1、 金健米业-2 0 0 1 年年度报告 1 湖南金健米业股份有限公司 二一年年度报告 二二年四月二十四日 金健米业-2 0 0 1 年年度报告 2 目 录 第一节、重要提示第 3 页 第二节、公司基本情况简介第 3 页 第三节、会计数据和业务数据摘要第 3 页 第四节、股本变动及股东情况第 5 页 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况第 7 页 第六节、公司治理结构第 8 页 第七节、股东大会情况简介第 1 0 页 第八节、董事会报告第 1 1 页 第九节、监事会报告第 1 7 页 第十节、重要事项第 1 8 页 第十一节、财务报告第 1 9 页 第十二节、备查文件目录第 4 6 页 附
2、件：会计报表第 4 7 页 金健米业-2 0 0 1 年年度报告 3第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会二届十二次会议审议了 2 0 0 1 年年度报告及摘要，除董事艾丰、刘更另请假外，其他7 名董事均出席会议，并以全票审议通过了 2 0 0 1 年年度报告。第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：湖南金健米业股份有限公司 公司法定英文名称：H U N A N J I N J I A N C E
3、 R E A L S I N D U S T R Y C O.,L T D.二、公司法定代表人姓名：郑治文 三、公司董事会秘书：刘丛友 证券事务代表：喻宇汉 联系电话：（0 7 3 6）7 2 5 8 0 4 3、7 2 5 8 0 1 0 传真：（0 7 3 6）7 2 5 1 8 8 8 联系地址：湖南省常德市武陵大道 3 7 号 四、公司注册地址：常德市武陵大道 3 7 号 公司办公地址：常德市武陵大道 3 7 号 邮政编码：4 1 5 0 0 0 公司网址：h t t p:/w w w.g a e a g e m.c o m 公司电子信箱：j i n j i a n g a e a g
4、 e m.c o m 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年报备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票交易所：上海证券交易所 公司股票简称：金健米业 公司股票代码：6 0 0 1 2 7 七、公司首次注册日期：1 9 9 8 年 4 月 2 7 日 公司首次注册登记地点：湖南省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 公司税务登记号码：湘字 4 3 0 7 0 2 2 1 6 0 1 3 6 3 0 公司聘请
5、的会计师事务所：湖南省开元有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地点：湖南省长沙市芙蓉中路 4 9 0 号 金健米业-2 0 0 1 年年度报告 4第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度实现的利润构成（单位：人民币元）项 目 金 额 利润总额 5,3 2 9,4 3 1.4 3 净利润 1 7,0 3 6,6 9 4.1 9 扣除非经营性损益后的净利润 1 7,0 3 6,6 9 4.1 9 主营业务利润 7 3,0 7 9,7 2 0.2 1 其他业务利润 1 2,6 6 6,2 5 1.4 8 营业利润 4,5 8 4,0 4 7.0 4 投资收益 1,8 3 2,9 0 5.6 0
6、补贴收入 0 营业外收支净额 -1,0 8 7,5 2 1.2 1 经营活动产生的现金流量净额 3 0,5 2 5,8 9 9.0 4 现金及现金等价物净增加额 2 5 5,8 5 8,7 0 7.3 6 注：本公司认为，报告期内公司的营业外收支为正常损益项目。二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 项 目 2 0 0 1 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 4 0 9,4 2 2,9 6 0.3 5 7 0 3,2 2 1,0 5 4.1 4 7 0 3,2 2 1,0 5 4.1 4 5 1 0,5 7 9,3
7、 9 8.5 7 5 1 0,5 7 9,3 9 8.5 7 净利润 1 7,0 3 6,6 9 4.1 9 6 0,4 9 9,7 2 1.9 8 2 5,5 4 2,4 0 7.8 9 5 5,5 1 8,2 7 6.0 2 5 5,5 1 8,2 7 6.0 2 总资产 2,0 3 9,6 9 0,7 6 8.1 5 9 7 9,5 5 2,6 3 4.9 4 9 0 3,4 9 2,9 3 6.5 6 7 0 2,5 9 7,7 4 9.2 6 7 0 2,5 9 7,7 4 9.2 6 股东权益（不含少数股东权益）1,2 5 7,1 7 3,3 3 5.8 0 5 4 8,5 2 2
8、,0 3 3.2 7 4 7 3,6 6 3,2 3 3.0 3 5 0 0,7 7 2,3 1 1.2 9 5 0 0,7 7 2,3 1 1.2 9 每股收益（元/股）0.0 3 9 0.2 3 7 0.1 0 0 0.2 1 8 0.2 1 8 加权每股收益（元/股）0.0 4 7 0.2 3 7 0.1 0 0 0.3 3 3 0.3 3 3 扣除非经营性损益后的每股收益 0.0 3 9 0.2 2 9 0.0 9 2 0.1 8 7 0.1 8 7 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0 7 1 0.0 7 8 0.0 7 8 0.3 6 0 0.3 6 0 金健米业-2 0 0 1
9、 年年度报告 5每股净资产 2.9 0 7 2.1 5 1 1.8 5 8 1.9 6 4 1.9 6 4 调整后的每股净资产 2.8 7 6 2.0 4 8 1.7 8 8 1.9 2 9 1.9 2 9 净资产收益率（%）1.3 5 5 1 1.0 2 9 5.3 9 3 1 1.0 8 7 1 1.0 8 7 加权净资产收益率（%）1.9 6 9 1 1.3 9 4 2.9 5 1 1 1.7 0 3 1 1.7 0 3 三、利润表附表（单位：人民币元）净资产收益率（%）每股收益 报 告 期 利 润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.8 1 1 3.8 4 0.1
10、 6 9 0.1 7 1 营业利润 0.3 6 0.8 7 0.0 1 1 0.0 1 1 净利润 1.3 6 3.2 3 0.0 3 9 0.0 4 0 扣除非经常性损益后净利润 1.3 6 3.2 3 0.0 3 9 0.0 4 0 四、股东权益变化及其原因（单位：人民币元）项 目 年初数 本年增加 本年减少 期末数 变动原因 股本 2 5 5,0 0 0,0 0 0.0 0 1 7 7,5 0 0,0 0 0.0 0 4 3 2,5 0 0,0 0 0.0 0 增发、送转 资本公积 1 7 5,3 3 4,7 2 0.1 0 7 1 6,4 7 3,4 0 8.5 8 7 6,5 0 0
11、,0 0 0.0 0 8 1 5,3 0 8,1 2 8.6 8 增发、送转 盈余公积 1 7,4 1 9,9 6 3.4 5 2,0 7 4,8 9 7.3 6 1 9,4 9 4,8 6 0.8 1 其中：法定公益金 8,1 8 5,9 8 1.8 4 1,0 3 7,4 4 8.6 8 9,2 2 3,4 3 0.5 2 未分配利润 2 5,9 0 8,5 4 9.4 8 1 7,0 3 6,6 9 4.1 9 5 3,0 7 4,8 9 7.3 6 -1 0,1 2 9,6 5 3.6 9 股东权益合计 4 7 3,6 6 3,2 3 3.0 3 9 1 3,0 8 5,0 0 0.1
12、 3 1 2 9,5 7 4,8 9 7.3 6 1,2 5 7,1 7 3,3 3 5.8 0 第四节 股东变动及股东情况 一、股份变动情况表（单位：股）本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中：金健米业-2 0 0 1 年年度报告 6国家持有股份 境内法人持有股份 1 7 0,0 0 0,0 0 0 2 8,4 2 6,2 1 0 4 2,6 3 9,4 0 0 +7 1,0 6 5,6 1 0 2 4 1,0 6 5,6 1 0 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其
13、他 未上市流通股合计 1 7 0,0 0 0,0 0 0 2 8,4 2 6,2 1 0 4 2,6 3 9,4 0 0 +7 1,0 6 5,6 1 0 2 4 1,0 6 5,6 1 0 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 8 5,0 0 0,0 0 0 2 2,5 7 3,7 5 5 3 3,8 6 0,7 0 0 5 0,0 0 0,0 0 0 +1 0 6,4 3 4,4 5 5 1 9 1,4 3 4,4 5 5 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 8 5,0 0 0,0 0 0 2 2,5 7 3,7 5 5 3 3,8 6 0,7 0 0
14、 5 0,0 0 0,0 0 0 +1 0 6,4 3 4,4 5 5 1 9 1,4 3 4,4 5 5 三、股份总数 2 5 5,0 0 0,0 0 0 5 0,9 9 9,9 6 5 7 6,5 0 0,1 0 0 5 0,0 0 0,0 0 0 +1 7 7,5 0 0,0 6 5 4 3 2,5 0 0,0 6 5 二、股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会“证监公司字 2 0 0 0 2 2 9 号”文批准，2 0 0 0 年 1 2 月 2 9 日至 2 0 0 1年 1 月 9 日，公司公募增发 5 0 0 0 万 A 股，发行价格为每股 1 6.1 0 元人民币。2
15、 0 0 1 年 2 月 6 日，本次增发网上发行的 3 0,0 0 0,0 4 4 股（董事、监事及高管人员新增股票除外）上市流通。2 0 0 1 年 5 月1 1 日，本次增发向网下法人投资者配售的 1 9,9 9 9,9 5 6 股上市流通。2、本报告期内公司实施 2 0 0 0年度利润分配和公积金转增股本方案：以 2 0 0 0年 1 2月 3 1日的总股本 2 5 5,0 0 0,0 0 0 股为基数，每 1 0 股送 2 股派 0.5 元(含税)并以资本公积金每 1 0 股转增 3 股。由于公司公募增发 5 0 0 0 万 A 股，公司总股本变更为 3 0 5,0 0 0,0 0
16、0 股，每股实际发送红股 0.1 6 7 2 1 3股，每股实际发送红利 0.0 4 1 8 0 3 元(含税)，每股实际转增股 0.2 5 0 8 2 0 股。股权登记日为 2 0 0 1 年 6月 4日，除权除息及送转股份上市交易日为 2 0 0 1年 6月 5日。实施该方案后，公司总股本增加为4 3 2,5 0 0,0 6 5 股，股权结构不变。三、股东情况介绍（一）报告期末公司股东总数：截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司股东总数为 8 5 6 9 0 户。（二）截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司前十名股东持股情况 股东名称 持股数(股)所占比例(
17、%)股份性质 1.常德粮油总公司 2 4 1,0 6 5,6 1 0 5 5.7 4 国有法人股 2.许袁铭 9 8 2,7 0 2 0.2 3 流通股 3.隆平高科 9 2 5,4 0 0 0.2 1 流通股 4.姚春芳 7 1 8,3 4 1 0.1 7 流通股 5.叶发林 4 9 9,7 2 5 0.1 2 流通股 6.张俊梅 3 9 2,4 3 3 0.0 9 流通股 7.张建军 3 9 1,0 8 8 0.0 9 流通股 8.雷金莲 3 8 5,2 0 2 0.0 9 流通股 9.郑秀启 3 7 4,4 7 8 0.0 9 流通股 1 0.刘心礼 3 6 8,6 8 9 0.0 8
18、流通股 注释：公司第一大股东与上述前 1 0名股东之间不存在关联关系，公司第 2至 1 0位股东为流通股股东，公司未知其之间是否存在关联关系。公司持股 5%以上的股东所持有的本公司股份没有质押和被冻结的情况。（三）公司控股股东情况介绍 常德市粮油总公司是本公司控股股东，持有本公司的国有法人股 2.4 1 亿股，占公司总股本的5 5.7 4%。常德市粮油总公司成立于 1 9 9 4年 1月 5日，注册资本 1 4 0 0 0万元人民币，性质为常德市 金健米业-2 0 0 1 年年度报告 7人民政府主管的全民所有制企业，法人代表：车世炎，经营范围：主要经营粮油及制品、饲料及饲料原料、农副产品。第五
19、节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 任期起止日期 持股数(股)姓名 性 别 年 龄 起 止 期初 期末 报酬(元)职务 郑治文 男 4 0 2 0 0 1.5.2 7 2 0 0 4.5.2 7 1 5 3 0 0 2 8 2 0 5 9 3 6 0 0 董事长 孙圣斌 男 3 9 2 0 0 1.5.2 7 2 0 0 4.5.2 7 1 5 3 0 0 2 8 2 0 5 7 9 2 0 0 副董事长、总经理 吴远海 男 4 7 2 0 0 1.5.2 7 2 0 0 4.5.2 7 1 5 3 0 0 2 8 2 0 5 6 9 6 0 0 董事、常务副总经理 印生阶
20、男 5 5 2 0 0 1.5.2 7 2 0 0 4.5.2 7 1 1 9 0 0 2 1 9 3 7 5 7 6 0 0 董事、工会主席 刘丛友 男 3 7 2 0 0 1.5.2 7 2 0 0 4.5.2 7 1 1 9 0 0 2 1 9 3 7 5 7 6 0 0 董事、董事会秘书 周定贵 男 3 8 2 0 0 1.5.2 7 2 0 0 4.5.2 7 1 1 9 0 0 2 1 9 3 7 5 5 2 0 0 董事 孙庆杰 男 3 2 2 0 0 1.5.2 7 2 0 0 4.5.2 7 0 0 8 7 6 0 0 董事 刘更另 男 7 2 2 0 0 1.5.2 7 2
21、 0 0 4.5.2 7 0 0 5 0 0 0 0 独立董事 艾丰 男 6 3 2 0 0 1.5.2 7 2 0 0 4.5.2 7 0 0 5 0 0 0 0 独立董事 钟儒敏 男 5 0 2 0 0 1.5.2 7 2 0 0 4.5.2 7 1 5 3 0 0 2 8 2 0 5 7 5 6 0 0 监事会召集人 林峰 女 3 7 2 0 0 1.5.2 7 2 0 0 4.5.2 7 5 9 5 0 1 0 9 6 9 5 1 6 0 0 监事 陈洁 女 4 1 2 0 0 1.5.2 7 2 0 0 4.5.2 7 0 0 5 6 0 0 监事 任宝岩 男 4 0 2 0 0 1
22、.5.2 7 2 0 0 4.5.2 7 0 0 4 8 0 0 0 副总经理、财务总监 公司董事、监事和其他高级管理人员中，监事陈洁为控股股东常德粮油总公司的行业与财务管理人员。二、年度报酬情况 1、董事、监事及其他高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制。根据公司 2 0 0 1 年第二次临时股东大会审议通过的董事、监事薪酬方案，本年度公司董事、监事及高级管理人员年薪报酬由公司薪酬考核委员会考核，董事会审定，其基本岗薪（月薪）和福利根据所担任的职务按月支付，效益薪酬和奖金的确定按年薪制考核办法，即经营目标和工作指标的完成情况按年度考核兑现。其他高级管理人
23、员参照执行。2、报告期内董事、监事及其他高级管理人员领取报酬情况：报告期内，在本公司领取报酬的董事、监事及其他高级管理人员共 1 3人，其中：金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额计2 6 0 4 0 0 元。报告期内公司董事、监事及高级管理人员年度报酬数额区间为：8 0 0 0 0 元-1 0 0 0 0 0 元2人，6 0 0 0 0 元-8 0 0 0 0 元 3 人，4 0 0 0 0 元-6 0 0 0 0 元 8 人。公司监事陈洁在股东单位领取基本薪酬，但在本公司领取监事津贴 5 6 0 0 元。公司独立董事艾丰、刘更另在公司领取津贴每人 5 0 0 0 0 元。三、离任董事、监事
24、、高管情况 报告期内，由于公司董事会、监事会、经理均进行了换届，董事未发生变化，更换了一名监事，郑治文不再兼任总经理，刘丛友不再兼任公司副总经理，黎军不再担任公司监事，选举陈洁为公司监事；董事会聘任孙圣斌担任总经理，吴远海担任常务副总经理，任宝岩担任副总经理兼财务总监，刘丛友担任董事会秘书。金健米业-2 0 0 1 年年度报告 8 四、公司员工情况 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司在职员工 1 3 4 9 人，其中：管理人员 1 8 1 人，占员工总数的 1 3%；技术人员 7 8 人，占员工总数的 6%；生产人员 8 0 1 人，占员工总数的 5 9%；财务人员 6 7
25、 人，占员工总数的 5%。公司没有需承担费用的离、退休职工。第六节 公司治理结构 一、公司治理的实际情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会颁布的有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构、建立健全各项管理和内控制度，规范公司运作。先后修改了公司章程，董事会引入了独立董事制度，在公司董事会下建立了投资决策委员会和薪酬考核委员会，在监事会下设立了审计监察委员会，制定了股东大会工作条例、董事会议事规则、监事会工作条例、信息披露工作条例、审计监察委员会工作条例、总经理工作细则等一系列公司治理方面的规章制度，各项规章制度落实执行情况良好。1、股东与股东大会：公司按照上市公司股东大会规范意见的要求，制
26、定了股东大会工作条例，明确规定了股东和股东大会的权利、义务，规范了股东大会的召开和表决程序；公司严格按照规定及时、准确、完整的披露股东大会的各项内容和决议情况，保证了股东的知情权和参与权，并确保所有股东享有平等地位，并能够充分行使自己的权利；公司与关联人之间的关联交易都能按照有关规定的要求开展，并对详情进行充分的信息披露，在表决关联交易时，关联股东实行了回避制度。2、控股股东与上市公司：公司的控股股东严格依照法律的规定行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策，没有利用其特殊地位谋取额外利益。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构和业务独立。公司董事会、监事会和内部机构
27、能够独立运作，独立承担责任和风险。3、董事与董事会：公司严格按照法律法规和公司章程的规定程序选举董事、监事，董事会严格按照公司章程规定聘任、解聘公司高级管理人员。公司董事基本能够遵守有关法律、法规及公司章程的规定，能够根据公司和全体股东的利益勤勉地履行职责。董事会制定了董事会议事规则，以确保董事会高效运作和科学决策。董事会会议都有事先拟定的议题及书面议案，严格按照规定的程序进行，包括按规定的时间事先通知并提供足够的资料，会议记录完整、真实，严格执行会议记录签名制度。董事会设立了投资决策委员会、薪酬委员会，充分发挥各专业委员会的作用提高决策水平。公司于 2 0 0 0 年 1 0 月聘请艾丰、刘
28、更另担任公司独立董事，充分发挥独立董事的作用完善公司法人治理结构。4、监事与监事会：公司能够为监事正常履行职责提供必要的协助，监事能够认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的精神，在具体工作中以公司财务监督为核心，同时对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。监事能够适时列席公司董事会会议，能够按时参加监事会定期会议。监事会制定了监事会议工作条例，监事会会议严格按规定程序进行，会议记录完整、真实，严格执行会议记录签名制度。公司在发挥监事会监督制衡作用方面了做了积极的探索，在监事会设立了审计监察委员会，管理公司的内部审计机构，整合公司的审计资源，提高了监事会监督和审计监督的
29、效率和效用。5、绩效评价与激励约束机制：为激励公司董事、监事勤勉尽责，公司已制定了董事、监事薪酬考核方案，并经 2 0 0 1年 1 1月 2 0日 2 0 0 1年第二次临时股东大会审议通过后实施。公司按照 金健米业-2 0 0 1 年年度报告 9现代企业人力资源管理要求，整体改革了劳动用工制度，形成了一套符合市场经济要求的激励约束机制，在人员聘用上实行全员劳动合同制，在业务管理上实施全员目标责任管理。6、相关利益者：公司在生产经营中坚持诚信原则，努力促成多赢局面，充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等其他公司利益相关者的合法权益，及时向债权人提供必要的公司信息，鼓励
30、员工关心公司生产经营，充分发挥公司职代会的作用，关注公司所在社区的公益事业，重视公司的社会责任，推动公司持续、健康地发展。7、信息披露与透明度：公司基本能够严格按照有关法律法规和监管部门的要求，履行持续信息披露的义务，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司制定了信息披露管理制度，公司董事会秘书负责公司信息披露工作，接待股东来访咨询。由于公司内控制度执行不严格，公司在信息披露的完整性和及时性方面还存在不足之处，公司为此进行了整改。二、公司治理结构的完善 根据 上市公司治理准则 的要求，公司法人治理结构方面尚有一定差距，为此，公司将在 2 0 0 2年重点做好以下工作：修订公司章程、股东大会议事规
31、则、董事会议事规则、监事会议事规则，理顺和规范公司与控股股东的关系，建立关联交易公允决策制度；完善董事选聘程序，推行累积投票制度，进一步明确公司和董事之间的权利义务，建立董事责任追究制度；进一步完善“三会”职能，积极发挥独立董事的作用，设立董事会审计委员会、提名委员会，根据上市公司治理准则修订投资决策委员会、薪酬考核委员会的职能，并制定相应议事制度；建立健全公司财务、会计管理和内控制度，加强内部控制，发挥监事会的作用，建立建全监督管理运行机制、绩效评价与激励约束机制；严格遵守 2 0 0 2 年 1 月新制定的信息披露工作条例，形成统一、规范的公司内部信息采集、传递、审核、披露的有序流程，提高
32、信息披露质量。三、独立董事履行责任的情况 经 2 0 0 0 年 1 0 月 2 0 日公司 2 0 0 0 年度第二次临时股东大会批准，公司聘请艾丰、刘更另担任独立董事。独立董事基本能够履行公司章程赋予的权利和义务，独立董事在公司董事会会议上对投资项目、制度建设等事项能积极发表意见；公司将按照中国证监会制订的上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等有关规定的要求，完善独立董事制度，发挥独立董事作用，使公司运作更加规范。四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况 1、业务独立：公司拥有独立的供应采购系统、销售系统，有独立的生产经营场所，公司具有独立、完
33、整的业务和自主经营能力。2、人员独立：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、财务人员均属专职，未在股东单位担任职务，公司总经理及其它高级管理人员均在本公司领取报酬。3、资产独立：公司独立拥有生产系统、辅助生产系统、配套设施、房屋建筑等固定资产，资产产权关系清晰、明确；公司独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。4、机构独立：公司自主设立了独立的生产经营管理机构，拥有独立的决策指挥机构、生产管理机构、经营管理机构，各套机构根据公司的自身业务和制度开展工作。5、财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立独立的会计核算体系，制定独
34、立的公司财务管理规定、分（子）公司的财务管理规定及内部审计制度；公司拥有独立的银行帐户，公司办理了独立的国家和地方税务登记，依法独立纳税。五、公司对高管人员的考评及激励情况 金健米业-2 0 0 1 年年度报告 10公司薪酬考核委员会根据 2 0 0 1 年的经营目标和董事、监事薪酬方案，对公司高管人员进行了目标责任制考核，根据高管人员的岗位和工作业绩给予了综合评价，按照薪酬制度和 2 0 0 1年签定的目标责任书兑现了奖励和惩罚。第七节 股东大会情况简介 一、2 0 0 0年年度股东大会 公司 2 0 0 0年年度股东大会召开通知和有关提案分别刊登于 2 0 0 1年 4 月 2 6日和 2
35、 0 0 1年 5月1 2 日中国证券报、上海证券报。大会于 2 0 0 1 年 5 月 2 7 日在常德金海大酒店五楼会议室如期召开。到会股东及股东代表 1 0 人，代表股份 1 7 0，1 6 3，1 5 5 股，占本公司总股本的 5 5.7 9%。会议审议通过了以下议案：1、董事会 2 0 0 0 年工作报告；2、监事会 2 0 0 0 年工作报告；3、2 0 0 0 年度财务决算报告；4、2 0 0 0 年利润分配、资本公积金转增股本及 2 0 0 1 年利润分配政策预案；5、换届选举郑治文、孙圣斌、吴远海、刘丛友、印生阶、周定贵、孙庆杰、艾丰、刘更另为第二届董事会董事，其中艾丰、刘更
36、另为独立董事；6、换届选举钟儒敏、林峰、陈洁为公司第二届监事会监事；7、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案。此次股东大会决议公告披露在 2 0 0 1 年 5 月 2 9 日的中国证券报和上海证券报。二、2 0 0 1年第一次临时股东大会 公司 2 0 0 1 年第一次临时股东大会召开通知刊登于 2 0 0 1 年 5 月 3 1 日中国证券报、上海证券报。大会于 2 0 0 1 年 6 月 3 0 日在公司十楼会议室如期召开。到会股东及股东代表 1 2 人，代表股份 2 4 2，2 0 6，1 6 4 股，占本公司总股本的 5 6%。会议审议通过了湖南金健米业股份有限公司关重大关联交
37、易方案的议案，常德市粮油总公司作为关联股东依法回避表决。此次股东大会决议公告披露在 2 0 0 1 年 7 月 3 日的中国证券报和上海证券报。三、2 0 0 1年第二次临时股东大会 公司 2 0 0 1 年第二次临时股东大会召开通知刊登于 2 0 0 1 年 1 0 月 2 0 日 中国证券报、上海证券报。大会于 2 0 0 1年 1 1月 2 0日在公司十楼会议室如期召开。到会股东及股东代表 1 0人，代表股份 2 4 1，2 6 8，7 1 0 股，占本公司总股本的 5 5.7 8%。会议审议通过了如下议案：1、收购常德市沅水二桥收费经营权的议案；2、收购湖南三江电力有限责任公司 6 0
38、 股权的议案；3、关于确认二亿元国债委托投资的议案；4、湖南金健米业股份有限公司董事会议事规则；5、湖南金健米业股份有限公司董事和监事薪酬方案；此次股东大会决议公告披露在 2 0 0 1 年 1 1 月 2 1 日的中国证券报和上海证券报。四、2 0 0 1年第三次临时股东大会 公司 2 0 0 1 年第三次临时股东大会召开通知刊登于 2 0 0 1 年 1 2 月 1 日中国证券报、上海证券报。大会于 2 0 0 2 年 1 月 3 日在公司十楼会议室如期召开。到会股东及股东代表 8 人，代表股份 金健米业-2 0 0 1 年年度报告 112 4 1，2 2 4，8 3 6 股，占本公司总股
39、本的 5 5.7 7%。会议审议通过了如下议案：1、变更增发募集资金用途，增资湖南金健置业投资有限公司，投资建设“金健特色商贸城”的议案；2、变更增发募集资金用途，增资湖南金健药业有限责任公司，投资建设塑料瓶装输液和输液用塑料瓶生产线的议案；此次股东大会决议公告披露在 2 0 0 2 年 1 月 5 日的中国证券报和上海证券报。第八节 董事会报告 一、公司经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司主营业务范围为：开发、生产、销售优质粮油及制品、农副产品、新型食品、油脂化工产品、优质稻种子、宾馆餐饮和公司自产产品及技术设备进出口业务。2、分行业类别的主营业务收入和利润构成：（单位：人民币
40、元）行 业 主营业务收入 主营业务利润 大米 1 9 1,0 3 7,0 3 7.5 2 2 1,4 0 5,3 4 8.9 3 面粉、面条 4 7,0 8 0,7 4 4.5 5 8,7 1 5,8 3 8.4 8 菜油 1 2 2,1 9 8,9 2 5.3 9 1 7,5 0 1,3 3 2.4 8 饮食、娱乐业 2 1,0 8 8,2 9 2.1 2 1 3,8 2 8,7 2 9.3 4 食品加工业 1,4 6 0,8 7 2.8 2 -7 6,3 9 3.7 5 药业 1 9,8 1 7,3 9 5.0 4 6,4 3 0,6 7 9.5 5 建筑业 2 1,6 2 0,0 9 8
41、.0 0 2,7 8 6,3 9 7.4 1 种业 7,4 3 4,0 0 5.7 0 3,7 2 4,1 2 2.0 3 热带农业 1,4 3 7,1 4 7.8 2 5 0 2,0 5 0.9 7 其他 4 7 1,2 0 2.8 9 4 7 1,2 0 2.8 9 3、分产品的主营业务收入和利润 构成：（单位：人民币元）产 品 主营业务收入 主营业务利润 大米 1 9 1,0 3 7,0 3 7.5 2 2 1,4 0 5,3 4 8.9 3 面粉、面条 4 7,0 8 0,7 4 4.5 5 8,7 1 5,8 3 8.4 8 菜油 1 2 2,1 9 8,9 2 5.3 9 1 7,
42、5 0 1,3 3 2.4 8 4、分地区的主营业务收入和利润构成：（单位：人民币元）地 区 主营业务收入 主营业务利润 湖南 3 3 1,0 9 3,6 2 8.1 0 6 2,3 8 7,7 7 2.8 1 广东 2 7,6 3 4,5 2 2.1 8 3,3 6 9,9 6 2.7 8 湖北 2 6,2 5 6,0 0 9.9 8 3,3 5 5,7 2 5.7 0 福建 6,9 7 3,2 4 5.6 0 6 3 8,6 0 4.0 6 金健米业-2 0 0 1 年年度报告 12黑龙江 5,9 9 9,7 3 9.5 1 6 8 6,0 8 8.6 2 陕西 5,6 4 3,0 2 0
43、.6 0 9 4 9,6 0 3.6 0 云南 3,9 4 0,1 2 6.1 0 2 6 7,6 9 2.9 7 上海 3,6 6 4,2 3 4.7 0 3 3 4,9 4 4.6 6 河南 3,1 4 6,9 1 0.9 0 3 7 3,5 3 8.3 2 其他地区 1 9,2 9 4,2 8 4.1 8 2,9 2 5,3 7 4.8 1 5、占公司主营业务收入 1 0%以上的业务经营活动及其所属行业（单位：人民币元）业 务 所属行业 产品销售收入 占 全 部 主营 业 务 收入的比例%产品销售成本 毛利率%大米 粮油 1 9 1,0 3 7,0 3 7.5 2 4 4.0 5 1 6
44、 9,6 3 1,6 8 8.5 9 1 1.2 0 面粉、面条 粮油 4 7,0 8 0,7 4 4.5 5 1 0.8 6 3 8,3 6 4,9 0 6.0 7 1 8.5 1 菜油 粮油 1 2 2,1 9 8,9 2 5.3 9 2 8.1 8 1 0 4,6 9 7,5 9 2.9 1 1 4.3 2 6、2 0 0 1 年，公司年产 5 0 0 0 万袋鲜湿米粉生产线投产，推出的“小背篓”鲜湿米粉 1 0 月上市，改善了公司产品结构，市场反响良好。但产品正值市场导入期，生产规模不大，还未进入赢利期。（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单 位 名 称 注册资本（元）资产规
45、模（元）净利润（元）主营业务和产品 黑龙江金健北方现代农业公司 1 0 0 0 万元 1 7,5 7 7,6 2 8.5 1 1 1 2,9 0 6.3 9 农副产品 湖南乐米乐家庭营销公司 1 0 0 0 万元 2 1,1 8 9,4 0 7.1 4 -3,8 0 6,8 6 9.1 9 粮油食品销售 湖南金健药业公司 3 0 0 0 万元 4 0,4 1 1,5 3 0.8 1 2,0 3 8,5 5 6.8 0 大输液 湖南金健文化传媒公司 8 0 0 万元 8,3 5 3,0 2 8.7 9 -1 3 0,2 3 1.4 8 广告、节目制作 湖南金健置业公司 5 0 0 0 万元 1
46、7 1,5 2 5,8 1 6.9 8 房地产 湖南金健种业公司 1 0 0 0 万元 1 2,2 4 7,2 3 5.3 9 6 3 4,5 1 4.6 4 优质稻种子 湖南金健高科技食品公司 2 0 0 0 万元 3 8,5 1 2,4 8 3.8 2 -3,3 5 3,2 2 1.1 4 鲜湿米粉 湖南金健建筑公司 6 0 0 万元 2 3,8 1 0,5 5 7.9 9 2 5 5,2 8 6.8 2 建筑 海南金健热带农业开发公司 8 0 0 万元 1 1,3 7 1,4 7 1.6 4 -2 1 7,8 2 3.7 8 农副产品 湖南金健米业进出口公司 1 0 0 0 万元 1 1
47、,6 6 3,4 9 8.8 7 -2 0 7,0 9 7.2 6 进出口业务 深圳市开泰实业投资公司 5 0 0 0 万元 7 7,8 4 9,5 9 3.1 9 -6,7 4 6,9 8 0.3 8 投资、兴办实业 （三）主要供应商、客户情况 报告期内，公司的供应商主要是分散的农户和个体经营者；公司的主要销售客户主要是个体粮油经营者和普通消费者。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 客观上讲，粮食是低效产业，粮食加工行业进入门槛低，竞争激烈，主业效益很难上去；新产品从开发到赢利需要一定周期；公司产业比较单一，进入其它产业时间短，一时难以产生良好效益；为了提高产品原料的质量，树立“金健”
48、优质品牌，探索农业产业化经营模式，公司帮助基地 金健米业-2 0 0 1 年年度报告 13农户改善生产设施，适当提高收购价格以提高农户积极性，这对公司来说是长远战略，但增加了当期产品成本；在充分发挥龙头企业作用，事实上履行国有粮食企业职能的前提下，没有享受国家给予国有粮食企业的优惠政策，按各级财政制定的粮食销售奖励标准(5 元/5 0 k g)和粮食超储补贴标准(8 元/5 0 k g)，公司 3 年来应享受奖励、补贴 1 1 0 7.8 5 万元。同时，公司也没有落实在农业发展银行开户，享受优惠利率贷款的政策。面对诸多困难，公司从多方面着手，采取积极的解决措施：加大科研开发力度。公司挂牌成立
49、了博士后科研工作站，建立企业技术中心，2 0 0 1年有“保鲜方便米制品的抗老化方法”、“保鲜方便米粉的生产方法”、“葛粉的工业化生产方法”三项技术获得专利。鲜湿方便米粉成果出来后，经过技术中心、食品公司 2 0 0 多次实验，最后形成了“小背篓”系列产品，投放市场后，受到消费者欢迎。把品牌战略推向深入。2 0 0 1年，公司从整合产品营销，加强网络建设着手，新推出了“金健银针米”、“金健软米”、“金健香米”和“金健放心米”4 个新品种。同时，狠抓质量管理，创牌工作取得良好成效，“金健”牌大米、面粉、面条、食用油均为省名牌产品，“金健”系列优质米被评为“全国用户满意产品”和“全国放心粮油产品”
50、。积极开展资本运营，着眼于优化资产质量，实施多元化发展战略。2 0 0 1年，公司与大股东常德市粮油总公司进行了资产置换，优化了公司的资产质量和结构。同时，公司充分利用国家有利政策，努力对原有资产进行改造，大力开发新的投资项目。全年完成技术改造项目 3 个，投资建设新项目 1 1 个，其中包括湖南三江电力公司 6 0%国有股权受让，常德沅水二桥 3 0 年收费权受让，在优化资产质量的同时，为稳定公司业绩起到了积极作用。加大管理创新力度。对原五家国有粮食企业的 8 9 0名全民所有制职工实施了身份置换，理顺了内部管理关系，建立了现代企业劳动用工体制；对分(子)公司实行风险抵押经营目标管理，绝大多
