1、药业公司企管部工作职责表部门名称企管部分管领导王辉总经理编制数2在编数2负责人许晓飞填表日期2011/7/10主要职责一、负责公司材料的整理汇总，与公司各部门有关的各类集团公司数据、汇报材料、通知、报告的整理工作。二、生产系统考核方案的制定、修订及月度工资总额考核。三、负责对综合报表及成本进行审核，并与财务核对、分析公司成本消耗情况；四、负责卓越绩效管理工作的推进。五、负责做好与集团公司企管部等部门的衔接工作。六、负责药业公司制度的整理、下发、汇总。七、负责协调药业公司各部门工作。备注药业公司内控部工作职责表部门名称内控部分管领导王辉总经理编制数2在编数0负责人填表日期2011/7/9主要职责
2、一、总体负责制定内部控制管理体系，并组织实施，根据要求制定相应的内控文件和管理流程。二、根据制定的内控管理制定，对印发的制度文件的执行情况进行监督检查，对于不符合要求的程序文件进行梳理，不按文件执行的要求立即整改。三、参加公司组织的招标会议，对招标过程进行监督，并做好招标记录。四、完善价格体系，确保采购价格与中标价格的符合性。对部分供应物资进行不定期价格调查询证，及时掌握市场变化规律。五、审核采购部采购订单，及时掌握采购价格，规范物资采购的价格体系；把审核通过的采购记录及时进行分析上报。六、对公司报销凭证的真实性，签批手续的完备性，数字正确性，进行审核并及时上报审核情况，对在单据审核过程中发现
3、的问题提出整改措施。七、 完成领导交办的其他工作。备注药业公司质量部工作职责表部门名称质量部分管领导刘剑侠常务副总编制数53在编数49负责人 吕玉梅填表日期2011/7/9主要职责一、质量标准化管理 1、关注与药品质量管理相关的政策法规的变化动态，进行合规性评价；2、负责药事法规及标准化文件在公司的宣贯及培训；3、完成质量食品安全体系GMP认证申报和认证年审工作；4、落实与质量相关的食品药品质量安全、产品出口等各业务的制度及标准文件的受控管理。二、GMP管理 1、接受食品、药品监管和检验部门的业务指导并及时完成其交办的工作；组织制定公司GMP标准文件2、负责公司变更/验证/药品不良反应的归档管
4、理，组织对产品的质量风险控制。3、协助完成客户审计工作；4、组织对供应商的质量审计工作。5、负责顾客质量反馈或投诉的处理工作。三、产品品质控制 1、负责公司所有成品、进厂原辅包材及生产过程中间体的质量检验及放行。2、及时反映公司产品质量状况；3、负责药品稳定性考察工作。4、负责无水葡萄糖、麦芽糊精出口产品自检报告出具工作；5、督促产品质量考核指标实施； 6、参与公司关联交易产品质量指标的确定，向上级部门提交关联交易产品质量检测报表。四、质量监督管理1、负责QA监督体系实施与落实工作；2、监督检查GMP/质量/食品安全体系在企业内部执行情况；3、负责公司自检/内审/验证/管理工作； 4、负责不合
5、格品处理管理；5、负责公司药品批记录的归档管理工作。五、综合管理1、实验室仪器设备、试剂使用安全管理；2、微生物试验用菌种、成品检测用剧毒品的管理；3、药品实时监控系统产品放行；4、配合生产系统实施产品质量提升质量改进工作；5、配合销售系统进行产品市场开拓质量研究工作。6、负责质量分析会的定期组织与召开。备注药业公司采购部工作职责表部门名称采购部分管领导刘剑狭常务副总编制数4在编数4负责人孙平填表日期2011/7/9主要职责一、 供应商管理：1搜集供应商信息，建立供应商信息表，并及时增补更新。2、对原料、辅料、包装材料等药品生产所用重要物资制定合格供应商目录，建立合格供应商档案；3、与供应商充
6、分沟通，了解供应商变动情况，及时向供方通告我方各项要求及规章制度；3、对供应商进行审核、评价；4、开发新供应商，终止不合格供应商的供货。二、审核物资请购计划，落实请购物资具体的技术质量要求，执行具体物资采购工作，对采购业务实施跟踪、管理。三、跟踪、监管供应商的供货质量、供货进度、售后服务等，对购进物资开具相关单据，办理相关收货、验货、入库事宜，对让步接收物资或不合格物资进行处理，并配合质量部与使用单位对供应商供货质量问题及时反馈，查找分析原因并提出整改建议和意见，对供应商不断施加影响，跟踪查看整改情况与供货改善结果，及时对供应商进行审核审计。四、根据公司规定组织招标工作，编写招标记录评审表，并
7、提请领导审批。五、起草、制订、签批采购合同，并根据合同约定实施、跟踪和办理相应采购业务；并建立好合同台账，维护好公司利益。六、整理、审核、签批发票报销手续；根据规程办理发票报销手续的付款、冲账、挂账业务。七、做好物资采购订单统计，建立采购订单统计表。八、登记接收的供应商发票，建立发票接收记录表，保障供应商发票及时办理，有据可查。九、建立发票报销手续登记表，记录发票报销手续的签批和上交情况，以保障报销手续按照流程规范走动和上交财务。十、不断完善采购相关规程和制度，使采购工作更规范、合理、高效运行，保障采购物资物美价廉，维护公司利益，提高公司效益。十一、根据药品生产管理规范（GMP）要求，完善相关
8、材料、规范相关手续和程序、管理和执行采购业务。十二、做好迎接药监局审计或客户审计等工作。十三、做好ERP信息化、绩效考核、认证体系等要求的工作。十四、接受公司培训并认真学习；做好本部门员工的培训和管理；提高业务素质和工作能力，使部门工作按照公司规章制度要求、遵纪守法、认真高效的开展。十五、完成公司领导交办的其他任务。备注药业公司总工办工作职责表部门名称总工办分管领导刘剑侠常务副总编制数3在编数2负责人郭玉波填表日期2011/7/9主要职责一、药物研发及药品注册申报1、负责与外部技术研发机构进行洽谈与合作，持续开展企业的研发工作。2、针对药品、药用辅料开展工艺性研究、质量研究、设计稳定性试验，完
9、成注册申报资料。3、与国家药品审评中心、省药品审评中心进行技术交流与沟通，完成药品、药用辅料注册。4、协同质量部完成药品生产许可证的变更手续。5、负责药品注册现场核查的各项事宜。二、根据高企认定要求管理技术研发工作1、根据高新技术企业申报要求及公司部署，做好高新技术企业的成果转化工作。2、向财务部门提供高新技术研发项目预算，协调财务完成资本开支的专项审计。配合人力资源部做好技术人才的管理。3、持续开展好高新技术企业项目立项及管理工作。三、星火计划项目、创新型企业的申报及项目研发工作。1、查找各项资料，起草省科技厅引导性星火计划项目申报、准备申报创新型企业申报所需的各项资料。2、负责同市科技局、
10、省科技厅进行沟通完成。四、负责组织开展公司的成果鉴定，实用新型、发明专利等的申报以及省市科技奖的申请。五、做好分公司资本性开支项目的管理、负责分公司节能减排工作的开展。六、负责完成集团公司总工办安排及定期上报的各项工作内容。七、负责公司设备、工程的验收，配合供应部、各分厂完成公司内业务的招标工作。八、负责药业公司各分厂工艺技术管理1、协同各生产厂解决生产工艺中出现的主要技术问题。2、推进新技术、新工艺、新材料的使用，设计实施各项技措、技改。3、负责技改项目的验收和绩效评估以及技改成效的上报、评比工作。4、组织技改项目的考察、申报及技术交流工作，提供工艺、设备等参数，参与技术评定，协助施工监理。
11、5、负责新建项目的项目建议书、可行性研究报告、方案设计、初步设计、施工图设计的编订。九、技术培训1、策划、实施公司技术队伍建设方案，培养技术人才。2、负责组织各生产单位人员进行专项知识、技能的培训工作。备注药业公司信息管理部工作职责表部门名称信息管理部分管领导刘剑侠常务副总编制数2在编数2负责人董传亮填表日期2011/7/9主要职责一、 策划、实施公司信息化建设方案，培养公司信息技术人才；二、 制定信息管理部工作目标、工作计划、制定信息管理部预算；三、 企业新增产业的信息管理系统建设工作；四、 负责公司各部门的信息化建设的沟通与协调；五、 负责公司ERP客户端安装以及网络连接设置配置；六、 负
12、责公司ERP系统用户以及口令的管理；七、 负责公司ERP项目HR、OA、FI三大模块培训工作的开展；八、 公司内部信息化系统涉及业务流程或部门重组等工作时，对系统做出相应调整；九、 简化和协调跨越多部门的工作流程和程序，支持公司经营正常运转；十、 为公司进行管理监督和决策提供准确的数据依据，为加强公司管理和业务改进提供技术手段；十一、 负责公司OA模块的最终用户培训和监督；十二、 负责公司OA模块的应用和推广；十三、 负责收集各部门现行使用流程，挖掘潜在流程，根据流程设计表单，实现在线应用，并做好更新与维护；十四、 负责OA系统问题应用与解决，并更新流程，做好相应的登记工作，定期进行整理、总结
13、和发布；十五、 负责药品实时监控系统数据库日常维护和数据的备份恢复等；十六、 负责视频服务器数据的备份及硬件的日常维护等。备注药业公司人力资源部工作职责表部门名称人力资源部分管领导田汝孝行政副总编制数3在编数3负责人郭芳填表日期2011/7/9主要职责一、人力资源规划管理：1、制定实施人力资源中长期规划和短期计划；2、对各部门及分厂施行编制管理。二、人力资源制度管理：执行集团人力资源管理制度，制定药业人力资源制度。三、基础人事管理：1、负责员工动态管理，处理请假、辞职等人事日常问题和突发问题，协调人事关系；2、办理干部任免及员工调动手续。3、汇集、整理、存档、调查员工人事档案。4、负责员工劳动
14、合同的续签及上报管理。四、用人申请管理：负责公司内缺编人员的申请工作，协调集团进行招聘工作，保证公司正常生产经营的人力资源需求。五、薪酬管理：按照集团薪酬管理制度，办理药业薪酬调整事项，统计汇总每月工资发放情况。六、社保福利管理：与集团人事对接，及时办理员工的养老、失业、工伤、生育、医疗等社会保险，并按时足额缴纳；及时为工伤职工申报工伤认定及伤残等级鉴定，参与处理公司的劳动争议和劳动纠纷。七、培训管理：编制与实施培训计划，根据计划组织培训、考试，评估培训效果。八、绩效管理：1、按集团规定组织实施开展绩效考评工作；3、做好绩效考评结果的运用。九、负责员工各类专业技术职称等级及职业资格评审上报。十、负责各项体系认证工作在本部门及相关业务在公司的落实。十一、团建设工作管理：1、基层团组织建设；3、组织开展团相关活动。十二、完成上级领导安排的其他工作及其它部门需要配合的工作。备注药业公司行政办公室工作职责表部门名称行政办公室分管领导田汝孝行政副总编制数3在编数2负责人张伟填表日期2011/7/9主要职责一、 负责公司的行政后勤接待、礼品、考勤、着装、办公区卫生的管理和落实，负责电话、网络、车辆的管理二、 负责大型活动组织、公司各种会议的组织安排等相关工作。三、 负责公司办公区基础设施维护管理工作四、 负责公司文件的收发、存档及重要档案管理五、 负责办公用品采购计划和办公
