1、理事会会议决议范文 理事会会议决议范文1会议时间：2023年4月12日 会议地点：公司会议室 会议要点：关于申报xxx工程的意见 2023年4月12日公司召开了XX县区巴音德和木生态绿化有限公2023年第一次股东会会议，在会议召开的3日前本公司已以 方式通知到全体股东。到会的股东有aa、bb两位股东参加了会议，会议由执行董事恩克巴音召集和主持。经到会股东充分讨论，认真研究，形成如下决议。 一、全体股东一致同意公司参于xxx工程的申报 二、全体股东一致同意aa办理关于申报工程的一切手续。 三、全体股东保证会议内容真实、合法、有效，并承担一切责任。 四、对本次股东会决议，持赞同意见的股东2人，代表
2、20230%的股份， 占出席股东会议的股东所持股份总数的20230%。 全体股东签字（摁手印）： 2023年4月12日 理事会会议决议范文2_公司首次股东会于_年_月_日在_（地点）召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以_（口头/ / /电子邮件/邮寄/公告或其他）方式通知了全体股东。代表公司表决权_%的股东参加了会议。 会议由出资最多的股东_召集主持。经代表公司表决权的_%股东同意，会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过了公司章程。 2、决定设立董事会（执行董事），选举_、_、_、_、_为公司董事（执行董事）。 3、决定设立监事会（只设监事_名），选举_、_、_为公司监事。 4、确
3、认了股东出资方式和缴纳期限（注册资本分期缴付的，具体说明），与会股东一致同意_（股东名称或姓名）以货币出资_万元，并于_年_月_日前足额缴纳完毕。同意_（股东名称或姓名）以_（实物、知识产权、土地使用权等）作价出资_万元。 5、其他事项：_股东（法人）盖章、（自然人）签字： 年月日 注。一人和国有独资公司不适用此决议，其中，国有独资公司按封二第7条要求提交材料，一人可以按照此决议起草股东决定打印提交。 理事会会议决议范文3时间：x年x月x日 地点：公司办公室 会议性质（定期、临时）：股东会第一次定期会议 会议通知时间及方式：x年x月x日由xxx口头通知全体股东到会股东：xx 会议召集及主持人。
4、会议由xxx召集并主持。 会议决议内容：经全体股东协商，就公司设立有关事项达成如下意见： 1、免去xxx执行董事兼经理; 2、免去xxx监事; 3、任命xxx为新执行董事兼经理，任命xxx为公司监事。会议决议的表决结果; 1、持同意意见的股东占全部股东的比例。全体股东通过。 2、持反对或弃权意见的股东情况：无 股东签字盖章：xx公司 理事会会议决议范文4第_届董事会第_会议决议 北京aaa股份（以下称公司）第_届董事会第_次会议通知于_年_月_日以 和电子邮件发出，会议于_年_月_下午在公司会议室召开。会议应到董事_名，实到_名，符合和的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长_先生主持，与会董
5、事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过 投票结果。同意_票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过 投票结果。同意_票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过 投票结果。同意_票，反对0票，弃权0票。 与会董事签字： _、_、_、 _、_、_、 _、_、_、 _、_ _年_月_日 理事会会议决议范文5根据及本公司章程的有关规定，_股份董事会会议于_年_月_日在_召开。出资最多的发起人已于会议召开_日前以_方式通知全体董事，应到会董事_人，实际到会董事_人。会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下： 一、选举_为公司董事长。 二、聘任_为公司经理。 以上事项表决结果：同意_人，占董事总数_% 不同意_人，占董事总数_% 弃权_人，占董事总数_% 与会董事签字： _年_月_日 注。如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。 董事可以兼任公司经理。 董事会作出的决议，必须经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。 第6页 共6页
