1、审贷会的人员构成及职责 一、“三会及高级管理人员的构成情况和职责 公司三会、高级管理人员的构成情况和职责 1、阶段 三会、高级管理人员的构成和职责情况如下： 依据公司法的规定制定了章程，根本构建了适应开展的组织结构：股东会由全体股东组成，是的权力机构，行使公司法及章程规定的一系列职权。董事会由股东会选举产生，负责执行股东会的决议并制定公司的经营投资方案。监事会由股东会选举产生，负责检查公司财务，监督董事、经理的日常工作。设总经理，由董事会聘任，负责组织实施董事会决议和公司的生产经营管理工作。 2、股份公司阶段 公司三会、高级管理人员的构成和职责情况如下： （1）股东大会，是公司的权力机构，由全
2、体股东组成。行使公司法、公司章程及股东大会议事规那么规定的决定公司的开展战略方针、审议公司资本的变动事宜、选举董事及监事等一系列职权。股东大会现由xx名股东组成。 （2）董事会，是公司的决策机构，由股东大会选举产生，对股东大会负责并报告工作。由股东大会授权全面负责公司的经营和管理，是公司的经营决策中心。董事会现由xx名董事组成，设董事长1人。 （3）监事会，是公司的监督机构，由股东大会选举产生，其中的职工代表监事由公司职工大会选举产生，监事会对股东大会负责并报告工作。监事会由股东大会授权，负责监督公司合法运作，监督公司董事、高级管理人员的行为。监事会现由xx名监事组成，其中包括由公司职工大会选
3、举产生的职工监事1名。 （4）总经理及其他高级管理人员，由董事会聘任，实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理具体主持公司日常生产经营管理工作。公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了研发部、产品部、技术效劳部、销售部、市场部、财务部、人事行政部等7个职能部门，建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内部管理制度，比较科学的划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。 二、“三会议事规那么等公司内部控制制度文件及投资者关系管理制度的合法性。 1、阶段 历次章程在内容上根本能够符合公司法的规定；在程序上由股东会决议通过，并由全体股东在章程或章程修订案上签字确认，并经XX市工商局备案
4、登记。 2、股份公司阶段 股份公司现行章程严格依照公司法的规定，由股份公司创立大会决议通过，并已经XX市工商局备案登记，合法、合规。公司依据公司章程，制定了股东大会议事规那么、董事会议事规那么、监事会议事规那么、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度等细那么，并由股东大会审议通过。公司制定了总经理工作细那么、董事会秘书工作细那么，并由股份公司会议审议通过。 上述三会议事规那么等各项内部规章制度在内容上均符合公司法等有关法律法规的规定；在程序上也经由股东大会、董事会审议并通过，合法有效。 公司已按照公司法及宜丽公司章程的规定，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会、总经理、董事会秘书等在内的组织机构，并制定了相应的议事规那么和工作细那么。相关议事规那么和工作细那么均符合现行法律、法规的规定，合法有效。 第3页 共3页
