1、 武汉人福高科技产业股份有限公司 二二年年度报告正文 二三年二月十二日 人福科技二二年年度报告 1 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。公司负责人董事长艾路明先生、主管会计工作负责人副总经理杜晓玲女士、会计机构负责人财务管理部部长吴亚君女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。人福科技二二年年度报告 2 目 录 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业
2、务数据摘要 4 第三章 股本变动及股东情况 6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 0 第五章 公司治理结构 1 3 第六章 股东大会情况简介 1 5 第七章 董事会报告 1 7 第八章 监事会报告 3 0 第九章 重要事项 3 2 第十章 财务报告 3 6 第十一章 备查文件目录 7 1 人福科技二二年年度报告 3 第一章 公司基本情况简介 公司法定名称：中 文：武汉人福高科技产业股份有限公司 中文缩写：人福科技 英 文：Wuhan Humanwell Hi-tech Industry Company Limited 英文缩写：HWHT 公司法定代表人：艾路明 公司董事会秘书：傅
3、延华 联系地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 联系电话：(027)87596718-8019，87597232 传 真：(027)87597232，87596393 电子信箱： 公司注册地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 公司办公地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 邮政编码：430074 公司国际互联网网址：http：/ 公司电子信箱： 公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 人福科技二二年年度报告 4 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：人福科技 股票代码：6
4、00079 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 30 日 公司首次注册登记地址：武汉市武昌区珞瑜路 6 号 公司最新变更注册登记日期：2002 年 4 月 26 日 公司最新变更注册登记地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 企业法人营业执照注册号：4201001170264 税务登记号码：40101300014850 公司聘请的会计师事务所名称：湖北大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址：武汉中山大道 1056 号金源大厦 A-B 座 8 层 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据和业务数据（合并报表）：利润总额：54,890,112.29
5、 元 净利润：19,261,947.42 元 扣除非经常性损益后的净利润：19,748,133.07 元 主营业务利润：207,652,892.45 元 其他业务利润：1,874,793.46 元 营业利润：55,486,068.20 元 投资收益：-3,452,379.33 元 补贴收入：-元 营业外收支净额：2,856,423.42元 经营活动产生的现金流量净额：-69,765,554.48元 人福科技二二年年度报告 5 现金及现金等价物净增加额：-79,843,524.22元 扣除非经常性损益的项目及金额：-486,185.65元 注：营业外收支净额为2,856,423.42元，扣除所得
6、税因素后计算为-486,185.65元。二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）2001年 2000年 项 目 2002年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 558,801,672.06 241,926,900.45 266,765,791.91 188,499,098.47 188,499,098.47 净利润 19,261,947.42 28,911,206.97 28,054,901.64 36,376,367.62 35,279,945.35 总资产 1,426,980,479.28 991,266,129.89 1,120,497,361.9
7、1 518,116,603.74 513,279,844.06 股东权益(不含少数股东权益)477,823,208.67 296,514,974.81 294,971,790.52 287,240,699.26 279,513,888.32 每股收益（摊薄）0.13 0.23 0.22 0.289 0.28（加权）0.14 0.23 0.22 0.422 0.28 每股净资产 3.29 2.35 2.34 2.280 2.22 调整后的每股 净资产 3.26 2.33 2.32 2.229 2.18 每股经营活动 产生的现金 流量净额-0.48 0.134 0.134 0.208 0.208
8、净资产收益率（%）（摊薄）4.03 9.75 9.51 12.66 12.62（加权）5.09 9.81 9.56 13.06 13.00 扣除非经常性损益后的每股收益 （摊薄）0.14 0.18 0.17 0.233 0.24（加权）0.15 0.18 0.17 0.341 0.24 对 2001 年、2000 年报表进行追溯调整主要原因：本年度对控股子公司武汉人福药业有限责任公司、宜昌人福药业有限责任公司、广州贝龙环保热力设备股份有限公司、中国联合生物技术有限公司的会计差错进行更正，并根据企业会计准则会计政策、会计估计变更和会计差错更正的有关规定，追溯调整期初数。三、报告期利润表附表（单位
9、：人民币元）报告期每股收益 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.43 1.53 43.46 54.85 营业利润 0.38 0.41 11.61 14.66 净利润 0.13 0.14 4.03 5.09 扣除非经常性损益后的净利润 0.14 0.15 4.13 5.22 人福科技二二年年度报告 6 注：按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号 净资产收益率和每股收益的计算及披露的有关规定计算 四、报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 125,970,000.0
10、0 104,492,129.38 44,264,884.44 14,969,501.46 20,244,776.70 294,971,790.52 本期增加 19,266,000.00 147,954,370.73 3,852,389.48 1,926,194.74 19,261,947.42 190,334,707.63 本期减少 7,483,289.48 7,483,289.48 期末数 145,236,000.00 252,446,500.11 48,117,273.92 16,895,696.20 32,023,434.64 477,823,208.67 变动原因 配 股 配 股 提取
11、法定公积金、公益金所致 提取法定公积金、公益金所致 实现利润及 利润分配所致 配股及实现 利润所致 注：（1）2002年未分配利润期初数原为21,479,324.11元，因公司对2000年、2001年会计差错进行追溯调整，2002年未分配利润期初数调整为20,244,776.70元。（2）2002年末盈余公积期初数原为44,573,521.32元，因公司对2000年、2001年会计差错进行追溯调整，2002年盈余公积期初数调整为44,264,884.44元。第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况 本次变动增减（+/-）项 目 本次变动前 配 股 送股 公积金转股 增发
12、其他 小 计 本次变 动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 61,750,000 61,750,000 3.内部职工股 人福科技二二年年度报告 7 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 61,750,000 61,750,000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 64,220,000+19,266,000 +19,266,000 83,486,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 64,220,000+19,266,000 +19,266,000 8
13、3,486,000 三、股份总数 125,970,000+19,266,000 +19,266,000 145,236,000 （二）股票发行与上市情况 1、按国家有关规定，公司内部职工股 780 万股已于 2000 年 5 月 22 日上市交易，公司董事、监事、高级管理人员持有的股份已按上海证券交易所股票上市规则予以锁定。2、2000 年 8 月 25 日，公司二年第一次临时股东大会通过了 2000 年中期利润分配及资本公积转增股本方案：以 2000 年 6 月 30 日股本总数 6,630 万股为基数，每 10 股送红股 3 股（含税）并派送现金 0.75 元，资本公积每 10 股转增 6
14、 股。该方案实施后，公司总股本增至 12,597 万股，其中法人股 6,175 万股，社会公众股 6,422 万股。因本次利润分配及资本公积转增股本而增加的 3,042 万股流通股已于 2000 年 8 月 31 日上市。3、经中国证监会证监发行字200255 号文核准，本公司于 2002 年 6 月 1 日在中国证券报和上海证券报上公布配股说明书，以 2000 年末总股本12,597 万股为基数向全体股东配售新股，每 10 股配售 3 股，实际配售 1,926.6 万股，配股后公司股本增至 14,523.6 万股。公司本次获配股份中可流通的社会公众股 1,926.6 万股于 2002 年 7
15、 月 4 日在上海证券交易所上市，其中董、监事和高级管理人员本次配股新增股份与原有股份已按上海证券交易所股票上市规则予以锁定。二、股东情况介绍 （一）截至2002年12月31日，本公司股东总数为25,347户。（二）本公司前10名股东的持股情况（截至2002年12月31日交易结束）人福科技二二年年度报告 8 序号 股 东 名 称 年末持股数量（股）年度内股份增减变动情况（+/-）持 股 占总 股 本 比例(%)股 份 类 别 股份质 押情况 1 武汉当代科技投资股份有限公司 37,487,000 25.81 募集法人股 部分质押 2 武汉市仁军投资咨询有限责任公司 10,263,000 7.0
16、7 募集法人股 全部质押 3 恒信证券有限责任公司 7,156,835+7,156,835 4.93 流通股 无 4 德恒证券有限责任公司 7,041,816+7,041,816 4.85 流通股 无 5 武汉奥兴高科技开发有限公司 5,000,000 3.44 募集法人股 全部质押 6 武汉高科国有控股集团有限公司 4,820,000 3.32 募集法人股 全部质押 7 北京中能源房地产开发公司 4,180,000 2.88 募集法人股 全部质押 8 渤海证券有限责任公司 1,744,525+1,744,525 1.20 流通股 无 9 火炬汽配进出口有限责任公司 640,600+640,6
17、00 0.44 流通股 无 10 兴业证券股份有限公司 480,000+480,000 0.33 流通股 无 1、持股情况说明（1）公司前十大股东中德恒证券有限责任公司、恒信证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、火炬汽配进出口有限责任公司所持股份类别为流通股，其股份增减均为二级市场买卖所致。（2）公司第十名股东兴业证券股份有限公司成为本公司前十名股东，是因公司 2002 年 6 月配售新股所致。其持股期限没有限定。2、股东质押情况（1）报告期内，公司第一大股东武汉当代科技投资股份有限公司以其持有的本公司法人股 2,315.7 万股（占本公司总股本的 15.94%）向中国工商银行武汉市东湖开发
18、区支行办理质押贷款。其中，质押 1,800.7 万股，期限自 2002 年 12 月30日至2003年11 月21日止；质押515万股，期限自2002 年12月30日至2003年 12 月 22 日止。该事项刊登在 2003 年 1 月 2 日的中国证券报和上海证券报上。（2）报告期内，公司股东武汉市仁军投资咨询有限责任公司以其持有的本公司法人股1,026.3 万股(占本公司总股本的7.07%)向中国工商银行武汉市东湖开发区支行办理质押贷款；武汉奥兴高科技开发有限公司以其持有的本公司法人股500万股(占本公司总股本的 3.44%)向中国工商银行武汉市东湖开发区支行办理质押贷款。以上质押期限均为
19、自 2002 年 12 月 30 日至 2003 年 10 月 29 日止。该事项刊登在 2003 年 1 月 2 日的中国证券报和上海证券报上。（3）报告期内，公司股东武汉高科国有控股集团有限公司将其持有的本公司 人福科技二二年年度报告 9 482 万股法人股（占本公司总股本的 3.32%）质押给武汉国有资产经营公司。质押期限自 2002 年 1 月 14 日至 2005 年 9 月 28 日止。（4）报告期内，公司股东北京中能源房地产开发公司将其持有的本公司 418万股法人股（占本公司总股本的 2.88%）质押给中信实业银行总行营业部。质押期限自 2001 年 1 月 10 日至 2002
20、 年 2 月 28 日止。截至本报告期末，本公司尚未接到其解除质押手续的通知。3、公司前十名股东所持股份中包括 17,063,776 股流通股和 61,750,000 股未流通股。其中武汉高科国有控股集团有限公司为国有企业。4、公司未知前十名股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定列出的一致行动人情况。（三）控股股东情况简介 公司控股股东为武汉当代科技投资股份有限公司。该公司成立于 1988 年 7 月20 日，法定代表人：周汉生，注册资本 1 亿元，主要从事高科技产业投资，投资管理，企业管理咨询及生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询。武汉当代科技投资股份有
21、限公司股东均为自然人。主要股东为：艾路明（23.21%）；周汉生（17%）；张小东（17%）；张晓东（17%）。基本情况如下：艾路明先生，46 岁，中国公民，没有其他国家和地区居住权，在过去五年中，一直任本公司董事长。周汉生先生，40 岁，中国公民，没有其他国家和地区居住权，1997 年至 2002年 3 月，任本公司董事；现任武汉当代科技投资股份有限公司董事长。张小东先生，52 岁，中国公民，没有其他国家和地区居住权，在过去五年中，一直任本公司董事。张晓东先生，38 岁，中国公民，没有其他国家和地区居住权，1997 年至 2002年 3 月，任本公司董事；现任武汉闻远稀有金属材料有限公司董事
22、长。人福科技二二年年度报告 10 第四章、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓 名 年龄 性别 职 务 任期起止 日 期 年初持股数（股）年末持股数（股）年度内股份增减变动量（股）在股东单位任职情况 艾路明 46 男 董事长 2002/3/28-2005/3/27 95,836 124,587+28,751 当代科技 董事 潘振华 49 男 副董事长 2002/3/28-2005/3/27 61,750 61,750 0 未在股东 处任职 潘瑞军 43 男 董事、总经理 2002/3/28-2005/3/27 未在股东 处任职 张小东 52 男 董
23、事 2002/3/28-2005/3/27 95,836 124,587+28,751 当代科技 董事 杜晓玲 40 女 董事、副总经理 2002/3/28-2005/3/27 未在股东 处任职 芦 俊 42 男 董事 2002/3/28-2005/3/27 武汉高科 副总经理 邓霞飞 40 男 董事 2002/3/28-2005/3/27 未在股东 处任职 伍新木 59 男 独立董事 2002/3/28-2005/3/27 未在股东 处任职 黄 进 45 男 独立董事 2002/3/28-2005/3/27 未在股东 处任职 陈海淳 39 男 监事会 召集人 2002/3/28-2005/3
24、/27 8,740 8,740 0 未在股东 处任职 齐谋甲 70 男 监事 2002/3/28-2005/3/27 未在股东 处任职 徐良华 58 男 监事 2002/3/28-2005/3/27 武汉高科 总工程师 王学海 29 男 副总经理 2002/3/28-2005/3/27 未在股东 处任职 李 杰 48 男 副总经理 2002/3/28-2005/3/27 未在股东 处任职 王建中 39 男 副总经理 2002/3/28-2005/3/27 未在股东 处任职 李名学 47 男 副总经理 2002/3/28-2005/3/27 未在股东 处任职 傅延华 33 男 董事会 秘书 20
25、02/3/28-2005/3/27 未在股东 处任职 注：（1）当代科技为武汉当代科技投资股份有限公司简称，武汉高科为武汉高科国有控股集团有限公司简称。（2）公司二名董事年度内持股数量增加的原因为参与了2002年配股。人福科技二二年年度报告 11 二、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 （一）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。董事、监事和高级管理人员报酬确定的依据为：1、根据岗位的工作内容及复杂程度。2、根据具有竞争性的市场薪资的水平。3、有利于人员稳定及激励。（二）报告期
26、内公司董事、监事、高级管理人员共 17 人。其中 11 人在公司领取报酬，其年度报酬总额为 79.3 万元。金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 29.2 万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 26.4 万元。在公司领薪的董事、监事和高级管理人员，年度报酬总额在人民币 10 万元-15万元的 1 人；年度报酬总额在人民币 5 万元-10 万元的共 9 人；年度报酬总额在人民币 5 万元以下的 1 人。独立董事津贴为每人每年 3 万元（含税）。（三）董事潘振华先生、芦俊先生及独立董事伍新木先生、黄进先生除董事津贴外未在公司领薪。监事徐良华先生、齐谋甲先生除监事津贴外未在公司领薪。徐
27、良华先生、芦俊先生因就职于武汉高科，故在武汉高科领薪。三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任及聘任情况 （一）离任情况 1、2002 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于变更公司董事会秘书的议案，同意公司董事会秘书、副总经理杜晓玲女士因工作需要辞去董事会秘书的职务。该事项刊登在 2002 年 1 月 26 日的中国证券报和上海证券报上。2、2002 年 2 月 20 日，公司董事会召开临时会议，审议通过了陈海淳先生因工作需要辞去公司副总经理的议案。该事项刊登在二二年半年度报告中。人福科技二二年年度报告 12 3、2002 年 3 月 28 日，公司召开二一年
28、年度股东大会，公司第三届董事会任期已满，董事周汉生先生、张晓东先生、赵家新先生离任；第三届监事会任期已满，监事杜燕云女士、吴熙瑞先生离任；该事项刊登在 2002 年 3 月29 日的中国证券报和上海证券报上。（二）聘任情况 1、报告期内，公司第三届董事会和监事会任期届满，公司于 2002 年 3 月 28日召开二一年年度股东大会，对董事会、监事会进行了换届选举，产生了第四届董事会、监事会，任期三年。第四届董事会成员：艾路明先生、潘振华先生、潘瑞军先生、张小东先生、邓霞飞先生、芦俊先生、杜晓玲女士（新当选）、伍新木先生（新当选）、黄进先生（新当选），其中伍新木先生、黄进先生为公司独立董事。第四届
29、监事会成员：陈海淳先生（新当选）、齐谋甲先生（新当选）、徐良华先生。上述事项刊登在 2002 年 3 月 29 日的中国证券报和上海证券报上。2、2002 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举艾路明先生为董事长、潘振华先生为副董事长，任期三年；决定续聘傅延华先生为公司董事会秘书，任期三年；续聘杜晓玲女士、王学海先生为公司副总经理，聘请李杰先生、王建中先生、李名学先生为公司副总经理，任期三年。该事项刊登在 2002年 3 月 30 日的中国证券报和上海证券报上。3、2002 年 3 月 28 日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举陈海淳先生为第四届监事会召集人。该事项刊登
30、在 2002 年 3 月 30 日的中国证券报和上海证券报上。四、公司员工情况 公司现有在职员工 2,475 人，其中硕士以上学历 53 人，本科 295 人，大专及中专 998 人，中专以下 1,129 人；按专业构成划分，生产人员 1,024 人，销售人员 418 人，技术人员 204 人，财务人员 101 人，管理人员 323 人，其他人员 405人；此外，需由公司承担费用的退休职工共计 71 人。人福科技二二年年度报告 13 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 （一）公司法人治理现状 2002 年 5 月 23 日，武汉监管办和湖北省经贸委下发武证监公司字20024 号文件关于上市
31、公司建立现代企业制度检查有关问题的通知，公司根据此通知及中国证监会的要求，严格按照公司法、证券法等有关法律法规及公司章程的规定对公司的法人治理结构进行了认真的自查，完成了上市公司建立现代企业制度自查报告，并上报中国证监会、国家经贸委、武汉证管办和省经贸委备案。公司控股股东武汉当代科技投资股份有限公司也进行了自查并上报了自查报告。公司根据公司法、证券法以及中国证监会有关规范性文件的要求，以建立健全完备的法人治理结构、实现规范化运作、制度化管理为宗旨，本年度先后两次修改完善了公司章程，从制度上加强和深化了公司的管理。从总体上看，公司的运作和管理基本符合上市公司治理准则 等规范性文件的要求；公司保证
32、所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到了“五分开”；公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作；独立董事能够积极履行职责；监事能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；公司能够按照有关规定，真实、完整、及时地披露有关信息，确保投资者有平等的机会获得信息。（二）进一步完善公司治理结构的计划 尽管公司在建立和完善旨在保护全体股东利益的法人治理结构方面做了一些工作，但与上市公司治理准则的要求还有一定的差距，公司计划从以下几个方面逐步推进公司治理结构的完善
33、：1、遵照有关规定，进一步健全独立董事制度，保证在 2003 年 6 月 30 日前公司独立董事不低于公司全部董事的三分之一，并且有一名独立董事具有财务会计专长。人福科技二二年年度报告 14 2、根据二三年第一次临时股东大会决议，待新增独立董事到任后，尽快组成董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。3、修改公司章程的部分条款，适当增加监事会的成员，选聘有财务经验的专业人士或熟悉公司情况的职工代表担任本公司监事，进一步提高监事会成员的业务素质。4、进一步规范董事会与经营层的相互关系，赋予总经理应有的经营职权。二、独立董事履行职责情况。2002 年 3 月 28 日，公司二
34、一年年度股东大会同意聘请伍新木先生和黄进先生为公司独立董事。本报告期内，独立董事本着为全体股东负责的态度，按照上市公司治理准则和证券法等法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法利益不受侵犯，认真参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，为公司的管理提出意见、建议，对公司的关联交易及重大事项均发表了专业性意见，并先后四次出具了独立董事意见书，为董事会科学决策起到了积极的作用。三、报告期内，本公司已基本做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”，具体表现在以下几个方面：（一）业务：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，对
35、控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。（二）人员：公司高级管理人员均专职在本公司工作并领薪，不在控股股东及其关联企业兼任除董事或监事之外的其他职务；公司的劳动、人事及工资管理完全独立；控股股东推荐董事和经理人员均通过合法程序进行。（三）资产：公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产。（四）机构：公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设
36、机构之间没有上下级关系。人福科技二二年年度报告 15（五）财务：公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。四、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 （一）公司已建立了目标责任制考核体系，加强对高级管理人员的考评和激励。在经营年度末，由董事会、监事会会同相关职能部门，根据高级管理人员的年度工作总结及实际目标完成情况，进行述职考评，并与年度奖金及下年度薪资收入挂钩。（二）公司将在总结经验的基础上，进一步扩大实施控股公司高级管理人员持股计划，努力建立一套比较切实有效的激
37、励机制和约束机制。第六章 股东大会情况简介 一、报告期内公司召开了二一年年度股东大会和二二年第一次临时股东大会。（一）公司二一年年度股东大会 公司二一年年度股东大会的会议召开通知公告刊登在 2002 年 2 月 26 日的中国证券报和上海证券报上。股权登记日为 2002 年 3 月 15 日，出席会议股东登记时间为 2002 年 3 月 18 日至 27 日。二一年年度股东大会于2002年3月28日9:30分在公司总部会议室召开。出席会议股东及股东授权代表共 13 人，持有表决权股份 62，190，074 股，占公司股份总额的 49.37%。会议由董事长艾路明先生主持召开，审议通过了以下议案：
38、1、公司二一年年度报告正文和摘要；2、公司二一年董事会工作报告及年度财务报告；3、公司二一年度利润分配及资本公积转增股本方案；4、关于修改公司章程的议案；人福科技二二年年度报告 16 5、关于选举公司第四届董事会成员的议案；6、关于确定公司独立董事报酬的议案；7、公司二一年监事会工作报告；8、关于选举公司第四届监事会成员的议案；9、关于调整公司二一年度配股方案中配股价格的议案；10、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案。本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 3 月 29 日的中国证券报和上海证券报上。（二）公司二二年第一次临时股东大会会议 公司二二年第一次临时股东大会会议的召开通知公告
39、刊登在2002年7月26 日的中国证券报和上海证券报上。股权登记日为 2002 年 8 月 19 日，出席会议股东的登记时间为 2002 年 8 月 22 日至 23 日。二二年第一次临时股东大会于2002年8月26日9:30分在公司总部会议室召开。出席会议股东及股东授权代表共 12 人，持有表决权股份 62,195,448 股，占公司股份总额的 42.82%。会议由董事长艾路明先生主持，审议通过了以下议案：1、关于调整本次配股募集资金投资项目的议案；2、关于转让德恒证券部分股权的议案；3、关于修改公司章程部分条款的议案。本次临时股东大会决议公告刊登在 2002 年 8 月 27 日的 中国证
40、券报 和 上海证券报上。二、选举、更换公司董事、监事情况 见本报告第四章第三部分。人福科技二二年年度报告 17 第七章 董事会报告 一、报告期内经营情况的讨论与分析 2002 年是我国入世后的第一年，也是本公司强化管理、稳步发展的一年。报告期内，公司坚持既定的发展思路，加大了对控股子公司的管理力度，并在此基础上整合市场资源，优化组织架构，努力提高公司核心竞争力。同时，公司管理层加强了对当前市场的分析研究，完成了公司整体战略布局，并对近十年管理经验进行了总结，为公司下步加快发展打下了坚实的基础。公司在报告期内还顺利实施了配股计划，并与信托公司合作，积极探索新的融资途径。公司 2002 年实现主营
41、业务收入 55,880.17 万元，比上年增长了 109.47%；主营业务利润 20,765.29 元，比上年增长了 74.70%，本年实现净利润为 1,926.20万元，较上年下降了 31.34%，主要原因是与去年同期相比减少了 1200 万元财政补贴收入。二、报告期内公司的经营情况 （一）公司主营业务的范围及其经营状况 1、本公司主要从事医药、医疗器械、生殖健康等产品及技术的研发、生产、销售及技术服务；房地产开发及销售。报告期内主营业务和结构未发生重大变化。2、公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况（1）按行业分析 （单位：人民币元）行 业 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 利 润
42、 医药健康 368,565,583.67 143,342,720.31 房地产 141,967,230.51 50,930,934.13 其他 48,268,857.88 13,379,238.01 合计 558,801,672.06 207,652,892.45 人福科技二二年年度报告 18（2）按主要产品分析 （单位：人民币元）产 品 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 利 润 杰士邦安全套 26,434,789.80 17,421,115.39 当代花园商品房 87,680,585.84 22,213,672.23 学生公寓租金 13,966,644.67 10,918,201.46
43、 人粒细胞集落 因子 31,791,497.53 26,563,583.36 麻醉药 49,931,669.05 42,688,123.29 合计 209,805,186.89 119,804,695.73 （3）按地区分析 （单位：人民币元）地 区 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 利 润 东 北 7,364,163.06 3,857,802.60 华 南 46,288,627.65 35,315,899.79 华 东 52,293,539.05 16,463,232.03 中 南 354,461,644.71 91,746,100.79 华 北 60,204,153.74 46,47
44、3,374.96 西 北 6,008,304.27 2,112,703.11 西 南 23,310,175.57 6,795,647.43 华 中 8,871,064.01 4,888,131.74 合 计 558,801,672.06 207,652,892.45 3、占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10以上的产品销售情况（金额单位：人民币元）主要产品 销售收入 销售成本 毛利率%杰士邦安全套 26,434,789.80 9,013,674.41 65.90 当代花园商品房 87,680,585.84 60,376,529.83 31.14 学生公寓租金 13,966,644.67 3
45、,048,443.21 78.17 人福科技二二年年度报告 19 人粒细胞集落因子 31,791,497.53 5,187,240.62 83.68 麻醉药 49,931,669.65 6,864,584.60 86.25 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（金额单位：人民币万元）控股子公司名称 拥有权益（%）行业 主要产品或服务 注册 资本 总资产 净利润 武汉杰士邦卫生用品有限公司 80 生殖 健康 计生用品、医疗器械、卫生用品的研发、技术服务 2,000 4,166.99 1,338.89 中国联合生物技术有限公司 66 医药 生物技术、产品的研发、生产、销售、技术服务 13,
46、200 21,872.96-188.62 宜昌人福药业有限责任公司 51 医药 麻醉药、原料药及成药的开发、生产销售 6,000 14,777.51 1,384.99 湖北南湖当代学生公寓 物业有限公司 92.3 房地产 学生公寓及配套设施开发、建设；物业管理 13,000 25,400.08 621.78 武汉人福药业有限责任公司 95.64 医药 医药产品的生产、销售、研发、技术服务及加工服务 5,000 9,146.14 417.91 武汉当代物业发展有限公司 85 房地产 房地产开发、销售、物业管理 3,000 24,440.92 2,504.25 广州贝龙环保热力设备 股份有限公司
47、58 环保 制造、销售供热 设备产品 3,500 9,214.54 105.58 武汉杰士邦卫生用品有限公司注册资本 2,000 万元，本公司持有其 80%股权。该公司主要从事生殖健康产业的产品研发和市场营销，曾连续两次荣获“中华人口贡献奖”。其主导产品“杰士邦”系列安全套为中国性病爱滋病协会唯一推荐品牌，拥有较高的市场占有率和品牌地位。截至 2002 年 12 月 31 日，该公司资 人福科技二二年年度报告 20 产总额 4,166.99 万元，净资产 3,347.78 万元，当期主营业务收入 3,701.69 万元，净利润 1,384.99 万元。宜昌人福药业有限责任公司注册资本 6,00
48、0 万元，本公司持有其 51%股权。该公司主营业务为麻醉药品、原料药及成药的开发、生产、销售；主要产品为芬太尼、杜冷丁、倍泰、肌苷、环丙等。在有着严格准入机制的麻醉药品领域，该公司是国家三大麻醉药定点生产基地之一。目前，该公司研发的国家二类新药盐酸瑞芬太尼已经报至国家药监局新药评审中心，进入加快审批程序，预计 2003 年3 月可获得新药证书和生产批文。报告期内，该公司小容量注射剂、冻干粉针剂和原料药（盐酸瑞芬太尼、枸橼酸芬太尼、福尔可定）已获得国家药品 GMP 认证，为下一步的发展打下了良好的基础。截至 2002 年 12 月 31 日，该公司资产总额14,777.51 万元，净资产 7,4
49、51.82 万元，当期主营业务收入 13,258.69 万元，净利润 1,384.99 万元。湖北南湖当代学生公寓物业有限公司注册资本为人民币 13,000 万元，本公司直接持有其 92.3的股权。该公司主要从事学生公寓及配套设施开发、物业管理等，是国内较早参与高校后勤社会化改革、开发大学生公寓的房地产公司，得到了国家教育部、湖北省政府、武汉市政府的高度重视和支持。截至 2002 年 12 月31 日，该公司资产总额 25,400.08 万元，净资产 13,940.67 万元，当期主营业务收入 1,396.65 万元，净利润 621.78 万元。武汉人福药业有限责任公司注册资本 5,000 万
50、元，本公司持有其 95.64%的股权。主要从事医药产品的开发、研制与销售。主要产品为万辅、血活素、迪尔诺。公司已于 2003 年 1 月完成了栓剂 GMP 认证，至此，该公司已整体通过国家 GMP认证。截至 2002 年 12 月 31 日，该公司资产总额 9,146.14 万元，净资产 5,956.62万元，当期主营业务收入 3,537 万元，净利润 417.91 万元。武汉当代物业发展有限公司注册资本 3,000 万元，本公司持有其 85%股权。该公司主营业务为房地产开发、商品房销售及物业管理。报告期内，其开发的“当代光谷智慧城”销售形势良好，该项目已入选“武房指数”样本楼盘，“当代光谷智
