1、工作自查自检报告 。系列资金管理制度，标准各类专项资金的安排、使用、管理，2023年公路集团投资盈亏58.74亿元，均为政府投资工程。2023年公路集团无其他对外投资，自有资金调度一笔3000万元，用于集团内部企业的大修工程。 3、决策制度的系统性 公路集团建立了“三重一大相关配套制度，在“三重一大事项讨论时采取与本人及家属有关的议题时本人应主动回避、半数以上出席人员同意表决、形成党政联席会议纪要、 篇三：“三重一大工作自查自检情况及整改措施 为认真贯彻落实xxxx“三重一大实施细那么文件要求，切实加强民主集中制建设，促进公司领导班子科学决策、民主决策、依法决策，充分发挥领导班子集体领导的作用
2、，结合“行政监察年对近期“三重一大集体决策制度执行情况进行了自查。现将自查情况报告如下： 一、组织领导，进一步完善管理制度 及时研究制定了xxxx公司“三重一大议事规那么及xxxx公司“三重一大实施细那么并正式签发实施，结合“行政监察年工作要求和我公司实际情况，进一步健全和完善“三重一大管理及相关制度，降低矿井重大决策风险点。 二、落实责任，进一步标准会议记录 针对前期“三重一大会议记录存在没有记录人、记录不详细、无表决情况说明等问题及时加以整改，进一步标准了记录标准。“三重一大事项决策的会议记录严格做到“五明确，即明确具体事项，明确决策范围，明确集体决策的形式，明确集体决策的程序，明确检查考核人和责任追究方法。 三、标准程序，进一步加强闭合管理 凡属“三重一大事项，在决策之前，要经过必要的民主程 序进行充分的沟通酝酿论证，提交论证报告或立项报告。公司贯彻民主集中制原那么，充分听取与会人员意见，确保决策的科学化、民主化、制度化。集体决策议决事项，一般应坚持少数服从多数的原那么。对于带有实质性的有争议事项，如无时限要求，一般应推迟议决，重新调研，待意见成熟后，再提交会议议决。将决策参与事项、决策人、决策过程、决策结论、工作实效等以会议通知、议程、会议记录、参会人签字、会议纪要等形式留下文字性材料，并存档备查。 特此报告 xxxx公司办公室 2023年x月x日 第2页 共2页
