1、思思源源集集团团管管控控体体系系编编号号职职能能/管管控控点点职职能能领领域域计划预算年度经营计划与预算年度经营计划与预算调整年度计划预算考核季度运营分析报告月度预算审批/月度预算执行情况审批财务管理人工费用日常办公费用（预算内、标准内）财务管理日常办公费用（预算内、标准内）专项费用（预算内）超预算费用（非合同）超标准费用（非合同）合同付款因公借款因私借款资金调拨因私借款权权限限分分配配业业务务公公司司分分类类/备备注注区区域域副副总总区区域域总总经经理理副副总总/合合伙伙人人业务公司审核集团业务公司审核集团业务公司审核审核集团审核业务公司区域公司部门预算审核审核区域公司预算审核审核审核业务公
2、司预算集团工资及奖金按薪酬体系及政府政策执行，不设分级权限社会保险公积金佣金按照佣金方案执行特别奖励区域公司审核审审批批业务公司审核审核审核集团业务招待费区域公司预算内审核审审批批区域公司预算外授权内审核审审批批区域公司预算外授权外审核审核审核业务公司预算内审核审核审核业务公司预算外授权内审核审核审核思思源源集集团团管管控控体体系系业务公司预算外授权外集团个人电话费按照公司相应标准执行，不设分级权限交通费差旅费劳动保护费福利费办公电话费按照实际发生额执行，不设分级权限办公用品办公名片办公饮用水零星办公费资料费办公室水费办公室电费汽车使用费运杂费维修费车船使用税印花税折旧其他营业税金及附加固定资
3、产低值易耗品培训费按培训方案或培训合同执行招聘费按相关合同执行，不设分级权限办公室租金物业管理费房屋租赁费租赁费印刷费广告费制作费会务费咨询费服务费装修费网络营销系统按营销计划、月度预算及合同执行单笔5万元以内宣传片销售道具售楼处室内公关活动现场户外媒体其它区域公司授权内审核审审批批授权外审核审核审核业务公司授权内审核授权外审核集团审核审审批批区域公司审核审审批批业务公司审核集团区域公司授权内审核审审批批授权外审核审核审核业务公司授权内审核授权外审核集团区域公司授权限额内审核审审批批授权限额外审核审核审核业务公司授权限额内审审批批授权限额外审核集团区域公司个人月工资50%审审批批个人月工资50
4、%，个人月工资审核审审批批个人月工资审核审核审审批批业务公司个人月工资50%审审批批个人月工资50%，个人月工资审核个人月工资审核集团个人月工资个人月工资业务公司内部审核审核集团和业务公司之间审核业务公司集集团团总总经经理理董董事事长长人人力力资资源源部部财财务务部部战战略略发发展展部部（含含法法务务）副副总总经经理理总总经经理理董董事事长长审核审核 审核 审核 审审批批 抄报审核 审核 审核 审核 审审批批审核审核 审核 审核 审审批批 抄报审核 审核 审核 审核 审审批批审核审核 审核 审核 审核 审审批批 抄报审核 审核 审核 审核 审核 审审批批审核审核 审核 审审批批 抄报 抄报审核
5、审核审核 审核 审核 审审批批 抄报审核 审核 审核 审审批批 抄报抄报审审批批抄报审核 审审批批审审批批审审批批审审批批权权限限分分配配业业务务公公司司审核审核 审审批批审核审核 审审批批单笔5万（含）元以外抄报审审批批审审批批审核审核审核 审审批批审审批批审核审审批批抄报审审批批审审批批审核审核审核 审审批批审核审核 审审批批审审批批审核审核审审批批审核审审批批审审批批审核审审批批审核审审批批审核审核 审审批批审审批批抄报审核审核审核 审审批批思思源源集集团团管管控控体体系系编编号号职职能能/管管控控点点人人力力资资源源管管理理领领域域人力资源年度人力资源规划/计划组织管理规划招聘管理薪酬
6、福利管理员工激励管理绩效管理培训管理日常人事管理（入职/合同续签/调薪/调岗/转正/离职）人力资源日常人事管理（出差）日常人事管理（请假/休假）日常人事管理（请假/休假）权权限限分分配配业业务务公公司司分分类类/备备注注区区域域副副总总区域公司业务公司集团公司组织结构设定和调整区域公司业务公司集团公司编制管理区域公司业务公司集团公司能力素质测试（方案及应用）集团部门经理级（含）以上、业务公司副总以上业务公司部门经理、总监以上、区域公司总监、副总以上薪资福利调整方案区域公司业务公司集团员工中长期激励制度员工激励实施方案区域公司业务公司集团公司思思源源集集团团管管控控体体系系年度人力资源规划/计划
7、绩效考评结果应用方案区域公司部门经理以下区域公司部门经理区域公司总监、副总业务公司部门经理以下业务公司部门经理、总监业务公司副总以上集团部门经理级（含）以上集团部门经理级以下年度培训计划区域公司业务公司集团公司培训申请与方案审批（计划内，计划外授权内）区域公司业务公司集团公司培训申请与方案审批（计划外，授权外）区域公司业务公司集团公司财务类业务公司财务经理及以上区域公司财务经理、业务公司财务主管审核其他一般财务人员审核HR类业务公司HR经理业务公司HR经理以下审核区域公司区域公司部门经理以下审审批批区域公司部门经理区域公司总监、副总业务公司业务公司部门经理以下业务公司部门经理、总监业务公司副总
8、以上集团部门经理级（含）以上部门经理级以下区域公司副总以下（制度内）审审批批副总以下（制度外）副总（制度内）审审批批副总（制度外）总经理（制度内）总经理（制度外）业务公司副总以下（制度内）副总以下（制度外）副总（制度内）副总（制度外）总经理（制度内）总经理（制度外）集团公司副总以下（制度内）副总以下（制度外）副总（制度内）副总（制度外）总经理（制度内）总经理（制度外）区域公司副总以下（制度内）审审批批副总以下（制度外）副总总经理业务公司副总以下副总总经理集团公司副总以下副总总经理区域公司集集团团区区域域总总经经理理副副总总/合合伙伙人人总总经经理理董董事事长长人人力力资资源源部部财财务务部部战
9、战略略发发展展部部（含含法法务务）副副总总经经理理总总经经理理董董事事长长审核审核审核 审审批批审核审核审核 审审批批审核审核 审审批批审审批批抄报审核审核审审批批审核审审批批审审批批抄报审审批批抄报审核审审批批审核审审批批审审批批抄报审审批批抄报审核审核审审批批审核审审批批审核审核审审批批审审批批抄报审审批批抄报审核审审批批权权限限分分配配业业务务公公司司审审批批抄报审审批批抄报审核审审批批抄报审审批批抄报审审批批抄报审核审核审审批批审核审核 审审批批审核审审批批审核审审批批抄报审核审审批批审核审审批批审审批批抄报审审批批抄报审核审审批批审审批批抄报审核审核审审批批审核审审批批审核 审核 审
10、核审核 审核审审批批 抄报审核 审核 审核审核 审核审审批批 抄报审核 审核 审核审核 审审批批审核 审核审核审核 审审批批审核 审核 审核审审批批抄报抄报审审批批抄报审核 审审批批审核抄报 抄报审核 审审批批抄报审核 审审批批审核审核审核审核 审审批批审核审核 审审批批审核审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批审审批批思思源源集集团团管管控控体体系系编编号号 职职能能/管管控控点点分分类类/备备注注合同管理资产类合同业务/服务类合同
11、项目采购类（营销推广/公关合同/委托调研/印刷/媒体等）日常采购类（装修合同/租赁合同/培训合同/顾问服务合同）内部合同合同管理权权限限分分配配区区域域公公司司业业务务公公司司行行政政人人事事部部财财务务部部营营销销管管理理部部区区域域副副总总区区域域总总经经理理企企业业发发展展部部（含含法法务务）人人力力资资源源部部财财务务部部投资合同审核融资合同审核抵押合同审核对外合作合同审核股权变更合同审核新立公司/公司章程审核担保合同审核低于成本合同/法律风险合同/承担经济投入（授权外）合同审核审核审核审核区域公司授权内合同审核审核审审批批抄报区域授权外、业务公司授权内合同审核审核审核审核审核业务公司
12、授权外合同审核审核审核思思源源集集团团管管控控体体系系分分类类/备备注注法律风险合同/业务公司预算外/业务公司授权外审核审核审核审核方案内&区域公司授权内&区域公司预算内审核审核审核审审批批抄报方案外/区域公司授权外/区域公司预算外审核审核审核审核审核业务公司法律风险合同/业务公司预算外审核审核审核审核方案内&区域公司授权内&区域公司预算内审核审核审核审审批批抄报方案外/区域公司授权外/区域公司预算外审核审核审核审核审核集团招聘合同/劳动用工合同区域公司审核审核审核审审批批业务公司审核集团其他（如业绩合同/培训协议等）区域公司审核审核审核审核审审批批业务公司审核审核集团项目采购类（营销推广/公
13、关合同/委托调研/印刷/媒体等）集集团团副副总总/合合伙伙人人总总经经理理董董事事长长行行政政部部人人力力资资源源部部财财务务部部战战略略发发展展部部（含含法法务务）副副总总经经理理总总经经理理董董事事长长审核审核审核审核审核审核审审批批审核审核审核审核审核审核审审批批审核审核审核审核审核审核审审批批审核审核审核审核审核审核审审批批审核审核审核审核审核审核审审批批审核审核审核审核审核审核审审批批审核审核审核审核审核审核审审批批审核审核审核审核审审批批抄报抄报审核审审批批抄报抄报审核审核审核审核审核审审批批权权限限分分配配业业务务公公司司审核审核审核审核审审批批抄报抄报审核审审批批抄报审核审核审
14、核审核审审批批抄报抄报审核审审批批抄报审核审核审核审核审核审审批批抄报审核审审批批抄报审核审核审审批批抄报抄报抄报审核审审批批抄报抄报抄报审核审核审核审核审审批批思思源源集集团团管管控控体体系系编编号号 职职能能/管管控控点点权权限限分分配配顾顾问问公公司司分分类类/备备注注项项目目总总监监顾顾问问业业务务：不不区区分分前前期期顾顾问问项项目目的的级级别别（项项目目数数量量不不多多，分分级级意意义义不不大大）项目启动收到项目首款跟踪确认项目执行小组组建审批合同评估项目任务书制定项目成本预算方案制定项目奖惩机制制定项目工作计划制定项目条件评估项目总体工作思路确定审核针对性市场研究明确市场研究方向
15、针对性市场研究阶段汇报项目定位确定定位关键点定位形成与描述项目定位阶段汇报规划设计规划设计阶段汇报开发策略开发策略阶段汇报营销策略营销策略阶段汇报报告项目总结汇报项目结案项目总结报告制定项目绩效方案制定合同执行评估报告制定阶段性回款跟踪确认尾款结算编编号号 职职能能/管管控控点点权权限限分分配配顾顾问问公公司司分分类类/备备注注项项目目总总监监顾顾问问公公司司项项目目承承接接：区区分分项项目目机机会会的的级级别别项目可行性预判三级立项（确认为项目机会）三级高层公关计划的制定三级项目承接团队组建所有项目提案/竞标的内部评审二级/三级商务条款制定三级项目拓展总结所有项目项目承接绩效考核所有项目集集
16、团团合合伙伙人人/决决策策委委员员会会总总经经理理董董事事长长人人力力资资源源部部财财务务部部战战略略发发展展部部（含含法法务务）副副总总经经理理总总经经理理董董事事长长抄报抄报抄报抄报审批审批抄报审批审批审批抄报权权限限分分配配顾顾问问公公司司顾顾问问业业务务：不不区区分分前前期期顾顾问问项项目目的的级级别别（项项目目数数量量不不多多，分分级级意意义义不不大大）审批抄报审批审批审批审批审批审批审批审批审批抄报审批审批审批抄报抄报抄报抄报审批抄报抄报集集团团合合伙伙人人总总经经理理董董事事长长人人力力资资源源部部财财务务部部战战略略发发展展部部（含含法法务务）副副总总经经理理总总经经理理董董事
17、事长长二级/三级一级一级一级/二级一级/二级抄报抄报所有项目二级/三级一级一级权权限限分分配配顾顾问问公公司司二级/三级一级一级所有项目所有项目思思源源集集团团管管控控体体系系编编号号职职能能/管管控控点点权权限限分分配配业业务务公公司司分分类类/备备注注区区域域副副总总区区域域总总经经理理副副总总经经纪纪业业务务：区区分分销销售售代代理理项项目目的的级级别别项目启动项目评估（合同/策划方案/甲方/风险）报告制定所有项目审核所有项目审核所有项目审核项目核心团队的确定三级一级/二级一级/二级项目考核任务书的制定二级/三级一级一级制定项目方案项目进度计划的制定三级一级/二级一级/二级整体营销方案的
18、制定所有项目审核所有项目审核所有项目审核方案执行计划与任务分解二级/三级一级一级项目团队组建方案的制定三级一级/二级一级/二级项目财务指标的测算二级/三级二级/三级二级/三级各类项目管理制度的制定二级/三级一级一级营销筹备跟踪并确认甲方获得项目国有土地使用权证跟踪所有项目跟踪并确认甲方获得项目建设工程开工许可证跟踪所有项目项目物业管理公约确定跟踪所有项目跟踪并确认甲方获得项目商品房预售许可证、产权证跟踪所有项目项目认购书确定跟踪所有项目跟踪甲方确定装修标准跟踪所有项目项目商品房预售合同或商品房销售合同确定跟踪所有项目跟踪并确认甲方确定项目按揭银行跟踪所有项目制定广告公司比选文件并发标跟踪所有项
19、目广告公司方案审定并确定广告公司三级一级/二级一级/二级签订广告公司合作合同（工作质量要求、费用、付款周期、违约责任、人员团队）跟踪所有项目项目案名确定二级/三级一级一级项目Logo确定二级/三级一级一级售楼处与样板示范区方案制定二级/三级二级/三级二级/三级确认售楼处及样板示范区建设时间计划跟踪所有项目跟踪售楼处及样板示范区建设跟踪所有项目看房通道及销售动线设置二级/三级一级一级沙盘模型方案制定二级/三级一级一级开盘礼品方案制定二级/三级一级一级项目网站建设方案制定二级/三级一级一级初级答客问制定跟踪所有项目进行升级版答客问制定跟踪所有项目营销筹备进场工作执行物业服务合同签定跟踪所有项目开盘
20、开盘工作计划制定所有项目审核所有项目审核所有项目审核媒介方案审定并确定媒介公司二级/三级一级一级围档包装、指示牌制作方案制定二级/三级一级一级开盘前客户需求反馈与分析报告制定二级/三级一级一级价格方案审定所有项目审核所有项目审核所有项目审核制定项目内部认购方案三级一级/二级一级/二级确定项目开盘时间二级/三级一级一级开盘活动合作伙伴选择二级/三级一级一级开盘方案审定二级/三级二级/三级二级/三级开盘出席人员名录审定三级一级/二级一级/二级开盘三级一级/二级一级/二级开盘评估报告二级/三级一级一级价格/销控/营销推广方案的调整审定所有项目审核所有项目审核所有项目审核营销执行年度营销计划的制定所有
21、项目审核所有项目审核所有项目审核季度营销计划的制定二级/三级二级/三级二级/三级月度营销计划的制定三级一级/二级一级/二级阶段性促销政策二级/三级二级/三级二级/三级项目月度考评三级一级/二级一级/二级与甲方结算佣金一级/二级/三级一级/二级/三级一级/二级/三级项目季度考评二级/三级二级/三级二级/三级项目年度考评所有项目审核所有项目审核所有项目审核项目团队的月度佣金结算三级一级/二级一级/二级月度营销计划执行评估三级一级/二级一级/二级季度营销计划执行评估二级/三级二级/三级二级/三级年度营销计划执行评估所有项目审核所有项目审核所有项目审核入住确认甲方获得入住条件二级/三级一级一级制定入住
22、方案跟踪所有项目协助甲方验房并制定风险预案跟踪所有项目入住期促销方案制定三级一级/二级一级/二级尾盘销售尾盘分析报告三级一级/二级一级/二级尾盘营销方案的制定三级一级/二级一级/二级结案与甲方确认结案时间二级/三级一级一级结案评估（营销分析/客户分析/人员评估/奖惩）二级/三级二级/三级二级/三级项目团队佣金结算二级/三级一级一级结案报告的制定二级/三级一级一级合同财务结算与评估所有项目审核所有项目审核所有项目审核经经纪纪公公司司项项目目承承接接：区区分分项项目目机机会会的的级级别别项目可行性预判二级/三级二级/三级二级/三级立项（确认为项目机会）二级/三级二级/三级二级/三级营销执行高层公关
23、计划的制定三级三级三级项目承接团队组建二级/三级二级/三级二级/三级提案/竞标的内部评审三级三级三级商务条款制定二级/三级二级/三级二级/三级项目拓展总结二级/三级二级/三级二级/三级项目承接绩效考核二级/三级二级/三级二级/三级集集团团总总经经理理董董事事长长人人力力资资源源部部财财务务部部战战略略发发展展部部（含含法法务务）副副总总经经理理总总经经理理董董事事长长所有项目审核所有项目抄报所有项目审核一级抄报抄报权权限限分分配配业业务务公公司司一级所有项目审批二级/三级一级抄报一级抄报所有项目审批所有项目审批一级一级抄报一级所有项目审批一级所有项目审批抄报抄报一级/其他抄报所有项目审批所有项
24、目抄报一级一级一级/二级一级一级/二级一级一级一级编编号号 功功能能模模块块 功功能能明明细细思思源源集集团团经经纪纪公公司司总总部部经经纪纪区区域域公公司司顾顾问问公公司司副副总总以以上上高高层层战战略略发发展展部部（含含法法务务）人人力力资资源源部部财财务务部部行行政政部部副副总总以以上上高高层层企企业业发发展展部部市市场场部部人人力力资资源源部部财财务务部部副副总总以以上上高高层层项项目目部部策策划划顾顾问问部部营营销销管管理理部部财财务务部部行行政政人人事事部部合合伙伙人人以以上上高高层层项项目目执执行行中中心心市市场场品品牌牌部部项项目目管管理理中中心心客客户户管管理理客户基本信息管
25、理客户联系人管理客户沟通管理客户投诉管理客户相关工作流客户相关报表竞竞争争对对手手管管理理竞争对手基本信息管理竞争对手联系人管理竞争对手报表管理供供应应商商管管理理供应商基本信息管理供应商联系人管理供应商沟通管理供应商报表管理土土地地管管理理土地基本信息管理土地相关工作流土地相关报表项项目目管管理理项目机会的基本信息管理项目机会WBS管理项目承接相关报表项目执行的基本信息管理项目执行WBS管理项目相关工作流项目执行相关报表知知识识管管理理知识文档的基本信息管理知识地图知识管理相关工作流知识文档相关报表人人力力资资源源管管理理组织结构和人员信息管理人员个人信息管理计划任务/日程管理下属管理人力资源相关工作流人力资源报表计计划划预预算算计划预算编制计划预算审核审批计划预算执行监控合合同同管管理理合同基本信息管理合同相关工作流合同相关报表门门户户系统定制门户系统统一门户内内部部沟沟通通邮件即时通讯社区论坛系统留言手机短信门门户户软软件件公公司司 物物业业公公司司 投投资资公公司司行行政政人人事事部部顾顾问问公公司司
