600713_2013_南京医药_2013年年度报告_2014-04-04.txt

1、南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 1 南京医药股份有限公司 600713 2013 年年度报告 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陶昀、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非

2、经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 20 第六节 股份变动及股东情况 . 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 35 第八节 公司治理 . 41 第九节 内部控制 . 45 第十节 财务会计报告 . 46 第十一节 备查文件目录.175 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报

3、告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证监会江苏局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上交所 指 上海证券交易所 江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 南京医药、公司、本公司 指 南京医药股份有限公司 南京医药集团、南京医药（集团）公司 指 南京医药集团有限责任公司，公司控股股东 南京医药产业集团，产业集团 指 南京医药产业（集团）有限责任公司，公司控股股东的控股股东，国有资产授权经营单位 南京新工投资集团，新工投 指 南京新工投资集团有限责任公司，南京医药产业（集团）有限责任公司的控股股东，国有资产授

4、权经营单位 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细描述存在的风险，详情请见第四章 董事会报告2、董事会关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 南京医药股份有限公司 公司的中文名称简称 南京医药 公司的外文名称 NanJing Pharmaceutical Company Limited 公司的外文名称缩写 NJYY 公司的法定代表人 陶昀 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋

5、晓军 朱琳 联系地址 南京市雨花台区小行尤家凹 1 号 （南京国际健康产业园）8 号楼 南京市雨花台区小行尤家凹 1 号 （南京国际健康产业园）8 号楼 电话 025-84552606 025-84552687 传真 025-84552606 025-84552687 电子信箱 jiang_xiaojun zhu_lin 三、 基本情况简介 公司注册地址 南京市经济技术开发区（中山东路 486 号） 公司注册地址的邮政编码 210002 公司办公地址 南京市雨花台区小行尤家凹 1 号（南京国际健康产业园）8 号楼 公司办公地址的邮政编码 210012 公司网址 电子信箱 600713 四、 信

6、息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报；中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资与战略规划部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 南京医药 600713 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况简介。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 6 (四) 公

7、司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 （境内） 名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 吕丛平 王艳艳 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年 营业收入 18,737,790,381.04 18,024,220,367.66 3

8、.96 17,171,694,216.65 归属于上市公司股东的净利润 38,680,653.10 10,820,432.52 257.48 -182,616,700.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,802,822.13 -291,850,062.53 不适用 -304,374,281.75 经营活动产生的现金流量净额 -354,268,278.86 168,168,397.28 -310.66 -692,529,886.82 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,014,670,256.93

9、999,110,086.40 1.56 939,300,885.81 总资产 9,649,665,958.88 9,227,049,026.33 4.58 9,024,539,378.87 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年 基本每股收益（元股） 0.056 0.016 250.00 -0.263 稀释每股收益（元股） 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.024 -0.421 不适用 -0.439 加权平均净资产收益率（%） 3.84 1.12 增加 2.72 个百分点 -18.67 扣除非经常性损益后的加

10、权平均净资产收益率（%） -1.67 -30.11 增加 28.44 个百分点 -31.12 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 80,431,771.14 316,381,115.21 128,608,461.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,486,507.07 7,937,394.01 8,257,659.14 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 8 计入当期损益的对非金融企业收

11、取的资金占用费 15,845,015.90 2,467,832.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,728,095.50 -1,048,314.06 -1,398,163.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,123,082.27 对外委托贷款取得的损益 3,126,249.99 4,623,333.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,974,605.10 -24,336,235.35 -2,194,666.41 少数

12、股东权益影响额 -9,917,447.59 -14,465,750.90 -4,051,097.37 所得税影响额 -14,393,928.06 -768,979.75 -14,555,811.49 合计 55,483,475.23 302,670,495.05 121,757,547.67 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 12,432,487.54 0 -12,432,487.54 5,728,095.50 交易性金融负债 1,498,623.00 0 -1,498,623.00 1,498,

13、623.00 可供出售金融资产 704,057.66 623,789.76 -80,267.9 0 合计 14,635,168.20 623,789.76 -14,011,378.44 7,226,718.50 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，新版基本药物目录和部分省级药品招标政策先后出台，医药反商业贿赂事件引起社会高度关注。在关于促进健康服务业发展的若干意见和十八届三中全会所奠定的医药卫生体制改革市场化政策导向指引下，医药行业总体呈现稳步发展态势。报告期内，公司积极围绕业绩为王、投资讲回报、盈利

14、光荣的指导思想，自力更生，规范运作，努力提升经营业绩，确保主营业务稳步增长、净利润水平大幅改善，为公司2014年聚焦新战略以实现健康运营和跨越式发展打下良好基础。 （一）经营业绩基本情况 2013年，公司围绕主业，深耕市场，努力提升主营业务盈利能力，同时加强期间费用管控，主营业务经营业绩较2012年取得较大改善。报告期内，公司实现营业收入187.38亿元，归属于母公司所有者的净利润3,868.07万元，三项期间费用率从2012年的7.35%降至5.99%，主营业务毛利额与三项费用之差同比上年度减亏1.34亿元。同时，公司全力推进与联合博姿战略合作项目，转让外商禁止进入行业及非主营业务子公司股权

15、，盘活闲置低效资产，集中资源推进主营业务发展。 （二）全力以赴推进联合博姿战略合作项目 报告期内，在上级主管部门和控股股东的大力支持下，公司与联合博姿战略合作项目在各方面均取得实质性进展，其中： 1、项目审批方面：公司履行法定决策程序，完成签署股份认购协议之补充协议，延长非公开发行股票股东大会决议有效期，确保继续合法有效推进与联合博姿战略合作及公司非公开发行股票的各项工作，在坚定合作方投资信心的同时亦向资本市场传达了积极信号。 2013年12月26日，国家商务部反垄断局出具审查决定通知，对联合博姿控股有限公司和南京医药集团有限责任公司认购南京医药股份有限公司股份案不予禁止，从通知出具日起可以实

16、施集中。2014年1月29日，公司取得国家商务部批件：商务部关于原则同意ALLIANCE HEALTHCARE ASIA PACIFIC LIMITED战略投资南京医药股份有限公司的批复（商资批201474号）。 2、资本运作方面：公司根据相关法律法规的规定，陆续完成涉及13家控、参股子公司的外商禁止进入行业资产和三非（非主营、非控股、非盈利）企业资产剥离及3家主业子公司回购等各项工作，达到符合外商投资审查要求、盘活闲置低效资产、收回沉淀资金的预期目标，更满足了主营业务集中度不低于95%的商业合作条款。同时，公司年内高效实施完成股权置换项目，解决同业竞争问题，提升了主营业务核心竞争力。 3、合

17、作对接方面：联合博姿在报告期内先后五次来访，与公司深入沟通交流并启动涵盖公司治理结构、经营技术支持、财务管理、营运管控等方面的对接准备工作，夯实战略合作目标基础。 （三）围绕主业拓展并创新服务，推进资源协同整合，努力提升运营质量和盈利能力 公司进一步明确“医疗机构业务是南京医药的主攻方向，要稳中求进；零售连锁业务是南京医药未来的突破方向”，围绕主业深化拓展并创新。 1、公司医疗机构业务继续以新医改为契机，以药事服务业务为核心，总结样板经验并深化拓展各区域药事服务项目，扩大市场份额。 报告期内，公司以药事服务理念引领医疗机构供应链业务，积极构建上下游客户战略伙伴关系，重启母公司经营功能，拓展子公

18、司营销思路，促进医疗机构供应链、深度分销、医疗器械业务协同发展。 南京区域，公司在5家重点医院复制推广药事服务模式，进一步做好新品种引入工作，逐步扩大市场份额。子公司南京鹤龄药事服务有限公司日均受理医院处方和煎方及年累计配方均突破历史高点。南京区域外，南京医药合肥天星有限公司与6家当地医院实现药事服务合作，取得南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 10 3家医院药品集中配送权，部分实现与医院合办药店模式；福建同春药业股份有限公司打造当地区域基层卫生服务机构药事服务平台，为市属42家社区卫生服务中心开展“处方-订单-煎制-配送”一体化的专业化服务模式；南京医药湖北有限公司新增3家医院药品集

19、中配送权；南京医药南通健桥有限公司与南通市三院签订药事服务合作协议。其它各子公司亦充分利用药事服务经验，寻求医疗机构合作意向。 2013年，在H7N9禽流感疫情和雅安7.0级地震等公共卫生突发事件及自然灾害发生时，公司履行社会责任，确保药品储备及保供工作。公司是第一家将救灾药械物资送往震中医院的企业且在最短时间内调集500余万元药械陆续发往灾区；南京医药药事服务有限公司作为亚青会药品保供唯一配送商，圆满完成药品全品种采购储备和保供任务，被南京市政府表彰为“有功单位”。 2、健康零售连锁业务引导并服务健康，努力做到精准营销，经营“健康、知识、美丽”产品与服务。 报告期内，公司零售连锁子公司配合重

20、点品种及订单品种市场推广，开展多形式促销。南京国药医药有限公司下属南京鼓楼大药店有限公司常态化开展社区健康服务工作，抓好终端营销，45家门店基本与周边社区或合作单位签订合作协议，全年开展约150余次健康服务活动。南京医药百信药房有限责任公司年内荣获中国医药商业协会等组评的全国药品流通行业“最佳零售连锁药店管理奖”。 零售业务平台稳步推进创新业务，完成健康管理项目SOP手册,围绕“健康”主题与基层社区医疗机构合作，探索零售业电子商务发展，与金融机构联合开发创新型医保结算产品并成为其特约客户服务商。 3、公司协调整合各方优势资源，提升经营效益与资产配置效益。 报告期内，公司积极推进资源协同，涵盖：

21、 （1）供应链管理协同：公司与供应商建立多层次的沟通渠道，创新合作模式，在合作业务区域、市场份额、人才队伍建设上取得预期效果，夯实集成化采购、协同采购和OEM工作的基础； （2）资金协同：公司出台南京医药募集资金管理办法，加强结算账户归集管理，做好营运资金预测，提高集中结算效益，年内完成2.5亿元短期融资券和4亿元非定向债务融资工具发行工作； （3）信息化协同，公司在财务信息化建设、人力资源信息化建设、OA平台协同办公上均稳步推进，为公司经营决策提供准确有效的参考依据。 公司成为江苏省内具有第三方物流资质并首家开展第三方药品物流业务的医药流通企业，以此为契机，公司推进新一轮物流整合，合肥物流中

22、心已开始实施，部分苏北物流项目和武汉物流中心预计2014年内完成，南京区域物流中心的选址工作正在进行中。 公司加快盘活闲置房产工作进度，加速清理“三非企业”，加强管理层级压缩力度，切实有效调配内部资源，集中优势发展主营业务，提升整体经营效益。 （四）以全面建立内控体系为契机，推动精细化管理，加强与完善集团化管控 2013 年，公司根据战略调整及业务发展变化，相应调整优化组织架构及职责并建立有效的责任传递机制，在完善绩效管理的基础上进一步推进上市公司及子公司治理结构的规范化。 报告期内，公司推动精细化管理，强化集团化管控。对于经营常态化子公司，公司以信息化为手段，继续采用“付现费用率”和“人均劳

23、效”指标监控，提升人力资源与财务管理水平。同时，公司通过应收账款和库存管理，基本实现对运营周期的总量管控，切实提升了经营质量。此外，公司根据部分亏损企业运营周期和现金流实际情况，已出台针对性措施并取得明显效果。 公司深化完善集团化质量管控体系。在南京市开展迎“亚青”食品药品百日安全集中整治行动中，公司顺利通过市食品药品监督管理局流通处专项组现场检查。子公司中，南京医药药事服务有限公司获得 ISO9001 认证证书；江苏华晓医药物流有限公司顺利通过新版 GSP 认证的同时，还被江苏省食品药品监督管理局评为 AAA 级药品安全信用企业（药品安全信用最高等级）；福建同春药业股份有限公司成为福建省首家

24、通过新版 GSP 认证的药品批发企业。 2013 年，公司及董事、监事、高级管理人员认真吸取受到中国证监会江苏监管局责令改正以及行政处罚的经验教训，深刻反省，全面自查。公司已围绕企业规范运作和健康发展要求，南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 11 积极落实各项整改工作。所有董事、监事和高级管理人员将不断提高法律法规意识和专业水平，切实做到勤勉尽责，避免类似事件再次发生。 （五）推进企业文化建设，努力营造“业绩为王、投资讲回报、盈利光荣”的思想文化氛围，党政工团合力助推公司经营发展。 公司以社会主义核心价值观引领并推进企业文化建设，党政工团各级组织以正确思想宣贯、引导、提振母子公司广大干

25、部职工的精神和信心，努力营造“业绩为王、投资讲回报、盈利光荣”的企业文化氛围，积极弘扬“诚信勤勉、创新创业、和谐共赢”的企业精神，坚决消除影响及阻碍企业发展的不良文化，凝心聚力，文化强企，助推南京医药健康、稳定、可持续发展。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 18,737,790,381.04 18,024,220,367.66 3.96 营业成本 17,543,502,612.19 16,660,839,247.10 5.30 销售费用 476,544,784.32 562,581,5

26、88.67 -15.29 管理费用 407,617,579.26 474,333,239.84 -14.07 财务费用 234,503,840.86 273,211,143.24 -14.17 经营活动产生的现金流量净额 -354,268,278.86 168,168,397.28 -310.66 投资活动产生的现金流量净额 162,963,813.72 -179,357,147.53 筹资活动产生的现金流量净额 29,207,267.08 86,118,044.44 -66.08 2、 收入 (1) 主要销售客户的情况 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成

27、 项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 流通业 1,746,465.82 99.63 1,654,643.46 99.57 0.06 制造业 5,046.84 0.29 6,322.13 0.38 -0.09 其他 1,517.48 0.08 857.84 0.05 0.03 (2) 主要供应商情况 客户名称 2013 年销售金额（含税万元） 1 中健之康供应链服务有限责任公司 61,310.39 2 江苏省人民医院 52,304.45 3 南京市鼓楼医院 42,970.74 4 安徽医科大学第一附属医院 40,43

28、6.82 5 南京军区南京总医院 35,980.76 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 12 4、 现金流 (1) 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额减少主要系行业政策影响，应收账款同比增加所致； (2)报告期内公司投资活动产生的现金流量净额增加主要系公司对外投资减少，子公司收到拆迁补偿款以及合并报表范围变化所致； (3)报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额减少主要系公司偿还银行借款及支付短期融资券等利息以及合并报表范围变化所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛

29、利率（） 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减（%） 流通业 1,859,937.29 1,746,465.82 6.10 5.45 5.55 减少 0.09个百分点 制造业 5,842.68 5,046.84 13.62 -66.35 -20.17 减少 49.96个百分点 其他 3,150.58 1,517.48 51.83 34.82 76.90 减少 11.46个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（） 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减（%） 西药 1,678,520.15 1,575,188

30、.14 6.16 6.66 7.56 减少 0.79个百分点 中药 184,744.30 173,999.51 5.82 -9.92 -10.45 增加 0.55个百分点 其他 5,666.10 3,842.49 32.18 20.72 24.64 减少 2.13个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 南京 559,278.33 2.08 苏北 367,172.74 -10.69 安徽 475,485.95 13.76 福建 315,849.33 18.21 其他 151,144.19 8.50 供应商名称 2013 年采购金额（含税

31、万元） 1 中健之康供应链服务有限责任公司 73,491.96 2 安徽省阜阳市医药有限公司 38,988.38 3 康德乐（上海）医药有限公司 36,328.30 4 拜耳医药保健有限公司 35,910.13 5 上海医药分销控股有限公司 35,244.70 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 13 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 交易性金融资产 0 0.00 12,432,487.54 0.13 -100.00 其他

32、应收款 160,984,091.73 1.67 442,498,103.40 4.80 -63.62 其他流动资产 47,421,922.40 0.49 5,385,038.30 0.06 780.62 生产性生物资产 9,622,709.95 0.10 15,015,827.62 0.16 -35.92 长期待摊费用 56,643,694.38 0.59 41,878,337.69 0.45 35.26 短期借款 3,077,844,681.74 31.90 2,188,499,100.00 23.72 40.64 交易性金融负债 0 0.00 1,498,623.00 0.02 -100.

33、00 应付票据 691,434,247.57 7.17 1,743,550,025.31 18.90 -60.34 应付利息 17,151,908.69 0.18 24,995,484.39 0.27 -31.38 一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 2.07 0 0.00 100.00 长期借款 9,000,000.00 0.09 212,000,000.00 2.30 -95.75 专项应付款 146,365,453.31 1.52 25,834,975.82 0.28 466.54 递延所得税负债 64,929,783.32 0.67 32,743,243.31 0.3

34、5 98.30 其他非流动负债 6,865,030.52 0.07 5,156,651.88 0.06 33.13 未分配利润 -38,413,526.98 -0.40 -77,094,180.08 -0.84 - 报告期内交易性金融资产减少主要系子公司交易性金融资产到期赎回所致； 报告期内其他应收款减少主要系公司收回部分应收款项所致； 报告期内其他流动资产增加主要系子公司认购银行结构性存款产品所致； 报告期内生产性生物资产减少主要系子公司处置生物性资产所致； 报告期内长期待摊费用增加主要系公司租入固定资产改良支出所致； 报告期内短期借款增加主要系公司外部融资增加所致； 报告期内交易性金融负债

35、减少主要系公司合并报表范围变化所致； 报告期内应付票据减少主要系公司融资性票据减少所致； 报告期内应付利息减少主要系公司支付短期融资券等利息所致； 报告期内一年内到期的非流动负债增加主要系公司一年内到期的长期借款重分类所致； 报告期内长期借款减少主要系公司一年内到期的长期借款重分类所致； 报告期内专项应付款增加主要系公司子公司收到拆迁补偿款所致； 报告期内递延所得税负债增加主要系公司子公司拆迁计提递延所得税所致； 报告期内其他非流动负债增加主要系公司子公司收到政府补助所致； 报告期内未分配利润增加主要系公司净利润增加所致； (四) 核心竞争力分析 1、规模渠道及商业网络优势 公司是跨区域全国性

36、医药流通企业，拥有全国性的布局和物流配送能力。2013 年末，公司拥有直接和间接控股近 70 家子公司，主营业务立足华东，覆盖苏、皖、闽、豫、川、鄂、滇等地区，尤其在苏、皖、闽地区拥有丰富的客户资源及成熟的网络渠道，多年来占据当地市场龙头地位。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 14 2、药事服务业务模式创新优势 公司是国内首家开展药事服务的医药流通企业，已在多个省份与医疗机构进行深入合作，并以模块化、可复制化及低成本化作为扩大业务范围的核心原则。领先的药事服务经验有助于公司突破行业竞争同质化局面，提升差异化竞争能力。 3、仓储及物流配送优势 公司拥有全国范围内较高水平的终端配送能力

37、、辐射周边地区的快速配送网络体系以及较高的药品仓库管理水平。公司的仓储量、物流配送能力、订单反应能力均居于医药流通业企业前列，存货周转率也在同行业中保持较高水平。2013 年，公司成为江苏省内具有第三方物流资质并首家开展第三方药品物流业务的医药流通企业，公司各重要业务区域物流中心亦在同步新建中。 4、集成化供应链体系建设 公司以成为药品供应链体系内上下游客户最好的服务提供商并成为值得信赖的合作伙伴为经营目标，以市场化为导向，加强大数据背景下的数据分析和运用，将专业化、现代化的物流服务延伸至药品生产和终端销售环节，拓展增值服务深度和广度，全面整合健康产品与服务的集成化供应链，以供应链上的部分关键

38、节点作为主导业务，与竞争者形成差异化经营。 5、信息管理优势 公司基本完成符合 GSP 规定的各节点企业 ERP 系统建设，初步实现购、销、存质量、财务等信息共享和部分数据分析。公司积累了较为丰富的企业信息化建设的实践经验，为企业信息化战略目标的实现打下坚实基础。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内投资额 15,614.13 投资额增减变动数 4,370.05 上年同期投资额 11,244.08 投资额增减幅度(%) 38.87% 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注 南京医药安徽天星物流有限公司 物流咨询及药品销售等。 100

39、详见财务附注 江苏华晓医药物流有限公司 药品及医疗器械（按许可证核定的范围经营）批发销售等。 80 详见财务附注 南京医药医疗用品有限公司 医疗器械及体外诊断试剂（按许可证所列范围经营）销售等。 100 详见财务附注 南京医药南通健桥有限公司 药品批发销售，医疗器械批发零售等。 80 详见财务附注 南京鼓楼大药店有限公司 药品零售等。 100 详见财务附注 南京中健之康物业管理有限公司 资产管理，物业管理，房屋、场地、机械设备租赁及停车场管理服务等。 100 详见财务附注 南京同仁堂健康酒店管理有限公司 住宿、餐饮服务（按餐饮服务许可证所列范围经营）等。 100 详见财务附注 南京医药股份有限

40、公司 2013 年年度报告 15 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：万元 证券 代码 证券 简称 最初投 资成本 占该公司股权比例（） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 601328 交通 银行 10.39 微小 34.48 -9.88 可供出售 金融资产 小非 解禁 600377 宁沪 高速 9.00 微小 27.90 1.85 可供出售 金融资产 小非 解禁 合计 19.39 / 62.38 -8.03 / / (2) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资 金额（元） 持有数量（股） 占该公司 股权比例（%） 会计核算科目 股份来源

41、 南京证券 股份有限公司 16,848,000 16,380,601 0.8621 长期股权投资 原始投资 合计 16,848,000 16,380,601 / / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 主营业 务收入 净利润 南京医药药事 服务有限公司 医药流通业 24,000.00 227,367.68 30,

42、570.15 3,216.82 406,737.44 南京药业 股份有限公司 医药流通业 3,302.70 81,346.79 14,375.93 1,382.31 181,968.40 南京国药医药 有限公司 医药流通业 6,500.00 23,914.07 6,767.93 1,541.12 20,153.39 福建同春药业 股份有限公司 医药流通业 17,000.00 92,539.63 22,133.47 2,884.94 121,861.24 南京医药合肥天星有限公司 医药流通业 11,394.00 177,325.41 16,188.88 3,713.63 431,365.83 南

43、京医药湖北 有限公司 医药流通业 5,000.00 57,117.11 7,965.93 1,553.60 92,648.26 南京医药(淮安)天颐有限公司 医药流通业 3,000.00 60,721.50 5,287.34 603.84 131,770.95 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 16 南京医药南通 健桥有限公司 医药流通业 3,000.00 25,590.29 5,182.30 348.80 63,083.67 江苏华晓医药 物流有限公司 医药流通业 4,100.00 47,760.90 6,546.56 933.48 131,282.11 四川省雅通 药业有限公司

44、医药流通业 2,000.00 8,226.97 2,527.77 651.04 16,742.95 5、 非募集资金项目情况 2013 年 3 月 2 日，公司第六届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过关于南京医药股份有限公司及南京医药合肥天星有限公司投资建立南京医药合肥物流中心的议案，同意公司与控股子公司南京医药合肥天星有限公司共同出资建设南京医药合肥物流中心，项目规划土地面积约 80 亩，建筑面积约 50,000 平米，一期投资总额为人民币 16,700 万元。公司 2013 年第一次临时会议审议通过该议案。该项目已自 2013 年 12 月正式开工建设。 二、 董事会关于公司未来发

45、展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2014 年，国内经济总体基调是“稳中求进、改革创新”。国家医疗卫生体制改革为国内药品流通行业的稳步发展提供了市场机遇。鉴于宏观经济复苏缓慢、业内企业间激烈竞争、药品招投标和医疗改革相关政策的不确定性，作为国内区域性药品流通企业，公司未来发展面临严峻挑战。国内医药流通行业发展特点及业内企业发展趋势如下： 1、医药产业本身具有规模经济的客观属性，在国家对医药产业提出兼并重组、做大做强的要求下，行业同质化竞争愈发激烈残酷。药品流通企业将继续推进兼并重组，市场集中度呈现结构性变化。 2、医药流通行业主营业务收入增速趋缓，毛利空间继续受到挤压，利差持续缩

46、小，业内企业专业化服务模式成为其生存的首要决定因素，自有终端渠道的开发上升至战略高度。 3、地方版基药目录陆续推出，大幅扩容或超预期，药品生产企业品种是否入选基药目录及医药招标对其业绩和综合实力的要求，将面临双重考量。药事服务、医院物流延伸服务业务进一步发展，医院物联网、药房托管等创新业务将推动“医药分开”整体进程。 4、新版 GSP 标准中，计算机系统应用已成为重要内容。充分运用信息化工具是医药流通企业遵循行业监管导向、提高运营效率、降低运营成本、发展互联网药品电子商务业务模式的重要手段。 (二) 公司发展战略 以信息化和现代物流为基础，以药事服务和健康连锁为主要业态模式，以提供健康产品和服

47、务为目标，努力把南京医药打造成为医疗行业、医药及健康产业值得信赖的集成化供应链服务商。 (三) 经营计划 2014 年是全面贯彻落实十八大及十八届三中全会精神年，更是公司步入良性发展轨道后，聚焦新的发展战略、实现与联合博姿战略合作并助力主营业务创新、深化调整转型的关键年。根据国家相关政策大背景以及促进健康服务业发展的意见，结合与联合博姿战略合作商业约定内容，公司 2014 年经营计划如下： 1、继续全力以赴推进与联合博姿战略合作项目，并以此为契机，借助全球医药流通优秀企业资金和管理优势，借鉴国际先进的供应链管理、零售连锁管理、药事服务管理及物流管理模式和经验，努力提升公司营运效率和市场份额，增

48、强公司核心竞争力。 2、2014 年为公司“制度锻造年”，通过完善各项制度，进一步强化集团化企业的实际管控能力，规范企业治理和运作，确保经营管理工作按照既定“规矩”有序运行，促进企业健康发南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 17 展。 3、做实主营业务现有网络和存量业务，在区别终端差异性基础上，准确定位并精耕细作苏皖闽市场，提升零售业务区域市场占有率，用扩大有效终端销售的办法在医药商业微利时代最大限度争取经营利润。 4、不断拓展并创新主营业务，向健康产品与服务提供商转型。 （1）为上游供应商、医保机构、监管机构等提供有效的信息服务，提升整体服务价值，推进战略合作伙伴关系建设； （2）以

49、战略角度探索大医药、大健康理念，发挥公司在已覆盖市场区域的品牌优势和影响力，通过零售连锁业务平台，加强与社区医疗机构合作，将医疗保健服务由疾病的诊治向健康维护和疾病预防延伸并渗透至各级终端，形成自身独特销售渠道，提升盈利能力； （3）鼓励具备条件业态积极探索跨行业合作，实现互补共赢。 5、着力构建契合公司战略发展目标的信息化管理体制，加强信息化项目建设管理力度，重点面向支撑集团战略管控和对主营业务的创新及整合运作，借助国外先进生产力和现代信息技术方面优势，继续打造具有自主知识产权的药事服务基干信息系统，努力实现公司信息管理系统及核心商务流程的现代化。 6、持续推进物流业态的一体化整合，加快完成

50、相关区域物流配送中心建设，努力实现物流设施规模扩建和现代物流管理水平升级，在确保物流配送与主营业务间协同高效的基础上，引进先进的物流管理经验，积极探索并实施第三方物流业务。 7、大力推动中成药产品的代理和集成化采购，重点扩大中药材、饮片、医疗用品的定制和销售。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年，公司聚焦主业，加强内部规范管理，开源节流、管理挖潜、高度重视应收账款管理工作，提高运营资金周转效率，拓宽低成本融资渠道，取得良好效果。2014 年，公司将继续优化资源配置，计划通过各类直接间接融资模式，满足主营业务营运资金和物流中心建设项目所需的资金需求。 (五)

51、 可能面对的风险 1、行业政策性风险 国家医疗卫生体制改革配套出台的各项政策导向偏于从紧性和监管性，政策性风险对行业增速影响不容小觑。公司一贯重视分析和整理政策法规及相关标准，及时了解政策及市场走势，把握医疗服务业带动大健康产业的历史发展机遇，通过药事服务和深入终端的零售运营模式，获取市场化改革的经营红利，并使其成为公司提升主营业务质量的重要突破口和利润来源。 2、营运资金不足及财务成本上升风险 我国医药流通领域现状决定了医药流通企业承担药品流通环节资金垫付的机会成本和财务成本，这也是公司近几年持续存在的首要问题。虽然公司主要下游客户医疗机构具备良好的信誉及还款能力，且公司已通过开拓低成本融资

52、渠道尽力解决资金问题，但随着货币市场流动性持续紧缩，融资成本居高不下，而医改结算制度未能得到落实，公司财务成本大量吞噬经营利润，对可持续经营能力产生或有风险。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 18 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润

53、分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 根据公司第六届董事会第十次会议决议，董事会计划在经营业绩得以有效提升后，拟在母公司当年可供股东分配利润为正数的首个会计年度，加强利润分配实施力度，将现金分红比例不低于当期可供分配利润的 30%的现金分红方案提交股东大会审议。 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股

54、本方案或预案 单位：万元 币种：人民币 分红年度 每10 股送红股数（股） 每10 股派息数(元)（含税） 每10 股转增数（股） 现金分红的数额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) 2013 年 0 0 0 0 3,868.07 0 2012 年 0 0 0 0 1,082.04 0 2011 年 0 0 0 0 -18,261.67 0 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 2013 年，公司荣获大众证券杯最佳社会责任的上市公司称号、中国医药商业协会评选的企业信用评价 3A 级信用企业，江苏省工商局

55、评选的江苏省重合同守信用企业，南京市商务局授予的南京市商务系统三信三优（价格诚信、质量诚信、计量诚信；优质服务、优美环境、优良管理）诚信单位。 公司积极履行社会责任，确保药品储备及保供工作。2013 年，在 H7N9 禽流感疫情和雅安7.0 级地震等公共卫生突发事件及自然灾害发生时，公司履行社会责任，确保药品储备及保供工作。公司是第一家将救灾药械物资送往震中医院的企业且在最短时间内调集 500 余万元药械陆续发往灾区；南京医药药事服务有限公司作为亚青会药品保供唯一配送商，圆满完成药品全品种采购储备和保供任务，被南京市政府表彰为有功单位。 六、 其他披露事项 1、2013 年 6 月 7 日，公

56、司第六届董事会 2013 年第四次临时会议审议通过关于解散清算中健科信药品质量技术服务有限公司的议案，同意公司解散全资子公司中健科信药品质量技术服务有限公司，成立清算组并按照法定程序办理注销登记手续。截止 2014 年一季度，相关清算及解散工作已全部完成，该子公司不再纳入公司 2014 年度合并报表范围。具体内容详见公司编号 ls2013-032 之南京医药股份有限公司关于解散清算中健科信药品质量技术服务有限公司的公告。 2、公司于 2013 年 9 月 4 日发行了 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总额为南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 19 人民币 4 亿元，票面

57、利率 6.20%，期限为三个月。详情请见公司于 2013 年 9 月 6 日对外披露的编号为 ls2013-044 之南京医药股份有限公司 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果公告。 3、公司于 2013 年 9 月 18 日发行了 2013 年第一期短期融资券，发行总额为人民币 2.5 亿元，票面利率 6.5%，期限为 365 天。详情请见公司于 2013 年 9 月 23 日对外披露的编号为ls2013-048 之南京医药股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券发行情况公告。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 20 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普

58、遍质疑的事项 1、公司进出口分公司（以下简称公司）与广东台山市大千机械有限公司（以下简称大千公司）及两名自然人预付款合同担保纠纷诉讼事项： 根据南京市中级人民法院民事判决书（2012）宁商终字第 434 号，判决内容如下：1、维持一审时关于被告大千公司返还原告南京医药公司人民币 400 万元及利息（该利息以 400 万元为基数，自 2008 年 2 月 1 日起至一审判决确定的给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；一审案件受理费 47,360.00 元，财产保全申请费 5,000.00 元，公告费 600.00 元，合计 52,960.00元，由南京医药公司负担 14,160.00 元

59、，台山大千公司负担 38,800.00 元，鉴定费 22,800.00 元由南京医药公司负担；2、撤销一审时驳回原告（南京医药公司）的其他诉讼请求的判决；3、陈丽军在台山大千公司不能偿还上述第一项债务的三分之一的范围内承担赔偿责任；4、驳回南京医药公司的其他诉讼请求。 2013 年 7 月 2 日，陈丽军不服南京市中级人民法院判决及核查结果，向江苏省高级人民法院申请再审。2013 年 9 月 9 日，经江苏省高级人民法院（2013）苏商申字第 201 号民事裁定书裁定，驳回陈丽军的再审申请。 截止 2013 年 12 月 31 日，公司进出口分公司账面其他应收款反映应收广东台山市大千机械有限公

60、司款项人民币 6,607,573.53 元，公司已全额计提坏账准备。 2、西安利君药业有限公司向西安市中级人民法院起诉公司的控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司（以下简称辽宁南药）买卖合同纠纷案，截止 2013 年 12 月 31 日，一审判决辽宁南药向西安利君药业有限公司支付货款 13,871,558.91 元，利息 257,872 元（该利息计算至 2012年 3 月 19 日），并承担货款至付清日的利息（按照人民银行同期贷款利率计算）；案件受理费106,576.00 元，保全费 5,000.00 元，由被告辽宁南药公司负担，因西安利君药业有限公司已预交，故辽宁南药在支付上述款项时一并支

61、付给西安利君药业有限公司。辽宁南药不服判决向陕西省高级人民法院提起上诉。 2013 年 5 月 24 日，陕西省高级人民法院下达（2013）陕民二终字第 00017 号民事判决书，驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 106,576.00 元由辽宁南药承担。辽宁南药不服二审判决，已向最高人民法院申请再审。2014 年 1 月 3 日，最高人民法院已立案审查并向辽宁南药发出（2013）民申字第 2425 号民事申请再审案件受理通知书。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产

62、和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 1、2013 年 8 月 21 日，公司第六届董事会第八次会议审议同意公司受让南京同仁堂健康酒店管理有限公司 5%股权，受让价格为人民币 1 元。 详见公告：ls2013-036； 公告网站：上海证券交易所 （） 2、2013 年 8 月 21 日，公司第六届董事会第八次会议审议同意公司控股子公司南京中健之康物业管理有限公司受让南京同仁堂药业有限责任公司持有的南京同仁堂同仁汇健康服务有限公司 1%详见公告：ls2013-036； 公告网站：上海证券交易所 （） 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 21 股权，受

63、让价格为 1 万元。 3、2013 年 3 月 21 日，公司第六届董事会 2013年第二次临时会议审议同意公司挂牌转让所持有的南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司 49.67%股权，挂牌底价不低于 2,491.78 万元。2013 年 5 月 16 日至 2013 年 6 月 13 日，上述股权在南京产权交易中心公开挂牌，挂牌价格为人民币 2,500 万元。 至挂牌截止日，公司未征集到意向受让方，本次挂牌自行终止。 详见公告：ls2013-008、ls2013-033； 公告网站：上海证券交易所 （） 4、2013 年 9 月 6 日，公司第六届董事会 2013 年第五次临时会议审议同

64、意公司挂牌转让所持有的北京绿金创想电子商务有限公司 50%股权、江苏绿领空间投资有限公司 60%股权，挂牌底价合计为 3,075 万元。上述股权经在南京产权交易中心公开挂牌，最终摘牌方均为自然人张文军。2013年 11 月 2122 日，公司第六届董事会临时会议审议同意将上述股权转让至张文军。 详见公告：ls2013-042、ls2013-053； 公告网站：上海证券交易所 （） (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 出售资产情况 1、2012 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过关于公司转让新疆奇康哈博维药有限公司 12.63%股权的议案，同意公司挂牌转让公司

65、所持有的新疆奇康哈博维药有限公司 12.63%股权。上述股权最终征集到受让方为新疆鼎峰大通股权投资合伙企业（有限合伙），2013 年 6 月，公司与该受让方签订股权转让，转让价格为 1,026 万元，股权转让款已于2013 年 6 月 27 日支付完毕。 2、报告期内，公司子公司南京医药合肥天星有限公司、南京医药合肥天润有限公司分别与自然人王林签订股权转让协议，转让持有的合肥金一文化传媒有限公司 12.83%、36.87%的股权转，转让价格分别为 1,710 万元、4,577.90 万元。上述股权转让工商变更登记已办理完毕。 2、 资产置换情况 1、2013 年 8 月 21 日，公司第六届董

66、事会第八次会议审议通过关于公司与南京金陵制药（集团）有限公司进行股权置换的议案，公司董事会拟以持有的新疆天源健康产业股份有限公司 41.61%股权和南京恒生制药有限公司 40%股权与南京金陵制药（集团）有限公司所持有的福建东南医药有限公司 80%股权进行置换。具体股权置换方案将待置换标的股权审计评估报告备案确认后提交公司相关决策程序审议，并最终需获得江苏省国资委批准后方可实施。2013 年 11月 21-22 日，公司第六届董事会临时会议审议通过关于公司与南京金陵制药（集团）有限公司实施股权置换的议案，同意公司以在江苏省国资委备案后的，经评估机构出具的评估报告所示评估净资产为作价依据，差额部分

67、 1,081.70 万元由公司以现金方式补足。2013 年 12 月 9 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。2013 年 12 月 30 日，公司收到江苏省国资委的批复，同意上述股权置换事项。截止本报告披露之日，公司已完成上述股权置换全部变更手续，福建东南医药有限公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 五、 公司股权激励情况及其影响 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 22 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 1、2013 年 4 月 18 日，公司第六届董

68、事会第七次会议审议通过公司 2013 年度日常关联交易的议案，对公司 2013 年度日常关联交易情况进行了预计 详见公告：ls2013-017；ls2013-029 公告网站：上海证券交易所 （） 2、2013 年 8 月 21 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过公司 2013 年度日常关联交易的议案，补充提交了福州回春中药饮片厂有限公司、合肥乐家老铺中药饮片有限公司与公司的日常关联交易情况。 详见公告：ls2013-040；ls2013-059 公告网站：上海证券交易所 （） 2、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定

69、价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式 金陵药业股份有限公司 母公司的控股子公司 购买商品 购买药品,接受劳务 双方以市场价格为依据，确定交易价格双方以市场价格为依据，确定交易价格 79,842,340.09 0.45 支票或票据 南京白敬宇制药有限责任公司 母公司的控股子公司 购买商品 购买药品,接受劳务 双方以市场价格为依据，确定交易价格双方以市场价格为依据，确定交易价格 5,337,700.39 0.03 支票或票据 南京中山制药有限公司 母公司的控股子公司 购买商品 购买药品,接受劳务 双方以市场价格为依据，确定交易价格双方以市场价格为依据，确定交易价格 4

70、,894,860.98 0.03 支票或票据 南京益同药业有限公司 母公司的控股子公司 购买商品 购买药品,接受劳务 双方以市场价格为依据，确定交易价格双方以市场价格为依据，确定交易价格 2,484,000.42 0.01 支票或票据 福建东南医药有限公司 母公司的控股子公司 购买商品 购买药品,接受劳务 双方以市场价格为依据，确定交易价格双方以市场价格为依据，确定交易价格 6,445,816.35 0.04 支票或票据 中健之康供应链服务有限责任公司 其他关联人 购买商品 购买药品,接受劳务 双方以市场价格为依据，确定交易价格双方以市场价格为依据，确定交易价格 704,758,956.25

71、3.99 支票或票据 南京恒生制药有限公司 参股子公司 购买商品 购买药品,接受劳务 双方以市场价格为依据，确定交易价格双方以市场价格为依据，确定交易价格 73,200.00 0.00 支票或票据 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 23 福州回春中药饮片厂有限公司 其他关联人 购买商品 购买药品,接受劳务 双方以市场价格为依据，确定交易价格双方以市场价格为依据，确定交易价格 9,315,361.54 0.05 支票或票据 合肥乐家老铺中药饮片有限公司 其他关联人 购买商品 购买药品,接受劳务 双方以市场价格为依据，确定交易价格双方以市场价格为依据，确定交易价格 4,890,566.0

72、0 0.03 支票或票据 金陵药业股份有限公司 母公司的控股子公司 销售商品 销售药品, 提供劳务 双方以市场价格为依据，确定交易价格双方以市场价格为依据，确定交易价格 66,526,802.07 0.36 支票或票据 福建东南医药有限公司 母公司的控股子公司 销售商品 销售药品, 提供劳务 双方以市场价格为依据，确定交易价格双方以市场价格为依据，确定交易价格 4,870,606.68 0.03 支票或票据 中健之康供应链服务有限责任公司 其他关联人 销售商品 销售药品, 提供劳务 双方以市场价格为依据，确定交易价格双方以市场价格为依据，确定交易价格 481,250,042.30 2.59 支

73、票或票据 福州回春中药饮片厂有限公司 其他关联人 销售商品 销售药品, 提供劳务 双方以市场价格为依据，确定交易价格双方以市场价格为依据，确定交易价格 6,670,769.13 0.04 支票或票据 合肥乐家老铺中药饮片有限公司 其他关联人 销售商品 销售药品, 提供劳务 双方以市场价格为依据，确定交易价格双方以市场价格为依据，确定交易价格 722,858.32 0.00 支票或票据 合计 / 1,378,083,880.52 7.65 / （1）公司向关联方销售主要原材料和药品，这些交易都是公司正常生产经营所需要的正常业务行为，且长期以来与上述关联方维持业务往来。 （2）上述交易对本公司独立

74、性没有影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。 （3）公司的主营业务是医药产品的销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。 （4）2013 年 1-11 月，中健之康供应链服务有限责任公司与公司构成关联方，2013 年12 月 1 日起中健之康供应链服务有限责任公司不再作为公司关联方。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 1、2013 年 5 月 1617 日，公司第六届董事会临详见公告：ls2

75、013-026、ls2013-029； 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 24 时会议审议通过关于公司受让中健之康供应链服务有限公司下属子公司部分股权的议案并经公司2012 年年度股东大会审议通过。截止 2013 年 12月 31 日，本次股权受让工商变更手续全部完成。 公告网站：上海证券交易所 （） 2、2013 年 4 月 25 日26 日，公司第六届董事会临时会议审议通过公司向南京华祥投资管理有限公司转让福州回春中药饮片厂有限公司 100%股权及合肥乐家老铺中药饮片有限公司 100%股权相关议案。截止 2013 年 12 月 31 日，本次股权转让工商变更手续全部完成。 详见公

76、告：ls2013-022； 公告网站：上海证券交易所 （） 3、2013 年 8 月 21 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过公司公开挂牌转让徐州医药股份有限公司 5.01%股权及南京同仁堂黄山精制药业有限公司 29.29%股权相关议案。2013 年 11 月 56日，公司第六届董事会临时会议审议通过将上述股权转让至最终摘牌方南京医药国际健康产业有限公司的议案。 详见公告：ls2013-036、ls2013-051 公告网站：上海证券交易所 （） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）、2013 年 8 月 21 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过关于公司与南京

77、金陵制药（集团）有限公司进行股权置换的议案，公司董事会拟以持有的新疆天源健康产业股份有限公司 41.61%股权和南京恒生制药有限公司 40%股权与南京金陵制药（集团）有限公司所持有的福建东南医药有限公司 80%股权进行置换。具体股权置换方案将待置换标的股权审计评估报告备案确认后提交公司相关决策程序审议，并最终需获得江苏省国资委批准后方可实施。2013年 11 月 21-22 日，公司第六届董事会临时会议审议通过关于公司与南京金陵制药（集团）有限公司实施股权置换的议案，同意公司以在江苏省国资委备案后的，经评估机构出具的评估报告所示评估净资产为作价依据，差额部分 1,081.70 万元由公司以现金

78、方式补足。2013 年 12 月 9日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。2013 年 12 月 30 日，公司收到江苏省国资委的批复，同意上述股权置换事项。截止本报告披露之日，公司已完成上述股权置换全部变更手续，福建东南医药有限公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 3、 临时公告未披露的事项 （1）、2013 年 5 月 27 日，公司第六届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过关于公司控股子公司转让健康管理杂志社有限公司 87%股权的议案，同意控股子公司北京绿金创想电子商务有限公司向南京华祥投资管理有限公司转让健康管理杂志社有限公司 87%股权，转让价格为

79、 1 元。上述股权转让工商变更登记手续已于 2013 年 6 月 7 日办理完毕。 (三) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 南京医药产业（集团）有限责任公司 母公司 185.51 0 185.51 南京恒生制药有限公司 联营公司 3,095.85 -3,095.85 0 175.00 -175.00 0 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 25 合计 3,095.8 -3,095.85 0 360.51 -175.00 185.5

80、1 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 0 关联债权债务形成原因 2012 年 12 月 30 日，公司与南京医药国际健康产业有限公司（现更名为红石国际健康产业有限公司）签订股权转让协议，公司将持有南京恒生制药有限公司 60%股权转让给南京医药国际健康产业有限公司， 2013 年 2 月 5 日本次股权转让工商变更登记手续全部完成，南京恒生制药厂变更为公司关联法人，公司与其之间非经营性资金往来构成关联方债权债务往来。 关联债权债务清偿情况 报告期内南京恒生制药有限公司相关关联债权债务已全部清偿完毕。 关联债权债务对公司经营成

81、果及财务状况的影响 上述债权债务往来对公司经营成果及财务状况无重大影响。 (四) 其他 南京医药国际健康产业有限公司（现更名为红石国际健康产业有限公司）及其下属子公司报告期已全额偿还所欠公司往来欠款本金，至 2013 年 12 月 31 日尚欠利息合计 552.09 万元。公司董事会、监事会、独立董事将持续关注欠款利息清偿情况。 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 本年度公司无托管事项。 2、 承包情况 本年度公司无承包事项。 3、 租赁情况 单位:万元 币种:人民币 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益

82、 租赁收益确定依据 租赁收益对公司影响 是否关联交易 关联关系 南京压缩机股份有限公司 南京医药 南京市雨花台小行尤家凹生产厂区房产和土地 22,919 2008年 5 月18 日 2028年 5 月17 日 提 高 公司 经 营效 率 、降 低 整体 运 营成 本 ，增 强 公司 核 心业 务 竞争力 否 1、2013 年 3 月 2 日，公司第六届董事会 2013 年第一次临时会议审议同意公司挂牌出租权属于公司的南京市白下区延龄巷 27 号房产，挂牌出租的起始年租金不低于 814.39 万元/年，租南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 26 赁期限不超过 10 年，租金总额不低于 8

83、,041.94 万元。上述房产于 2013 年 6 月 26 日至 2013 年7 月 9 日在南京产权交易中心公开挂牌征集承租方，并于 2013 年 7 月 23 日确定承租方为南京万谷企业管理有限公司，成交价格为 909.4 万元/年，租期 10 年。2013 年 7 月 2425 日，公司第六届董事会临时会议审议同意根据公开挂牌竞价结果出租上述房产。2013 年 8 月 15 日，公司与南京万谷企业管理有限公司签订房屋租赁合同。 2、2013 年 3 月 2 日，公司第六届董事会 2013 年第一次临时会议审议同意控股子公司南京药业股份有限公司出租位于南京市鼓楼区汉中路 6 号国药大厦裙

84、楼第一层部分、第二层及第三层的商业用途房地产，租赁方为江苏大众书局图书文化有限公司，租赁期限共 10 年，租金总额为人民币 6,025 万元。2013 年 3 月 4 日，公司与江苏大众书局图书文化有限公司签订房屋租赁合同。 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 389,350.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 224,647.16 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保

85、总额（A+B） 224,647.16 担保总额占公司净资产的比例(%) 221.40% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D） 224,647.16 担保总额超过净资产 50部分的金额（E） 173,913.65 上述三项担保金额合计（C+D+E） 398,560.81 截止 2013 年 12 月 31 日公司对子公司担保余额为 224,647.16 万元，本年度公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营所需，公司对被担保的子公司具有形式上和实质上控制权，各公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，

86、因此，提供担保的风险是可控的。 (三) 其他重大合同 1、2013 年 9 月 13-14 日，公司第六届董事会临时会议审议通过关于南京医药股份有限公司与南京医药集团有限责任公司、Alliance Healthcare Asia Pacific Limited 签署的议案。具体情况详见公司编号为 ls2013-046 之南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 27 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限

87、是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与再融资相关的承诺 股份限售 南京医药集团 认购公司 2009 年度非公开发行股票共计1,926.54 万股(原为963.27 万股，因实施2010 年度利润分配方案增至 1,926.54 万股）并锁定 36 个月。 2010 年 4月 20 日至 2013年4月20日 是 是 其他承诺 其他 南京新工投资集团 自 2012 年 12 月 5 日起三个月内，通过二级市场增持公司股份，累计增持比例不低于公司总股本的 0.5%，不超过公司总股本的 2%。 2012 年12月5日至 2013年

88、 3 月 5日 是 是 解决同业竞争 南京医药产业集团 1、南京医药产业集团及直接或间接控制的子公司，现在及将来尽可能避免以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与南京医药经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；2、南京医药产业集团保证不利用作为南京医药控股股东南京医药集团的控股股东的地位所害南京医药的正当权益；3、南京医药产业集团及直接或间接控制的子公司在 2010 年 12 月31 日前将所持有的郑州金保康药业有限公司、南京益同药业有限公司、福建东南医药有限公司的股权转让给非关联方（南京医药及其控股子公司除外）的公司或个人，以解决现有的同业竞争。 2010 年12 月

89、 31日 是 否 南京医药产业集团2010 年行政划转至新工集团，需理顺整合内部资源，不具备实施条件，但仍解决了部分同业竞争问题。 截止本报告出具之日，公司已完成郑州金保康药业有限公司、福建东南医药有限公司的同业竞争问题，并积极配合南京医药产业集团实施南京益同药业有限公司涉及同业竞争问题的解决方案。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 28 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 185 境内会计师事务所审计年限 16 名称 报酬 内部控制审计会计师事务

90、所 天衡会计师事务所 （特殊普通合伙） 75 2013 年 6 月 7 日，南京医药股份有限公司 2012 年年度股东大会审议通过关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计单位的议案，同意公司续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构，聘期一年，公司董事会根据审计工作量决定其报酬。 2013 年 12 月 18 日，公司收到天衡会计师事务所有限公司关于转制为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函，天衡会计师事务所有限公司更名为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），本次变更不涉及更换审计机构事项。详情请见公司编号为 ls2013-060 之南京医药股份有限公

91、司关于公司 2013 年度审计机构名称变更的公告。 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 被处罚情况：公司于 2013 年 4 月 28 日收到中国证监会江苏证监局下发的关于对南京医药股份有限公司采取责令改正措施的决定（20138 号）和关于对南京医药股份有限公司原董事长周耀平、董事兼总裁何金耿等有关责任人采取监管谈话措施的决定（20139 号），（以下合称决定书）。详情请见公司于 2013 年 5 月 2 日披露的编号为 ls2013-024 之南京医药股份有限公司关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告，检索网站为上海证券

92、交易所网站（）。 整改情况：详情请见公司 2013 年 6 月 8 日披露的编号 ls2013-031 之南京医药股份有限公司关于江苏证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告，检索网站为上海证券交易所网站（）。 立案调查情况：公司于 2013 年 9 月 17 日收到中国证监会下发的调查通知书（苏证调查通字 1303 号）。因公司涉嫌未按规定披露信息，根据中华人民共和国证券法的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。详情请见公司于 2013 年 9 月 23 日披露的编号为 ls2013-047之南京医药股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告，检索网站为上海证券交易所网

93、站（）。 公司于 2014 年 3 月 18 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的行政处罚决定书(2014)1 号，依据中华人民共和国证券法（以下简称证券法）有关规定，江苏证监局对南京医药信息披露违法违规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。详情请见公司于 2014 年 3 月 20 日披露的编号为 ls2014-009之南京医药股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书的公告，检索网站为上海证券交易所网站（）。 十一、 其他重大事项的

94、说明 (一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 1、变更日期：2013 年 1 月 1 日 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 29 2、变更原因 ： 1）公司销售客户以公立医院为主，应收账款坏账风险较小。随着国家医改医疗卫生体制改革逐步深入，公司销售逐年稳步增长，满足药品招标政策所需经营性资金沉淀加大。原有会计估计已不适应公司目前面临的市场经营环境； 2）公司现行计提坏帐比例与其他同行业上市公司相比较为谨慎。本次会计估计变更有利于公司提升市场竞争力和主营业务发展。 3、变更前后采用的会计估计 变更前按照“账龄分析法”计提坏账准备的比例为： 账 龄 坏账准备

95、比例 半年以内 5 半年至一年 5% 一至二年 50% 二年以上 100% 公司与纳入公司合并报表范围的子公司之间应收款项按期末余额的 5计提坏帐准备。 4、变更后采用的会计估计 变更后按照“账龄分析法”计提坏账准备的比例为： 账 龄 坏账准备比例 一年以内 5 一至二年 10% 二至三年 30% 三年以上 100% 公司与纳入公司合并报表范围的子公司之间应收款项按期末余额的 5计提坏帐准备。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 30 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量

96、 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 145,657,368 21.00 -145,657,368 -145,657,368 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 145,657,368 21.00 -145,657,368 -145,657,368 0 0 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 547,923,312 79.00 145,657,368 145,657,368 693,580,680 100.00 1、人民币普通股 547,

97、923,312 79.00 145,657,368 145,657,368 693,580,680 100.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 31 4、其他 三、股份总数 693,580,680 100.00 0 0 693,580,680 100.00 2、 股份变动情况说明 公司控股股东南京医药集团原持有公司有限售条件流通股 145,657,368 股，其中股权分置改革所形成的有限售条件流通股为 126,391,968 股，非公开发行股票所形成有限售条件流通股为19,265,400 股。上述股份已于 2013 年 5 月 22 日

98、全部上市流通，具体情况详见公司编号为ls2013-025 之南京医药股份有限公司有限售条件流通股上市公告。至报告期末，公司全部股份 693,580,680 股均为无限售条件流通股。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 南京医药（集团）公司 126,391,968 126,391,968 0 0 126,391,968股为公司股权分置改革形成的有限售条件流通股追加锁定24 个月。 2013 年 5 月 21 日 南京医药（集团）公司 19,265,400 19,265,400 0 0 19,265,

99、400 股为认购公司非公开发行股票 36 个月锁定期。 2013 年 5 月 21 日 合计 145,657,368 145,657,368 0 0 / / 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 人民币普通股（A股） 2010 年 4 月20 日 10.90 45,870,000 2010 年 4 月20 日 45,870,000 公司于 2010 年非公开发行人民币普通股 4,587 万股，每股发行价为人民币 10.90

100、 元，全部以现金方式认购。募集资金总额为 499,983,000 元，扣除发行费用 23,001,131.28 元，募集资金净额为 476,981,868.72 元全部用于偿还银行贷款，全部完成暨定募集资金投向。截至 2011 年末，公司已使用募集资金 477,343,979.00 元偿还银行贷款，全部完成暨定募集资金投向。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 32 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一)

101、 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 59,852 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 59,880 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 南京医药（集团）公司 国有法人 21.00 145,657,368 0 0 无 广州市广永国有资产经营有限公司 国有法人 4.31 29,913,106 29,913,106 0 无 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 未知 1.62 11,239,309 0 0 无 全国社保基金一零八组合 未知 1.02 7,099,934 0 0

102、无 中国工商银行股份有限公司汇添富医药保健股票型证券投资基金 未知 0.90 6,262,862 2,898,402 0 无 南京紫金投资集团有限责任公司 国有法人 0.85 5,881,810 0 0 无 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 未知 0.74 5,150,707 5,150,707 0 无 山西信托有限责任公司丰收十二号 未知 0.69 4,777,373 2,490,373 0 无 华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX103 未知 0.64 4,455,000 -29,010,000 0 无 南京新工投资集团有限责任公司 国有法人 0.50 3,47

103、2,450 3,472,450 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 33 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 南京医药（集团）公司 145,657,368 人民币普通股 145,657,368 广州市广永国有资产经营有限公司 29,913,106 人民币普通股 29,913,106 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 11,239,309 人民币普通股 11,239,309 全国社保基金一零八组合 7,099,934 人民币普通股 7,099,934 中国工商银行股份有限公司汇添富医药保健股票型证券投资基金 6,262,8

104、62 人民币普通股 6,262,862 南京紫金投资集团有限责任公司 5,881,810 人民币普通股 5,881,810 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 5,150,707 人民币普通股 5,150,707 山西信托有限责任公司丰收十二号 4,777,373 人民币普通股 4,777,373 华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX103 4,455,000 人民币普通股 4,455,000 南京新工投资集团有限责任公司 3,472,450 人民币普通股 3,472,450 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）南京新工投资集团有限责任公司为南京医药（集团）公司控

105、股股东的控股股东；（2）除上述情况外，本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 南京医药集团有限责任公司 单位负责人或法定代表人 宗永久 成立日期 1996 年 8 月 16 日 组织机构代码 13488002-3 注册资本 12,100 主要经营业务 国资投资管理、化学原料药及制剂生产销售等 (二) 实际控制人情况 1、 法人 单位：元 币种：人民币 名称 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 南京医药股份有限公司 20

106、13 年年度报告 34 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前） 报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元） 陶昀 董事长、总裁 男

107、 59 2013 年4 月 8日 2014 年12月25 日 0 0 0 14.24 0 梁玉堂 （离任） 副董事长、总裁 男 50 2011 年12月25 日 2014 年1 月 15日 144,000 144,000 0 37.94 0 汪家宝 董事 男 41 2012 年12月10 日 2014 年12月25 日 0 0 0 0 0 卞寒宁 董事 男 53 2012 年12月10 日 2014 年12月25 日 0 0 0 0 0 顾维军 独立董事 男 46 2011 年12月25 日 2014 年12月25 日 0 0 0 9.52 0 仇向洋 独立董事 男 57 2011 年12月2

108、5 日 2014 年12月25 日 0 0 0 9.52 0 季文章 独立董事 男 68 2011 年12月25 日 2014 年12月25 日 0 0 0 9.52 0 艾兴海 监事会主席 男 51 2012 年12月10 日 2014 年12月25 日 0 0 0 0 0 佘平 职工监事 男 49 2011 年12月25 日 2014 年12月25 日 20,680 15,680 -5,000 二级市场卖出 9.78 0 杨庆 监事 女 42 2011 年12月25 日 2014 年12月25 日 0 0 0 20.45 0 滕学武 副总裁 男 47 2011 年12月25 日 2014

109、年12月25 日 83,560 83,560 0 38.48 0 徐宁菊 副总裁、总审计师 女 56 2011 年12月25 日 2014 年12月25 日 57,400 57,400 0 38.45 0 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 36 周建军 副总裁 男 47 2011 年12月25 日 2014 年12月25 日 12,000 12,000 0 48.52 0 王秋霜 副总裁 女 51 2011 年12月25 日 2014 年12月25 日 5,000 5,000 0 38.79 0 张轩 副总裁 男 43 2011 年12月25 日 2014 年12月25 日 0 0

110、0 42.54 0 蒋晓军 董事会秘书 男 51 2011 年12月25 日 2014 年12月25 日 54,000 54,000 0 38.42 0 周耀平（离任） 董事长 男 50 2011 年12月25 日 2013 年3 月 20日 155,920 155,920 0 13.9 0 何金耿（离任） 董事、总裁 男 44 2011 年12月25 日 2013 年9 月 5日 69,440 69,440 0 18.34 0 丁峰峻（离任） 董事、执行副总裁 男 50 2011 年12月25 日 2013 年4 月 18日 87,400 87,400 0 12.6 0 合计 / / / /

111、 / 689,400 684,400 -5,000 / 401.01 0 陶昀：曾任南京商厦股份有限公司副董事长、总经理。2013 年 4 月 8 日至今任公司董事长，2014 年 1 月 17 日起兼任公司总裁。 梁玉堂（离任）：曾任公司董事、总裁，副董事长，副董事长兼总裁；2014 年 1 月 17 日离任。 汪家宝：曾任南京医药产业集团办公室副主任、主任、董事会秘书，南京中山制药有限公司监事会主席,南京新工投资集团董事会秘书，现任南京新工投资集团资产经营管理部经理，公司第六届董事会董事，南京市高新技术风险投资股份有限公司董事。 卞寒宁：曾任南京机电产业（集团）有限公司国际合作部部长，南京

112、新工投资集团国际合作部部长；现任南京新工投资集团产业发展研究室主任，公司第六届董事会董事。 顾维军：曾任中国医药设备工程协会秘书长、副会长兼秘书长，公司第五届董事会独立董事；现任中国医药设备工程协会常务副会长，山东药用玻璃股份有限公司、湖南千山制药机械股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司独立董事，2011 年 12 月至今任公司第六届董事会独立董事。 仇向洋：曾任东南大学经济管理学院院长，江苏省委研究室特约研究员。现任东南大学教授，研究生导师，享受国务院政府特殊经贴专家。江苏省城市发展研究院执行院长，兼任南京市政协人口资源环境专业委员会副主任委员，南京市企业家协会副会长。2011 年 12

113、月至今任公司第六届董事会独立董事。 季文章：曾任南京机床厂科长、总会计师，南京市财政局副局长，南京市经济委员会副主任，浦发银行股份有限公司南京分行副行长。现任南京银行股份有限公司外部监事。2011 年 12月至今任公司独立董事。 艾兴海：曾任南京化建产业（集团）有限公司财务部主任科员、企管部副部长、企管部部长、产权管理部部长、资产管理部部长，南京新工投资集团财务管理部部长，现任南京新工投资集团外派财务总监，公司第六届监事会主席。 佘平：曾任公司第五届监事会监事，现任公司法务专员，公司第六届监事会职工监事。 杨庆：曾任公司内部银行副行长、财务审计部副经理、财务资产部副经理、投资发展部副经理、财务

114、资产部经理、信用与风险管理中心总经理、助理总监。现任公司副总审计师兼审计监察内控部总经理，公司第六届监事会监事。 滕学武：曾任公司市场总监、运营总监、执行副总裁。现任公司副总裁。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 37 徐宁菊：曾任公司财务审计部副经理、审计监察部经理、总经理助理、公司监事、总审计师、总会计师。现任公司副总裁、总审计师。 周建军：曾任南京药业股份有限公司副总经理，公司销售总监、药品物流中心总经理、药品分公司经理，南京医药药事服务有限公司董事长兼总经理，现任公司副总裁。 王秋霜：曾任南京同仁堂药业有限责任公司厂长助理、副总经理、常务副总经理，党委书记，现任公司副总裁。

115、张轩：曾任上海华氏大药房连锁公司市场部长、上海市医药股份有限公司投资管理部主任、宁波四明大药房有限公司外派董事、常务副总、华润医药外派华源药业 华源大药房连锁总经理，南京国药医药有限公司总经理，现任公司副总裁。 蒋晓军：曾任国防大学战役教研室教官，南京市电信局党委办公室秘书、江北区局办公室主任，南京电信分公司西区局综合管理部主任、副局长，南京电信分公司商业客户部西区分部主任，公司副总裁。现任公司董事会秘书。 周耀平（离任）：2004 年 6 月至 2013 年 3 月 20 日任公司董事长。现离任。 何金耿（离任）：曾任公司副总裁，代行董事会秘书，董事会秘书，董事总裁。现离任。 丁峰峻（离任）

116、：曾任公司董事、执行副总裁。现离任。 注： 1、公司董事会于 2013 年 12 月 6 日召开第六届董事会临时会议并审议通过关于聘任公司总裁的议案，同意聘任梁玉堂先生为公司总裁，任期与第六届董事会一致。 2、梁玉堂先生因工作调动原因，于 2014 年 1 月 15 日向公司董事会申请辞去公司副董事长、董事、总裁，以及董事会战略发展与投融资管理委员会、审计与风险控制委员会委员等职务。梁玉堂先生辞职后不再担任公司任何职务。梁玉堂先生副董事长、董事的辞职申请报告送达董事会时生效。公司于 2014 年 1 月 16-17 日召开的第六届董事会临时会议同意梁玉堂先生辞去公司总裁职务。 3、公司董事会于

117、 2014 年 1 月 16-17 日召开第六届董事会临时会议并审议通过关于聘任公司总裁的议案，同意聘任陶昀先生为公司总裁，任期与第六届董事会一致。 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 梁玉堂 南京医药集团 执行董事、总经理 2014 年 1 月 13 日 梁玉堂 南京医药产业集团 副总经理 2014 年 1 月 13 日 (二) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 汪家宝 南京新工投资集团 资产经营管理部经理 卞寒宁 南京新工投资

118、集团 产业发展研究室主任 艾兴海 南京新工投资集团 外派财务总监 顾维军 中国医药设备工程协会 常务副会长 仇向洋 东南大学、江苏省城市发展研究院 教授、江苏省城市发展研究院执行院长 季文章 南京银行股份有限公司 外部监事 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事会及董事会薪酬与绩效考评委员会决定。 董事、监事、高级管理人根据公司股东大会审议通过的南京医药股份有限公司企业经营者南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 38 员报酬确定依据 年薪管理办法对高级管理人员进行考核。 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 经年度绩效考核并上报董事

119、会薪酬与绩效考评委员会审议后兑现。 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 302.05 万元 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 陶昀 董事长、总裁 聘任 公司股东大会选举为公司董事；董事会选举为董事长；董事会聘任为总裁 梁玉堂 总裁 聘任 公司董事会聘任为总裁 周耀平 董事长 离任 辞职 丁峰峻 董事、执行副总裁 离任 辞职 何金耿 董事、总裁 离任 辞职 梁玉堂 副董事长、总裁 离任 辞职 五、 母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 156 主要子公司在职员工的数量 3,998 在职员工的数量合

120、计 4,154 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 1,005 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 9 销售人员 1,982 技术人员 33 财务人员 231 行政人员 494 质量、仓储、采购、物业等其他 1,405 合计 4,154 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生以及上 83 本科 652 大专 1,516 中专、高中 1,439 初中以下 464 合计 4,154 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 39 (二) 薪酬政策 为实现公司整体的发展战略，充分调动全体员工的工作积极性，公司以有利于提升企业核心竞争能力，促进企业业绩增长，实现股东利益、企

121、业利益、员工利益和其他各相关方利益的和谐统一为指针，建立公平、公正、公开、规范和有竞争力的薪酬管理政策。提倡与岗位职责、绩效考核相结合的薪酬分配原则，充分体现公司的绩效管理文化。 (三) 培训计划 根据公司经营计划和业务重点，在对公司培训需求进行调研的基础上，以多种培训形式，致力于提升公司整体管理水平和执业素养，满足公司运营发展中对各类人才的需求。重点培训项目为：开展 E-learning 网络培训，以提高员工的执业素养和综合能力；开展后备人才培训，为公司发展提供合格人才储备；强化内训师队伍建设，加速先进模式和经验的推广；加速专业线培训，提升专业线专业技能。 (四) 专业构成统计图： 南京医药

122、股份有限公司 2013 年年度报告 40 (五) 教育程度统计图： (六) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 0 劳务外包支付的报酬总额 0 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 41 第八节 公司治理 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 2013 年，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和上海证券交易所股票上市规则等有关上市公司治理法律法规和公司章程的要求，不断完善法人治理结构，努力建立现代企业制度及内部控制体系，积极规范公司运作。2013 年，公司治理情况如下： 1、关于股东、股东大会：公司第一大股东为南京医药集团，持有公司 21.00%股权。控股股东通过股东大

123、会依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了五分开。公司生产经营业务独立，财务独立核算，独立承担责任和风险。为了保障公司股东的合法权益，特别是中小股东的权益，公司按照有关法律法规的要求，建立并严格执行南京医药股份有限公司股东大会议事规则。报告期内公司共计召开 3 次股东大会，历次会议的通知、召集、召开程序，决议的形成程序等均符合公司法、上市公司股东大会规范意见、公司章程和股东大会议事规则的规定。 2、关于董事与董事会：报告期内公司共计召开 16 次董事会。董事会会议能按照规定的程序进行，董事会会议记录完整、真实

124、，会议记录上的签名制度执行良好。董事会下设的战略发展与投融资管理、审计与风险控制、薪酬与绩效考评、提名与人力资源规划专业委员会根据其职责不定期开展活动，保证了董事会高效运作和科学决策。公司全体董事能以诚信勤勉，认真谨慎的态度，积极参加监管部门举办的各类培训，熟悉各项法律法规，审慎行使董事的权利，承担董事的义务；独立董事亦能够严格遵守国家的法律、法规和公司独立董事工作制度，在工作中勤勉尽职；报告期内公司独立董事积极出席公司召开的股东大会、董事会及经济工作会，对公司的改革和发展工作做出了重要的贡献，并对公司的关联交易、资产处置、对外担保、定期报告等发表了独立意见，维护了公司及全体股东的利益。独立董

125、事制度的建立，完善了公司的法人治理结构，对公司董事会科学决策起到了积极作用。 3、关于监事和监事会：公司严格按照公司法和公司章程的规定程序选举监事，公司监事会人数及人员构成符合公司章程及有关法律、法规的要求。报告期内公司共计召开4 次监事会，此外监事成员均列席现场方式召开的公司董事会，并根据中国证监会的要求及有关法律法规，认真履行职责，公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；监事会制定了监事会议事规则，监事会会议按照规定的程序进行。监事会会议记录及会议记录的签名制度执行良好。报告期内，监事会根据五部委的要求，继续监督指导公司建立健全风险管控和完善内控体系建设工作，不仅督导董事会、经

126、营层带领母公司牵头制定母子公司内控实施方案和计划，监督公司对对外投资、担保管理、资金管理、资产管理等方面修订了多项管理办法，同时对部分子公司经营风险管控和执行内控制度的情况进行了监督和抽查。 4、关于相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其它债权人、职工、客户等其它利益相关者的合法权益，在经济交往中，做到互利互惠，保证公司持续、健康地发展。 5、关于关联交易：2013 年，公司严格遵照南京医药股份有限公司章程、南京医药股份有限公司关联交易准则的规定，履行关联交易必要程序，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，切实维护非关联方的合法利益。 6、关于信息披露与透明度：20

127、13 年，公司因前期在转让南京证券及南京同仁堂药业等 6家子公司股权过程中涉嫌信息披露、决策程序违法违规，董事、高级管理人员未能勤勉尽责，被中国证监会及中国证监会江苏监管局采取责令整改措施、立案调查。公司及公司董事、监事、高级管理人员对此事高度关注，已围绕董事会及监事会规范运作情况、董监事及高级管理人员勤勉尽职情况、信息披露管理情况以及内控制度执行情况等进行全面自查。公司及公司董事、监事、高级管理人员将以此为戒，不断提高规范运作意识，进一步规范公司及自身行为，加强公司信息披露管理，杜绝此类行为的再次发生。 7、关于投资者关系管理：公司制订了南京医药股份有限公司投资者关系管理办法，投南京医药股份

128、有限公司 2013 年年度报告 42 资与战略规划部为专项职能部门，通过电话、传真、信函和接待来访等多种方式，认真接受各种咨询。公司还积极参与上证 E 互动栏目，与投资者建立更为全面、及时的沟通，树立了公司良好的资本市场形象。 8、现金分红及其他投资者回报情况：为建立健全公司的股东回报机制，规范公司分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，公司于 2012 年修订了南京医药股份有限公司章程，完善了公司现有的现金分红制度，包括明确现金分红条件及最低比例、现金分红决策程序及相关机制等。 9、关于内控体系建设：报告期内，公司以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益为五项原则，制

129、定了2013 年度内部控制工作计划并严格按照进度,全面开展内部控制的建设、执行与评价工作,推进企业内部控制规范体系稳步实施。 10、内幕信息知情人登记管理：报告期内，公司根据中国证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定的要求，制订了公司内幕信息知情人管理制度，并按照规定建立内幕信息知情人档案，对涉及公司的经营、财务或者对公司股票交易价格有重大影响的未公开事项，按一事一记的方式在知情人档案中登记知情人相关情况。 公司将继续贯彻落实企业内部控制基本规范等相关制度及上市公司治理准则的要求，进一步完善公司的治理结构，同时加强对子公司治理制度、经营风险、资金风险等各个方面的控制和管理，根据

130、中国证监会和上海证券交易所的要求，做好关联交易、同业竞争、内幕交易等方面的防范监察工作，努力提高自身治理水平。 二、 股东大会情况简介 会议届次 召开 日期 会议议案名称 决议 情况 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 南京医药股份有限公司 2013年第一次临时股东大会 2013年 4 月8 日 1、关于公司第六届董事会增补董事的议案；2、关于公司及南京医药合肥天星有限公司投资建立南京医药合肥物流中心的议案；3、关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案。 会 议 无否 决 提案 的 情况 上海证券交易所 （） 2013 年 4月 9 日 南京医药股份有限公司 2012年年

131、度股东大会 2013年 6 月7 日 1、南京医药股份有限公司 2012 年年度报告及其摘要；2、公司董事会 2012年度工作报告；3、公司监事会 2012 年度工作报告；4、公司独立董事 2012 年度述职报告；5、公司 2012年度财务决算报告；6、公司 2012 年度利润分配预案；7、关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013 年度审计单位的议案；8、关于公司 2013 年度日常关联交易的议案；9、关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案；10、会 议 无否 决 提案 的 情况 上海证券交易所 （） 2013 年 6月 8 日 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 43 关于公司

132、会计估计变更的议案； 11、关于公司受让中健之康供应链服务有限责任公司子公司部分股权的议案。 南京医药股份有限公司 2013年第二次临时股东大会 2013年12月 9 日 1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案；3、关于公司与南京金陵制药（集团）有限公司实施股权置换的议案；4、关于补充公司 2013 年度日常关联交易的议案；5、关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案。 会 议 无否 决 提案 的 情况 上海证券交易所 （） 2013 年 12月 10 日 三、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董

133、事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 出席股东大会的次数 陶昀 否 14 7 6 1 0 否 2 梁玉堂 否 16 10 6 0 0 否 3 汪家宝 否 16 10 6 0 0 否 3 卞寒宁 否 16 10 6 0 0 否 2 顾维军 是 16 7 8 1 0 否 2 仇向洋 是 16 9 6 0 1 否 2 季文章 是 16 8 6 2 0 否 1 周耀平 否 1 1 0 0 0 否 0 何金耿 否 10 7 3 0 0 否 2 丁峰峻 否

134、4 4 0 0 0 否 1 年内召开董事会会议次数 16 其中：现场会议次数 8 通讯方式召开会议次数 6 现场结合通讯方式召开会议次数 2 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 44 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议 公司董事会下设各个专业委员会在 2013 年工作中不断总结工作经验，积极参与公司重大战略事项决策，专业水平得到合理发挥。 在公司 2012 年年度报告的编制过程中，公司审计与风险控制委员会严格按照南京医药股份有

135、限公司董事会审计与风险控制委员会年报工作规程，按时召开委员会会议，编制并审议通过了董事会审计与风险控制委员会 2012 年履职报告、董事会审计与风险控制委员会关于2012 年度财务报表审计工作总结，并且在公司 2012 年财务报表审计前后分别出具了两次书面意见，对公司做好 2012 年年报编制工作起到了积极促进作用。 公司董事会提名与人力资源规划委员会在年内根据南京医药股份有限公司章程、南京医药股份有限公司董事会提名与人力资源规划委员会实施细则及相关法律法规的有关规定，认真研究公司董事、高级管理人员候选人选择标准和程序，广泛搜寻合格董、高级管理人员候选人员，严格核查候选人员的任职资格。 公司董

136、事会薪酬与绩效考评委员会于 2013 年出具了 2012 年度履职报告，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况、年度绩效考评及公司薪酬制度提出了具体要求。年内薪酬与绩效考评委员审查了公司董事、监事和高级管理人员 2012 年薪酬政策与方案，对相关人员的经济责任考核情况进行了核实并发表专业性意见，有效发挥了自身职能作用。 公司战略决策与投融资管理委员会于 2013 年召开会议，会议讨论了中国药品流通行业未来发展，中国医疗卫生体制改革发展方向、适用公司战略的组织架构优化等议题，明确了公司战略定位及未来发展方向，会议一致认为未来几年公司因聚焦主业，持续优化和拓宽销售渠道，同时加强人才梯队建设，才能在

137、竞争中保持不败。 五、 监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 公司进一步修订南京医药股份有限公司高级管理人员考核激励办法，实行结果考核与过程评价相统一、考核结果与奖惩相挂钩的考核激励办法；按年度公司与高级管理人员签订目标责任书，实行“关键业绩考核”、“关键事项考核”和“综合管理考核”；公司对高级管理人员按季布置重点工作，并按月进行工作跟踪；公司组织高级管理人员年度工作述职并进行工作测评。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 45 第九节 内部控制 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情

138、况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰

139、当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 在制度建设和执行方面，公司根据总体持续发展需要新增、修订、完善相关制度。公司根据行业特点和发展战略，从组织架构、部门设置、制度流程等多方面进行了完善和更新，进一步梳理细化管理控制，按照内部控制规范及指引要求、结合企业内部管理要求，重新修订了内控手册。根据新版 GSP 要求更新了主要业务流程的关键控制点管控措施；为配合公司内控需求，适应公司集团化财务管理和树立财务操作标准的需要，修订完成了公司财务手册，涉及等多项规章制度和管理办法，为健全公司财务组织体系、加强财务信息化建设、规范财务核算及结算、完

140、善内控管理提供了依据；修订出台了公司机房维护管理办法和公司信息安全管理办法，并根据要求对照开展执行。 在持续开展内控建设的同时，公司进一步加强内控自我评价工作和专项审计的力度，对于主营业务和重要领域的业务流程、关键控制点进行了重点评价。2013 年度未发现重大缺陷和重要缺陷，一般缺陷的风险在可控范围内。 具体内容详见 2014 年 4 月 8 日刊登于上海证券交易所网站内部控制自我评价报告。 二、 内部控制审计报告的相关情况说明 报告期内，公司聘请天衡会计事务所（特殊普通合伙）对公司2013 年度内部控制自我评价报告出具了南京医药股份有限公司内部控制审计报告（天衡专字(2014) 00220

141、号），认为：公司按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见 2014 年 4 月 8 日刊登于上海证券交易所网站的南京医药股份有限公司内部控制审计报告。 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 报告期内，公司按照年报相关规定履行年度报告信息披露义务，未出现任何重大差错情况。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 46 第十节 财务会计报告 审 计 报 告 天衡审字（2014）00609 号 南京医药股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”）财务报表，包括 2013年 12 月 31 日

142、的合并资产负债表和资产负债表，2013 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是南京医药管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计

143、工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，南京医药财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京医药 2013 年 12 月 3

144、1 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕丛平 中国南京 中国注册会计师：王艳艳 2014 年 4 月 3 日 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 47 合并资产负债表 2013 年 12 月 31 日 编制单位:南京医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,456,543,285.16 1,938,214,334.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 12,432,487.54 应收票据 324,041,287.60 267,8

145、18,962.48 应收账款 4,255,932,702.30 3,287,927,310.80 预付款项 496,610,802.68 523,229,978.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 160,984,091.73 442,498,103.40 买入返售金融资产 存货 1,509,400,809.92 1,299,524,797.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 47,421,922.40 5,385,038.30 流动资产合计 8,250,934,901.79 7,777,031,012.53 非流动资产： 发放委托贷款及垫

146、款 可供出售金融资产 623,789.76 704,057.66 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 197,269,900.09 218,998,180.09 投资性房地产 59,502,648.46 64,899,258.42 固定资产 468,729,943.41 494,411,687.78 在建工程 148,583,775.49 117,971,513.51 工程物资 240,885.78 305,281.79 固定资产清理 生产性生物资产 9,622,709.95 15,015,827.62 油气资产 无形资产 381,061,623.04 431,249,333.86 南京

147、医药股份有限公司 2013 年年度报告 48 开发支出 商誉 3,368,415.03 4,176,247.74 长期待摊费用 56,643,694.38 41,878,337.69 递延所得税资产 73,083,671.70 60,408,287.64 其他非流动资产 非流动资产合计 1,398,731,057.09 1,450,018,013.80 资产总计 9,649,665,958.88 9,227,049,026.33 流动负债： 短期借款 3,077,844,681.74 2,188,499,100.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 1,498,6

148、23.00 应付票据 691,434,247.57 1,743,550,025.31 应付账款 2,998,657,612.45 2,610,192,854.01 预收款项 39,430,077.45 33,908,082.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 69,860,643.72 57,851,373.04 应交税费 55,757,758.08 77,137,227.86 应付利息 17,151,908.69 24,995,484.39 应付股利 9,602,256.61 7,570,385.41 其他应付款 292,012,156.33 358,402,459.8

149、8 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 其他流动负债 671,704,092.03 519,778,386.47 流动负债合计 8,123,455,434.67 7,623,384,002.27 非流动负债： 长期借款 9,000,000.00 212,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 146,365,453.31 25,834,975.82 预计负债 11,007,538.89 14,241,100.00 递延所得税负债 64,929,783.32 32,743,243.31 其他非流动负债

150、 6,865,030.52 5,156,651.88 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 49 非流动负债合计 238,167,806.04 289,975,971.01 负债合计 8,361,623,240.71 7,913,359,973.28 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 693,580,680.00 693,580,680.00 资本公积 304,433,644.06 327,554,126.63 减：库存股 专项储备 盈余公积 55,069,459.85 55,069,459.85 一般风险准备 未分配利润 -38,413,526.98 -77,094,18

151、0.08 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,014,670,256.93 999,110,086.40 少数股东权益 273,372,461.24 314,578,966.65 所有者权益合计 1,288,042,718.17 1,313,689,053.05 负债和所有者权益总计 9,649,665,958.88 9,227,049,026.33 法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 50 母公司资产负债表 2013 年 12 月 31 日 编制单位:南京医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附

152、注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 317,593,071.00 578,797,718.17 交易性金融资产 应收票据 208,833,251.41 48,230,902.74 应收账款 50,427,378.93 10,988,722.19 预付款项 56,733,500.99 109,842,439.55 应收利息 应收股利 28,757,773.49 63,107,059.29 其他应收款 1,150,712,353.48 1,197,235,814.90 存货 10,116,712.32 1,326,071.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,82

153、3,174,041.62 2,009,528,728.50 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,332,689,249.78 1,283,306,636.98 投资性房地产 811,487.91 873,078.69 固定资产 32,770,334.64 38,576,371.53 在建工程 52,748,435.17 21,643,994.46 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,901,450.72 28,908,465.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 19,102,181.94 1,086,200.37 递延所得

154、税资产 24,935,584.09 11,443,926.73 其他非流动资产 非流动资产合计 1,491,958,724.25 1,385,838,674.23 资产总计 3,315,132,765.87 3,395,367,402.73 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 51 流动负债： 短期借款 1,096,000,000.00 426,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 3,790,568.59 492,460,000.01 应付账款 75,175,381.82 23,447,996.56 预收款项 5,039,808.37 3,982,566.39 应付职工薪酬

155、 8,983,976.88 6,708,390.82 应交税费 1,881,936.78 11,998,672.65 应付利息 9,731,788.88 16,584,363.33 应付股利 5,109,310.97 5,109,310.97 其他应付款 613,620,615.94 1,068,402,464.05 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 650,000,000.00 500,000,000.00 流动负债合计 2,469,333,388.23 2,554,693,764.78 非流动负债： 长期借款 9,000,000.00 12,000,000.00 应付债券 长期应付款

156、专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,000,000.00 12,000,000.00 负债合计 2,478,333,388.23 2,566,693,764.78 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 693,580,680.00 693,580,680.00 资本公积 212,282,593.68 228,519,794.12 减：库存股 专项储备 盈余公积 55,069,459.85 55,069,459.85 一般风险准备 未分配利润 -124,133,355.89 -148,496,296.02 所有者权益（或股东权益）合计 836,79

157、9,377.64 828,673,637.95 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,315,132,765.87 3,395,367,402.73 法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 52 合并利润表 2013 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 18,737,790,381.04 18,024,220,367.66 其中：营业收入 18,737,790,381.04 18,024,220,367.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 18,7

158、03,929,510.09 18,156,773,240.15 其中：营业成本 17,543,502,612.19 16,660,839,247.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 24,129,953.40 48,844,332.50 销售费用 476,544,784.32 562,581,588.67 管理费用 407,617,579.26 474,333,239.84 财务费用 234,503,840.86 273,211,143.24 资产减值损失 17,630,740.06 136,963,688.8

159、0 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） -1,057,407.46 投资收益（损失以“”号填列） 73,637,282.12 93,527,750.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,432,643.34 -28,906.47 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 107,498,153.07 -40,082,529.45 加：营业外收入 35,701,876.66 132,459,201.32 减：营业外支出 21,965,261.10 34,555,724.36 其中：非流动资产处置损失 6,804,363.95 2,421,325.24 四、利

160、润总额（亏损总额以“”号填列） 121,234,768.63 57,820,947.51 减：所得税费用 61,415,595.73 62,991,754.77 五、净利润（净亏损以“”号填列） 59,819,172.90 -5,170,807.26 归属于母公司所有者的净利润 38,680,653.10 10,820,432.52 少数股东损益 21,138,519.80 -15,991,239.78 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 53 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.056 0.016 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 -60,200.93 12,977.22 八

161、、综合收益总额 59,758,971.97 -5,157,830.04 归属于母公司所有者的综合收益总额 38,631,842.19 10,830,954.45 归属于少数股东的综合收益总额 21,127,129.78 -15,988,784.49 法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁 母公司利润表 2013 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 302,034,042.76 573,966,584.37 减：营业成本 287,270,009.85 464,172,825.54 营业税金及附加 475,127.68 2

162、1,160,643.26 销售费用 749,476.60 743,631.80 管理费用 76,826,045.49 101,459,522.84 财务费用 47,214,107.06 121,413,414.11 资产减值损失 20,675,703.63 172,479,673.22 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 142,170,468.04 123,558,055.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,805,150.52 -406,478.40 二、营业利润（亏损以“”号填列） 10,994,040.49 -183,905,070.45

163、 加：营业外收入 2,631,670.44 92,761,556.92 减：营业外支出 2,754,428.16 555,960.99 其中：非流动资产处置损失 1,818,754.85 35,327.79 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 10,871,282.77 -91,699,474.52 减：所得税费用 -13,491,657.36 635,927.11 四、净利润（净亏损以“”号填列） 24,362,940.13 -92,335,401.63 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 24,362,940.13 -92,335,

164、401.63 法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 54 合并现金流量表 2013 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 16,562,797,646.66 13,640,704,980.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加

165、额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,746,530.63 收到其他与经营活动有关的现金 284,098,175.53 318,368,475.42 经营活动现金流入小计 16,851,642,352.82 13,959,073,456.34 购买商品、接受劳务支付的现金 16,042,918,346.51 12,342,023,129.95 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 467,422,180.68 463,918,558.25 南京医药股份有限公司 2013

166、 年年度报告 55 工支付的现金 支付的各项税费 311,388,636.42 304,401,432.99 支付其他与经营活动有关的现金 384,181,468.07 680,561,937.87 经营活动现金流出小计 17,205,910,631.68 13,790,905,059.06 经营活动产生的现金流量净额 -354,268,278.86 168,168,397.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 128,178,434.77 108,645,553.97 取得投资收益收到的现金 8,746,424.91 550,382.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资

167、产收回的现金净额 313,454,791.88 152,886,490.78 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,181,476.59 115,072,874.12 收到其他与投资活动有关的现金 3,387,702.06 17,356,384.24 投资活动现金流入小计 457,948,830.21 394,511,685.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 162,003,168.79 270,717,526.45 投资支付的现金 41,360,000.00 164,395,499.91 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 77,991,281

168、.00 支付其他与投资活动有关的现金 13,630,566.70 138,755,806.43 投资活动现金流出小计 294,985,016.49 573,868,832.79 投资活动产生的现金流量净额 162,963,813.72 -179,357,147.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,394,160.00 12,120,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,394,160.00 12,120,000.00 取得借款收到的现金 4,292,840,451.74 3,498,960,000.00 发行债券收到的现金 650,000,000

169、.00 500,000,000.00 收到其他与筹资活动 1,775,642,913.20 2,795,556,632.39 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 56 有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,728,877,524.94 6,806,636,632.39 偿还债务支付的现金 4,306,494,870.00 3,182,859,899.98 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 249,406,239.49 197,205,621.28 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 22,633,584.00 1,875,245.80 支付其他与筹资活动有关的现金 2,143,7

170、69,148.37 3,340,453,066.69 筹资活动现金流出小计 6,699,670,257.86 6,720,518,587.95 筹资活动产生的现金流量净额 29,207,267.08 86,118,044.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -162,097,198.06 74,929,294.19 加：期初现金及现金等价物余额 1,194,636,661.03 1,119,707,366.84 六、期末现金及现金等价物余额 1,032,539,462.97 1,194,636,661.03 法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计

171、机构负责人：李菁 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 57 母公司现金流量表 2013 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 296,054,377.31 381,656,303.19 收到的税费返还 4,746,530.63 收到其他与经营活动有关的现金 214,649,271.84 399,824,362.51 经营活动现金流入小计 515,450,179.78 781,480,665.70 购买商品、接受劳务支付的现金 285,005,886.99 274,708,086.72 支付给职

172、工以及为职工支付的现金 24,594,806.08 27,139,862.02 支付的各项税费 11,606,631.52 23,121,173.92 支付其他与经营活动有关的现金 748,597,949.19 196,202,931.36 经营活动现金流出小计 1,069,805,273.78 521,172,054.02 经营活动产生的现金流量净额 -554,355,094.00 260,308,611.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 158,438,390.00 320,390,173.24 取得投资收益收到的现金 143,655,580.60 6,068,503

173、.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 127,611,261.91 123,597,511.63 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 429,705,232.51 450,056,188.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,786,868.75 45,334,934.11 投资支付的现金 160,191,281.00 201,031,200.00 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 58 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 172

174、,978,149.75 246,366,134.11 投资活动产生的现金流量净额 256,727,082.76 203,690,054.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,679,000,000.00 470,000,000.00 发行债券收到的现金 650,000,000.00 500,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,067,402,530.02 1,163,460,000.00 筹资活动现金流入小计 3,396,402,530.02 2,133,460,000.00 偿还债务支付的现金 1,912,000,000.00 5

175、82,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118,806,251.86 154,945,365.40 支付其他与筹资活动有关的现金 1,148,170,765.65 1,538,154,749.53 筹资活动现金流出小计 3,178,977,017.51 2,275,100,114.93 筹资活动产生的现金流量净额 217,425,512.51 -141,640,114.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -80,202,498.73 322,358,550.76 加：期初现金及现金等价物余额 393,254,963.63 70,89

176、6,412.87 六、期末现金及现金等价物余额 313,052,464.90 393,254,963.63 法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 59 合并所有者权益变动表 2013 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减： 库存股 专项 储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 693,580,680.00 327,554,126.63 55,069,459.85 -77,094,180.08

177、314,578,966.65 1,313,689,053.05 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 693,580,680.00 327,554,126.63 55,069,459.85 -77,094,180.08 314,578,966.65 1,313,689,053.05 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） -23,120,482.57 38,680,653.10 -41,206,505.41 -25,646,334.88 （一）净利润 38,680,653.10 21,138,519.80 59,819,172.90 （二）其他综合收益 -48,810.91

178、 -11,390.02 -60,200.93 上述（一）和（二）小计 -48,810.91 38,680,653.10 21,127,129.78 59,758,971.97 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 60 （三）所有者投入和减少资本 -23,071,671.66 -37,668,179.99 -60,739,851.65 1所有者投入资本 -37,668,179.99 -37,668,179.99 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 -23,071,671.66 -23,071,671.66 （四）利润分配 -24,665,455.20 -24,665,455.20 1

179、提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -24,665,455.20 -24,665,455.20 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 61 积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 693,580,680.00 304,433,644.06 55,069,459.85 -38,413,526.98 273,372,461.24 1,288,042,718.17 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母

180、公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减： 库存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 693,580,680.00 278,565,358.56 55,069,459.85 -87,914,612.60 418,826,630.05 1,358,127,515.86 ：会计政策变更 前期差错更正 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 62 其他 二、本年年初余额 693,580,680.00 278,565,358.56 55,069,459.85 -87,914,612.60 418,826,630.05 1

181、,358,127,515.86 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 48,988,768.07 10,820,432.52 -104,247,663.40 -44,438,462.81 （一）净利润 10,820,432.52 -15,991,239.78 -5,170,807.26 （二）其他综合收益 10,521.93 2,455.29 12,977.22 上述（一）和（二）小计 10,521.93 10,820,432.52 -15,988,784.49 -5,157,830.04 （三）所有者投入和减少资本 48,978,246.14 -86,383,633.11 -37,405

182、,386.97 1所有者投入资本 3,666,226.13 3,666,226.13 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 48,978,246.14 -90,049,859.24 -41,071,613.10 （四）利润分配 -1,875,245.80 -1,875,245.80 1提取盈 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 63 余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -1,875,245.80 -1,875,245.80 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本

183、期提取 2本期使用 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 64 （七）其他 四、本期期末余额 693,580,680.00 327,554,126.63 55,069,459.85 -77,094,180.08 314,578,966.65 1,313,689,053.05 法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 65 母公司所有者权益变动表 2013 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年

184、末余额 693,580,680.00 228,519,794.12 55,069,459.85 -148,496,296.02 828,673,637.95 加：会计政策变更 前前期差错更正 其其他 二、本年年初余额 693,580,680.00 228,519,794.12 55,069,459.85 -148,496,296.02 828,673,637.95 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） -16,237,200.44 24,362,940.13 8,125,739.69 （一）净利润 24,362,940.13 24,362,940.13 （二）其他综合收益 - 上述（一）和

185、（二）小计 24,362,940.13 24,362,940.13 （三）所有者投入和减少资本 -16,237,200.44 -16,237,200.44 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 -16,237,200.44 -16,237,200.44 （四）利润分配 1提取盈 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 66 余公积 2.提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余额

186、693,580,680.00 212,282,593.68 55,069,459.85 -124,133,355.89 836,799,377.64 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年 末 余额 693,580,680.00 201,457,793.39 55,069,459.85 -56,160,894.39 893,947,038.85 加：会计政 策 变 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 67 更 前前 期 差错更正 其其他 二、本年年 初 余额 693,

187、580,680.00 201,457,793.39 55,069,459.85 -56,160,894.39 893,947,038.85 三、本期增 减 变动 金 额（ 减 少以“”号填列） 27,062,000.73 -92,335,401.63 -65,273,400.90 （一）净利润 -92,335,401.63 -92,335,401.63 （二）其他 综 合收益 上述（一）和（二）小计 -92,335,401.63 -92,335,401.63 （三）所有 者 投入 和 减少资本 27,062,000.73 27,062,000.73 1 所 有者 投 入资本 2 股 份支 付

188、计入 所 有者 权 益的金额 3其他 27,062,000.73 27,062,000.73 （四）利润分配 1 提 取盈 余 公积 2.提取一般 风 险准备 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 68 3 对 所有者（或股东）的分配 4其他 （五）所有 者 权益 内 部结转 1 资 本公 积 转增 资 本（ 或 股本） 2 盈 余公 积 转增 资 本（ 或 股本） 3 盈 余公 积 弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1 本 期提取 2 本 期使用 （七）其他 四、本期期 末 余额 693,580,680.00 228,519,794.12 55,069,459.85 -148,496,

189、296.02 828,673,637.95 法定代表人：陶昀 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 69 南京医药股份有限公司 2013 年度财务报表附注 一、公司基本情况 南京医药股份有限公司（以下简称公司）前身为南京市医药公司，于 1994 年经南京市体制改革委员会批准以定向募集方式设立。1996 年 6 月 7 日公司经中国证券监督管理委员会批准向社会公开发行人民币普通股 2,076 万股，并于同年 7 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。1997年经中国证监会证监上字199799 号文批准，以公司 1996 年末总股本 8,301.

190、74 万股为基数，按 10：3 的比例配股，配股总数为 2,490.522 万股，配股后公司总股本为 10,792.262 万股。经1997 年度公司股东大会批准，以配股后总股本为基数，向全体股东按每 10 股送 3.5 股，转增4.5 股，送股后总股本为 19,426.0716 万股。 2006 年 6 月 30 日,公司 2006 年度第一次临时股东大会决议通过了南京医药股份有限公司股权分置改革方案，以公司现有流通股本 83,097,396 股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东定向转增股本，流通股股东每 10 股获得 6.8 股的转增股份，合计 56,506,22

191、9 股，相当于流通股东每 10 股获得 3 股的对价，非流通股东以此换取所持流通股份的流通权。用资本公积金转增股本后总股本为 250,766,945 股。上述事项已经 2006 年 7 月10 日上海证券交易所上证字2006513 号关于实施南京医药股份有限公司股权分置改革方案的有关问题的通知同意。 2009 年 4 月 17 日,公司 2008 年年度股东大会决议通过了公司二八年度利润分配方案，以 2008 年末公司总股本 250,766,945 股为基数，用可供分配利润向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股送红股 0.9 股，共计送红股 22,569,025.50 股；以

192、 2008 年末公司总股本 250,766,945 股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 1.1 股，共计转增 27,584,369.50 股。以可供分配利润送红股、用资本公积金转增股本后总股本为 300,920,340 股。上述事项已于 2009 年 6 月 4 日上海证券交易所编号ls2009-19南京医药股份有限公司 2008 年利润分配及公积金转增股本实施公告刊登。 2009 年 6 月 17 日，公司 2009 年第二次临时股东大会决议通过了公司非公开发行股票预案，2010 年 3 月 24 日，公司非公开发行股票获得中国证券监督管理委员

193、会证监许可2010332号文件核准，2010 年 4 月 20 日，公司向其控股股东南京医药集团有限责任公司等 4 名特定投资者发行 45,870,000 股人民币普通股，发行价格为 10.90 元/股，发行后总股本为 346,790,340南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 70 股，上述事项已于 2010 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站以南京医药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告方式刊登。 2011 年 5 月 20 日，公司 2010 年度股东大会决议通过了公司二一年度利润分配方案，以 2010 年末公司总股本 346,790,340.00 股为基数，向方

194、案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 10 股,实施后总股本为 693,580,680.00 股,增加 346,790,340.00 股。上述事项已于 2011 年 5 月 21 日在上海证券交易所编号 ls2011-017南京医药股份有限公司 2010年利润分配及公积金转增股本实施公告刊登。 公司经营范围： 许可经营项目：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）、医疗用毒性药品、类医疗器械（植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜除外）销售；预包装食品、散装食品批发与零售；保健食品销售；普通货物运输。 一般经营项目：

195、百货、五金交电、劳保用品、汽车配件、装饰材料销售；室内装饰服务；房屋出租；兴办各类企业项目投资开发。经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息咨询服务。 企业法人营业执照号 320192000001010。 二、主要会计政策和会计估计 1、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则-基本准则和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 2、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会

196、计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 3、会计期间 以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 4、记账本位币 以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 71 参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价

197、），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 （2）非同一控制下企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。 购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；

198、合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。 6、合并财

199、务报表的编制方法 合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。 本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。 本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。 子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司

200、的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 72 易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。 子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权，按照企业会计准则第 2 号长期

201、股权投资的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对

202、子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综

203、合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 7、现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币交易的会计处理 发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 73 货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇

204、率折算。 （2）外币财务报表的折算 境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目 采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。 9、金融工具 （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生

205、的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 （2）金融资产 金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用

206、计入初始确认金额。 金融资产的后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。 贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。 可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。 金融资产减值 本公司在期末对以公允价值计量

207、且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 74 面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险

208、特征的金融资产组合中进行减值测试。 对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 B、可供出售金融资产减值： 当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。 可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益

209、。 对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 金融资产终止确认 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益： A、所转移金融资产的账面价值； B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。 （3）金融负债 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当

210、期损益的金融负债和其他金融负债。 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 75 金融负债的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。 B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 金融负债终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金

211、融负债或其一部分。 （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。 如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。 10、应收款项坏账准备 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 期末余额在 2000 万元以上的应收账款及期末余额在 100 万元以上的其他应收款。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，根据期未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 （2

212、）按组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依据 账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。 其他组合 相同性质应收款项具有类似信用风险特征。 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法组合 根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。 其他组合 采用个别认定法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账 龄 坏账准备比例 一年以内 5 一至二年 10% 二至三年 30% 三年以上 100% 公司与纳入南京医药股份有限公司合并报表范围的子公司之间应收款项按期末余额的 5计提坏帐准备。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 76 （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收

213、款项 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 11、存货 （1）本公司存货包括：原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品等。 （2）存货的初始计量：工业企业的材料成本，包括采购成本、加工成本和其他成本。流通企业存货采购大部分系采用送货制，相关进货费用较少，直接进入当期损益。投资者投入存货的成本按照投资合同或协议约定的价格和实际数量计算确定,合同或协议约定的价格不公允的按公允价值确定。 （3）发出存

214、货成本所采用的方法。原材料及批发业务库存商品发出时采用移动加权平均法核算；零售业务库存商品采用售价法核算,年末按实际进销差价进行调整（加权平均法核算）；工业产成品发出采用加权平均法核算；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。 （4）存货跌价准备的计提方法。期末存货按单个项目成本与可变现净值比较，单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。 用于生产的材料、在产品或自制半成品等需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品

215、的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。 （5）本公司存货盘存采用永续盘存制。 12、长期股权投资 （1）投资成本确定 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本： A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。 B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本： A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。 南京医药股份有

216、限公司 2013 年年度报告 77 B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。 C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。 （2）后续计量及损益确认方法 对子公司投资 在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。 在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。 对合营企业投资和对联营企业投资 对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括： 对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初

217、始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。 取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或

218、会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。 对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账

219、面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。 其他股权投资 其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 78 共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。 重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 （4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法 本公司在资产负债

220、表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。 可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。 可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。 资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产

221、组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。 资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。 与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去

222、处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。 本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 13、投资性房地产 （1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 79 后按年限平均法计提折旧或进行摊销。 类 别 使用寿命(年) 预计净残值率 年折旧（摊

223、销）率 房屋建筑物 30 5% 3.17% 土地使用权 50 0 2.0% （2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。 可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。 投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 14、固定资产 （1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年

224、度的有形资产。 （2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下： 固定资产类别 预计使用寿命(年) 预计净残值率 年折旧率 房屋建筑物 2030 3%-5% 4.85%-3.16% 机器设备 814 3%-5% 12.13%-6.79% 运输设备 8 3%-5% 12.13%-11.88% 其他设备 3-8 3%-5% 32.33%-11.88% 本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 （3）固定资产减值测试方法及减值准备计提方法 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹

225、象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。 可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。 固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 15、在建工程 在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 80 的可收回金额低于其账面价值的，在建

226、工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 16、借款费用 （1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。 （2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，

227、暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超

228、过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。 17、生物资产的核算方法 （1）生产性生物资产初始计量：按照成本进行初始计量，自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，应当包括达到预定生产经营目的前发生的种苗、肥料、农药等材料费、人工费、抚育费、设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。 （2）折旧方法：对达到预定生产经营目的的生产性生物资产折旧采用平均年限法，按生物资产预计使用年限和预计净残值率确定其分类折旧率。生物资产预计使用年限及其年折旧率列示如下： 生物资产类别 折旧年限 净残值率 年折旧率 梅花鹿等 7 10% 12.86% 18、无形资产 （

229、1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。 （2）无形资产的摊销方法 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 81 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。 类 别 使用寿命（年） 土地使用权 40-50 非专利技术 10 软件等 5 本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。 （3）无形资产减值 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对

230、存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。 可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。 无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 （4）内部研究开发项目 划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计

231、，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化： A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 19、长期待摊费用 南京医药股份有限公司 201

232、3 年年度报告 82 长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 20、商誉 因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。商誉不摊销，在其相关资产组或资产组组合处置时转出，计入当期损益。 当商誉的可收回金额低于其账面价值时，需计提减值准备，将商誉账面价值减记至可收回金额。 21、预计负债 （1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债： 该义务是企业承担的现时义务； 履行该义务很可能导致经济利益流出企业； 该义务的金额能够可靠地

233、计量。 （2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。 如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。 在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理： 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。 22、收入 （1）销售商品收入 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。 （2

234、）提供劳务收入 在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理： A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 83 B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收

235、入。 （3）让渡资产使用权收入 在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。 23、政府补助 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用

236、的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。 政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。 与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益

237、。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 24、所得税 本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。 除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。 当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。 资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。 递延所得税资

238、产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 84 其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。 资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定

239、，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。 资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示： （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利； （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。 25、租赁 租赁分为融资租赁和经营租赁。 （1）融资租赁租入资产 融资租入固定资产的认定依据：无论所有权最

240、终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。 具体认定依据为符合下列一项或数项条件的： a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人； b.承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权； c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分； d.承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值； e.租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。 公司融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租

241、入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按附注二之 14 之（2）所述的折旧政策计提折旧，按附注二之 14 之（3）所述的会计政策计提减值南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 85 准备。 对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在预计使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 公司对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理（附注二之 16）。 资产负债表日，公司将与融资

242、租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以应付融资租赁款和一年内到期的非流动负债列示。 或有租金在实际发生时计入当期损益。 （2）经营租赁租入资产 经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。 经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。 （3）经营租赁租出资产 经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 （4）售后租回交易 售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度

243、进行分摊，作为折旧费用的调整。 售后租回交易认定为经营租赁的，在确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额应当计入当期损益。如果售后租回交易不是按照上述的公允价值达成的，且售价低于公允价值，有关损益应于当期确认，但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的，则将其递延，并按与确认租金费用相一致的方法分摊于租赁期内；售价高于公允价值的，其高出公允价值的部分应予递延，并在租赁期内摊销。 26、持有待售非流动资产 本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非

244、流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。 27、会计政策、会计估计变更 （1）会计政策变更：无。 （2）会计估计变更 公司销售客户以公立医院为主，应收款项坏账风险较小。随着国家医疗卫生体制改革逐南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 86 步深入，公司销售逐年稳步增长，满足药品招标政策所需经营性资金沉淀加大，原有会计估计已不适应公司目前面临的市场经营环境。公司根据应收款项的实际回款情况，经 2013 年 4 月18 日公司第六届董事会第七次会议及 2012 年度股东大

245、会决议通过，决定从 2013 年 1 月 1 日起调整账龄组合法中应收款项坏账准备的计提比率，具体方案如下： 变更前 变更后 账龄 坏账比率 账龄 坏账比率 半年以内 5 半年至一年 5% 一年以内 5 一至二年 50% 一至二年 10% 二年以上 100% 二至三年 30% 三年以上 100% 根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正，上述会计估计变更采用未来适用法，导致 2013 年度公司资产减值损失减少 33,864,746.21 元，扣除所得税费用和少数股东损益影响，2013 年度归属于母公司所有者的净利润增加 27,910,934.72 元，占公司 2013 年度

246、归属于母公司所有者的净利润的比例为 72.16%。 三、税项 1流转税： （1）增值税：中药材销售的税率为 13%，其他药品销售、药械销售的税率为 17%； （2）营业税：按劳务或租赁收入的 5%计缴。 2企业所得税： （1）母公司及子公司本期均按应纳税所得额 25%计缴企业所得税。 3地方税及附加： （1）城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 7%计缴。 （2）教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5%计缴。 （3）房产税： A、从价计征：房产原值一次减除 30%后的余值按 1.2%的税率计缴； B、从租计征：房产租金收入按 12%的税率计缴。 四、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况 （1）

247、通过设立或投资等方式取得的子公司 单位:万元人民币 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 87 企业名称 注册地址 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 南京恒生制药有限公司 南京 制造业 3,000.00 许可经营项目：药品制造、销售（按许可证所列项目经营）。一般经营项目：生物制品、药品、化工产品、中成药的研究开发、技术转让、咨询及技术服务；日用品、化工产品、医药包装材料、保健设备、仪器仪表、环保产品销售。 注 1 南京医药百信药房有限责任公司 南京 零售业 5,000.00 许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、生化药品、生物

248、制品(除疫苗)、抗生素零售；医疗器械销售（按许可证所列范围经营）、定型包装食品、保健食品销售；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务。（图书、报刊、卷烟零售；酒类销售；中医科。本括号内限分支机构经营） 一般经营项目：残疗车出租；展览展示；计算机软、硬件的开发、生产、销售及相关技术成果的转让；医药信息咨询服务；初级农产品、手机、电视、音响、电子产品、礼品、劳保用品（不含特种劳保用品）、百货、办公自动化设备及配件、电器机械及器材、一类二类医疗器械（许可项目除外）；玻璃仪器；洗化用品、消毒剂、卫生用品、保健器械、文体用品、眼镜及其配件、摄影器材、珠

249、宝玉器、工艺美术品、金银饰品、矿物化石标本、矿产品、健身器材、化妆品、乐器、服装及面料、针纺织品、通讯器材及配件、五金交电、日用杂品、家具、鞋帽、塑料制品、摩托车及配件、自行车及配件、字画（不含文物）销售；医疗辅助技术咨询；企业管理咨询；房屋租赁。 5,000.00 100.00% 100.00% 南京医药医疗用品有限公司 注 2 南京 流通业 4,000.00 许可经营项目：、类医疗器械（塑形角膜接触镜除外）、6840体外诊断试剂、体外诊断试剂（按许可证所列范围经营）销售。 一般经营项目：类医疗器械、化验器材、健身器材、生化仪器、医用教学仪器、玻璃仪器、日用百货销售；卫生材料、消毒剂、 4,

250、041.98 100.00% 100.00% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 88 企业名称 注册地址 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 化学试剂、日用化工（不含化学危险品）销售；家用电器销售及售后服务。 福建同春药业股份有限公司 福州 流通业 17,000.00 中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、疫苗、麻醉药品和精神药品制剂、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品的批发（有效期至2015 年 3 月 31 日）；批发预包装食品（有效期至 2014 年 4 月

251、27 日）；批发保健食品；经营三类、二类:注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、体外诊断试剂（有效期至2016 年 2 月 20 日）；中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售（仅限分支机构经营）；对外贸易；玻璃仪器、化妆品、仪器仪表、日用百货、交电、健身器材、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料的批发、零售；国内货物运输代理（不含水路运输及服务）；会务会展服务；医药信息咨询服务；国内各类广告的设计、制作、发布、代理。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。 9,823.50 70.41% 70.4

252、1% 福州常春药业有限公司 福州 流通业 3,000.00 批发；中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂（药品经营许可证有效期至2015 年 03 月 31 日）、三类、二类:注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品（有效期至 2016 年 5 月 9日）、批发预包装食品（有效期至 2014 年 5 月 5 日）；玻璃器皿、计划生育器具、化学试剂（不含危险化学品）、日用百货、化妆品、健身器材、家用电器、电子计算机的批发；国内货物运输代理（不含水路运输及服务）；会务会展服务；医药信息咨询服务；国内广告的设计、制作、发布、代理。（以上经营范

253、围涉及 3,000.00 100.00% 100.00% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 89 企业名称 注册地址 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） 福州回春药业有限公司 福州 流通业 3,000.00 批发：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（药品经营许可证有效期至2015 年 3 月 13 日）；批发保健食品；计划生育器具、化学试剂（不含危险化学品）；日用百货、化妆品、健身器材、家用电器、电子计算机的批发；国内货物运输代理（不含水路运

254、输及服务）；会务会展服务；医药信息咨询服务；国内广告的设计、制作、发布、代理。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。 3,000.00 100.00% 100.00% 福建省新特药业有限公司 福州 流通业 3,000.00 中成药，化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂的批发（药品经营许可证有效期限至 2015 年 03 月 31 日）；三类、二类：注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品；二类普通侦察器械的批发（医疗器械经营企业许可证有效期限至 2016 年 12 月 11 日）；批发：保

255、健食品；批发：预包装食品（食品流通许可证有效期限至 2014年 04 月 27 日）；计划生育器具、化学试剂（不含危险化学品）、日用百货、化妆品、健身器材、玻璃器皿、家用电器、电子计算机的批发、代购代销；柜台出租；货物配送；国内货物运输代理（不含水路运输及服务）；会务会展服务；医药信息咨询服务；管理顾问服务；国内各类广告的设计、制作、发布、代理。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。 3,000.00 100.00% 100.00% 福州回春医药连锁有限公司 福州 零售业 1,000.00 中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（有

256、效期至 2017年 6 月 18 日）零售（连锁）、经营三类注射歘此器械、医用高分子材料及制品、二类手术器械、普通诊察器械、中医器械、 1,000.00 100.00% 100.00% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 90 企业名称 注册地址 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 物理治疗及康复设备、医用卫生材料及敷料（有效期至 2014 年5 月 5 日）；零售预包装食品、零售乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（有效期至 2013 年 11 月30 日）、保健食品零售；玻璃仪器、化学试剂(不含危险品)、化妆品、日用百货、健身器材的批发、零售连锁

257、；房屋租赁、广告牌出租、市场营销策划、医药信息咨询、打字、会议服务；二类医疗器械经营、中医门诊（仅限分支机构经营）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。 福州同春医疗用品有限公司 福州 流通业 310.00 经营医疗器械（具体范围见医疗器械经营企业许可证-闽010137 该证有效期至 2016 年 2月 20 日）；危险化学品许可证:闽安经(甲)字2004000268（换）许可证经营范围:氰化钾、氰化钠、氯化汞、硝酸汞、碘化汞、氧化汞、硫氰酸汞、乙酸苯汞、三氧化（二）砷，迭氮（化）钠、亚硒酸钠、乙酸汞、溴化汞的批发，该证有效期至 2013 年3 月 17 日；

258、危险化学品（具体范围见危险化学品经营许可证：闽榕安经（乙）字2007000935该证有效期至 2013 年 8 月 3日）；经营:保健食品（具体范围见保健食品经营企业卫生条件审核证明-闽食健经营证第2010-1B0058 号）；化妆品、日用百货、玻璃器皿、化工原料及化工试剂（不含危险化学品）、健身器材、计划生育器具、家用电器、电子计算机、制冷设备、办公文教用品的批发、零售；国内货物运输代理（不含水路运输及服务）、会务会展服务、医药信息咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） 329.67 100.00% 100.00% 福州回春中药饮片厂有限公司 福州 制

259、造业 50.00 中药饮片（含毒性饮片）生产（有效期至 2015 年 12 月 31 日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） 注 3 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 91 企业名称 注册地址 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 福州同春企业资产管理有限公司 福州 服务业 50.00 资产管理、企业管理、投资咨询；房产居间服务，房产代理。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） 50.00 100.00% 100.00% 福州同春康捷储运有限公司 福州 服务业 50.00 国

260、内货物运输代理（不含水路运输及服务、不含快递业务）；仓储服务（不含危险品及食品）；五金交电（不含电动自行车）、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学）、装饰材料（不含危险化学品）、汽车配件、摩托车配件、电子产品、摄影器材、工程机械、电器机械、玻璃器皿、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、健身器材、家用电器、电子计算机的批发、代购代销。（以上经营范围中凡涉及行政许可的项目应在取得有关部门批准或许可后方可经营）；普通货运（该项目有效期至 2014 年 07 月 07 日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。 50.00 100.00% 100.00%

261、 南京国药医药有限公司 南京 流通业 6,500.00 许可经营项目：中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品批发；预包装食品批发。 一般经营项目：一类医疗器械（不含一次性使用无菌医疗器械）、二类医疗器械（许可项目除外）、百货、劳保护肤用品、化妆品、卫生消毒用品、礼品销售；经济信息咨询；汽车租赁；药品信息咨询；企业管理咨询；展览展示服务。 6,500.00 76.92% 23.08% 100.00% 上海天泽源投资有限公司 上海 其他 4,800.00 实业投资；投资咨询服务；企业资产委托管理；企业登记代理；一般国内贸易（涉及许可经营的凭许可证经营

262、）。 4,800.00 87.50% 12.50% 100.00% 南京医药药事服务有限公司 南京 流通业 24,000.00 许可经营项目:药品批发（按许可证所列项目经营）；医疗器械（按许可证所列项目经营）；预包装食品批发与零售（按许可证所列项目经营）；保健食品批发（按核定项目经营）。 一般经营项目:一类医疗器械销售；药事管理服务；药品质量监 24,059.61 100.00% 100.00% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 92 企业名称 注册地址 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 控服务；药房托管；医药信息咨询；展示展览服务；五

263、金、交电、百货、日杂洗化用品、化妆品、保健品销售。 南京杏园大酒店有限公司 南京 服务业 80.00 许可经营项目:住宿、中餐、美容美发；干鲜果品、定型包装食品销售；烟、酒零售；制售冷热饮。 一般经营项目:健身、棋牌、桌球服务；洗涤服务；物业管理；提供劳务服务；房屋租赁；仓储服务；玻璃仪器、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、建筑装饰材料、电子产品、照像摄影器材、五金交电；停车服务。 32.00 40.00% 40.00% 南京医药康捷物流有限责任公司 南京 服务业 1,000.00 许可经营项目：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）。 一般经营项目:仓储服务；房屋出租、维修；代办货运；工程机械、电

264、器机械、五金交电(不含助力车)、金属材料、建筑材料、装饰材料、汽车配件、摩托车配件、电子产品、照相器材、摄影器材、针纺织品、玻璃仪器、日用百货、劳动护肤品、服装、鞋帽销售；提供劳务服务、物业管理。 1,125.50 51.00% 49.00% 100.00% 南京同仁堂国药馆有限公司 南京 流通业 350.00 许可经营项目:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）零售。 一般经营项目:药业投资；健康信息咨询；卫生洗化用品、计生用品、百货、一类医疗器械、办公用品销售。 350.00 95.00% 95.00% 中健科信信息科技有限公司注 4 南京 服务业

265、5,000.00 许可经营项目：无。一般经营项目：消费卡系统开发与服务；资产管理；企业管理咨询；电子商务、磁条、芯片技术专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；单用途预付费卡发售与代理服务；网络信息技术及计算机技术开发、咨询、服务；票务代理；汽车租赁；会议及会展会务服务；计算机软件及硬件；日用百货、建筑装潢材料、服装、针纺织品、五金交电、文教用品、体育用品、电子产品、办公设备、通信设备、劳防用品的批发和零售。 5,001.92 100.00% 100.00% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 93 企业名称 注册地址 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比

266、例 表决权比例 直接 间接 南京医药湖北有限公司 武汉 流通业 5,000.00 消毒用品、化妆品、计生用品、日用百货的批发与零售；医药咨询服务。中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品批发，医疗器械二类、三类（以许可证范围为准）。 2,550.00 51.00% 51.00% 南京同仁堂中医诊所有限公司 南京 服务业 50.00 许可经营项目：中医科 一般经营项目：健康信息咨询；卫生洗化用品、计生用品、百货、类医疗器械、办公用品销售。 50.00 100.00% 100.00% 南京医药滁州天星药事服务有限公司 滁州 流通业 1,000.00 许可经

267、营项目：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品批发、零售（药品经营许可证有效期至 2015 年7 月 22 日）；三类：眼科手术器械；注射穿刺器械；医用卫生材料及敷料；医用缝合材料及粘合剂；医用高分子材料及制品。二类：基础外科手术器械；普通诊察器械；医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；物理治疗及康复设备；中医器械；医用 X 射线设备；医用 X 射线附属设备及部件；医用核素设备；临床检验分析仪器；消毒和灭菌设备及器具；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（医疗机械经营企业许可证有效期至 2017 年

268、 1 月 12 日）；一般经营项目：药事管理服务，药品质量服务，药品展示展览服务，药房托管，医药信息咨询，五金交电、日用品、百货销售。 800.00 80.00% 80.00% 南京医药（淮安）天颐医疗用品有限公司 淮安 流通业 200.00 许可证经营项目：二、三类医疗器械销售（许可证有限期至2016 年 7 月 9 日）；化学试剂批发、零售（按危险化学品经营许可证及非药品类易制毒化学品经营备案证明许可范围经营，有效期至 2015 年 12 月 17 日）。 一般经营项目：玻璃仪器、第一类医疗器械、计划生育用品（需国家专项审批的除外）销售；信息咨询（金融、证券、期货、劳务中介信息除外）。（经

269、营范围中涉及专项审批规定的需办理专项审批后方可经营） 200.00 100.00% 100.00% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 94 企业名称 注册地址 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 徐州南药医疗用品有限公司 徐州 流通业 200.00 许可证经营项目：医疗器械（其中涉及许可经营项目的，按许可证所列范围经营）销售。 一般经营项目：健身器材、家用电器、计算机、制冷设备销售；医疗器械信息咨询服务。 200.00 100.00% 100.00% 云南云卫药事服务有限公司 昆明 流通业 1,406.39 中药材、生化药品、中药饮片、抗

270、生素、中成药、生物制品（含血液制品、不含疫苗）、化学药制剂、蛋白同化制剂及肽类激素、第二类精神药品制剂（按药品经营许可证核定的范围及时限开展经营活动）；消毒产品；医疗器械（按医疗器械经营企业许可证核定的范围及时限开展经营活动）；医药信息咨询；展示展览服务；五金交电、百货、日用化学品的销售。 （以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批；按审批的项目和时限开展经营活动）。 1,000.00 71.10% 71.10% 华嫒安康（北京）健康科技有限公司 北京 服务业 200.00 许可经营项目：无 一般经营项目：医药信息咨询（不含中介服务）、会议服务、承办展览展示活动、计算机系统服务；技术

271、服务；经济信息咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；网络技术开发、技术转让、技术咨询；家务劳务服务。 注 5 南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司注 6 黄山 服务业 5,000.00 养老服务，健康养生，文化服务（涉及行政许可的除外）会务服务，展览展示。物业管理，酒店管理，百货，五金交电，建材（除木材）销售。中药材及苗木的种植。 2,483.40 49.67% 51.67% 南京荐康邮捷商贸连锁有限公司 南京 流通业 300.00 许可经营项目：预包装食品、散装食品批发兼零售；保健食品（商品类别限保健食品审批表核定范围）批发、零售。 一般经营项目：初级农产品批发及零售；劳保用品（不含

272、特种劳保用品）、一二类医疗器械（许可项目除外）、百货、玻璃仪器、洗化用品、化妆品、消毒剂、卫生用品、体育器械、通讯器材及配件（不含卫星地面接收设备）、家电、办公用品、文体用品、五金交电、家具、塑料制品销售；医疗辅助技术咨询；企业管理、 300.00 100.00% 100.00% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 95 企业名称 注册地址 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 商务咨询。 南京健管传媒有限公司 南京 服务业 30.00 许可经营项目：无。 一般经营项目：国内各类广告的设计、制作、代理、发布 注 7 南京同仁堂健康酒店管理有限

273、公司注 8 南京 服务业 200.00 许可经营项目：住宿、餐饮服务（按餐饮服务许可证所列范围经营）；烟零售；预包装食品兼散装食品批发与零售。 一般经营项目：酒店管理咨询、酒店资产管理；物业管理；洗涤服务；提供劳务服务；房产经纪；仓储服务；玻璃仪器、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、建筑装饰材料、电子产品、照相摄影器材、五金交电、卫生洗化用品、一类医疗器械、办公用品销售；健康信息咨询，停车场服务、会务服务。 190.00 100.00% 100.00% 福州东方漆空间文化创意有限公司注 9 福州 服务业 1,898.54 组织、策划、文化交流活动；工艺品设计；会议及展览服务；设计、制作、代理、发

274、布国内各类广告；对房地产业、计算机业、贸易业的投资咨询；房产居间服务、房产代理（不含包销）；日用百货、化妆品、健身器材、工艺品的批发、代购代销。 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) 949.27 50.00% 50.00% 南京医药安庆有限公司 安庆 流通业 2,000.00 许可经营项目：中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品销售（限第二类）（有效期至：2016 年 10 月 24 日）、医疗器械（凭医疗器械经营许可证经营，有效期至：2016年 9 月 29 日）销售。预包装食品零售（有效期至：2014 年 11月 2

275、0 日）。 一般经营项目:中药材收购；日用化妆品、日用消毒品、日用百货销售；医药信息咨询服务。 1,020.00 51.00% 51.00% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 96 企业名称 注册地址 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 南京医药六安天星有限公司 六安 流通业 2,000.00 许可经营项目：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）（药品经营许可证有效期至 2014 年12 月 31 日止）；器械经营范围：三类：医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超

276、声仪器及有关设备、物理治疗及康复设备、医用 X 射线设备、临床检验分析仪器体外循环及血液处理设备、手术室、急救、诊疗室设备及器具；眼科手术器械；注射穿刺器械；植入材料和人工器官；医用卫生材料及敷料；医用缝合材料及粘合剂；医用高分子材料及制品；口腔科材料；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用激光仪器设备。二类：基础外科手术器械；神经外科手术器械；胸腔心血管外科手术器械；泌尿肛肠外科手术器械；矫形外科（骨科）手术器械；普通诊察器械；医用激光仪器设备；中医器械；医用 X 射线附属设备及部件。（医疗器械经营许可证有效期至 2016 年 3 月 28日止）。一般经营项目：玻璃仪器、日用百货、日用化工产

277、品、家用电器、化妆品、文教用品、制冷设备、健身器材、卫生材料销售；农副产品（原粮、棉、鲜茧除外）购销。 1,400.00 70.00% 70.00% 南京中健之康物业管理有限公司注10 南京 服务业 100.00 许可经营项目：无。 一般经营项目：生物产品的研发、技术服务、技术转让；仪器设备的研发、生产、销售、技术服务；中药材、保健食品的研发；投资管理及咨询；企业管理咨询；资产管理；物业管理；社会经济咨询；房屋、场地、机械设备租赁；汽车租赁；日用百货、花卉的销售；停车场管理服务。 78.828 100.00% 100.00% 北京绿金创想电子商务有限公司注11 北京 流通业 1,000.00

278、许可经营项目：无。 一般经营项目：互联网销售日用品、经济作物；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外） 100.00 10.00% 10.00% 江苏中健之康供应链技南京 服务业 500.00 特许经营项目：无。 一般经营项目：供应链方案策 350.00 70.00% 70.00% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 97 企业名称 注册地址 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 术研究院有限公司 划；供应链管理咨询；供应链管理软件开发及技术咨询、技术转让、技术推广服务；数据库开发及管理；计算机软硬件销售并提供相关售后

279、服务。 江苏中健之康信息技术股份有限公司 南京 服务业 1,500.00 许可经营项目：无。 一般经营项目：计算机、通信软件和硬件的研发、生产、销售、维护、技术服务、系统集成，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 1,050.00 70.00% 70.00% 南京鹤龄药事服务有限公司 南京 流通业 8,959.96 许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药批发。 一般经营项目：无。 8,959.96 100.00% 100.00% 南京同仁汇国际旅行社有限公司 南京 服务业 50.00 许可经营项目：国内旅游业务、入境旅游业务。 一般经营项目：礼品、工艺美术品、珠宝玉器销售；会议服务；旅游信息

280、咨询、健康信息咨询。 50.00 100.00% 100.00% 南京同仁堂同仁汇健康服务有限公司 南京 服务业 100.00 许可经营项目：无。一般经营项目：健康信息咨询；会务服务、展示展览服务、礼仪服务、婚庆服务、翻译服务；市场营销策划、企业营销策划、企业形象策划；物业管理；洗涤服务；提供劳务服务；房产经纪（不含评估）；仓储服务；玻璃仪器、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、建筑装饰材料、电子产品、照相摄像器材、五金交电、洗化用品、一类医疗器械、办公用品销售；停车场管理服务。 注 12 南京同仁堂(抚松)参业有限公司 抚松 流通业 4,800.00 中药材(特殊中药材除外)、土特产品销售(法律

281、、法规和国务院决定禁止的项目，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营)。 3,072.00 80.00% 80.00% 南京同仁堂美麟（铁岭）有限责任公司 铁岭 流通业 3,000.00 纺织原料、纺织产品、针织产品、服装、床上用品生产、销售；柞蚕、茧、蛹、蛾制品生产、销售（经营项目涉及行政审批或许可的，凭有效审批或许可证经营）。 3,000.00 100.00% 100.00% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 98 企业名称 注册地址 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限

282、公司 铁岭 其他 4,800.00 土特产品、农副产品初加工（仅限烘干、分类）、收购、销售；预包装食品销售（食品流通许可证有效期限：2011 年 6 月27 日至 2014 年 6 月 26 日）；经营货物及技术进出口；保健食品销售（保健食品生产（经营）企业卫生许可（备案）批件有效期限：自 2011 年 11 月 14 日至 2014 年 11 月 13 日）；鹿茸及鹿副产品销售。 2,448.00 51.00% 51.00% 福州乐家老铺药事服务有限公司 福州 流通业 2,000.00 中药材、中药饮片、中成药、医疗用毒性药品的批发。（有效期至 2016 年 9 月 8 日）；化妆品、日用百

283、货。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） 2,000.00 100.00% 100.00% 江苏绿领空间投资有限公司 南京 投资 5,000.00 许可经营项目：无。 一般经营项目：项目投资；资产管理；软件开发；计算机软件设备销售；技术开发、转让、推广；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 注 13 南京医药国际贸易有限公司 南京 流通业 3,000.00 许可经营项目：预包装食品批发与零售（按许可证项目经营）。 一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

284、；医疗器械、玻璃仪器、五金交电、劳保用品、家用电器、计算机及辅助设备、软件、汽车配件、装饰材料的销售；机械设备的销售、租赁；企业管理服务；市场调查；商务咨询；科技信息咨询服务；会议及展览展示服务。 600.00 90.00% 10.00% 100.00% 南 京 同 仁 堂绿 金 家 园 保健 品 有 限 公司 南京 流通业 200.00 许可经营项目：预包装食品批发与零售、保健食品零售。 一般经营项目：食品添加剂、计生用品销售。 注 14 南 京 云 商 天下 信 息 技 术有限公司 南京 服务业 500.00 许可经营项目：无。 一般经营项目：电子产品开发、销售、技术咨询、技术转让；计算机

285、软硬件研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；网页设计；投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经注 15 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 99 企业名称 注册地址 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 营或禁止进出口的商品和技术除外）。 上 海 康 道 资产 管 理 有 限公司 上海 服务业 50.00 资产管理、投资管理及咨询，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询除经纪），会展服务，企业营销策划；办公用品、工艺美术品、计算机软硬件销售；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（涉及行政许

286、可的，凭许可证经营） 注 16 南 京 医 药 安徽 天 星 物 流有限公司 合肥 服务业 10,000.00 物流咨询；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（以上项目为筹备，不得开展经营活动）、玻璃仪器、化妆品、五金交电、制冷设备、办公用品、文教用品销售；医药信息咨询。 10,000.00 100.00% 100.00% 注 1：2012 年 12 月 30 日，公司与南京医药国际健康产业有限公司（现更名为红石国际健康产业有限公司）签订股权转让协议，公司将持有的南京恒生制药有限公司 60%股权转让给南京医药国际健康产业有限公司，转让价格为 2,216.184 万元。上述

287、股权转让已经于 2013 年 2月 5 日办理工商变更登记。 注 2：2013 年 12 月 19 日，公司与中健之康供应链服务有限责任公司签订股权转让协议，中健之康供应链服务有限公司将其持有的南京医药医疗用品有限公司 60%的股权转让给公司，转让价格为 2,369.68 万元。上述股权转让已经于 2013 年 12 月 25 日办理工商变更登记。 注 3：根据公司子公司福建同春药业股份有限公司与南京华祥投资管理有限公司签订股权转让协议，福建同春药业股份有限公司将持有福州回春中药饮片厂有限公司 100%的股权转让给南京华祥投资管理有限公司，转让价格为 86,800.00 元。上述股权转让已经于

288、 2013 年 5 月20 日办理工商变更登记手续。 注 4：原中健科信药品质量技术服务有限公司更名，已于 2013 年 6 月 7 日办理工商变更登记。 注 5：经子公司南京医药药事服务有限公司第二届董事会 2012 年临时会议决议，同意注销华媛安康（北京）健康科技有限公司，并于 2013 年 8 月 14 日办理工商注销手续。 注 6：根据 2011 年 12 月南京同仁堂药业有限责任公司股东会决议，南京同仁堂药业有南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 100 限责任公司将其持有的南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司 2%股权托管给公司，并由公司代其行使除收益权、股权出售和股权

289、质押以外的其他法律和公司章程规定的股东权利，托管期限从 2011 年 12 月 25 日至 2014 年 12 月 21 日。加上公司直接持有的 49.67%股权后，公司对南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司合计表决权比例 51.67%，故公司将其纳入合并财务报表范围。 注 7：系子公司北京绿金创想电子商务有限公司之子公司，如附注四、1、（1）之注 11所述，因本期转让持有的北京绿金创想电子商务有限公司股权，公司不再将南京健管传媒有限公司纳入公司合并报表范围。 注 8：2013 年 8 月 23 日，公司与南京同仁堂药业有限责任公司签订股权转让协议，受让其持有的南京同仁堂健康酒店管理有限

290、公司 5%股权，并于 2013 年 9 月 29 日办理工商变更登记手续。 注 9：2013 年 4 月子公司福州东方漆空间文化创意有限公司的少数股东南京赛里斯文化传播有限公司实缴注册资本 759.416 万元，本次出资完成后，福州东方漆空间文化创意有限公司实收资本与注册资本一致，其中子公司福州同春企业资产管理有限公司出资 949.27 万元，占注册资本的 50%；南京赛里斯文化传播有限公司出资 759.416 万元，占注册资本的 40%；福州市工艺美术联社出资 189.854 万元，占注册资本的 10%。上述出资的工商变更登记手续已于 2013年 4 月 17 日办理完成。 注 10：原南京

291、标品生物技术有限公司更名，工商变更登记已于 2013 年 5 月 6 日办理完毕。2013 年 1 月，公司与合肥标品生物技术有限公司签订股权转让协议，公司受让合肥标品生物技术有限公司持有的南京中健之康物业管理有限公司 40%股权，股权转让价格为 18.828 万元，相关工商变更登记已于 2013 年 2 月 28 日办理完毕。 注 11：子公司北京绿金创想电子商务有限公司注册资本为人民币 1000 万元，由全体股东分两期缴足。2013 年 5 月各股东缴纳第二期出资，出资额为 700 万元，其中南京医药股份有限公司出资 420 万元、张文军出资 280 万元，此次出资完成后，南京医药股份有限

292、公司占注册资本的 60%，张文军占注册资本的 40%，相关工商变更登记于 2013 年 5 月 10 日办理完成。 经南京产权交易中心公开挂牌交易，2013 年 12 月 5 日公司与自然人张文军签订产权交易合同，转让持有的北京绿金创想电子商务有限公司 50%股权，成交价格 625.00 万元，相关工商变更登记于 2013 年 12 月 24 日办理完成。 注 12：原南京同仁堂同仁会展服务有限公司更名，相关工商变更登记已于 2013 年 2 月 6日办理完成。2013 年 3 月，南京标品生物技术有限公司（现更名南京中健之康物业管理有限公司）收购南京同仁堂药业有限责任公司持有的 1%股权，并

293、已完成相应工商变更登记手续。2013年 9 月 18 日，经南京同仁堂同仁汇健康服务有限公司股东会决议，同意注销南京同仁堂同仁汇南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 101 健康服务有限公司，并于 2013 年 12 月 4 日完成工商注销手续。 注 13：经南京产权交易中心公开挂牌交易，2013 年 12 月 5 日公司与自然人张文军签订产权交易合同，转让持有的江苏绿领空间投资有限公司 60%股权，成交价格 3,075.00 万元，相关工商变更登记于 2013 年 12 月 26 日办理完成。 注 14：系子公司江苏绿领空间投资有限公司之子公司，如附注四、1、（1）之注 13所述，因本

294、期转让持有的江苏绿领空间投资有限公司股权，公司不再将南京同仁堂绿金家园保健品有限公司纳入公司合并报表范围。 注 15：系子公司北京绿金创想电子商务有限公司之子公司，如附注四、1、（1）之注 11所述，因本期转让持有的北京绿金创想电子商务有限公司股权，公司不再将南京云商天下信息技术有限公司纳入公司合并报表范围。 注 16：经子公司上海天泽源投资有限公司董事会 2013 年度第二次会议决议，同意注销上海康道资产管理有限公司，并于 2013 年 11 月 28 日办理工商注销手续。 （2）同一控制下企业合并取得的子公司 单位:万元人民币 企业名称 注册地 业务 性质 注册资本 主营业务范围 本公司实

295、际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 河南金保康药事服务有限公司 郑州 流通业 2,000.00 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（第二类）（以上项目经营期限至 2014 年 12 月 28 日）；医疗器械三类（含二类）(有效期至 2014年 12 月 18 日)、预包装食品（有效期至 2013 年 7 月 22 日）的销售；医疗器械一类、保健食品、消杀用品（危险化学品除外）、化妆品、日用百货销售。（以上项目限分支机构经营） 2,831.47 100.00% 100.00% （3）非同一控制下企业合并取得的子公司 单位:万元人民币 企业名称 注册地 业务

296、性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 南京药业股份有限公司 南京 流通业 3,302.70 许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、生化药品、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生物制品、麻醉药品（限罂粟壳）、二类精神药品、医疗用毒性药品、定型包装食品、保健食品、二类、三类医疗器械（不含植入体内医疗器械）的 2,780.00 81.08% 81.08% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 102 企业名称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 销售。 一般经营项目：百货、五金交电销售、仓储服务。 盐

297、城恒健药业有限公司 盐城 流通业 7,590.00 许可经营项目：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（二类）批发，保健食品销售，普通货物道路运输，货物专用运输（冷藏保鲜）。 一般经营项目：一类医疗器械、二类医疗器械（除前置审批品种）、化学试剂、药物中间体（上述两项除危险化学品）、玻璃器皿、胶布、纱布、卫生材料（上述三项涉及前置审批的品种除外）、日用品、办公自动化设备、洗涤用品、文化用品（除图书）、健身器材、五金、电器销售，房屋、广告牌出租，市场营销策划，医药信息咨询服务，会议接待服务。 13,679.86 100.00% 100.00% 江苏盐淮百信连锁药业有

298、限公司 盐城 零售业 500.00 许可经营项目：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品零售（连锁）。 一般经营项目：一类及二类无需审批的医疗器械、化学试剂（除危险化学品）、玻璃仪器、办公用机械、文具用品、体育用品（除射击器材）、玩具、家用电器、日用品（除电动三轮车）批发及零售；房屋租赁，医药信息咨询服务。 500.00 100.00% 100.00% 江苏华晓医药物流有限公司注 1 盐城 流通业 4,100.00 许可经营项目：药品及医疗器械（按许可证核定的范围经营）批发，预包装食品（除烟、食盐限零售）批发、保健食品销售，普通货物道路运输。 一般经营项目：一类医疗器械、消毒

299、剂（除危险化学品）销售，国内货运代理、普通货物仓储服务，日用品、办公自动化设备、洗涤用品、文具用品、体育用品（除射击器械）、玩具、健身器材、五金电器、化妆品、玻璃制品、仪器仪表、水果、粮食、电子产品、化工产品（除农药及其它危险化学品）、汽车配件销售，房屋、广告牌出租，市场营销策划，医药信息咨询服务，会议接待服务，药事管理服务，展示展览服务。 4,514.79 80.00% 80.00% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 103 企业名称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 南京医药(淮安)天颐有限公司 淮安 流通业 3,000.0

300、0 许可经营项目:药品批发【中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（凭药品经营许可证经营）】；医疗器械经营【II类、III 类医疗器械（除体外诊断试剂、6846 植入材料和人工器官）（凭医疗器械经营企业许可证经营）；普通货运（凭道路运输许可证经营）；预包装食品批发（有效期至 2015 年 1 月 15 日）；以下范围限分支机构经营:保健食品批发、零售；餐饮服务:本经营场所内零售卷烟（雪茄烟）（限阳光大酒店经营）。 一般经营项目:化学试剂（化学危险品及易制毒化学品除外）、玻璃仪器、百货、五金、交电、汽车配件、日用杂品、一

301、类医疗器械、化妆品、个人卫生用品批发、零售；计划生育用品销售（需国家专项审批的除外）；信息咨询（金融、期货、证券咨询及劳动中介除外）。（经营范围中涉及专项审批规定的，需办理专项审批后方可经营）。 1,811.27 60.16% 60.16% 淮安市天颐药房连锁有限公司 淮安 零售业 138.00 许可经营项目:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗、除血液药品）、二类精神药品零售（有效期至 2014年 12 月 31 日）；二类及三类医疗器械零售（具体范围见医疗器械经营企业许可证，有效期至 2013 年 5月 25 日)；各类预包装食品经营、保健食品经营（有效期至 2

302、012 年 4月 15 日）、复印、影印、打印（有效期至 2011 年 3 月 1 日）；图书、期刊零售（有效期至 2013 年 3 月31 日）。 一般经营项目:化学试剂（化学危险品及易制毒化学品除外）、玻璃仪器、计划生育用品销售（需国家专项申报的除外）、一类医疗器械零售；办公自动化设备、洗涤用品、化妆品、文具用品、体育用品（除射击器械）、玩具、家用电器、日用百货批发、零售；房屋租赁;企业营销策划、信息咨询（金融、证券、期货、劳务中介信息除外)服务；根据代理授权书代理中国联通综合电信业务。 138.00 100.00% 100.00% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 104 企业

303、名称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 南京医药仪征有限公司 扬州 流通业 1,000.00 许可经营项目：药品批发（按药品经营许可证所列项目经营，许可证有限期至 2014 年 12 月 30 日）；医疗器械销售（按医疗器械经营企业许可证所列项目经营，许可证有效期至 2016 年 3 月 13 日）；预包装食品（其他）批发（食品流通许可证有效期至 2013 年 11月 18 日）。 一般经营项目：房屋、广告牌出租；市场营销策划；医药信息咨询；会议接待服务；日用化妆品销售。 1,077.63 100.00% 100.00% 扬州康德药房连锁

304、有限公司注 2 扬州 零售业 100.00 许可经营项目：药品零售（按许可证所列项目经营，药品经营许可证有效期至 2014 年 12 月 16 日）；医疗器械销售（按许可证所列项目经营，医疗器械经营企业许可证有效期至 2014 年 12 月 10 日）、预包装食品零售（限分支机构经营）。 一般经营项目：日用化妆品、卫生洁具零售等。 97.00 97.00% 97.00% 南京医药南通健桥有限公司注 3 南通 流通业 3,000.00 许可经营项目:中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品批发；二、三类医疗器械批发、零售；保

305、健食品、预先包装食品销售。 一般经营项目:玻璃仪器、化妆品、卫生防疫用品、家用电器、制冷设备批发、零售；中药材收购。商务咨询服务；医药信息咨询、中介服务；软件开发与系统维护；公共活动策划；会务服务；展览、展示服务。 3,391.59 80.00% 80.00% 南通健桥大药房连锁有限公司 南通 零售业 110.00 许可经营项目:药品零售（按药品经营许可证核定的范围经营）；医疗器械零售（按医疗器械经营企业许可证核定的范围经营）；保健食品、预包装食品零售。 一般经营项目:一类医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、健身器械、办公自动化设备、洗涤用品、日用杂品、文具、体育用品、玩具、卫生用品、卷烟、雪茄烟零

306、售；日用化学品、日用化妆品、家用电器批发、零售；市场营销策划、医药信息咨询服务；代售各类智能充值卡。 110.00 100.00% 100.00% 合肥市天元医疗器械有限公司 合肥 流通业 400.00 医疗器械三类、二类（在许可证有效期内经营）、玻璃仪器、精细化工、日用化学品、保健用品、计划 415.60 100.00% 100.00% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 105 企业名称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 生育用品、日用百货、机电设备、家用电器销售，甲苯、二甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、乙酸、甲酸、无水乙醇、95%

307、乙醇、丙酮、环己酮、正丁醇、乙酸乙醋、乙酸丁酷、甲醛、乙二胺、氢氧化钠、氢氧化钾、盐酸、硝酸、硫酸、磷酸、高锰酸钾、重酪酸钾、过氧化氢、硝酸铅、硝酸钾、硝酸钻、硝酸按、硝酸钠、亚硝酸钠销售。（在许可证有效期内经营） 南京医药合肥天星有限公司 合肥 流通业 11,394.00 中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗、（在许可证有效期内经营）、诊断药品、麻醉药品、医疗器械、玻璃仪器、医药保健品、化妆品、毒性药品、家交电、食品、日用百货、制冷设备销售；医药信息咨询服务;办公用品、文教用品销售；进出口贸易（国家限定或禁止进出口商品和技术除外）;道路货物运输；中药材、中药饮片（在许

308、可证有效期内经营） 7,280.00 86.36% 86.36% 合肥天星药品零售连锁有限公司 合肥 零售业 100.00 抗生素、中成药、化学药制剂、生化药品、生物制品零售（在药品经营许可证有效期内）、医疗器械（除二、三类）、玻璃仪器、保健用品、日用百货、日用化工（除危险品）、家用电器、化妆品销售；药品医疗器械展示展览及信息咨询。 100.00 100.00% 100.00% 南京医药合肥大药房连锁有限公司 合肥 零售业 1,000.00 药品医疗器械展示展览及信息、咨询；化学原料药、化学药制剂、抗生素、中药饮片、中成药、生物制品、生化药品、诊断药品、医药器械零售；玻璃仪器、化学试剂、保健用

309、品、保健食品、日用百货、日用化工、家用电器、化妆品、文教用品、制冷设备、办公自动化设备、体育用品销售；杀虫剂、计生药具、健身器械零售；房屋租赁；广告牌出租，市场营销策划；预包装食品乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（在许可者有效期内经营）。 1,000.00 100.00% 100.00% 合肥市天星药事服务有限公司 合肥 流通业 200.00 中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品销售（在许可证有效期内经营）。 10.00 100.00% 100.00% 南京医药合肥天润有限公司 合肥 流通业 1,800.00 诊断药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品

310、、生物制品；三类:医用器具类、医用光电仪器类、医用射线类、人工脏器类、医用材料类、医用装备类、 1,093.00 74.50% 74.50% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 106 企业名称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 玻璃仪器、化学试剂销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；药品、医疗器械展示、展览及信息、咨询；麻醉药品和第一类精神药品区域性批发和第二类精神药品制剂批发（在许可证有效期内经营）:化妆品、家交电、日用百货、制冷设备、办公用品、文教用品、计划生育用品、保健食品

311、（在许可证有效期内经营）销售；货运（普通货物运输）。 徐州市广济连锁药店有限公司 徐州 零售业 1,000.00 许可经营项目：中成药、中药饮片、化学药试剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品（限罂粟壳）、精神药品（限二类）、医疗用毒性药品、二类医疗器械、三类一次性使用无菌注射器零售；各类预包装食品、瓶装酒、保健食品销售；书报刊零售；复印、影印、打印；普通货运。 一般经营项目：一类医疗器械、玻璃仪器、化学试剂（危险品除外）、化妆品、健身器材、杀虫剂、卫生用品、日用百货零售；房屋租赁；办公设备、洗涤用品、五金交电、家用电器、电器设备、文具用品、体育用品、玩具、针纺织品、婴儿用品销售；广告位出租

312、；市场营销策划；医药信息咨询服务。 1,000.00 100.00% 100.00% 江苏广众传媒有限公司 南京 服务业 650.00 许可经营项目：无。 一般经营项目：设计、制作、代理影视、报刊、广播广告，设计、制作、代理、发布户外、礼品、印刷品广告；国内贸易；电子产品、计算机软硬件的开发及技术咨询服务；信息咨询、公关活动策划、文化用品、日用品销售。 650.00 100.00% 100.00% 健康管理杂志社有限公司 乌鲁木齐 服务业 80.00 新疆医药保健杂志的编辑与出版 注 4 辽宁南药民生康大医药有限公司 沈阳 流通业 5,000.00 中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素

313、、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂批发；三类：注射穿刺器材、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品；二类：医用卫生材料及敷料经营、保健食品批发、蛋白同化制剂、肽类激素药品经营；保健用品、消杀用品（危险化学品 3,000.00 56.00% 56.00% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 107 企业名称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 除外）销售；健身器材、玻璃制品、仪器仪表、消毒产品、化妆品、日用品销售；柜台出租、会议服务、投资理财信息咨询服务。 辽宁康大彩印包装有限公司 沈阳 制造业 5,000.00

314、包装装潢印刷品印制、其他印刷品印刷。 3,522.00 100.00% 100.00% 厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司 厦门 流通业 5,000.00 1、对医疗、医药、健康产业的投资及管理（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）； 2、批发中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、抗生素原料药、化学原料药、中药材、蛋白同化制剂、肽类激素（有效期至 2015 年 11 月 7日）； 3、批发零售：三类、二类手术器械、注射穿刺器械、医用电子仪器、医用光学仪器及内窥镜、医用激光仪器、医用高频仪器、物理治疗康复设备、医用磁共振设备、医用 X射线设备、临床检验分析仪

315、器（体外诊断试剂除外）、体外循环及血液处理设备、手术室急救室诊疗室设备、医用冷疗低温冷藏设备、口腔科一材料:三类、二类医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、软件；三类:医用高能射线设备、医用核素设备、医用射线防护用品；二类普通诊察器械、医用超声仪器、中医器械、医用 X 射线附属设备、医用化验基础设备、口腔科设备、病房护理设备、消毒和灭菌设备（有效期至 2015 年 12 月 7 日）； 4、批发：保健食品、化妆品； 5、批发：预包装食品（有效期至2015 年 4 月 26 日）。 6、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品的名录），但国家限定公司经营或禁止进出口

316、的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） 1,642.00 20.00% 50.00% 70.00% 福建省莆田同春医药有限公司 莆田 流通业 1,300.00 中药材、中成药、中药饮片、生化药品、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂生、物制品、第二类精神药品制剂批发（有效期至 2014 年 11 月 11 日）。三类注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、二类基本 660.00 60.00% 60.00% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 108 企业名称 注册地 业务性质 注册资本 经

317、营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 外科手术器械、普通诊察器械、中医器械的经营（有效期限至 2015年 2 月 7 日)。 保健食品批发。 （以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。 福建三明同春医药有限公司 三明 流通业 1,000.00 中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品的批发（以上各项有效期至 2017 年 9 月 2 日）；保健食品批发；预包装食品批发、批发乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）（有效期至 2015 年 4 月 9 日）；三类、二类手术器械、6815 注射穿刺器械、6821 医用电子仪器设备、6

318、822、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823、医用光学器具、仪器、6824 医用激光仪器设备、6826 物理治疗及康复设备、6834 医用射线防护用品、装置、6840 临床检验分析仪器（不含体外诊断试剂）、6845体外循环机血液处理设备、6846 植入材料和人工器官、6854 手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6864 医用卫生材料及敷料、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高分子材料及制品、二类 6820 普通诊察器械、6827 中医器械、6841 医用化验和基础设备器具、6855 口腔科设备及器具、6857 消毒灭菌设备及器具、6858 医用冷疗、

319、低温、冷藏设备及器具、6870 软件、6877 介入器材（有效期至 2018 年 8 月 4 日）。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营) 495.21 51.00% 51.00% 辽宁康大塑料制品有限公司 沈阳 制造业 1,000.00 塑料制品生产、加工、销售。（筹建一年，筹建期间不得从事生产经营活动） 981.10 100.00% 100.00% 四川省雅通药业有限公司 雅安 流通业 2,000.00 批发；预包装食品；生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学药原料、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、第二类精神药品制剂（批

320、发）(有效期至 2014 年 10月 29 日)、二类、三类医疗器械（按医疗器械经营企业行政许可核准经营，有效期至 2014 年 05 月 26日）。一类医疗器械销售；药事管理服务；药品质量监控服务；药房托管；医药信息咨询；展示展览服 2,064.72 100.00% 100.00% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 109 企业名称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 务；五金交电、百货、日杂洗化用品销售。 新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司 新疆 流通业 800.00 许可经营项目：零售：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂

321、、抗生素制剂、生化药品、生物药品，预包装食品；销售：二、三类医疗器械，保健食品。 一般经营项目:通讯器材、日用品、农畜产品、服装鞋帽、针纺织品、洗涤化妆品、电脑器材、文化用品、照相器材的销售；柜台出租，房屋租赁。 103.00 93.75% 93.75% 合肥乐家老铺中药饮片有限公司 合肥 制造业 249.00 中药饮片制造、销售、中药材、农副产品（不含粮食）收购；食品用产品加工、销售（在许可证有效期内经营）。 注 5 上海久源软件有限公司 上海 服务业 159.40 计算机软、硬件的研发、生产、销售；系统集成，及相关的“四技”服务；网络通讯设备（除无线）、电子产品、仪器仪表的研发、生产、销售

322、，维护（涉及许可经营的凭许可证经营），经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 160.00 100.00% 100.00% 东北参茸中草药材市场管理有限公司 西丰县 服务业 1,000.00 中草药材仓储、初加工（仅限烘干、整理、分类）、行业信息咨询服务、产品展览展销；土特产品、农副产品初加工（仅限烘干、整理、分类）、网上现货销售（中草药 材、土特产品、农副产品）；货物进出口；保健食品零售（保健食品生产（经营）企业卫生许可（备案）批件有效期至 2015 年 03 月07 日） 注 6 南京鼓

323、楼大药店有限公司注 7 南京 流通业 15.00 许可经营项目：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）的零售；医疗器械零售（按许可证所列项目经营）；预包装食品兼散装食品零售。一般经项目项目：日用百货、消毒剂、化妆品的零售；计算机软硬件开发销售及相关技术成果的转让；乐器、五金交电、办公自动化设备及配件、电器、摄影器材、健身器材、通讯器材及配件、珠宝15.00 100.00% 100.00% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 110 企业名称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实际投资额 持股比例 表决权比例 直接 间接 玉器、工艺美术品、金银饰

324、品、矿产品（除国家专控产品）、卫生用品、文体用品、眼镜及配件、日杂用品、字画（非文物）、服装及面料、针纺织品、塑料器械（许可项目除外）的销售；残疗车出租；展览展示；医疗信息咨询，医药信息咨询，企业管理咨询。 注 1：2013 年 12 月 19 日，公司与中健之康供应链服务有限公司签订股权转让协议，中健之康供应链服务有限公司将其持有的江苏华晓医药物流有限公司 31.22% 股权转让给公司，转让价格为 2,514.79 万元，已于 2013 年 12 月 23 日办理工商变更登记手续。 注 2：2013 年 2 月，公司子公司南京医药仪征有限公司将其持有的扬州康德药房连锁有限公司 97%股权转让

325、给公司子公司南京国药医药有限公司，转让价格为 1,042,750.00 元。工商变更登记已于 2013 年 2 月 26 日完成。 注 3：2013 年 12 月 19 日，公司与中健之康供应链服务有限责任公司及徐州淮海药业有限公司签订股权转让协议，中健之康供应链服务有限责任公司将其持有的南京医药南通健桥有限公司 31.75% 股权、徐州淮海药业有限公司将其持有的南京医药南通健桥有限公司 12.37% 股权转让给公司，转让价格分别为 2,083.92 万元、811.91 万元，已于 2013 年 12 月 31 日办理工商变更登记手续。 注 4：根据公司子公司北京绿金创想电子商务有限公司与南京

326、华祥投资管理有限公司签订股权转让协议，北京绿金创想电子商务有限公司将持有健康管理杂志社有限公司 87.00%的股权转让给南京华祥投资管理有限公司，转让价格为 1.00 元。上述股权转让已经于 2013 年 6月 7 日办理工商变更登记手续。 注 5：根据公司子公司北京绿金创想电子商务有限公司与南京华祥投资管理有限公司签订股权转让协议，北京绿金创想电子商务有限公司将持有的合肥乐家老铺中药饮片有限公司100%的股权转让给南京华祥投资管理有限公司，转让价格为 529.70 万元。上述股权转让已经于2013 年 5 月 22 日办理工商变更登记手续。 注 6：系子公司北京绿金创想电子商务有限公司之子公

327、司。2013 年 1 月，北京绿金创想电子商务有限公司与西丰县公共资产投资运营有限公司签订股权转让协议，北京绿金创想电子商务有限公司以 800 万元价格受让西丰县公共资产投资运营有限公司持有的东北参茸中草药材市场管理有限公司 80%股权，相关工商登记手续于 2013 年 1 月 16 日完成。 如附注四、1、（1）之注 11所述，因本期转让持有的北京绿金创想电子商务有限公司股权，公司不再将东北参茸中草药材市场管理有限公司纳入公司合并报表范围。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 111 注 7：原名南京鼓楼大药店，成立于 2003 年 2 月 26 日，系由南京市鼓楼医院出资组建。经南

328、京产权交易中心公开挂牌交易，公司子公司南京药业股份有限公司本期受让南京市鼓楼医院持有的南京鼓楼大药店 100%股权。2013 年 4 月 19 日，南京鼓楼大药店更名为南京鼓楼大药店有限公司。2013 年 5 月 14 日，经该公司股东会决议通过，增加注册资本人民币 10 万元，由新增股东南京国药医药有限公司认缴并出资。此次增资完成后，南京药业股份有限公司出资 5万元人民币，占注册资本 33.33%，南京国药医药有限公司出资 10 万元人民币，占注册资本66.67%。 2、合并范围的特殊说明 （1）持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因 名 称 股权比例 纳入合并范围的原因 南京杏园大酒店

329、有限公司 40.00% 注 1 福州东方漆空间文化创意有限公司 50.00% 注 2 注 1 公司有权任免被投资单位的董事会多数成员，公司派出的董事人数占南京杏园大酒店有限公司董事会人数半数以上,公司对南京杏园大酒店有限公司具有实质控制权。 注 2 公司对被投资单位的经营和财务具有实质控制权。 3、本期合并范围的变动情况 （1）本期新纳入合并范围的主体 名 称 期末净资产 本期净利润 备注 东北参茸中草药材市场管理有限公司 7,378,793.13 -2,621,206.87 注 1 南京鼓楼大药店有限公司 116,122.30 -33,877.70 注 2 注 1如附注四之 1 之（3）之注

330、 6所述，公司从 2013 年 1 月起将其会计报表纳入公司合并报表范围。 注 2如附注四之 1 之（3）之注 7所述，公司从 2013 年 1 月起将其会计报表纳入公司合并报表范围。 （2）本期不再纳入合并范围的主体 名 称 备注 南京恒生制药有限公司 注 1 福州回春中药饮片厂有限公司 注 2 健康管理杂志社有限公司 注 3 合肥乐家老铺中药饮片有限公司 注 4 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 112 名 称 备注 北京绿金创想电子商务有限公司 注 5 南京健管传媒有限公司 注 6 南京云商天下信息技术有限公司 注 7 东北参茸中草药材市场管理有限公司 注 8 江苏绿领空间投资

331、有限公司 注 9 南京同仁堂绿金家园保健品有限公司 注 10 华媛安康（北京）健康科技有限公司 注 11 南京同仁堂同仁汇健康服务有限公司 注 12 上海康道资产管理有限公司 注 13 注 1:如附注四之 1 之（1）之注 1所述，本期公司不再将其资产负债表、利润表和现金流量表纳入公司合并报表范围。 注 2:如附注四之 1 之（1）之注 3所述，本期公司不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其 2013 年 1-5 月利润表和现金流量表。 注 3:如附注四之 1 之（3）之注 4所述，本期公司不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其 2013 年 1-5 月利润表和现金流量表。

332、 注 4:如附注四之 1 之（3）之注 5所述，本期公司不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其 2013 年 1-5 月利润表和现金流量表。 注 5:如附注四之 1 之（1）之注 11所述，本期公司不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其 2013 年 1-11 月利润表和现金流量表。 注 6:如附注四之 1 之（1）之注 7所述，本期公司不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其 2013 年 1-11 月利润表和现金流量表。 注 7:如附注四之 1 之（1）之注 15所述，本期公司不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其 2013 年 1-11 月利润表和现

333、金流量表。 注 8:如附注四之 1 之（3）之注 6所述，本期公司不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其 2013 年 1-11 月利润表和现金流量表。 注 9:如附注四之 1 之（1）之注 13所述，本期公司不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其 2013 年 1-11 月利润表和现金流量表。 注 10:如附注四之 1 之（1）之注 14所述，本期公司不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其 2013 年 1-11 月利润表和现金流量表。 注 11: 如附注四之 1 之（1）之注 5所述，本期公司不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其 2013 年 1-

334、8 月利润表和现金流量表。 注 12: 如附注四之 1 之（1）之注 12所述，本期公司不再将其资产负债表纳入公司合南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 113 并报表范围，仅合并其 2013 年 1-11 月利润表和现金流量表。 注 13: 如附注四之 1 之（1）之注 16所述，本期公司不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围，仅合并其 2013 年 1-11 月利润表和现金流量表。 4、本期未发生同一控制下企业合并。 5、本期发生的非同一控制下企业合并 被合并方 商誉金额 商誉计算方法 东北参茸中草药材市场管理有限公司 注 1 - 投资金额与被合并方净资产并购日的公允价值差额 南京鼓

335、楼大药店有限公司 注 2 - 注 1：子公司北京绿金创想电子商务有限公司本期通过非同一控制下企业合并取得东北参茸中草药材市场管理有限公司 80%股权，上述股权合并实际完成日净资产公允价值为8,000,000.00 元，与公司账面投资成本不存在差额。 注 2：子公司南京药业股份有限公司本期通过非同一控制下企业合并取得南京鼓楼大药店有限公司 100.00%的股权，上述股权合并实际完成日净资产公允价值为 50,000.00 元，与公司账面投资成本不存在差额。 五、合并财务报表主要项目注释 （以下如无特别说明，均以 2013 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位） 1、货币资金 （1）

336、明细项目 项 目 期末余额 年初余额 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金 人民币 1,344,924.19 951,175.66 美元 小 计 1,344,924.19 951,175.66 银行存款 人民币 1,030,453,770.06 1,193,685,485.37 美元 121,499.24 6.0969 740,768.72 小 计 1,031,194,538.78 1,193,685,485.37 其他货币资金 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 114 项 目 期末余额 年初余额 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额

337、 人民币 424,003,822.19 743,577,673.43 小 计 424,003,822.19 743,577,673.43 合 计 1,456,543,285.16 1,938,214,334.46 （2）其他货币资金明细 项 目 期末余额 年初余额 银行承兑汇票保证金 392,297,108.20 713,473,817.58 信用证保证金 30,849,282.15 289,257.59 客户保证金等 857,431.84 29,814,598.26 合 计 424,003,822.19 743,577,673.43 货币资金期末余额中，除银行承兑汇票保证金 392,297,

338、108.20 元、信用证保证金30,849,282.15 元和客户保证金 857,431.84 元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。 2、交易性金融资产 项 目 期末余额 年初余额 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 12,432,487.54 合 计 12,432,487.54 3、应收票据 （1）分类情况 种 类 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 310,040,682.48 220,697,983.57 商业承兑汇票 14,000,605.12 47,120,978.91 合 计 324,041,287.60 267,818,962.48

339、 （2）期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据前五名单位明细 出票单位 出票日期 到期日 金额 安徽省立医院 2013-12-24 2014-6-24 10,837,409.28 安徽省立医院 2013-11-27 2014-5-27 10,000,000.00 安徽省立医院 2013-11-27 2014-5-27 9,465,188.73 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 115 出票单位 出票日期 到期日 金额 安徽中医学院第一附属医院 2013-07-29 2014-01-29 8,075,841.34 安徽中医学院第一附属医院 2013-08-28 2014-02-28

340、7,740,849.72 合 计 46,119,289.07 （3）期末无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位票据。 4、应收账款 （1）分类情况 类 别 期末余额 金 额 比例 坏账准备 比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄分析法组合 4,314,848,328.87 99.59% 58,915,626.57 1.37% 其他组合 17,861,574.04 0.41% 17,861,574.04 100.00% 组合小计 4,332,709,902.91 100.00% 76,777,200.61 1.77% 单项金额虽不重

341、大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 4,332,709,902.91 100.00% 76,777,200.61 1.77% 类 别 年初余额 金 额 比例 坏账准备 比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄分析法组合 3,354,020,192.48 99.24% 69,090,248.57 2.06% 其他组合 25,552,330.03 0.76% 22,554,963.14 88.27% 组合小计 3,379,572,522.51 100.00% 91,645,211.71 2.71% 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计

342、3,379,572,522.51 100.00% 91,645,211.71 2.71% （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 类 别 期末余额 年初余额 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 一年以内 4,253,627,132.12 98.58% 21,268,135.66 3,294,095,274.12 98.21% 19,497,156.01 一至二年 22,590,214.18 0.52% 2,259,021.42 20,663,651.61 0.62% 10,331,825.81 二至三年 4,632,161.55 0.11% 1,389,648.47 9,70

343、1,067.98 0.29% 9,701,067.98 三年以上 33,998,821.02 0.79% 33,998,821.02 29,560,198.77 0.88% 29,560,198.77 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 116 合 计 4,314,848,328.87 100.00% 58,915,626.57 3,354,020,192.48 100.00% 69,090,248.57 （3）其他组合的应收账款 计提特别坏账的子公司名称 金额 占应收账款 总额比例 账龄 备注 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 辽宁南药民生康大医药有限公司 12,888,955

344、.21 0.30% 23,943.26 1,997,024.69 4,446,741.83 6,421,245.43 注 1 辽宁康大彩印包装有限公司 98,000.00 0.00% 98,000.00 注 2 福建省新特药业有限公司 2,884,268.83 0.07% 2,884,268.83 注 3 福州回春药业有限公司 1,990,350.00 0.04% 1,990,350.00 注 3 合 计 17,861,574.04 0.41% 23,943.26 2,095,024.69 9,321,360.66 6,421,245.43 注 1：子公司辽宁南药民生康大医药有限公司处于连续亏

345、损状态，生产经营停顿，公司上述应收账款收回的可能性较小，对其中账龄较长或处于诉讼中的应收账款 12,888,955.21元，以前年度已全额计提坏账准备。 注 2：子公司辽宁康大彩印包装有限公司对其预计无法收回的应收账款 98,000.00 元，以前年度已全额计提坏账准备。 注 3：子公司福建省新特药业有限公司、福州回春药业有限公司分别对福建君科医药有限公司处于诉讼中的应收账款 2,884,268.83 元、1,990,350.00 元，报告期末已全额计提坏账准备。 （4）本期核销无法收回的应收账款 5,804,605.23 元。 （5）本期收回前期核销的应收账款 910,427.00 元。 （

346、6）期末无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 （7）期末余额前五名的应收账款明细 往来单位名称 与公司关系 金额 年限 占应收账款总额比例 南京军区南京总医院 客户 152,544,099.71 一年以内 3.52% 江苏省人民医院 客户 131,373,069.24 一年以内 3.03% 中健之康供应链服务有限责任公司 客户 97,803,007.83 一年以内 2.26% 南京军区福州总医院 客户 93,899,665.51 一年以内 2.17% 南京市鼓楼医院 客户 85,497,242.87 一年以内 1.97% 合 计 561,117,085.16 12.

347、95% （8）期末应收账款用于保理和质押的金额为 594,995,001.61 元。 5、预付款项 （1）账龄分析 账 龄 期末余额 年初余额 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 117 金额 比例 金额 比例 一年以内 384,069,356.66 77.34% 447,637,420.15 85.54% 一至二年 63,292,020.47 12.74% 24,984,323.85 4.78% 二至三年 15,337,554.97 3.09% 15,309,380.34 2.93% 三年以上 33,911,870.58 6.83% 35,298,853.90 6.75% 合 计 4

348、96,610,802.68 100.00% 523,229,978.24 100.00% 账龄一年以上的预付账款尚未收回的主要原因是：公司预付南京压缩机股份有限公司及徐州医药股份有限公司租赁款，因租赁期较长，公司预付以后年度租赁款，双方尚未结算。 （2）期末无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 （3）预付账款余额前五名单位情况 往来单位名称 与本公司关系 金额 预付时间 未结算原因 深圳华润三九医药贸易有限公司 供应商 51,405,906.17 一年以内 未结算货款 南京压缩机股份股份有限公司 租赁关系 43,250,812.79 2-3 年及 3 年以上 预付房

349、租 云南白药集团股份有限公司 供应商 33,063,839.04 一年以内 未结算货款 西藏神威药业有限公司 供应商 24,046,692.31 一年以内 未结算货款 徐州医药股份有限公司 租赁关系 22,000,000.00 一至二年 预付房租 合 计 173,767,250.31 6、其他应收款 （1）分类情况 类 别 期末余额 金 额 比例 坏账准备 比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 账龄分析法组合 201,205,049.90 77.93% 40,220,958.17 19.99% 其他组合 56,972,077.09 22.07% 56

350、,972,077.09 100.00% 组合小计 258,177,126.99 100.00% 97,193,035.26 37.65% 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 258,177,126.99 100.00% 97,193,035.26 37.65% 类 别 年初余额 金 额 比例 坏账准备 比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 账龄分析法组合 510,378,111.50 90.83% 67,880,008.10 13.30% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 118 类 别 年初余额 金 额 比例 坏账准备

351、 比例 其他组合 51,525,021.19 9.17% 51,525,021.19 100.00% 组合小计 561,903,132.69 100.00% 119,405,029.29 21.25% 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 561,903,132.69 100.00% 119,405,029.29 21.25% （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 类 别 期末余额 年初余额 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 一年以内 129,783,223.47 64.50% 648,916.11 443,071,107.41 86.81% 5,49

352、5,264.30 一至二年 33,888,732.50 16.84% 3,388,873.25 9,844,520.58 1.93% 4,922,260.29 二至三年 1,928,464.46 0.96% 578,539.34 21,933,207.73 4.30% 21,933,207.73 三年以上 35,604,629.47 17.70% 35,604,629.47 35,529,275.78 6.96% 35,529,275.78 合 计 201,205,049.90 100.00% 40,220,958.17 510,378,111.50 100.00% 67,880,008.10

353、 （3）其他组合的其他应收款 其他组合的子公司（往来单位）名称 金额 占其他应收款 总额比例 备注 福建同春药业股份有限公司 15,398.00 0.01% 注 1 福建省新特药业有限公司 396,160.66 0.15% 注 1 福州常春药业有限公司 947,902.38 0.37% 注 1 辽宁南药民生康大医药有限公司 46,641,778.79 18.07% 注 2 辽宁康大彩印包装有限公司 2,658,287.88 1.03% 注 3 健康管理杂志社有限公司 6,312,549.38 2.44% 注 4 合 计 56,972,077.09 22.07% 注 1：子公司福建同春药业股份有

354、限公司、福建省新特药业有限公司、福州常春药业有限公司分别对福建龙岩明通医药有限责任公司处于诉讼中的其他应收款 15,398.00 元、396,160.66 元、947,902.38 元，以前年度已全额计提坏账准备。 注 2：子公司辽宁南药民生康大医药有限公司处于连续亏损状态，生产经营停顿，公司上述其他应收款收回的可能性较小，对其中账龄较长或处于诉讼中的其他应收款合计金额46,641,778.79 元，以前年度已全额计提坏账准备。 注 3：子公司辽宁康大彩印包装有限公司对其预计无法收回的其他应收款 2,658,287.88元，以前年度已全额计提坏账准备。 注 4：公司应收健康管理杂志社有限公司

355、6,312,549.38 元，鉴于上述款项收回的可能性较小，经公司第六届董事会第十次会议决议，对其全额计提坏账准备。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 119 （4）期末无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （5）本期核销无法收回的其他应收款 1,990,469.40 元。 （6）本期收回前期核销的其他应收款 1,212,655.27 元。 （7）其他应收款金额前五名单位情况 往来单位名称 与公司关系 金额 年限 占其他应收款总额比例 辽宁利君药业有限公司 关联方 39,871,123.19 三年以上 15.44% 黄冈市第一人民医院 客户 20,000

356、,000.00 一年以内 7.75% 红安县人民医院 客户 12,000,000.00 一年以内 4.65% 南京市浦口医院 客户 10,016,262.12 一年以内 3.88% 安徽省第二人民医院 客户 10,000,000.00 一年以内 3.87% 合 计 91,887,385.31 35.59% 7、存货 （1）分类情况 项 目 期末余额 年初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 13,430,778.63 13,430,778.63 18,999,607.60 18,999,607.60 包装物 922,287.99 922,287.99 在产品

357、 2,643,233.32 2,643,233.32 5,492,683.69 5,492,683.69 产成品 7,758,971.80 7,758,971.80 库存商品 1,498,534,479.68 5,207,681.71 1,493,326,797.97 1,267,792,278.07 2,668,040.32 1,265,124,237.75 消耗性生物资产 1,227,008.48 1,227,008.48 合 计 1,514,608,491.63 5,207,681.71 1,509,400,809.92 1,302,192,837.63 2,668,040.32 1,2

358、99,524,797.31 （2）存货跌价准备 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提注 其他增加 转回 转销 其他减少 库存商品 2,668,040.32 4,017,810.10 1,478,168.71 5,207,681.71 合 计 2,668,040.32 4,017,810.10 1,478,168.71 5,207,681.71 注本期计提数主要系子公司南京同仁堂美麟（铁岭）有限责任公司期末存货因品质不佳及市场需求发生变化导致成本高于市场价值，变现难度高，经公司第六届董事会第十次会议决议，本期计提存货跌价准备 380.00 万元。 8、其他流动资产 项 目 期末余

359、额 年初余额 内容（或性质） 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 120 项 目 期末余额 年初余额 内容（或性质） 特种储备物资 4,980,309.63 1,576,777.30 公司为承担省级药械储备工作而单独储备的库存商品 待摊费用 3,910,364.11 3,788,754.69 尚未摊销的房租等 理财产品 注 38,000,000.00 其他 531,248.66 19,506.31 合 计 47,421,922.40 5,385,038.30 注：理财产品明细 1）子公司南京医药药事服务有限公司网上申购理财产品“日增利 S 款”，金额 35,000,000.00元； 2

360、）子公司南京医药国际贸易有限公司购买理财产品“珠联璧合*（1309 期 8）”，金额3,000,000.00 元。 9、可供出售金融资产 被投资公司名称 股份类别 股票数量 期末余额 年初余额 交通银行股份有限公司 流通股 89,789.00 344,789.76 443,557.66 江苏宁沪高速公路股份公司 流通股 50,000.00 279,000.00 260,500.00 合 计 623,789.76 704,057.66 10、长期股权投资 （1）分类情况 项 目 期末余额 年初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 按成本法核算的长期股权投资 79,38

361、0,276.21 79,380,276.21 68,633,063.91 68,633,063.91 按权益法核算的长期股权投资 117,889,623.88 117,889,623.88 150,365,116.18 150,365,116.18 合 计 197,269,900.09 197,269,900.09 218,998,180.09 218,998,180.09 （2）按成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 持股比例 表决权比例 初始投资金额 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 神州医药投资管理有限公司 5.56% 5.56% 6,300,000.00 6,300,000.

362、00 6,300,000.00 南京天地股份有限公司 微小 微小 265,319.00 265,319.00 265,319.00 南京证券股份有限公司 0.86% 0.86% 16,848,000.00 16,848,000.00 16,848,000.00 天津中药集团股份公司 微小 微小 150,000.00 150,000.00 150,000.00 南京商厦股份有限公司 微小 微小 56,000.00 56,000.00 56,000.00 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 121 被投资单位名称 持股比例 表决权比例 初始投资金额 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

363、杭州医药股份公司 微小 微小 32,256.00 32,256.00 32,256.00 片仔癀(漳州)医药有限公司 5.00% 5.00% 5,183,868.04 5,183,868.04 5,183,868.04 南京医药(淮安)天辉有限公司 5.00% 5.00% 200,000.00 200,000.00 200,000.00 徐州医药股份有限公司注 1 5.01% 5.01% 6,624,030.89 6,624,030.89 6,624,030.89 - 江苏康生药业有限公司注 2 10.00% 10.00% 2,828,000.00 2,828,000.00 2,828,000

364、.00 - 中健之康供应链服务有限责任公司 9.00% 9.00% 30,145,589.98 30,145,589.98 30,145,589.98 江苏中健科信担保有限公司注 3 19.00% 19.00% 19,000,000.00 18,949,083.19 18,949,083.19 北京绿金创想电子商务有限公司注 4 10.00% 10.00% 1,000,000.00 1,250,160.00 1,250,160.00 合 计 88,633,063.91 68,633,063.91 20,199,243.19 9,452,030.89 79,380,276.21 注 1：经南京产

365、权交易中心公开挂牌交易，2013 年 11 月 7 日公司与南京医药国际健康产业有限公司（现更名为红石国际健康产业有限公司）签订产权交易合同，转让持有的徐州医药股份有限公司 5.01%的股权，成交价格 955.58 万元。 注 2：2013 年 12 月 18 日，公司子公司江苏华晓医药物流有限公司与江苏康生投资管理有限公司签订股权转让协议，转让持有的江苏康生药业有限公司 10%股权，转让金额 282.80 万元，相关工商变更登记手续于 2013 年 12 月 31 日办理完成。 注 3：根据公司与深圳市林泰实业有限公司签订的投资回报协议书，自 2013 年起，公司以持有江苏中健科信担保有限公

366、司 19%股权为限，享有固定的投资收益回报，公司对江苏中健科信担保有限公司不再有重大影响，本期对其长期投资采用成本法核算。 注 4：如附注四、1、（1）之注 11所述，公司本期转让北京绿金创想电子商务有限公司50%股权，转让完成后，公司持有北京绿金创想电子商务有限公司 10%股权，公司对北京绿金创想电子商务有限公司已无重大影响，本期对剩余 10.00%长期股权投资采用成本法核算。 （3）按权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 持股比例 表决权比例 投资成本 年初余额 本期增加 南京益康传媒资讯有限公司 40.00% 40.00% 400,000.00 180,232.02 苏州康永创业投资

367、管理有限公司注 1 25.00% 25.00% 50,000.00 6,181.78 新疆奇康哈博维药有限责任公司注 2 12.63% 12.63% 4,032,722.00 7,986,027.14 新疆天源健康产业股份有限公司注 3 41.61% 41.61% 45,000,000.00 43,051,983.53 上海优护贸易有限公司 40.00% 40.00% 800,000.00 369,023.71 南京同仁堂典雅轩文化传播有限公司注 4 29.00% 29.00% 87,000.00 66,342.97 江苏中健科信担保有限公司注 5 19.00% 19.00% 43,276,0

368、00.00 18,949,083.19 北京智博高科生物技术有限公司 28.57% 28.57% 50,000,000.00 50,580,038.86 合肥金一文化传媒有限公司注 6 49.70% 49.70% 27,841,902.52 27,819,174.70 厦门绿金谷商业管理有限公司 40.00% 40.00% 1,200,000.00 1,120,256.38 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 122 被投资单位名称 持股比例 表决权比例 投资成本 年初余额 本期增加 厦门绿金谷医疗投资管理有限公司注 7 20.00% 20.00% 600,000.00 236,771

369、.90 360,000.00 南京恒生制药有限公司注 8 40.00% 40.00% 1,180,000.00 15,249,788.41 合 计 174,467,624.52 150,365,116.18 15,609,788.41 （续上表） 被投资单位名称 本期减少 本期权益增减额 期末余额 本期红利 南京益康传媒资讯有限公司 180,232.02 苏州康永创业投资管理有限公司注 1 6,181.78 新疆奇康哈博维药有限责任公司注 2 7,986,027.14 新疆天源健康产业股份有限公司注 3 -1,423,752.99 41,628,230.54 上海优护贸易有限公司 -93,31

370、5.76 275,707.95 南京同仁堂典雅轩文化传播有限公司注 4 8,613.53 -57,729.44 江苏中健科信担保有限公司注 5 18,949,083.19 北京智博高科生物技术有限公司 3,167,054.67 53,747,093.53 合肥金一文化传媒有限公司注 6 27,819,174.70 厦门绿金谷商业管理有限公司 -215,140.80 905,115.58 厦门绿金谷医疗投资管理有限公司注 7 -6,321.20 590,450.70 南京恒生制药有限公司注 8 5,313,005.15 20,562,793.56 合 计 54,769,080.34 6,683,

371、799.63 117,889,623.88 注 12013 年 8 月 19 日，经苏州康永创业投资管理有限公司股东会决议，决定停止营业、进行清算，并于 2013 年 10 月 15 日完成工商注销变更登记手续。 注 2 2013 年 6 月，公司与新疆鼎峰大通股权投资合伙企业（有限合伙）签订上海市产权交易合同，公司将持有的新疆奇康哈博维药有限责任公司 12.63%的股权转让给新疆鼎峰大通股权投资合伙企业（有限合伙），转让价格为 1,026.00 万元，转让款已于 2013 年 6 月 27 日收回。 注 3 根据新疆天源健康产业股份有限公司（以下简称天源公司）2012 年第一次临时股东大会决

372、议，天源公司减少注册资本 4,185.00 万元，减资后，天源公司注册资本、实收资本均为 10,815.00万元，公司出资 4,500.00 万元，占天源公司注册资本的 41.61%。 注 4 经南京同仁堂典雅轩文化传播有限公司 2013 年 8 月 23 日股东会决议，决定停止营业、进行清算，并于 2013 年 12 月 26 日完成工商注销变更登记手续。 注 5 如附注五、10、（2）之注 3所述，本期对江苏中健科信担保有限公司采用成本法核算。 注 6 本期公司子公司南京医药合肥天润有限公司、子公司南京医药合肥天星有限公司分别与自然人王林签订股权转让协议，南京医药合肥天润有限公司、南京医药

373、合肥天星有限公司分别将其持有的合肥金一文化传媒有限公司 36.87%、12.83%的股权转让给自然人王林，转让价格分别为4,577.90 万元、1,710.00 万元。上述股权转让后的工商变更登记已办理。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 123 注 7 厦门绿金谷医疗投资管理有限公司系子公司厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司的联营单位，注册资本为人民币 300.00 万元，由全体股东分 2 期缴足。本期出资为第二期出资，出资额为 180.00 万元，其中周继政出资 72.00 万元、占注册资本的 24%；黄立民出资 36.00 万元、占注册资本的 12%；郭新岛出资 36.00 万

374、元、占注册资本的 12%；子公司厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司出资 36.00 万元、占注册资本的 12%。上述出资的工商变更登记已于 2013 年 5 月 23 日办理完成。 注 8 2012 年 12 月 30 日，公司与南京医药国际健康产业有限公司签订的股权转让协议，公司将持有南京恒生制药有限公司 60%的股权转让给南京医药国际健康产业有限公司，转让价格为2,216.184 万元，上述股权转让完成后，公司持有南京恒生制药有限公司 40%的股权，公司对南京恒生制药有限公司采用权益法核算。 （4）联营企业基本情况 被投资单位名称 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例

375、 表决权比例 南京益康传媒资讯有限公司 有限公司 南京市 梁宏伟 信息咨询 80.00 万元 40.00% 40.00% 苏州康永创业投资管理有限公司 有限公司 苏州市 王晖卿 受托管理投资公司的创业资本；创业投资咨询及管理，企业管理咨询、投资策划、上市策划和其他资本运作策划业务 100.00 万元 25.00% 25.00% 新疆奇康哈博维药有限责任公司 有限公司 乌鲁木齐 陈金成 中药饮片生产 5,797.60 万元 44.43% 44.43% 新疆天源健康产业股份有限公司 有限公司 乌鲁木齐 郭磊 投资与资产管理、食品医药技术研发、会议与展览服务、房地产开发经营等 10,815.00 万

376、元 41.61% 41.61% 上海优护贸易有限公司 有限公司 上海市 车铭 销售医疗器械、电子产品、日用百货，健身器材，工艺礼品；机电设备租赁，家政服务、劳务派遣服务，商务咨询等 200.00 万元 40.00% 40.00% 南京同仁堂典雅轩文化传播有限公司 有限公司 南京市 祁建俊 设计、制作、代理、发布国内各类广告；文化艺术交流策划、会务服务等 100.00 万元 29.00% 29.00% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 124 被投资单位名称 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例 江苏中健科信担保有限公司 有限公司 南京市 周耀平 融资

377、性担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保 10,000.00 万元 19.00% 19.00% 北京智博高科生物技术有限公司 有限公司 北京市 何金耿 研制、生产、销售体内放射性药品（体内植入）；销售医疗器械类：软件、支架、注射穿刺器械；销售类：注射穿刺器械、医用超声仪器及有关设备、医用核素设备类。 875.00 万元 28.57% 28.57% 合肥金一文化传媒有限公司 有限公司 合肥市 王林 文化艺术交流策划；展览展示策划；市场营销策划；企业形象策划；国内广告设计、制作及发布；工艺礼品、金银首饰、珠宝、摄影器材、装饰材料、服装鞋帽、针纺织品、皮件制品、化妆

378、品销售。 10,100.00 万元 厦门绿金谷商业管理有限公司 有限公司 夏门市 郭新岛 对合法设立的商场进行商业管理；批发、零售、加工化妆品、工艺品、日用百货。 120.00 万元 40.00% 40.00% 厦门绿金谷医疗投资管理有限公司 有限公司 夏门市 周继政 对医疗、医药健康产业的投资管理。 300.00 万元 20.00% 20.00% 南京恒生制药有限公司 有限公司 南京市 杨洁 制造业 3,000.00 万元 40.00% 40.00% （续上表） 被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润 南京益康传媒资讯有限公司 235,129

379、.71 235,129.71 苏州康永创业投资管理有限公司 新疆奇康哈博维药有限责任公司 138,770,506.67 69,091,208.64 69,679,298.03 49,683,333.35 3,689,695.28 新疆天源健康产业股份有限公司 238,705,663.82 125,435,432.25 113,270,231.57 255,164,289.51 -2,670,287.88 上海优护贸易有限公司 754,324.60 9,447.59 744,877.01 -243,988.73 南京同仁堂典雅轩文化传播有限公司 -199,067.02 南京医药股份有限公司 20

380、13 年年度报告 125 被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润 江苏中健科信担保有限公司 103,446,777.02 5,638,413.39 97,808,363.63 1,497,800.00 -1,915,960.97 北京智博高科生物技术有限公司 128,884,636.35 27,300,238.79 101,584,397.56 74,199,184.62 11,085,245.63 合肥金一文化传媒有限公司 厦门绿金谷商业管理有限公司 2,578,991.89 316,202.95 2,262,788.94 164,846.1

381、9 -537,852.01 厦门绿金谷医疗投资管理有限公司 3,428,596.99 476,343.47 2,952,253.52 473,625.08 -31,605.98 南京恒生制药有限公司 179,994,348.56 128,587,364.67 51,406,983.89 164,849,714.14 13,282,512.87 11、投资性房地产 （1）分类情况 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 原值 房屋建筑物 107,535,850.31 1,346,718.66 3,704,978.27 105,177,590.70 土地使用权 4,288,798.26 -

382、 386,147.11 3,902,651.15 合 计 111,824,648.57 1,346,718.66 4,091,125.38 109,080,241.85 累计折旧和摊销 房屋建筑物 45,914,708.56 3,601,933.95 942,537.92 48,574,104.59 土地使用权 1,010,681.59 124,121.97 131,314.76 1,003,488.80 合 计 46,925,390.15 3,726,055.92 1,073,852.68 49,577,593.39 账面净值 房屋建筑物 61,621,141.75 56,603,486.1

383、1 土地使用权 3,278,116.67 2,899,162.35 合 计 64,899,258.42 59,502,648.46 减值准备 房屋建筑物 土地使用权 合 计 账面价值 房屋建筑物 61,621,141.75 56,603,486.11 土地使用权 3,278,116.67 2,899,162.35 合 计 64,899,258.42 59,502,648.46 本期投资性房地产计提折旧及摊销金额为 3,726,055.92 元。 （2）期末用于抵押借款的投资性房地产原值 14,534,739.45 元、累计折旧和摊销6,862,678.41 元。 12、固定资产 （1）分类情况

384、 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 126 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 原值 房屋及建筑物 455,443,041.46 66,669,019.48 35,913,379.31 486,198,681.63 机器设备 128,160,251.23 33,840,327.56 28,716,750.24 133,283,828.55 运输设备 65,211,699.17 6,126,269.09 7,523,838.02 63,814,130.24 其他设备 90,376,699.32 8,682,864.68 9,281,560.48 89,778,003.52

385、合 计 739,191,691.18 115,318,480.81 81,435,528.05 773,074,643.94 累计折旧 本期新增 本期计提 房屋及建筑物 118,927,034.07 16,568,391.57 6,279,897.85 129,215,527.79 机器设备 33,350,718.28 14,272,653.33 6,607,634.20 41,015,737.41 运输设备 29,324,058.38 7,106,366.69 4,330,047.09 32,100,377.98 其他设备 44,865,447.59 13,416,255.36 4,463,

386、800.12 53,817,902.83 合 计 226,467,258.32 51,363,666.95 21,681,379.26 256,149,546.01 账面净值 房屋及建筑物 336,516,007.39 356,983,153.84 机器设备 94,809,532.95 92,268,091.14 运输设备 35,887,640.79 31,713,752.26 其他设备 45,511,251.73 35,960,100.69 合 计 512,724,432.86 516,925,097.93 减值准备 房屋及建筑物 8,748,400.00 17,011,640.50 91,

387、437.57 25,668,602.93 机器设备 8,560,245.08 13,600,547.44 22,160,792.52 运输设备 269,600.00 - 269,600.00 其他设备 734,500.00 118,709.33 487,450.26 365,759.07 合 计 18,312,745.08 30,730,897.27 848,487.83 48,195,154.52 账面价值 房屋及建筑物 327,767,607.39 331,314,550.91 机器设备 86,249,287.87 70,107,298.62 运输设备 35,618,040.79 31,7

388、13,752.26 其他设备 44,776,751.73 35,594,341.62 合 计 494,411,687.78 468,729,943.41 本期计提折旧额为 51,363,666.95 元。 本期由在建工程转入固定资产的原值为 52,631,033.30 元。 （2）本期因合并范围减少而减少固定资产原值 57,208,304.71 元、减少累计折旧7,925,624.70 元。 （ 3 ） 期 末 公 司 用 于 银 行 借 款 、 开 具 银 行 承 兑 汇 票 而 抵 押 的 固 定 资 产 原 值131,744,686.14 元，累计折旧 20,844,892.69 元。

389、南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 127 13、在建工程 （1）分类情况 项 目 期末余额 年初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 辽宁南药厂房基础工程 8,666,078.03 8,666,078.03 - 鹤龄饮片厂房基础工程 13,453,789.57 5,000,000.00 8,453,789.57 22,303,700.00 22,303,700.00 淮安天颐物流中心工程 41,681,787.17 41,681,787.17 23,707,007.22 23,707,007.22 恒生厂车间改造工程（注） - - 871,653.64 8

390、71,653.64 东方漆空间创意园工程 31,189,000.55 31,189,000.55 21,657,871.05 21,657,871.05 黄山健康产业园工程 5,813,741.14 5,813,741.14 2,910,194.90 2,910,194.90 湖北医药-湖北工业园工程 - - 21,181,403.61 21,181,403.61 南京健康产业园 52,748,435.17 52,748,435.17 21,643,994.46 21,643,994.46 同春信息系统平台改造 2,048,898.29 2,048,898.29 湖北南药自动化药房建设 874

391、,359.00 874,359.00 天星现代医药物流中心 2,573,083.47 2,573,083.47 其他零星工程 3,200,681.13 3,200,681.13 3,695,688.63 3,695,688.63 合 计 153,583,775.49 5,000,000.00 148,583,775.49 126,637,591.54 8,666,078.03 117,971,513.51 （2）在建工程本期变动情况 项 目 预算数 年初余额 本期增加 本期转入固定资产 本期其他减少 期末余额 辽宁南药厂房基础工程 687 万元 8,666,078.03 247,482.00

392、8,913,560.03 鹤龄饮片厂房基础工程 2,700 万元 22,303,700.00 684,761.92 4,248,616.92 5,286,055.43 13,453,789.57 淮安天颐物流中心工程 7,000 万元 23,707,007.22 17,974,779.95 41,681,787.17 恒生厂车间改造工程（注） 494.32 万元 871,653.64 871,653.64 东方漆空间创意园工程 4,500 万元 21,657,871.05 9,531,129.50 31,189,000.55 黄山健康产业园工程 100,000 万元 2,910,194.90

393、2,903,546.24 5,813,741.14 湖北医药-湖北工业园工程 5,000 万元 21,181,403.61 24,064,765.18 45,246,168.79 南京健康产业园 9,682 万元 21,643,994.46 37,587,387.51 6,482,946.80 52,748,435.17 同春信息系统平台改造 253 万元 2,075,898.29 27,000.00 2,048,898.29 湖北南药自动化药房建设 345.50 万元 874,359.00 874,359.00 天星现代医药物流中心 16,700 万元 2,573,083.47 2,573,

394、083.47 其他零星工程 3,695,688.63 2,924,571.71 3,109,247.59 310,331.62 3,200,681.13 合 计 126,637,591.54 101,441,764.77 52,631,033.30 21,864,547.52 153,583,775.49 （续上表） 项 目 工程投入占预算比例 工程进度 利息资本化累计金额 其中：本期利息资本化金额 本期利息资本化率 资金来源 辽宁南药厂房基础工程 129.75% 30.00% 自筹 鹤龄饮片厂房基础工程 85.14% 80.00% 自筹 淮安天颐物流中心工程 59.55% 62.00% 自筹

395、 恒生厂车间改造工程（注） 17.63% 自筹 东方漆空间创意园工程 69.31% 71.00% 自筹 黄山健康产业园工程 0.58% 0.60% 自筹 湖北医药-湖北工业园工程 90.49% 100.00% 自筹 南京健康产业园 61.18% 60.00% 自筹 同春信息系统平台改造 82.05% 82.00% 自筹 湖北南药自动化药房建设 25.31% 25.00% 自筹 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 128 项 目 工程投入占预算比例 工程进度 利息资本化累计金额 其中：本期利息资本化金额 本期利息资本化率 资金来源 天星现代医药物流中心 1.54% 2.00% 自筹 其他

396、零星工程 自筹 合 计 注系原子公司南京恒生制药有限公司的工程项目，该公司自 2013 年 1 月 1 日起不再纳入合并范围。 （3）在建工程减值准备变动情况 项 目 年初余额 本期计提注 1 本期减少注 2 期末余额 辽宁南药厂房基础工程 8,666,078.03 247,482.00 8,913,560.03 鹤龄饮片厂房基础工程 5,000,000.00 5,000,000.00 合 计 8,666,078.03 5,247,482.00 8,913,560.03 5,000,000.00 注 1本期增加：因公司与联合博姿战略合作项目，进而不得从事任何外商禁止进入行业，受此影响，公司子公

397、司南京鹤龄药事服务有限公司鹤龄饮片厂房基础工程原计划用于整合中药饮片加工生产资源，目前处于停工和闲置状态。经公司第六届董事会第十次会议决议，对其在建工程计提 500.00 万元减值准备。 注 2本期减少系公司子公司辽宁南药民生康大医药有限公司本期处置辽宁南药厂房基础工程，相应结转原确认的减值准备。 14、工程物资 项 目 期末余额 年初余额 广众传媒视频工程用物资 240,885.78 305,281.79 合 计 240,885.78 305,281.79 15、生产性生物资产 （1）分类情况 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 原值 梅花鹿 16,519,406.09 17,4

398、30.34 2,987,008.27 13,549,828.16 合 计 16,519,406.09 17,430.34 2,987,008.27 13,549,828.16 累计折旧 梅花鹿 1,503,578.47 3,059,968.79 636,429.05 3,927,118.21 合 计 1,503,578.47 3,059,968.79 636,429.05 3,927,118.21 账面净值 梅花鹿 15,015,827.62 9,622,709.95 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 129 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 合 计 15,015,82

399、7.62 9,622,709.95 账面价值 梅花鹿 15,015,827.62 9,622,709.95 合 计 15,015,827.62 9,622,709.95 本期生产性生物资产计提折旧金额为 3,059,968.79 元。 （2）期末鹿合计 1,973 头(其中成熟性生物资产梅花鹿 1,969 头，马鹿 4 头)。 （3）期末生产性生物资产不存在应计提减值准备的情况。 16、无形资产 （1）分类情况 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 原值 土地使用权 438,243,950.00 5,286,055.43 68,668,875.14 374,861,130.29 非专

400、利技术 4,000,000.00 4,000,000.00 软件 86,845,838.48 10,348,822.89 11,087,332.96 86,107,328.41 其他 2,297,110.00 187,200.00 1,446,310.00 1,038,000.00 合 计 531,386,898.48 15,822,078.32 81,202,518.10 466,006,458.70 累计摊销 土地使用权 31,482,342.98 9,095,098.53 6,987,487.56 33,589,953.95 非专利技术 3,199,999.92 800,000.08 4

401、,000,000.00 软件 30,646,634.58 19,716,768.61 9,490,309.32 40,873,093.87 其他 196,503.67 147,768.86 158,184.40 186,088.13 合 计 65,525,481.15 29,759,636.08 16,635,981.28 78,649,135.95 账面净值 土地使用权 406,761,607.02 341,271,176.34 非专利技术 800,000.08 - 软件 56,199,203.90 45,234,234.54 其他 2,100,606.33 851,911.87 合 计 4

402、65,861,417.33 387,357,322.75 减值准备 土地使用权 34,100,000.00 2,500,000.00 31,000,000.00 5,600,000.00 非专利技术 - 软件 512,083.47 417,616.24 234,000.00 695,699.71 其他 - 合 计 34,612,083.47 2,917,616.24 31,234,000.00 6,295,699.71 账面价值 土地使用权 372,661,607.02 335,671,176.34 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 130 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末

403、余额 非专利技术 800,000.08 软件 55,687,120.43 44,538,534.83 其他 2,100,606.33 851,911.87 合 计 431,249,333.86 381,061,623.04 本期累计摊销额为 29,759,636.08 元。 （2）本期减少金额中，含合并报表范围减少而减少原值 17,701,547.00 元、累计摊销2,630,966.61 元。 （3）期末用于抵押借款的无形资产-土地使用权原值 24,984,705.03 元、累计摊销4,334,268.57 元。 17、商誉 （1）分类情况 项 目 期末余额 年初余额 账面余额 减值准备 账

404、面价值 账面余额 减值准备 账面价值 健康管理杂志社有限公司 581,825.29 581,825.29 江苏广众传媒有限公司 690,808.82 690,808.82 690,808.82 690,808.82 云南云卫药事服务有限公司 382,327.76 382,327.76 382,327.76 382,327.76 辽宁南药民生康大医药有限公司 2,891,681.44 2,891,681.44 2,891,681.44 2,891,681.44 辽宁康大彩印包装有限公司 3,067,130.09 3,067,130.09 3,067,130.09 3,067,130.09 辽宁康

405、大塑料制品有限公司 774,371.32 774,371.32 774,371.32 774,371.32 四川省雅通药业有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司 295,278.45 295,278.45 295,278.45 295,278.45 合肥乐家老铺中药饮片有限公司 226,007.42 226,007.42 合 计 10,101,597.88 6,733,182.85 3,368,415.03 10,909,430.59 6,733,182.85 4,176,247.7

406、4 （2）商誉变动情况 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 健康管理杂志社有限公司注 1 581,825.29 581,825.29 江苏广众传媒有限公司 690,808.82 690,808.82 云南云卫药事服务有限公司 382,327.76 382,327.76 辽宁南药民生康大医药有限公司 2,891,681.44 2,891,681.44 辽宁康大彩印包装有限公司 3,067,130.09 3,067,130.09 辽宁康大塑料制品有限公司 774,371.32 774,371.32 四川省雅通药业有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 新疆生产建设

407、兵团医药零售连锁有限公司 295,278.45 295,278.45 合肥乐家老铺中药饮片有限公司注 2 226,007.42 226,007.42 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 131 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 合 计 10,909,430.59 807,832.71 10,101,597.88 注 1公司子公司北京绿金创想电子商务有限公司本期处置健康管理杂志社有限公司87.00%股权，相应结转原确认的商誉。 注 2公司子公司北京绿金创想电子商务有限公司本期处置合肥乐家老铺中药饮片有限公司 100.00%股权，相应结转原确认的商誉。 （3）商誉减值准备变动

408、情况 项 目 年初余额 本期计提 本期减少 期末余额 辽宁南药民生康大医药有限公司 2,891,681.44 2,891,681.44 辽宁康大彩印包装有限公司 3,067,130.09 3,067,130.09 辽宁康大塑料制品有限公司 774,371.32 774,371.32 合 计 6,733,182.85 6,733,182.85 18、长期待摊费用 （1）明细项目 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 原值 租入固定资产改良支出 11,655,596.13 24,993,571.29 309,044.91 36,340,122.51 租赁费 5,632,631.38 92

409、5,763.16 2,596,652.66 3,961,741.88 装修费 23,969,282.65 1,135,011.43 2,785,073.84 22,319,220.24 其他 29,194,519.81 5,483,767.00 1,321,862.42 33,356,424.39 合 计 70,452,029.97 32,538,112.88 7,012,633.83 95,977,509.02 累计摊销 租入固定资产改良支出 7,247,657.02 4,547,293.76 11,794,950.78 租赁费 1,411,413.60 1,042,935.45 491,1

410、25.80 1,963,223.25 装修费 10,700,770.18 1,782,112.62 2,535,691.14 9,947,191.66 其他 9,213,851.48 7,514,900.51 1,100,303.04 15,628,448.95 合 计 28,573,692.28 14,887,242.34 4,127,119.98 39,333,814.64 账面净值 租入固定资产改良支出 4,407,939.11 24,545,171.73 租赁费 4,221,217.78 1,998,518.63 装修费 13,268,512.47 12,372,028.58 其他 1

411、9,980,668.33 17,727,975.44 合 计 41,878,337.69 56,643,694.38 19、递延所得税资产递延所得税负债 项 目 期末余额 年初余额 递延所得税资产 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 132 资产减值准备 14,520,171.08 21,608,207.00 交易性金融资产公允价值变动 - 641,878.12 已计提但尚未取得票据的费用 2,359,374.70 2,572,059.33 内部交易未实现利润 42,209,446.31 44,307,410.51 可弥补亏损 19,082,566.86 138,532.30 小 计

412、78,171,558.95 69,268,087.26 递延所得税负债 可供出售金融资产公允价值变动 145,519.19 165,586.16 股权投资差额 203,551.36 391,809.48 政府补助 69,668,600.02 41,045,647.29 小 计 70,017,670.57 41,603,042.93 递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额 5,087,887.25 8,859,799.62 互抵后报表列报 递延所得税资产 73,083,671.70 60,408,287.64 递延所得税负债 64,929,783.32 32,743,243.31 20、资产减值

413、准备 项 目 年初余额 本期计提 本期减少 期末余额 转回 转销 其他减少注 坏账准备 211,050,241.00 25,283,065.55 7,795,074.63 4,001,864.95 173,970,235.87 存货跌价准备 2,668,040.32 4,017,810.10 1,478,168.71 5,207,681.71 长期股权投资减值准备 固定资产资产减值准备 18,312,745.08 30,730,897.27 848,487.83 48,195,154.52 在建工程减值准备 8,666,078.03 5,247,482.00 8,913,560.03 5,00

414、0,000.00 无形资产减值准备 34,612,083.47 2,917,616.24 31,234,000.00 6,295,699.71 商誉减值准备 6,733,182.85 6,733,182.85 合 计 282,042,370.75 42,913,805.61 25,283,065.55 50,269,291.20 4,001,864.95 245,401,954.66 注 其他减少系因合并报表范围变化而变动。 21、短期借款 借款类别 期末余额 年初余额 信用借款 80,000,000.00 95,000,000.00 抵押借款 178,000,000.00 199,000,0

415、00.00 质押借款 332,310,130.00 332,609,100.00 保证借款 2,487,534,551.74 1,561,890,000.00 合 计 3,077,844,681.74 2,188,499,100.00 22、交易性金融负债 项 目 期末余额 年初余额 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,498,623.00 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 133 项 目 期末余额 年初余额 合计 1,498,623.00 23、应付票据 票据种类 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 691,434,247.57 1,743,550,025.31

416、商业承兑汇票 合 计 691,434,247.57 1,743,550,025.31 期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的票据。 24、应付账款 （1）截止 2013 年 12 月 31 日，应付账款余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 （2）截止 2013 年 12 月 31 日，应付账款余额中一年以上应付账款金额为 188,179,935.11元，占应付账款总额的 6.28%，主要为尚未与供应商结算的货款。 25、预收款项 账 龄 期末余额 年初余额 一年以内 31,909,731.65 22,525,052.92 一至二年 1,535,

417、922.98 5,949,770.39 二至三年 751,059.53 1,026,785.47 三年以上 5,233,363.29 4,406,474.12 合 计 39,430,077.45 33,908,082.90 期末无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。 26、应付职工薪酬 （1）分类情况 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 47,294,918.10 353,894,612.41 343,649,550.79 57,539,979.72 二、职工福利费 25,940,836.47 25,940,836.47 三、社

418、会保险费 1,960,113.66 69,417,338.54 65,721,302.75 5,656,149.45 四、住房公积金 450,171.05 21,126,986.97 20,948,674.85 628,483.17 五、工会经费和职工教育经费 6,773,834.37 7,386,177.20 8,123,980.19 6,036,031.38 六、非货币福利 39,594.50 39,594.50 七、因解除劳动关系给予的补偿 1,370,000.00 1,724,070.78 3,094,070.78 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 134 项 目 年初余额

419、本期增加 本期减少 期末余额 八、其他 2,335.86 2,143,834.23 2,146,170.09 合 计 57,851,373.04 481,673,451.10 469,664,180.42 69,860,643.72 （2）本期减少金额中，含合并报表范围减少而减少 1,290,228.11 元。 （3）期末余额中，应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴，主要为预提的 2013 年 12月工资及年终奖金，基本已于 2014 年 1 季度发放。 27、应交税费 税 种 期末余额 年初余额 增值税 10,972,081.84 7,275,183.78 营业税 385,237.03 8

420、01,296.35 城建税 893,881.86 801,199.42 企业所得税 37,090,035.09 64,400,356.78 个人所得税 1,810,619.50 921,459.45 教育费附加 613,852.51 573,021.82 各项基金 1,835,117.59 1,361,892.78 其他税费 2,156,932.66 1,002,817.48 合 计 55,757,758.08 77,137,227.86 28、应付利息 项 目 期末余额 年初余额 银行贷款利息 8,722,960.89 6,186,433.37 往来款利息 714,238.47 4,933,

421、413.99 岗位风险金利息 1,085,126.00 1,104,664.81 短期融资券利息 6,629,583.33 12,770,972.22 合 计 17,151,908.69 24,995,484.39 29、应付股利 项 目 期末余额 年初余额 欠付原因 其他股东 9,602,256.61 7,570,385.41 尚未支付 合 计 9,602,256.61 7,570,385.41 30、其他应付款 （1）期末欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款（及实际控制人）款项如下 单位名称 期末余额 与公司关系 南京医药产业（集团）有限公司 1,855,050.79 母公

422、司实际控制人 （2）金额较大的其他应付款 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 135 往来单位（项目） 金额 款项性质或内容 湖北中山医疗投资管理有限公司 42,800,000.00 资金往来 合肥天星岗位风险金 23,785,000.00 岗位风险金 淮安天颐岗位风险金 19,346,500.00 岗位风险金 铁岭吉达鹿产品加工有限公司 13,902,102.00 借款 安徽省第二建筑工程公司第六工程管理部 11,980,000.00 履约保证金 合 计 111,813,602.00 31、一年内到期的非流动负债 （1）分类情况 借款类别 期末余额 年初余额 保证借款 200,000

423、,000.00 合 计 200,000,000.00 （2）长期借款明细 贷款单位 起始日 终止日 币 种 利 率 期末余额 年初余额 南京银行股份有限公司珠江支行 2012/6/28 2014/6/27 人民币 6.40% 100,000,000.00 河北银行股份有限公司师范街支行 2012/6/28 2014/6/27 人民币 6.40% 100,000,000.00 合 计 200,000,000.00 32、其他流动负债 项 目 期末余额 年初余额 结存原因 药品储备款 19,778,386.47 19,778,386.47 注 1 预提费用 1,925,705.56 应付短期融资券

424、 250,000,000.00 500,000,000.00 注 2 其他 400,000,000.00 注 3 合 计 671,704,092.03 519,778,386.47 注 1系子公司福建同春药业股份有限公司收到福建省医药管理局拨入省级药械储备款 7,426,003.00 元；子公司南京医药医疗用品有限公司之子公司福州同春医疗用品有限公司收到福建省医药管理局拨入省级药械储备款 845,320.50 元；子公司南京医药医疗用品有限公司收到江苏省医药管理局拨入省级药品储备款 1,200,000.00 元；子公司南京医药医疗用品有限公司之子公司徐州南药医疗用品有限公司收到徐州市医药管理处

425、拨入药品储备款 500,000.00 元；子公司南京医药药事服务有限公司收到江苏省医药管理局拨入省级药品储备款 3,800,000.00 元；子公司南京医药药事服务有限公司收到南京市发改委拨入甲流储备款 675,700.00 元；子公司南京医药药事服务有限公司收到中国人民解放军海军机关财务结算中心拨入军需药械储备款 5,331,362.97 元。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 136 注 2 2012 年 3 月 26 日，经中国银行间市场交易商协会中市协注2012CP60 号接受注册通知书批准，公司取得 5 亿元人民币短期融资券注册额度。2013 年 9 月 18 日，公司发行

426、2013 年度第一期短期融资券金额为人民币 2.5 亿元，到期日为 2014 年 9 月 17 日。 注 3 2013 年 11 月 29 日，公司与南京银行股份有限公司签订“委托债权投资协议”，南京银行股份有限公司受托发行 40,000.00 万元“委托债权投资工具”，年利率 6.3%，期限 2013年 12 月 5 日至 2014 年 3 月 4 日。 33、长期借款 （1）分类情况 借款类别 期末余额 年初余额 保证借款 200,000,000.00 质押借款 9,000,000.00 12,000,000.00 合 计 9,000,000.00 212,000,000.00 （2）长期

427、借款明细 贷款单位 起始日 终止日 币 种 利 率 期末余额 年初余额 中国银行股份有限公司玄武支行 2011-01-07 2016-01-07 人民币 6.22% 9,000,000.00 12,000,000.00 南京银行股份有限公司珠江支行 2012/6/28 2014/6/27 人民币 6.40% 100,000,000.00 河北银行股份有限公司师范街支行 2012/6/28 2014/6/27 人民币 6.40% 100,000,000.00 合 计 9,000,000.00 212,000,000.00 34、专项应付款 （1）明细项目 种 类 年初余额 本期增加 本期减少 期

428、末余额 拆迁补偿款 13,634,975.82 122,190,477.49 360,000.00 135,465,453.31 药事医药物流配送项目建设专项款 1,500,000.00 1,500,000.00 - 掌健识 SNS 平台建设项目 100,000.00 100,000.00 - 西丰梅花鹿补助专项资金注 300,000.00 300,000.00 土地平整项目配套资金 10,600,000.00 10,600,000.00 合 计 25,834,975.82 122,490,477.49 1,960,000.00 146,365,453.31 注系子公司南京同仁堂西丰皇家鹿苑有

429、限公司本期收到辽宁省经济和信息化委员会下发的梅花鹿项目补助专项资金。 （2）拆迁补偿款具体明细 单 位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 南京医药仪征有限公司注 1 951,413.04 951,413.04 南京医药合肥天星有限公司 注 2 218,303.15 48,111.67 266,414.82 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 137 单 位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 南京医药合肥天润有限公司 注 3 3,842,253.62 360,000.00 3,482,253.62 福州东方漆空间文化创意有限公司注 4 8,623,006.01 8,623,0

430、06.01 福建同春药业股份有限公司注 5 122,142,365.82 122,142,365.82 合 计 13,634,975.82 122,190,477.49 360,000.00 135,465,453.31 注 1根据子公司南京医药仪征有限公司（乙方）与仪征市城市建设投资发展公司（甲方）签订的拆迁补偿协议，甲方拆除乙方位于仪征市东园北路 33 号的房地产，拆迁补偿款为3,200,000.00 元，累计支付拆迁费用 2,248,586.96 元，余额 951,413.04 元暂挂于“专项应付款”科目。 注 2 根据子公司南京医药合肥天星有限公司（乙方）与合肥市蜀山区五里墩街道办事处

431、（甲方）于 2009 年签订的房屋拆迁补偿安置协议，甲方收购乙方位于合肥市蜀山路 74 号的土地及附属设施，拆迁补偿款为 1,526,361.90 元，扣除固定资产净值及累计拆迁费用1,259,947.08 元，余额 266,414.82 元暂挂“专项应付款”科目。 注 3根据子公司南京医药合肥天润有限公司(乙方)与合肥市瑶海区马钢(合肥)钢铁有限公司新征用地拆迁指挥部(甲方)签订的拆迁补偿协议，甲方拆除乙方位于合肥市大兴集的仓储用房屋并支付乙方拆迁补偿款 4,060,209.69 元，乙方收到上述补偿款后扣除固定资产净值及累计至 2013 年底所发生的拆迁费用后余额 368,172.00 元

432、，暂挂于“专项应付款”科目（用于尚未支付的仓储用房租赁费等）；2011 年度，南京医药合肥天润有限公司（以下简称天润公司）与合肥市土地储备中心签订合肥市国有建设用地使用权收回合同，后者收回位于合肥市庐阳区界首路 4 号的土地，2011 年支付天润公司一期拆迁补偿款 3,000,000.00 元，2012 年支付天润公司二期补偿费 2,799,164.00 元，扣除累计至本期末所发生的拆迁费用后余额3,114,081.62 元暂挂专项应付款科目。上述专项应付款期末余额暂挂合计 3,482,253.62 元。 注 4根据福州东方漆空间文化创意有限公司（乙方）与福州交建土地开发有限责任公司（甲方）于

433、 2010 年签订拆迁补偿安置协议书，甲方拆除乙方位于鼓楼区甘洪路洪山镇原厝村原厝谷南的房屋，拆迁补偿款为 12,720,647.00 元，扣除固定资产及无形资产净值及拆迁费用4,097,640.99 元，余额 8,623,006.01 元暂挂“专项应付款”科目。 注 5根据福建同春药业股份有限公司（乙方）与福州市土地发展中心（甲方）于 2012 年签订的拆迁补偿安置协议书，甲方拆除乙方位于鼓楼区 817 北路 118 号和 120 号的房屋，本期累计收到拆迁补偿款为 171,086,933.83 元，扣除投资性房地产净值及拆迁费用 8,230,446.07元及递延所得税负债 40,714,1

434、21.94 元，余额 122,142,365.82 元暂挂“专项应付款”科目。 35、预计负债 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 138 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 未决诉讼注 14,241,100.00 3,233,561.11 11,007,538.89 合 计 14,241,100.00 3,233,561.11 11,007,538.89 注参见附注七、或有事项、（2）之所述，子公司辽宁南药民生康大医药有限公司 2012年度计提了 1,424.11 万元预计损失，本期已支付 323.36 万元，期末余额 1,

435、100.75 万元。 36、其他非流动负债 （1）明细项目 项 目 期末余额 年初余额 科技三项经费 500,000.00 递延收益 6,865,030.52 4,656,651.88 合 计 6,865,030.52 5,156,651.88 （2）科技三项经费 单 位 期末余额 年初余额 备注 南京恒生制药有限公司 500,000.00 1,000,000.00 注 合 计 500,000.00 注 南京恒生制药有限公司自 2013 年 1 月 1 日起不再纳入合并范围。 （3）递延收益 项 目 初始金额 年初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额 拆迁补助资金 注 1 5,598,

436、640.02 4,656,651.88 186,621.36 1,128,609.50 4,470,030.52 拆迁补助资金 注 2 900,000.00 900,000.00 5,000.00 5,000.00 895,000.00 拆迁补助资金 注 3 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 合 计 7,998,640.02 4,656,651.88 2,400,000.00 191,621.36 1,133,609.50 6,865,030.52 注 1系公司子公司南京医药（淮安）天颐有限公司 2009 年以专项应付款 5,598,640.02元购

437、置房屋形成，属于与资产相关的政府补助，公司按照该资产的实际使用寿命平均分配计入当期营业外收入中。 注 2系子公司南京医药湖北有限公司本期收到武汉市发展和改革委员会下发的现代物流业发展扶持资金，专项用于南京医药湖北工业园项目建设，属于与资产相关的政府补助，本期相关工程完工转入固定资产核算，公司按照该资产的实际使用寿命平均分配计入当期营业外收入中。 注 3系子公司南京医药合肥天星有限公司之子公司南京医药滁州天星药事服务有限公司2011 年收到滁州市发展和改革委员会下发的中央预算内投资，专项用于天星药事医药物流配送项目建设，属于与资产相关的政府补助，2013 年 12 月相关工程完工转入固定资产核算

438、，公司按照该资产的实际使用寿命平均分配计入当期营业外收入中。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 139 37、股本 数量单位：股 项 目 年初余额 本期增减（+，-） 期末余额 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 145,657,368 21.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 145,657,368 21.00% -145,657,368 -145,657,368 3、社会法人持股 4、自然人持股 二、无限售条件股份 547,923,312 79.00% 145,657,368 145,657,368 693,580,680 1

439、00.00% 1、人民币普通股 547,923,312 79.00% 145,657,368 145,657,368 693,580,680 100.00% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 693,580,680 100.00% 693,580,680 100.00% 38、资本公积 项 目 年初余额 本期增加注 1 本期减少注 2 期末余额 股本溢价 126,484,991.70 884,169.89 125,600,821.81 其他资本公积注 201,069,134.93 989,071.22 23,225,383.90 178,832,822.25

440、合 计 327,554,126.63 989,071.22 24,109,553.79 304,433,644.06 注 1本期增加： 2013 年 11 月，公司转让北京绿金创想电子商务有限公司 50%股权，公司将以前年度对北京绿金创想电子商务有限公司计入资本公积投资差额-989,071.22 元转回，本期增加资本公积989,071.22 元。 注 2本期减少： 1、股本溢价：本期收购南京中健之康物业管理有限公司 40%少数股东股权，公司投资成本与购买日南京中健之康物业管理有限公司少数股东享有的可辨认净资产公允价值的差额-31,472.11 元，本期减少资本公积 31,472.11 元。公司

441、本期收购南京同仁堂健康酒店管理有限公司 5%少数股东股权，公司投资成本与购买日南京同仁堂健康酒店管理有限公司少数股东享有的可辨认净资产公允价值的差额-852,697.78 元，本期减少资本公积 852,697.78 元。 2、其他资本公积：2012 年 12 月 30 日，公司转让原子公司南京恒生制药有限公司 60%股权，本期相应减少南京恒生制药有限公司改制时净资产评估增值调增的资本公积南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 140 7,812,835.64 元，本期减少资本公积 7,812,835.64 元。公司子公司南京药业股份有限公司期末持有的可供出售金融资产按公允价值计量，本期减少

442、资本公积 48,810.91 元。公司 2012年 12 月 27 日第五次临时股东大会决议，公司与南京钟山创意产业发展有限公司（以下简称钟山创意公司）签订股权转让协议，公司将持有中健之康供应链服务有限责任公司（含其子公司）41%的股权转让给钟山创意公司。2013 年 11 月，公司回购中健之康供应链服务有限责任公司持有的南京医药医疗用品有限公司、南京医药南通健桥有限公司、江苏华晓医药物流有限公司部分股权，公司减少 2012 年转让中健之康供应链服务有限责任公司及其子公司股权原计入资本公积的金额 15,363,737.35 元。 39、盈余公积 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

443、法定盈余公积 51,618,043.65 51,618,043.65 任意盈余公积 3,451,416.20 3,451,416.20 合 计 55,069,459.85 55,069,459.85 40、未分配利润 项 目 金 额 一、上年年末余额 -77,094,180.08 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本期年初余额 -77,094,180.08 加：归属于母公司的净利润 38,680,653.10 减：提取盈余公积 提取一般风险准备 对股东的分配 其他 三、本期期末余额 -38,413,526.98 41、少数股东权益 公司名称 期末余额 年初余额 福建同春药业股份有限公司

444、 71,793,165.89 76,115,702.20 南京医药合肥天星有限公司 26,190,224.91 22,186,461.36 南京药业股份有限公司 18,900,341.66 20,177,688.30 南京医药合肥天润有限公司 11,929,913.10 5,725,740.50 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 141 公司名称 期末余额 年初余额 南京医药滁州天星药事服务有限公司 2,304,673.56 2,141,622.95 南京医药湖北有限公司 39,033,077.61 31,420,415.35 云南云卫药事服务有限公司 4,043,177.63 3,

445、540,502.40 厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司 6,955,662.87 6,452,647.21 南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司 -19,842,311.50 -6,243,418.01 南京医药安庆有限公司 6,767,742.44 7,234,835.64 北京绿金创想电子商务有限公司 -9,679,024.30 南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司 24,954,727.39 25,703,397.59 南京同仁堂（抚松）参业有限公司 6,910,978.92 7,717,195.98 中健之康信息技术股份有限公司 3,279,715.11 4,134,278.83 南

446、京中健之康物业管理有限公司 190,123.38 南京医药南通健桥有限公司 11,969,474.03 30,992,386.33 南京医药医疗用品有限公司 292,632.26 23,589,829.90 江苏华晓医药物流有限公司 15,786,822.37 28,750,205.22 南京医药(淮安)天颐有限公司 21,064,779.33 20,690,923.44 其他子公司 21,037,663.66 13,737,452.38 合 计 273,372,461.24 314,578,966.65 42、营业收入、营业成本 （1）营业收入 项 目 本期金额 上期金额 主营业务收入 18

447、,689,305,508.45 17,834,729,371.10 其他业务收入 48,484,872.59 189,490,996.56 合 计 18,737,790,381.04 18,024,220,367.66 （2）营业成本 项 目 本期金额 上期金额 主营业务成本 17,530,301,454.83 16,618,234,238.69 其他业务成本 13,201,157.36 42,605,008.41 合 计 17,543,502,612.19 16,660,839,247.10 （3）主营业务收入和成本的主要情况列示如下: 项 目 本期金额 上期金额 主营业务收入 流通业 18

448、,599,372,873.22 17,637,748,626.55 制造业 58,426,809.33 173,612,272.45 其他 31,505,825.90 23,368,472.10 合 计 18,689,305,508.45 17,834,729,371.10 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 142 项 目 本期金额 上期金额 主营业务成本 流通业 17,464,658,224.46 16,546,434,552.57 制造业 50,468,383.53 63,221,301.53 其他 15,174,846.84 8,578,384.59 合 计 17,530,30

449、1,454.83 16,618,234,238.69 主营业务利润 流通业 1,134,714,648.76 1,091,314,073.98 制造业 7,958,425.80 110,390,970.92 其他 16,330,979.06 14,790,087.51 合 计 1,159,004,053.62 1,216,495,132.41 （4）其他业务收入和成本的主要情况列示如下: 项 目 本期金额 上期金额 其他业务收入 房租及物业管理费 31,876,973.46 19,302,138.80 收取的加盟、促销费用 5,266,566.62 9,380,424.58 出售投资性房地产

450、134,849,200.00 其他 11,341,332.51 25,959,233.18 合 计 48,484,872.59 189,490,996.56 其他业务成本 房租及物业管理费 9,872,714.81 10,077,514.71 收取的加盟、促销费用 1,002,099.28 632,028.15 出售投资性房地产 25,816,087.76 其他 2,326,343.27 6,079,377.79 合 计 13,201,157.36 42,605,008.41 其他业务利润 房租及物业管理费 22,004,258.65 9,224,624.09 收取的加盟、促销费用 4,264

451、,467.34 8,748,396.43 出售投资性房地产 109,033,112.24 其他 9,014,989.24 19,879,855.39 合 计 35,283,715.23 146,885,988.15 43、营业税金及附加 项 目 本期金额 上期金额 计缴标准 营业税 3,464,089.64 13,159,925.98 参见附注三 城建税 11,595,746.89 12,738,822.81 参见附注三 教育费附加 8,415,551.12 9,371,332.00 参见附注三 其他 654,565.75 13,574,251.71 合 计 24,129,953.40 48,

452、844,332.50 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 143 44、销售费用 项 目 本期金额 上期金额 工资 190,992,578.11 183,995,854.10 福利费 11,799,700.46 12,459,879.77 工会及职工教育经费 2,727,696.19 2,778,214.32 社会保险费 29,567,155.88 30,775,825.86 住房公积金 8,340,688.00 7,232,556.93 差旅费 19,798,639.40 31,361,124.42 业务招待费 16,470,138.15 18,580,445.91 运杂费 44,2

453、44,354.58 55,191,033.45 办公费 19,673,858.19 20,084,394.10 汽车费用 2,372,269.05 3,912,264.86 租赁费 47,113,053.09 38,583,563.22 会务促销费 6,883,668.70 58,563,801.59 通讯费 5,014,691.67 5,821,949.35 水电费 8,673,804.73 8,592,659.95 折旧费 16,536,007.79 15,492,797.60 长期资产摊销 11,811,630.97 9,200,119.97 修理费 5,157,671.53 1,551

454、,922.29 广告费 806,902.59 1,234,925.31 其他 28,560,275.24 57,168,255.67 合 计 476,544,784.32 562,581,588.67 45、管理费用 项 目 本期金额 上期金额 工资 147,395,963.26 145,743,372.51 福利费 15,544,496.59 15,423,383.91 工会及职工教育经费 4,444,545.10 4,609,666.68 社会保险费 38,263,805.23 38,218,043.62 住房公积金 12,325,917.97 11,500,057.15 差旅费 14,2

455、81,674.15 20,380,956.13 业务招待费 14,547,117.00 19,670,648.97 办公费 19,004,154.97 23,348,479.54 会务费 6,916,175.41 12,412,807.57 审计、评估、咨询费 12,696,100.00 18,327,618.07 保险费 1,553,711.59 489,941.17 通讯费 4,860,331.45 5,782,896.90 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 144 项 目 本期金额 上期金额 水电费 4,876,470.26 5,324,594.16 租赁费 18,291,61

456、9.37 22,119,546.98 各项税费 13,749,680.77 13,298,062.29 技术服务费 2,827,289.19 22,758,921.98 修理费 9,143,837.05 5,311,039.47 折旧费 29,543,408.02 31,905,599.97 长期资产摊销 28,148,355.09 22,942,934.17 其他 9,202,926.79 34,764,668.60 合 计 407,617,579.26 474,333,239.84 46、财务费用 项 目 本期金额 上期金额 利息支出 255,608,395.58 329,482,670.

457、47 减：利息收入 28,074,542.46 70,079,170.11 汇兑损失 217,175.73 65,022.56 金融机构手续费 6,752,812.01 13,762,286.29 现金折扣 -19,665.97 合 计 234,503,840.86 273,211,143.24 47、资产减值损失 项 目 本期金额 上期金额 应收款项坏账准备 -5,203,547.73 28,644,630.58 其他应收坏账准备 -20,079,517.82 46,978,199.56 存货跌价准备 4,017,810.10 249,952.08 固定资产减值准备 30,730,897.2

458、7 18,312,745.08 无形资产减值准备 2,917,616.24 34,612,083.47 商誉减值准备 在建工程减值准备 5,247,482.00 8,166,078.03 合 计 17,630,740.06 136,963,688.80 48、公允价值变动收益 项 目 本期金额 上期金额 交易性金融资产公允价值变动损益 -1,057,407.46 合 计 -1,057,407.46 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 145 49、投资收益 （1）明细项目 项 目 本期金额 上期金额 处置交易性金融资产取得的投资收益 5,728,095.50 9,093.40 成本法核

459、算的长期股权投资收益 2,878,780.05 501,878.90 权益法核算的长期股权投资收益 6,683,799.66 -28,906.47 处置长期股权投资产生的投资收益 58,207,057.55 93,615,701.53 其他 139,549.36 -570,016.86 合 计 73,637,282.12 93,527,750.50 本公司投资收益汇回不存在重大限制。 （2）按成本法核算的长期股权投资收益 项 目 本期金额 上期金额 片仔癀(漳州)医药有限公司 注 1 120,000.00 80,000.00 南京证券股份有限公司 注 2 819,030.05 康生公司分红 2

460、82,800.00 中健科信投资担保有限公司 注 3 1,596,000.00 其他单位 46,978.90 江苏省信用再担保有限公司 92,100.00 神州医药投资管理有限公司注 4 343,750.00 合 计 2,878,780.05 501,878.90 注 1：系子公司福建同春药业股份有限公司本期收到的片仔癀(漳州)医药有限公司的红利 120,000.00 元。 注 2：系子公司盐城恒建药业股份有限公司本期收到的南京证券股份有限公司的红利819,030.05 元。 注 3：系公司本期应收中健科信投资担保有限公司固定投资收益回报 1,596,000.00 元。 注 4：系公司本期收到

461、的神州医药投资管理有限公司的红利 343,750.00 元。 （3）按权益法核算的长期股权投资收益 项 目 本期金额 上期金额 南京益康传媒资讯有限公司 -1,654.33 苏州康永创业投资管理有限公司 -21,567.58 新疆奇康哈博维药有限责任公司 1,167,670.03 新疆天源健康产业股份有限公司 -1,423,752.99 -1,265,876.63 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 146 项 目 本期金额 上期金额 南京同仁堂典雅轩文化传播有限公司 -57,729.44 -13,161.08 江苏中健科信担保有限公司 0 -75,035.30 合肥金一文化传媒有限公

462、司 0 -22,727.82 厦门绿金谷商业管理有限公司 -215,140.78 -79,743.62 厦门绿金谷医疗投资管理有限公司 -6,321.20 -3,228.10 北京智博高科生物技术有限公司 3,167,054.68 580,038.86 上海优护贸易有限公司 -93,315.76 -293,620.90 南京恒生制药有限公司 5,313,005.15 合 计 6,683,799.66 -28,906.47 （4）处置长期股权投资产生的投资收益 项 目 本期金额 上期金额 南京恒生制药有限公司股权转让收益 7,099,993.03 新疆奇康哈博维药有限责任公司股权转让收益 2,2

463、73,972.85 健康管理杂志社有限公司股权转让收益 6,712,007.31 福州回春中药饮片厂有限公司股权转让收益 -88,875.09 合肥乐家老铺中药饮片有限公司股权转让收益 -1,487,897.52 合肥金一文化传媒有限公司股权转让收益 11,501,727.82 北京绿金创想电子商务有限公司股权转让收益 23,342,611.55 江苏绿领空间投资有限公司转让收益 6,056,146.57 徐州医药股份有限公司股权转让收益 2,739,769.11 其他公司股权处置收益 57,601.92 南京医药国际健康产业园有限公司股权转让收益 83,183,314.27 新疆生产建设兵团

464、医药有限责任公司股权转让收益 9,692,016.49 中健之康供应链服务有限责任公司股权转让收益 -1,354,410.02 新疆南京同仁堂健康药业有限公司转让收益 1,506,571.36 湖北南药十堰有限公司转让收益 515,498.87 对上海康道资产管理有限公司投资减资带来收益 72,710.56 合 计 58,207,057.55 93,615,701.53 （5）其他投资收益 项 目 本期金额 上期金额 股权投资差额摊销 -570,016.86 可供出售金融资产股息分红 139,549.36 合 计 139,549.36 -570,016.86 南京医药股份有限公司 2013 年

465、年度报告 147 50、营业外收入 （1）明细项目 项 目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额 固定资产处置利得注 1 27,626,033.96 116,723,643.54 27,626,033.96 无形资产处置利得注 2 1,403,043.58 1,403,043.58 债务重组利得 97,882.11 政府补助 2,486,507.07 7,937,394.01 2,486,507.07 罚款收入 29,849.82 26,646.63 29,849.82 补偿金 624,051.00 其他 4,156,442.23 7,049,584.03 4,156,442.23

466、合 计 35,701,876.66 132,459,201.32 35,701,876.66 注 1 固定资产处置利得主要明细如下： 根据白下区人民政府征字(2012)第(3)号 南京市白下区人民政府房屋征收决定，公司坐落在太平南路 253 号房屋在征收范围内，经公司与白下区房屋征收与安置管理办公室（以下简称甲方）协商，同意按照由南京金汇通房地产评估事务所出具的房屋征收评估结果确定由甲方支付公司 2,482,355.00 元作为拆迁补偿款，计入营业外收入。 公司子公司南京医药合肥天星有限公司、南京医药合肥天润有限公司 2012 年以房产对合肥金一文化传媒有限公司进行投资，本年度南京医药合肥天星

467、有限公司、南京医药合肥天润有限公司将其持有的合肥金一文化传媒有限公司股权转出，确认房产转让收益 22,358,097.48元，计入营业外收入。 2013 年 3 月 27 日，公司子公司南京医药南通健桥有限公司以拍卖方式出售位于如东县双甸镇江海西路 24 号房产，转让给自然人蒋中奎，上述房地产转让净收入 1,922,987.13 元，公司计入营业外收入。 注 2无形资产处置利得明细：本期公司子公司辽宁南药民生康大医药有限公司之子公司辽宁康大塑料制品有限公司与沈阳市规划和国土资源局经济技术开发区分局、沈阳化学工业园管理委员会签订协议，退还于 2008 年取得的位于沈阳经济技术开发区细河九北街 2

468、9 号地块国有土地使用权，确认土地处置净收入 1,403,043.58 元，公司计入营业外收入。 （2）本期收到的政府补助明细 项 目 本期金额 上期金额 说明 递延收益 191,621.36 186,621.36 服务业重点项目引导资金 200,000.00 软件和信息服务业发展专项补助 300,000.00 科技发展计划及科技经费等 500,000.00 医药储备资金补助 900,000.00 1,050,000.00 注 1 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 148 扶持鹿业发展补助 2,500,000.00 人参产业化升级专项补贴 2,600,000.00 服务业发展引导资金

469、 200,000.00 注 2 其他零星补助 1,194,885.71 600,772.65 合 计 2,486,507.07 7,937,394.01 注 1公司子公司南京医药合肥天星有限公司收到安徽省财政厅拨付的 2013 年度省级医药储备贷款贴息资金合计人民币 900,000.00 元（其中包含应支付给合并范围内子公司合肥市天元医疗器械有限公司的药品储备款 78,000.00 元）。 注 2根据盐城市盐都区人民政府都政发201356 号 关于兑现 2012 年度服务业发展引导资金的通知，子公司江苏华晓医药物流有限公司收到 2012 年服务业发展引导资金200,000.00 元。 51、营

470、业外支出 项 目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额 固定资产处置损失 3,553,680.23 2,421,325.24 3,553,680.23 无形资产处置损失 注 3,250,683.72 3,250,683.72 捐赠赞助支出 3,899,555.20 4,866,044.22 3,899,555.20 非常损失 166,438.91 5,289,228.36 166,438.91 各项罚款滞纳金支出 2,272,013.04 514,904.66 2,272,013.04 各项基金 7,232,061.76 6,836,242.27 7,232,061.76 债务重组损

471、失 14,241,100.00 其他 1,590,828.24 386,879.61 1,590,828.24 合 计 21,965,261.10 34,555,724.36 21,965,261.10 注无形资产处置损失主要明细如下：本期公司子公司辽宁南药民生康大医药有限公司与沈阳市规划和国土资源局经济技术开发区分局、沈阳化学工业园管理委员会签订协议，退还于2008 年取得的位于沈阳经济技术开发区细河九北街 33 号地块国有土地使用权，确认土地处置净损失 2,779,651.84 元，公司计入营业外支出。 52、所得税费用 项 目 本期金额 上期金额 当期所得税费用 71,646,574.9

472、3 85,773,316.77 递延所得税费用 -10,230,979.20 -22,781,562.00 合 计 61,415,595.73 62,991,754.77 53、其他综合收益 项 目 本期金额 上期金额 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 149 项 目 本期金额 上期金额 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -80,267.90 17,302.94 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -20,066.97 4,325.72 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小 计 -60,200.93 12,977.22 其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

473、前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小 计 合 计 -60,200.93 12,977.22 其中:归属于母公司股东综合收益 -48,810.91 10,521.93 归属于少数股东综合收益 -11,390.02 2,455.29 54、收到的其他与经营活动有关的现金大额项目 主 要 项 目 金 额 收到的政府补助 2,486,507.07 利息收入 28,074,542.46 房租收入 29,876,973.46 收取的咨询收入、加盟费、促销费用 16,283,664.84 收到的往来款 203,190,195.65 55、支付的其他与经营活动有关的现金大额项目 主 要 项 目 金

474、额 运杂费 46,616,623.63 差旅费 34,080,313.55 办公费 38,678,013.16 租赁费 65,404,672.46 促销及会务费用、其他费用 13,799,844.11 招待费 31,017,255.15 咨询费 12,696,100.00 水电费 13,550,274.99 通讯费 9,875,023.12 修理费 14,301,508.58 支付的往来款 65,864,857.44 56、现金流量表补充资料 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 150 （1）补充资料 项目 本期金额 上期金额 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 59,81

475、9,172.90 -5,170,807.26 加：资产减值准备 18,275,653.62 134,028,205.40 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 57,513,262.61 65,121,942.97 无形资产摊销 29,759,636.08 21,575,618.62 长期待摊费用摊销 14,887,242.34 12,096,146.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） -22,224,713.59 -211,637,274.49 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 1,057,407.4

476、6 财务费用（收益以“-”号填列） 219,268,494.79 308,506,042.68 投资损失（收益以“-”号填列） -73,637,282.12 -93,527,750.50 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -14,033,813.48 -20,911,584.23 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） -3,024,473.91 -6,521,890.02 存货的减少（增加以“-”号填列） -230,414,559.57 -117,437,875.21 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -941,279,062.35 -640,223,541.00 经营性

477、应付项目的增加（减少以“-”号填列） 530,822,163.82 722,048,975.83 其他 -835,219.94 经营活动产生的现金流量净额 -354,268,278.86 168,168,397.28 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 1,032,539,462.97 1,194,636,661.03 减：现金的期初余额 1,194,636,661.03 1,119,707,366.84 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

478、-162,097,198.06 74,929,294.19 （2）现金及现金等价物 项 目 期末余额 一、现金 1,032,539,462.97 其中：库存现金 1,344,924.19 可随时用于支付的银行存款 1,031,194,538.78 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 151 项 目 期末余额 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、现金及现金等价物余额 1,032,539,462.97 六、关联方关系及其交易 1、关联方的认定标准 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大

479、影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制，构成关联方。 2、关联方 （1）本公司的母公司 母公司名称 组织机构代码 注册地 业务性质 持有本公司股份比例 南京医药集团有限责任公司 13488002-3 南京 制造业 21.00% 母公司的注册资本及其变化 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 120,000,000.00 1,000,000.00 121,000,000.00 南京医药集团有限责任公司为南京医药产业(集团)有限责任公司的全资子公司。根据南京市人民政府关于调整充实南京新型工业化投资（集团）有限公司的通知【宁政发（2010）22 号】，南京市人民政府决定将南京医药产业（集团

480、）有限责任公司的资产整体无偿划入南京新型工业化投资（集团）有限公司（2012 年 6 月更名为南京新工投资集团有限责任公司）。因此本公司实际控制人为南京新工投资集团有限责任公司。此次调整后，公司最终实际控制人仍为南京市国有资产监督管理委员会。 （2）本公司的子公司 子公司名称 组织机构代码 注册地 业务性质 期末持股比例 南京药业股份有限公司 13495619-8 南京市 流通业 81.08% 南京医药百信药房有限责任公司 24970547-9 南京市 零售业 100.00% 南京医药医疗用品有限公司 72605840-4 南京市 流通业 100.00% 盐城恒健药业有限公司 70388026

481、-X 盐城市 流通业 100.00% 江苏盐淮百信连锁药业有限公司 74944513-2 盐城市 零售业 100.00% 江苏华晓医药物流有限公司 79331170-5 盐城市 流通业 80.00% 南京医药（淮安）天颐有限公司 13943219-0 淮安市 流通业 60.16% 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 152 子公司名称 组织机构代码 注册地 业务性质 期末持股比例 南京医药仪征有限公司 74374607-3 扬州市 流通业 100.00% 扬州康德药房连锁有限公司 77053303-0 扬州市 零售业 97.00% 南京医药南通健桥有限公司 13865034-8 南通市

482、 流通业 80.00% 南通健桥大药房连锁有限公司 73709905-X 南通市 零售业 100.00% 南京医药合肥天星有限公司 74489084-3 合肥市 流通业 86.36% 合肥天星药品零售连锁有限公司 78105259-0 合肥市 零售业 100.00% 南京医药合肥大药房连锁有限公司 75486011-1 合肥市 零售业 100.00% 合肥市天星药事服务有限公司 71398784-5 合肥市 流通业 100.00% 南京医药合肥天润有限公司 74489127-2 合肥市 流通业 74.50% 福建同春药业股份有限公司 74637092-1 福州市 流通业 70.41% 福州常春

483、药业有限公司 15438694-6 福州市 流通业 100.00% 福州回春药业有限公司 15438683-1 福州市 流通业 100.00% 福建省新特药业有限公司 15441577-8 福州市 流通业 100.00% 福州回春医药连锁有限公司 15440971-4 福州市 零售业 100.00% 福州同春医疗用品有限公司 76616350-8 福州市 流通业 100.00% 福州同春企业资产管理有限公司 78901910-3 福州市 服务业 100.00% 福州同春康捷储运有限公司 79376532-8 福州市 服务业 100.00% 上海天泽源投资有限公司 76428660-0 上海市

484、服务业 100.00% 南京国药医药有限公司 75945010-3 南京市 流通业 100.00% 南京医药药事服务有限公司 76527307-8 南京市 流通业 100.00% 南京杏园大酒店有限公司 72456787-0 南京市 服务业 40.00% 南京医药康捷物流有限责任公司 72835423-1 南京市 服务业 100.00% 徐州市广济连锁药店有限公司 73828271-0 徐州市 零售业 100.00% 淮安市天颐药房连锁有限公司 74732702-8 淮安市 流通业 100.00% 江苏广众传媒有限公司 77804483-x 南京市 服务业 100.00% 南京同仁堂国药馆有限

485、公司 67902531-8 南京市 流通业 100.00% 辽宁南药民生康大医药有限公司 66718159-1 沈阳市 流通业 56.00% 中健科信信息技术有限公司 69040713-0 南京市 服务业 100.00% 南京同仁堂中医诊所有限公司 68674471-6 南京市 服务业 100.00% 合肥市天元医疗器械有限公司 75295271-7 合肥市 流通业 100.00% 云南云卫药事服务有限公司 21659928-6 昆明市 流通业 71.10% 南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司 55328069-8 黄山市 服务业 49.67% 南京医药湖北有限公司 69514493-

486、1 武汉市 流通业 51.00% 辽宁康大彩印包装有限公司 79849508-0 沈阳市 制造业 100.00% 南京医药滁州天星药事服务有限公司 68976970-8 滁州市 流通业 80.00% 厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司 77604348-9 厦门市 流通业 70.00% 南京医药(淮安)天颐医疗用品有限公司 69257267-4 淮安市 流通业 100.00% 徐州南药医疗用品有限公司 69545264-3 徐州市 流通业 100.00% 华媛安康（北京）健康科技有限公司 69768242-6 北京市 服务业 - 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 153 子公司名称

487、组织机构代码 注册地 业务性质 期末持股比例 南京荐康邮捷商贸连锁有限公司 55887485-8 南京市 流通业 100.00% 南京同仁堂健康酒店管理有限公司 55885478-5 南京市 服务业 100.00% 福州东方漆空间文化创意有限公司 55757580-5 福州市 服务业 50.00% 南京医药安庆有限公司 56498720-X 安庆市 流通业 51.00% 河南金保康药事服务有限公司 26808614-0 郑州市 流通业 100.00% 福建省莆田同春医药有限公司 76857211-0 莆田市 流通业 60.00% 福建三明同春医药有限公司 66688167-6 三明市 流通业

488、51.00% 辽宁康大塑料制品有限公司 67530942-8 沈阳市 制造业 100.00% 新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司 72917400-5 乌鲁木齐 流通业 93.75% 四川省雅通药业有限公司 75661118-6 雅安市 流通业 100.00% 南京医药六安天星有限公司 58303608-X 六安市 流通业 70.00% 南京中健之康物业管理有限公司 56723444-9 南京市 服务业 100.00% 北京绿金创想电子商务有限公司 57320398-0 北京市 服务业 10.00% 南京健管传媒有限公司 58508511-7 南京市 服务业 - 江苏中健之康供应链技术研究院

489、有限公司 56915226-0 南京市 服务业 70.00% 江苏中健之康信息技术股份有限公司 58106037-7 南京市 服务业 70.00% 南京鹤龄药事服务有限公司 58508440-5 南京市 流通业 100.00% 南京同仁汇国际旅行社有限公司 58047461-5 南京市 服务业 100.00% 南京同仁堂同仁汇健康服务有限公司 57591741-8 南京市 服务业 - 南京同仁堂(抚松)参业有限公司 57892184-2 抚松 流通业 80.00% 南京同仁堂美麟（铁岭）有限责任公司 58417810-0 铁岭 流通业 100.00% 南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司 57721

490、513-7 铁岭 其他 51.00% 江苏绿领空间投资有限公司 11089380-3 南京 投资 - 南京医药国际贸易有限公司 59801373-7 南京 流通业 100.00% 上海久源软件有限公司 73854597-1 上海 服务业 100.00% 南京同仁堂绿金家园保健品有限公司 05328075-5 南京 流通业 - 南京云商天下信息技术有限公司 59801981-3 南京 服务业 - 上海康道资产管理有限公司 66604572-3 上海 服务业 - 南京医药安徽天星物流有限公司 05974772-3 合肥 服务业 100.00% 东北参茸中草药材市场管理有限公司 68005399-X

491、 铁岭县 服务业 - 合肥乐家老铺中药饮片有限公司 14904956-6 合肥 制造业 - 福州回春中药饮片厂有限公司 77753135-3 福州市 制造业 - 健康管理杂志社有限公司 注 H4141837-8 乌鲁木齐 服务业 - 南京鼓楼大药店有限公司 74537781-4 南京市 流通业 100.00% 注2013 年 12 月 31 日，南京华祥投资管理有限公司与江苏省健康信息发展有限公司签订股权转让协议，向后者转让所持有的健康管理杂志社有限公司 87%股权。自 2013 年 12 月31 日起健康管理杂志社有限公司不再作为关联方披露。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 15

492、4 （3）子公司的注册资本及其变化 单位：万元人民币 子公司名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、通过设立或投资等方式取得的子公司 南京医药百信药房有限责任公司 5,000.00 5,000.00 南京医药医疗用品有限公司 4,000.00 4,000.00 福建同春药业股份有限公司 11,800.00 5,200.00 17,000.00 福州常春药业有限公司 3,000.00 3,000.00 福州回春药业有限公司 3,000.00 3,000.00 福建省新特药业有限公司 3,000.00 3,000.00 福州回春医药连锁有限公司 1,000.00 1,000.00 福州同

493、春医疗用品有限公司 310.00 310.00 福州同春企业资产管理有限公司 50.00 50.00 福州同春康捷储运有限公司 50.00 50.00 南京国药医药有限公司 6,500.00 6,500.00 上海天泽源投资有限公司 4,800.00 4,800.00 南京医药药事服务有限公司 24,000.00 24,000.00 南京杏园大酒店有限公司 80.00 80.00 南京医药康捷物流有限责任公司 1,000.00 1,000.00 南京同仁堂国药馆有限公司 350.00 350.00 中健科信信息科技有限公司 5,000.00 5,000.00 南京医药湖北有限公司 5,000.

494、00 5,000.00 南京同仁堂中医诊所有限公司 50.00 50.00 南京医药滁州天星药事服务有限公司 1,000.00 1,000.00 南京医药（淮安）天颐医疗用品有限公司 200.00 200.00 徐州南药医疗用品有限公司 200.00 200.00 云南云卫药事服务有限公司 1,406.39 1,406.39 华嫒安康（北京）健康科技有限公司 200.00 200.00 - 南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司 5,000.00 5,000.00 南京荐康邮捷商贸连锁有限公司 300.00 300.00 南京健管传媒有限公司 30.00 30.00 南京同仁堂健康酒店管理

495、有限公司 200.00 200.00 福州东方漆空间文化创意有限公司 1,139.124 759.416 1,898.54 南京医药安庆有限公司 2,000.00 2,000.00 南京中健之康物业管理有限公司 100.00 100.00 北京绿金创想电子商务有限公司 1,000.00 1,000.00 江苏中健之康供应链技术研究院有限公司 500.00 500.00 江苏中健之康信息技术股份有限公司 1,500.00 1,500.00 南京鹤龄药事服务有限公司 8,959.96 8,959.96 南京同仁汇国际旅行社有限公司 50.00 50.00 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告

496、 155 子公司名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 南京同仁堂同仁汇健康服务有限公司 100.00 100.00 - 南京同仁堂(抚松)参业有限公司 4,800.00 4,800.00 南京同仁堂美麟（铁岭）有限责任公司 3,000.00 3,000.00 南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司 4,800.00 4,800.00 南京医药六安天星有限公司 2,000.00 2,000.00 江苏绿领空间投资有限公司 5,000.00 5,000.00 南京医药国际贸易有限公司 3,000.00 3,000.00 南京同仁堂绿金家园保健品有限公司 200.00 200.00 南京云商天下信息

497、技术有限公司 500.00 500.00 上海康道资产管理有限公司 50.00 50.00 - 南京医药安徽天星物流有限公司 2,200.00 7,800.00 10,000.00 福州回春中药饮片厂有限公司 50.00 50.00 2、同一控制下企业合并取得的子公司 河南金保康药事服务有限公司 2,000.00 2,000.00 3、非同一控制下企业合并取得的子公司 南京药业股份有限公司 3,302.70 3,302.70 江苏盐淮百信连锁药业有限公司 500.00 500.00 江苏华晓医药物流有限公司 4,100.00 4,100.00 南京医药（淮安）天颐有限公司 3,000.00 3

498、,000.00 淮安市天颐药房连锁有限公司 138.00 138.00 南京医药仪征有限公司 1,000.00 1,000.00 扬州康德药房连锁有限公司 100.00 100.00 南京医药南通健桥有限公司 3,000.00 3,000.00 南通健桥大药房连锁有限公司 110.00 110.00 南京医药合肥天星有限公司 10,020.00 1,374.00 11,394.00 合肥天星药品零售连锁有限公司 100.00 100.00 南京医药合肥大药房连锁有限公司 1,000.00 1,000.00 合肥市天星药事服务有限公司 200.00 200.00 南京医药合肥天润有限公司 1,8

499、00.00 1,800.00 徐州市广济连锁药店有限公司 1,000.00 1,000.00 江苏广众传媒有限公司 650.00 650.00 辽宁南药民生康大医药有限公司 5,000.00 5,000.00 合肥市天元医疗器械有限公司 400.00 400.00 辽宁康大彩印包装有限公司 5,000.00 5,000.00 厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司 2,500.00 2,500.00 福建省莆田同春医药有限公司 1,300.00 1,300.00 福建三明同春医药有限公司 1,000.00 1,000.00 辽宁康大塑料制品有限公司 1,000.00 1,000.00 四川省雅通药

500、业有限公司 2,000.00 2,000.00 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 156 子公司名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司 800.00 800.00 盐城恒健药业有限公司 7,590.00 7,590.00 上海久源软件有限公司 159.40 159.40 东北参茸中草药材市场管理有限公司 1,000.00 1,000.00 合肥乐家老铺中药饮片有限公司 249.00 249.00 健康管理杂志社有限公司 80.00 80.00 南京鼓楼大药店有限公司 5.00 10.00 15.00 （4）本公司的其他关联企业情况 关联方名

501、称 与本公司的关系 金陵药业股份有限公司 同一实际控制人 南京金陵制药(集团)有限公司 同一实际控制人 南京白敬宇制药有限责任公司 同一实际控制人 南京中山制药有限公司 同一实际控制人 南京益同药业有限公司 同一实际控制人 福建东南医药有限公司 同一实际控制人 南京华祥投资管理有限公司 同一实际控制人 新疆天源健康产业股份有限公司 联营企业 南京恒生制药有限公司 联营企业 辽宁利君制药有限公司 对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人 中健之康供应链服务有限责任公司 注 对公司具有重要影响的子公司 10%以上股份的法人 注如附注四、1、（1）之注 2所述，2013 年 12 月 19

502、 日，公司受让中健之康供应链服务有限责任公司持有南京医药医疗用品有限公司 60.00%股权、江苏华晓医药物流有限公司 31.22%股权、南京医药南通健桥有限公司 31.75%股权，股权受让后，中健之康供应链服务有限责任公司对南京医药医疗用品有限公司、江苏华晓医药物流有限公司、南京医药南通健桥有限公司不再具有重要影响，2013 年 1-11 月，中健之康供应链服务有限责任公司与公司构成关联方，2013 年 12 月 1 日起，中健之康供应链服务有限责任公司不再作为公司关联方披露。 3、关联方交易 （1）交易类型及金额 购买商品、接受劳务 (单位:人民币元) 关联方名称 本期发生额 上期发生额 定

503、价政策 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 157 金额 占全部同类交易的比例 金额 占全部同类交易的比例 金陵药业股份有限公司 79,842,340.09 0.45% 99,862,037.95 0.60% 市价 南京白敬宇制药有限责任公司 5,337,700.39 0.03% 8,946,570.92 0.05% 市价 南京中山制药有限公司 4,894,860.98 0.03% 6,708,286.82 0.04% 市价 南京益同药业有限公司 2,484,000.42 0.01% 4,064,733.69 0.02% 市价 福建东南医药有限公司 6,445,816.35 0.04%

504、 市价 中健之康供应链服务有限责任公司 704,758,956.25 3.99% 市价 南京恒生制药有限公司 73,200.00 0.00% 市价 福州回春中药饮片厂有限公司 9,315,361.54 0.05% 市价 合肥乐家老铺中药饮片有限公司 4,890,566.00 0.03% 市价 合 计 818,042,802.02 4.63% 119,581,629.38 0.71% 销售商品、提供劳务 (单位:人民币元) 关联方名称 本期发生额 上期发生额 定价政策 金额 占全部同类交易的比例 金额 占全部同类交易的比例 金陵药业股份有限公司 66,526,802.07 0.36% 111,5

505、16,869.71 0.63% 市价 福建东南医药有限公司 4,870,606.68 0.03% 市价 中健之康供应链服务有限责任公司 481,250,042.30 2.59% 市价 福州回春中药饮片厂有限公司 6,670,769.13 0.04% 市价 合肥乐家老铺中药饮片有限公司 722,858.32 0.00% 市价 合 计 560,041,078.50 3.02% 111,516,869.71 0.63% 担保 中健之康供应链服务有限责任公司对子公司南京医药南通健桥有限公司短期借款人民币6,000,000.00 元提供担保，对南京医药南通健桥有限公司 4,648,269.00 元银行承

506、兑汇票之敞口金额 3,253,788.30 元提供担保，合计担保金额 9,253,788.30 元。 股权转让 A、2013 年 5 月 10 日，子公司福建同春药业股份有限公司与南京华祥投资管理有限公司签订股权转让协议，福建同春药业股份有限公司将持有福州回春中药饮片厂有限公司100%的股权转让给南京华祥投资管理有限公司，转让价格为 86,800.00 元。上述股权转让已经于 2013 年 5 月 20 日办理工商变更登记手续。 B、2013 年 5 月 25 日，子公司北京绿金创想电子商务有限公司与南京华祥投资管理有限公司签订股权转让协议，北京绿金创想电子商务有限公司将持有健康管理杂志社有限

507、公司南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 158 87.00%的股权转让给南京华祥投资管理有限公司，转让价格为 1.00 元。上述股权转让已经于2013 年 6 月 7 日办理工商变更登记手续。 C、2013 年 5 月 10 日，子公司北京绿金创想电子商务有限公司与南京华祥投资管理有限公司签订股权转让协议，北京绿金创想电子商务有限公司将持有的合肥乐家老铺中药饮片有限公司 100%的股权转让给南京华祥投资管理有限公司，转让价格为 5,297,000.00 元。上述股权转让已经于 2013 年 5 月 22 日办理工商变更登记手续。 非经营性资金往来 2013 年度，公司与南京医药产业集团

508、有限公司非经营性资金往来期末余额为 185.51万元，本期无发生额。 （2）未结算项目 应收账款 (单位:人民币元) 关联方名称 期末余额 年初余额 金额 占项目余额的比例 坏账准备 金额 金额 占项目余额的比例 坏账准备 金额 金陵药业股份有限公司 8,204,773.09 0.19% 41,023.86 8,247,720.53 0.24% 41,238.60 南京中山制药厂 185,566.36 0.01% 927.83 南京益同药业有限公司 28,961.39 0.00% 144.81 南京白敬宇制药有限责任公司 6,660.00 0.00% 33.3 福建东南医药有限公司 264,6

509、69.95 0.01% 1,323.35 合肥乐家老铺中药饮片有限公司 1,096,486.89 0.03% 5,482.43 福建回春中药饮片厂有限公司 4,099,643.19 0.09% 20,498.22 合 计 13,665,573.12 0.32% 68,327.86 8,468,908.28 0.25% 42,344.54 预付账款 (单位:人民币元) 关联方名称 期末余额 年初余额 金额 占项目余额的比例 金额 占项目余额的比例 南京白敬宇制药有限责任公司 22,918.00 0.00% 金陵药业股份有限公司 1,816,105.78 0.37% 10,911,382.13 2

510、.09% 合 计 1,816,105.78 0.37% 10,934,300.13 2.09% 应付账款 (单位:人民币元) 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 159 关联方名称 期末余额 年初余额 金额 占项目余额的比例 金额 占项目余额的比例 金陵药业股份有限公司 3,888,756.04 0.13% 5,977,469.64 0.25% 南京中山制药有限公司 1,239,965.81 0.04% 1,888,533.24 0.08% 南京白敬宇制药有限责任公司 337,650.03 0.01% 612,328.76 0.03% 南京益同药业有限公司 727,386.78 0.0

511、2% 745,632.07 0.03% 福建东南医药有限公司 866,896.83 0.03% 合 计 7,060,655.49 0.23% 9,223,963.71 0.39% 其他应收款 (单位:人民币元) 关联方名称 期末余额 年初余额 金额 占项目余额的比例 金额 占项目余额的比例 辽宁利君制药有限公司 39,871,123.19 15.44% 40,357,337.95 7.18% 南京白敬宇制药有限责任公司 65.00 0.00% 合 计 39,871,123.19 15.44% 40,357,402.95 7.18% 其他应付款 (单位:人民币元) 关联方名称 期末余额 年初余额

512、 金额 占项目余额的比例 金额 占项目余额的比例 南京医药产业（集团）有限公司 1,855,050.79 0.64% 1,855,050.79 0.52% 合 计 1,855,050.79 0.64% 1,855,050.79 0.52% 七、或有事项 （1）担保事项 截止 2013 年 12 月 31 日，公司及子公司相互担保情况如下： A、 借款担保 担保方 被担保方 事项 金额 担保方式 南京医药股份有限公司 南京药业股份有限公司 短期借款 12,000,000.00 保证+质押 南京医药股份有限公司 南京药业股份有限公司 短期借款 60,000,000.00 保证 南京医药股份有限公司

513、 南京医疗用品有限公司 短期借款 5,000,000.00 保证 南京医药股份有限公司 江苏华晓医药物流有限公司 短期借款 20,000,000.00 保证 南京医药股份有限公司 江苏华晓医药物流有限公司 短期借款 20,000,000.00 保证+质押 南京医药股份有限公司 南京医药(淮安)天颐有限公司 短期借款 17,000,000.00 保证+抵押 南京医药股份有限公司 南京医药(淮安)天颐有限公司 短期借款 20,000,000.00 保证 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 160 担保方 被担保方 事项 金额 担保方式 南京医药股份有限公司 南京医药南通健桥有限公司 短期借

514、款 28,000,000.00 保证 南京医药股份有限公司 福建同春药业股份有限公司 短期借款 174,434,551.74 保证 南京医药股份有限公司 南京医药合肥天润有限公司 短期借款 80,000,000.00 保证 南京医药股份有限公司 南京医药合肥天星有限公司 短期借款 256,900,000.00 保证 南京医药股份有限公司 南京医药湖北有限公司 短期借款 60,000,000.00 保证 南京医药股份有限公司 南京国药医药有限公司 短期借款 80,000,000.00 保证 南京医药股份有限公司 南京医药药事服务有限公司 短期借款 520,000,000.00 保证 南京医药股份

515、有限公司 南京医药药事服务有限公司 短期借款 140,000,000.00 保证+质押 南京医药股份有限公司 南京医药药事服务有限公司 一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 保证 南京药业股份有限公司 南京医药股份有限公司 短期借款 16,000,000.00 保证 南京医药合肥天星有限公司 南京医药股份有限公司 短期借款 200,000,000.00 保证 南京医药药事服务有限公司 南京医药股份有限公司 短期借款 800,000,000.00 保证 南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司注 1 铁岭吉达鹿产品加工有限公司 短期借款 1,300,000.00 抵押 合 计 2,710,

516、634,551.74 注 1系子公司南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司 2012 年 11 月收购张春庆、铁岭吉达生物科技开发有限公司鹿舍等房屋建筑物，该房屋建筑物收购前均已抵押给西丰县农村信用合作联社，为铁岭吉达鹿产品加工有限公司的 130.00 万元贷款提供担保，贷款期限 2011 年 12 月8 日至 2014 年 12 月 7 日。 B、 票据担保 担保方 被担保方 事项 票面金额 担保方式 南京医药股份有限公司 南京药业股份有限公司 银行承兑汇票 13,000,000.00 保证 南京医药股份有限公司 河南金保康药事服务有限公司 银行承兑汇票 11,500,000.00 保证 南京医药股

517、份有限公司 江苏华晓医药物流有限公司 银行承兑汇票 34,674,899.44 保证 南京医药股份有限公司 及高大庆注 2 江苏华晓医药物流有限公司 银行承兑汇票 28,567,920.68 保证 南京医药股份有限公司 南京医药(淮安)天颐有限公司 银行承兑汇票 27,578,267.20 保证 南京医药股份有限公司 福建同春药业股份有限公司 银行承兑汇票 17,556,794.24 保证 南京医药股份有限公司 南京医药合肥天润有限公司 银行承兑汇票 20,000,000.00 保证 南京医药股份有限公司 南京医药合肥天星有限公司 银行承兑汇票 146,600,000.00 保证 南京医药股份

518、有限公司 南京医药湖北有限公司 银行承兑汇票 14,280,000.00 保证 南京医药股份有限公司 南京医药药事服务有限公司 银行承兑汇票 158,179,203.00 保证 合 计注 1 471,937,084.56 注 1上述银行承兑汇票中，被担保方向银行交纳的保证金 162,930,354.89 元，敞口部分金额为 309,006,729.67 元。 注 2系南京医药股份有限公司、自然人高大庆为江苏华晓医药物流有限公司开具的人民币 28,567,920.68 元银行承兑汇票(其中敞口部分金额 19,997,544.48 元)提供共同担保。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 1

519、61 C、国内信用证担保 担保方 被担保方 事项 票面金额 担保方式 南京医药股份有限公司 南京医药合肥天星有限公司 国内信用证 81,200,000.00 保证+质押 合 计注 1 81,200,000.00 注 1上述国内信用证中，被担保方向银行交纳的保证金 18,000,000.00 元，敞口部分金额为 63,200,000.00 元。 （2）涉及诉讼事项 公司进出口分公司（以下简称“公司”）与广东台山市大千机械有限公司（以下简称“大千公司”）及两名自然人预付款合同担保纠纷诉讼事项： 根据南京市中级人民法院民事判决书（2012）宁商终字第 434 号，判决内容如下：1、维持一审时关于“被

520、告大千公司返还原告南京医药公司人民币 400 万元及利息（该利息以 400 万元为基数，自 2008 年 2 月 1 日起至一审判决确定的给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；一审案件受理费 47,360.00 元，财产保全申请费 5,000.00 元，公告费 600.00 元，合计52,960.00 元，由南京医药公司负担 14,160.00 元，台山大千公司负担 38,800.00 元，鉴定费22,800.00 元由南京医药公司负担；2、撤销一审时“驳回原告（南京医药公司）的其他诉讼请求”的判决；3、陈丽军在台山大千公司不能偿还上述第一项债务的三分之一的范围内承担赔偿责任；4、驳回

521、南京医药公司的其他诉讼请求。 2013 年 7 月 2 日，陈丽军不服南京市中级人民法院判决及核查结果，向江苏省高级人民法院申请再审。2013 年 9 月 9 日，经江苏省高级人民法院（2013）苏商申字第 201 号民事裁定书裁定，驳回陈丽军的再审申请。 截止 2013 年 12 月 31 日，公司进出口分公司账面其他应收款反映应收广东台山市大千机械有限公司款项人民币 6,607,573.53 元，公司已全额计提坏账准备。 西安利君药业有限公司向西安市中级人民法院起诉公司的控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司（以下简称辽宁南药）买卖合同纠纷案，截止 2013 年 12 月 31 日，一审判

522、决辽宁南药向西安利君药业有限公司支付货款 13,871,558.91 元，利息 257,872 元（该利息计算至 2012年 3 月 19 日），并承担货款至付清日的利息（按照人民银行同期贷款利率计算）；案件受理费106,576.00 元，保全费 5,000.00 元，由被告辽宁南药公司负担，因西安利君药业有限公司已预交，故辽宁南药在支付上述款项时一并支付给西安利君药业有限公司。辽宁南药不服判决向陕西省高级人民法院提起上诉。 2013 年 5 月 24 日，陕西省高级人民法院下达（2013）陕民二终字第 00017 号民事判决书，驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 106,576.00 元由辽

523、宁南药承担。辽宁南药不服二审判决，已向最高人民法院申请再审。2014 年 1 月 3 日，最高人民法院已立案审查并向辽宁南药发出南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 162 （2013）民申字第 2425 号民事申请再审案件受理通知书。 八、承诺事项 截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。 九、资产负债表日后非调整事项 1、2013 年 12 月 18 日，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）与南京金陵制药（集团）有限公司（以下简称“金陵制药集团”）签订股权置换协议，内容如下：公司以持有的新疆天源健康产业股份有限公司（以下简称“新疆天源”）41.61%股权

524、和南京恒生制药有限公司（以下简称“恒生制药”）40%股权与金陵制药集团所持有的福建东南医药有限公司（以下简称“福建东南”）80%股权进行股权置换，公司将以现金方式向金陵制药集团补足差额 1,081.70 万元。 公司已于 2014 年 2 月 13 日支付本次股权置换差额 1,081.70 万元，恒生制药、新疆天源、福建东南分别于 2014 年 2 月 21 日、2014 年 2 月 13 日、2014 年 3 月 5 日完成股东变更工商登记手续。 2、公司子公司南京杏园大酒店有限公司（以下简称“杏园公司”）因不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，公司向江苏省南京市中级人民法院申请对杏园公司进

525、行破产清算。2014年 3 月 24 日，经江苏省南京市中级人民法院（2012）宁商破字第 16-1 号民事裁定书裁定，受理公司对杏园公司的破产清算申请。 十、其他重要事项 公司无需要披露的其他重大事项。 十一、母公司财务报表主要项目注释 （以下如无特别说明，均以 2013 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位） 1、应收账款 （1）分类情况 类 别 期末余额 金 额 比例 坏账准备 比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 163 类 别 期末余额 金 额 比例 坏账准备 比例 账龄分析法组合 7

526、8,960,281.03 100.00% 28,532,902.10 36.14% 其他组合 组合小计 78,960,281.03 100.00% 28,532,902.10 36.14% 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 78,960,281.03 100.00% 28,532,902.10 36.14% 类 别 年初余额 金 额 比例 坏账准备 比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄分析法组合 42,225,002.98 100.00% 31,236,280.79 73.98% 其他组合 组合小计 42,225,002.98

527、100.00% 31,236,280.79 73.98% 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 42,225,002.98 100.00% 31,236,280.79 73.98% （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 类 别 期末余额 年初余额 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 一年以内 49,339,284.37 62.49% 246,696.42 8,231,738.11 19.49% 42,237.36 一至二年 120,436.00 0.15% 3,097.64 5,281,073.83 12.51% 2,481,852.39 二至三年 1,60

528、1,929.41 2.03% 407,658.39 7,858,038.58 18.61% 7,858,038.58 三年以上 27,898,631.25 35.33% 27,875,449.65 20,854,152.46 49.39% 20,854,152.46 合 计 78,960,281.03 100.00% 28,532,902.10 42,225,002.98 100.00% 31,236,280.79 （3）期末无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 （4）期末余额前五名的应收账款明细： 往来单位名称 与公司关系 金额 年限 占应收账款总额比例 南京医

529、药药事服务有限公司 客户 47,620,626.81 一年以内 60.31% 广东台山市大千机械有限公司 客户 5,676,670.44 三年以上 7.19% 南京金海威化工实业有限公司 客户 3,305,927.44 二至三年 4.19% 徐州医药股份有限公司医药分公司 客户 1,325,355.00 二至三年 1.68% 中健之康供应链服务有限责任公司 客户 534,285.06 一年以内 0.68% 合 计 58,462,864.75 74.05% 2、其他应收款 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 164 （1）分类情况 类 别 期末余额 金 额 比例 坏账准备 比例 单项金额

530、重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 账龄分析法组合 1,174,306,607.36 87.45% 35,647,363.24 3.04% 其他组合 168,470,906.47 12.55% 156,417,797.11 92.85% 组合小计 1,342,777,513.83 100.00% 192,065,160.35 14.30% 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 1,342,777,513.83 100.00% 192,065,160.35 14.30% 类 别 年初余额 金 额 比例 坏账准备 比例 单项金额重大并单项计提坏账准

531、备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 账龄分析法组合 1,254,891,102.35 88.35% 57,655,287.45 4.59% 其他组合 165,470,791.58 11.65% 165,470,791.58 100.00% 组合小计 1,420,361,893.93 100.00% 223,126,079.03 15.71% 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 1,420,361,893.93 100.00% 223,126,079.03 15.71% （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 类 别 期末余额 年初余额 金额 比例 坏

532、账准备 金额 比例 坏账准备 一年以内 640,265,201.51 54.52% 3,201,326.01 776,922,092.97 61.91% 7,923,779.26 一至二年 236,167,030.34 20.11% 1,820,673.12 253,391,750.65 20.19% 3,078,681.20 二至三年 159,170,747.89 13.55% 1,908,800.80 85,042,283.31 6.78% 21,642,116.07 三年以上 138,703,627.62 11.81% 28,716,563.31 139,534,975.42 11.12

533、% 25,010,710.92 合 计 1,174,306,607.36 100.00% 35,647,363.24 1,254,891,102.35 100.00% 57,655,287.45 （3）其他组合中的其他应收款 往来单位名称 金额 占其他应收款总额比例 计提原因 辽宁南药民生康大医药有限公司 162,158,357.09 11.18% 注 1 健康管理杂志社有限公司 6,312,549.38 0.47% 注 2 合 计 168,470,906.47 11.65% 注 1子公司辽宁南药民生康大医药有限公司处于连续亏损状态，生产经营停顿，应收款南京医药股份有限公司 2013 年年度报

534、告 165 项收回的可能性较小，以前年度已全额计提坏账准备。结合报告期后回款情况，截至本期末上述应收款项坏账准备余额为 150,105,247.73 元。 注 2 截至 2013 年 12 月 31 日，应收健康管理杂志社有限公司 6,312,549.38 元，鉴于该公司处于资不抵债状态，且所欠公司款项账龄大多为两年以上，经多次催收无果，预计难以收回，经公司第六届董事会第十次会议决议，对其全额计提坏账准备。 （4）期末无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （5）其他应收款期末余额中主要大额往来单位及占其他应收款总额的比例： 往来单位名称 与本公司关系 金额 年限 占

535、其他应收款总额比例 南京医药合肥天星有限公司 子公司 271,113,334.52 二年以内 20.19% 南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司 子公司 252,953,819.96 三年以内及以上 18.84% 辽宁南药民生康大医药有限公司 子公司 162,158,357.09 二年以内 12.08% 南京药业股份有限公司 子公司 161,860,839.64 二年以内 12.05% 南京医药（淮安）天颐有限公司 子公司 157,659,732.39 三年以内及以上 11.74% 辽宁康大包装彩印有限公司 子公司 78,099,949.99 二年以内 5.82% 南京医药仪征有限公司

536、子公司 42,081,750.67 三年以内及以上 3.13% 南京鹤龄药事服务有限公司 子公司 22,303,700.00 二年以内 1.66% 南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司 子公司 21,912,714.41 二年以内 1.63% 江苏华晓医药物流有限公司 子公司 21,459,875.35 一年以内 1.60% 合 计 1,191,604,074.02 88.74% 3、长期股权投资 （1）分类情况 项 目 期末余额 年初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 按成本法核算的长期股权投资 1,304,255,889.24 84,440,001.00 1,219

537、,815,888.24 1,192,559,272.23 30,000,000.00 1,162,559,272.23 按权益法核算的长期股权投资 112,873,361.54 112,873,361.54 120,747,364.75 120,747,364.75 合计 1,417,129,250.78 84,440,001.00 1,332,689,249.78 1,313,306,636.98 30,000,000.00 1,283,306,636.98 （2）按成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 期末持股比例 期末表决权比例 初始投资成本 神州医药投资管理有限公司 5.56% 5

538、.56% 6,300,000.00 南京天地股份有限公司 微小 微小 265,300.00 南京杏园大酒店有限公司 40.00% 40.00% 320,000.00 盐城恒健药业有限公司 100.00% 100.00% 136,798,588.51 南京医药医疗用品有限公司 100.00% 100.00% 16,723,000.00 南京恒生制药有限公司 100.00% 100.00% 2,950,000.00 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 166 被投资单位名称 期末持股比例 期末表决权比例 初始投资成本 南京药业股份有限公司 81.08% 81.08% 27,800,000.

539、00 南京医药（淮安）天颐有限公司 60.16% 60.16% 18,112,748.56 南京医药仪征有限公司 100.00% 100.00% 10,776,301.00 南京医药南通健桥有限公司 80.00% 80.00% 4,957,600.00 南京医药合肥天星有限公司 86.36% 86.36% 72,800,000.00 福建同春药业股份有限公司 70.41% 70.41% 98,235,000.00 南京医药（淮安）天辉有限公司 5.00% 5.00% 200,000.00 南京国药医药有限公司 76.92% 76.92% 50,000,000.00 上海天泽源投资有限公司 87

540、.50% 87.50% 42,000,000.00 南京医药药事服务有限公司 100.00% 100.00% 240,596,100.00 南京医药康捷物流有限责任公司 51.00% 51.00% 4,885,000.00 徐州医药股份有限公司 2,431,746.45 中健科信药品质量技术服务有限公司 100.00% 100.00% 50,019,200.00 辽宁南药民生康大医药有限公司 56.00% 56.00% 30,000,000.00 南京医药湖北有限公司 51.00% 51.00% 25,500,000.00 云南云卫药事服务有限公司 71.10% 71.10% 10,000,0

541、00.00 河南金保康药事服务有限公司 100.00% 100.00% 28,570,491.68 南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司 49.67% 49.67% 24,834,000.00 江苏华晓医药物流有限公司 80.00% 80.00% 20,000,000.00 南京中健之康物业管理有限公司 100.00% 100.00% 600,000.00 南京同仁堂健康酒店管理有限公司 100.00% 100.00% 1,900,000.00 北京绿金创想电子商务有限公司 10.00% 10.00% 6,000,000.00 辽宁康大彩印包装有限公司 100.00% 100.00% 3

542、5,220,000.00 四川省雅通药业有限公司 100.00% 100.00% 20,647,239.12 江苏中健之康信息技术股份有限公司 70.00% 70.00% 10,500,000.00 南京同仁堂(抚松)参业有限公司 80.00% 80.00% 30,720,000.00 南京同仁堂美麟（铁岭）有限责任公司 100.00% 100.00% 30,000,000.00 南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司 51.00% 51.00% 24,480,000.00 江苏绿领空间投资有限公司 30,000,000.00 南京医药国际贸易有限公司 90.00% 90.00% 5,400,000.

543、00 厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司 20.00% 20.00% 2,500,000.00 南京医药安徽天星物流有限公司 100.00% 100.00% 22,000,000.00 中健之康供应链服务有限责任公司 9.00% 9.00% 31,500,000.00 江苏中健科信担保有限公司 19.00% 19.00% 19,000,000.00 合 计 1,195,542,315.32 （续上表） 被投资单位名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 神州医药投资管理有限公司 6,300,000.00 6,300,000.00 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 167 被投资单

544、位名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 南京天地股份有限公司 265,319.00 265,319.00 南京杏园大酒店有限公司 320,000.00 320,000.00 盐城恒健药业有限公司 136,798,588.51 136,798,588.51 南京医药医疗用品有限公司 16,723,000.00 23,696,800.00 40,419,800.00 南京恒生制药有限公司 30,012,000.73 30,012,000.73 南京药业股份有限公司 27,800,000.00 27,800,000.00 南京医药（淮安）天颐有限公司 18,112,748.56 18,112

545、,748.56 南京医药仪征有限公司 10,776,301.00 10,776,301.00 南京医药南通健桥有限公司 4,957,600.00 28,958,300.00 33,915,900.00 南京医药合肥天星有限公司 72,800,000.00 72,800,000.00 福建同春药业股份有限公司 98,235,000.00 98,235,000.00 南京医药（淮安）天辉有限公司 200,000.00 200,000.00 南京国药医药有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 上海天泽源投资有限公司 42,000,000.00 42,000,000.00 南

546、京医药药事服务有限公司 240,596,100.00 240,596,100.00 南京医药康捷物流有限责任公司 4,885,000.00 4,885,000.00 徐州医药股份有限公司 2,431,746.45 2,431,746.45 0.00 中健科信药品质量技术服务有限公司 50,019,200.00 50,019,200.00 辽宁南药民生康大医药有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 南京医药湖北有限公司 25,500,000.00 25,500,000.00 云南云卫药事服务有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 河南金保康药事

547、服务有限公司 21,725,428.86 21,725,428.86 南京同仁堂（黄山）国际健康产业管理有限公司 24,834,000.00 24,834,000.00 江苏华晓医药物流有限公司 20,000,000.00 25,147,900.00 45,147,900.00 南京中健之康物业管理有限公司 600,000.00 188,280.00 788,280.00 南京同仁堂健康酒店管理有限公司 1,900,000.00 1.00 1,900,001.00 北京绿金创想电子商务有限公司 1,800,000.00 4,200,000.00 5,000,000.00 1,000,000.0

548、0 辽宁康大彩印包装有限公司 35,220,000.00 35,220,000.00 四川省雅通药业有限公司 20,647,239.12 20,647,239.12 江苏中健之康信息技术股份有限公司 10,500,000.00 10,500,000.00 南京同仁堂(抚松)参业有限公司 30,720,000.00 30,720,000.00 南京同仁堂美麟（铁岭）有限责任公司 30,000,000.00 30,000,000.00 南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司 24,480,000.00 24,480,000.00 江苏绿领空间投资有限公司 30,000,000.00 30,000,000.

549、00 0.00 南京医药国际贸易有限公司 5,400,000.00 5,400,000.00 厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00 南京医药安徽天星物流有限公司 22,000,000.00 78,000,000.00 100,000,000.00 中健之康供应链服务有限责任公司 31,500,000.00 31,500,000.00 江苏中健科信担保有限公司 18,949,083.19 18,949,083.19 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 168 被投资单位名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 合 计 1,192,55

550、9,272.23 179,140,364.19 67,443,747.18 1,304,255,889.24 （3）按权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 期末持股比例 期末表决权比例 投资成本 年初余额 本期增加 南京益康传媒资讯有限公司 40.00% 40.00% 400,000.00 180,232.02 新疆奇康哈博维药有限责任公司 4,032,722.00 7,986,027.15 新疆天源健康产业股份有限公司 41.61% 41.61% 45,000,000.00 43,051,983.53 江苏中健科信担保有限公司 19.00% 19.00% 19,000,000.00 18

551、,949,083.19 北京智博高科生物技术有限公司 28.57% 28.57% 50,000,000.00 50,580,038.86 南京恒生制药有限公司 40.00% 40.00% 1,180,000.00 12,004,800.29 合 计 119,612,722.00 120,747,364.75 12,004,800.29 （续上表） 被投资单位名称 本期减少 本期权益增减额 期末余额 本期红利 南京益康传媒资讯有限公司 180,232.02 新疆奇康哈博维药有限责任公司 7,986,027.15 新疆天源健康产业股份有限公司 -1,423,752.99 41,628,230.54

552、 江苏中健科信担保有限公司 18949083.19 北京智博高科生物技术有限公司 3,167,054.68 53,747,093.54 南京恒生制药有限公司 5,313,005.15 17,317,805.44 合 计 26,935,110.34 7,056,306.84 112,873,361.54 （4）联营企业基本情况 被投资单位名称 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例 南京益康传媒资讯有限公司 有限公司 南京市 梁宏伟 信息咨询 80.00 万元 40.00% 40.00% 新疆奇康哈博维药有限责任公司 有限公司 乌鲁木齐 陈金成 中药饮片生产 5,

553、797.60 万元 新疆天源健康产业股份有限公司 有限公司 乌鲁木齐 郭磊 投资与资产管理、食品医药技术研发、会议与展览服务、房地产开发经营等 10,815.00 万元 41.61% 41.61% 江苏中健科信担保有限公司 有限公司 南京市 周耀平 融资性担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保 10,000.00 万元 19.00% 19.00% 北京智博高科生物技术有限公司 有限公司 北京市 刘晟 研制、生产、销售体内放射性药品（体内植入）；销售医疗器械类：软件、支架、注射穿刺器械； 875.00 万元 28.57% 28.57% 南京恒生制药有限公司 有限

554、公司 南京市 杨洁 药品生产销售 3,000.00 万元 40.00% 40.00% （续上表） 被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润 南京益康传媒资讯有限公司 235,129.71 0.00 235,129.71 0.00 0.00 新疆奇康哈博维药有限责任公司 138,770,506.67 69,091,208.64 69,679,298.03 49,683,333.35 3,689,695.28 新疆天源健康产业股份有限公司 238,705,663.82 125,435,432.25 113,270,231.57 255,164,289

555、.51 -2,670,287.88 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 169 江苏中健科信担保有限公司 103,446,777.02 5,638,413.39 97,808,363.63 1,497,800.00 -1,915,960.97 北京智博高科生物技术有限公司 128,884,636.35 27,300,238.79 101,584,397.56 74,199,184.62 11,085,245.63 南京恒生制药有限公司 179,994,348.56 128,587,364.67 51,406,983.89 164,849,714.14 13,282,512.87 （5）

556、期末长期股权投资减值情况 被投资单位名称 年初余额 本期计提 本期减少 期末余额 计提原因 辽宁南药民生康大医药有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 辽宁康大彩印包装有限公司 35,220,000.00 35,220,000.00 注 1 南京杏园大酒店有限公司 320,000.00 320,000.00 注 1 南京同仁堂健康酒店管理有限公司 1,900,001.00 1,900,001.00 注 1 南京同仁堂美麟（铁岭）有限责任公司 17,000,000.00 17,000,000.00 注 2 合 计 30,000,000.00 54,440,001.00

557、84,440,001.00 注 1因上述公司截止 2013 年 12 月 31 日已资不抵债、处于持续亏损状态，公司对其长期股权投资全额计提减值准备。 注 2该公司截止 2013 年 12 月 31 日净资产金额为 1,324.50 万元，且长期处于亏损状态，在可预见未来几年内仍不能正常开展生产经营活动。经公司第六届董事会第十次会议决议，对南京同仁堂美麟（铁岭）有限责任公司长期股权投资计提减值准备 1,700.00 万元。 4、营业收入、营业成本 （1）营业收入 项 目 本期金额 上期金额 主营业务收入 289,037,464.50 435,739,387.34 其他业务收入 12,996,5

558、78.26 138,227,197.03 合 计 302,034,042.76 573,966,584.37 （2）营业成本 项 目 本期金额 上期金额 主营业务成本 287,109,196.83 437,028,014.28 其他业务成本 160,813.02 27,144,811.26 合 计 287,270,009.85 464,172,825.54 （3）主营业务收入、成本情况 项 目 本期金额 上期金额 主营业务收入 流通业 289,037,464.50 435,678,249.20 其他 61,138.14 合计 289,037,464.50 435,739,387.34 南京医药

559、股份有限公司 2013 年年度报告 170 项 目 本期金额 上期金额 主营业务成本 流通业 287,109,196.83 436,305,423.87 其他 722,590.41 合计 287,109,196.83 437,028,014.28 主营业务利润 流通业 1,928,267.67 -627,174.67 其他 -661,452.27 合计 1,928,267.67 -1,288,626.94 5、投资收益 （1）明细项目 项 目 本期金额 上期金额 成本法核算的长期股权投资收益 109,306,294.80 10,153,273.49 权益法核算的长期股权投资收益 7,056,3

560、06.84 -406,478.40 处置长期股权投资产生的投资收益 25,807,866.40 113,811,260.86 处置交易性金融资产取得的投资收益 合 计 142,170,468.04 123,558,055.95 本公司投资收益汇回不存在重大限制。 （2）本期股权转让明细列示如下： 项目明细 处置收益金额 备注 南京恒生制药有限公司股权转让收益 20,391,840.00 注 1 新疆奇康哈博维药有限责任公司股权转让收益 2,273,972.85 注 2 北京绿金创想电子商务有限公司股权转让收益 -851,674.39 注 3 江苏绿领空间投资有限公司股权转让收益 -2,938,

561、325.61 注 4 徐州医药股份有限公司股权转让收益 6,932,053.55 注 5 合 计 25,807,866.40 注 1：如附注四、1、（1）之注 1所述，公司本期转让持有的南京恒生制药有限公司 60%股权，确认转让收益 20,391,840.00 元。 注 2：如附注五、10、（3）之注 2所述，公司本期转让持有的新疆奇康哈博维药有限责任公司 12.63%股权，确认转让收益 2,273,972.85 元。 注 3：如附注四、1、（1）之注 11所述，公司本期转让北京绿金创想电子商务有限公司50%股权，确认转让收益-851,674.39 元。 注 4：如附注四、1、（1）之注 13

562、所述，公司本期转让江苏绿领空间投资有限公司 60%股权，确认转让收益-2,938,325.61 元。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 171 注 5：如附注五、10、（2）之注 1所述，公司本期转让持有的徐州医药股份有限公司5.01%的股权，确认转让收益 6,932,053.55 元。 （3）按成本法核算的长期股权投资收益 项 目 本期金额 上期金额 神州医药投资管理有限公司 343,750.00 南京医药仪征有限公司 1,560,500.00 南京医药（淮安）天颐有限公司 3,068,160.00 南京国药医药有限公司 11,538,000.00 南京医药药事服务有限公司 14,

563、400,000.00 南京药业股份有限公司 13,388,500.00 8,033,500.00 南京医药合肥天星有限公司 27,686,984.80 福建同春药业股份有限公司 35,724,400.00 中健科信投资担保有限公司 1,596,000.00 江苏华晓医药物流有限公司 2,119,773.49 合 计 109,306,294.80 10,153,273.49 （4）按权益法核算的长期股权投资收益 项 目 本期金额 上期金额 南京恒生制药有限公司 5,313,005.15 南京益康传媒资讯有限公司 -1,654.33 新疆奇康哈博维药有限责任公司 331,930.51 新疆天源健康

564、产业股份有限公司 -1,423,752.99 -1,265,876.63 中健科信投资担保有限公司 -50,916.81 北京智博高科生物技术有限公司 3,167,054.68 580,038.86 合 计 7,056,306.84 -406,478.40 6、现金流量表补充资料 项 目 本期金额 上期金额 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 24,362,940.13 -92,335,401.63 加：资产减值准备 20,675,703.63 172,479,673.22 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,254,832.48 7,585,666.16 无形资产

565、摊销 6,122,782.01 3,772,204.35 长期待摊费用摊销 553,391.35 576,024.60 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 172 项 目 本期金额 上期金额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） -763,669.76 -201,047,034.97 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 129,985,909.18 263,904,064.59 投资损失（收益以“-”号填列） -142,170,468.04 -123,558,055.95 递延所得税

566、资产减少（增加以“-”号填列） -13,491,657.36 635,088.80 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） -8,790,640.66 2,852,702.01 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -173,856,720.62 -148,679,295.42 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -402,237,496.34 374,122,975.92 其他 经营活动产生的现金流量净额 -554,355,094.00 260,308,611.68 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公

567、司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 313,052,464.90 393,254,963.63 减：现金的期初余额 393,254,963.63 70,896,412.87 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -80,202,498.73 322,358,550.76 十二、补充财务资料 1、非经常性损益明细表 项 目 本期金额 上期金额 非流动资产处置损益 80,431,771.14 316,381,115.21 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准

568、定额或定量享受的政府补助除外） 2,486,507.07 7,937,394.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,845,015.90 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 173 项 目 本期金额 上期金额 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并

569、日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,728,095.50 -1,048,314.06 对外委托贷款取得的损益 3,126,249.99 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 收回前期核销的坏账 2,123,082.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,974,605.10 -24

570、,336,235.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响金额 14,393,928.06 768,979.75 归属于少数股东非经常性损益影响金额 9,917,447.59 14,465,750.90 合 计 55,483,475.23 302,670,495.05 本公司报告期非经常性损益是按中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益（2008 年）的规定计算的。 2、 净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益（元） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 3.84% 0.056 扣除非经常性损益

571、后归属于公司普通股股东的净利润 -1.67% -0.024 计算过程： 项 目 本期金额 归属于公司普通股股东的净利润 38,680,653.10 非经常性损益 55,483,475.23 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -16,802,822.13 归属于公司普通股股东的期初净资产 999,110,086.40 报告期发行新股或债转股等新增净资产 -23,120,482.57 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 174 项 目 本期金额 报告期回购或现金分红等减少净资产 归属于公司普通股股东的期末净资产 1,014,670,256.93 期初股本 693,580,68

572、0.00 期末股本 693,580,680.00 本年度计算公式均遵循公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算和披露（2010 年修订）的有关规定。 3、 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末余额 年初余额 一、用于担保的资产 投资性房地产 原值 14,534,739.45 30,900,424.10 累计摊销 6,862,678.41 14,759,847.65 净值 7,672,061.04 16,140,576.45 固定资产 原值 131,744,686.14 86,242,874.80 累计折旧 20,844,892.69 17,376,101

573、.77 净值 110,899,793.45 68,866,773.03 无形资产 原值 24,984,705.03 40,444,655.03 累计摊销 4,334,268.57 11,505,222.81 净值 20,650,436.46 28,939,432.22 二、其他货币资金（保证金） 424,003,822.19 743,577,673.43 三、用于保理借款而质押的应收账款 594,995,001.61 285,959,928.05 四、用于借款而质押的长期股权投资 12,000,000.00 12,000,000.00 五、用于开具银行承兑汇票而质押的应收票据 167,000,

574、000.00 4、主要会计报表项目的异常情况及原因 （1）短期借款：短期借款期末余额较年初增加 40.64%。主要原因系因本期与供应商结算方式发生改变，期末应付票据余额较年初减少 105,211.58 万元，为补充流动资金，向银行借款金额较年初增加。 （2）应付票据：应付票据期末余额较年初减少 60.34%，如附注十二、4、（1）所述，公司增加银行短期借款，减少开具银行承兑汇票。 （3）其他流动负债：其他流动负债期末余额较年初增加 29.23%。主要原因系本期末发行短期融资券及其他融资额较上期末增加 1.5 亿元。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 175 （4）营业税金及附加：本期

575、营业税金及附加较上期减少了 50.60%，主要原因系公司 2012年度转让投资性房地产及固定资产，相应附征营业税金及附加较大。 （5）资产减值损失：本期资产减值损失较上期减少 87.13%，主要原因系公司本期变更账龄分析法计提应收款项坏账准备的比例，影响本期资产减值损失金额；本期计提长期资产减值损失较上期计提数减少 2,219.49 万元。 （6）营业外收入:本期营业外收入较上期减少了 73.05%，主要原因系公司本期对外转让的房屋等非流动资产收益较上期减少 8,909.76 元。 （7）营业外支出:本期营业外支出较上期减少了 36.44%，主要原因系公司上期计提了1,424.11 万元预计损失。 十三、财务报表之批准 本财务报告经公司第六届董事会第十次会议批准报出。 南京医药股份有限公司 2013 年年度报告 176 第十一节 备查文件目录 (一) 载有董事长签名的 2013 年度报告文本； (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本； (四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； (五) 其他有关资料。 董事长：陶昀 南京医药股份有限公司 2014 年 4 月 8 日