1、烟草局专卖内管工作报告 2023年，县局内部专卖管理监督工作认真落实“守卫标准要求，突出以防范真烟非法流通管控为重点，加强了预警处理、重点大户监管、教育培训、市场动态核查、市场访查等工作，实现了内管工作“流程化、精细化、痕迹化的目标，并取得了较好的成绩。现将2023年度专卖内管工作开展情况报告如下： 一、2023年内部专卖监管管理工作开展情况 1、开展预警筛选核查 111月份，县局内管组在国家局内管系统中共筛选并处理预警1171条，其中零售户单次订购数量预警427条，零售户月订购总量预警744条，开展大户预警核查11次，重点大户核查110户。 2、加强市场动态信息核查 县局内管组从营销和配送方
2、面共接收并处理市场动态信息反应处理登记105条。异常情况种类主要是：房屋拆迁、不能正常开门经营、长期不开门、改变经营状态、无经营店面、店内无商品等。针对发现的问题，内管部门都能通知相关部门进行核查、整改。 3、加强内部监管，实现卷烟标准经营 2023年，内管组每季度组织召开专销联席会，传达市局相关文件精神、通报近期卷烟外流相关情况。每季度对营销人员开展4次标准经营知识培训、2次标准经营考试，牢固树立标准经营理念，保障了内管工作的顺利开展。今年以来，共下达整改通知书12份，其中营销4份，专卖7份，中转站1份，不断加强内管效劳营销、效劳专卖的职能，根本实现“一日一报。 4、加强专销联动，执行卷烟非
3、法流通分析制度 面对真烟非法流通现状复杂、性质严重、危害极大的局面，县局内管组强化卷烟非法流通治理，按月分析上报，及时通报5万元以上真烟案件情况及本地真烟流动情况，努力做到事前、事中、事后全程监管。截止目前，共上报5万元以上真烟流入案件3起。县局共卷烟外流24起，涉案卷烟199条，其中流向省外173条，省内26条，流出的主要品牌有：玉溪软、利群新版、黄山新一品、雄狮红、黄鹤楼天下名楼、大前门硬、南京软金砂等。其中，3月份流出卷烟4次，数量53条，12月份流出卷烟4次，数量81条，分别被市局经济处分8672元、16200元，处分人数122人。为进一步加强对卷烟外流的监管，县局年初建立卷烟外流通报
4、群，坚持每日一报，目的是对卷烟外流情况“零容忍，适时提醒，自加压力，增强工作的力度，推进卷烟外流工作的有效开展。 5、加强全面清查，确保标准经营 以全市开展28档以上客户实际经营情况调查为契机，从核查零售户真实经营状态入手进行全面走访，认真做好大户治理、严防非法流通工作，对库存、销量、订货、外流历史等方面全面排查，形成总结报告，将监管落到实处。经过3次集中访查，共排查30档客户48户；29档客户171户，28档客户119户。通过“三员互动和实地访查，掌握其经营动向，对有停、歇业打算的零售户，引导其及时办理申请停、歇业手续。截止目前，共引导零售户办理申请停业106户、责令停业383户，申请歇业1
5、08户，取缔违法违规大户8户，向营销部门报备降档零售户54户，有效预防了异常客户的产生。 6、紧盯重点大户，强化日常监管 对涉及大户控制小户、非法串货、代订代拿等异常情形的违规大户由专卖内管或各中队进行“约谈，做好?约谈笔录?，进行情况了解、分析原因、针对性解决存在的问题，把重点大户违法行为消灭在萌芽状态。对轻微违法重点大户，本着教育为主，惩罚为辅的原那么，开展柔性执法，进行行政指导告诫，出具?行政指导告诫书?，对其违法行为进行警告，催促整改到位。对一般违法重点大户，依法进行查处，并按照?市卷烟零售户记分制管理暨信用体系建设实施方法试行?进行记分和停止货源供给处理。对严重违法重点大户，严肃查处
6、，并按照法律法规规定，及时责令持证人暂停烟草专卖业务、进行整顿。 7、紧盯关键节点，开展专项访查 在“中秋国庆到来之际，县局开展了“两节市场专项访查活动，访查主要按照中队辖区市场划分，对、七个市场进行走访调查。本次访查共走访7个乡场镇75个零售户，其中，金镇10户、朱湖5户、车门10户、10户、15户、10户、15户。内管组严格按照相关制度，对存在卷烟外流、内部违规、全面监督，有问必查，有责必究。内管组对重点辖区，重点问题深化治理情况进行“回头看，市场走访中发现订货与实际经营能力不相符4户、经营地址变更4户。对营销部门报送的17户证卡不符情况核查，其中11户已报停、4户已整改到位、2户已注销。
7、 二、下一步工作打算 2023年，县局将紧紧围绕省、市局大户控住和真烟外流专项治理工作要求，深刻领会标准经营对企业健康协调可持续开展的重要性认识，积极构建“制度完善、职责明确、监管到位、奖惩严明的监管体系。具体措施是： 1、正视卷烟外流问题。开展卷烟外流情况专题分析，重点分析流出地、流向地、流出品规、价格等情况，正视外流问题，排查外流原因，落实防控措施。除此之外，内管组还将以卷烟条码为切入点，对卷烟外流原因进行深入调查，进一步完善防控措施。 2、加强市场访查力度。将市场访查作为了解市场、把握市场的重要手段，内管组每月从重点大户中选取局部客户进行实地走访，并加大市场检查力度，积极探索与创新治理卷
8、烟非法流通的新举措和新方法，继续加强内控制度的监督，从源头上防止不标准行为。 3、健全信息比照机制。结合实际情况，完善订单采集管理方法，禁止冒用零售户订货权限订购卷烟，严禁使用公司代订、改单。内管组还将加强对营销条线人员的教育与监督，实现内管监管的职能，在日常考核走访过程中，加强相关信息收集，一旦发现“冒用零售户订货权限订购卷烟，使用公司代订、改单，将严肃处理。同时，建立定期排查制度，定期开展公司内网地址与订货IP地址比照筛查，配合好市局专卖内管，通过技术手段进行排查比对。 4、完善违法违规大户排查制度。严格执行违法违规卖烟大户调查制度，对排查出的违法违规大户、存在外流倾向的外流大户，严格查明
9、违法违规卖烟大户真实身份、查明大户卷烟经营及外流情况、查明外流卷烟所涉及订单采集、资金结算、卷烟配送等是否存在内部违规经营情况、查明外流卷烟货源组织和供给的有关情况，当月确保做到违法违规卖烟大户全部列入名录。 5、完善内管长效机制。进一步标准内管制度流程，完善内管体系和各项制度、政策的监督执行，加强违规线索的核实处理，加大考核和责任追究力度，坚持内管月度分析通报制度，定期上报内管相关资料，努力实现“制度化、标准化、日常化、信息化的“四化工作目标。 6、加强部门间沟通协调。专卖内管牵头，定期召开联席会议，加强与营销、配送部门沟通与协调，建立内管工作经验、技能交流沟通的平台。定期组织开展营销、物流人员培训，不断提升标准意识、责任意识。 7、跟踪关注大户库存。专卖、营销做好经营指导，对风险客户的库存落实跟踪管理，执行每周一报，定期开展风险分析，强化经营指导，提醒理性订烟，注重信息沟通，及时发现潜在的问题，针对不同表现的大户采取不同的处理方法，到达对症下药的效果，将各环节经营行为牢固地约束在严格标准的轨道。 7
