1、天道酬勤被账本“揭发的信托副总裁陈潇魏志刚被查处颇具戏剧性。其案发并非办案机关了解情况后主动查处，也不是因他人举报而案发，而是因为行贿人在账册中留下证据，检察机关在查办其他案件时，发现了相关的证据线索而致案发。律所账册留下受贿把柄导致魏志刚“意外落马的证据线索比拟特别，源于北京一家律师事务所的账册。案卷显示，江苏省无锡市人民检察院在侦查其他案件时，发现北京长安律师事务所以下简称“长安律所律师左震从律所的提成收入中支取了300万元给魏志刚，且在律所的账上备注为“魏志刚提成的字样。就这样，“魏志刚提成这个原本隐藏在律所账本中的秘密，最终因为办案机关的介入查处而大白于天下，并成了将魏志刚挑落马下的利
2、器。那么，魏志刚为什么要收受一个律所给付的巨额提成呢？这事还得从2023年说起。那一年，位于江苏无锡的太湖新城建设投资管理以下简称“新城公司准备开展融资工程，长安律所原律师左震得知新城公司有融资需求后，主动与中国工商银行总行以下简称“工总行金融市场部原副总经理徐涛商谈运作方案。由于这个工程只有通过信托通道发放资金的形式才能完成融资，而中海信托股份以下简称“中海信托又是工行比拟大的业务合作伙伴，徐涛便约了时任中海信托业务总监的魏志刚一起谈这个工程。三人屡次在北京碰头商议，魏志刚也提出自己的专业见解，最终形成了新城工程的意向方案，并约定该工程成功后以中海信托作为工程通道，参与新城公司的融资。经充分
3、论证，工总行与中海信托达成用新城公司未来的应收账款作为融资载体，设立信托工程的初步融资方案。遗憾的是，这个方案被中海信托决策层否决，中海信托最终没有做这个工程。中海信托退出后，几人经商量，决定与北京国际信托公司以下简称“北国信合作，由北国信做信托通道，并向其支付一定的业绩提成。在商谈过程中，徐涛提出，魏志刚前期出了很多力，建议从北国信收到的提成费用中分一局部给他，左震等人表示同意。关于费用提成，双方商定以长安律所的名义与北国信签协议，以法律效劳费的名义收取介绍费。2023年5月，北国信的费用尚未支付，魏志刚对左震说有一笔理财业务需要资金，让其提前支付300万元。在左震的安排下，长安律所于202
4、3年5月26日至27日，通过银行转账300万元给魏志刚，并在财务账册上留下“魏志刚提成的字样。“魏志刚在新城公司融资前期做了很多工作，包括来无锡调研，设计融资方案等，他用自己的专业知识，给这个工程最终成型提供了很多帮助。如果当初没能拿出可行的融资方案，不会有新城公司融资的事，我也不可能从新城公司拿到法律效劳费。左震事后的证词也从侧面证实了魏志刚在推进工程过程中所起的重要作用。后因审计署调查新城公司信托融资的事，魏志刚因担忧牵连到自己，遂向左震退还其中200万元。魏志刚还款时，还补给左震一张借条，说以后要是有关部门问起来，就说这笔资金是借款。案发后，魏志刚在接受审计署和检察院工作人员谈话时，均辩
5、称这300万元为借款。动动嘴皮轻松进账百万2023年，魏志刚与中海信托营销总监黄帆作为中海信托的代表，与中铁资源集团以下简称“中铁公司副总商义、中铁地勘公司以下简称“地勘公司总经理宗军商谈合作工程。双方商定由中铁公司负责找矿找工程，中海信托负责募集资金的合作方式，于2023年6月成立睿智一号信托方案，并于2023年7月成立了中海睿智股权投资中心以下简称“睿智中心。然而，按照相关规定，中铁公司和地勘公司都不能作为普通合伙人，需要引入一个民营企业，并再成立一个公司作为普通合伙人，才能顺利推进上述投资方案。2023年底的时候，魏志刚找到与自己熟悉的军镒兴投资以下简称“军镒兴公司老总李星，称中铁公司想
6、搞矿业基金，由中海信托募集和发行矿业基金。魏志刚建议李星与地勘公司合作成立管理公司，负责基金的经营管理，收取管理费。李星表示愿意参与。由于魏志刚当时是中海信托北京业务部负责人，矿业基金工程主要是他牵头、设计方案。后在魏志刚的协调下，双方同意合作，并由军镒兴公司和地勘公司出资成立恒际达公司。李星事后称，其印象中魏志刚提过矿业基金工程成功后，要分他一些利润。李星事后证实，地勘公司选择军镒兴公司，一方面是因为魏志刚在中间牵线引荐，另一方面是因为当時中铁公司正和其任职的伟俊地产公司谈借壳上市，其与商义比拟熟，相互也比拟信任。2023年下半年，李星要卖军镒兴公司，魏志刚表示同意。李星遂将军镒兴公司整体打
7、包转卖给天津市华政房地产开发。2023年初，魏志刚对李星说需要用钱，让其先给200万元，李星遂按魏志刚的要求把200万元打到其指定的银行账户。在被办案人员问及为什么要给魏志刚好处费时，李星答复说，一方面是考虑到没有魏志刚牵线引荐，就没有时机与地勘公司合作参与矿业基金工程，而把军镒兴公司整体打包转卖，还有500万元的利润;另一方面，考虑到魏志刚是中海信托北京方面的负责人，自己想与魏搞好关系，希望今后通过他介绍点工程做，或者可以利用中海信托作为杠杆融资。控辩双方论战罪与非罪检察机关在长安律所账册中发现案件线索后，对本案进行侦查，魏志刚遂案发。魏志刚于2023年7月27日被指定居所监视居住，同年9月
8、8日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。无锡市中级人民法院经审理认定，被告人魏志刚利用担任中海信托业务总部总经理兼信托业务一部经理、营销总监、总裁助理的职务便利，先后为左震在推进新城公司信托融资工程方面、军镒兴公司参与睿智中心矿业基金工程方面提供帮助，分别收受对方给予的贿赂300万元和200万元。魏志刚还通过时任中国建设银行股份投资银行部融资业务处处长赵敏，为融信利达公司介绍华宸信托承接中国建设银行股份北京市分行信托业务提供帮助，先后两次收受融信利达公司法定代表人龙华斌另案处理贿赂30万元。魏志刚受贿案比拟特别，魏志刚在三次贿赂中都扮演了一个类似中介的角色，即利用自己的资源牵线搭桥，最终促成他人
9、之间的工程合作，并收取巨额报酬。这一特别的受贿情节，在法庭上引发了控辩双方关于魏志刚是否构成受贿犯罪的争论。魏志刚认为自己只是介绍了几个工程，拿了些酬金，并不属于受贿。魏志刚及其辩护人在庭审中辩白称，魏志刚收受左震300万元并没有利用职务上的便利，李星给的200万元是其持股分红，龙华斌给的30万元那么属于对方为感谢魏志刚提供融资信息而支付的劳务介绍费，都不构成受贿犯罪。针对魏志刚及其辩护人的辩白意见，公诉机关一一予以驳斥。公诉机关针锋相对地指出，在第一次受贿行为中，魏志刚收受左震300万元与其前期代表中海信托在新城公司融资工程中的履职之间具有关联性;在第二次受贿行为中，魏志刚告知了李星中海信托
10、准备与中铁公司合作成立矿业基金工程的信息，并推荐其实际控制的军镒兴公司参与该工程，故具有利用职务上的便利为李星谋取利益的性质;在第三次受贿行为中，魏志刚通过他人职务上的行为，为相关企业谋取了竞争优势，应当认定为“谋取了不正当利益，故魏志刚三次收受钱款的行为均构成受贿犯罪。无锡市中级人民法院采纳公诉机关的意见，于2023年9月3日，以受贿罪判处被告人魏志刚有期徒刑10年6个月，并处分金50万元;尚未追缴的赃款530万元，继续追缴后上缴国库。一审宣判后，魏志刚不服，提起上诉。2023年1月21日，江苏省高级人民法院对外公布本案二审判决结果：驳回上诉，维持原判。本文除魏志刚外，其他人名均为化名编辑：夏春晖 emailprotected
