1、2023年综合部管理制度汇编.doc一、办公室管理制度1、在矿长的领导下，检查、催促党和国家的方针、政策和上级指示、决议、命令在全矿的执行情况，掌握全矿管理工作和生产建设情况，总结、积累各项工作经验，随时向矿领导提供指导工作资料。2、组织草拟行政性工作安排、总结、决议、纪要、请示、报告等文件。3、负责行政印章的管理、使用。4、负责行政文件的审定、分发及全矿文件的打印工作。5、负责文件收发、传阅、转递、催办、清理、分类归档和保密工作。6、负责矿长办公会议、矿务会议的组织安排工作；负责接待上级和兄弟单位来矿检查、参观等工作，并安排食、住、交通等效劳工作。7、负责地方周边关系的协调等工作。8、负责后
2、勤部门的工作指导、安排和协调。9、负责来信来访和接待工作，对来信、来函进行及时处理，并催促检查落实情况。10、负责全矿的报刊、杂志的订阅、收发和函电转递工作。11、负责的安装、审批工作；负责移动通信、费用的审核、报销、控制工作。12、负责客饭费用的控制、审批、报销工作。13、负责来宾接待工作，协助领导处理日常事务、排除外界干扰，保证领导正常工作；负责办公室的勤杂工作。14、负责国内外重大信息的收集与整理，并及时提供矿领导传阅。15、完成领导交办的其他工作任务。二、印章管理制度1、印章管理人员不得委托他人代盖印章，更不能自己随意带出办公室，或交他人拿走使用。2、印章必须存放在平安、有保密设施的地
3、方，尽量做到专柜保管。3、一般性的业务来往，经办公室主任审批后，由办公室登记盖章。4、凡属合同类以及各种对外的资料，必须经矿长批准后，办公室主任签字并进行登记前方可盖章。5、对个别单位要带公章外出办事的，必须经矿长批准后，办公室主任签字并进行登记前方可带走。三、档案管理制度1、对于外来的各种文件及资料要准确掌握其流向，并做好登记工作。2、要做好文件的存放及保密工作，严格按照矿领导的批示进行传阅。3、各单位借阅或复印文件及资料，须经办公室主任批准，同时办公室负责做好借阅登记工作。4、各种证件的使用，必须经办公室主任批准后，方可复印或使用原件，同时办公室要做好使用情况的登记工作。四、业务招待费管理
4、制度为进一步控制业务招待费用，标准、控制和降低业务招待费支出，合理开支，特制定本制度：一、接待范围1、省局、焦煤集团、集团公司、交城资源整合组及地方各级领导到公司视察、指导工作及其有关人员。2、洽谈业务和办理业务的的客户及有关人员。3、帮助工作的兄弟单位和业务单位。二、审批程序及管理方法1、客饭安排统一由办公室负责。2、公司各科室接待宾客时，指定专人提前到办公室填写客饭审批单位，经公司主管领导批准，办公室主任签字后，办公室开客饭安排通知单，加盖公章据以结算。3、公司各科室不得超出接待范围接待私客，造成的费用由接待人自负。4、接待人员必须按照本方法规定的标准接待，超支局部由接待单位自负。五、公务
5、移动通讯费用管理制度为了强化费用支出的管理，降低费用支出，提高费用使用效率，结合工作实际，特制定公务移动通讯费用管理制度：一、补贴范围及标准公务移动通讯费用补助，依据各单位工作人员的职位和工作需要确定。1、正处级每人每月补贴500元。2、副处级每人每月补贴400元。3、对外业务联系较多的业务部长每人每月可补贴200元、副科级150元。二、发放方法各单位公务移动通讯费用补贴，按月随工资发放。三、其他规定本规定执行后，财务部将不予报销与之相关的一切费用。六、客饭管理制度1、办公室要严格控制客饭的标准及数量。2、对于外来人员就餐，实行对口接待。集团公司领导、兄弟单位、交城整合组领导及地方政府领导由办
6、公室负责接待；集团公司各处室、交城整合组及地方相关部门来人由对口部门负责接待。3、在就餐前，部门领导必须事先到办公室领取客饭通知单，须经矿领导批准后，由办公室办理就餐手续。4、各部门要严格按照标准进行接待，超出局部办公室不予以结算。5、如有特殊情况客饭超标，请主管领导审批后予以结算。6、来客5人以上允许陪客2人；4人以下允许陪客1人。七、外线管理制度1、凡公司有外线的单位一定要加强控制费的使用。2、办公室要加强对外线费的日常管理和控制，并于每月5日前将上月的费用超支情况报财务科、综合办。3、对费的超支局部由财务部从超支部门行政负责人的工资中扣除。4、对没有外线的单位，因公者可到办公室打，办公室
7、负责做好登记工作。八、后勤管理制度1、在分管矿领导的领导下，负责主管浴室、员工宿舍、环境卫生、办公用品、水暖等后勤工作。2、负责办公用品、生活用品的购置与发放。按方案采购、按标准供给、按时间发放，减少库存与积压。3、负责职工食堂的伙食管理，合理安排一日三餐，尽量厉行节约。4、负责财产的登记、保管工作，做到帐、卡、物相符。5、参与编制房屋建筑物更新改造和大修工程方案与预算。6、负责矿区地面建筑、福利设施等的验收、分配、管理、维修效劳等工作。7、负责对矿区土地的管理，使用和有关土地涉外事宜的申报、审批、管理、征用等工作。8、负责矿区环境卫生的绿化、美化、净化等工作。9、负责矿区取暖以及锅炉的平安运
8、行、检修维护等工作。10、负责本部门相关的图纸资料、技术档案的收集、整理、归档工作。九、低值易耗品管理制度一、方案与采购1、各单位按照本单位的实际需要，确需配备或更新的由本单位提出新增或更新方案，经部门主管签章，分管领导批准同意后，经矿领导批准后，报行政科统一方案，统一购置，统一制做。严禁未经批准，私自采购或制做。2、采购低值易耗品时，必须按照部门提供批准方案进行采购，不准多进或少进。3、采购低值易耗品时，要根据质量、价钱比拟后进行采购。做到四不购，即：规格型号不符合不购，质量不好不购，价格过高不购，超需要时间不购。二、入库与出库1、购回的低值易耗品要及时办理入库验收手续，填写验收单，并交保管
9、员验货入库。2、采购员凭发货票和入库验单，到矿财务部门办理报销手续。3、保管员凭入库验收单登记帐卡后，根据科领导批准的手续方可发放。三、使用管理1、各单位要指定一名认真负责的兼职人员，负责本单位的低值易耗品的领取、建卡、登帐、保管工作。2、低值易耗品的使用原那么是谁使用谁保管，使用单位与个人必须做到合理使用，妥善保管，对无故丧失或损坏的，要按值作价赔偿。3、各单位领导的沙发、茶几、写字台、文件柜、椅凳、床等低值易耗品，使用单位、管理单位同时要建帐、建卡。其保管责任，要求落实到每一个人或单位领导。丧失损坏追究领导责任，并按价赔偿。4、本单位人员调开工作，不改变原工作性质，属于个人使用的，经部门领导同意后，可带入新工作岗位。5、人员调出本矿时，调出单位要如数收回其所配备的低值易耗品，并出具全部交回或丧失，损坏的手续后，方可调出。6、各单位由于人员变动和更新多出不用的低值易耗品，应及时办理退库手续。7、后勤部门主管领导要定期组织有关人员对退库或损坏的低值易耗品进行鉴定，对有修复价值的及时进行修复，无修复利用价值的及时办理报废手续。
