、王乘先生、吴建平先生、潘福祥先生、宋建军先生、周国熠先生、严国建先生、许欣平先生、杜胜利先生、张清杰先生为公司第四届董事会董事；选举王世英先生、冷明权先生、李芝棠先生为公司第四届监事会监事。2 0 0 2 年 1 2 月 1 6 日公司 2 0 0 2 年第二次临时股东大会审议通过了关于梁猷能先生、吴建平先生、周国熠先生辞去公司董事职务的议案、关于推荐周起宏先生为
36、公司董事的议案。以上公告见 2 0 0 2年 7月 2日中国证券报、上海证券报的武汉道博股份有限公司2 0 0 2 年第一次临时股东大会决议公告 和2 0 0 2 年1 2 月1 7 日 中国证券报、上海证券报的武汉道博股份有限公司 2 0 0 2 年第二次临时股东大会决议公告。七、董事会报告（一）公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司经营情况：2 0 0 2 年是中国加入 W T O 后的第一年,也是公司实现产业转型、战略目标调整的关键一年。一年来，公司紧紧围绕着将主营业务向网络及房地产方向调整的目标，着眼于公司的长远发展，深挖内部潜力，不断深化内部改革，对公司产业结构和投资结构
37、进行了系列调整。虽然这些对公司本年度业绩产生了剧烈影响，但却为公司长远发展提供了持续动力。公司本年度主营业务：螺旋藻系列产品、羊绒系列产品的生产与销售、商品房销售、酒类销售及光纤销售等。(1)按照行业分析（单位：人民币元）12 项 目 主营业务收入 主营业务毛利 食品饮料销售 1 6,5 4 7,7 5 3.6 0 2,0 5 2,3 8 0.0 8 酒类销售 1 0,3 0 7,3 6 3.5 4 5,3 0 1,8 8 5.9 9 服装销售 9 6 7,1 4 7.3 9 -2 5 7,4 2 9.0 2 商品房销售 1 0 7,1 7 3.1 0 -2,6 9 4,5 1 0.9 2 通
38、信产品销售 8 0,6 1 3,2 9 3.5 5 2,8 1 0,5 9 4.3 0 网络产品销售及服务费 1,9 0 1,0 5 0.2 7 -6 7 4,2 4 5.0 9 (2)按照产品分析（单位：人民币元）项 目 主营业务收入 主营业务毛利 主营业务收入较去年增减 主营业务毛利较去年增减 饮料 16,547,753.60 2,052,380.08-65,821,199.10-47,840,603.22 白酒 10,307,363.54 5,301,885.99-47,097,831.38-33,543,683.60 羊绒衫 967,147.39-257,429.02-2,350,98
39、2.18-1,190,332.90 公寓 107,173.10-2,694,510.92-21,310,508.9 -11,772,677.73 光纤 80,613,293.55 2,810,594.30 69,455,703.81 2,250,617.30 网络产品及服务 1,901,050.27-674,245.09 1,901,050.27-674,245.09（3）按照地区分析 地区 主营业务收入 主营业务收入比去年增减 主营业务毛利 省内 107,575,583.79 -64,773,835.57 -90,906,347.25 省外 2,868,197.66-449,931.91-1
40、,864,577.99(二)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要产品或服务 注册资本（万元）总资产（万元）净利润（万元）赛尔宽带公司 网络产品 1 5 0 0 0 1 7 4 8 3 -8 7 2 博贸光通信公司 光纤产品 1 0 0 0 2 1 0 3 -5 6 道博物业公司 房地产 4 0 0 0 2 5 5 5 5 -1 0 5 7 道博营销公司 白酒 1 0 0 0 2 4 3 2 -6 0 4 7 (三)主要供应商、客户情况 （1）公司向前五名供应商采购金额合计 8 9,4 1 0,5 6 2.8 6元，占公司年度采购总额的 7 2.3 8%；（2）公司向前五名客户销售金
41、额合计 7 2,9 7 9,2 9 3.7 4元，占公司年度销售总额的 6 6.0 8%。(四)在经营中出现的问题与困难及解决方案（1）在经营中出现的问题与困难 公司在年初制定了进军网络的战略目标，并在公司董事会和股东大会上通过了向赛尔宽带网络有限公司追加投资 1 亿元人民币的议案，希望使赛尔宽带网络项目成为公司进入网络产业的切入点及未来发展的新的利润增长点。而公司原有传统螺旋藻饮品和羊绒产业因市场激烈竞争和投入不足在 2002 年前三季度继续亏损，如不实施对武汉绿之源生物工程有限公司、通辽市道博羊绒有限公司的股权转让，第四季度也仍面临亏损。（2）解决方案 13 公司积极进行产业结构调整，将武
42、汉绿之源生物工程有限公司部分股权和通辽市道博羊绒有限公司部分股权予以转让。计划将公司资源投向宽带网络及房地产业务，寻求公司主业的确立，同时主要发挥现有土地储备资源优势，将房地产作为产业调整中的阶段性主业和利润来源之一。(五)与公司本年度经营目标的比较及原因分析 2002 年公司经营目标为：实现主营业务收入 4 7 7 3 0.6万元，其中，绿之源系列饮品收入 5 9 8 2.9 万元，白酒收入 6 9 6 5.8 万元，房地产项目收入 1 2 4 4 0 万元，光通讯产品收入 2 2 0 0 0万元，饮料来料加工收入 3 4 1.9万元，实现利润 2 5 5 0.7万元。本年度公司实际完成情况
43、为:实现主营业务收入 1 1 0 4 4 万元，其中，绿之源系列饮品收入 1 6 5 5万元，白酒收入 1 0 3 1万元，房地产项目收入 1 1万元，光通讯产品收入 8 0 6 1 万元，饮料来料加工收入 2 8 7 万元，实现利润-1 5 2 3 3 万元。原因分析:（1）由于公司战略目标、产业结构和主营业务方向的调整以及股权转让和资产置换的实施，使公司原有产业受到较大的影响；（2）公司资源向待培育产业倾斜，但目前尚处于投入期无盈利产生；（3）计提坏账准备会计估计变更,对本年度利润总额的影响数为20,674,561.91 元；（4）固定资产盘亏损失 670,736.7 元；（5）应收款项个
44、别核销减少本期利润 58,811,967.07 元；（6）商品房销售尚处于预售阶段，虽有大量现金回笼，但在本年度无法确认收入；（7）光通讯产品受全球通讯市场萎缩及行业竞争影响，销售收入未达到预期目标且销售毛利降幅较大。（六）公司投资情况 1、报告期内，公司投资额为 3 3 0 0万元，比上年减少 3 4 9.2 3万元，增长比例为-5.5%。被投资公司的名称 主要经营活动 权益比例 赛尔宽带网络有限公司 宽带网 8 0%2、募集资金的使用情况 本年度已使用募集资金总额 3300 万元 募集资金总额 12743.64 万元 已累计使用募集资金总额 9229.25 万元 承诺项目 拟投入金额 是否
45、变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益 年产 1 0 0 0 0吨果汁饮品新建项目 2 8 1 8.8 万元 是 1 7 2 7.1 万元 已转让 是 年产5 0 0 0 吨螺旋藻饮品新包装工程项目 2 8 6 7 万元 是 1 5 6 7.1 5 万元 已转让 是 计算机网络信息管理系统工程项目 2 7 0 8.7 万元 是 6 0 0 万元 无 直 接 收益产生 是 销售网络建设工程项目 2 6 0 2.0 万元 是 1 8 5 5 万元 无 直 接 收益产生 是 14螺旋藻深加工项目 2 9 2 6.5 万元 是 1 8 0 万元 已停止 否 合计 1 3 9
46、2 3 万元 5 9 2 9.2 5 万元 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）螺旋藻深加工项目未达到计划进度和收益是因为我公司在该方面不拥有竞争优势，故拟停止该项目的投资。变更原因及变更程序说明（分具体项目）年产 1 0 0 0 0 吨果汁饮品新建项目固定资产投入 1 3 2 0 万元，流动资金投入4 0 7.1 0 万元。此项目规模已基本达到计划预期的生产能力和效果。该项目主要节约了流动资金和建筑方面的投入。年产 5 0 0 0吨螺旋藻饮品新包装工程项目固定资产投入 1 0 2 1.1 5万元，流动资金 5 4 6 万元。由于原计划中固定资产投入比例过大，与投入的流动资金不配比，另根据
47、目前的生产量及公司日后的发展态势也无必要继续大规模投入，缩小投资规模也不会影响饮品的生产、销售计划规模，故拟停止投入。计算机网络信息管理系统工程项目固定资产投入 3 8 8 万元，无形资产 1 1 2 万元，流动资金 1 0 0 万元。由于该项目日后可与公司信息产业项目进行整合，故拟暂停投入，以避免资源浪费。销售网络建设工程项目固定资产 9 9 8 万元，流动资金 8 5 7 万元。由于原计划中投资的主要方面在固定资产，而流动资金明显不足，因销售网络系统同时也需要大量的动态资金，建设中节省了固定资产投入，加大了流动资金投入，目前项目已完成基本建设，现拟暂停投入。螺旋藻深加工项目公司前期投入各项
48、研发费用约 1 8 0 万元，由于该项目市场竞争激烈，目前全国有几家上市公司及多家民营企业进行有关的研发、生产、销售，我公司在该方面不拥有竞争优势，故拟停止该项目的投资。2 0 0 2 年4 月1 4 日至1 5 日的公司第三届董事会第十四次会议和2 0 0 2年 5 月 1 9 日的 2 0 0 1 年年度股东大会审议通过了关于变更募集资金的议案。对上述五个项目的资金投向作了部分更改。15变更项目情况 变更投资项目的资金总额 1 亿元人民币 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实 际 投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益 高校校园宽带网项目 年产1 0 0 0
49、0 吨果汁饮品新建项目 年产 5 0 0 0吨螺旋藻饮品新包装工程项目 计算机网络信息管理系统工程项目 销售网络建设工程项目 螺旋藻深加工项目 6814.39万元 3300 万元 目 前 尚 未产生收益 是 合计 6814.39万元 3300 万元 3、非募集资金项目情况 本年度无非募集资金投入项目。（七）公司财务状况 本报告期，武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有解释性说明的无保留意见的审计报告。具体分析为：指 标 2002 年末 2001 年末 增减数额 增减比例（%）总资产 767,917,500.06 862,604,992.21-94,687,492.15 -10.89
50、长期负债 153,909,733.18 0.00 153,909,733.18 股东权益 265,920,356.28 418,240,746.40-152,320,390.12 -36.42 主营业务收入 110,443,781.45 175,667,548.93-65,223,767.48 -37.13 主营业务利润 5,800,475.85 95,747,063.61-89,946,587.76 -93.94 利润总额-155,178,694.04 39,007,319.84-194,186,013.88 -497.82 净利润-152,333,583.12 23,202,497.47-
