1、公司外派监事会工作方案 一、指导思想 按照现代企业制度要求，进一步完善企业法人治理结构，建立健全以重要事项为监督重点的监督管理机制，更好地落实出资人职责，提升企业风险防控能力，防止国有资产流失。 二、主要目标 实现市属监管企业全资及控股子公司外派监事会的全覆盖，完善外派监事会工作制度，标准外派监事会工作人员的行为，健全外派监事会年度考核机制，实施对监管企业全资及控股子公司的重大工程、财务活动及企业负责人经营管理行为的有效监督。 三、实施步骤 按照市国资委外派监事会工作年度方案安排，各监管企业全资及控股子公司外派监事会工作的展开主要分为三个阶段： 第一阶段。（6月-7月底）调研准备阶段。各监管企
2、业以现场推进会试点企业为根本模式，结合企业自身实际，对目前集团层面涉及监事会的工作职能进行梳理；按照一个监事会可同时监管3-5户企业的要求，对所属全资及控股子公司按照体量、业务、区域等进行分类；通过学习调研等方式，初步拟定监事会工作规那么、人员守那么，运行机制等相关规章制度，为全资及控股子公司外派监事会开展做好根底准备工作。 第二阶段。（7月底-8月底）监事会派驻阶段。各监管企业按照现代企业制度要求，完成全资及控股子公司外派监事会的派驻工作。企业集团层面须设立监事会工作管理部门（或与其他部门合署），配备专职工作人员；各外派监事会人员一般由3-5人组成，外派监事须具备履职能力。 第三阶段。（8月
3、底年底）监事会运作阶段。监事会工作管理部门完成外派监事会工作流程的制订，做好全资及控股子公司外派监事会的协调沟通工作；各外派监事会按照标准化、格式化及文本化的要求，探索外派监事会的运作模式和议事方式，对企业重大工程、财务活动及企业负责人的经营管理行为实施有效监督，做到根底台账齐全、档案资料完整。 四、工作要求 （一）各监管企业要高度重视，充分认识外派监事会工作的重要性，把此项工作纳入企业重要的议事日程，要按照方案要求的时间节点，扎实做好工作推进。 （二）各监管企业选派的全资及控股子公司外派监事会工作人员要具备较高的政治思想素质和专业能力，熟悉企业相关业务；职工监事要了解掌握企业的根本情况，具有一定的文化能力和知识水平。 （三）各监管企业全资及控股子公司要积极支持和配合外派监事会工作，全面落实外派监事会的知情权，企业重要会议必须请监事会参加，重要信息要及时抄送监事会，重大事项要及时向监事会通报，要自觉接受和配合监事会的监督检查。 （四）各外派监事会要加强学习，提高水平，切实加强自身建设，改进工作作风，严格遵守监事人员行为守那么，强化自身约束，时刻注意自己的言行，保持外派监事会的客观性和独立性。 第3页 共3页
