1、长春高新技术产业长春高新技术产业集团集团股份有限公司 2002 年年度报告 股份有限公司 2002 年年度报告 长春高新技术产业长春高新技术产业集团集团股份有限公司 股份有限公司 证券代码证券代码000661 证券简称000661 证券简称长春高新 长春高新 2002 年年度报告 2002 年年度报告 全 文全 文长春高新技术产业长春高新技术产业集团集团股份有限公司 2002 年年度报告 股份有限公司 2002 年年度报告 长春高新技术产业长春高新技术产业集团集团股份有限公司 股份有限公司 证券代码000661 证券简称长春高新 2002 年年度报告 2002 年年度报告 重要提示 重要提示
2、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人董事长杨占民先生 主管会计工作负责人财务部经理赵树平先生声明保证年度报告中财务报告的真实完整 目 录 目 录 一公司基本情况简介-1 二会计数据和业务数据摘要-1 三股本变动及股东情况-2 四董事监事高级管理人员和员工情况-4 五公司治理结构-5 六股东大会简介-7 七 董事会报告-8 八 监事会报告-14 九 重要事项-15 十 财务报告-17 十一 备查文件目录-47 长春高新技术产业长春高新技术产业集团集团股份有限公司 2002 年年度报告股份有限
3、公司 2002 年年度报告 一一公司基本情况简介 公司基本情况简介 一公司的法定中英文名称及缩写 公司英文名称Changchun High New Technology Industries(Group)Inc.公司名称缩写CCHN 二公司法定代表人杨占民 三公司董事会秘书周伟群 证券事务代表焦敏刘思 联系地址长春市同志街 64 号火炬大厦 5 层 电话0431-5666367 传真0431-5675390 电子信箱 四公司注册地址长春市同志街 64 号 公司办公地址长春市同志街 64 号火炬大厦 5 层 邮政编码130021 公司国际互联网网址http:/ 电子信箱 五公司选定的信息披露报纸
4、名称证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/ 公司年度报告备置地点公司证券部 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称长春高新 股票代码000661 七其他有关资料 公司首次注册日期1993 年 6 月 变更注册登记日期2000 年 12 月 26 日 注册地点吉林省长春市 企业法人营业执照注册号2201071000490 税务登记号码国税字 220104243899305 号地税字 220107243899305 号 公司聘请的会计师事务所名称中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西城区民丰胡同 31 号 二二 会计数据和业务数据摘要 会计
5、数据和业务数据摘要 一公司本年度主要会计数据 单位元 利润总额 30,279,408.65 净利润 7,379,669.61 扣除非经营性损益后的净利润 6,597,069.75 主营业务利润 308,755,164.78 其它业务利润 1,153,920.43 营业利润 32,399,405.86 投资收益-2,450,231.35 补贴收入 100,000.00 营业外收支净额 230,234.14 经营活动产生的现金流量净额 14,822,052.77 现金及现金等价物净增加额-57,329,600.80 1 长春高新技术产业长春高新技术产业集团集团股份有限公司 2002 年年度报告股份
6、有限公司 2002 年年度报告 注非经常性损益包括的项目如下 单位元 项目 金额 营业外收入 958,916.84 营业外支出 728,682.70 补贴收入 100,000.00 股权投资差额摊销 540,471.58 处理股权投资收益 50,000.00 所得税 138,105.86 二截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 2002 年度 2001 年度 2000 年度 指 标 项 目 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入元 461,788,402.88 406,673,218.39 406,812,622.16 314,055,672.32 314,771,794.96
7、净利润元 7,379,669.61 4,326,128.42 4,352,968.06 16,836,135.75 16,295,774.20 总资产元 1,236,384,938.98 1,261,718,550.34 1,259,907,493.84 1,153,259,234.83 1,156,094,157.23 股东权益 不含少数股东权益 元 460,420,724.12 452,885,785.48 451,443,819.71 477,590,376.92 446,121,571.51 每股收益元/股 0.06 0.03 0.03 0.13 0.12 每股净资产元/股 3.51
8、3.45 3.44 3.41 3.40 调整后的每股净资产 元/股 3.30 3.26 3.24 3.22 3.13 每股经营活动产生的 现金流量净额元 0.11 0.196 0.196 1.58 1.58 净资产收益率(%)1.60 0.96 0.96 3.76 3.65 三根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号要求计算的数据 净资产收益率%每股收益元/股 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 67.06 67.84 2.35 2.35 营业利润 7.04 7.12 0.25 0.25 净利润 1.60 1.62 0.06 0.06 扣除非经常性损
9、益后的净利润 1.43 1.45 0.05 0.05 四报告期内股东权益变动情况 单位元 项 目 股 本 资本公积金 盈余公积金 其中法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 131,326,570.00 222,830,902.24 87,166,429.68 17,057,662.98 10,119,917.79 451,443,819.71 本期增加 0 1,597,234.80 4,928,391.84 1,436,976.77 7,379,669.61 8,976,904.41 本期减少 0 0 0 0 4,928,391.84 0 期 末 数 131,326,570.00 22
10、4,428,137.04 92,094,821.52 18,494,639.75 12,571,195.56 460,420,724.12 变动原因 1 资本公积金增加系本公司处置固定资产和下属子公司收回前期用公益金支付职工住房款所致 2盈余公积金增加系本年利润提取所致 3法定公益金增加系本年利润提取所致 4未分配利润增加系本年净利润转入所致减少系提取盈余公积金法定公益金所致 5股东权益增加主要系本公司净利润和资本公积金增加所致 三三股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 2 长春高新技术产业长春高新技术产业集团集团股份有限公司 2002 年年度报告股份有限公司 2002 年年度报告 一股本变
11、动情况 1股份变动情况表 截止日期2002 年 12 月 31 日 数量单位股 每股面值1 元 本次变动前 本期变动增减+-本次变动后 股份类别 配股 送股 公积金转股 其它 小计 (1)未上市流通股份 发起人股份 45,475,210 0 0 0 0 45,475,210 其中:国有持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 45,475,210 45,475,210 募集法人股份 6,048,000 0 0 0 6,048,000 内部职工股 0 0 优先股或其他 未上市流通股份合计 51,523,210 0 0 0 51,523,210 2已上市流通股份 人民币普通股 境内上市的
12、外资股 境外上市的外资股 其他 79,803,360 79,803,360 已上市流通股份合计 79,803,360 0 0 0 79,803,360 3股份总数 131,326,570 0 0 0 131,326,570 二股票发行与上市情况 截止 1999 年 12 月 3 日本公司内部职工股自社会公众股发行之日起已期满三年根据中国证券监督管理委员会证监发1996272 号文件规定经深圳证券交易所安排本公司内部职工股未上市流通的 1,755.936 万股已于 1999 年 12 月 7 日上市流通 根据 2000 年 6 月 22 日公司第三届四次董事会审议通过的 关于公司回购部分国有股并
13、注销股份的决议和 2000 年 7 月 25 日召开的公司 2000 年第一次临时股东大会决议内容由长春市人民政府20002 号文吉林省政府吉政函200095 号文财政部财管字200059 号文 中国证券监督管理委员会证监公司字2000213 号文批准 公司以协议回购方式 以公司 1999 年 12 月 31 日经审计确认的每股净资产 3.40 元为基础 同时考虑自 2000 年初至回购实施期间的公司经营收益 以每股 3.44 元为回购价格向公司国有股股份持有者长春高新技术产业发展总公司回购并注销 7,000 万股国有股 占公司股份总数的 34.77%公司依照相关法律法规的规定于 2000 年
14、 12 月 26 日完成了本次股份回购并注销后的工商注册登记工作本次股份回购后公司股份总数为13,132.657 万股 其中国有股股东长春高新技术产业发展总公司持有 4,547.521 万股占公司股份总数的 34.63%本公司内部职工股发行数量 2,680 万股发行价格 1.00 元已于 1996 年 12 月 18日和 1999 年 12 月 7 日全部上市流通 内部职工股上市公告刊登于 1999 年 12 月 3 日的证券时报至此 本公司的内部职工股除 11,793 股高管人员股暂时冻结外已全部上市流通公司已上市流通股份增至 79,803,360 股 三本报告期内股东情况介绍 1报告期末股
15、东总数 截止到 2002 年 12 月 31 日公司股东共计 46,211 户其中法人股股东 6 户 2本公司前 10 名股东持股情况 截止 2002 年 12 月 31 日 序号 股 东 姓 名 年末持股数量(股)所持股份类别 持股比例(%)1 长春高新技术产业发展总公司 45,475,210 国有股 34.63 3 长春高新技术产业长春高新技术产业集团集团股份有限公司 2002 年年度报告股份有限公司 2002 年年度报告 2 长春市南湖实业总公司 2,520,000 法人股 1.92 3 长春天燃气化学工业公司 1,008,000 法人股 0.77 4 吉林省博维实业有限公司 1,008
16、,000 法人股 0.77 5 长春建设股份有限公司 1,008,000 法人股 0.77 6 吉林省地产总公司 302,400 法人股 0.23 7 周祥仙 232,700 流通股 0.18 8 吉林市金川科技有限责任公司 201,600 法人股 0.15 9 锡山市羊尖电镀有限公司 164,000 流通股 0.12 10 王振宇 140,000 流通股 0.11 前十名股东之间不存在关联关系也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 3公司控股股东情况长春高新技术产业发展总公司是本公司国有股股东法定代表人为张晓明注册资本为 11,000 万元公司经营范围如下组织长春高新技
17、术产业开发区内土地成片开发 市政基础设施建设 区内企业对外经贸活动及国内外经济技术合作自办合办高新技术企业筹措开发区发展基金实施物业管理 4本报告期内公司控股股东未发生变更 四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数股 年末 持股数 股 年度报酬含税 万元 杨占民 董事长 男 49 2002.05-2004.05 0 0 8.58 张晓明 董事 男 48 2002.05-2004.05 0 0 未在公司领酬 赵士贤 董事 女 50 2002.05-2004.05 0 0 未在公司领酬 孙
18、克林 董事 男 51 2002.05-2004.05 1,965 1,965 未在公司领酬 高俊芳 董事总经理 女 48 2002.05-2004.05 0 0 8.40 陶兆华 董事副总经理 男 49 2002.05-2004.05 0 0 8.10 周伟群 董事副总经理董秘 男 46 2002.05-2004.05 3,276 3,276 8.06 吕长江 独立董事 男 38 2002.05-2004.05 0 0 未在公司领酬 董方言 独立董事 男 43 2002.05-2004.05 0 0 未在公司领酬 刁晓明 监事会主席 男 48 2002.05-2004.05 0 0 未在公司领
19、酬 王辰 监事 男 40 2002.05-2004.05 0 0 4.97 冯大强 监事 男 37 2002.05-2004.05 0 0 5.53 董事监事在股东单位任职情况如下 董事长杨占民在本公司控股股东长春高新技术产业发展总公司任副总经理 董事张晓明在本公司控股股东长春高新技术产业发展总公司任总经理 董事赵士贤在本公司控股股东长春高新技术产业发展总公司任副总经理 董事孙克林在本公司控股股东长春高新技术产业发展总公司任副总经理 监事会主席刁晓明先生在本公司控股股东长春高新技术产业发展总公司企业管理部任经理 二年度报酬情况 本报告期内在本公司领取薪酬的董事监事高级管理人员实行岗位工资制其报
20、酬依据是根据公司年度经济责任制度 本报告期内公司董事监事及高级管理人员共计 12 人其中 6 人在本公司领取薪酬 该 6 名人员领取的年度报酬总额为 43.64 万元 其中金额最高的前三名董事报酬总额为 25.08 万元 金额最高的前三名高级管理人员与金额最高的前三名董事的任职人员 4 长春高新技术产业长春高新技术产业集团集团股份有限公司 2002 年年度报告股份有限公司 2002 年年度报告 相同,则其报酬总额也为 25.08 万元 在本公司领取报酬的董事监事及高级管理人员年收入在 8-9 万元之间的为 4 人4-6 万元之间的为 2 人 董事张晓明董事赵士贤董事孙克林监事刁晓明不在本公司领
21、薪其相关薪酬在其任职单位处领取 独立董事吕长江董方言不在本公司领薪独立董事津贴为 2,900 元/月含税 三本报告期内离任的董事监事及高级管理人员 鉴于本公司第三届董事会任期已满 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的有关规定经公司于 2002 年 4 月 16 日召开的第三届二十一次董事会审议通过公司第三届董事会董事安吉祥先生辞去公司董事职务推荐杨占民先生张晓明先生赵士贤女士孙克林先生高俊芳女士陶兆华先生周伟群先生为公司第四届董事会人选 提名吕长江先生 董方言先生为公司独立董事候选人 鉴于本公司第三届监事会任期已满根据公司法和公司章程的有关规定经公司于 2002
22、年月 4 月 16 日召开的第三届八次监事会审议通过 公司第三届监事会监事李奉杰先生孙克林先生辞去公司监事职务推荐刁晓明先生王辰先生冯大强先生为公司第四届监事会候选人 上述董事监事换届的议案已提交公司 2001 年年度股东大会审议并通过 四公司员工情况 截止 2001 年末公司共有员工 1,960 人其中管理人员 335 人生产人员 842 人销售人员 421 人财务人员 40 人专业工程技术人员 256 人服务及其他人员 66 人公司 62.7%以上员工具有大中专以上学历 五五公司治理结构 公司治理结构 一公司基本治理结构 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法
23、人治理结构 建立现代企业制度 规范公司运作 努力提高公司经营管理水平切实维护中小股东的利益根据中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则规范性文件要求按照有关法律法规的规定对照公司的有关情况公司进一步完善了公司的 股东大会议事规则董事会工作条例监事会工作条例总经理职责及总经理办公会议制度企业内部审计工作规定现金管理内控制度 等自律性文件并在公司董事会股东大会上获得通过同时在董事会中增设了两名独立董事从而使公司治理结构日渐合理完善 1上市公司开展自检自查工作 2002 年 5 月初中国证监会与国家经贸委联合召开了关于要求上市公司开展自检自查的电视电话会议公司根据有关要求认真细致地填报和起草了公
24、司自检自查报告经 2002 年 6 月 24 日召开的公司第四届二次董事会审议通过了长春高新技术产业集团股份有限公司建立现代企业制度自查报告并在董事会审议通过后及时上报了中国证监会国家经贸委省经贸委及中国证监会长春特派办等有关部门 2认真做好中国证监会对公司的巡查工作 根据中国证监会上市公司检查办法和中国证监会长春特派办 2002 年巡回检查计划中国证监会长春特派办向公司发出了关于进行 2002 年度上市公司巡回检查的通知并于 2002 年 11 月 26 日至 11 月 28 日对公司进行了巡回检查 公司董事会根据 5 长春高新技术产业长春高新技术产业集团集团股份有限公司 2002 年年度报
25、告股份有限公司 2002 年年度报告 通知精神 呈报了相关备案文件和情况汇报材料 本次巡回检查后未被出具任何要求整改的文件 3公司目前的治理结构具体如下 1关于股东与股东大会 公司制定了股东大会议事规则并能严格按照股东大会议事规则和中国证监会发布的股东大会规范意见的要求召集召开股东大会尽可能地使更多的股东参加股东大会保证股东行使表决权并有律师出席见证公司在涉及关联交易的表决中关联股东在股东大会上放弃了表决权 公司能够确保所有股东 特别是中小股东享有平等地位 确保所有股东能够充分行使自己的权利 同时认真接待股东来访和来电咨询使股东及时准确的了解公司的真实运作情况 2关于控股股东与上市公司的关系
26、公司控股股东按照法律规定行使出资人的权利本公司控股股东行为规范没有出现超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动的现象 公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到了五分开公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 公司与控股股东的关联交易公平合理 定价依据充分并能够予以充分披露公司具有独立完整的业务及自主经营能力 3关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事董事候选人的提名和董事的选聘程序符合 公司章程 的规定 公司董事会人数和人员符合法律 法规的要求专业构成合理公司制定了董事会工作条例确保了董事会高效运作和科学决策公司董事能够以认真负责勤勉诚信的态度出席
27、董事会和股东大会熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务与责任并有足够的时间和精力履行其职责 4关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求公司监事会制定了监事会工作条例公司监事能够认真履行自己的职责本着对全体股东负责的精神对公司财务以及公司董事会总经理和其他高级管理人员履行职务的合法性合规性进行监督维护了公司及全体股东的合法权益 5关于绩效评价与激励约束机制 公司已建立公正 透明的董事监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定 6关于相关利益者 公司与银行及其他债权人职工消费者供应商社区等利益相关者的关系是相辅相成共同促进
28、和共同发展的关系公司能够充分尊重并维护银行及其他债权人员工客户消费者供应商等其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康发展 7关于信息披露与透明度 公司股票上市以来 十分重视信息披露工作公司单独设立了董事会秘书处并指定专人负责信息披露工作 认真接待股东来访和咨询 加强与股东的交流 能够按照法律法规和公司章程的规定真实完整准确及时的披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息 二独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求本公司修改了公司章程并于 2002 年 5 月 25 日召开的 2001 年年度股东大会增设了 2 名独立董事 并
29、在 2002 年 6 月 30 日前按照有关规定建立了独立董 6 长春高新技术产业长春高新技术产业集团集团股份有限公司 2002 年年度报告股份有限公司 2002 年年度报告 事制度自上任以来公司 2 名独立董事都能够按时参加公司董事会和股东大会能充分履行职责并关注公司生产经营管理财务状况和法人治理结构对公司经营决策及资本运作等事项发表了独立意见 三公司与控股股东之间的关系 公司与控股股东之间在业务 人员 资产 机构 财务等方面均能够做到完全分开形成了公司独立完整的生产及自主经营能力和开发能力 1人员分开方面公司的组织机构健全公司的总经理副总经理及财务人员未在关联公司任职且均在公司领取薪酬公司
30、与控股股东在劳动人事及分配上是完全独立的 2资产完整方面公司拥有的生产经营性资产与控股股东严格分开并保持独立运营各自资产完整独立形成了独立的生产经营系统和配套设施不存在与控股股东合用资产或控股股东占用本公司资产的情况 3财务独立方面公司设立了独立的财务部门和审计部门建立了独立的财务核算体系具有规范独立的财务会计制度和对分公司的财务管理制度公司拥有独立的银行帐户未与控股股东共用一个帐户公司依法独立纳税 4机构独立方面公司设立了独立的组织机构并制定了各部门的规章制度和职责形成了责权分明科学合理的内部控制体系拥有独立的决策管理机构和完整的生产经营企业公司与控股股东及其职能部门之间分别独立运作 5业务
31、分开方面公司与控股股东之间在基础设施建设及房地产行业存在相同业务的情况 但控股股东主要侧重在高新技术产业开发区集中新建区内的基础设施建设开发 而本公司的基础设施建设及房地产业务主要集中在市区地段 由于开发建设地域的不同 公司与控股股东的同业竞争不会对公司经营活动产生重大影响 本公司具有自主经营自负盈亏自我约束自我发展的能力本公司拥有完整的生产系统辅助生产系统和配套设施以及工业产权和非专利技术等资产 四公司按照上市公司治理准则的要求建立了公正透明的高级管理人员绩效评价标准和程序逐步健全完善了对高级管理人员的考评及激励机制经理人员的聘任公开透明 符合法律法规的规定由专门部门分别结合销售收入利润指标
32、管理要求等对高级管理人员的工作业绩进行评价 把高级管理人员的薪酬同公司业绩挂钩 六六股东大会情况简介 股东大会情况简介 一股东大会的通知召集召开情况 公司于 2002 年 5 月 25 日召开了 2001 年年度股东大会出席股东大会的股东及授权代表共 8 人代表股份 50,322,127 股占本公司股本总额的 38.32%二股东大会通过的决议 本报告期内召开的 2001 年年度股东大会经表决一致形成如下决议 1审议通过了公司 2001 年度报告及其摘要 2审议通过了公司 2001 年度董事会工作报告 3审议通过了公司 2001 年度监事会工作报告 4审议通过了公司 2001 年度财务决算报告
33、5审议通过了公司 2001 年度利润分配方案 6审议通过了公司 2002 年度预计利润分配政策的议案 7 长春高新技术产业长春高新技术产业集团集团股份有限公司 2002 年年度报告股份有限公司 2002 年年度报告 7审议通过了公司 2002 年度资本公积金转增股本的次数和比例的议案 8审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案 9审议通过了公司股东大会议事规则 10审议通过了公司董事会工作条例 11审议通过了公司监事会工作条例 12审议通过了关于建立独立董事制度的议案 13审议通过了关于公司董事会换届及增设独立董事的议案 14审议通过了关于公司监事会换届的议案 15审议通过了关于董事独立董事津
34、贴的议案 16审议通过了关于从长春高新东光电子有限公司撤出部分投资的议案 17审议通过了变更会计师事务所的议案 本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 5 月 28 日证券时报上 七七董事会报告 董事会报告 一主营业务范围及其经营状况 1公司主营业务范围 新药开发技术转让技术咨询服务高新技术产品的开发生产销售及服务基础设施的开发建设物业管理集中供热高新技术成果的转让及中介服务商业供销业国家有专项限制经营的商品除外产业投资医药产业高新技术产业餐饮娱乐旅馆培训及广告业务 2报告期内公司主营收入和主营业务利润构成 1按行业列示 单位元 主营业务类型 主营业务收入 主营业务成本 药业 400,629
35、,294.52 102,024,034.77 基础建设 6,819,494.00 5,087,563.68 服务业 42,661,626.18 21,263,523.98 电子行业 11,677,988.18 18,391,328.63 小计 461,788,402.88 146,766,451.06 2按主要产品销售及地区列示 单位元 主要产品 销售收入 销售成本 毛利 毛利率%市场占有率%血栓心脉宁 73,082,252 16,478,139 56,604,113 77.45%15%人用狂犬病纯化疫苗(VERO细胞)114,290,000 41,730,000 72,560,000 63.
36、49%21%主要产品各地区销售情况 单位元 地区 主营业务收入 主营业务成本 华北 80,642,420.41 18,955,718.04 华东 143,728,605.91 42,732,561.29 西北 16,090,865.97 5,223,317.04 西南 39,082,791.33 12,383,052.12 华南 53,446,833.27 18,892,523.82 华中 32,411,310.47 9,169,769.50 东北 96,385,575.52 39,409,509.25 合计 461,788,402.88 146,766,451.06 二主要控股公司的经营情况
37、及业绩 8 长春高新技术产业长春高新技术产业集团集团股份有限公司 2002 年年度报告股份有限公司 2002 年年度报告 本公司控股子公司 长春长生生物科技股份有限公司注册资本为 5,000 万元 本公司占其注册资本的 59.68%2002 年度该企业在营销创新规范管理方面取得了可喜的成绩经济效益大幅度提高在营销策略上及时进行调整采取以省市防疫站为龙头以县级防疫站及乡镇防保所为依托的市场战略正在研发的乙肝 DNA 疫苗已被列为科技部省市科技创新项目人用狂犬病纯化疫苗被科技部外贸部国家环保总局等部门评为2002年度国家重点新产品计划项目该企业 2002 年度共实现主营业务收入 14,679 万元
38、实现主营业务利润 9,261 万元净利润 2,634 万元 吉林华康药业股份有限公司注册资本为 9,280 万元本公司占其注册资本的51%2002 年度该企业针对 GMP 改造后产品成本加大药品招标竞争激烈的情况积极参与全国各地医药招标扩大市场占有率同时狠抓成本管理和质量控制巩固了 GMP成果顺利通过了上级 GMP 复检2002 年度该企业 OTC 拥有终端客户网点 2,920 个批发商网点 93 个该公司 2002 年实现主营业务收入 18,650 万元实现主营业务利润14,713 万元实现净利润 1,623 万元 长春金赛药业有限责任公司注册资本 7,300万元 本公司占其注册资本的 70
39、%在本报告期内该企业进一步理顺完善了销售管理体系实行医院儿科两支队伍并驾齐驱的销售策略 实行以学术活动为中心的专业化推广方式 成功完成了上海等大中城市的招标工作扩大了市场份额并顺利完成了 GMP 复检工作本报告期内该企业共实现主营业务收入 6,068 万元实现主营业务利润 4,989 万元实现净利润 450 万元 长春高新东光电子有限公司注册资本为 4,061 万元本公司占其注册资本的50.13%根据公司董事会审议通过的对该企业进行减资的决议 本报告期内公司对投入该企业的厂房和土地进行撤资 提高了公司资产质量 也减少了该企业年度经营亏损对公司的影响 三主要供应商客户情况 本报告期内本公司向前五
40、名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 36.44%前五名客户销售额合计占公司销售总额的 6.07%四在经营中出现的问题与困难及解决方案 1经营中出现的问题及困难 由于国家医药行业管理政策和社会保障体制的变化医药分家管理处方药与非处方药分类管理 药品降价范围扩大和药品集中招标采购的大力推行等 给企业经济效益的增长带来暂时的政策面影响 同时 激烈的行业竞争和 GMP 认证带来的成本加大使公司有的制药企业利润空间变小特别是公司主导制药企业由于缺少资本的介入和支持明显影响了公司的发展速度 房地产业作为公司的传统产业 受激烈的房地产行业竞争和投入不足的影响并未取得预期的回报 2解决方案 12002 年
41、度公司整体经营业绩比去年同期有较大幅度增长主要得宜于主导产业中控股制药企业的利润贡献 公司在现有销售网络建设的基础上 作好药品的医院及OTC 产品的销售工作积极开发空白市场提高市场占有率通过实施科技创新工程在产品技术质量等方面培育核心科技优势华康药业继续扩大销售网络覆盖面实现医疗机构市场与 OTC 市场的并驾齐驱金赛药业则发挥自身在基因工程领域的优势实现了经济效益阶梯式增长 9 长春高新技术产业长春高新技术产业集团集团股份有限公司 2002 年年度报告股份有限公司 2002 年年度报告 2对技术创新工作在重视创新药物开发的同时也重视产品的二次开发做好各企业原有生产品种的系列化发展积极培育新的经
42、济增长点增强企业竞争力 3在大力发展公司主导产业领域的同时公司运用现有房地产行业的存量资产积极参与主导产业的资本运作 从另一个侧面激活了公司房地产领域的发展 本报告期内晨光药业在做好搬迁改造的过程中既利用了公司的存量房地产也稳固了现有生产经营品种的营销活动 通过细化各制药企业和房地产领域的生产经营活动 实现了长春高新有层次的递进发展格局 五报告期内的投资情况 1本报告期内对外投资 经公司 2002 年 12 月 18 日召开的第四届八次董事会审议通过了关于成立中美合资经营企业长春百克药业有限责任公司的议案 根据中华人民共和国中外合资经营企业法和有关法律法规本着平等互利原则 通过友好协商 本公司
43、与长春长生生物科技股份有限公司及美国 VITAL 公司共同在中国吉林省长春市投资成立合资经营企业长春百克药业有限责任公司 经本次董事会审议后 通过了成立中美合资经营企业长春百克药业有限责任公司的议案 该企业已于 2002 年 12 月 24 日取得了工商营业执照 该合资公司首期投资总额为 500 万元人民币其中本公司投资 250 万元人民币占注册资本比例的 50%美国 VITAL 公司以艾滋病疫苗的非专利技术成果作为无形资产出资 200 万元占注册资本比例的 40%长春长生生物科技股份有限公司以现金方式出资 50 万元人民币占注册资本比例的 10%根据中商资产评估有限责任公司出具的评估报告 美
44、国VITAL公司的艾滋病疫苗专有技术无形资产评估价值为人民币40,220,771元评估基准日为 2002 年 10 月 31 日评估有效期为一年为了规避投资项目风险根据项目的进展情况 将分期增加该合资公司的注册资本 一期注册资本为 500 万元人民币 本次美国 VITAL 公司以经评估报告确认的价值 200 万元进行先期投入 专有技术无形资产评估报告未投入部分将在未来增加注册资本时按照股本比例分期进入 本次设立的中美合资长春百克药业有限责任公司的生产经营范围是 新药开发 技术咨询技术服务等目前主要承担艾滋病疫苗的研制开发生产销售等 长春长生生物科技股份有限公司注册资本为 5,000 万元本公司
45、占其注册资本的59.68%是本公司的控股子公司该公司是一家以生产甲型肝炎减毒活疫苗人用精制狂犬病疫苗Vero 细胞流行性感冒灭活疫苗冻干流行性腮腺炎活疫苗为主导产品的高新技术企业 美国 Vital 公司主要从事专业科学实验服务及专业或个人服务 主要从事人用疫苗的研究和开发注册地址为美国特拉华州法定代表人为汪稼人公司是以美国约翰霍普金斯大学为技术依托的生物技术开发公司 主要从事疫苗和抗病毒药物的研究 本次以其艾滋病疫苗专有技术无形资产进行投资 2报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的说明 公司 1998 年度配股募集资金已全部使用完毕 没有延续到本报告期内使用的情况 六本报告期内财务状况 单位
46、元 项 目 2002 年度 2001 年度 增减比率%总 资 产 1,236,384,938.98 1,259,907,493.84-1.87 10 长春高新技术产业长春高新技术产业集团集团股份有限公司 2002 年年度报告股份有限公司 2002 年年度报告 股东权益 460,420,724.12 451,443,819.71 1.99 主营业务利润 308,755,164.78 254,620,252.71 21.26 净利润 7,379,669.61 4,352,968.06 69.53 现金及现金等价物净增加额-57,329,600.80 35,179,505.43-262.96 变动原
47、因 1总资产减少系公司用货币偿还债务所致 2股东权益增加系净利润和资本公积金增加所致 3主营业务利润增加主要系公司药业收入增加所致 4净利润增加主要系公司主营业务利润增加所致 5现金及现金等价物减少主要系公司偿还债务和购建资产所致 七 生产经营环境以及宏观政策 法规发生了重大变化对公司的财务状况和经营成果产生重要影响 1行业内存在的低水平价格竞争以及药品在国家政策指导下开始的普遍降价给公司的经营造成较大的压力同时公司各控股制药企业的产品类别不同医药行业的三项改革和医药流通环节的制约也使公司无法形成一种大销售的营销体系但政府相应的扶持政策以及严格的行业准入政策 将改善无序竞争状态 并能够合理促进
48、企业之间的并购和重组规范生产和流通环节 2由于中国加入 WTO 后中药品种拥有了国际知识产权的保护使得公司新药研发力度明显加大并逐步实行中药现代化工程随着我国药品分类管理工作的不断推进非处方药OTC将不受广告发布的限制因此对于中药生产企业来说药品的分类管理有利于中药类生产企业业绩的增长 基本医疗保险制度的实施使医保范围逐步扩大 将使进入医保目录范围的药品销售比重增加 有利于公司中成药生产企业的发展 八新年度的经营计划 1强化控股型集团化的发展模式加强对外投资的经营管理 根据法人治理结构的要求 维护和保障股东的合法权益 加强投资的管理和服务工作追求效益最大化在管理体制上坚持二级企业自主经营加大其
49、用人分配等方面的管理权限并加强长期投资管理改进控股企业管理办法充分发挥股东大会和董事会的职能最大限度地提高长期投资的效能 2进一步探索和积累销售的经验推动医药产业稳步发展 坚持对主导产业的重点扶持优先发展结合每个企业每个品种的实际情况采取切实可行的销售对策做好新药研发推进新药申报和新产品上市工作公司所在的高新技术产业开发区已有众多的知名制药企业入驻与筹备中的国家中药产业基地一起将为公司提供雄厚的优质医药资产公司将以各控股制药企业研发中心为依托做好国家级新药及现有品种的升级换代增强企业竞争力 3开拓房地产市场空间实现传统主业的较快发展 积极运作房地产业的市场空间 提高项目筛选和管理水平 确保由下
50、属企业长春高新技术建设开发公司参与开发建设的永长小区销售 70%以上同时再选定或开工1-2 个项目物业管理方面继续坚持扩租降耗增收节支并重消灭经营性亏损企业消除个别企业利润下滑而产生的拖后腿现象 4积极运用土地储备实现两大主导产业互动发展 公司将充分利用高新开发区的优惠政策在对开发区基础设施开发的同时利用自身的开发优势和土地储备积极参与医药产业园的开发和投资参股有前景的医药企业加强房地产领域的利润回报目前公司的总资产中 24.4%集中于房地产今后要结合自身的存量资产特征积极参与长春市城市基础设施建设和物业管理对新区土地厂 11 长春高新技术产业长春高新技术产业集团集团股份有限公司 2002 年
