1、河南安彩高科股份有限公司2 0 0 2 年年度报告正文目 录重 要 提 示 1第一节 公司基本情况简介 2第二节 会计数据和业务数据摘要 3第三节股本变动及股东情况 4第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 6第五节 公司治理结构 8第六节 股东大会情况简介 9第七节 董事会报告 9第八节 监事会报告14第九节 重要事项14第十节 财务报告15第十一节 备查文件目录441重 要 提 示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事长李留恩先生未出席本次会议，委托副董事长马永智先生主持并行使表决权。公
2、司负责人董事长李留恩先生、总经理蔡健德先生、财务负责人许应中先生、财务部副部长郭玲花女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。2第一节 公司基本情况简介1、公司名称中文名称：河南安彩高科股份有限公司缩写：安彩高科英文名称：H E N A N A N C A I H I T E C H C o.，L T D缩 写：A C H T2、公司法定代表人：李留恩3、公司董事会秘书：许应中董事会证券事务代表：刘 一联系地址：河南省安阳市中州路南段联系电话：0 3 7 2 3 9 3 2 9 1 6 2 5 3 3传真：0 3 7 2 3 9 3 8 0 3 5电子信箱：a c h t z q b
3、a c h t.c o m.c n4、公司注册地址：河南省安阳市中州路南段公司办公地址：河南省安阳市中州路南段邮政编码：4 5 5 0 0 0公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.a c h t.c o m.c n电子信箱：a c h t z q b a c h t.c o m.c n5、信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n公司年度报告备置地点：公司证券部6、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：安彩高科股票代码：6 0 0 2 0 77、其他有关资料：公司最近变更注册
4、登记日期、地点：2 0 0 1 年 1 2 月 1 1 日 河南省安阳市中州路南段企业法人营业执照注册号：4 1 0 0 0 0 1 0 0 4 4 3 5税务登记号码：4 1 0 5 1 1 7 0 6 7 8 6 5 6 X公司聘请的会计师事务所名称：亚太(集团)会计师事务所会计师事务所办公地址：河南省郑州市红专路 8 4 号实力大厦3第二节 会计数据和业务数据摘要一、本年度主要利润指标情况项 目 金 额(元)利润总额1 7 7,8 8 4,2 4 2.9 4净利润9 7,1 1 2,7 9 6.0 0扣除非经常性损益后的净利润9 7,6 7 9,1 5 8.6 1主营业务利润4 3 7,
5、5 1 5,3 5 9.6 1其他业务利润3 0,1 5 8.7 1营业利润1 7 3,2 5 1,9 7 4.8 9投资收益3,6 2 2,5 9 9.6 6补贴收入1,8 4 4,6 4 9.3 2营业外收支净额-8 3 4,9 8 0.9 3经营活动产生的现金流量净额3 8 4,3 4 1,4 0 1.9 5现金及现金等价物净增加额-1 1 7,6 7 1,2 1 2.3 2 注：扣除非经常性损益的项目及其涉及金额为：营业外收支净额-5 5 9,4 3 7.2 2元；存货盘盈-6,9 2 5.3 9 元。二、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：(元)2 0 0 0 年项 目2 0 0
6、 2 年2 0 0 1 年调整前调整后主营业务收入1,7 7 6,6 1 1,8 6 3.0 41,3 8 9,6 0 0,4 9 8.0 8 2,1 0 6,5 8 6,6 0 2.7 3 2,1 0 6,5 8 6,6 0 2.7 3净利润9 7,1 1 2,7 9 6.0 01 4 6,9 6 9,5 3 2.5 95 2 4,4 6 7,5 6 7.8 45 2 8,0 7 1,7 1 9.9 3总资产3,2 1 7,4 0 3,1 7 4.2 13,0 3 7,2 5 1,4 8 0.1 2 3,1 6 3,0 9 1,3 5 6.6 8 3,2 0 1,5 6 4,2 4 6.6
7、4股东权益2,1 6 0,7 0 2,3 9 6.7 72,1 5 1,5 8 9,6 0 0.7 7 2,0 9 2,5 1 0,0 6 8.1 8 2,1 3 0,9 8 2,9 5 8.1 4每股收益（摊薄）(元/股)0.2 2 0 70.3 3 4 01.1 9 2 01.2 0 0 2每股净资产(元/股)4.9 1 14.8 9 04.7 5 64.8 4 3调整后每股净资产(元/股)4.9 0 84.8 8 54.7 4 84.7 8 8每股经营活动产生现金流量净额(元/股)0.8 7 41.4 1 81.0 7 11.0 7 1净资产收益率4.4 9%6.8 3%2 5.0 6%
8、2 4.7 8%三、报告期利润表附表净资产收益率（%）每股收益（元）项 目报告期利润(元)全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润4 3 7,5 1 5,3 5 9.6 12 0.2 51 9.8 90.9 9 4 40.9 9 4 4营业利润1 7 3,2 5 1,9 7 4.8 98.0 27.8 70.3 9 3 80.3 9 3 8净利润9 7,1 1 2,7 9 6.0 04.4 94.4 10.2 2 0 70.2 2 0 7扣除非经常性损益后的净利润9 7,6 7 9,1 5 8.6 14.5 24.4 40.2 2 2 00.2 2 2 04四、报告期内股东权益变动情况及说
9、明（单位：元）项 目期初数本期增加本期减少期末数变动原因股本4 4 0,0 0 0,0 0 0.0 04 4 0,0 0 0,0 0 0.0 0资本公积1,2 3 2,0 9 5,4 8 8.6 5-1,2 3 2,0 9 5,4 8 8.6 5盈余公积3 0 3,9 2 7,3 5 4.4 41 4,7 5 5,0 8 9.0 23 1 8,6 8 2,4 4 3.4 6税后利润提取法定公益金4 3,9 6 3,3 7 6.9 44,9 1 8,3 6 3.0 14 8,8 8 1,7 3 9.9 5税后利润提取未分配利润1 7 5,5 6 6,7 5 7.6 88 2,3 5 7,7 0
10、6.9 88 8,0 0 0,0 0 0.0 01 6 9,9 2 4,4 6 4.6 6本年利润和分配所致股东权益合计2,1 5 1,5 8 9,6 0 0.7 79 7,1 1 2,7 9 6.0 08 8,0 0 0,0 0 0.0 0 2,1 6 0,7 0 2,3 9 6.7 7第三节股本变动及股东情况 1、股份变动情况表 数量单位：股本次变动前本次变动增减（+，）本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他 其中：转配股未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股
11、2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计2 6 0,0 0 0,0 0 002 6 0,0 0 0,0 0 0000002 6 0,0 0 0,0 0 01 8 0,0 0 0,0 0 00001 8 0,0 0 0,0 0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002 6 0,0 0 0,0 0 002 6 0,0 0 0,0 0 0000002 6 0,0 0 0,0 0 01 8 0,0 0 0,0 0 00001 8 0,0 0 0,
12、0 0 0三、股份总数4 4 0,0 0 0,0 0 00000004 4 0,0 0 0,0 0 0 5 2、股票发行与上市情况 （1）股票发行 截止到报告期末为止，本公司共进行了两次股票发行，如下表所示：种类发行日期发行价格发行数量上市日期上市数量法人股1 9 9 8/9/1 71.6 6 元2 6,0 0 0 万股-人民币普通股1 9 9 9/6/2 17.2 0 元1 8,0 0 0 万股1 9 9 9/7/1 4 1 8,0 0 0 万股 （2）股本结构变动 报告期内，本公司股本结构没有发生变动。（3）本公司无内部职工股 3、股东情况介绍（1）报告期末股东总数：7 3 3 0 4 名
13、。（2）公司前十名股东持股情况（截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日）股东名称（全称）年度内增减(股)年末持股数量（股）比例()股份类别质押或冻结的股份数量(股)股东性质河南安阳彩色显像管玻壳有限公司02 5 9,1 6 0,0 0 05 8.9 0 未流通0国有法人股南方证券有限公司-9,153,77911,996,2112.73已流通未知流通股李凤莲994,0000.23已流通未知流通股许毅忠656,3000.15已流通未知流通股宝盈鸿利收益证券投资基金618,0790.14已流通未知流通股韩红玉551,1000.13已流通未知流通股王永华500,0000.11已流通未知流通股
14、北京国星物业管理有限责任公司493,0000.11已流通未知流通股孙波483,7260.11已流通未知流通股李迎军430,0000.10已流通未知流通股前十名股东之间没有发现关联关系及一致行动人情况。（3）公司控股股东情况介绍控股股东名称：河南安阳彩色显像管玻壳有限公司（以下简称“安玻公司”）法定代表人：马永智先生成立日期：1 9 8 7 年 8 月 2 7 日注册资本：1 1 8 9 8 0.0 0 万元人民币公司类别：合资经营（港资）股权结构：河南安彩集团有限责任公司占 7 5%股权比例，豫港（集团）有限公司占 2 5%股权比例。经营范围：生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、研究开发
15、电子特种玻璃新产品。报告期内本公司控股股东没有发生变化。（4）公司控股股东的控股股东情况介绍6公司控股股东的控股股东名称：河南安彩集团有限责任公司法定代表人：李留恩先生成立日期：1 9 9 9 年 1 1 月 5 日注册资本：4 8 6 0 7 万元人民币企业类型：有限责任公司（国有独资）经营范围：彩电玻壳，显示玻壳，节能灯，玻璃拉管，照明设备，电子特种玻璃，化工产品、普通机械、通讯设备、五金交电、百货、办公及文化用品、金属材料、建筑材料、橡胶制品、农副产品销售，新技术产品的研究、开发和应用；实业投资；自营进出口。（5）其他持股 1 0%（含 1 0%）以上的法人股东情况除安玻公司之外，公司没
16、有其他持股在 1 0 以上的法人股东。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员的情况(一)基本情况姓 名职 务性别年龄任职起止日期年初持股数(股)年末持股数(股)变动原因李留恩董 事 长男612 0 0 1/1 0-2 0 0 4/1 06 3,7 0 06 3,7 0 0马永智副董事长男6 2 2 0 0 1/1 0-2 0 0 4/1 01 2,7 0 01 2,7 0 0蔡健德董事、总经理男6 0 2 0 0 1/1 0-2 0 0 4/1 01 2,7 0 01 2,7 0 0赵文明董事、常务副总经理男3 6 2 0 0 1/1 0-2 0 0 4/1 0
17、1 2,7 0 01 2,7 0 0贾 伟董事、副总经理男3 8 2 0 0 1/1 0-2 0 0 4/1 01 2,7 0 01 2,7 0 0陈志刚董事、副总经理男3 9 2 0 0 1/1 0-2 0 0 4/1 01 2,7 0 01 2,7 0 0苗会民董 事男5 0 2 0 0 1/1 0-2 0 0 4/1 01 2,7 0 01 2,7 0 0赵 博董 事男3 8 2 0 0 1/1 0-2 0 0 4/1 000李迎玉董 事男4 5 2 0 0 1/1 0-2 0 0 4/1 000陈 慧董 事女5 0 2 0 0 2/0 5-2 0 0 4/1 000陈顺兴独立董事男4
18、5 2 0 0 1/1 0-2 0 0 4/1 000周秀月独立董事女6 0 2 0 0 1/1 0-2 0 0 4/1 000王玉庆监事会主席男5 7 2 0 0 1/1 0-2 0 0 4/1 01 2,7 0 01 2,7 0 0钟国斋监 事男5 5 2 0 0 1/1 0-2 0 0 4/1 04,2 0 04,2 0 0宋天智监 事男5 2 2 0 0 1/1 0-2 0 0 4/1 000许应中董事会秘书、财务负责人男5 8 2 0 0 1/1 0-2 0 0 4/1 04,2 0 04,2 0 0（二）在股东单位任职的董事、监事情况姓 名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间
19、是否领取报酬、津贴李留恩安玻公司董事、总经理2002/08-2006/08否马永智安玻公司董事长2002/08-2006/08是赵文明安玻公司董事2002/08-2006/08否蔡健德安玻公司董事2002/08-2006/08否贾 伟安玻公司董事2002/08-2006/08否7 二、年度报酬情况 1、公司董事、监事、高级管理人员报酬与公司的经济效益挂钩，由公司工资管理标准确定。根据河南安彩高科股份有限公司关于对高级管理人员进行股权激励的实施细则，在公司经营业绩达到一定标准的情况下，可提取股权激励基金用于奖励董事、监事及高级管理人员。2、2 0 0 2年度公司董事、监事、高级管理人员的报酬总额
20、为 1 2 3万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 5 3.5万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为5 3.5 万元。（注以上报酬均不包括股权激励所得）。3、在公司领取报酬的 1 0名董事、监事、高级管理人员，年度报酬数额(不包括股权激励所得)区间如下表：年度报酬1 0 万元以下1 0 万元以上人 数4 人 6 人 4、公司副董事长马永智先生、董事苗会民先生、董事赵博先生不在公司领取报酬及津贴，由安玻公司支付其报酬及津贴。公司董事陈慧女士不在公司领取报酬及津贴，由豫港（集团）有限公司支付其报酬及津贴。5、独立董事津贴标准为每人每年支付 3.6 万元（含税），独立董事出席董事会和股东大
21、会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用据实报销。三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任及聘任情况 2 0 0 2 年 5月 1 7日，公司 2 0 0 1年年度股东大会审议通过了改选董事的议案，霍声璞先生辞去本公司董事职务，补选陈慧女士为公司董事。2 0 0 2年 8月 1 5 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了决议：同意聘任董事赵文明先生为公司常务副总经理；提名袁文成先生、冯长革先生为独立董事候选人，两名候选人的独立董事任职资格尚需公司股东大会审议通过。四、公司员工情况截止 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，公司共有在册员工 4 2 2 5人，其人员结构见河南安彩高科股份有限公
22、司员工构成表；有在册离退休人员 1 3 1人，根据社会保险属地化管理的规定，离退休人员的离退休费均由安阳市社会保险管理机构统一支付，公司根据实际情况对其给予一定的生活补助。河南安彩高科股份有限公司员工构成表1、按专业构成分类生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员人 数3 1 6 87 17 0 52 12 6 0比例（%）7 4.9 81.6 81 6.6 90.5 06.1 52、按文化程度分类本科及本科以上大 专中 专高中及高中以下人 数8 7 91 3 4 91 2 4 87 4 9比例（%）2 0.8 03 1.9 32 9.5 41 7.7 38第五节 公司治理结构 一、公司治理结
23、构现状2002 年，中国证监会、国家经贸委下发了关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知，公司按照证监会的统一布署，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的规定对自身进行了检查，并进行了整改，自查和整改报告已经上报了国家证监会，基本达到了现代企业制度的公司治理要求。二、独立董事履行职责情况公司目前共有两名独立董事，他们尽职尽责，不仅参加了报告期内的董事会和股东大会，而且在日常工作中积极关注公司的经营和发展状况，在规范性治理及内控制度以及公司发展方面提出了许多建设性建议，同时对公司的关联交易和资产收购等事项做出客观、公正地判断，并出具了独立董事意见书
24、，发挥了自己在工作经验和专业知识方面的优势，认真负责地履行了法律法规和公司章程赋予的职责。三、公司与控股股东“五分开”情况 1、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任除董事、监事以外的其它职务。2、在资产方面，本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，其动力供应和运输由安玻公司提供，本公司已与安玻公司就此签定了关联交易协议和关联交易协议之补充修改协议，并严格按照此协议有偿使用；工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有；本公司拥有独立的采购和销售系统。3、在财务方面，本公
25、司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户，独立按章纳税。4、机构独立方面：本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、业务分开方面：本公司业务是独立的，控股股东经营的玻壳业务，在规格品种上与本公司严格区分。四、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度公司董事会设有薪酬与考核委员会，负责公司的薪酬与考核事宜。高级管理人员的考评和激励制度有两部分组成。1、工资：公司实行的是与效益挂钩的浮动工资制度，高级管理人员的工资和全体员工一样与当月效益挂钩，由董事会薪酬与考核委员会下属的考核
26、领导小组负责考核。2、股权激励：高级管理人员除了效益工资外，还享受股权激励，由董事会薪酬与考核委员会下属的股权激励管理委员会负责考核。河南安彩高科股份有限公司关于对高级管理人员进行股权激励的实施细则规定，当公司经营业绩达到一定标准时，公司当年可按不超过净利润 3%的比例提取高级管理人员股权激励基金。2 0 0 1年，公司按照规定提取了 2 0 0 0年度应提取的 1 3 0 6万元激励资金，并按实施细则的规定将部分基金分配给了高级管理人员（详见 2 0 0 1 年年度报告）。9第六节 股东大会情况简介报告期内共召开两次股东大会，具体情况如下：一、2 0 0 1 年度股东大会情况2 0 0 2年
27、 3月 8日公司在中国证券报和上海证券报上公告了召开 2 0 0 1年度股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。2 0 0 1 年度股东大会于 2 0 0 2年 5月 1 7日上午在公司多功能厅大会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 1 2 名，代表股份 2 6 0,1 1 5,4 0 0 股，占公司总股本的 5 9.1 2%，符合公司法、公司章程以及有关法律、法规的规定。经大会审议，表决通过了以下决议：(1)公司 2001年年度报告；(2)公司 2001年度董事会工作报告；(3)公司 2001年度监事会工作报告；(4)公司 2001年度财务决算方案；(5)公司 2001年
28、度利润分配议案；(6)关于续聘亚太集团会计师事务所有限公司为公司 2002年度财务审计机构的议案；(7)关于支付亚太集团会计师事务所报酬的议案；(8)关于修改股东大会议事规则（草案）的议案；(9)关于修改公司章程的议案；(10)关于公司独立董事工作津贴的议案；(11)关于改选董事的议案；(12)关于前次募集资金使用情况的说明的议案；(13)审议通过了关于延长公司 2001 年增发新股相关议案的有效期限的议案；(14)审议通过了河南安阳彩色显像管玻壳有限公司关于增加 2001 年度股东大会临时提案的议案。上述决议公告刊登在 2 0 0 2 年 5 月 1 8 日中国证券报和上海证券报上。二、2
29、0 0 2 年第一次临时股东大会情况 2 0 0 2年 8月 1日公司在中国证券报和上海证券报上公告了召开 2 0 0 2年第一次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。公司 2 0 0 2 年第一次临时股东大会于 2 0 0 2 年 8月 3 1日上午在公司多功能厅二楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共 6名，代表股份 2 7 4,6 1 8,9 2 6股，占公司总股本的 6 2.4 1%，符合公司法和公司章程以及有关法律、法规的规定。经大会审议，表决通过了河南安彩高科股份有限公司关于收购河南安阳彩色显像管玻壳有限公司二期三条玻屏生产线的议案。上述决议公告刊登在 2
30、0 0 2 年 9 月 3 日中国证券报和上海证券报上。第七节 董事会报告一、公司经营情况（一）公司主营业务的范围及其经营状况本公司主要从事彩色显像管玻壳、显示管玻壳的生产和销售以及新型显示技术的研究、开发等业务，属于显示器件产业中的基础元器件行业。公司主营业务主要是 2 1、2 5、2 9 彩玻的生产和销售，主要供应全国各大彩管企业，并远销韩国、印度10以及东南亚和欧美地区。报告期内，受我国加入 W T O的影响，整个彩电行业出口激增，带来了行业的恢复性增长。一方面是国内彩电、彩管大批量出口带来了国内彩玻市场需求的增长，另一方面是国际市场产品结构的调整对传统彩玻产品需求的增长，我公司抓住这一
31、有利时机，及时开发出了国内外市场急需的产品，迅速占领了国内外市场，销售收入稳步攀升。与此同时，公司在董事会和经理层的正确领导下，向管理要效益，以“数字化、信息化、软件化、网络化、环保化”为核心，建立了质量体系、开源体系、节流体系、创新体系、资源配置体系，生产成本稳步下降，取得了较好的经济效益。全年实现主营业务收入 1 7 7 6 6 1万元，同比增长了 2 7.8 5%，特别是出口收入 9 3 2 5万美元，与上年同期相比增长了 6 5.4 0%，利润总额实现 1 7 7 8 8 万元，表明公司正步入良性发展的道路，基本扭转了 2 0 0 1年下半年一度亏损和报告期上半年微利的不利局面,但由于
32、整体价格水平较上年下降 2 1%，加之所得税率由上年的 1 5%调整为 3 3%，使公司的净利润受到较大影响。1、报告期内公司主营业务收入产品构成：（单位：元）产品规格主营业务收入占主营业务收入的比例主营业务利润占主营业务利润的比例毛利率1 4 -2 0 6 6 5,6 5 1,9 7 5.0 23 7.5 9%1 7 6,7 7 0,7 6 7.0 04 0.6 4%2 6.5 6%2 1 4 3 1,0 9 8,2 9 7.2 72 4.3 4%1 0 9,6 6 1,1 6 5.4 92 5.2 1%2 5.4 4%2 1 纯平6 3,7 0 5,0 6 9.1 73.6 0%1 7,9
33、 3 1,7 7 0.4 94.1 2%2 8.1 5%2 5 3 1 4,7 7 7,8 7 7.7 81 7.7 8%4 1,9 4 3,7 5 6.8 39.6 4%1 3.3 2%2 5 纯平1 8,4 9 0,6 6 1.5 51.0 4%4,3 0 2,6 5 7.2 40.9 9%2 3.2 7%2 9 2 4 5,4 0 1,9 3 9.0 11 3.8 6%6 8,5 0 9,0 4 9.9 31 5.7 5%2 7.9 2%3 4 3 1,7 5 8,9 7 6.8 91.7 9%1 5,8 9 2,0 0 7.1 83.6 5%5 0.0 4%2、主营业务分地区情况地区主
34、营业务收入（元）主营业务收入比上年增减（）国内9 9 8,9 6 2,9 6 7.1 88.77%国外771,215,612.8365.26%（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩1、北京安彩星通科技有限公司，注册资本 4000 万元，公司控股 70%，主要从事全球卫星定位系统的研究、开发和运营以及移动数据、资讯、网络运营等电信增值服务业务。2002 年末，该公司总资产 3884 万元，由于该公司尚处于初期投入阶段，报告期亏损 171万元。2、北京安彩科技风险投资有限公司，注册资本 2 亿元，公司控股 98%，主要从事高新技术产业投资、风险投资咨询。2002 年末，该公司总资产 2055
35、5 万元。报告期实现净利润 128万元。（三）主要供应商、客户情况前五名供应商采购金额合计 2 8 7 4 9 万元占采购总额比重26.36%前五名销售客户销售金额合计120444万元占销售总额比重67.79%（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案11报告期内，公司经营主要面临以下几个方面的问题。1、需要进一步提高新产品的设计、开发和生产能力。特别是如何能够及时了解客户未来需求，使新品开发能够有效针对未来市场，以及如何将新产品开发从设计、开发、试制到大批量稳定生产的周期进一步缩短是报告期面临的主要经营问题。对此，公司要求市场部对市场信息的预测和客户产品开发的情况掌握要提高准确度，作到客户未来
36、需要什么样的产品，市场销售人员要提前 3-6 个月知道并反馈给公司产品开发部门。产品开发部门要努力提高产品开发水平，对市场销售人员反馈的信息要及时处理，组织新产品的开发，缩短设计、开发、试制和批量生产之间的周期。2、需要进一步改进生产工艺，提高生产效率。面对激烈的市场竞争，彩玻产品的价格和成本之间的空间越来越狭窄，根据玻壳生产固定投入大，变动投入小的特点，如何将工艺水平进一步提升，整体提高生产效率和良品率，在总成本不变或略有增加的前提下，使单位成本大大下降，拓展单位产品的盈利空间是当务之急。对此，公司将严格管理，大力推行“五化”，组织力量重点对影响产品质量和产量进一步提高的工艺环节或工艺技术（
37、例如模具制造、熔配、成型等）进行科技攻关，全面提高工艺技术水平，保证高产、稳产。应继续采取节能降耗措施，进一步降低产品的单位生产成本。3、传统 CRT 产品日益受到以液晶、等离子等新型平板显示器件和背投显示为代表的替代产品的强烈冲击，如何采用新技术使玻壳向轻型、扁平、环保方向发展，是公司即将面临的经营问题。对此，公司将会同行业专家和有关科研机构进行研究并与国际领先技术进行交流合作。（五）公司在 2002 年半年报中披露 2002 年全年经营计划中提到，使主营业务收入达 1 6.8 亿元，实际完成 17.8亿元，超出计划 5.95%；计划出口收入 8500 万美元，实际完成 9325 万美元，超
38、出计划 9.71%；计划每百元产值成本较上年降低 4%，实际较上年降低 17%，多下降了十三个百分点。主要是新品开发、市场开拓和开源节流工作措施得力，收到了明显效果。二、公司投资情况（一）1999 年募集资金延续到 2002 年的使用情况经 2 0 0 1年度股东年会批准，公司在本年度将募集资金余额 2 6 5 1万元继续用于显示器件玻璃模具技术研究开发中心项目，报告期内实施了该项目的模具制造厂扩建工程，并于年底竣工验收。该项目原计划投资 5390 万元，实际总投资 5341 万元，剩余49 万元补充了流动资金。（二）非募集资金对外投资的重大项目1、公司承建的“西气东输”豫北支线项目的可研报告
39、和初步设计报告已获审批，公司拟成立一家股份有限公司经营该项目。目前该公司正在设立之中，报告期内无效益。2、子公司的对外投资项目本公司的子公司北京安彩科技风险投资有限公司（以下简称“安彩科技”）在报告期内投资设立了北京益世捷能科技有限公司、北京南北天地科技有限公司、北京合力金桥软件技术有限责任公司，具体情况如下：（1）北京益世捷能科技有限公司：该公司注册资本为 816 万元，安彩科技以货币资金人民币 400 万元出资，拥有 49%的股权。该公司主要从事节能产品的研发和生产，工商登记时间为 2002年 1月 7日，工商注册登记机关为北京市工商行政管理局。（2）北京南北天地科技有限公司：该公司注册资
40、本 1,750万元，安彩科技投资 1,400万元拥有 30%的股权，目前主要从事企业 ERP 全面解决方案的设计开发，工商变更登12记时间为 2002年 4月 5日，工商注册登记机关为北京市工商行政管理局。（3）北京合力金桥软件技术有限责任公司：该公司初始注册资本 2000 万元，系安彩科技与北京合力金桥系统集成有限公司共同投资设立的有限责任公司，安彩科技以货币资金 2,000 万元出资拥有新公司 41%的股权，工商登记变更正在进行之中，经营范围为开发计算机软硬件、承接计算机网络集成工程；计算机系统集成、技术开发等，目前主要从事电信运营商的呼叫中心和 CRM的解决方案。三、公司财务状况 单位：
41、万元项目2 0 0 2 年2 0 0 1 年增减变动变动原因总资产3 2 1,7 4 0 3 0 3,7 2 55.9 3%应付款项及利润增加长期负债00股东权益2 1 6,0 7 0 2 1 5,1 5 90.4 2%利润增加主营业务利润4 3,7 5 24 0,1 0 99.0 8%销售量增加净利润9,7 1 11 4,6 9 7-3 3.9 2%所得税率由1 5%变为3 3%四、生产经营环境以及宏观政策、法规的变化对公司的影响自 2002年 1月，公司所得税政策已按国家有关部门的规定，执行 33%的税率，这对公司的财务状况和经营成果产生了一定的影响，因税率调整使公司本年净利润减少4410
42、万元，使每股收益减少 0.10元。2002 年，我国加入世界贸易组织，公司抓住机遇，积极拓展国际市场，出口创汇9325万美元，较上年同比增长 65.40%。五、董事会的日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容1、2002 年 1 月 31 日，公司召开第二届董事会第一次临时会议，审议通过了发布公司 2001 年度业绩预警公告的决议。2、2002 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过以下议案：公司 2001 年度董事会工作报告；公司 2001 年度总经理工作报告；公司 2001 年度财务决算方案；公司 2001 年度利润分配预案；公司前次募集资金使用情况说
43、明的议案；公司 2001 年年度报告正文及摘要；关于支付亚太集团会计师事务所报酬的议案；关于续聘亚太集团会计师事务所的议案；修改后的股东大会议事规则(草案)的议案；修改后的董事会议事规则(草案)的议案；关于修改公司章程的议案；关于聘任公司董事会专门委员会委员的议案；关于公司独立董事工作津贴的议案；关于变更董事的议案；关于召开公司 2001 年年度股东大会的议案。3、2002 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第二次临时会议，会议审议通过以下议案：关于前次募集资金使用情况的说明的议案；关于延长公司 2001 年增发新股相关议案的有效期限的议案。4、2002 年 4 月 23 日，公司召开
44、第二届董事会第三次会议，会议审议通过了公司2002 年第一季度报告。5、2002 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次临时会议，会议审议通过了关于新增 2001 年年度股东大会临时提案的议案。6、2002 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第四次临时会议，会议审议通过了公司关于建立现代企业制度情况自查报告的议案。7、2002 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第五次临时会议，会议审议通过了收购安玻公司二期工程三条玻屏生产线的事宜，并提请公司 2002 年第一次临时股东大13会审议表决。8、2002 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过以
45、下议案：公司 2002 年半年度报告正文及摘要；关于提名袁文成先生、冯长革先生为独立董事候选人的议案；关于聘任董事赵文明先生为公司常务副总经理的议案；关于放弃增发新股的议案；河南安彩高科股份有限公司信息披露管理制度；河南安彩高科股份有限公司内部审计工作规定；河南安彩高科股份有限公司募集资金管理办法（草案）；河南安彩高科股份有限公司独立董事工作制度；河南安彩高科股份有限公司财务管理办法（修订）；河南安彩高科股份有限公司董事会战略决策委员会实施细则；河南安彩高科股份有限公司董事会审计委员会实施细则；河南安彩高科股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则。9、2002 年 10 月 27 日，公司召
46、开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了公司 2002 年第三季度报告。（二）董事会对股东大会决议的执行情况1、根据公司 1999 年度股东大会通过的河南安彩高科股份有限公司关于对高级管理人员进行股权激励的实施细则的有关规定，董事会审议通过了河南安彩高科股份有限公司高级管理人员 2001 年度虚拟股票变现方案，公司股权激励管理委员会于 2 0 0 2 年 1 月实施了上述方案。2、根据 2001 年度股东大会决议，公司董事会于 2002 年 6 月 14 日在中国证券报和上海证券报上刊登 2001 年度分红派息实施公告，以公司 2001 年末总股本440,000,000 股为基数，向全体股东每
47、 10 股派发现金红利 2.00 元人民币(含税)。股权登记日为 2002 年 6 月 20 日，除息日为 2002 年 6 月 21 日，现金红利发放日为 2002 年6 月 21 日。3、公司 2 0 0 1年度股东大会审议通过了关于延长公司 2 0 0 1年增发新股相关议案的有效期的议案，根据公司经营情况和证券市场状况，董事会第二届董事会第四次会议决定停止实施 2001 年 5 月 9 日公司 2000 年度股东大会通过的关于 2001 年增发新股及其相关的议案，以及 2002 年 5 月 17 日公司 2001 年度股东大会通过的关于延长公司 2001 年增发新股相关议案的有效期限的议
48、案。公司将在综合权衡业务经营状况并审慎考虑募集资金投资项目后，选择合适的方式融资。4、根据公司 2 0 0 2年第一次临时股东大会决议，公司出资 363,858,729.62 元完成了对安玻公司二期工程三条玻屏生产线的收购。六、本年度利润分配预案经亚太集团会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现净利润 97,112,796.00 元，加上上年度结转的未分配利润 176,132,771.68 元，本年度实际可供分配的利润为273,245,567.68元。根据公司章程的规定，董事会决定按净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,711,279.60 元、按净利润的 5%提取法定公益金 4,855
49、,639.80 元，本年度利润分配预案：以 2002年末股份总数 440,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2元（含税），共计派发现金 88,000,000.00 元，剩余 170,678,648.28 元结转下一年度，本期不用资本公积金转增股本。以上利润分配预案须提请公司 2002 年度股东大会审议通过后实施。14第八节 监事会报告一、报告期内监事会会议情况2 0 0 2 年监事会共召开了两次监事会会议，会议的具体情况如下：1、2 0 0 2 年 3 月 6 日，召开第二届监事会第二次会议，会议议题及决议是：（1）审议通过2 0 0 1 年度监事会工作报告，同意
50、提交 2 0 0 1 年度股东大会审议；（2）审议通过2 0 0 1 年年度报告正文及摘要；（3）审议通过2 0 0 1 年度利润分配方案。2、2 0 0 2 年 8 月 1 5 日，召开第二届监事会第三次会议，会议审议通过了公司 2 0 0 2年半年度报告及摘要。二、监事会对公司 2 0 0 2 年度有关事项的独立意见 公司监事会按照公司法、公司章程行使职权，在本报告期内对公司财务管理、内控制度、执行股东大会决议、经营决策及董事会和经理的决策及经营行为进行了认真的检查和监督。现对下列事项发表独立意见：1、公司依法运作情况公司建立了完善的内控制度，并通过审计部独立行使审计职能，保护公司股东利益
